VI PHẠM TỘI CỦA BỊ CAN; THỦ ĐOẠN, ĐỘNG CƠ, MỤC ĐÍCH PHẠM TỘI; TÍNH CHẤT, MỨC ĐỘ THIỆT HẠI DO HÀNH VI PHẠM TỘI GÂY RA; TÌNH TIẾT TĂNG NẶNG, GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ; NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN DẪN ĐẾN HÀNH VI PHẠM TỘI VÀ CÁC TÌNH TIẾT KHÁC CĨ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI VỤ ÁN:
Hồi 22 giờ 45 ngày 20/01/2018, tại khu vực trước cổng sau siêu thị Big C thuộc phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, tổ công tác đội cảnh sát kinh tế - Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Phịng CSPCTP về mơi trường bắt quả tang đối tượng Hồng Văn Hiệp (có lý lịch trên) đang có hành vi vận chuyển trái phép pháo nổ gồm 10 hộp loại 36 ống/1 hộp.
Quá trình điều tra xác định: ngày 20/01/2018, khi Hiệp đang chơi điện tử tại khu vực thị trấn Lộc Bình, Lạng Sơn thì gặp và làm quen với đối tượng tên là Hon (chưa rõ lai lịch). Qua nói chuyện Hon và Hiệp thỏa thuận Hiệp vận chuyển cho Hon 10 hộp pháo nổ loại 36 ống/1 hộp từ Bắc Giang về Hà Nội để giao cho khách với tiền cơng là 1,5 triệu đồng. Sau đó, Hon cho Hiệp 200.000đ và dặn Hiệp bắt xe khách đi từ Lạng Sơn về cầu Đình Trám, Bắc Giang sẽ có người đón đi lấy pháo nổ. Khi Hiệp đến cầu Đình Trám có người gọi điện hướng dẫn Hiệp lên xe taxi mang biển số 99A -15634 chở đến chỗ lấy pháo nổ. Người lái xe taxi là Diêm Công Tạo, SN:1985, HKTT: thôn Quả, xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang chở Hiệp từ gầm cầu Đình Trám đi đến khu vực làng Dương Huy, xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang thì gặp một người đàn ơng đi xe máy tay ga (chưa rõ lai lịch) chở theo 01 bao tải dứa màu xanh. Anh ta cho bao tải vào cốp sau của xe taxi. Sau khi nhận bao tải dứa có chứa pháo nổ Hiệp bảo anh Tạo lái xe đi về Hà Nội. Khi xe taxi đến gần cầu Thanh Trì, Hà Nội Hiệp gọi cho Hon lấy số điện thoại của người nhận pháo nổ tên là Chiến. Hiệp gọi cho Chiến được Chiến hẹn gặp giao nhận pháo nổ ở khu vực cổng sau siêu thị Big C, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Khi đến đây Hiệp gặp Chiến và đang giao pháo nổ cho Chiến thì bị tổ cơng tác đội cảnh sát kinh tế - Công an quận Cầu Giấy phối hợp cùng Phịng CSPCTP về mơi trường - CATP Hà Nội bắt quả tang cùng tang vật là 10 hộp pháo nổ loại 36 ống/1 hộp. Đối tượng Chiến lợi dụng sơ hở đã trốn thoát.
Ngày 21/01/2018, Cơ quan CSĐT công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định trưng cầu phòng PC54 – CATP Hà Nội giám định đối với số pháo thu giữ của
Hiệp. Qua giám định, Phịng PC54 kết luận 10 khối hình hộp chữ nhật kích thước mỗi khối làm (14 x 14 x 15) cm bên trong mỗi khối có 36 ống hình trụ trịn đều là pháo hoa loại pháo hoa, loại pháo hoa khi bị kích thích (đốt) có gây tiếng nổ, tổng khối lượng 14,568 kg. Ngày 26/01/2018, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định trưng cầu Phòng PC54 - CATP Hà Nội giám định bổ sung số pháo trên có chứa thuốc pháo khơng. Ngày 31/01/2018 Phịng PC54 kết luận bổ sung: “10 khối hình hộp chữ nhật kích thước mỗi khối (14 x 14 x15) cm, bên trong mỗi khối có 36 ống hình trụ trịn đều có thành phần thuốc pháo”.
