2.2.a. Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động
[1] - Các kế hoạch hành động ngắn hạn và dài hạn chính của doanh nghiệp để thực hiện các mục tiêu chiến lược:
Kế hoạch ngắn hạn: 1 năm
Sản phẩm: định vị các dòng sàn phẩm
Sản phẩm chủ đạo: bồn chứa nước inox, bồn chứa nước nhựa, Thái Dương Năng, bình nước nóng, chậu Rửa, RO, bể Lắp ghép inox công nghiệp, ống thép
Sản phẩm mũi nhọn: bể phốt thông minh Septic, bể chứa nước ngầm, lọc tổng, sen Vòi, bếp từ và hút mùi
Sản phẩm mới: Lọc nước công nghệ Nagaoka, bể Jokasho, Điện Roof Top, Heat Pump, bình nước nóng trực tiếp
Tăng cường hoạt động nghiên cứu thị trường Thị trường: xây dựng hệ sinh thái Sơn Hà
Xuất khẩu: Tiếp tục phát triển thị trường ống thép, nghiên cứu và khai thác thị trường hàng gia dụng
Mở rộng và củng cố thị trường nội địa cho ống thép.
Tái cấu trúc lại SHM với mục tiêu phát triển thị trường trong năm 2019 Tinh chỉnh hệ thống bán hàng của SHT/SHV/TM1+2+3
Marketing: Tập trung ở nhóm sản phẩm mũi nhọn, đầu tư mạng lưới hợp tác kĩ thuật cho mảng sản phẩm mới (xây dựng quan hệ với các nhà đầu tư, nhà thầu, tư vấn thiết kế)
Đào tạo: Nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp cho cán bộ lãnh đạo; nâng cao kỹ năng nghề nghiệp khối chuyên môn
Quản lý nhà thầu/nhà cung cấp: Gia tăng công tác đánh giá – lựa chọn – quản lý giá/chất lượng/dịch vụ/Lead Time
Nâng cấp mức độ áp dụng Lean tại Bắc Ninh & Phùng, đào tạo và triển khai Lean tại SHV/TM1+2, áp dụng 3S & 5S tại SHM
Tinh giản cấu trúc bộ máy: Tách và sát nhập các công ty thành viên/phòng ban phù hợp
Kế hoạch trung hạn: năm
Gia tăng đầu tư vào lĩnh vực mới như cung cấp nước và năng lượng tái tạo
Đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển để không ngừng đưa ra các sản phẩm mới được cải tiến về tính năng và thiết kế
Tăng cường công tác giám sát thông qua hoạt động kiểm toán và kiểm soát nội bộ, giảm rủi ro về tài chính và hoạt động
Xây dựng và triển khai phần mềm quản lý nguồn lực của toàn Công ty Nâng cao quyền lợi cho cổ đông góp vốn
Kế hoạch dài hạn: 10 năm
Sơn Hà quyết tâm đầu tư vào lĩnh vực cung cấp sản phẩm - giải pháp hiệu quả cho ngành năng lượng tái tạo, cũng như ngành cung cấp nước sạch; biến ngành này trở thành động lực phát triển chính.
- Những thay đổi dự kiến chính của Doanh nghiệp về:
Khách hàng, nêu cụ thể: ... Thị trường, nêu cụ thể: Tăng cường mở rộng kênh phân phối trong nước; Phát triển thị trường xuất khẩu đến các nước trong khu vực đối với ngành gia dụng, mở rộng thị trường xuất khẩu đối với ngành ống thép công nghiệp: Châu phi, Mỹ… tái mở lại thị trường Mỹ.
Sản phẩm, nêu cụ thể: Đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao hàm lượng tri thức trong sản phẩm; phù hợp với nhu cầu và khả năng của người tiêu dùng
Khác (nếu có nêu cụ thể):Ứng dụng tiến bộ công nghệ thân thiện với môi trường trong quá trình sản xuất.
- Hãy nêu cụ thể một kế hoạch hành động để đáp ứng trước những thay đổi dự kiến này:
Với thay đổi theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, Công ty đã cho ra mắt nhiều sản phẩm mới với hàm lượng tri thức cao, thân thiện với môi trường như bể phốt thông minh Septic – giải pháp thông minh thay thế bể phốt truyền thống bằng bê tông; pin năng lượng mặt trời nhằm tận dụng nguồn năng lượng sẵn có trong thiên nhiên.
