2.2. Thực tiễn ỏp dụng luật hỡnh sự đối với tội sử dụng mạng
2.2.2. Những hạn chế, thiếu sút
Những hạn chế thiếu sút, vướng mắc trong ỏp dụng luật hỡnh sự đối với tội sử dụng mạng mỏy tớnh, mạng viễn thụng, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trờn địa bàn tỉnh Phỳ Thọ thời gian qua cũng nằm trong những vướng mắc chung khi ỏp dụng luật hỡnh sự đối với loại tội phạm này trờn thực tế. Cú thể kể đến như:
Thứ nhất: Vấn đề ỏp dụng phỏp luật trong việc định tội danh liờn quan
đến tội “sử dụng mạng mỏy tớnh, mạng viễn thụng, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” trong hoạt động điều tra cũn cú khú khăn, vướng mắc; cụng tỏc xột xử chưa thống nhất. Cú thể kể đến một số vụ ỏn như sau:
Vụ ỏn thứ nhất: ngày 04/11/2011, TAND Thành phố Hà Nội mở phiờn tũa xột xử bị cỏo Hoàng Thế Anh (24 tuổi, ở Phỳ Bỡnh – Thỏi Nguyờn) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nội dung vụ ỏn: Hoàng Thế Anh cú học qua tin học tại một trường trung cấp ở Thỏi Nguyờn. Hay “lướt net”, Thế Anh đó lập cỏc tài khoản và tạo thụng tin bỏn, đấu giỏ sản phẩm gồm điện thoại Iphone, mỏy tớnh xỏch tay (laptop)... trờn trang web này. Khi khỏch hàng thắng đấu giỏ hoặc đặt mua, Thế Anh liờn hệ, yờu cầu họ chuyển tiền vào cỏc tài khoản ngõn hàng hoặc tài khoản trờn trang “nganlu...”. Sau đú anh ta liờn hệ với những người bỏn hàng, giả mạo là người chuyển tiền để mua. Khi người bỏn kiểm tra thấy tiền đó chuyển vào tài khoản liền chuyển hàng cho Thế Anh. Trờn thực tế, người chuyển tiền là khỏch đó đặt mua hàng trước đú với Thế Anh. Khoảng thỏng 9-2010, Thế Anh lập nick "trananhpc" trờn một trang web và rao bỏn đấu giỏ hai chiếc laptop. Anh Nguyễn Văn Thanh ở Tp. Hồ Chớ Minh thắng đấu giỏ với số tiền 23 triệu đồng. Thế Anh yờu cầu anh Thanh gửi tiền vào tài khoản ngõn hàng nhưng anh chỉ đồng ý giao dịch qua trang “nganlu...”. Để chiếm được tiền, Thế Anh giả mạo là anh Thanh liờn lạc với
bờn thống nhất chuyển tiền vào trang “nganlu...”. Sau đú, y gọi cho anh Thanh chuyển tiền để nhận mỏy. Tưởng thật, anh Thanh chuyển vào tài khoản của nhõn viờn bỏn mỏy tớnh trờn. Biết anh Thanh đó thanh toỏn, Thế Anh đứng ra "hớt tay trờn", yờu cầu nhõn viờn bỏn hàng chuyển ngay hai chiếc laptop cho mỡnh.
Một thỏng sau, Thế Anh lấy tờn một người khỏc, lập hũm thư điện tử đăng bỏn đấu giỏ chiếc laptop mới 100%. Anh Hiếu ở Tp.Hồ Chớ Minh là người mua được sản phẩm này với giỏ hơn 9,2 triệu đồng. Thế Anh yờu cầu anh Hiếu chuyển tiền vào trang “nganlu...”. Anh Hiếu đó đồng ý. Tuy nhiờn, khi đến giao dịch, Thế Anh khụng chứng minh được chứng từ chuyển hàng, phớa trang web này đó hoàn trả lại tiền cho anh Hiếu.
