IV. LÝ LỊCH TƯ PHÁP CỦA BỊ CAN(5)
1. Họ tên: Đinh Xuân Phong Giới tính: Nam.
Tên gọi khác: Luận
Sinh ngày tháng năm 1988 tại : thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tơn giáo: Thiên chúa.
Trình độ học vấn: 9/12 Nghề nghiệp: Lễ tân nhà nghỉ
Nơi làm việc: Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 162402688
cấp ngày tháng năm Nơi cấp: Công an tỉnh Nam Định Cấp bậc: ........................................... Chức vụ:.......................................... Đơn vị: .................................................................................................................. Nơi cư trú: Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
Tiền án, tiền sự: Không
Con ông: Đinh Văn Lập; Con bà: Nguyễn Thị Ngọc. Vợ, con: Chưa.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
QUYẾT ĐỊNH:
Chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và Bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát huyện Hải Hậu,
tỉnh Nam Định đề nghị truy tố bị can(6): Đinh Xuân Phong về tội “Đánh bạc” theo quy định tại
khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam. Vật chứng vụ án kèm theo gồm:
- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F5 vỏ màu đen có ốp nhựa phía sau, Imei 1: 866566031878674, Imei 2: 866566031878666 bên trong có 02 sim điện thoại số thuê bao 0949.601.327 và 0985.095.984.
Hồ sơ vụ án gồm: .........tập, ...................bút lục đánh số từ ............... đến..................
120
(có biên bản giao nhận hồ sơ vụ án và thống kê tài liệu chi tiết kèm theo).
Nơi nhận:
- VKSND huyện Hải Hậu - Bị can
- Hồ sơ gồm 02 bản.
(7) CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA
PHÓ THỦ TRƯỞNG CQCS ĐIỀU TRA Trung tá Lê Văn Lưỡng
(1) Ghi đầy đủ các Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bổ sung thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định tách, nhập vụ án.
(2) Ghi đầy đủ các Quyết định khởi tố bị can, Quyết định bổ sung/thay đổi quyết định khởi tố bị can, Quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can. Trường hợp bị can bị khởi tố về nhiều tội thì ghi đầy đủ các Quyết định khởi tố bị can và các Quyết định phê chuẩn.
(3) Đánh giá, làm rõ được những vấn đề cần phải chứng minh trong vụ án hình sự theo Điều 85 Bl. TTHS; Những lập luận và đánh giá về sử dụng chứng cứ để làm rõ những vấn đề cần chứng minh. Quan điểm của Cơ quan điều tra có đồng ý hay bác bỏ lời khai của bị can. Nếu vụ án có đồng phạm, có tổ chức thì cần phải đánh giá rõ vai trị của đồng phạm và tổ chức tội phạm; (4) Trường hợp có bị can đình chỉ thì nêu rõ lý do; Trường hợp tạm đình chỉ bị can thì phải nêu rõ lý do và ra Quyết định tách vụ án đối với bị can đó
(5) Trường hợp có nhiều bị can thì ghi theo thứ tự, vị trí, vai trị của từng bị can; (6) ghi rõ tên bị can, tội danh theo điểm, khoản, điều của Bộ luật hình sự; (7) Họ tên, chức vụ và chữ ký của người ra kết luận điều tra
121
VIỆN KSND TỈNH NAM ĐỊNH
VIỆN KSND HUYỆN HẢI HẬU -------------------- --------------------
Số: 63/CT-VKSHH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Hải Hậu, ngày 19 tháng 10 năm 2018
CÁO TRẠNG
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN HẢI HẬU
Căn cứ các Điều 41, 236, 239 và 243 Bộ luật Tố tụng hình sự;
Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 54 ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.
Căn cứ các Quyết định khởi tố bị can số 90, 91 ngày 20 tháng 7 năm 2018 và quyết định khởi tố bị can số 97 này 23 tháng 8 năm 2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Hậu đối với Trần Văn Tân, Nguyễn Văn Quân và Đinh Xuân Phong về tội “Đánh bạc” quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.
Căn cứ quyết định tách vụ án hình sự số 02 ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hải Hậu.
Căn cứ Bản kết luận điều tra số 67 ngày 30 tháng 9 năm 2018 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
Trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định được như sau:
Do đam mê bóng đá nên Trần Văn Tân thường xuyên theo dõi các trận đấu trong khn khổ vịng chung kết cúp bóng đá thế giới năm 2018 (Wold cup 2018) được phát sóng trên đài truyền hình Việt Nam. Tân dùng điện thoại di động vào mạng internet để tìm hiểu về hình thức, tỷ lệ cá độ các trận đấu của giải với mục đích cá cược ăn tiền nếu người khác có nhu cầu. Ngày 12/7/2018, trước khi diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Croatia, Tân lên mạng tải tỷ lệ kèo cá cược của trận đấu rồi ghi vào 01 quyển sổ ô li và theo dõi diễn biến của trận đấu tại quầy lễ tân của nhà nghỉ Ngọc Linh thuộc khu du lịch Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 12/7/2018, Đinh Xuân Phong, sinh năm 1988 trú tại tốt dân phố số 1, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu đi bộ đến Ki ốt Tuấn Kiệt ở khu du lịch Thịnh Long của Nguyễn Văn Quân thì Qn nhờ Phong trơng coi ki ốt để đi công việc. Phong đồng ý và bật ti vi xem trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Croatia. Khoảng 01 giờ 10 phút, khi trận đấu diễn ra được 10 phút và tỷ số 1-0 nghiêng về đội tuyển Anh, thì Quân về cùng ngồi xem bóng đá với Phong. Trong lúc xem, Quân nói với Phong “Anh nghĩ trận này khơng có bàn thắng nữa đâu, đến vịng này chúng nó đá chặt lắm”, Phong hỏi Quân “Vậy sao anh?”, Quân trả lời “Chắc anh bắt xỉu thơi, 3 quả” (có nghĩa là Quân tham gia các độ kèo xỉu với số tiền 3 triệu đồng). Thấy vậy, Phong nói với Quân “Cho em theo hai quả với” (tức là Phong cùng tham gia các độ kèo xỉu với số tiền 2 triệu đồng). Quân nhất trí lấy điện thoại di động Iphone 6 có số thuê bao 0947.850.168 gọi đến số thuê bao 0914.379.668 của Trần Văn Tân hỏi về kèo tài xỉu và tỷ lệ cá độ của trận đấu, Tân lấy quyển sổ kẻ ơ li đã ghi tỷ lệ trước đó ra xem và bảo Quân “Xỉu 2 1/2 ăn 94”. Nghe xong Qn nói với Tân “Anh em mình làm tý, em bắt kèo này 5 quả nhé” (tức là Quân cá độ với Tân số tiền 5 triệu đồng), nếu hết 90 phút chính thức của trận đấu có kết quả dưới 2 bàn thắng thì Quân được hưởng số tiền theo tỷ lệ 5 x 9,4 = 4,7 triệu đồng của Tân và không phải đưa cho Tân số tiền 5 triệu như đã thỏa thuận, nếu có 2 bàn thắng thì 2 bên hịa
122
khơng mất tiền, nếu có trên 2 bàn thắng thì Qn phải đưa cho Tân số tiền 5 triệu. Tân đồng ý nhận kèo cá cược của Quân và trả lời “rồi”. Đến 01 giờ 23 phút cùng ngày, Quân dùng điện thoại nhắn tin cho Tân với nội dung: “xỉu 2 1/2 an 94, 5q” để xác nhận với Tân. Thấy vậy, Tân gọi điện thoại lại hỏi Quân: “mày nhắn gì vậy?”, Quân trả lời: “Đấy, chỗ anh em mình cá độ đấy”, Tân đồng ý và nói “OK”. Sau khi nhắn tin và gọi điện cho Tân để cá độ bóng đá, Nguyễn Văn Qn đã xóa tồn bộ nội dung tin nhắn và lịch sử cuộc gọi trong điện thoại để tránh bị phát hiện. Đến 01 giờ 40 phút cùng ngày, Trần Văn Tân đang xem trận bóng đá giữa đội tuyển Anh và Croatia (chưa kết thúc 90 phút chính thức) tại nhà nghỉ Ngọc Linh thì bị Cơng an huyện kiểm tra phát hiện và triệu tập thêm Nguyễn Văn Quân đưa đến Công an thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Thu giữ của Tân 01 quyển sổ kẻ ơ li nhãn hiệu “Phút Thịnh” bìa ngồi có hình hoa hơng; 01 điện thoại di động Philips có số thuê bao 0914.379.668; 01 điện thoại di động Sam Sung Galaxy J7 Pro có số th bao 0934.379.777 và 01 ví da bên trong có 01 giấy phép lái xe, 01 chứng minh nhân dân, 01 thẻ ATM của ngân hàng Agribank đều mang tên Trần Văn Tân và số tiền 1.845.000 đồng; Thu giữ của Nguyễn Văn Quân 01 điện thoại di động Iphone 6 vỏ màu vàng có số thuê bao 0947.850.168. Căn cứ lời khai của Quân, Cơ quan điều tra triệu tập Đinh Xuân Phong làm việc. Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Tân, Nguyễn Văn Quân, Đinh Xuân Phong đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi của mình. Nguyễn Văn Quân đã tự nguyện giao nộp số tiền cá độ bóng đá 3.000.000đ (BL số 5-8, 130-133, 155-158, 146-171, 192-195).
Số tiền 3.000.000đ do Quân cá độ bóng đá, 2 chiếc điện thoại di động Philips và Iphones 6 do Tân và Quân sử dụng vào việc phạm tội cần tịch thu sung quỹ Nhà nước. Quyển sổ kẻ ô ly Tân dùng đẻ ghi kèo cá độ bóng đá khơng có giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủ; Chiếc điện thoại di động Sam Sung Galaxy J7 Pro, chiếc ví da, Chứng minh thư nhân dân, thẻ ATM và số tiền 1.845.000 đồng là tài sản hợp pháp của Trần Văn Tân không liên quan đến việc phạm tội nên Cơ quan điều tra đã trả lại cho bị can là phù hợp.
Căn cứ vào các tình tiết và chứng cứ nêu trên,
KẾT LUẬN
Hồi 01 giờ 40 phút ngày 12/7/2018, tại khu du lịch thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, Trần Văn Tân đã nhận cá độ trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Croatia trong khn khổ vịng chung kết cúp bóng đá thế giới 2018 của Nguyễn Văn Quân và Đinh Xuân Phong với số tiền 5.000.000 đồng thì bị cơng an huyện Hải Hậu phát hiện bắt quả tang.
Như vậy có đủ căn cứ để xác định bị can có lý lịch dưới đây đã phạm tội như sau:
1. Họ và tên: Trần Văn Tân; Tên gọi khác: Khơng; Giới tính: Nam, sinh năm 1982; Đăng ký hộ khẩu thường trú: Xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định; Nơi cư trú: Đăng ký hộ khẩu thường trú: Xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định; Nơi cư trú: Khu du lịch thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tơn giáo: Khơng; Nghề nghiệp: Lễ tân nhà nghỉ; Đồn, Đảng: Khơng; Trình độ học vấn: 9/12.
Họ và tên cha: Trần Văn Tồn, sinh năm 1950. Năm 1975, được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam tặng thưởng “Huy chương chiến sỹ giải phóng”; Họ và tên mẹ: Phạm Thị Hải, sinh năm 1950. Hiện đều làm ruộng tại xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.
Anh chị em ruột có 02 người, bị can là thứ nhất.
Vợ: Phạm Thị Phương Lan, sinh năm 1984, hiện làm ruộng tại xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.
123
Bị can có 02 con, lớn sinh năm 2015, nhỏ sinh năm 2016. Tiền án: Không.
Tiền sự: Ngày 29/5/2018, bị Công an thị trấn Thịnh Long xử phạt hành chính về hành vi “Đánh bạc”.
Bị can bị tạm giữ từ ngày 12/7/2018 đến ngày 21/7/2018 thì chuyển tạm giam cho đến nay. Hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Hải Hậu.
2. Họ và tên: Nguyễn Văn Quân; Tên gọi khác: Khơng; Giới tính: Nam, sinh năm 1985;
Đăng ký hộ khẩu thường trú: Thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định; Nơi cư trú: Khu du lịch thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Kinh doanh nhà nghỉ; Đồn, Đảng: Khơng; Trình độ học vấn: 12/12.
Họ và tên cha: Nguyễn Thanh Tụng, sinh năm 1958; Họ và tên mẹ: Lương Thị Hạt, sinh năm 1960. Hiện đều đang sống tại Thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.
Anh chị em ruột có 04 người, bị can là thứ ba.
Vợ: Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1986, hiện kinh doanh tại thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
Bị can có 02 con, lớn sinh năm 2013, nhỏ sinh năm 2015. Tiền án, tiền sự: Không.
Bị can bị tạm giữ từ ngày 12/7/2018 đến ngày 21/7/2018 thì được áp dụng biện pháp ngăn chặn “bảo lĩnh”.
Hành vi nêu trên của các bị can Trần Văn Tân và Nguyễn Văn Quân đã phạm vào tội “Đánh bạc”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật hình sự.
Điều 321. Tội Đánh bạc quy định:
“1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”.
Bị can Trần Văn Tân, Nguyễn Văn Quân đều được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, bị can Trần Văn Tân được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự và các bị can khơng phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.
Đối với Đinh Xuân Phong, sau khi bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan Điều tra đã quyết định truy nã, tách vụ án và tạm đình chỉ điều tra. Khi nào bắt được sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.
Vì các lẽ trên:
QUYẾT ĐỊNH