[2] - Doanh nghiệp có cách thức xây dựng và triển khai kế hoạch hành động xuyên suốt doanh nghiệp từ người lao động đến các nhà cung ứng và đối tác chính khi cần thiết để đạt được các mục tiêu chiến lược chính của mình không?
Có Không
Nếu có, vui lòng cho ví dụ: Doanh nghiệp thường xuyên tổ chức các buổi Hội thảo có sự tham gia của đối tác, nhà cung cấp, nhà khoa học có liên quan để giới thiệu về sản phẩm mới.
- Doanh nghiệp có cách thức đảm bảo có thể duy trì các kết quả chính của những kế hoạch hành động của mình không?
Nếu có, vui lòng cho ví dụ: Để đảm bảo duy trì các kết quả chính của những kế hoạch hành động, Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đã xây dựng nhóm giải pháp liên quan tới nhiều nguồn lực: tài chính, công nghệ, thị trường, nhân sự, thương hiệu và Marketing, quản trị, đầu tư và phát triển…
[3] - Doanh nghiệp có cách thức đảm bảo các nguồn tài chính và các nguồn lực khác luôn sẵn có để hoàn thành các kế hoạch hành động và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp không?
Có Không
Nếu có, vui lòng cho ví dụ: Để hoàn thành các kế hoạch hành động và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp, doanh nghiệp có kế hoạch tài chính cụ thể trong 3 năm. Tổng ngân sách ước tính sử dụng cho mục tiêu chiến lược SXKD sản phẩm Sơn Hà trong 03 năm là 587 tỷ đồng.
- Doanh nghiệp có cách thức phân bổ các nguồn lực này để hỗ trợ cho việc hoàn thành các kế hoạch hành động không?
Có Không
Nếu có, vui lòng cho ví dụ: Tổng ngân sách tài chính ước tính sử dụng trong 3 năm được phân bổ cụ thể:
- Ngân sách sử dụng để đầu tư phát triển nhà máy sản xuất (hoặc không phát triển nhà máy sản xuất thì đầu tư dây chuyển sản xuất.) 134 tỷ đồng chiếm 22.8% ngân sách.
- Ngân sách đầu tư hệ thống sản xuất kinh doanh ngành nước sạch: 377 tỷ chiếm 64.2% - Ngân sách để Phát triển mở rộng hệ thống Chi nhánh, nhà phân phối, Đại lý trên địa bàn các tỉnh trong cả nước (tổng cộng Chi nhánh, Nhà phân phối, Đại lý là 8 tỷ đồng chiếm 1.3 % ngân sách.
- Ngân sách đầu tư để phát triển dòng sản phẩm mới, đa dạng hóa chủng loại sản phẩm, nâng cao tính năng công dụng của sản phẩm là 55 tỷ đồng chiếm 9.4 % ngân sách.
- Ngân sách để thực hiện đầu tư nâng cấp kiểm soát hệ thống chương trình phần mềm Effect, histaff… Tiếp tục đầu tư nâng cấp, phát triển thêm tiện ích của chương trình phần mềm và hệ thống quản trị mạng 13 tỷ đồng chiếm 2.3 % ngân sách.
- Doanh nghiệp có đánh giá và quản lý các nguy cơ về tài chính và các nguy cơ khác gắn liền với các kế hoạch hành động không?
Có Không
Để đánh giá và quản lý các nguy cơ gắn liền với kế hoạch hành động, Công ty đã xây dựng nhóm giải pháp về quản trị:
- Xây dựng hệ thống ERP: Quản trị nguồn lực tập trung. - Xây dựng hệ thống qui trình KPI, DMS, TMS, PMS, WMS... - Tổ chức khóa đào tạo nhân sự cấp cao cho các cán bộ quản lý - Có chính sách cơ chế cho quản lý điều hành đơn vị.
- Rà soát, thẩm định các phương án đầu tư một cách hiệu quả. - Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin chuyên nghiệp, vững mạnh.
- Cơ cấu lại bộ máy từng Công ty, đơn vị phù hợp với qui mô tăng trưởng và đảm bảo tính hiệu quả. - Phương pháp quản trị lấy giá trị con người làm cốt lõi; tạo cơ chế công bằng, minh bạch trong quản trị điều hành.
[4] - Doanh nghiệp có cách thức thiết lập và triển khai các kế hoạch hành động được sửa đổi nếu hoàn cảnh thực tế đòi hỏi có sự thay đổi và thực thi ngay các kế hoạch mới này?
Có Không
[5] - Doanh nghiệp có kế hoạch về nguồn nhân lực chính để hoàn thành các mục tiêu chiến lược và kế hoạch hành động ngắn hạn và dài hạn không?
Có Không
Kế hoạch về nguồn nhân lực chính của Công ty được triển khai:
- Hệ thống tổ chức: Xây dựng & chuẩn hoá hệ thống cơ cấu tổ chức thống nhất từ Công ty đến các Công ty thành viên theo hệ thống mô tả công việc cho từng vị trí.
- Tuyển dụng nhân sự: Duy trì, củng cố, gia tăng năng lực
- Đào tạo và phát triển: Định hình & đẩy mạnh hoạt động đào tạo - Tập trung đào tạo, nâng cao năng lực nhóm nhân sự cốt lõi. - Đánh giá thành tích: Chuẩn hoá hoạt động đánh giá thông qua KPIs.
- Lương thưởng và Đãi ngộ: Theo trị số Năng lực. Đảm bảo chính sách đãi ngộ thu hút & giữ chân nhân lực tốt.
- Xây dựng hệ giá trị văn hóa đặc trưng của Sơn Hà
- Các kế hoạch này đề cập đến những ảnh hưởng tiềm năng đối với khả năng và năng lực của lực lượng lao động không?
Có Không
Nếu có, vui lòng cho ví dụ: Để đảm bảo khả năng hoàn thành mục tiêu, các kế hoạch này cũng đã quan tâm đến ảnh hưởng của lực lượng lao động: thống kê cơ cấu nguồn lao động, độ tuổi lao động, trình độ lao động…
[6] - Một số chỉ tiêu hoặc chỉ số hoạt động chính để xác định việc hoàn thành và tính hiệu quả của các kế hoạch hành động
Bảng 2.2-1: Các chỉ số chính đánh giá kế hoạch hành động
Kế hoạch hành động 1) Chỉ tiêu, chỉ số chính
đánh giá kết quả thực hiện 2)
1. Phát triển nguồn nhân lực (bảng, biểu đồ mục 7.4)
- Số lượng nhân sự Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
- Tổng hợp theo dõi mức độ gắn bó của CBCN làm việc tại Sơn Hà
- Bảng Tổng hợp số lượng tuyển dụng và nghỉ việc - Thu nhập bình quân 3 năm 2016 – 2018
- Bảng tổng hợp số lượt người đào tạo và chi phí - Bảng tổng hợp sáng kiến cải tiến 2016 – 2018 - Tổng hợp trình độ chuyên môn CBNV
- Phân bố lãnh đạo tại Công ty 2. Mở rộng thị trường
(bảng, biểu đồ mục 7.3)
- Cơ cấu doanh thu nội địa và xuất khẩu 3. Khách hàng
(bảng, biểu đồ mục 7.2)
- Số lượng dịch vụ hỗ trợ khách hàng
- Báo cáo kênh thoại về việc đánh giá khiếu nại – khen ngợi của khách hàng
- Báo cáo mức độ sai lỗi dòng sản phẩm bồn inox - Tỷ lệ khách hàng mới của dòng sản phẩm Bồn nhựa
4. Xây dựng thương hiệu (bảng, biểu đồ mục 7.6)
Các giải thưởng thương hiệu, bằng khen, cờ thi đua 5. Tài chính
(bảng, biểu đồ mục 7.3)
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập của Công ty từ năm 2014 – 2016 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh - Lãi từ Công ty liên doanh, liên kết
- Doanh thu hoạt động tài chính - Giá vốn bán hàng
- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ - Các khoản chi phí từ năm 2016 – 2018
- Tài sản Công ty - Vốn chủ sở hữu
- Các khoản nợ và tỷ số nợ
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ vốn chủ sở hữu - Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu 6. Phát triển sản phẩm
mới(bảng, biểu đồ mục 7.1)
- Cơ cấu doanh thu sản phẩm mới năm 2016, năm 2017 và năm 2018
- Sản lượng các dòng sản phẩm chính của Sơn Hà giai đoạn 2016 - 2018
7. Quá trình hoạt động (bảng, biểu đồ mục 7.5, 7.6)
- Số lượng cải tiến trong 6 tháng đầu năm 2019 - Các đợt kiểm tra nội bộ, số lần vi phạm
2.2.b. Dự kiến hoạt động
- Doanh nghiệp hãy nêu một số kết quả dự kiến chính, theo thứ tự mức độ quan trọng và ưu tiên được nêu trong bảng tại mục 2.2.a[6].
Bảng 2.2-2: Kết quả dự kiến chỉ số chính đánh giá kế hoạch hành động Kế hoạch hành
động 1)
Chỉ tiêu, chỉ số chính đánh giá kết quả thực hiện 2)
Kết quả dự kiến
1. Phát triển nguồn nhân lực
- Số lượng nhân sự Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
- Tổng hợp theo dõi mức độ gắn bó của CBCN làm việc tại Sơn Hà
- Bảng Tổng hợp số lượng tuyển dụng và nghỉ việc
- Thu nhập bình quân 3 năm 2016 – 2018
- Bảng tổng hợp số lượt người đào tạo và chi phí
- Bảng tổng hợp sáng kiến cải tiến 2016
– 2018
- Tổng hợp trình độ chuyên môn CBNV - Phân bố lãnh đạo tại Công ty
2. Mở rộng thị trường
- Cơ cấu doanh thu nội địa và xuất khẩu Tăng mạng lưới phân phối, đặc biệt là mở rộng xuất nhập khẩu sang các thị trường lớn trên thế giới 3. Khách hàng - Số lượng dịch vụ hỗ trợ khách hàng
- Báo cáo kênh thoại về việc đánh giá khiếu nại – khen ngợi của khách hàng - Báo cáo mức độ sai lỗi dòng sản phẩm bồn inox
- Tỷ lệ khách hàng mới của dòng sản phẩm Bồn nhựa
Giảm số lượng khách phàn nàn và nâng cao chất lượng dịch vụ hậu mãi
4. Xây dựng thương hiệu
Các giải thưởng thương hiệu, bằng khen, cờ thi đua
Nhận được phản hồi tích cực từ phía người tiêu dùng, nhiều giải thưởng chất lượng
5. Tài chính - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập của Công ty từ năm 2014 – 2016
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế - Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
- Lãi từ Công ty liên doanh, liên kết - Doanh thu hoạt động tài chính - Giá vốn bán hàng
- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ
- Các khoản chi phí từ năm 2016 – 2018 - Tài sản Công ty
- Vốn chủ sở hữu
- Các khoản nợ và tỷ số nợ
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ vốn chủ sở hữu
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu
Tăng doanh số so với năm 2018
6. Phát triển sản phẩm mới
- Cơ cấu doanh thu sản phẩm mới năm 2016, năm 2017 và năm 2018
- Sản lượng các dòng sản phẩm chính của Sơn Hà giai đoạn 2016 - 2018
Tăng số lượng sản phẩm mới
7. Quá trình hoạt động
- Số lượng cải tiến trong 6 tháng đầu năm 2019
- Các đợt kiểm tra nội bộ, số lần vi phạm
Tăng hiệu quả hoạt động
- Các dự kiến hoạt động này được xác định dựa trên các yếu tố nào? Mục tiêu và kế hoạch kinh doanh;
Kế hoạch chiến lược tổng thể; Mức độ ưu tiên của các mục tiêu;
Tính phụ thuộc của mục tiêu mà đơn vị được giao với đơn vị khác; Năng lực và nguồn lực nhân sự của đơn vị;
Khác (vui lòng nêu rõ): Dự báo kinh tế Việt Nam, giá nguyên liệu đầu vào và tính cạnh tranh của các đối thủ cùng phân khúc.
- Hoạt động dự kiến của doanh nghiệp có sự khác biệt với các đối thủ cạnh tranh hoặc các doanh nghiệp có thể so sánh khác không?
Có Không
Nếu có, vui lòng cho ví dụ: Tập trung vào nâng cao chất lượng sản phẩm và nghiên cứu cho ra thị trường những sản phẩm hàm lượng tri thức cao, thân thiện với môi trường.
- Căn cứ để so sánh và đánh giá hoạt động dự kiến của doanh nghiệp: