Bình luận vụ án hình sự đã xét xử sơ thầm về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

số 5/2022 - Năm thứ mười bảy NghêLuqt BÌNH LUẬN VỤ ĂN HÌNH ĐÃ XÉT xử sơ THAM1 VỀ ĩộl “Lừa đảo CHIEM ĐOẠT TÀI SẢN” Nguyễn Thanh Mai123 Vũ Thị Hương? Tóm tắt: Bình luận vụ án hình xét xử sơ thẩm sẻ án: 06/2021/HS-ST ngày 01/04/2020 Tòa án nhân dân huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang xét xử đoi với bị cáo Phạm Bằng Gi, sinh năm 1975 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” theo quy định điểm c khoản Điều 174 Bộ luật Hình (BLHS) năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 Đây vụ án hình tương đổi phức tạp, sau phiên tịa có nhiều quan điểm, ỷ kiến trái chiều, thân người bị kết án kêu oan, gửi đơn thư tới nhiều nơi như: Cục điều tra Viện kiểm sát nhân dãn toi cao; ủy ban Tư pháp Quốc hội; Tòa án nhân dân cấp; Viện kiểm sát nhân dân cấp trang báo, truyền hình VTV 24 đưa tin Trong phạm vi viết này, chủng xin nêu quan điểm, ỷ kiến việc giải quyễt vụ án nêu Từ khóa: Bình luận án, án sơ thẩm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, oan sai Nhận bài: 20/4/2022; Hoàn thành biên tập: 16/5/2022; Duyệt đăng: 20/5/2022 Abstract: Comments on thefirst-instance trialjudgment No 06/2021/HS-ST dated April 1, 2020 of the People s Court of Son Dong district, Bac Giang province, for the trial of defendant Pham Bang Gi, born in 1975 for the crime “Deceptively appropriating property’’ according to the provisions at point c, clause 2, Article 174 of the Penal Code 2015, as amended in 2017 This is a relatively complicated criminal case, after the trial there were many opposing views and opinions, the convict himself always complained, sent letters to many agencies such as: Investigation Department of the People s Supreme Procuracy;; Judiciary Committee of the National Assembly; People s Courts at all levels; People s Procuracy at all levels Newspapers and television channels VTV 24 also reported Within the scope ofthis article, we would like to state our views and opinions on the settlement of the above case Keywords: Comments on case, first-instance judgment, fraudulent appropriation of assets, wrongful Date ofreceipt: 20/4/2022; Date of revision: 16/5/2022; Date ofApproval: 20/5/2022 LNỘIDUNGVỤÁN Nguyễn Văn Ng có mối quan hệ với Phạm Bằng Gi (công tác Ban quản lý bảo tồn Tây Yên Tử), năm 2011 Ng cỏ nhờ Gi mua hộ mảnh đât địa bàn xã Tuấn Mậu (nay thị trấn Tây Yên Tử), huyện Sơn Động, Gi đồng ý Gi mua ông Triệu Hữu Được với giá 200 triệu gồm 200m2 đất thổ cư (ONT) 280m2 đất trồng lâu năm (CLN) Gi nói với Ng mua mảnh đất 360 triệu, ông Ng đồng ý mua, ngày 25/7/2011 ông Ng cấp Giấy chứng nhận quyền sừ dụng đất (GCNQSDĐ) số 01343 mang tên Nguyễn Văn Ng Năm 2015, ƯBND huyện Sơn Động có định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt (GPMB) thực dự án mở rộng đường tinh 293 tuyển đường nhánh vào khu du lịch tâm linh-sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tuân Mậu, huyện Sơn Động, tình Bắc Giang, biết thơng tin Gi gọi nói cho Ng biết Ng có nhờ Gi xem đất có nằm diện đèn bù GPMB khơng đưa cho Gi GCNQSDĐ mang tên Gi cầm GCNQSDĐ đưa cho ơng Hồng Văn Đạt, cán địa xã Tuấn Mậu (nay thị trấn Tây Yên Tử) để kiểm tra hồ sơ Sau Gi biết đất ông Ng bị thu hồi 116,7m2 đất thờ cư, Gi khơng nói cho ơng Ng biêt, ơng Ng có gọi điện hỏi Gi nói đất ơng Ng khơng thu hồi không Bản án sơ thẩm số 06/2021/HS-ST ngày 01/04/2020 Tòa án nhân dân huyện Sơn Động, tinh Bắc Giang; theo dơi trực tiếp diễn biến phiên tịa sơ thẩm Tiến sỹ, Giảng viên chính, Khoa Đào tạo Luật sư, Học viện Tư pháp Thạc sỹ, Giảng viên, Khoa Đào tạo Luật sư, Học viện Tư pháp HỌC VIỆN Tư PHÁP đền bù Gi trực tiếp gặp anh Bùi Hữu Tiến cán Hội đồng bồi thường giải phóng mặt huyện Sơn Động, người có trách nhiệm lập hồ sơ GPMB diện tích đất ơng Nguyễn Văn Ng để cung cấp thông tin liên quan đến việc bồi thường đất Gi hỏi Tiến “khơng có sổ gốc có lấy tiền không”, anh Tiến trả lời “Không lấy được” Gi nói với Tiến “Gi mua chung với Ng, ơng Ng nước ngồi khơng có nhà”, anh Tiến tin tưởng viết thêm tên Phạm Bằng Gi vào hồ sơ nhận tiễn đền bù đất ông Ng Sau Hội đồng Bồi thường GPMB huyện Sơn Động định thu hồi diện tích đất ơng Ng 116,7m2 đất thổ cư bồi thường số tiền 70.020.000 đồng (Bây mươi triệu không trăm hai mươi nghìn đồng) Ngày 11/5/2016, Phạm Bằng Gi đến ủy ban nhân dân (UBND) xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động để nhận tiền đền bù diện tích đất ơng Nguyễn Văn Ng, Gi xuất trình giấy chứng minh nhân dân Gi GCNQSDĐ mang tên ông Ng cho phận chi trả tiền đền bù, lúc ơng Hồng Văn Dậu thủ quỹ đất Cụm cơng nghiệp huyện Sơn Động trực tiếp chi trả tiền đền bù Khi kiếm tra thông tin danh sách chi trả tiền thấy ghi “Nguyễn Văn Ng (Phạm Hồng Gi)” nên viêt thêm dòng chữ “Phạm Băng Gi” chữ Phạm Hồng Gi Gi ký vào danh sách nhận tiền 70.020.000 đồng Sau nhận số tiền trên, Gi khơng thơng báo cho Ng biết Ơng Ng có điện thoại hỏi Gi đất ơng có đền bù khơng Gi nói khơng đền bù không giao lại GCNQSDĐ cho ông Ng mà đưa cho mẹ bà Lê Thị Sáu giữ hộ, ông Ng gọi hỏi nhiều lần Gi chưa trả, đến khoảng tháng 05/2017 Gi gọi điện cho Ng đến nhà bà Sáu lấy GCNQSD đất Khoảng tháng 05/2018, ơng Ng có nhu câu bán tồn diện tích đất nhờ Gi xin xác nhận trạng, Gi nhận lời khơng làm, ơng Ng đến UBND xã Tuấn Mậu (nay thị trấn Tây Yên Từ), huyện Sơn Động, gặp anh Trịnh Quý Huy, cán địa xã kiêm tra GCNQSDĐ, anh Huy xác định đất ơng Ng bị Nhà nước thu hồi phần bồi thường, lúc ông Ng biết Gi lay so tiền đền bù GPMB 70.020.000 đồng, sau ơng Ng gọi điện hỏi Gi lý đất bị thu hồi không thông báo cho ông Ng biết, số tiền ưên Gi trót chi tiêu vào việc khác, Gi thừa nhận sai xin vợ chồng ông Ng cho hướng giải để khắc phục hậu quả, ơng Ng ghi âm tồn nội dung nói chuyện Ngày 19/8/2018, ơng Ng làm đơn tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản Phạm Bằng Gi Quá trình điều tra, Trung tâm phát triển quỹ đất Cụm công nghiệp giao nộp cho Cơ quan điều tra tài liệu, giấy tờ liên quan đến công tác bồi thường GPMB hộ dân, có danh sách nhận tiền bồi thường dự án GPMB đường tỉnh 293 tuyến nhánh Tây Yên Tử theo Quyết định số: 751/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 UBND huyện Sơn Động ghi ngày 11/6/2016 Phạm Bằng Gi ký xác nhận Ngày 07/01/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) định trưng cầu Phịng Kỹ thuật hình công an tỉnh Bắc Giang giám định chừ ký, chữ viết danh sách nhận tiền Gi ký nhận ngày 11/6/2016 so với mâu chữ viêt, chữ ký Phạm Bằng Gi có phải người viêt khơng Ngày 21/01/2019, Phịng Kỹ thuật hình cơng an tỉnh Bắc Giang có kết luận số: 97/KLKTHS kết luận: “Chữ ký, chữ viết mang tên Phạm Bằng Gi cột Ký nhận - Họ tên” tài liệu giám định (Ký hiệu từ A1 đến A5) so với chữ ký, chữ viết Phạm Bằng Gi tài liệu mẫu (Ký hiệu Ml,M2,M3) người ký, viết ra” Ngày 25/3/2019, ông Ng giao nộp cho CQĐT 01 USB ký hiệu PNY 4GB, bên chứa đoạn ghi âm giọng nói có nội dung việc trao đổi vợ chồng ông Ng Phạm Bằng Gi liên quan đến việc thu hồi đất chi trả số tiền đền bù GPMB Ngày 11/4/2019, CQĐT trưng cầu Viện Khoa học hình Bộ Cơng an (Viện KHHS BCA) giám định giọng nói, âm lưu giữ USB ông Ng cung cấp mẫu giọng nói Phạm Bằng Gi, ơng Nguyễn Vặn Ng, bà Đặng Thị Cúc có bị cắt ghép, chỉnh sửa nội dung không; xác định thời gian khởi tạo, chuyển thành văn bàn Ngày 24/6/2019 Viện KHHS BCA có kết luận: khơng phát dấu hiệu cắt ghép, chinh sừa nội dung tập tin âm mẫu giám định, không xác định thời gian khởi tạo tập tin âm mẫu giám định Tiếng nói người đàn ơng xưng “em” tập tin âm mẫu giám định (Ký hiệu “Gi” tiếng nói Phạm Bằng Gi mẫu so sánh người Tiếng nói người đàn ông xưng “anh” tập tin âm mẫu giám định (ký hiệu “Ng” Bản dịch nội dung ghi âm rnẫu số 5/2022 - Năm thứ mười bảy NgheLuạt cần giám định) tiếng nói Nguyễn Văn Ng mẫu so sánh người Tiếng nói người phụ nữ chất lượng âm kém, không đủ điều kiện giám