Phòng, chống tội phạm về tham nhũng trong hoạt động của cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT N U ỄN T PH N CH N TRON HO T T T ND N PH M V THAM NH N N CỦA CỤC C NH S T PH M V THAM NH N K NH T BUÔN LẬU LUẬN VĂN TH C SĨ LUẬT HỌC Hà Nội - 2020 U TRA ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT N U ỄN T PH N CH N TRON HO T T T ND N PH M V THAM NH N N CỦA CỤC C NH S T PH M V THAM NH N Chu n ng nh: Quản tr Nh n K NH T U TRA BUÔN LẬU v Ph ng hống th m nh ng Mã số: 8380101.09 LUẬN VĂN TH C SĨ LUẬT HỌC Ng ời h ng dẫn kho họ : Ngu n Quố Hà Nội - 2020 n LỜ CAM OAN ôi xin m đo n Luận v n n l ơng trình nghi n ứu ủ ri ng Cá kết n u Luận v n h đ ợ ông bố ơng trình n o Cá số liệu ví dụ v trí h dẫn Luận v n đảm bảo tính hính xá tin ậ v trung thự Xin trân trọng ảm ơn! N ƢỜ CAM OAN Nguyễn Tiến Dũng MỤC LỤC MỞ ẦU CHƢƠN 1: NHỮN PH M THAM NH N LÝ LUẬN V VÀ VA TR PH M V THAM NH N T VẤN K NH T PH N CH N CỦA CỤC C NH S T T U TRA T BUÔN LẬU TRON PH N CH N PH M V THAM NH N 1.1 Khái niệm th m nhũng tội ph m th m nhũng phòng chống tội ph m th m nhũng 1.1.1 Khái niệm th m nh ng 1.1.2 Khái niệm tội phạm th m nh ng .12 1.1.3 Khái niệm ph ng chống tội phạm th m nh ng 13 1.2 Sự cần thiết yếu tố tác động đến việc phòng chống tội ph m th m nhũng 15 1.2.1 Sự cần thiết ph ng hống tội phạm th m nh ng 15 1.2.2 Những yếu tố tá động đến việc ph ng hống tội phạm th m nh ng 17 1.3 V i trò Cục Cảnh sát điều tra tội ph m th m nhũng kinh tế buôn lậu phòng chống tội ph m th m nhũng 24 CHƢƠN TR N 2: TÌNH HÌNH T HO T N PH M THAM NH N CỦA CỤC C NH S T V THAM NH N K NH T T PH M V THAM NH N U TRA T BUÔN LẬU TRONG PH N VÀ THỰC PH M CH N Ở V ỆT NAM 29 2.1 Khái quát t nh h nh tội ph m th m nhũng Việt Nam năm gần .29 2.2 Thực tr ng ho t động Cục Cảnh sát điều tra tội ph m tham nhũng kinh tế bn lậu phịng chống tội ph m th m nhũng 35 2.3 Nhận xét, đánh giá chung .58 CHƢƠN TĂN CƢỜN 3: DỰ B O TÌNH HÌNH VÀ QUAN HO T N CỦA CỤC C NH S T K NH T ỂM PH P U TRA T PH M V THAM NH N BUÔN LẬU TRON PH N CH N T PH M V THAM NH N Ở V ỆT NAM 61 3.1 Dự báo t nh h nh 61 3.2 Qu n điểm tăng cƣờng ho t động củ Cục Cảnh sát điều tra tội ph m th m nhũng kinh tế bn lậu phịng chống tội ph m th m nhũng Việt Nam 65 3.3 Giải pháp tăng cƣờng ho t động Cục Cảnh sát điều tra tội ph m th m nhũng kinh tế bn lậu phịng chống tội ph m th m nhũng Việt Nam 69 K T LUẬN 84 DANH MỤC TÀ L ỆU THAM KH O 86 DANH MỤC C C B NG Bảng 2.1: Kết thụ lý điều tr tội phạm th m nh ng iệt N m ủ Cơ qu n điều tr CAND (từ năm 2015-2019) 34 Bảng 2.2: Kết phát vụ án th m nh ng Cụ Cảnh sát điều tr tội phạm th m nh ng kinh tế buôn lậu khởi tố điều tr (từ năm 2015-2019) 47 Bảng 2.3: Kết ông tá điều tr vụ án th m nh ng ủ lự l ợng Cảnh sát điều tr tội phạm th m nh ng kinh tế buôn lậu (từ năm 2015-2019) 49 Bảng 2.4: Kết ông tá điều tr vụ án th m nh ng ủ lự l ợng Cảnh sát điều tr tội phạm th m nh ng kinh tế buôn lậu (từ năm 2015-2019) 50 DANH MỤC C C HÌNH VẼ Hình 1.1: Cá đơn v hu n trá h chống th m nh ng 25 Hình 1.2: ổ lự l ợng hu n trá h ph ng hống tội phạm th m nh ng ủ Bộ Công n 27 MỞ ẦU Tính cấp thiết củ đề tài h m nh ng l phạm trù l h sử xuất tồn v phát triển ùng v i nh n h m nh ng l lạm dụng qu ền lự ng ời ó vụ nắm giữ qu ền lự Ở đâu tồn qu ền lự ó ngu ng o qu ền hạn ơng l hủ ếu hủ thể ủ th m nh ng th m nh ng Chủ thể ó vụ ng l n khả n ng th m nh ng ng nhiều, ó điều kiện th m nh ng d v th m nh ng nhiều Đâ l tội phạm nguy hiểm nhiều quố gi tr n gi i oi th m nh ng l “quố nạn'' v xá đ nh l nhiệm vụ trọng tâm ần phải hủ động ph ng ngừ v ki n qu ết trừng tr nhiều biện pháp mạnh mẽ hự ti n tình hình th m nh ng quố gi di n r đ dạng phứ tạp v ph ng hống th m nh ng ủ n kinh tế xã hội thực tế để đề r dự tr n ông tá đấu tr nh ếu tố hính tr h thứ v ph ơng pháp biện pháp ri ng nh ng ó mụ ti u l loại trừ loại tội phạm ngu hiểm n r khỏi đời sống kinh tế xã hội Đứng tr tình hình th m nh ng phát triển v di n biến ng phứ tạp Đảng v Nh n ng iệt N m xá đ nh “Tham nhũng, lãng phí diễn nghiêm trọng nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với phạm vi rộng, tính chất phức tạp, gây hậu xấu nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin nhân dân, nguy lớn đe dọa tồn vong Đảng chế độ ta” [4] Để ng n hặn th m nh ng đ i hỏi phải phát hu sứ mạnh ủ to n hệ thống hính tr to n Đảng to n quân v to n dân l qu n đảng hính qu ền đo n thể xã hội theo tinh thần Đại hội đại biểu to n quố lần thứ X Đảng Cộng sản iệt N m u ầu “Toàn đảng, toàn hệ thống trị tồn xã hội phải có tâm trị cao đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí” [32] Quán triệt tinh thần Đảng v Nh n thự nhiều hủ tr ơng hiến l ợ ph ng lập B n hỉ đạo rung ơng ph ng loạt biện pháp ụ thể D nhân dân iệt N m b n h nh v hống th m nh ng th nh hống th m nh ng v triển kh i h ng i lãnh đạo ủ Đảng to n hệ thống hính tr v iệt N m v đ ng nỗ lự để đấu tr nh ph ng hống loại trừ th m nh ng r khỏi đời sống xã hội rong uộ đấu tr nh Cụ Cảnh sát điều tr tội phạm th m nh ng kinh tế buôn lậu – Bộ Công n giữ v i tr hết sứ qu n trọng, l hạt nhân m i nhọn đầu ông tá ph ng hống loại tội phạm n Cụ Cảnh sát điều tr tội phạm th m nh ng kinh tế buôn lậu th m m u ho Đảng u Công n rung ơng ấp u Đảng hính qu ền đo n thể đ tru ền thắt hặt k luật quản lý nh n dân th m gi đấu tr nh ph ng mạnh tu n phát động phong tr o to n hống th m nh ng Bằng biện pháp nghiệp vụ ủ Cụ Cảnh sát điều tr tội phạm th m nh ng kinh tế buôn lậu tí h ự hủ động ph ng ngừ phát điều tr , xử lý th nh ông nhiều vụ án l n ó tính hất phứ tạp đặ biệt nghi m trọng tội phạm th m nh ng, đ ợ đơng đảo hính qu ền tầng l p d luận xã hội qu n tâm ủng hộ Qu hoạt động tr n nhiều b i họ kinh nghiệm quý đ ợ tổng kết rút kinh nghiệm ó thể phổ biến tu n tru ền rộng rãi to n hệ lự l ợng để vận dụng v o thự ti n ông tá B n ạnh khơng tránh khỏi tồn hạn hế khó kh n v rõ tìm hiểu ngu n nhân để đề r nhằm tiếp tụ nâng ph ơng h ng mắ ng ần đ ợ l m ng giải pháp khắ phụ o hiệu hoạt động đấu tr nh ph ng hống tội phạm th m nh ng Xuất phát từ nhận thứ tr n l v ó n ng hu n trá h ph ng án đ ng ông tá đơn hống tội phạm th m nh ng thuộ Cụ Cảnh sát điều tr tội phạm th m nh ng kinh tế buôn lậu, họ vi n qu ết đ nh lự họn đề t i “Phòng, chống tội phạm tham nhũng hoạt động Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu” để tiến h nh nghi n ứu thự luận v n thạ sĩ luật họ ủ v i mong muốn góp phần ho n thiện hệ thống hính sá h pháp luật ph ng hống th m nh ng ủ n t T nh h nh nghiên cứu liên qu n đến đề tài Hoạt động ph ng khoa họ hống tội phạm th m nh ng đ ợc nhiều nh án thực ti n nghi n ứu, tổng kết nhằm bổ sung v ho n thiện hệ thống lý luận rút r b i học kinh nghiệm đề xuất giải pháp ph ng ngừ đấu tr nh ó hiệu v i loại tội phạm n số ơng trình nghi n ứu đ ợ điển hình l ơng bố sau: - Đề t i kho họ độc lập cấp Nh n c “Luận khoa học cho việc xây dựng chiến lược phòng ngừa nâng cao hiệu đấu tranh phòng, chống tham nhũng Việt Nam năm 2020” [39] tá giả Mai Quốc Bình Phó tr ùng tập thể tá giả thuộ h nh tr Chính phủ thực v bảo vệ th nh ông n m 2009 Đề t i phân tí h l m sáng tỏ số vấn đề lý luận chung th m nh ng v ông tá đấu tr nh ph ng hống tham nh ng; thực trạng, hậu v ngu n nhân th m nh ng; tình hình ơng tá đấu tr nh ph ng hống th m nh ng; giải pháp ph ng ngừ v nâng o hiệu đấu tr nh ph ng hống th m nh ng Việt Nam - Đề t i kho học cấp Bộ “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác chống tham nhũng quan tra nhà nước theo Luật phòng, chống tham nhũng” [38] TS Trần Ngọ Li m h nh tr Chính phủ l m hủ nhiệm v bảo vệ th nh ông n m 2010 rong đề t i n tá giả nghi n ứu phân tí h đánh giá thực trạng, hiệu ông tá th m nh ng ủ qu n th nh tr nh n hống v đề xuất giải pháp ... tội phạm th m nh ng kinh tế buôn lậu, họ vi n qu ết đ nh lự họn đề t i ? ?Phòng, chống tội phạm tham nhũng hoạt động Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu? ?? để tiến h nh nghi... luật phịng, chống tham nhũng nói chung, phịng, chống tội phạm tham nhũng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, bn lậu nói riêng hự tế đấu tr nh ph ng n m qu ho thấ hống tội phạm th... đến tội phạm tham nhũng theo chức Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ố giá tin báo v kiến ngh khởi tố tội phạm l nguồn tin qu n trọng giúp xá đ nh dấu hiệu ủ tội phạm