III. TĨM TẮT Q TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BỊ CAN
BIÊN BẢN VỀ VIỆC TRẢ LẠI ĐỒ VẬT, TÀI LIỆU
Hồi 10 giờ 00 ngày 03 tháng 02 năm 2018 tại trụ sở công an quận Cầu Giấy, Hà Nội
Thi hành(1) quyết định xử lý vật chứng số: 39 ngày 3 tháng 02 năm 2018 của
Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy Chúng tơi gồm:
Ơng/bà: Nguyễn Ngọc Minh Điều tra viên
Thuộc Cơ quan: CSĐT- CAQ Cầu Giấy
Ông/bà: Lê Xuân Trường – Cán bộ lập biên bản
Căn cứ khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành trả lại đồ vật, tài liệu cho:
Ơng: Lê Đình Hịa Giới tính: Nam
Tên gọi khác:
Sinh ngày 14 tháng 02 năm 1954 tại Hà Nội
Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh Tôn giáo: không
Nghề nghiệp: cán bộ Số CMND: 010016296
Cấp ngày 21 tháng 5 năm 2008 Nơi cấp: Hà Nội Nơi cư trú: 12 ngách 1/33 ngõ 1 Khâm Thiên, Hà Nội
Đồ vật, tài liệu trả lại bao gồm(2):
01 (một) xe ô tô nhãn hiệu HYUNDAI, số máy G4LAGM257900, số khung 41CAH225729 mang biển số 99A-15634 đã qua sử dụng.
Việc trả lại đồ vật, tài liệu kết thúc hồi 10 giờ 15 ngày 03 tháng 02 năm 2018.
Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, cơng nhận đúng, bên nhận đã nhận đủ tài sản và cùng ký tên xác nhận dưới đây.
Biên bản này lập thành ba bản, một bản giao cho người nhận tài sản, đồ vật; hai bản đưa vào hồ sơ vụ án.
NGƯỜI NHẬN Tôi đã nhận lại nguyên vẹn
đầy đủ tài sản trên Lê Đình Hịa
NGƯỜI GIAO
Thiếu tá Nguyễn Ngọc Minh Lê Xuân Trường
Diêm Công Tạo
Tôi xác nhận nội dung trên là đúng, tôi khơng thắc mắc khiếu nại gì
(1)Ghi rõ: Quyết định xử lý vật chứng hoặc Quyết định xử lý đồ vật, tài liệu. (2)Ghi rõ tên, số lượng, tình trạng, đặc điểm đồ vật,
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN VỀ VIỆC TRẢ LẠI ĐỒ VẬT, TÀI LIỆU
Hồi 10 giờ 40 ngày 03 tháng 02 năm 2018 tại trụ sở công an quận Cầu Giấy, Hà Nội
Thi hành(1) quyết định xử lý vật chứng số: 39 ngày 3 tháng 02 năm 2018 của
Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy Chúng tơi gồm:
Ơng/bà: Nguyễn Ngọc Minh Điều tra viên
Thuộc Cơ quan: CSĐT- CAQ Cầu Giấy
Ông/bà: Lê Xuân Trường – Cán bộ lập biên bản
Căn cứ khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụ hình sự, tiến hành trả lại đồ vật, tài liệu cho:
Ơng: Diêm Cơng Tạo Giới tính: Nam
Tên gọi khác:
Sinh ngày 08 tháng 08 năm 1983 tại Hà Nội
Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh Tôn giáo: không
Nghề nghiệp: lái xe Số CMND: 121605290
Cấp ngày 28 tháng 3 năm 2003 Nơi cấp: CAT Bắc Giang Nơi cư trú: thôn Quảng, xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang
Đồ vật, tài liệu trả lại bao gồm(2):
01 (một) chiếu giấy phép lái xe mang tên Diêm Cơng Tạo, hạng B2 có giá trị đến ngày 12/12/2026 do sở giao thông vận tải Bắc Ninh cấp ngày 12/12/2016.
Việc trả lại đồ vật, tài liệu kết thúc hồi 10 giờ 50 ngày 03 tháng 02 năm 2018.
Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, cơng nhận đúng, bên nhận đã nhận đủ tài sản và cùng ký tên xác nhận dưới đây.
Biên bản này lập thành ba bản, một bản giao cho người nhận tài sản, đồ vật; hai bản đưa vào hồ sơ vụ án.
NGƯỜI NHẬN Tôi đã nhận lại nguyên vẹn
đầy đủ tài sản trên Diêm Công Tạo
NGƯỜI GIAO
Thiếu tá Nguyễn Ngọc Minh Lê Xuân Trường
(1)Ghi rõ: Quyết định xử lý vật chứng hoặc Quyết định xử lý đồ vật, tài liệu.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN VỀ VIỆC TRẢ LẠI ĐỒ VẬT, TÀI LIỆU
Hồi 10 giờ 20 ngày 03 tháng 02 năm 2018 tại trụ sở công an quận Cầu Giấy, Hà Nội
Thi hành(1) quyết định xử lý vật chứng số: 39 ngày 3 tháng 02 năm 2018 của Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy
Chúng tôi gồm:
Ông/bà: Nguyễn Ngọc Minh Điều tra viên
Thuộc Cơ quan: CSĐT- CAQ Cầu Giấy
Ông/bà: Lê Xuân Trường – Cán bộ lập biên bản
Căn cứ khoan 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụ hình sự, tiến hành trả lại đồ vật, tài liệu cho:
Ơng: Lê Đình Hịa giới tính: Nam
Tên gọi khác:
Sinh ngày 14 tháng 02 năm 1954 tại Hà Nội
Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh Tôn giáo: không
Nghề nghiệp: cán bộ Số CMND: 010016296
Cấp ngày 21 tháng 5 năm 2008 Nơi cấp: Hà Nội Nơi cư trú: 12 ngách 1/33 ngõ 1 Khâm Thiên, Hà Nội
Đồ vật, tài liệu trả lại bao gồm(2):
01 (một) giấy chứng nhận đăng kiểm xe ô tô mang biển số 99A-15634 do trung tâm đăng kiểm tỉnh Bắc Giang cấp ngày 21/12/2016 có hiệu lực hết ngày 20/6/2018.
Việc trả lại đồ vật, tài liệu kết thúc hồi 10 giờ 15 ngày 03 tháng 02 năm 2018. Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, cơng nhận đúng, bên nhận đã nhận đủ tài sản và cùng ký tên xác nhận dưới đây.
Biên bản này lập thành ba bản, một bản giao cho người nhận tài sản, đồ vật; hai bản đưa vào hồ sơ vụ án.
NGƯỜI NHẬN Tôi đã nhận lại nguyên vẹn
đầy đủ tài sản trên Lê Đình Hịa
NGƯỜI GIAO
Thiếu tá Nguyễn Ngọc Minh Lê Xn Trường
Diêm Cơng Tạo
Tơi nhất trí, khơng thắc mắc gì
(1)Ghi rõ: Quyết định xử lý vật chứng hoặc Quyết định xử lý đồ vật, tài liệu. (2)Ghi rõ tên, số lượng, tình trạng, đặc điểm đồ vật, tài liệu.
CÔNG AN QUẬN CẦU GIẤY
CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA
Số: 1449/CV - CQĐT V/v: ủy thác điều tra
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2018
Kính gửi: Cơ quan CSĐT Cơng an huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Ngày 12/02/2018, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với:
Họ tên: Hồng Văn Hiệp Giới tính: Nam
Tên gọi khác:
Sinh ngày 14 tháng 4 năm 2001 tại: Lạng Sơn
Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Tày Tôn giáo: không
Nghề nghiệp:
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:
Cấp ngày….tháng…..năm……Nơi cấp:
Nơi cư trú: Thôn Nà Pàm – xã Vân Mộng – Huyện Lộc Bình – tỉnh Lạng Sơn
Hành vi phạm tội: vận chuyển hàng cấm (pháo nổ)
Theo tài liệu thu thập được hiện có trong hồ sơ thể hiện người liên quan có trong vụ án là ông Lê Hồng Thanh, SN: 14/4/1970, địa chỉ: xã Quảng Lạc, Nho Quan, Ninh Bình, số CMND 164158989 cấp ngày 01/02/2001 tại Ninh Bình, họ tên bố: Lê Văn Cao, họ tên mẹ: Đinh Thị Xuân.
Để phục vụ cho công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy để nghị quý cơ quan hỗ trợ xác minh lý lịch cá nhân, tiến hành ghi lờ khai của ơng Lê Hồng Thanh (có lai lịch trên) và yêu cầu ông Thanh viết bản tường trình để làm rõ các nội dung sau:
1/ Từ trước đến nay, ơng Thanh có sử dụng số điện thoại 01676892156 khơng? Nếu có, ơng Thanh bắt đầu sử dụng số điện thoại này từ thời gian nào đến thời gian nào, hiện nay còn sử dụng số điện thoại này không? Lý do không sử dụng số điện thoại trên nữa?
2/ Ơng Thanh có cho ai mượn số điện thoại 01676892156 để sử dụng khơng, người mượn số điện thoại có lai lịch như thế nào, mượn từ thời gian nào đến thời gian nào?
3/ Ơng Thanh có mối quan hệ như thế nào với Hồng Văn Hiệp (SN: 2001, HKTT: Thơn Nà Pàm, xã Vân Mộng, Lộc Bình, Lạng Sơn)?
4/ Ơng Thanh có mối quan hệ như thế nào với Diêm Công Tạo (SN:1985, HKTT: Thôn Quả, xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang) không? Vào ngày 20/01/2018, ơng Thanh có gặp Diêm Cơng Tạo, Hồng Văn Hiệp và giao cho Tạo, Hiệp 01 bao tải dứa bên trong có chứa 10 hộp pháo nổ loại 36 ống/1 hộp không, tại địa điểm nào? Nguồn gốc của số pháo nổ trên như thế nào (là pháo nổ của ai, mua ở đâu)? Mục đích ơng Thanh giao số pháo nổ cho Tạo, Hiệp để làm gù, được hưởng lợi như thế nào?
Trong trường hợp ông Lê Hồng Thanh đã đi khỏi địa phương, không rõ đang làm gì, ở đâu, đề nghị quý cơ quan hỗ trợ lập biên bản xác minh tại công an xã Quảng Lạc để thể hiện nội dung này.
(Toàn bộ các biên bản, tài liệu thu thập có chữ ký điều tra viên và đóng dấu của Cơ quan CSĐT Cơng an huyện Nho Quan).
Kết quả xin phúc đáp bằng công văn gửi cùng tài liệu về địa chỉ (trước ngày 22/5/2018)
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Địa chỉ: số 62 đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy, Hà Nôi
Xin liên hệ theo số điện thoại: (069) 2198213 – 0912042730 (Đ/c Minh – Điều tra viên).
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các đồng chí!
P. THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA CÔNG AN QUẬN CẦU GIẤY CƠNG AN QUẬN CẦU GIẤY
CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢN TƯỜNG TRÌNH
Kính gửi: Lãnh đạo Cơng an huyện Nho Quan Tôi là: Lê Hồng Thanh sinh năm 1970
Trú tại:: thôn Quảng Thanh – xã Quảng Lạc – Nho Quang – Ninh Bình Tơi xin tường trình như sau:
Từ trước đến nay tơi khơng sử dụng số điện thoại 01676891256 và tôi cũng không có quan hệ gì với anh Hoàng Văn Hiệp, sinh năm 2001, trú tại: thôn Nà Pàm, xã Vân Mộng, huyện Lộc Bình, thành phố Lạng Sơn và anh Diêm Công Tạo sinh năm 1985, trú tại thôn Quả, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Cả hai người này tơi khơng quen biết gì. Cịn số điện thoại 01676892156 tơi khơng dùng và cũng khơng có để cho ai mượn cả và ngày 20/1/2018 tôi ở nhà cùng vợ con tôi, tại thôn Quảng Thành, xã Quảng Lạc, Nho Quan, Ninh Bình. Tơi khơng biết và không gặp anh Tạo, anh Hiệp để giao cho anh Tạo một bao tải dứa bên trong có pháo nổ. Nội dung này tơi khơng biết. tơi xin cam đoan toàn bộ bản tường trình trên của tơi là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trước pháp luật.
Quảng Lạc, 22/5/2018 Người viết tường trình Lê Hồng Thanh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN GHI LỜI KHAI(1)
Hồi 09 giờ 15 ngày 22 tháng 05 năm 2018 tại Công an xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
Tơi: Đặng Văn Chiến – Cán bộ thuộc cơ quan CSĐT Công an huyện Nho Quan.
Và ông Nguyễn Văn Hùng – Cán bộ công an huyện Nho Quan.
Căn cứ Điều 178 Bộ luật tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản ghi lời khai của:
Họ tên: Lê Hồng Thanh Giới tính: Nam
Tên gọi khác: khơng
Sinh ngày 14 tháng 04 năm 1970 tại: tỉnh Ninh Bình
Quốc tịch; Việt Nam Dân tộc: kinh Tôn giáo: không
Số điện thoại để liên hệ khi cần thiết để phục vụ công tác điều tra:0984921534 Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:…………………………………………. cấp ngày:…………tháng……. Năm…….. Nơi cấp………………………. Nơi cư trú: thôn Quảng Thánh, xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.
Tư cách tham gia tố tụng:………………………………………………. Nguời khai đã được giải thích quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều(2) Bộ luật Tố tụng hình sự và cam đoan chịu trách nhiệm về lời khai của mình.
HỎI VÀ ĐÁP Hỏi Hỏi
Anh cho biết từ trước đến nay anh có sử dụng só điện thoại 01676892156 khơng?
Đáp
Số điện thoại 01676892156 tôi chưa sử dụng bao giờ, cũng không biết số điện thoại này.
Hỏi
(1)Sử dụng để ghi lời khai của người tham gia tố tụng được quy định tại Điều 55 BLTTHS; Biên bản này phải được viết tay, không đánh máy.
(2)Quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng được quy định tại các điều sau của BLTTHS: Người tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố (Điều 56), người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố (Điều 57), người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt (Điều 58), người bị tạm giữ (Điều 59), bị hại (Điều 62), nguyên đơn dân sự (Điều 63), bị đơn dân sự (Điều 64), người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án (Điều 65), người làm chứng (Điều 66), người chứng kiến (Điều 67), người đại diện theo pháp luật của pháp nhân (Điều 435, Điều 442).
Đáp
Tôi không dùng số điên thoại 01676892156 nên khơng có mà cho ai mượn cả.
Hỏi
Anh có mối quan hệ như thê nào với anh Hoàng Văn Hiệp SN2001, hộ khẩu thường trú tại thôn Nà Pàm, xã Vân Mộng, huyện Lộc Bình, thành phố Lạng Sơn khơng?
Đáp
Tơi khơng biết hay quan hệ gì với anh Hồng Văn Hiệp SN2001 trú tại thôn Nà Pàm, xã Vân Mộng, huyện Lộc Bình, thành phố Lạng Sơn.
Hỏi
Anh có mối quan hệ gì với ah Diêm Cơng Tạo SN1985, trú tại thôn Quả, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang không?
Đáp
Tôi không quen biết gì hay có mối quan hệ gì với anh Diêm Công Tạo SN1985, trú tại thôn Quả, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.
Hỏi
Anh cho biết vào ngày 20/01/2018 anh có gặp anh Diêm Cơng Tạo, Hồng Văn Hiệp và giao cho anh Tạo, anh Hiệp 01 bao tải dứa bên trong có chứa 10 hộp pháo nổ loại 36 ống/ 1 hộp không? Tại địa điểm nào? Nguồn gốc của số pháo như thế nào? Là pháo của ai? Mua ở đâu?
Đáp
Tôi không biết nội dung trên, ngày 20/1/2018 tôi ở nhà với vợ và con tôi tại thôn Quảng Thành, xã Quảng Lạc. Tôi không biết và cũng không gặp anh Tạo,anh Hiệp để giao cho anh Tạo 01 bao tải dứa bên trong có chứ 10 hộp pháo nổ loại 36 ống/1 hộp.
Hỏi
Anh có khai thêm gì khơng? Và cam đoan thế nào về tồn bộ lời khai anh đã khai với cơ quan điều tra?
Tơi khơng khai thêm gì và xin cam đoan tồn bộ lời khai trên của tơi là hồn tồn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Việc ghi lời khai kết thúc hồi 10 giờ 00 ngày 22 tháng 5 năm 2018.
Biên bản này đã đọc cho người khai nghe, công nhận đúng và ký tên xác nhận dưới đây.
NGƯỜI KHAI Lê Hồng Thanh
CÁN BỘ GHI LỜI KHAI Đặng Văn Chiến Nguyễn Văn Hùng
CÔNG AN QUẬN CẦU GIẤY
CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA
Số: 1448/CV-CQĐT V/v:ủy thác điều tra
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2018
Kính gửi: Cơ quan CSĐT Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Ngày 12/02/2018, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với:
Họ tên: Hoàng Văn Hiệp Sinh năm:2001 Nam
HKTT: Thôn Nà Pàm, xã Vân Mộng, Lộc Bình, Lạng Sơn. Chỗ ở: Thơn Nà Pàm, xã Vân Mộng, Lộc Bình, Lạng Sơn. Nghề nghiệp: Không TA,TS:Chưa
Hành vi phạm tội: vận chuyển hàng cấm (pháo nổ).
Theo tài liệu thu thập được hiện có trong hồ sơ thể hiện, người liên quan trong vụ án là ông Nguyễn Đình Tiến, SN: 05/8/1985, địa chỉ: Thơn Dương Huy, xã Trung Sơn, Việt Yên, Bắc Giang, số CMND 121564122 ngày cấp 03/5/2013 tại Bắc Giang.
Để phục vụ cho công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đề nghị quý cơ quan hỗ trợ tiến hành ghi lời khai của ơng Nguyễn Đình Tiến (có lai lịch nêu trên) và u cầu ơng Tiến viết bản tường trình để làm rõ các nội dung sau:
1/ Từ trước đến nay, ơng Tiến có sử dụng số điện thoại 01676892156 khơng? Nếu có, ơng Tiến bắt đầu sử dụng số điện thoại này từ thời gian nào đến