Cơ quan điều tra xỏc định, từ thỏng 8-2009 đến 10-2010, 7 nạn nhõn sập bẫy lừa của Thế Anh sau khi bỏ tiền ra mua laptop, Iphone... với thủ đoạn trờn. Tổng số tiền Thế Anh đó lừa đảo, chiếm đoạt là hơn 101 triệu đồng.
Tại Tũa, Thế Anh khai, việc lập ra được nhiều tài khoản mang tờn người khỏc vỡ y dựng chứng minh thư của họ. Những giấy tờ này, Thế Anh lấy từ trờn mạng internet. Trong khi đú, cỏc bị hại của Thế Anh cho biết vỡ tin tưởng việc mua bỏn nờn họ sập bẫy. Họ là một nhúm thường xuyờn mua bỏn trờn mạng internet, cỏc giao dịch chỉ là chuyển tiền - nhận hàng và chưa từng bị lừa đảo như vậy.
Hội đồng xột xử đó tuyờn phạt Thế Anh 4 năm tự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 điều 139 BLHS [27].
Trờn thực tế trước khi Thụng tư liờn tịch 10/2012 được ban hành đó tồn tại hai quan điểm về tội danh đối với loại tội phạm sử dụng cụng cụ, phương tiện là mạng mỏy tớnh, mạng viễn thụng, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Theo luồng quan điểm thứ nhất, cỏc hành vi nờu trờn cú dấu hiệu của nhúm tội xõm phạm sở hữu như lừa đảo, trộm
cắp...Quan điểm thứ hai lại cho rằng cỏc hành vi này khụng chỉ xõm hại đến quan hệ sở hữu mà cũn xõm hại nghiờm trọng đến an toàn cụng cộng, trật tự cụng cộng. Vỡ vậy, nhà làm luật mới tỏch chỳng ra thành một tội mới là tội sử dụng mạng mỏy tinh, mạng viễn thụng, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và xếp vào chương cỏc tội xõm phạm an toàn cụng cộng, trật tự cụng cộng. Do đú phải xử lý cỏc hành vi sử dụng cụng cụ phương tiện là mạng mỏy tớnh, mạng viễn thụng, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo tội mới. Thực tế cú nhiều trường hợp xảy ra mà người làm luật khụng thể quy định chi tiết cho từng trường hợp cụ thể. BLHS năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 mới quy định tội phạm sử dụng mạng mỏy tớnh, mạng viễn thụng, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiờn việc chậm chế ban hành văn bản giải thớch, hướng dẫn cụ thể cựng với việc quy định tại Điều 226b chưa thực sự rừ ràng dẫn đến những tranh cói trong việc định tội danh chớnh xỏc và thống nhất.
Theo tỏc giả luận văn: Trong vụ ỏn trờn; hành vi phạm tội của bị cỏo cú dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng được thực hiện trờn mụi trường mạng và giao dịch qua mạng nờn phải được truy cứu TNHS theo điều 226b BLHS.
Vụ ỏn thứ hai: Ngày 10/7/2013, TAND Thành phố Hà Nội đó xột xử Ngụ Văn Tống (32 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về tội “Chiếm đoạt tài liệu bớ mật của Nhà nước”. Nội dung diễn biến như sau:\
Trước vành múng ngựa, qua người phiờn dịch, Tống khai làm theo hướng dẫn của người đồng hương tờn Hồ Tử. Theo bàn bạc, cả hai mang thiết bị đọc trộm dữ liệu thẻ, camera, 20 phụi thẻ từ trắng... vào Việt Nam. Tử là người đi lắp đặt cỏc thiết bị, Tống cú nhiệm vụ thỏo dỡ chỳng để đồng bọn làm giả thẻ ATM.
ngày quan sỏt nhiều cõy ATM và nhắm cõy rỳt tiền trờn đường Trường Chinh. Họ đó hai lần lắp đặt thiết bị trộm thụng tin tài khoản và "sản xuất" ra 5 thẻ giả. Khi mang đi thử, cỏc thẻ này đều bị mỏy ATM “nuốt”.
Chiều 28/8/2012, Tử lắp đặt thiết bị tại một mỏy rỳt tiền trờn đường Trường Chinh. Sỏng hụm sau, Tống ra thỏo thiết bị đem về trớch xuất dữ liệu và bị cảnh sỏt bắt quả tang. Hay tin Hồ Tử bỏ trốn.
Hai thỏng trước (02/5/2013), phiờn xử Tống đó được mở nhưng TAND Hà Nội sau đú trả hồ sơ để làm rừ phần liờn quan của nguyờn đơn dõn sự là đại diện ngõn hàng. Quỏ trỡnh điều tra lại, cơ quan tố tụng xỏc định, phớa ngõn hàng chưa bị thiệt hại.
Tũa ỏn nhõn dõn Thành phố Hà Nội đó tuyờn phạt Tống 30 thỏng tự về tội Chiếm đoạt tài liệu bớ mật của Nhà nước [12].
Theo tỏc giả luận văn: Trong vụ ỏn này, TAND Thành phố Hà Nội xỏc định những thụng tin thẻ bị sao chộp là tài liệu bớ mật của Nhà nước là khụng chớnh xỏc. Theo Phỏp lệnh số 30/2000/PL-UBTVQH ngày 28/12/2000 về bảo vệ bớ mật Nhà nước thỡ thụng tin thẻ ngõn hàng khụng nằm trong phạm vi của bớ mật Nhà nước. Hành vi này của Ngụ Văn Tống chớnh là “sử dụng thụng tin về tài khoản, thẻ ngõn hàng của cơ quan, tổ chức, cỏ nhõn để chiếm đoạt hoặc làm giả thẻ ngõn hàng nhằm chiếm đoạt tài sản được quy định tại điểm a, khoản 1, điều 226b BLHS.
Vụ ỏn thứ ba: Điều tra đối với hành vi phạm tội của MB24 Việt Trỡ, trước khi khởi tố cỏc bị can trong vụ ỏn về tội “sử dụng mạng mỏy tớnh, mạng viễn thụng, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” thỡ Phũng PC 46 Cụng an tỉnh Phỳ Thọ đó bỏo cỏo Ban giỏm đốc xỏc lập chuyờn ỏn đấu tranh làm rừ những sai phạm của MB24 Việt Trỡ. Ngày 27-7, Phũng PC 46 Cụng an tỉnh đó ra quyết định khởi tố vụ ỏn hỡnh sự số 37 tiến hành điều tra về hành vi trốn thuế của Trương Đỡnh Tuấn và cỏc nhõn của
MB24 Việt Trỡ. Ngày 31-7, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Cục Cảnh sỏt phũng, chống tội phạm – Bộ Cụng an và Ban giỏm đốc Cụng an tỉnh, Phũng CSĐT tội phạm về TTQLKT và chức vụ (PC 46) Cụng an tỉnh phối hợp với Cục phũng chống tội phạm cụng nghệ cao (C 50) – Bộ Cụng an và Cụng an TP Hà Nội đó thực hiện lệnh khỏm xột khẩn cấp trụ sở chớnh của Cụng ty Cổ phần đào tạo và mua bỏn trực tuyến (MB 24) tại C 8, khu Mỹ Đỡnh, xó Mỹ Đỡnh, huyện Từ Liờm (Hà Nội). Cựng ngày 31-7, Phũng PC 46 Cụng an tỉnh đó thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm Trương Đỡnh Tuấn (SN 1975, trỳ tại Cao Đại, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phỳc) là Giỏm đốc Chi nhỏnh Cụng ty CP đào tạo và mua bỏn trực tuyến tại Việt Trỡ (Chi nhỏnh MB 24) cựng hai Phú Giỏm đốc là Đặng Trung Dũng (SN 1976, trỳ tại phường Tiờn Cỏt) và Nguyễn Ngọc Lan (SN 1965, trỳ tại phường Tõn Dõn, TP Việt Trỡ) về hành vi trốn thuế. Kết quả điều tra bước đầu xỏc định: Chi nhỏnh này đó hoạt động từ ngày 4-9-2011 đến nay, cú mó số thuế và thực hiện kờ khai nộp thuế GTGT tại Chi cục thuế TP Việt Trỡ theo phương phỏp khấu trừ. Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại văn bản số 2446/TCT-CC gửi Cụng ty CP đào tạo mua bỏn trực tuyến về việc hướng dẫn thực hiện kờ khai, khấu trừ và nộp thuế quy định:
Số tiền 5,2 triệu đồng mà người tham gia phải trả cho Cụng ty để trở thành hội viờn và cú được một gian hàng là hoạt động cung cấp dịch vụ cho thuờ gian hàng trực tuyến. Do đú, mức phải chịu thuế GTGT là 10 % và thuế thu nhập doanh nghiệp là 25 %. Như vậy, mỗi gian hàng mà người mua thụng qua Chi nhỏnh Việt Trỡ thỡ Chi nhỏnh phải kờ khai, nộp thuế GTGT là 520 nghỡn đồng. Với tổng số 5.571 gian hàng mà chi nhỏnh đó bỏn phải kờ khai thỡ thuế GTGT sẽ là hơn 2,8 tỷ đồng. Song trờn thực tế, Chi nhỏnh MB 24 tại Việt Trỡ đó giấu toàn bộ doanh số bỏn hàng nờu trờn trong việc kờ khai thuế tại Chi cục thuế TP Việt Trỡ [24].
Ngay sau khi khởi tố MB24 Việt Trỡ về tội trốn thuế, trong quỏ trỡnh điều tra, Phũng PC 46 đó ra quyết định số 03 ngày 3-8-2012 bổ sung quyết định số 37 ngày 27-7-2012 điều tra làm rừ hành vi “sử dụng mạng mỏy tớnh, mạng viễn thụng, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" (Điều 226b - BLHS) của MB24 Việt Trỡ cũng như vi phạm của Giỏm đốc Chi nhỏnh Trương Đỡnh Tuấn cựng đồng bọn.
Trong việc giải quyết vụ ỏn này cho thấy tội phạm sử dụng cụng nghệ cao phạm tội rất tinh vi, nếu khụng cú phương phỏp điều tra sẽ dẫn đến giải quyết vụ ỏn đi vào ngừ cụt, cỏc chứng cứ thu thập sẽ bị cỏc đối tượng xúa khi đú rất khú khăn cho cơ quan điều tra và nguy cơ bỏ lọt tội phạm là rất lớn. Việc Cụng an tỉnh Phỳ Thọ thực hiện việc điều tra về tội trốn thuế của MB24 Việt Trỡ và sau đú bổ sung thờm tội “ sử dụng mạng vi tớnh, mạng viễn thụng, mạng internet và thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản “ cho thấy những khú khăn, vướng mắc khi điều tra cỏc vụ ỏn liờn quan đến tội phạm cụng nghệ cao đú là trỡnh độ của điều tra viờn về cỏc kiến thức liờn quan đến tội phạm cụng nghệ cao cũn hạn chế, do đú việc thu thập chứng cứ để khởi tố ngay từ đầu hành vi “ sử dụng mạng vi tớnh, mạng viễn thụng, mạng internet và thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản “ là chưa cú căn cứ xỏc đỏng, đõy cũng là khú khăn, vướng mắc khụng chỉ đối với cụng an tỉnh Phỳ Thọ mà cả đối với Cụng an cỏc tỉnh, thành phố trờn cả nước. Do vậy việc đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo chuyờn sõu về lĩnh vực cụng nghệ cao là cần thiết cho cỏc điều tra viờn để hạn chế, khắc phục khú khăn, vướng mắc và lỳng tỳng khi giải quyết cỏc vụ ỏn về tội phạm sử dụng cụng nghệ cao.
Thứ hai: Bộ luật Tố tụng hỡnh sự hiện cũng chưa cú quy định về chứng
cứ điện tử, phương phỏp thu thập, chuyển húa chứng cứ. Ngoài ra, cỏc quy định xử phạt vi phạm hành chớnh trong lĩnh vực này cũn thiếu hoặc chưa nghiờm.
người nước ngoài với cỏc đối tượng trong nước để thực hiện tội phạm. Cỏc đối tượng này sử dụng mạng internet làm phương tiện phạm tội. Do đú, hầu hết cỏc tài liệu chứng cứ là cỏc tệp tin lưu trữ trờn mỏy tớnh, trờn mạng. Khi bị phỏt hiện, tội phạm cú thể xoỏ, sửa nhanh chúng để tiờu huỷ nờn rất khú thu thập chứng cứ.
Cỏc đối tượng phạm tội thường sử dụng nick name, địa chỉ email để giao tiếp với nhau và với cỏc bị hại nờn rất khú xỏc định nhõn thõn địa chỉ thật của đối tượng hoặc bị hại, nhất là khi họ ở nước ngoài. Đối tượng phạm tội thường sử dụng thụng tin giả nờn việc truy tỡm người thực hiện hành vi phạm tội là rất khú khăn. Ngoài ra, việc chiếm đoạt tiền của nạn nhõn thường thụng qua nhiều tài khoản và đối tượng trung gian nờn việc xỏc định trỏch nhiệm của cỏc bờn trung gian cũng rất khú khăn. Hiện nay trờn thực tế cụng tỏc điều tra, phỏ ỏn cỏc vụ ỏn tội phạm sử dụng cụng nghệ cao chỉ được xỏc định trờn cơ sở lời khai nhận của đối tượng, thụng tin in từ mạng internet được xỏc nhận bằng chữ ký của đối tượng.
Thứ ba: Cơ cấu tổ chức, lực lượng chuyờn trỏch thực hiện việc điều tra,
khỏm phỏ cỏc vụ ỏn về cụng nghệ cao
Đến thỏng 6 năm 2017, Cụng an tỉnh Phỳ Thọ chưa cú lực lượng chuyờn trỏch đấu tranh, phũng chống loại tội phạm cụng nghệ cao; trỡnh độ sử dụng, khai thỏc thụng tin dữ liệu của Điều tra viờn, cỏn bộ Điều tra trờn mạng internet cũn nhiều hạn chế, chưa đỏp ứng được yờu cầu thực tế nờn khi cú vụ việc xảy ra, việc điều tra, khỏm phỏ thường lỳng tỳng trong quỏ trỡnh thu thập chứng cứ.
Thứ tư: Cụng cụ, mỏy múc, phương tiện sử dụng để phỏt hiện, đấu
tranh với tội phạm sử dụng cụng nghệ cao cũn hạn chế, chủ yếu tập trung vào cỏc đơn vị kỹ thuật nghiệp vụ nờn số vụ phỏt hiện, điều tra xử lý chưa nhiều.
Thứ năm: Nhiều trường hợp do hệ thống phần mềm khụng được bảo
nờn việc xỏc định người đăng nhập hệ thống là ai, vào thời gian nào, làm việc gỡ trờn hệ thống,… là rất khú khăn, dẫn đến khụng thể xử lý được đối tượng.
Thứ sỏu: Tội phạm sử dụng cụng nghệ cao mang tớnh chất toàn cầu vỡ
vậy cụng tỏc tương trợ tư phỏp và ủy thỏc tư phỏp cú ý nghĩa hết sức quan trọng và tạo nờn sức mạnh toàn cầu trong phũng chống đối với loại tội phạm này; trong khi đú hiện nay cụng tỏc tương trợ tư phỏp, ủy thỏc tư phỏp kết quả cũn hạn chế, nhiều vụ hầu như ủy thỏc tư phỏp khụng cú kết quả, chậm trả lời...