TỘI CỦA BỊ CAN; THỦ ĐOẠN, ĐỘNG CƠ, MỤC ĐỊCH PHẠM TỘI; TÍNH CHẤT, MỨC ĐỘ THIỆT HẠI DO HÀNH VI PHẠM TỘI GÂY RA. TÌNH TIẾT TĂNG NẶNG, GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ, NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN DẪN ĐẾN HÀNH VI PHẠM TỘI VÀ CÁC TÌNH TIẾT KHÁC CÓ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI VỤ ÁN(3):
Từ ngày 14/6/2018 đến ngày 15/7/2018 tại nước Nga diễn ra vịng chung kết bóng đá thế giới 2018 (Wold cup 2018). Do đam mê bóng đá nên Trần Văn Tân, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú ở xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng là nhân viên lễ tân của nhà nghỉ Ngọc Linh, khu du lịch thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đã tự lên mạng Internet tìm hiểu về cách cá cược bóng đá mục đích để theo dõi các trận thi đấu và tham gia cá cược nếu ai có nhu cầu. Ngày 12/7/2018 diễn ra trận bán kết Wold cup 2018 giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Croatia. Trước khi trận đấu diễn ra, Tân lên mạng tải về tỉ lệ kèo cá cược của trận đấu ghi ra quyển sổ kẻ ô li và ngồi tại nhà nghỉ Ngọc Linh để theo dõi trận đấu cùng với anh Trần Ngọc Sơn, sinh năm 1975 gtrus tại tổ dân phố số 11, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
Khoảng 0h30 phút ngày 12/7/2018, Đinh Xuân Phong (tên gọi khác là Luận), sinh năm 1988, trú tại tổ dân phố số 1, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu đi bộ đến ki ốt Tuấn Kiệt thuộc khu du lịch thị trấn Thịnh Long gặp Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1985, trú tại thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh (là chủ ki ốt Tuấn Kiệt). Được Quân nhờ trông coi để Quân đi công việc nên một mình Phong ngồi tại ki ốt Tuấn Kiệt bật ti vi xem trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển
117
bóng đá Anh và Croatia trong khn khổ vịng chung kết Wold cup năm 2018. Khi trận đấu diễn ra được khoảng 10 phút, lúc này tỉ số đang là 1-0 nghiêng về đội tuyển Anh thì Quân đi bộ về ngồi xem cùng với Phong. Trong lúc xem, Quân nói với Phong “Anh nghĩ trận này khơng có bàn thắng nữa đâu, đến vịng này chúng nó đá chặt chẽ lắm”. Phong hỏi Quân “Vậy sao anh?”. Quân nói “Chắc anh bắt xỉu thơi, 3 quả” tức là Quân sẽ cá độ trận đấu trên với số tiền là ba triệu đồng, nếu kết thúc 90 phút chính thức mà trận đấu có dưới 2 bàn thắng thì Qn thắng cá cược ngược lại nếu kết thúc 99 phút chính thức có trên hai bàn thắng thì Quân thua cá cược. Thấy vậy Phong nói “Vậy anh cho em theo kèo của anh 2 quả” tức là Phong các cược trận bóng trên theo Quân với số tiền hai triệu đồng. Do trước đó Quân có nghe mọi người nói là Trần Văn Tân có chơi cá độ bóng đá nên vào lúc 01 giờ 14 phút cùng ngày, Quân sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, vỏ màu vàng trắng, số Imei: 358368062180632, sim điện thoại số thuê bao 0947.850.168 của Quân gọi vào số thuê bao 0914.379.668 của Trần Văn Tân, hỏi “Anh lên mạng xem kèo xỉu trận này ra sao”, Tân lấy quyển sổ kẻ ơ li mà trước đó Tân đã ghi các kèo cá độ của trận đấu ra đọc cho Quân “Xỉu 2 1/2 ăn 94”, nghe xong Qn nói với Tân “Anh em mình làm tý, em đánh 5 quả nhé” (tức là Quân cá cược với Tân số tiền năm triệu đồng, nếu hết 90 phút chính thức của trận đấu kết quả dưới 2 bàn thắng thì Quân được hưởng của Tân số tiền theo tỉ lệ 5 x 9,4 = 4,7 triệu đồng và không phải đưa cho Tân số tiền năm triệu đồng như đã thỏa thuận, nếu có 02 bàn thắng thì hai bên khơng mất tiền, nếu có trên 02 bàn thắng thì Tân được của Quân số tiền năm triệu đồng như đã thỏa thuận). Tân đồng ý nhận kèo cá cược của Quân và trả lời “rồi”. Đến 01 giờ 23 phút cùng ngày để xác nhận việc cá cược ở trên, Quân dùng số thuê bao di động 0947.850.168 nhắn tin vào số thuê bao di động 0914.379.668 cho Tân nội dung “Xỉu 2 1/2 an 94, 5q”, thấy vậy Tân sử dụng máy điện thoại gọi lại hỏi Quân “mày nhắn cái gì vậy?” thì Qn nói “đấy, chỗ anh em mình cá độ đấy”, Tân đồng ý nói “OK”. Đến 1 giờ 40 phút cùng ngày khi trận đá bóng giữa đội tuyển Anh và Croia chưa kết thúc 90 phút, Tân đang ngồi xem bóng đá cùng anh Trần Ngọc Sơn tại khu vực lễ tân nhà nghỉ Ngọc Linh thì bị Cơng an huyện Hải Hậu kiểm tra bắt quả tang đưa Tân, Quân về trụ sở làm việc. Căn cứ lời khai của Quân, Công an huyện Hải Hậu tiếp tục tiến hành triệu tập Đinh Xuân Phong. Tại cơ quan điều tra bị can Tân, Quân, Phong đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.
