Phân tích các biện pháp điều tra cần tiến hành để giải quyết vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc (tailieuluatkinhte com)

MỤC LỤC A MỞ ĐẦU 1 B NỘI DUNG 2 I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỘI PHẠM ĐÁNH BẠC VÀ TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC 2 1 Tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc theo quy định của Bộ luật hình sự 2 a Tội đánh bạc 2 b Tội tổ.

https://tailieuluatkinhte.com/ MỤC LỤC A MỞ ĐẦU B NỘI DUNG I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỘI PHẠM ĐÁNH BẠC VÀ TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC Tội đánh bạc tổ chức đánh bạc theo quy định của Bộ luật hình sự a Tội đánh bạc b Tội tổ chức đánh bạc .3 Đặc điểm hình tội phạm đánh bạc tổ chức đánh bạc Những vấn đề phải chứng minh vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc a Những vấn đề phải chứng minh vụ án đánh bạc .5 b Những vấn đề cần phải chứng minh tội tổ chức đánh bạc II PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA VỤ ÁN ĐÁNH BẠC VÀ TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC Giai đoạn tiếp nhận, kiểm tra, xử lý tố giác, tin báo tội phạm khởi tố vụ án 1.1 Lấy lời khai 1.2 Trưng cầu giám định .10 Giai đoạn điều tra tội phạm 10 2.1 Hỏi cung bị can 10 2.2 Lấy lời khai người làm chứng .13 2.3 Khám xét .13 2.4 Nhận dạng .14 a Nhận dạng địa điểm đánh bạc 14 https://tailieuluatkinhte.com/ b Nhận dạng đối tượng tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc 15 2.5 Đối chất 15 III THỰC TIỄN ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN ĐÁNH BẠC, TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC 16 C KẾT LUẬN 20 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .21 BIÊN BẢN HỌP NHÓM 22 https://tailieuluatkinhte.com/ ĐỀ SỚ 01: Tình vụ án: Khoảng 21h00 ngày 30/03/2019, Thắng, Mạnh, Hùng sang nhà Nam chơi, uống nước Tại đây, Nam rủ chơi đánh bạc Thắng, Mạnh, Hùng đồng ý Nam lấy 01 tú lơ khơ có sẵn nhà rủ bọn xuống gian bếp có trải sẵn chiếu cói để đánh bạc Cả bốn thống đánh bạc hình thức “Đánh liêng” ăn tiền, người cây, điểm thấp nhất, điểm cao nhất, gà (tố chung) 50.000đ, ván người tố không 100.000đ, cao điểm thắng tiền Khi bắt đầu chơi, Thắng mang theo 1.500.000đ dùng để đánh bạc, Mạnh mang 3.200.000đ dùng để đánh bạc, Hùng mang 500.000đ dùng để đánh bạc, Nam mang 200.000đ dùng để đánh bạc Chơi 10 phút Thạch sang nhà xin chơi cùng, đồng ý Thạch mang theo 900.000đ dùng để đánh bạc Cả đánh tiếp chừng 10 phút Phương, Thành, Tuấn, Hải sang nhà Nam chơi, xuống gian bếp thấy người chơi đánh bạc xin tham gia đánh ké, người đồng ý Phương mang theo 5.000.000đ, Thành mang theo 2.100.000đ, Tuấn mang theo 1.000.000đ, Hải mang theo 700.000đ Lúc chơi hết tiền nên Nam không chơi mà yêu cầu chơi phải nộp cho Nam 20.000đ người “tiền phế”, người nộp cho Nam (là khoản tiền riêng, không nằm số tiền bắt đầu đánh bạc nêu trên) Cả đối tượng (trừ Nam) tiếp tục ngồi chơi đánh bạc theo hình thức cũ liên tục đến 23h00 ngày bị CQCSĐT Cơng an tỉnh phát bắt tang chiếu bạc gồm: Thắng, Mạnh, Hùng, Phương, Thành, Tuấn, Hải Nam ngồi uống nước Thu giữ chiếu bạc: 52 quân tú lơ khơ, 01 chiếu cói, 15.100.000 đồng 18.590.000 đồng người đánh bạc vứt cất giấu gian bếp Câu hỏi: Với tình trên, anh/ chị phân tích biện pháp điều tra cần tiến hành để giải vụ án https://tailieuluatkinhte.com/ A MỞ ĐẦU Việt