- Qui định cụ thể của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về hỏi cung bị can như sau:
2.2.2. Một số kết quả điều tra, xử lý các vụán tha mô tài sản
Bảng 1.2: Số liệu xử lý các vụ án tham ô tài sản ở Quảng Ninh trong giai đoạn 2008 – 2018
Năm Khởi tố vụ án Truy tố Đình chỉ Tạm đình chỉ
2008 2 10 0 0 2009 4 27 0 0 2010 4 21 0 0 2011 5 30 0 0 2012 2 5 0 0 2013 4 31 0 0 2014 5 30 1 0 2015 4 23 0 1 2016 4 28 0 0 2017 5 34 0 0 2018 5 29 0 0
(Nguồn: Phịng PC46 Cơng an tỉnh Quảng Ninh)
Bảng 1.3: Số liệu về việc thu hồi tài sản trong vụ án tham ô tài sản ở Quảng Ninh trong giai đoạn 2008 – 2018
Giai đoạn Tiền Nhà Xe Đất đai
2008-2018
Tổng 107 tỷ 534 125 139 220ha
triệu đồng
Bảng 1.4: Số liệu về thành phần bị can trong vụ án tham ô tài sản ở Quảng Ninh trong giai đoạn 2008 – 2018
Giai đoạn Tổng số bị Cán bộ nhà Cán bộ Thành phần Đảng viên 2008-2018 can nước doanh khác
nghiệp tư nhân
Tổng 270 140 100 30 121
Trung 24,5 12,7 9,0 2,7 11
bình/năm
(Nguồn: Phịng PC46 Cơng an tỉnh Quảng Ninh)
Qua tổng kết đánh giá cho thấy tội phạm tham nhũng, chức vụ tiếp tục gia tăng phức tạp, với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, có sự câu kết trong ngồi và xảy ra ở hầu hết các ngành, lĩnh vực trọng điểm như:
-Trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, sai phạm phần lớn xuất phát từ nguyên nhân công tác quản lý quỹ, nguồn vốn, hoạt động tín dụng cịn bị bng lỏng, tạo kẽ hở cho nhân viên thông đồng với các đối tượng ngoài xã hội chiếm dụng vốn để trục lợi. Vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tiếp tục diễn biến phức tạp, chủ yếu là vi phạm về thực hiện chính sách đền bù GPMB, hợp thức hóa quyền sử dụng để cấp đất trái quy định (như sai phạm tại Móng Cái, Hạ Long đã khởi tố 3 vụ 24 bị can, trong đó có 20 cán bộ công chức). Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, việc triển khai các dự án có sử dụng vốn ngân sách cịn xảy ra vi phạm ở cả 3 giai đoạn (đấu thầu, lập dự án, thiết kế; đền bù GPMB, thi cơng; quyết tốn, nghiệm thu cơng trình), phổ biến là tình trạng đầu tư theo kiểu “lướt sóng”, thi cơng kéo dài, nợ đọng vốn, rút ruột cơng trình, sử dụng vật liệu khơng đúng hồ sơ thiết kế, lập khống hồ sơ quyết toán, lạm dụng chức vụ quyền hạn trong giám sát thi công để chiếm đoạt tài sản Nhà nước. Sai phạm trong triển khai mơ hình hỗ trợ sản xuất và đào tạo nghề cho lao động nơng nghiệp thuộc Chương trình xây dựng nơng thơn mới xảy ra hầu hết ở các địa phương trong tỉnh (kết quả thanh tra phát hiện, thu hồi số tiền thất thoát trên 7 tỷ đồng, đồng thời chuyển CQĐT khởi tố 12 bị can, trong đó có 8 cán bộ chính quyền cấp xã). Lĩnh vực bảo hiểm đã phát hiện một số vụ sai phạm lớn như vụ tẩy xố thơng tin trên thẻ bảo hiểm y tế để trục lợi (khởi tố 2 bị can) và chiếm dụng tiền bảo hiểm qua việc lập hồ sơ khống để thanh toán tiền chi trả chế độ thai sản, ốm đau, phục hồi sức khoẻ (khởi tố 4 bị can) ở ng Bí; thơng
đồng trục lợi chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần ở Tiên Yên, Cẩm Phả (khởi tố 7 bị can). Trong lĩnh vực công nghiệp than, công tác quản lý, kiểm tra và giám sát của một số đơn vị ngành than còn nhiều sơ hở, lỏng lẻo nên để xảy ra một số vụ việc vi phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến cả số cán bộ lãnh đạo và công nhân viên chức, từ quản lý khai trường, kho cảng, các hoạt động khai thác, chế biến than, đến vi phạm trong lĩnh vực giám định phẩm cấp, chất lượng than, có sự móc nối, thơng đồng với doanh nghiệp tư nhân để tráo đổi phẩm cấp, đưa tài nguyên, vật tư ra ngoài tiêu thụ trái phép.
*Trước thời điểm 01/01/2012 chuyển sang
Tổng số 2 vụ, 9 bị can, gồm: 1 vụ 4 bị can tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây thiệt hại 360 triệu đồng tại ban quản lý dự án khí sinh học thuộc Sở NN&PTNT; 1 vụ 5 bị can tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại 29 tỷ đồng, xảy ra tại Phòng Giao dịch Quang Hanh thuộc Ngân hàng NN&PTNT Cẩm Phả. Phân tích:
-Vụ việc do cơ quan Thanh tra, Kiểm tra chuyển đến: Không.