định Nội dung dịch thành văn gôm 20 trang A4, thê hiện: “Thế lấy bắt đầu có nói mấỵ câu bảo mai cịn sổ sách làm phép thơi, tiền lấy bẩy mốt triệu trăm í Lấy thời điểm khó khăn, thời điểm ấy em công tác, tiền đáng nhẽ phải điện cho anh bảo anh đê trả lại anh, mà chưa trả, cầm trót tiêu, Đấy hướng giải Thì xem anh chị cho hướng giải Cái tiền em tiêu rồi, cách Đấy, ký ký tên em, em ghi rõ họ tên lấy hộ lại có tóc Nó bào lẩy hộ ơng chắn lấy hộ Nhưng xong bắt đầu đấy, từ chuyện tiền sau đến lúc lại có lúc lại vừa lo cơng việc lấn bấn nợ nần nghĩ bảo thơi việc dốt, ngu, phải chấp nhận thơi học nhớ đời để vấn đề từ sau Làm được? Sai sai rồi, tìm cách giải Cịn khơng giải phải chấp nhận làm Khơng giải qut phải chịu cịn đổ cho Do mình, làm chịu chẳng đổ cho cà Đấy trách nhiệm, nói rõ ” nhiều câu nói Gi thừa nhận việc nhận tiền đền bù ơng Ng sau chi tiêu cá nhân hết mà không thông báo, không trả tiền cho ông Ng Tại cáo trạng số: 01/CT-VKS-SĐ ngày 16/01/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Sơn Động truy tố bị can Phạm Bằng Gi tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm c khoản Điều 174BLHS TẠI PHIÊN TÒA Đại diện Viện kiểm sát (VKS) giữ nguyên quan điểm truy tố, đề nghị xử phạt từ 02 năm 03 tháng đên 02 năm 09 tháng tù, phạt bô sung 10 triệu đồng Dân sự: buộc bị cáo Gi phải trà cho ông Nguyễn Văn Ng, bà Đặng Thị Cúc số tiền 70.020.000 đồng, khoản tiền lưu giữ Chi cục thi hành án dân huyện Sơn Động Bị cáo chịu án phí hình kháng cáo theo quy định pháp luật Bị cáo Phạm Bang Gi: không đồng ý với quan điểm buộc tội đại diện VKS Bị cáo cho Bản cáo trạng truy tố sai, bị cáo không chiếm đoạt tiền vợ chồng ông Nguyễn Văn Ng bà Đặng Thị Cúc Bị cáo khơng có tội Bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đêu nhât trí với quan diêm luận tội Viện kiểm sát khơng có ý kiến tranh luận NHẬN ĐỊNH CÙA TÒA ÁN Tại phiên tòa, bị cáo Phạm Bằng Gi khai báo quanh co, chối tội; bị cáo cho bị cáo có đất khu vực xã Tuấn Mậu (nay thị trấn Tây Yên Tử); ông Ng nhờ hỏi hộ xem đất ơng Ng có bị thu hồi làm đường tỉnh lộ 293 có đên bù không, bị cáo gặp ông Đạt cán địa xã Tuấn Mậu thời điểm đó, bị cáo đưa cho ông Đạt 01 GCNQSD đất ông Ng 02 Họp đồng mua bán chuyển nhượng quyên sử dụng đât bị cáo, đê ông Đạt xem đât bị cáo với đất ông Ng có bị thu hồi đền bù hay khơng Sau bị cáo ký vào biên kiểm kê đất tài sàn bị thu hồi, ký vào phương án bồi thường, đến ông Đạt gọi điện báo cho bị cáo đèn nhận tiên đèn bù đât, bị cáo nghĩ đất bị cáo bị thu hồi nên đền bù Khi ký vào giấy tờ nhận tiền bồi thường, bị cáo ký ghi rõ họ tên mình; Bị cáo khơng gian dối với ai, bị cáo số tiền 70.020.000 đồng mà bị cáo nhận tiền ông Ng Nhà nước bồi thường bị thu hồi đất Tuy nhiên, ơng Hồng Văn Đạt khẳng định bị cáo chi đưa cho ông 01 GCNQSDĐ đứng tên ông Nguyễn Văn Ng, ông Đạt không nhận 02 hợp đồng mua bán chuyển nhượng đất bị cáo, việc ông gọi điện cho bị cáo nhận tiên đên bù đất theo GCNQSDD đứng tên ông Ng Việc bị cáo Phạm Bằng Gi ký tên vào giấy tờ hồ sơ thu hồi đất bồi thường GPMB ông Nguyễn Văn Ng ông Bùi Hữu Tiến cán trung tâm quỹ đất huyện Sơn Động, người lập hồ sơ giải thích sau: Bị cáo Gi trình bàỵ với ơng đất đứng tên ông Ng có phân bị thu hôi đê làm đường đât mà Gi ông Ng chung mua ông Triệu Hữu Được, ông Ng nước ngóài nên Gi đứng làm thủ tục; ơng Tiến hỏi ơng Được ơng Được cho biết ơng bán thừa đất cho Gi ơng khơng biết ông Ng Do tin tưởng đất đứng tên Ng có phân diện tích bị thu đât mua chung Gi Ng, nên ông Tiên ghi tên chủ sử dụng đât Nguyên Văn Ng (Phạm Băng Gi), trình lập hồ sơ Gi người ký vào giấy tờ, văn cùa hồ sơ Căn vào danh sách nhận tiền bồi thường GPMB ơng Tiến lập, ơng Hồng Văn Dậu thủ quỹ Hội đồng bồi thường © HỌC VIỆN Tư PHÁP GPMB trả tiền bồi thường cho Gi Tại tự khai lời khai ban đầu (các BL số 66, 146,'153, 155, 157, 162,171 ), bị cáo Phạm Bằng Gi khai bị cáo biết số tiền 70.020.000 đồng mà bị cáo nhận từ Hội đồng bồi thường GPMB tiền Nhà nước