Nam hội nhập sâu rộng vào kinh tế quốc tế Tuy nhiên, với hội mà xu hội nhập mang lại tình hình trật tự an tồn xã hội diễn biến ngày phức tạp mà cụ thể gia tăng số lượng loại hình tội phạm Điển hình là các tội phạm về cờ bạc có xu hướng tăng mạnh cả về quy mô và hình thức Hoạt động đánh bạc tổ chức đánh bạc diễn biến phức tạp, ngày tinh vi, nhằm tránh điều tra, truy quét lực lượng chức năng. Do đó, công tác điều tra nhằm làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng đánh bạc ngày càng gặp nhiều khó khăn Đối với nội dung vụ án nhóm nghiên cứu, bên cạnh việc đề các biện pháp điều tra cần tiến hành để giải quyết vụ án, chúng em sẽ làm rõ các vấn đề cả về lý luận và thực tiễn công tác giải quyết vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc https://tailieuluatkinhte.com/ B NỘI DUNG I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỘI PHẠM ĐÁNH BẠC VÀ TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC Tội đánh bạc tổ chức đánh bạc theo quy định của Bộ luật hình sự a Tội đánh bạc Nhìn chung nhất, tội đánh bạc hành vi tham gia trò chơi tổ chức trái pháp luật (dưới hình thức nào), thua lợi ích vật chất (tiền hay vật) từ năm triệu đồng trở lên, năm triệu đồng bị kết án tội tội tổ chức đánh bạc gá bạc, chưa xóa án tích mà cịn vi phạm Do người có lực trách nhiệm hình đủ tuổi chịu trách nhiệm hình thực với lỗi cố ý trực tiếp, xâm phạm đến trật tự, an tồn cơng cộng Điều 321 Bộ Luật hình 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 quy định tội đánh bạc sau: Người đánh bạc trái phép hình thức thua thắng tiền hay vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng 5.000.000 đồng, bị xử phạt vi phạm hành hành vi hành vi quy định Điều 322 Bộ luật bị kết án tội tội quy định Điều 322 Bộ luật này, chưa xố án tích mà cịn vi phạm, bị phạt cải tạo khơng giam giữ đến 03 năm phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:a) Có tính chất chun nghiệp; b) Tiền vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên; c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thơng, phương tiện điện tử để phạm tội;d) Tái phạm nguy hiểm Người phạm tội cịn bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng https://tailieuluatkinhte.com/ Số tiền giá trị vật dùng đánh bạc lần đánh bạc xác định bao gồm: Tiền vật thu giữ chiếu bạc; Tiền vật thu giữ người bạc mà có xác định dùng đánh bạc; Tiền vật thu giữ nơi khác mà có đủ xác định dùng đánh bạc b Tội tổ chức đánh bạc Tội tổ chức đánh bạc hành vi tham gia vụ án đánh bạc với tư cách chủ mưu, cầm đầu, huy, cưỡng bức, đe dọa người khác tham gia trị chơi có thua tiền tài sản hình thức Tội tổ chức đánh bạc quy định điều 322, Bộ Luật hình năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017: Người tổ chức đánh bạc gá bạc trái phép thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: a) Tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên lúc mà tổng số tiền, vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên tổ chức 02 chiếu bạc trở lên lúc mà tổng số tiền, vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên; b) Sử dụng địa điểm thuộc quyền sở hữu quản lý 10 người đánh bạc trở lên lúc mà tổng số tiền, vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên cho 02 chiếu bạc trở lên lúc mà tổng số tiền, vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên; c) Tổng số tiền, vật dùng đánh bạc 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên; d) Có tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc; có lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc phân công người canh gác, người phục vụ đánh bạc; đặt lối thoát bị vây bắt, sử dụng phương tiện để trợ giúp cho việc đánh bạc; đ) Đã bị xử phạt vi phạm hành hành vi quy định Điều hành vi quy định https://tailieuluatkinhte.com/ Điều 321 Bộ luật bị kết án tội tội quy định Điều 321 Bộ luật này, chưa xóa án tích mà cịn vi phạm Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: a) Có tính chất chun nghiệp;b) Thu lợi bất 50.000.000 đồng trở lên; c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thơng phương tiện điện tử để phạm tội;d) Tái phạm nguy hiểm.” Người phạm tội cịn bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng tịch thu phần tồn tài sản Đặc điểm hình tội phạm đánh bạc tổ chức đánh bạc Ở đây, nhóm chủ yếu làm rõ đặc điểm hình liên quan đến hình thức chơi tình Về hình thức đánh bạc, đa dạng, phụ thuộc vào người chơi, địa điểm tổ chức đánh bạc Chẳng hạn như: xóc đĩa, chơi lá, lợi dụng kết xổ xố kiến thiết, cá độ bóng đá Riêng với hình thức chơi diễn trắng trợn, công khai địa bàn tập trung đơng dân cư Hình thức đánh bạc có số lượng người tham gia không nhiều, tài sản dùng đánh bạc khơng lớn Cùng với đó, thành phần tham gia đa dạng độ tuổi nghề nghiệp khác Về thời gian, địa điểm, với hình thức đánh lá, thời gian diễn tội phạm đánh bạc tổ chức đánh bạc không cố định, diễn vào thời gian năm Một số hình thức khác bị phụ thuộc mặt thời gian Địa điểm xảy tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc diễn nhiều nơi: nơi ở, nơi trọ, công sở Địa điểm chủ yếu nơi kín đáo, tránh phát hiện, có lối hiểm người canh gác Về thủ đoạn phạm tội, giai đoạn chuẩn bị, đối tượng chọn địa điểm để đánh bạc tổ chức đánh bạc có đặc điểm https://tailieuluatkinhte.com/ Những đối tượng chuyên nghiệp thường xây dựng nơi kiên cố, có nhiều lớp bảo vệ … để đánh bạc Thậm chí, “núp bóng” nơi kinh doanh ngành nghề hợp pháp Các đối tượng tổ chức đánh bạc tìm cách rủ rê, lôi kéo, dụ dỗ đối tượng khác tham gia đánh bạc, phân công nhiệm vụ cho đồng phạm khác Trong giai đoạn thực hành vi phạm tội, đối tượng sát phạt lẫn Một số đối tượng cịn gian lận thơng qua thiết bị tử,… ám hiệu đối tượng “ cánh” để lừa bịp người chơi Về việc che dấu tội phạm, giai đoạn chuẩn bị thời gian, địa điểm chọn thường tụ tập đơng người( đám cưới, lễ hội, ) địa điểm người qua lại tránh phát lực lượng chức quần chúng nhân dân Khi đánh bạc chúng tránh dùng từ ngữ trực tiếp mà dùng tiếng lóng để trao đổi với “ chai”… Nếu bị phát đối tượng dùng nhiều thủ đoạn khác để tránh bị truy cứu trách nhiệm hình chạy trốn; thủ tiêu công cụ, phương tiện gây án; mua chuộc lực lượng chức năng; khai báo gian dối Về công cụ, phương tiện đánh bạc, tổ chức đánh bạc, nội dung phản ánh hình thức, tính chất, thủ đoạn phạm tội vụ án Công cụ thường bát, đĩa, quân bài, bảng ghi cá cược… Phương tiện vụ án bao gồm phương tiện di chuyển( ô tô, xe máy) phương tiện phục vụ cho hoạt động đánh bạc( điện thoại, camera) Thu giữ công cụ, phương tiện phạm tội hoạt động quan trọng điều tra vụ án đánh bạc Những vấn đề phải chứng minh vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc a Những vấn đề phải chứng minh vụ án đánh bạc Căn vào Điều 321, Bộ luật Hình Điều 85, Bộ luật Tố tụng hình sự, trình điều tra vụ án đánh bạc cần chứng minh vấn đề sau đây: https://tailieuluatkinhte.com/ Thứ nhất, chứng minh có hành vi đánh bạc xảy không? Làm rõ vấn đề sau: Chứng minh có hành vi chơi được, thua tiền vật hình thức xảy hay khơng? Gía trị lợi ích vật chất dùng để đánh bạc có từ năm triệu đồng trở lên? Hoặc giá trị tiền triệu đồng xác định người vi phạm trước có bị xử phạt hành bị kết án hai tội này, chưa xố án tích mà cịn vi phạm hay khơng? Ngồi hành vi đánh bạc, xác định người đánh bạc cịn rủ rê, lơi kéo người khác tham gia đánh bạc cho thuê nhà làm nơi đánh bạc không? Thứ hai, chứng minh thời gian, địa điểm xảy vụ đánh bạc? Đây yếu tố xác định tội phạm xảy có thật khách quan, sở hoạt động điều tra ban đầu hoạt động điều tra khác Thứ ba, chứng minh người thực hành vi phạm tội? Đồng phạm ai? Vai trị, vị trí tên vụ án? Tính chất mức độ lỗi chủ thể nào? Khi đánh giá vai trị, vị trí bị can vụ án cần vào nội dung bàn bạc, thoả thuận hành vi cụ thể bị can trình gây án Đồng thời, làm rõ tên tuổi, lại lịch, nhân thân, hồn cảnh, trình độ, nghề nghiệp, dân tộc, quốc tịch, bị can Thứ tư, thủ đoạn hình thức gây án thủ phạm qua giai đoạn phạm tội, trình điều tra cần làm rõ tính chất, mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội Thứ năm, số lượng tiền, tài sản giá trị vật chất khác có liên quan mà đối tượng sử dụng trình đánh bạc, vấn đề cần làm rõ công tác bắt, khám xét, thu giữ vật chứng, công tác hỏi cung, đối chất, Thứ sáu, chứng minh vấn đề nguyên nhân điều kiện phạm tội, cần phải thu thập tài liệu, chứng làm rõ nguyên nhân điều kiện phát sinh tội phạm https://tailieuluatkinhte.com/ Mức độ cụ thể hoá vấn đề phải chứng minh phụ thuộc vào điều kiện cụ thể vụ án ý nghĩa vấn đề việc chứng minh thật khách quan vụ án b Những vấn đề cần phải chứng minh tội tổ chức đánh bạc Căn Điều 322, Bộ luật Hình Điều 85, Bộ luật Tố tụng hình sự, trình điều tra vụ án đánh bạc cần chứng minh vấn đề sau đây: - Có hành vi tổ chức đánh bạc xảy hay không? - Ai người thực hành vi phạm tội? Có đồng phạm khơng? Vai trị vị trí tên vụ án, tính chất mức độ lỗi chủ thể nào? - Làm rõ tên, tuổi,lý lịch nhân thân… ý đến tiền án tiền đối tượng - Thủ đoạn hình thức gây án thủ phạm qua giai đoạn phạm tội; trình chuẩn bị địa điểm đánh bạc, chuẩn bị cơng cụ phương tiện cho bạc tập trung lôi kéo đối tượng, thủ đoạn che giấu hành vi phạm tội - Số lần tổ chức, số đối tượng tham gia lần - Số tiền thu sau lần tổ chức đánh bạc - Những hành vi phạm tội có liên quan tiêu thụ tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, cho vay nặng lãi - Những tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình bị can - Nguyên nhân điều kiện phạm tội II PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA VỤ ÁN ĐÁNH BẠC VÀ TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC Để xác định biện pháp điều tra cần tiến hành để giải vụ án trên, nhóm chia thành 02 giai đoạn sau: https://tailieuluatkinhte.com/ đầu và 08 đối tượng đến CQCSĐT Công an cấp huyện có thẩm quyền CQCSĐT Công an cấp huyện sẽ lập biên bản giao nhận, kiểm tra về tình trạng sức khỏe 08 đối tượng bị bắt, kiểm tra vật chứng và đối chiếu với biên bản thu giữ xem có khớp hay không, kiểm tra xem hồ sơ ban đầu đã đầy đủ thủ tục hay chưa Sau tiếp nhận vụ việc, CQCSĐT Công an cấp huyện tiếp tục lấy lời khai của 08 đối tượng để làm rõ hành vi phạm tội  Lấy lời khai các đối tượng đánh bạc: Quá trình lấy lời khai cần làm rõ các nội dung sau: + Tên, tuổi, địa chỉ, nhân thân, lai lịch, nghề nghiệp, gia đình, đối tượng; + Tham gia đánh bạc từ nào? Ai rủ rê lôi kéo? Chơi ai? Được, sao? Ai được, mất? Giá trị bao nhiêu? + Hình thức chơi bạc? Cách chơi cụ thể sao? Mức độ sát phạt nào? + Đối tượng tham gia: cần làm rõ số lượng đối tượng tham gia: họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp, mối quan hệ đối tượng Những người thắng, người thua chơi? Thắng bao nhiêu, thua tiền? + Có đối tượng nào bỏ trốn không? Hoặc có tham gia đánh bạc tại thời điểm bắt quả tang không có mặt vì lý nào? + Thời gian, địa điểm diễn hành vi đánh bạc, số lần tham gia đánh bạc, số lượng đối tượng tham gia lần đánh bạc; + Công cụ, phương tiện sử dụng trình đánh bạc; + Số tiền, tài sản giá trị vật chất khác mà đối tượng đối tượng khác tham gia ván bạc; + Đối tượng đứng tổ chức việc đánh bạc; + Những thơng tin khác có liên quan đến hành vi đánh bạc https://tailieuluatkinhte.com/ + Những người tổ chức đánh bạc: họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp đối tượng Vị trí, vai trị đối tượng vụ án; + Quá trình chuẩn bị địa điểm đánh bạc, chuẩn bị công cụ phương tiện cho bạc, tập trung lôi kéo đối tượng tham gia đánh bạc; quy mô tổ chức “sới bạc”; thủ đoạn che giấu hành vi phạm tội (cảnh giới, báo động, bảo vệ); + Số lần tổ chức, số đối tượng tham gia lần; + Số tiền thu sau lần tổ chức đánh bạc, gá bạc (tiền hồ); + Những hành vi phạm tội có liên quan: tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, cho vay nặng lãi,  Lấy lời khai người làm chứng Khi lấy lời khai người làm chứng vụ án cần làm rõ nội dung sau: + Họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp người làm chứng + Điều kiện, hoàn cảnh mà người làm chứng biết vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc; + Nội dung vụ việc đánh bạc, tổ chức đánh bạc: hình thức đánh bạc, số lượng đối tượng tham gia, thời gian, địa điểm diễn hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, Công cụ, phương tiện, tiền bạc, tài sản mà đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc, tổ chức đánh bạc, thơng tin khác có liên quan đến vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc 1.2 Trưng cầu giám định Căn cứ Điểm b Điều 90 BLTTHS 2015: “ Vật chứng tiền, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, đồ cổ, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, vũ khí qn dụng phải giám định sau thu thập phải chuyển để bảo quản Kho bạc Nhà nước quan chuyên trách khác Nếu vật chứng tiền, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, đồ cổ 10 https://tailieuluatkinhte.com/ lưu dấu vết tội phạm tiến hành niêm phong theo quy định điểm a khoản này; vật chứng vi khuẩn nguy hại, phận thể người, mẫu mô, mẫu máu mẫu vật khác thể người bảo quản quan chuyên trách theo quy định của pháp luật.” Như vậy, đối với số tiền thu giữ được bao gồm: 15.100.000 đồng 18.590.000 người đánh bạc vứt cất giấu gian bếp, CQĐT phải tiến hành trưng cầu giám định toàn bộ để xác định xem các đối tượng có sử dụng tiền giả hay không Thời hạn giám định không ngày Giai đoạn điều tra tội phạm Đối với vụ án này, nhóm xác định cần tiến hành làm rõ vấn đề chủ yếu gồm: Một là, phải xác định số lượng người tham gia đánh bạc người Hai là, xác định số tiền dùng để đánh bạc là bao nhiêu, số tiền thu chiếu bạc có khớp với số tiền các bị can khai báo dùng để đánh bạc hay không; nguồn gốc cũng mục đích sử dụng số tiền 18.590.000 đồng người đánh bạc vứt cất giấu gian bếp có dùng để đánh bạc hay không Ba là, xác định được tổng số tiền đánh bạc lớn 20.000.000 đồng thì chứng minh hành vi Nam đủ yếu tố cấu thành tội tổ chức đánh bạc Với vấn đề đó, giai đoạn điều tra, nhóm tiến hành áp dụng biện pháp điều tra sau để giải vụ án: 2.1 Hỏi cung bị can Trước hỏi, cần yêu cầu bị can tường trình lại việc Dựa việc mà bị can tường trình tiến hành hỏi Khi hỏi phải đảm bảo hỏi bị can nội dung sau: - Họ tên, tuổi, địa chỉ, nhân thân, lai lịch, nghề nghiệp, gia đình, tiền án, tiền bị can? - Bị can tham gia đánh bạc từ thời điểm (giờ, ngày) đánh bạc đến lúc nào? 11 https://tailieuluatkinhte.com/ - Ai rủ bị can đánh bạc? - Ai người đứng tổ chức đánh bạc? - Bị can đánh bạc với ai? Họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp người đó? - Bị can đánh bạc với tổng cộng người? Mối quan hệ bị can người nào? Mối quan hệ người nào?? Nếu đã tở chức truy bắt đối tượng Thạch thì cần khai thác thêm thông tin về đối tượng này Trường hợp Thạch vẫn lẩn trốn thì cần khai thác thông tin về chỗ ở, những địa điểm Thạch hay có mặt - Cho đến lúc bị CQCSĐT Công an tỉnh bắt tang bị can thắng, thua nào; giá trị bao nhiêu? Những người khác thắng, thua nào; giá trị bao nhiêu? - Hình thức chơi bạc gì? Cách chơi cụ thể nào? Mức độ sát phạt sao? Ai người đưa hình thức đánh bạc này? - Thời điểm bắt đầu diễn hành vi đánh bạc nào? Bị can có tham gia từ đầu khơng? - Những người khác tham gia đánh bạc từ thời điểm nào? - Địa điểm diễn hành vi đánh bạc đâu? Địa điểm thuộc quyền sở hữu, quản lý ai? Đặc điểm địa điểm nào? - Số lần bị can tham gia đánh bạc bao nhiêu? - Số lượng đối tượng tham gia lần đánh bạc bao nhiêu? - Công cụ, phương tiện sử dụng trình đánh bạc gì? Những cơng cụ, phương tiện cung cấp? Chúng thuộc quyền sở hữu ai? - Có camera, thiết bị báo động hay canh gác không? - Số tiền bị can đem theo bao nhiêu? Số tiền bị can sử dụng vào đánh bạc bao nhiêu? Nếu số tiền có người số tiền sử dụng vào đánh bạc có chênh lệch hỏi Bị can chứng minh số tiền khơng dùng vào đánh bạc? 12 https://tailieuluatkinhte.com/ - Trong trình đánh bạc, bị can có cầm cố, vay tiền người khác để đánh bạc không? - Tại thời điểm bị bắt, người bị can có tiền? - Số tiền mà bị can người khác tố ván bạc bao nhiêu? - Vào lúc bị bắt, bị can cịn tham gia đánh bạc khơng? Bị can ngừng tham gia đánh bạc thời điểm nào? - Ngồi tiền sử dụng vào đánh bạc người tham gia đánh bạc cịn trả tiền khơng? - Bị can có thu tiền phế hay nộp tiền phế không? - Tại thời điểm CQCSĐT bắt tang bị can làm gì? Có vứt hay cất giấu tiền khơng? Có thấy người khác làm khơng? Đối với bị can Thạch (nếu đã bắt được và đã khởi tố bị can), Phương, Thành, Tuấn, Hải: - Phải hỏi rõ họ tham gia đánh bạc vào thời điểm nào? Họ đến nhà Nam với mục đích gì? - Tại họ biết nhà Nam để đến tham gia đánh bạc? Có báo cho họ biết việc nhà Nam có đánh bạc không? - Đối với Thạch phải hỏi rõ: Tại bỏ trốn? Đã trốn cách nào? Đã trốn đâu? Khi bỏ trốn người có cầm tài sản, tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc đánh bạc mà có hay khơng? Nếu có tài sản gì, tài sản trị giá tiền? Riêng bị can Nam, cần hỏi thêm nội dung: - Nam có biết trước việc Thắng, Mạnh, Hùng sang nhà Nam chơi hay khơng? Nam có hẹn hay rủ với người qua nhà Nam chơi đánh bạc trước hay khơng? - Thạch, Phương, Thành, Tuấn, Hải có biết việc có đánh bạc nhà bị can trước họ đến nhà bị can không? Mục đích họ đến nhà bị can gì? Bị can có rủ người đến đánh bạc hay khơng? 13 https://tailieuluatkinhte.com/ - Địa điểm tổ chức đánh bạc nhà ai? Chọn nhà Nam làm địa điểm đánh bạc chủ ý ai? - Chiếu cói tú lơ khơ ai? Chuẩn bị từ lúc nào? - Có tổ chức đánh bạc? Vị trí, vai trị người nào? - Bị can Nam có thu tiền hồ người đánh bạc khơng? Nếu có thu lẫn, lần bao nhiên tiền? - Bị can có cho đối tượng tham gia đánh bạc khác vay tiền hay cầm cố tài sản người khơng? 2.2 Lấy lời khai người làm chứng Trong trường hợp có người làm chứng, CQĐT phải tiến hành lấy lời khai người làm chứng Việc lấy lời khai phải làm rõ nội dung sau: - Họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp người làm chứng - Người làm chứng biết thơng tin việc đánh bạc? + Thời gian, địa điểm diễn hành vi đánh bạc? + Hình thức đánh bạc nào? + Số lượng đối tượng tham gia đánh bạc? + Thời gian đối tượng đến địa điểm đánh bạc nào? Cùng lúc hay đến riêng lẻ vào thời gian khác nhau? + Cơng cụ, phương tiện đánh bạc gì? + Có camera, thiết bị báo động người canh gác không? Địa điểm đánh bạc dễ phát dễ dàng vào không? + Tiền bạc, tài sản mà đối tượng sử dụng vào đánh bạc bao nhiêu? - Người làm chứng biết việc điều kiện, hoàn cảnh, thời gian, địa điểm nào? 14 https://tailieuluatkinhte.com/ 2.3 Khám xét Căn cứ Khoản Điều 192 BLTTHS 2015, trường hợp đã tổ chức truy bắt mà chưa bắt được đối tượng Thạch thì CQĐT tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc, của Thạch để truy tìm và bắt đối tượng về CQĐT để giải quyết vụ án 2.4 Nhận dạng a Nhận dạng địa điểm đánh bạc Cho bị can tiến hành nhận dạng địa điểm đánh bạc để xác định gian bếp nhà Nam có địa điểm đánh bạc hay khơng Điều tra viên chuẩn bị ảnh địa điểm có đặc điểm tương tự tương tự với gian bếp nhà Nam cho bị can tiến hành nhận dạng Việc nhận dạng phải có tham gia của: Bị can tiến hành nhận dạng; người chứng kiến Kiểm sát viên (nếu vắng mặt tiến hành nhận dạng ghi lí Kiểm sát viên vắng mặt vào biên nhận dạng) Trước cho bị can tiến hành nhận dạng, Điều tra viên hỏi bị can vết tích, đặc điểm mà nhờ bị can nhận dạng gian bếp nhà Nam - nơi bị can tham gia đánh bạc Trong trình bị can tiến hành nhận dạng Điều tra viên khơng đặt câu hỏi gợi ý cho bị can Sau bị can xác nhận ảnh số ảnh đưa để nhận dạng Điều tra viên u cầu bị can giải thích việc họ vào đặc điểm, vết tích mà xác nhận ảnh ảnh gian bếp nhà Nam Việc nhận dạng phải lập thành biên theo quy định Điều 178 BLTTHS 2015 Sau có kết nhận dạng bị can, Điều tra viên phải tiến hành đánh giá kết nhận dạng Cần so sánh, đối chiếu kết nhận dạng bị can với lời khai bị can biên ghi lời khai, biên hỏi cung bị can, biên bắt người phạm tội tang, biên khám xét, biên tạm giữ đồ vật, tài liệu, Kết nhận dạng 15 https://tailieuluatkinhte.com/ sử dụng chứng so sánh, đối chiếu với chứng khác có hồ sơ vụ án phù hợp Trong trường hợp kết nhận dạng bị can khác mâu thuẫn với chứng khác có hồ sơ vụ án phải tiến hành làm rõ biện pháp hỏi cung, đối chất, Việc xác định địa điểm đánh bạc, tổ chức đánh bạc giúp quan điều tra thu thập đủ tài liệu, vật chứng, đặc biệt số tiền mà đối tượng đem theo sử dụng vào đánh bạc; ngồi ra, cịn giúp quan điều tra tiến