Căn cứ khoản 3 điều 2 Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo quy định: “Pháo nổ là loại sản phẩm có chứa thuốc pháo được chế tạo bằng các công nghệ khác nhau không phân biệt xuất xứ và nơi sản xuất khi có tác động của các kích thích cơ, nhiệt, hóa, điện gây nên tiếng nổ”. Theo hướng dẫn tại công văn số: 340/TANDTC-PC ngày 22/12/2017 của Tòa án nhân dân tối cao và công văn số: 128/VKSTC-V3 ngày mùng 10/01/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc xử lý đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán “pháo hoa nổ” trong nội địa có nêu: “Trong trường hợp kết luận giám định của cơ quan chuyên môn xác định vật chứng thu giữ là pháo nổ hoặc có đầy đủ các đặc tính của pháo nổ (có chứa thuốc pháo và gây tiếng nổ) thì xem xét, xử lý về hình sự, khơng phụ thuộc vào việc loại pháo này có các đặc tính khác”.
Như vậy, kết luận giám định sơ bộ của Phòng PC54 đã xác định số pháo thu giữ của Hiệp là pháo hoa khi bị kích thích (đốt) có gây tiếng nổ và đều có thành phần thuốc pháo. Với tài liệu chứng cứ thu thập được đến nay có đủ căn cứ xác định mặc dù Hồng Văn Hiệp biết rõ pháo nổ là mặt hàng Nhà nước cấm tàng trữ, vận chuyển, sản xuất, buôn bán nhưng do hám lợi vẫn nhận vận chuyển trái phép 10 hộp pháo hoa loại 36 ống/1hộp là pháo nổ. Hành vi của Hiệp có đủ các yếu tố cấu thành tội phạm vận chuyển hàng cấm quy định tại điều 191 Bộ luật hình sự.
Qua xác minh làm rõ đối tượng đăng ký sử dụng số điện thoại 01658010131 có tên Vũ Đức Ngọc, SN:11/02/1993, địa chỉ: thị trấn Lộc Bình, Lộc Bình, Lạng Sơn, số CMND 0822201146 ngày cấp 05/4/2017 tại Lạng Sơn. Xác minh tại công an thị trấn Lộc Bình được biết Vũ Đức Ngọc khơng có mặt tại địa phương do vậy cơ quan điều tra chưa ghi được lời khai của đối tượng này.
Đối tượng sử dụng số điện thoại 01676892156 gồm Lê Hồng Thanh, SN: 14/14/1970,địa chỉ: xã Quảng Lạc, Nho Quan, Ninh Bình, số CMND 164158989 ngày cấp 01/02/2001 tại Ninh Bình; Nguyễn Đình Tiến, SN:05/8/1985, địa chỉ: xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang, số CMND 121564122 ngày cấp 03/5/2013 tại Bắc Giang. Tiến hành ghi lời khai Lê Hồng Thanh và Nguyễn Đình Tiến, họ khơng sử dụng số điện thoại 01676892156, khơng mua bán pháo nổ với Hồng Văn Hiệp và các đối tượng liên quan trong vụ án.
Đối tượng sử dụng số điện thoại 01628390510 là Nguyễn Hồng Minh, SN:16/02/1976, địa chỉ: phường Hải Cảng, Quy Nhơn, Bình Định, số CMND 215515319 ngày cấp 04/8/2015 tại Bình Định. Xác minh tại Công an phường Hải Cảng được biết Nguyễn Hồng Minh khơng có mặt tại địa phương. Do vậy cơ quan điều tra chưa ghi được lời khai của đối tượng này.
Cơ quan công an tạm giữ 01 xe ô tô nhãn nhiêu HYUNDAI, số máy: G4LAGM257900, số khung: 41CAHM225729 mang biển số 99A – 15634 do Diêm Công Tạo giao nộp. Quá trình điều tra xác nhận chiếc xe ô tô trên thuộc quyền sở hữu hợp pháp của công ty CP Đầu tư vận tải Ngân Hà, đang thế chấp tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Đông Anh và được Ngân hàng và được ngân hàng giao xe cho Công ty sử dụng kinh doanh taxi, không phải xe vật chứng trong vụ án khác. Công ty giao cho Tạo điều khiển để vận chuyển hành khách, công ty không biết việc Tạo chở đối tượng Hiệp đem theo pháo nổ. Ngày 03/02/2018, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy để trả lại xe ô tô mang biển số 99A – 15634 cho Công ty CP Đầu tư vận tải Ngân Hà.