bồi thường cho ông Nguyễn Văn Ng bị thu hồi đất, bị cáo có thơng báo cho ơng Ng biết Nhưng ông Ng xác định trước sau nhận tiên bị cáo không thông báo trà lại tiền cho ơng Ng mà tự quản lý, sử dụng số tiền Lời khai bị cáo phù hợp với lời khai ông Nguyễn Văn Ng, ông Bùi Hữu Tiên, ơng Hồng Văn Đạt phù hợp với nội dung theo kết luận giám định nói chuyện bị cáo với ơng Ng đoạn ghi âm mà ông Ng cung cấp việc bị cáo biết đất bị thu hồi tiền đền bù bị cáo nhận ông Ng, bị cáo không thông báo cho ông Ng biet Như vậy, ý kiến bị cáo khai Tòa cho rang số tiền 70.020.000 đồng bị cáo nhận Hội đồng bồi thường GPMB tiền ông Ng bồi thường bị cáo tưởng số tiền tiền bị cáo bơi thường hồn tồn khơng có chấp nhận Căn vào tài liệu hồ sơ vụ án kết quà tranh tụng phiên tịa, có đủ sở kết luận: Sau biết đất ông Nguyễn Văn Ng bị thu hồi phần để làm đường Tinh lộ 293, bị cáo Phạm Bằng Gi ông Ng nhờ hỏi hộ từ trước, Gi không thông báo cho ông Ng biết Khi người có trách nhiệm báo cho Gi đến làm thủ tục, ký vào giấy tờ, văn bàn hồ sơ thu hồi đất báo đến nhận tiền bồi thường Gi không thông báo cho ông Ng biểt, tự Gi ký vào văn bản, giấy tờ hồ sơ thu hồi đất ký nhận tiền bồi thường Những hành vi nêu bị cáo Phạm Bằng Gi thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền ông Nguyễn Văn Ng Nhà nước bồi thường việc thu hồi đất Mặc dù bị cáo nhận tiền từ Hội đồng bồi thường GPMB, UBND huyện Sơn Động xác định số tiền tiền bồi thường cho ông Ng bị thu hồi đất nên thuộc quyền sở hữu ông Ng Tại phiên tịa, ơng Nguyễn Văn Ng xác nhận UBND huyện Sơn Động thu hôi 116,7m2 đât ông bôi thường cho ông số tiền 70.020.000 đồng bị cáo chiếm đoạt ông số tiền Bằng thủ đoạn gian dối nêu trên, bị cáo Phạm Bằng Gi chiếm đoạt số tiền 70.020.000 đồng ông Nguyễn Văn Ng Hành vi bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp người khác, đủ yếu tổ cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị cáo thực hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp Căn vào sổ tiền bị cáo chiếm đoạt, VKS nhân dân huyện Sơn Động truy tố bị cáo Phạm Bằng Gi tội tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định điểm c khoản Điều 174 BLHS hoàn toàn người, tội, pháp luật QUYẾT ĐỊNH điều luật: Áp dụng điểm c, khoản 2, khoản Điều 174 BLHS, điểm b,v khoản 1, khoản Điều 51 BLHS, Điều 48, Điều 38 BLHS Điều 136, 331, 333 BLTTHS Điều 235 BLDS Điểm a khoản Điều 23 Nghị số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định án phí, lệ phí Tịa án tội danh: Tuyên bố bị cáo Phạm Bằng Gi phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hình phạt: Xử phạt bị cáo Phạm Bằng Gi 02 năm 06 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo thi hành án Phạt tiền bị cáo Phạm Bằng Gi 10.000.000 đồng đe sung vào quỹ nhà nước Trả lại vợ chồng ông Nguyễn Văn Ng, bà Đặng Thị Cúc số tiền 70.020.000 đồng, số tiền quản lý, lưu giữ kho vật chứng Chi cục thi hành án dân huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang án phí: Bị cáo Phạm Bằng Gi phải chịu 200.000 đồng án phí hình sơ thẩm quyền kháng cáo: bị cáo, bị hại, người có quyên lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt đêu có 15 ngày kháng cáo kể từ ngày tuyên án Người bị hại; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có 15 ngày kháng cáo kê từ ngày nhận án xét xử vắng mặt (Thẩm phán chủ tọa phiên tòa; Hội thẩm nhãn dân kỷ) II BÌNH LUẬN BẢN ÁN sơ THẢM HÌNH SƯ VẨ QUA DIỄN BIẾN TẠI PHIỀN TÒA Sơ THẤM Việc xác định bị hại vụ án Tại thời điểm ký nhận tiền bồi thường giải phóng mặt băng, ơng Hồng Văn Đạt người thông báo cho bị cáo Phạm Bằng Gi đến để làm thủ tục nhận tiền bồi thường GPMB diện tích đất thu hồi Tại thời điểm chi trả, số tiền xuất để trả Nhà nước chi trả, bồi thường cho đối Số 5/2022 - Năm thứ mười bảy Nghê Luạt tượng có tên danh sách người gọi đến nhận tiền bị cáo Phạm Bằng Gi với tư cách chủ hộ gia đình có đất bị Nhà nước thu hồi Do quy trình bồi thường GPMB diện tích đất bị thu hồi anh Nguyễn Văn Ng có sai sót, thể thiếu trách nhiệm phận cán làm công tác bồi thường GPMB, nên số tiền bồi thường chưa trả cho anh Ng Còn số tiền mà bị cáo Phạm Bằng Gi ký nhận, số tiền Nhà nước xác lập quyền sở hữu từ Nhà nước bị cáo Phạm Bằng Gi (không có liên quan đến cá nhân anh Nguyễn Văn Ng) Hơn nữa, bị cáo Gi không nhận tiền từ anh Ng, anh Ng không nhờ, không ủy quyền cho bị cáo Gi đến nhận tiên thay cho Khi phát việc chi trả sai Hội đồng bồi thường GPMB chuyển ngang sang cho anh Ng từ bị cáo Gi, không thê yêu cầu bị cáo Gi đem trả tiền mà Hội đồng GPMB giao nhầm cho bị cáo trả cho anh Ng (bản án sơ thấm phân tích nhận định khơng đúng) Theo đó, Hội đồng bồi thường GPMB cần phải có quy trình thu hồi lại số tiền chi trả sai, chi trà không đối tượng lỗi thuộc thiếu sót, tắc trách Hội đồng GPMB Còn việc bồi thường cho anh Ng phải xác định quy trình, thủ tục khác Do việc chi trả sai nói cán Hội đơng bơi thường GPMB làm sai, gây thiệt hại đến tài sản Nhà nước, đồng thời làm chưa với quy trình chi trà bồi thường cho đối tượng bồi thường bị Nhà nước thu hồi đất Điều làm ảnh hưởng đến tài sản lẽ trả cho anh Ng lại giao nhầm cho bị cáo Phạm Bằng Gi, theo bị cáo Phạm Bằng Gi khơng phải người có lỗi trường hợp Hơn nữa, Gi khai CQĐT phiên tịa: “tơi có 02 mảnh đất gần đó, gọi lên để nhận tiền tơi tưởng đất cùa bị thu hồi ” (Nội dung đề cập phần nhận định cùa Bản án sơ thâm, lời khai bị cảo hồ sơ vụ án biên thu thập tài liệu Hai hợp đồng mua bán lưu hồ sơ vụ án) Từ phân tích trên, khẳng định số tiền mà Hội đồng bồi thường GPMB trả cho bị cáo Phạm Bằng Gi số tiền từ Nhà nước, tiền anh Ng bị cáo Gi không nhận tiền từ anh Ng, anh Ng hồn tồn khơng nhờ bị cáo Gi lấy hộ, ủy quyền cho bị cáo Gi lấy hộ Vì the, việc CQĐT, VKS Tòa án sơ thẩm xác định anh Ng bị hại vụ án hồn tồn sai, khơng quy định pháp luật Việc xác định sai vê tư cách người tham gia tô tụng vụ án hình sự vi phạm pháp luật tơ tụng hình hêt sức nghiêm trọng, sai phạm tố tụng mà vụ án xét xử phúc thâm, Tòa án câp phúc thâm phải hủy án sơ thẩm Việc tòa án sơ thẩm kết tội Phạm Bằng Gi phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản Điều 174 Bộ luật Hình Đe xem xét tội danh mà Tòa án nhân dân huyện Sơn Động quy kết, phân tích vấn đề sau: Một là, biết tuyến đường 293 tuyến đường dẫn vào Khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử, theo nhận định Bản án sơ thâm hồ sơ vụ án bị cáo Phạm Bằng Gi có nói cho anh Nguyễn Văn Ng biết để anh Ng chủ động nộp hô sơ cho Ban quản lý Dự án nhận tiền bồi thường (nếu qua lay đất cùa anh Ng) Tự thân anh Ng có nhờ bị cáo Phạm Bang Gi nộp hộ GCNQSDD cho anh Ng, bị cáo Phạm Bang Gi đồng ý mang GCNQSDĐ mang tên anh Nguyễn Văn Ng đến nộp cho Hội đồng bồi thường GPMB (chi tiết thể rõ qua lời khai Ng; lời khai cùa Gi hồ sơ vụ án khai phiên tòa khang định lại việc này) Bàn thân Gi khai CQĐT phiên tịa là: “khơng hiểu Quyết định phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt Quyết định thu hồi kèm theo danh sách lại có tên Nguyễn Văn Ng mở ngoặc Phạm Bằng Gi (Quyết định sổ 750, Quyết định số 751)" Khi nộp hồ sơ, bị cáo Phạm Bằng Gi ghi rõ số điện thoại cùa anh Nguyễn Văn Ng cho cán xã Bị cáo Gi khai phiên tòa “Bị cảo gọi lên nhận tiền bồi thường Nhà nước thu hồi đất “Bị cáo có hai lơ đất mua tuyến đường nên nghĩ đát bị thu hôi “Khi lên nhận tiền, bị cáo ký vào biên kiểm kê đất tài sản bị thu hồi Trong biên kiểm kê đất tài sàn bị thu hồi không ghi rõ so lô đất, đất, diện tích đất bị thu hồi, loại đất bị thu hồi, chi đề chù thừa đất: Phạm Bằng Gi, khơng có tên cùa ơng Nguyễn Văn Ng “Các giấy tờ khác ký, đóng tập dầy, cán lật trang cho ký, ký vào chô người nhận, đơng thời ghi rõ họ tên mình, sơ chứng minh nhân dân mình, có phơ tơ lại chứng minh thư gửi lại cản HỌC VIỆN Tư PHÁP "Tơi có lỗi chù quan không kiểm tra kỹ trước ký nhận tiên ” (Lời khai phù hợp với chứng vật chất giấy tờ mà Hội đồng GPMB lưu hồ sơ CQĐT thu thập hồ sơ vụ án) Như vậy, bị cáo Phạm Bằng Gi khơng có ý định, khơng có mục đích chiếm đoạt số tiền 70.020.000 đồng tiền bồi thường đất bị thu hồi mà Hội đông bồi thường GPMB chi trả cho bị cáo Gi, bị cáo Gi nhận tiền lầm tưởng tiền bồi ' thường đất bị thu hồi Hai là, hành vi đến ký nhận tiền bị cáo Phạm Bằng Gi hồn tồn khơng có gian dối, lẽ: bị cáo Phạm Bằng Gi đen Hội đồng Bồi thường GPMB ký nhận tiền ơng Hồng Văn Đạt - cán địa xã gọi điện thơng báo cho bị cáo Gi đến để chi trả tiền Nhìn vào giấy tờ mà Gi ký nhận tiền xác định với tư cách chủ hộ gia đình có đất bị Nhà nước thu hồi Theo đó, Nhà nước xác lập quyền sở hữu số tiền cho hộ gia đình bị cáo Phạm Bằng Gi, điều thể hồ sơ chi trả UBND huyện Sơn Động', cụ the là: Tại giấy nhận tiền; giấy bàn giao mặt di chuyên tài sản đât, chữ ký phân ghi họ tên Cơ quan cơng an giám định chữ ký Phạm Bằng Gi (Phản ánh hồ sơ toàn tài liệu liên quan) Trong biên nhận tiền 70.020.000 đồng, biên ghi "họ tên Phạm Bằng Gi, có địa chì nơi ở, nhận đủ 70.020.000 đơng”, khơng có thơng tin liên quan đến lơ đất, phần diện tích đất bị thu hoi, loại đất thu hồi Bị cáo Gi khăng định là: "tôi vân cho đất cùa bị thu hồi đền bù ” đến ký nhận tiền Hơn nữa, biên bàn giao hồ sơ kỹ thuật đất ghi tên chủ đất: Phạm Bằng Gi (Hồ sơ có hai hợp đồng mua bán đất cùa Phạm Bằng Gi nộp lưu hồ sơ, kèm tài liệu liên quan ký nhận) Từ phân tích nêu trên, cho thấy: Hồn tồn khơng có để xác định bị cáo Phạm Bằng Gi có hành vi haỵ thủ đoạn gian dối nhận số tiền 70.020.000 đong Ba là, việc bị cáo Phạm Bằng Gi nhận tiền đền bù bồi thường GPMB Hội đồng GPMB UBND huyện Sơn Động thiếu trách nhiệm, làm sai sót, nhầm lẫn khơng tn thủ quy trình bồi thường GPMB Tại phiên tịa, đại diện UBND tinh Bắc Giang có ý kiến phát biểu, cho rằng: UBND tỉnh © ban hành văn quy định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, lập hồ sơ chi trả tiền cụ the chi tiêt Việc UBND huyện Sơn Động mà cụ thê Hội đồng bồi thường GPMB huyện Sơn Động sai trình lập hồ sơ chi trả tiền bồi thường cho đốt tượng có đất bị thu hồi, phiên tịa chúng tơi xin nhận lỗi việc Theo đó, hồ sơ bồi thường GPMB Hội đồng bồi thường GPMB UBND huyện Sơn Động có nhiều sai sót, vi phạm dẫn đến gọi chi trả nhầm đối tượng Những sai phạm, thiểu sót cịn thể cụ thể qua lời khai hành vi người trực tiếp thực nhiệm vụ Hội đồng bồi thường GPMB huyện Sơn Động: Lời khai ông Bùi Hữu Tiến - cán trực tiếp lập hồ sơ bồi thường GPMB Hội đồng: Tại CQĐT phiên tịa, ơng Bùi Hữu Tiến lý giải việc tự ý kê thêm tên Phạm Bằng Gi vào hồ sơ bồi thường GPMB với lý đưa lời khai khác nhau, cụ thể: phiên tịa ơng Tiến khai "hơm sản vận động tơi có gặp anh Gi hỏi anh í hồ sơ đất anh Ng, anh Gi nói mua chung với anh Ng anh Ng cơng tác nước ngồi, tin lời anh Gi nói tơi lập hồ sơ cho thêm tên cùa anh Gi vào ” Trong hồ sơ, ông Tiến trình bày "Tôi nhiều lần gọi điện hỏi anh Gi việc anh Ng đáu, anh Gi ln nói anh Ng cơng tác nước ngồi Nên lập hồ sơ chi trả tiền cho anh Gi, anh ẩy nói đất mua chung với anh Ng” Lời khai cùa bị cáo Phạm Bằng Gi: “Tôi không quen biết anh Tiến, chưa trao đổi điện thoại với anh Tiên ” “Hoàn toàn khơng có chuyện tơi gặp anh Tiến Sân vận động nói chuyện với anh Tiên, bịa đặt” “Tôi đưa sổ điện thoại cùa anh Ng cho cán xã, chưa tơi nói mua chung đất với anh Ng hay việc anh Ng cơng tác nước ngồi, việc bịa đặt” Phạm Bằng Gi đề nghị cho check điện thoại xem thời gian có tên Tiến gọi điện cho khơng! Cũng phiên tịa, Hội đồng xét xử (HĐXX) hỏi ông Ngữ - trưởng ban GPMB huyện Sơn Động là: “việc chi trà tiền tiến hành nào?” Ơng Ngữ nói quy trình chi trả tiền bồi thường GPMB khẳng định: "Chi chi trả cho người có tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải có gốc ” Tiêp đó, HĐXX hỏi ơng Đạt: có nhận GCNQSDĐ gốc mang tên anh Ng bị cáo số 5/2022 - Năm thứ mười bảy NghêLuqt Gi nộp hộ khơng? Ơng Đạt quanh co, chối bỏ nói nhận photo Điều sai thật, chì nhận photo theo ơng Tiến, ơng Ngữ ơng Dậu nói: chi lập hồ sơ chi trà tiên cho người có giây tờ gơc Với lời khai bất vậy, cho thấy quy trình hoạt động Ban GPMB lỏng lẻo, cẩu Tại phiên tịa, HĐXX hỏi ơng Dậu (thủ quỹ): ông chi trả tiền cho người tên giấy chứng nhận quyên sử dụng đât, quy trình xác định chi trả cho người có tên giấy chứng nhận bàn gốc? Ơng Dậu trả lời: xem giấy tờ thấy ghi Nguyền Văn Ng có mở ngoặc Phạm Bằng Gi nên cho hai người phát tiền anh Đạt gọi ơng Gi lên nhận tiền Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Gi có hỏi: 1, Ai nhờ anh nộp hộ sổ đỏ liên quan đến mảnh đất bị thu hồi đất? BỊ cáo Gi trả lời ơng Ng; 2, Ơng Ng có nhờ anh hay ủy quyền cho anh nhận tiền hộ đất bị thu hồi không? Bị cáo Gi trả lời khơng; 3, Anh Gi có đất nằm tuyến đường không? Bị cáo Gi trả lời: tơi có mảnh đất nằm tuyến đường này; 4, Tại anh đên nhận tiên? Bị cáo Gi trả lời: tơi nhận tiền anh Đạt gọi lên nhận tiền; 5, Khi nhận tiền anh mang theo giấy tờ gì? BỊ cáo Gi trả lời: tơi mang theo CMND gốc tôi, ký ghi rõ họ tên tôi; 6, Anh ký vào giấy tờ gì? Tại ký? Tơi ký vào biên bàn giao sơ đồ kỹ thuật đất, sơ đồ không ghi số thửa, số m2 đất bị thu hồi, tên không ghi, nên nghĩ đât bị thu hồi; Biên nhận tiền ghi tên tơi; giấy tờ khác đóng tệp dây cử lật cho ký nên chi ký, không kiêm tra ghi rõ họ tên mình; Tơi ký nhận vào giấy tờ nghĩ đất bị thu hồi Như vậy, bị cáo Phạm Bằng Gi khơng có hành vi gian dối, thủ đoạn gian dổi để nhận số tiền 70.020.000 đồng Bổn là, phiên tòa bị cáo Phạm Bằng Gi có khai: phát Nhà nước xác lập quyền sở hữu không đối tượng, nỗ lực trả lại cho Nhà nước so tiền mà Hội đồng GPMB chi trả sai đối tượng cho tơi Điều thể bị cáo Gi hồn tồn khơng có ý thức chiếm đoạt số tiền này, việc nhận số tiền từ Hội đồng GPMB nhầm lẫn nghĩ đất nhà bị thu hồi, phía Hội đồng GPMB có sai sót chi trả sai đối tượng cẩu thả công việc thành viên Hội đồng Sau thời gian, cán xã Tuấn Mậu anh Huy (Anh Huy thành viên Hội đông GPMB huyện), thông báo số tiền 70.020.000 đồng bị đền bù nhầm cho bị cáo Gi, phải đền bù cho ông Ng Bị cáo Gi sau gọi hỏi kiểm tra xác nhận tiên nhận nhâm, tìm cách để trả lại tiền cho Nhà nước việc gặp Chủ tịch Phó Chủ tịch Hội đồng GPMB đe trình bày việc nhận nhầm tiền lỗi sơ suất hai bên giao nộp tiền không giải Ơng Ngữ cịn u câu ơng Gi mang tiên sang nộp trả cho ông Ng, không hiêu biết luật, ông Gi mang sang đưa trả cho ông Ng, mà đáng việc phải Hội đông GPMB nhận lại trả cho ông Ng đúng, ơng Gi có nhận tiền từ ơng Ng đâu mà phải mang trả cho ông Ng (Nội dung thê qua lời khai cùa ông Ngữ bị cáo Gi hô sơ vụ án phiên tòa sơ thẩm) Bản thân bị cáo cán công tác khu vực huyện Sơn Động, thời điểm Hạt trưởng Kiểm lâm, để tránh rắc rối cho anh em công tác địa phương bị cáo Gi nhiều lần vợ bà Lê Thị Lan đến nhà ơng Ng để hồn trà số tiền lớn nhiều số tiền chi trả nhầm, lên đến 100.000.000 đồng (Chưng thu thập hồ sơ vụ án) Nhưng ông Ng không đông ý nhận mà ép buộc bị cáo Gi phải tìm người mua bị cáo phải mua lại diện tích đât cịn lại sau thu hồi với số tiền lên tới 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đơng) Sau 01 tháng bị cáo Gi chưa tìm người mua khơng có đủ số tiền lớn để mua lại mảnh đất ông Ng ơng Ng làm đơn tơ cáo (Nội dung bị cáo Gi anh Ng khai hồ sơ vụ án phiên tòa) Tuy nhiên, phiên tòa HĐXX hỏi: 1, Anh Ng, anh đồng ý với mức tiền bồi thường đất thu hồi nhà nước 70.020.000 đồng chứ? Ông Ng trả lời: Tơi đồng ý với mức tiền đó; 2, Anh Ng có mn nhận sơ tiền khơng? Ơng Ng trả lời: Tơi mn nhận lại quyền lợi tơi Sau đó, luật sư bào chừa cho bị cáo Gi có hỏi ơng Ng 01 câu: Anh cho ràng 70.020.000 đồng tiên đên bù thỏa đáng nhận đúng, vợ chồng anh Gi mang số tiền 100.000.000 đông sang đưa trả cho anh anh khơng nhận, cịn ép người ta mua lai chỗ đất nhà anh 01 tỷ đông tìm người mua lại, họ khơng có tiền mua lại khơng tìm người mua HỌC VIỆN Tư PHÁP sau 01 tháng anh đâm đơn tố cáo người ta lừa anh nấo? Đồng thời phần tranh luận, luật sư bào chữa cho Gi yêu câu làm rõ dâu hiệu tội Cưỡng đoạt tài sản anh Ng đôi với bị cáo Gi