2 Ở Mỹ, trong vụ án nổi tiếng Commonwealth v Webster 5 Cush 95, 59 Mass 95 March, 1850, Thẩm
4.368. Vụ thứ 4: Vụ án “Hoa hậ u lừa đảo 16,5 tỷ” xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh
Minh
4.369. Nội dung vụ án: ơng Cao Tồn Mỹ và Trương Hồ Phương Nga có quen biết nhau từ trước. Trong q trình quan hệ với nhau ơng Mỹ có chuyển cho Phương Nga một số tiền, cho đến nay hai người khai khác nhau về mục đích số tiền này. Do hai bên bất đồng không tự giải quyết được, nên ngày 01/4/2014 ơng Cao Tồn Mỹ có tố cáo Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung có hành vi lừa đảo nói là mua nhà giá rẻ, Cao Tồn Mỹ đã tin tưởng nên đã ba lần chuyển tiền cho Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung, lần cuối chuyển tiền cho Phương Nga và Thùy Dung vào ngày 04/11/2013. Tổng cộng ba lần chuyển tiền là 16,5 tỷ VNĐ. Trên cơ sở đơn tố cáo của ơng Cao Tồn Mỹ, cơ quan cảnh sát điều tra Cơng an Thành phố Hồ Chí Minh đã thụ lý tiến hành điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng Trương Hồ Phương Nga, Nguyễn Đức Thùy Dung và thực hiện bắt tạm giam cả hai đối tượng phục vụ công tác điều tra. Theo Trương Hồ Phương Nga khai sau khi có tố cáo của ơng Cao Tồn Mỹ, đến năm 2015 có bị can Nguyễn Mai Phương hướng dẫn Trương Hồ Phương Nga làm ba hợp đồng mua bán nhà nên Phương Nga đã làm theo để hợp thức hóa các hợp đồng tương đương với số tiền đã nhận của ơng Cao Tồn Mỹ. Một số ý kiến của luật sư đưa ra và diễn biến tại phiên tòa cho thấy: Các hợp đồng mua bán nhà nhằm hợp thức số tiền trên được xác lập sau khi có đơn tố cáo của ơng Cao Tồn Mỹ. Như vậy được nhìn nhận như hợp đồng giả cách, hay hợp đồng nhằm ngụy tạo chứng cứ, chứ khơng phải có thật, diễn ra thật phản ánh một giao dịch mua bán thật diễn ra trên thực tế. Trong quá trình khai báo, Phương Nga khai giữa chị và ơng Cao Tồn Mỹ có mối quan hệ tình cảm với nhau, hai người đã từng có chuyến đi nước ngồi và ln ở chung phịng với nhau; ơng Cao Toàn Mỹ muốn Phương Nga làm vợ bé nên không muốn Phương Nga có giao tiếp rộng; Phương Nga muốn mở cửa hàng hiệu spa nên ơng Cao Tồn Mỹ đã đầu tư cho. Nhưng ơng Cao Tồn Mỹ khơng thừa nhận có mối quan hệ tình cảm như bị can Phương Nga khai. Còn số tiền 16,5 tỷ VNĐ hiện nay đang cất dấu ở đâu thì Phương Nga từ chối khơng khai báo, đồng thời Phương Nga cho rằng quá trình điều tra vụ án Cơ quan cảnh sát điều tra Cơng an thành phố Hồ Chí Minh thực hiện điều tra khơng khách quan và có hành vi ép cung bị can. Với hành vi như nêu trên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có cáo trạng truy tố đối với hai bị can Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung có hành vi lừa đảo ơng Cao Tồn Mỹ với số tiền 16,5 tỷ VNĐ. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định đưa vụ án ra xét xử theo đúng thủ tục trình tự tố tụng của Bộ luật tố tụng hình sự. Qua 5 ngày tiến hành xét xử thực hiện kiểm tra theo đúng trình tự tố tụng qui định từ giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, về hình thức các bước tố tụng và các nội dụng chứng cứ của vụ án được kiểm tra tại phiên tịa, Tịa cho các trình bày khơng hạn chế, đúng vào trọng tâm vụ án, cho luật sư hai bên thực hiện hỏi bị cáo, bị hại, nhân chứng... Sự điều hành của chủ tọa phiên tòa tuân thủ theo đúng qui định của pháp luật. Các luật sư của các bị cáo đưa ra bằng chứng chứng minh Cơ quan cảnh sát điều tra Cơng an thành phố Hồ Chí Minh thực hiện điều tra khơng khách quan và có hành vi ép cung bị can, mớm cung thể hiện tại lời khai ngày 29/9/2014 của ơng Cao Tồn Mỹ (là người tố cáo) và lời khai ngày 29/9/2014 của bị can Trương Hồ Phương Nga (là
người bị tố cáo) hai bản khai này về hình thức, nội dung, giống nhau “như đúc” và như “sinh đơi” thậm chí trong bản khai có chỗ cịn ghi: Phương Nga cịn xưng tơi “Mỹ”. Ngồi ra, tại phiên tịa cịn làm rõ: khi Nguyễn Đức Thùy Dung là bị can, đang trong trại tạm giam Chí Hịa, có viết thư hằn lên giấy ni lông gửi cho ban trai là Lữ Minh Nghĩa, 8 lần gửi thơng qua cán bộ quản giáo trại tạm giam Chí Hịa, thể hiện có những vi phạm về qui chế đối với việc giam giữ, thể hiện thiếu tính khách quan trong q trình giải quyết vụ án.
4.370. Đồng thời Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định tiếp nhận, niêm phong các tài liệu, các chứng cứ mới, tiếp nhận đơn kiến nghị của các Luật sư bảo vệ cho các bị cáo Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung được thay đổi biện pháp tạm giam, cho các bị cáo tại ngoại, vì các bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, khơng thể bỏ trốn và khơng có dấu hiệu phạm tội khác. Sau 5 ngày xét xử vụ án bị cáo Trương Hồ Phương Nga, bị cáo Nguyễn Đức Thùy Dung, ngày 29/6/2017 Tịa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiến hành nghị bàn và thống nhất công bố các quyết định sau:
(1) Quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, tạm tha cho hai bị cáo Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung theo đề nghị của các luật sư bảo vệ quyền lợi cho hai bị cáo.
(2) Tiếp nhận các tài liệu mới và niêm phong các chứng cứ mới tại phiên tòa để tiếp tục làm rõ sự thật khách quan của vụ án.
(3) Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung các nội dung như trong quyết định đã nêu.
4.371. Từ khi Cơ quan cảnh sát điều tra Cơng an thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận lại hồ sơ vụ án để tiếp tục tiến hành điều tra, sau 6 tháng điều tra thu thập chứng cứ không đủ căn cứ chứng minh hai bị cáo Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 17/12/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Cơng an thành phố Hồ Chí Minh đã có kết luận về vụ án và đình chỉ vụ án đối với Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung khơng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
4.372.Nhận xét: Đây là một trong nhưng vụ án hy hữu đi vào lịch sử tố tụng
Việt Nam đã gây xôn xao dư luận một thời, được nhiều nhà làm luật trong và ngoài cơ quan tố tụng đặc biệt quan tâm theo dõi để tìm, nhìn ra ánh sáng chân lý của vụ án trước sự tố cáo của ơng Cao Tồn Mỹ và sự cáo buộc của cơ quan điều tra là Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trương Hồ Phương Nga sau hơn 2 năm bị bắt giam ngồi tù oan, sự thật của vụ án được dần sáng tỏ và đi vào hồi kết. Sau 5 phiên tịa xét xử cơng khai, minh bạch, dân chủ, cơng tâm, mọi chứng cứ được Tịa án kiểm tra toàn diện tại phiên tịa cơng khai. Ngun tắc suy đốn vơ tội ln được bảo đảm thực hiện xuyên suốt trong q trình xét xử. Phiên tịa diễn ra theo đúng theo tinh thần của nghị quyết số 48, đã làm sáng tỏ sự thật khách quan của vụ án, công lý và quyền con người đã thực sự được Tịa án bảo vệ thơng qua cơng tác xét xử.
4.373.Vụ thứ 5: Vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra ở thành phố Cần Thơ.
