- Hồ sơ pháp lý :
Chuyên viên sẽ thẩm định tính đầy đủ, hợp lệ của các hồ sơ sau: + Giấy đăng kí kinh doanh của doanh nghiệp
+ Điều lệ doanh nghiệp
+ Giấy chứng nhận mẫu dấu của khách hàng
+ Quyết định bổ nhiệm bà Hoàng Thị Ngọc Quyên làm giám đốc. Quyết định bổ nhiệm bà Hoàng Thị Minh Hằng làm kế toán trưởng
+ Chứng minh thư giám đốc, kế toán trưởng + Chữ ký mẫu của giám đốc, kế toán trưởng
- Hồ sơ tài chính :
+ Báo cáo tài chính và kê khai thuế điện tử các năm 2017 2018 và 2019 + Sổ phụ chi tiết về các tài khoản 131 và 331
+ Danh mục các dự án công ty DNA đã triển khai từ 2016 đến nay + Chi tiết các đối tác đầu ra đầu vào công ty DNA từng hợp tác. - Hồ sơ dự án :
+ Đơn đề nghị giải ngân kiêm khế ước nhận nợ của công ty DNA cho dự án lần này với mục đích “ Giải ngân thanh toán theo hợp đồng số 064/DNA-DONGMAN ”
+ Hợp đồng giữa công ty DNA và các đối tác đầu ra, đầu vào cụ thể cho phương án lần này
+ Các hồ sơ, ký kết khác giữa các bên
Kết luận: Trên thực tế khách hàng doanh nghiệp DNA đã là khách hàng quen thuộc của chuyên viên Khánh nên chuyên viên Khánh đã từng thẩm định toàn bộ bộ hồ sơ pháp lý này trước đây. Chuyên viên Khánh đã từng giải quyết rất nhiều phương án mà khách hàng từng phát sinh nên cũng đã quen thuộc với chữ ký của giám đốc, con dấu của công ty nên không phải kiểm tra đối chiếu chữ ký, con dấu trên hồ sơ lần này của khách hàng DNA với hồ sơ gốc đã lưu trên hệ thống thơng tin của MB. Cịn đối với hồ sơ tài chính và hồ sơ dự án, chuyên viên Khánh đã áp dụng phương pháp so sánh đối chiếu và đánh giá được bộ hồ sơ đã đầy đủ theo quy định pháp luật và NHTMCP Quân Đội MB