Quá trình làm việc các đối tượng khai nhận thỏa thuận cá cược trận đấu với số tiền 5.000.000đ (Năm triệu đồng) đợi khi 90 phút của trận đấu kết thúc thì đối chiếu kết quả và sẽ thanh tốn tiền cho nhau.
Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ, lời khai của Đinh Xuân Phong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Hậu ra quyết định khởi tố bị can về tội “Đánh bạc”, áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với Đinh Xuân Phong, tuy nhiên sau đó bị can Phong bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 28/9/2018 Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã đối với Đinh Xuân Phong. Do thời hạn điều tra Công an huyện Hải Hậu tách hồ sơ vụ án, tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Đinh Xuân Phong. Đến ngày 13/11/2018 bị can Phong ra đầu thú. Sau khi ra đầu thú bị can Đinh Xuân Phong thay đổi lời khai trước đây đã khai báo và trình bày khơng biết việc Nguyễn Văn Qn có tham gia cá độ bóng đá với số tiền ba triệu đồng, khơng tham gia cá độ bóng đa trận Crotia - Anh ngày 12/7/2018 với số tiền hai triệu đồng.
Ngày 12/11/2018 Tòa án nhân dân huyện Hải Hậu xét xử sở thẩm tuyên phạt Trần Văn Tân 6 tháng tù, Nguyễn Văn Quân 09 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc”.
Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra bị can Đinh Xuân Phong không thành khẩn khai báo, che giấu hành vi phạm tội, phủ nhận những lời khai đã khai báo trước đây tại Cơ quan điều tra.
118
Về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị can Đinh Xuân Phong phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng.
Về các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị can Phong bỏ trốn gây khó khăn cho hoạt động điều tra, khơng thành khẩn khai báo, có thái độ che dấu về hành vi phạm tội của mình.
II. VIỆC ÁP DỤNG, THAY ĐỔI, HỦY BỎ BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN, BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ; VIỆC THU GIỮ, TẠM GIỮ ĐỒ VẬT, TÀI LIỆU VÀ VIỆC XỬ LÝ PHÁP CƯỠNG CHẾ; VIỆC THU GIỮ, TẠM GIỮ ĐỒ VẬT, TÀI LIỆU VÀ VIỆC XỬ LÝ VẬT CHỨNG.
Bị can Đinh Xuân Phong bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 03/09/2018, tuy nhiên sau đó bị can bỏ trốn khỏi địa phương bị ra quyết định truy nã, đến ngày 13/11/2018 bị can Phong ra đầu thú, hiện bị can Phong đang bị tạm giữ, tạm giam kể từ ngày 13/11/2018 tại nhà tạm giữ Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
Việc thu giữ, tạm giữ đồ vật, tài liệu và việc xử lý vật chứng:
Q trình điều tra Cơng an huyện Hải Hậu còn tạm giữ một số đồ vật, tài liệu sau:
- Tạm giữ của Trần Văn Tân: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Philips màu đen, Imei 1: 863544039385169. Imei 2: 863544039587460 bên trong có chứa sim điệm thoại số thuê bao 0914.379.668 (thấy đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy J7 Pro màu đen, ốp sau bằng nhựa màu đen, Imei 1: 356446085440902, Imei 2: 356447085440900, bên trong có sim điện thoại số thuê bao 0934.379.777 (máy đã qua sử dụng), 01 quyển sổ tay kẻ ơ li nhãn hiệu “Phúc Thịnh” bìa ngồi trang trí hình hoa hồng bên trong có chữ kí của Trần Văn Tân; 01 ví da màu nâu ben trong có 01 chứng minh nhân nhân, 01 giấy phép lái xe hạng A1, 01 thẻ ATM Agribank số 9704050785498689 đều mang tên Trần Văn Tân và số tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam 1.845.000đ (Một triệu tám trăm bốn mươi năm nghìn đồng).