4.374. Nội dung vụ án: Ngày 16/7/2012, Nguyễn Triều Dâng có đơn tố cáo Nguyễn Tất Vân có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hợp đồng kinh tế sau:
do Nguyễn Tất Vân làm chủ tịch hội đồng quản trị và ông Vũ Đức Hùng là giám đốc có tiến hành với Cơng ty TNHH MTV Tân Triều, Giám đốc là Nguyễn Triều Dâng ký kết Hợp đồng kinh tế số 06 ngày 01/9/2011 có nội dung tại Điều 3 quy định bên A giao cho bên B thực hiện xây dựng cơng trình giao thơng khu du sinh thái xã Tân Ngãi - Trường an, công việc và sản phẩm hợp đồng phải tuân theo văn bản số 768/UBND- KTTH ngày 31/3/2011 của UBND tỉnh Vĩnh Long và Quyết định 3117/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt dự án đâu tư xây dựng cơng trình. Sau khi đơn vị tư vấn thiết kế là công ty tư vấn xây dựng Vĩnh Long là chủ đầu tư giao mặt bằng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng thi công, bên A bàn giao mặt bằng; hồn thành cơng trình là 24 tháng kể từ ngày bên A bàn giao mặt bằng hồn chỉnh. Q trình thực hiện hợp đồng, ơng Vũ Đức Hùng ủy quyền cho Võ Thị Bảo Trâm ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Tân Triều, Giám đốc là Nguyễn Triều Dâng và nhận tiền của Công ty TNHH MTV Tân Triều tổng số tiền là 1.910.000.000 đồng. Trâm trích lại 840.000.000 đồng cịn lại chuyển cho Hùng; Hùng trích lại 490.000.000 đồng còn lại chuyển cho Tất Vân 580.000.000 đồng. Do các bên không thực hiện đúng tiến độ trong hợp đồng, quá hạn 12 tháng. Tại công văn số 1305/UBND-KTHH ngày 22/5/2012 có nội dung thu hồi chủ trương đầu tư xây dựng của dự án, trong đó có liên quan đế Hợp đồng kinh tế số 06 ngày 01/9/2011 của Công ty TNHH MTV Tân Triều và Cơng ty cổ phần đầu tư khống sản và xây dựng Golden Land. Quá trình điều tra vụ án cơ quan điều tra đã thu lại số tiền của những người cầm trong khi thực hiện hợp đồng với tổng số là 1.450.000.000 đồng giao trả lại cho Nguyễn Triều Dâng với nội dung các hành vi nêu trên.
4.376. Bản án sơ thẩm số 23/2016/HS-ST ngày 15/6/2016 của Tòa án nhân dân nhân dân thành phố Cần Thơ áp dụng điểm a Khoản 4 Điều 139 BLHS xử phạt bị cáo Nguyễn Tất Vân 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hợp 3 năm án treo, hình phạt chung là 15 năm.
4.377. Bị cáo Nguyễn Tất Vân kháng cáo kêu oan, cho rằng không phạm tội. Bản án phúc thẩm số 94/2017/HS-PT ngày 21/3/2017 của Tòa án nhân dân nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên hủy án sơ thẩm, giao cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ điều tra lại theo quy định của pháp luật.
4.378. Sau khi điều tra lại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ giữ nguyên quan điểm truy tố. Bản án sơ thẩm số 14/2018/HS-ST ngày 30/5/2018 của Tòa án nhân dân nhân dân thành phố Cần Thơ, áp dụng điểm a Khoản 4 Điều 139 BLHS xử phạt bị cáo Nguyễn Tất Vân 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tổng hợp 3 năm án treo, hình phạt chung là 15 năm.
4.379. Bị cáo Nguyễn Tất Vân vẫn kháng cáo kêu oan, cho rằng không phạm tội. Bản án phúc thẩm số 02/2019/HS-PT ngày 03/01/2019 của Tòa án nhân dân nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên hủy án sơ thẩm, giao cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ điều tra lại theo quy định của pháp luật.
4.380. Sau một thời gian tiến hành điều tra lại, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ, ban hành Bản kết luận điều tra số 22 ngày 29/04/2021 vụ án hình sự trong trường hợp đình chỉ điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ.
4.381. Tại quyết định số 01 ngày 29/04/2021 của Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ đình chỉ điều tra vụ án hình sự với lý lo hành vi của Nguyễn Tất Vân không đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
4.382. Tiếp theo đó tại quyết định số 01 ngày 29/04/2021 của Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ, đình chỉ điều tra bị can: Nguyễn Tất Vân với lý lo hành vi của Nguyễn Tất Vân không đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
4.383. Ngày 11/6/2021 Nguyễn Tất Vân đã có đơn u cầu khơi phục lại danh dự và bồi thường theo pháp luật.
4.384.Nhận xét: Qua 2 lần xét xử sơ thẩm đều tuyên phạm tội xử phạt 12
năm tù, 2 lần cấp phúc thẩm hủy để điều tra lại và đình chỉ vụ án hình sự, đình chỉ bị can Nguyễn Tất Vân cho thấy cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm thiếu nhận thức và không tuân thủ các nguyên tắc tố tụng, khơng thực hiện ngun tắc suy đốn vơ tội, điều cần đáng nói là vụ án này khi Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đã có hiệu lực pháp luật. Tịa án cấp phúc thẩm đã đảm bảo ngun tắc suy đốn vơ tội, Nguyễn Tất Vân đã được minh oan.
4.385. Trên đây là một trong số các vụ án quá trình tố tụng ban đầu có vi phạm, nên đã trải qua nhiều vịng tố tụng mới tìm được ánh sáng chân lý. Qua đó càng khẳng định, giá trị, tầm quan trọng, tính thượng tơn pháp luật của việc bảo đảm thực hiện ngun tắc suy đốn vơ tội, xuyên suốt trong từng giai đoạn tố tụng được thực hiện thì việc thụ lý giải quyết những vụ án được thận trọng, khách quan, minh bạch, công bằng, dù hành vi phạm tội có tin vi thủ đoạn sảo quyệt đến đâu thì sự thật chỉ là một và sớm muộn những hành vi gian dối cũng được đưa ra ánh sáng và phải nhận một mức hình phạt thích đáng trước pháp luật.
4.386. Trong ba cơ quan tiến hành tố tụng trong việc giải quyết vụ án hình sự thì việc bảo đảm ngun tắc suy đốn vơ tội cịn được thực hiện thông qua hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân, thực hiện chức năng kiểm sát điều tra và quyền công tố tại phiên tịa. Theo các báo cáo cơng tác của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã được Ủy ban Tư pháp của Quốc hội thẩm tra, thì năm 2017, các trường hợp oan, sai giảm mạnh, điển hình là số bị can đình chỉ do khơng phạm tội giảm 55,3%; số vụ hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự tăng 32,5% [125]. Năm 2019, báo cáo kết quả cụ thể trước Quốc hội, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nêu rõ, để nhằm khắc phục oan sai, bảo đảm thực hiện ngun tắc suy đốn vơ tội, Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã kiểm sát 100% vụ án hình sự ngay từ giai đoạn giải quyết nguồn tin về tội phạm. Thông qua thực hiện chức năng này, Viện kiểm sát đã yêu cầu cơ quan điều tra hủy bỏ 44 quyết định khởi tố vụ án, ban hành 1.300 kiến nghị yêu cầu cơ quan điều tra, cơ quan tổ chức liên quan khắc phục, phòng ngừa vi phạm. Số kiến nghị được chấp nhận vượt 18,5% so với yêu cầu của Quốc hội. Trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, toàn ngành kiểm sát đã tăng cường các hoạt động công tố, kiểm sát chặt chẽ việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn. Kiểm sát viên đã trực tiếp kiểm sát chặt chẽ 72.694 hoạt động điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ của cơ quan điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, đạt tỷ lệ 99,4%; ban hành gần 60.000 yêu cầu điều tra vụ án, tăng 17%, chiếm tỷ lệ 85% số vụ án mới khởi tố; tham gia và trực tiếp hỏi cung bị can gần 45.000 vụ án; trực tiếp tiến hành một số hoạt động điều tra hơn 24.000 vụ án... Thơng qua đó, Viện kiểm sát đã kịp thời phát hiện, yêu cầu cơ quan điều tra thay đổi, bổ sung và khởi tố 650 vụ