ép Gi phải mua lơ đất 01 tỷ không đưa đơn xử lý, anh Gi khơng có hành vi gian dối anh Ng số tiền nhận nhầm lỗi thuộc hội đồng bồi thường GPMB chi trà sai đối tượng nhận từ anh Ng hay anh Ng nhờ ủy quyền cho nhận thay Từ nghiên cứu hơ sơ vụ án, phân tích vê án sơ thẩm toàn diễn biến phiên tòa, cho thấy: Thứ nhất, Bản án sơ thẩm nêu vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng việc xác định sai bị hại việc trên; Thứ hai, hành vi bị cáo Phạm Bang Gi khơng có dấu hiệu tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sàn, có hành vi có dấu hiệu tội Chiếm giữ trái phép tài sản Tuy nhiên, muốn cấu thành tội Chiếm giữ trái phép tài sàn phải thỏa mãn tiêu chí sau: (1) Tài sản giao nhâm nhặt được, băt được; (2) trị giá tài sản từ 10 triệu đồng trở lên; (3) Người giao nhầm bị tài sản người khác nhận nhầm nhặt phải có yêủ cầu trả mà khơng trả lại đủ yếu tố cấu thành nên tội Theo đó, càn điều tra xác minh yếu tố: bị cáo Gi nhận thơng báo nhận nhàm tiền mà cố tình chây ì khơng trả cấu thành tội phạm Với án sơ thẩm tuyên có vi phạm phân tích trên, cần phải kháng cáo, kháng nghị để hủy án sơ thẩm cho tiến hành điều tra, xét xử lại, xem xét việc cách khách quan, tồn diện đầy đủ Theo đó, bàn án sơ thẩm nêu bị kháng cáo, sau nhiều lần hỗn phiên tịa, ngày 26/01/2022 Tịa án nhân dân tinh Bắc Giang mờ phiên tòa xét xử phúc thẩm số 07/2021/HSPT tuyên “Hủy án hình sơ thẩm số 06/2021/HS-ST ngày 01/04/2021 Tòa án nhân dân huyện Sơn Động, tinh Bắc Giang đoi với Phạm Bang Gi để điều tra lại theo quy định pháp luật” Trên quan điểm án sơ thẩm mà thấy có nhiều sai sót, việc sai sót làm ảnh hưởng lớn đên quyên lợi ích bị cáo Thiêt nghĩ, cân rút kinh nghiệm sâu sắc vụ án này, để quan có thẩm quyền giải vụ án đắn hơn, tránh oan, sai bỏ lọt tội phạm./ BÌNH LUẬN BẢN ÁN TRANH CHAP HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYÊN sử dụng DAT (Tiếp theo trang 70) xét xử Neu áp dụng triệt để đê xác định bào vệ quyên lợi ích hợp pháp bên, tránh vụ việc phải giải quyêt kéo dài trở thành diêm “nóng” thực tiễn xét xử: - Chủ sử dụng đất hợp pháp phép chuyên quyên sử dụng đât - Khi chuyên quyên sử dụng đât, bên tham gia quan hệ có quyên thỏa thuận nội dung hợp đông chuyên quyên sử dụng đât phù hợp với quy định pháp luật dân sự, pháp luật đất đai pháp luật chuyên ngành có liên quan khác - Bên nhận chuyến nhượng quyền sử dụng đất phải sử dung đất mục đích, thời hạn ghi định giao đất bên chuyển quyên, phù hợp với quy hoặch cùa địa phương, có diện tích sử dụng hạn mức, có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn đất đai khơng làm tổn hại đến lợi ích o người xung quanh Có thể nói, chuyển quyền sử dụng đất quyền đặc biệt người sử dụng đất Người sử dụng đất quyền định đoạt sừ dụng đất quản lý kiểm soát Nhà nước nhằm tạo điều kiện cho họ có quyền chủ động việc khai thác sử dụng, đảm bảo việc sử dụng có hiệu kinh tế cao, đáp ứng yêu cầu kinh tế thị trường Việc tuân thủ điều kiện có hiệu lực hợp đồng cam kết bên, nhât nghĩa vụ thực hợp đông song vụ sở bảo đảm an toàn cho giao dịch vê quyên sử dụng đât nói chung hợp đồng chuyến nhượng quyền sử dụng đất nói riêng Trên quan điểm bình luận tác giả 03 vấn đề giải vụ án tranh chấp hợp đơng Tịa án câp sơ thâm Mong nhận ý kiến trao đổi từ bạn đọc./  ... mà vụ án xét xử phúc thâm, Tòa án câp phúc thâm phải hủy án sơ thẩm Việc tòa án sơ thẩm kết tội Phạm Bằng Gi phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản Điều 174 Bộ luật Hình Đe xem xét tội. .. tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị cáo thực hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp Căn vào sổ tiền bị cáo chiếm đoạt, VKS nhân dân huyện Sơn Động truy tố bị cáo Phạm Bằng Gi tội tội “Lừa đảo. .. thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định án phí, lệ phí Tịa án tội danh: Tun bố bị cáo Phạm Bằng Gi phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hình phạt: Xử phạt bị cáo Phạm Bằng Gi 02 năm 06 tháng tù,