-Nguồn phát hiện: 1 vụ qua phát hiện, điều tra của cơ quan Công an tự thú; 1 vụ qua giải quyết đơn tố giác tội phạm.
-Số bị can là đảng viên: 4/9, chiếm tỷ lệ 44,4%.
- Tội danh tham nhũng 7 (5 tham ô tài sản, 2 tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ). Tội danh khác 2 (1 cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, 1 lừa đảo CĐTS).
-Các trường hợp tại ngoại bị khởi tố về tội tham nhũng: 4, do khai báo thành khẩn, tự nguyện khắc phục hậu quả trước và sau khi bị khởi tố, tích cực hợp tác, khơng cản trở hoạt động điều tra.
-Việc tách, nhập, đình chỉ, tạm đình chỉ: Khơng.
-Trường hợp vụ án phải gia hạn điều tra từ 2 lần trở lên: Vụ án tham ô tài sản tại BQL dự án khí sinh học thuộc Sở NN&PTNT phải gia hạn điều tra lần thứ 2, vì vụ án xảy ra tại hầu hết các xã trên địa bàn tỉnh, CQĐT phải làm việc trực tiếp với khoảng 3.000 hộ dân, tài liệu giám định nhiều.
- Về kết quả thu hồi tài sản: Vụ án thứ nhất thu hồi 360 triệu đồng (100%), vụ án thứ 2 thu hồi 530 triệu đồng (1,8%).
-Số vụ án, bị can đang giải quyết: Không.
* Từ 01/01/2012 đến 01/01/2017
Tổng số 22 vụ, 148 bị can, gồm: Lĩnh vực ngành than 7 vụ 77 bị can; lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai 4 vụ 24 bị can; lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn 3 vụ 14 bị can; lĩnh vực quản lý cảng 3 vụ 9 bị can; lĩnh vực điện, xi măng 2 vụ 12 bị can; lĩnh vực bảo hiểm xã hội 1 vụ 7 bị can; lĩnh vực quản lý kinh tế hạ tầng 1 vụ 3 bị can; lĩnh vực quản lý cơng trình 1 vụ 1 bị can; lĩnh vực quản lý nhân hộ khẩu 1 bị can. Phân tích:
-Nguồn phát hiện: Qua phát hiện, điều tra của cơ quan Công an 14 vụ; thanh tra, kiểm tra 4 vụ; cơ quan chủ quản phát hiện 2 vụ; đơn tố giác 2 vụ.
-Vụ việc do cơ quan Thanh tra chuyển đến: 4 vụ (đền bù giải phóng mặt bằng tại Đầm Hà 1 vụ; quản lý, sử dụng đất đai tại Vân Đồn 1 vụ, tại Hạ Long 1 vụ; Chương trình xây dựng nơng thơn mới tại Hải Hà 1 vụ). Vụ việc do cơ quan Kiểm tốn chuyển đến: Khơng.
-Số bị can là đảng viên: 47/148, chiếm tỷ lệ 31,7%.
-Tội danh tham nhũng 119, gồm:
+Tham ô tài sản: 78
+Tham ô tài sản và lừa đảo CĐTS: 2
+Lạm dụng CVQH chiếm đoạt tài sản: 14
+Lợi dụng CVQH trong khi thi hành công vụ: 23
+Giả mạo trong công tác: 1
+Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng: 16
+Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước: 4
+Chiếm giữ trái phép tài sản: 2
+Lừa đảo CĐTS: 7
+Tiêu thụ TS do người khác phạm tội mà có: 1.
+ Đình chỉ 1 vụ: Vụ án vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại Vân Đồn bị CQ ANĐT đình chỉ điều tra (lý do: thực hiện theo Thông báo kết luận số 1250 ngày 22/01/2014 của Ban thường vụ Tỉnh ủy v/v chuyển Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét xử lý).
+Đình chỉ điều tra hành vi tham ô tài sản (mới khởi tố vụ án, chưa khởi tố bị can) trong vụ án liên quan đến sai phạm trong việc triển khai thực hiện Chương trình xây
dựng nơng thơn mới tại Hải Hà và Móng Cái (chỉ đề nghị truy tố 12 bị can về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng).
+Đình chỉ 3 bị can bị khởi tố về tội tham ô tài sản trong vụ tham ô dầu Diesel xảy ra tại Xí nghiệp Vật tư vận tải Hịn Gai và Công ty than Hà Tu (lý do: do chuyển biến tình hình theo quy định tại khoản 1 Điều 25-BLHS). Tạm đình chỉ 1 bị can bị khởi tố về tội tham ô tài sản trong vụ án này do bỏ trốn (truy nã, đã bắt được và phục hồi điều tra, đề nghị truy tố theo quy định).
+ Tạm đình chỉ 1 bị can bị khởi tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn CĐTS trong vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn CĐTS tại Công ty Xây dựng mỏ hầm lò I do bỏ trốn (truy nã).
-Số vụ án, bị can kết thúc đề nghị truy tố: 19 vụ 134 bị can (trong đó chuyển từ tội danh xâm phạm sở hữu sang tội danh tham nhũng 7 bị can, chuyển từ tội danh tham nhũng sang tội danh xâm phạm sở hữu 3 bị can). Số bị can bị đề nghị truy tố về tội danh tham nhũng là 107 bị can.
-Số vụ án, bị can đang giải quyết: 2 vụ 10 bị can (5 tội danh tham nhũng).
-Về kết quả thu hồi tài sản: Có 19/22 vụ thu hồi được 20 tỷ 534 triệu đồng.