- Tạm giữ của Nguyễn Văn Quân: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, vỏ màu vàng trắng, Imei: 358368062180632, bên trong có 01 sim điện thoại số thuê bao 0947.850.168 (máy đã qua sử dụng).
- Tạm giữ của Đinh Xuân Phong: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F5 vỏ màu đen có ốp nhựa phía sau, Imei 1: 866566031878674, Imei 2: 866566031878666 bên trong có 02 sim điện thoại số thuê bao 0949.601.327 và 0985.095.984 (máy đã qua sử dụng).
Bị can Nguyễn Văn Quân tự nguyện giao nộp số tiền 3.000.000đ ( Ba triệu đồng), là tiền bị can dùng để cá độ bóng đá với Trần Văn Tân ngày 12/7/2018, đề nghị tịch thu sung công quỹ Nhà nước, Cơ quan điều tra đã chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự huyện Hải Hậu. Cơ quan điều tra yêu cầu bị can Đinh Xuân Phong giao nộp số tiền 2.000.000đ (Hai triệu đồng) là tiền bị can dùng để cá độ bóng đá tuy nhiên bị can Phong không giao nộp.
Qua xác minh chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Philips màu đen, Imei 1: 863544039385169. Imei 2: 863544039587460 bên trong có chứa sim điệm thoại số thuê bao 0914.379.668 của Trần Văn Tân và chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6, vỏ màu vàng trắng, Imei: 358368062180632, bên trong có 01 sim điện thoại số thuê bao 0947.850.168 của Nguyễn Văn Quân là phương tiện Quân và Tân dùng để liên lạc tham gia cá độ bóng đá và 01 quyển sổ tay kẻ ơ li nhãn hiệu “Phúc Thịnh” bìa ngồi trang trí hình hoa hồng, bên trong có chữ kí của Trần Văn Tân, Tân dùng ghi chép tỷ lệ “kèo” cá độ bóng đá. Cơ quan điều tra đã chuyển đến Chi cục thi hành án dân sự huyện Hải Hậu.
Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F5 vỏ màu đen có ốp nhựa phía sau, Imei 1: 866566031878674, Imei 2: 866566031878666 bên trong có 02 sim điện thoại số thuê bao 0949.601.327 và 0985.095.984 của Đinh Xuân Phong là tài sản hợp pháp và không liên quan đến
119
hành vi cá độ bóng đá của bị can Phong đề nghị tiếp tục tạm giữ chuển theo hồ sơ vụ án phục vụ quá trình truy tố, xét xử.
Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung Galaxy J7 Pro màu đen, ốp sau bằng nhựa màu đen, Imei 1: 356446085440902, Imei 2: 356447085440900, bên trong có sim điện thoại số thuê bao 0934.379.777; 01 ví da màu nâu ben trong có 01 chứng minh nhân nhân, 01 giấy phép lái xe hạng A1, 01 thẻ ATM Agribank số 9704050785498689 đều mang tên Trần Văn Tân và số tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam 1.845.000đ (Một triệu tám trăm bốn mươi năm nghìn đồng) là tài sản hợp pháp của Trần Văn Tân không liên quan đến hành vi phạm tội, Cơ quan điều tra quyết định trả lại tài sản trên cho chị Phạm Thị Phương Lan, sinh năm 1984 trú tại xóm 6, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng (là vợ của bị can Trần Văn Tân)
III. LÝ DO VÀ CĂN CỨ ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ; TỘI DANH, ĐIỀU, KHOẢN, ĐIỂM CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ ĐƯỢC ÁP DỤNG; NHỮNG Ý KIẾN ĐỀ XUẤT GIẢI ĐIỂM CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ ĐƯỢC ÁP DỤNG; NHỮNG Ý KIẾN ĐỀ XUẤT GIẢI QUYẾT VỤ ÁN(4):
Hành vi của bị can Đinh Xuân Phong biết Nguyễn Văn Quân tham gia cá độ bóng đá những vẫn bảo Qn đặt cửa cá độ bóng đá cho mình số tiền 2.000.000đ (Hai triệu đồng) và sau đó Quân gọi điện cho Trần Văn Tân đặt cửa cá độ bóng đá cho Quân và Phong tổng số tiền 5.000.000đ (Năm triệu đồng) đã phạm vào tội “Đánh bạc” quy định tại Khoản 1, điểu 321, Bộ luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam.