CHƢƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN NGHIÊN CỨU
2.4. Các tổ chức đặt ra tiêu chuẩn quốc tế
2.4.1. Liên hiệp quốc
2.4.1.1. Chương trình tồn cầu vể chống rửa tiền (GPML)
Liên hợp quốc (UN) là một tổ chức quốc tế đầu tiên tiến hành hoạt động quan trọng về chống rửa tiền thực sự trên tồn cầu. Một trong những chương trình mà UN đưa ra để hỗ trợ tăng cường hiệu quả của hoạt động chống rửa tiền tồn cầu là Chương trình tồn về chống rửa tiền GPML nằm trong văn phòng ma túy và tội phạm – ODC của UN. GPML là một dự án nghiên cứu và hỗ trợ với mục đích tăng cường hiệu quả của các hành động quốc tế chống rửa tiền bằng cách cung cấp các kiến thức giám định chuyên môn, đào tạo và tư vấn cho các nước thành viên theo yêu cầu. Chương trình tập trung vào những lĩnh vực sau: Tăng cường nhận thức của những nhân vật chủ chốt trong các nước thành viên UN; Giúp tạo các khung pháp lý cho các nước theo luật án lệ và các nước theo luật châu Âu lục địa với sự hỗ trợ của luật mẫu; Tăng cường năng lực thể chế, đặc biệt là việc thiết lập các đơn vị tình báo tài chính; Cung cấp đào tạo cho các nhà lập pháp, tư pháp, các cơ quan quản lý thi hành pháp luật và khu vực tài chính tư nhân; Thúc đẩy tiếp cận vùng để giải quyết các vấn đề, xây dựng và duy trì các mối quan hệ chiến lược với các tổ chức khác; Duy trì cơ sở dữ liệu các thông tin và tiến hành phân tích những thơng tin thích hợp. Vì vậy, GPML là một nguồn thơng tin, kiến thức chuyên mơn và hỗ trợ kỹ thuật cho việc hình thành hoặc hoàn thiện cơ sở hạ tầng AML của mỗi nước.
2.4.1.2. Ủy ban chống khủng bố.
Vào ngày 28/09/2001, Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc đã thông qua Nghị quyết số 1373 để trực tiếp đối phó với những sự kiện của ngày 11/09/2001. Nghị quyết buộc tất cả các nước thành viên phải có những hành động cụ thể để chống khủng bố. Bên cạnh đó cịn thiết lập Ủy ban chống khủng bố (CTC) để theo dõi việc thực hiện xây dựng năng lực toàn cầu chống khủng bố của các nước thành viên. CTC bao gồm 15 nước thành viên của Hội đồng bảo an nhưng không phải là cơ quan thi hành pháp luật vì khơng quy định các hình phạt cũng như khơng truy tố hoặc buộc tội các nước thành viên. Thay vào đó ủy ban nay tìm cách thiết lập một cuộc đối thoại giữa Hội đồng bảo an và các nước thành viên về cách thức để đạt
được các mục tiêu của Nghị quyết 1373. Nghị quyết cũng yêu cầu các nước thành viên phải gửi báo cáo cho CTC về các bước đã tiến hành để thực hiện các biện pháp nêu trong Nghị quyết và báo thường khu về tiến độ thực hiện.
CTC duy trì một trang web với một thư mục để các quốc gia có thể tìm kiếm sự giúp đỡ nhằm cải thiện các kết cấu hạ tầng về chống khủng bố của mình. Trên trang web này có các bản sao luật mẫu và nhiều thơng tin hữu ích khác.