hành khoanh vùng xác khu vực điều tra để thu thập thêm chứng cứ, tìm thêm người làm chứng, để củng cố chứng chứng minh hành vi phạm tội bị can b Nhận dạng đối tượng tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc (Thực tương tự nhận dạng địa điểm đánh bạc, thay ảnh địa điểm có đặc điểm tương tự gian bếp nhà Nam người, ảnh người có bề tương tự với đối tượng cần nhận dạng) Đặc biệt tình này, CQCSĐT bắt tang bắt đối tượng mà khơng có Thạch nên cần chứng minh Thạch có tham gia đánh bạc hay khơng Thơng qua lời khai bị can, cần lời khai có khai Thạch có tham gia đánh bạc ĐTV phải tiến hành cho bị can nhận dạng Thạch qua ảnh Thạch (nếu chưa bắt bị can), nhận dạng trực tiếp người (nếu bắt Thạch) 2.5 Đối chất Trong trình lấy lời khai bị can vấn đề như: số lượng người tham gia đánh bạc; người có chủ ý rủ rê đánh bạc; người chuẩn bị công cụ, phương tiện để đánh bạc; số tiền sử dụng q trình đánh bạc; có thu “tiền phế” hay khơng, người thu tiền; thời điểm tham gia ngừng đánh bạc; mà có mâu thuẫn lời khai 16 https://tailieuluatkinhte.com/ sau tiến hành biện pháp điều tra khác lấy lời khai người làm chứng (nếu có), hỏi cung bị can, nhận dạng, giải mâu thuẫn Điều tra viên tiến hành đối chất Trước tiến hành đối chất, Điều tra viên phải xây dựng kế hoạch đối chất cụ thể, phải xác định mâu thuẫn đối tượng cần phải đưa đối chất Ngoài ra, Điều tra viên phải lựa chọn chiến thuật hỏi tài liệu chứng phải sử dụng trình đối chất để đối chất đạt hiệu Quá trình đối chất tiến hành đảm bảo quy định Điều 189 BLTTHS 2015 Đặc biệt Điều tra viên cần phải ý vấn đề lời khai bị can có thống việc có Thạch tham gia đánh bạc hay khơng, khơng thống sau áp dụng biện pháp điều tra khác mà không giải mâu thuẫn phải tiến hành đối chất để làm rõ có Thạch tham gia đánh bạc hay khơng III THỰC TIỄN ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN ĐÁNH BẠC, TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC Thực tiễn năm gần cho thấy rõ, kết đấu tranh phòng, chống tội phạm đánh bạc có bước tiến rõ rệt, nhờ vào phương pháp điều tra, nghiệp vụ tinh thông lực lượng quan điều tra mà phát nhiều vụ đánh bạc, quy mô lớn nhỏ khác Điển hình kể đến vụ đánh bạc nghìn tỉ đồng qua mạng tướng lĩnh công an bảo kê ông Phan Văn Vĩnh - Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát ơng Nguyễn Thanh Hóa - Ngun Cục trưởng Cục cảnh sát phịng chống tội phạm sử dụng cơng nghệ cao - Bộ Công an Cụ thể, đường dây đánh bạc Rikvip/Tip.club Phan Sào Nam Nguyễn Văn Dương cầm đầu có 25 đại lý cấp 1, 5.800 đại lý cấp gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc qua mạng 17 ... PHẠM ĐÁNH BẠC VÀ TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC Tội đánh bạc tổ chức đánh bạc theo quy định của Bộ luật hình sự a Tội đánh bạc Nhìn chung nhất, tội đánh bạc hành vi tham gia trò chơi tổ chức trái pháp. .. áp dụng biện pháp điều tra khác mà không giải mâu thuẫn phải tiến hành đối chất để làm rõ có Thạch tham gia đánh bạc hay khơng III THỰC TIỄN ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN ĐÁNH BẠC, TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC Thực... Nguyên nhân điều kiện phạm tội II PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA VỤ ÁN ĐÁNH BẠC VÀ TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC Để xác định biện pháp điều tra cần tiến hành để giải vụ án trên, nhóm chia thành 02 giai đoạn sau: