4.1. THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU BKS
Danh sách thành viên BKS tính đến ngày 31/12/2016:
Thay đổi nhân sự thành viên BKS trong năm 2016
Nhằm kiện toàn cơ cấu tổ chức của BKS, ngày 30/06/2016 ĐHĐCĐ bất thường đã họp và biểu quyết thông qua đơn từ nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc và bầu thay thế ông Nguyễn Quốc Tuấn vào BKS.
4.2. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Các cuộc họp chính của Ban kiểm soát:
Bên cạnh đó, BKS cũng đã tham dự và đóng góp ý kiến tại một số cuộc họp quan trọng của HĐQT và Ban TGĐ, qua đó giúp thực hiện tốt hơn chức năng giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc Công ty trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Công tác giám sát của Ban kiểm soát:
Ban Kiểm soát đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành, quản lý tài chính của Công ty, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý, tập trung vào các vấn đề quan trọng sau:
- Giám sát thực hiện các kế hoạch và chiến lược của Công ty gồm các kế hoạch tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dự án trọng điểm theo nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT;
- Tham gia góp ý soạn thảo và ban hành các quy định, quy chế nhằm phát hiện những rủi ro, thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị phù hợp;
- Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động và các quy chế khác của Công ty trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, các quyết định bổ nhiệm nhân sự Ban Tổng giám đốc; cán bộ quản lý Công ty;
- Thẩm định báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm, giám sát các đơn vị trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán nêu ra;
- Tham gia biên soạn và kiểm soát nội dung Báo cáo thường niên, Báo cáo phát triển bền vững của Công ty;
- Tham gia lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016;
- Giám sát công tác Công bố thông tin định kỳ và bất thường để đảm bảo minh bạch, kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới cổ đông Công ty.
4.3. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
Phương pháp giám sát:
Ban Kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động của Hội đồng Quản trị thông qua việc: - Trực tiếp tham dự các cuộc họp do HĐQT tổ chức;
- Yêu cầu cung cấp báo cáo định kỳ; cung cấp các nghị quyết của HĐQT, các quyết định của Ban TGĐ; - Nêu ý kiến, trao đổi trực tiếp với HĐQT, Ban TGĐ
Nội dung giám sát:
Trong năm 2016, BKS đã tiến hành các hoạt động giám sát HĐQT, trong đó có các nội dung chính sau: - Giám sát Hội đồng quản trị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và các dự án trọng điểm đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;
4. BAN KIỂM SOÁT
Stt Họ tên Chức vụ Mức độ độc lập Thời gian được bầu
1 Lương Xuân Mẫn Trưởng Ban • Không sở hữu cổ phiếu VCS• Làm việc chuyên trách tại Công ty 04/08/2015 2 Trần Lan Phương Thành viên • Không sở hữu cổ phiếu VCS 04/08/2015 3 Nguyễn Quốc Tuấn Thành viên • Không sở hữu cổ phiếu VCS 30/06/2016
STT Ngày họp Nội dung
1 20/06/2016 Họp báo cáo công tác của BKS 6 tháng đầu năm 2016 và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2 21/06/2016 Họp thông qua đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc – thành viên Ban
Kiểm soát và đề cử thành viên Ban Kiểm soát thay thế
4.4. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Phương pháp giám sát:
Ban Kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua việc: - Trực tiếp tham dự các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng của Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro về việc kiểm toán nội bộ các quy trình hoạt động của Công ty;
Nội dung giám sát:
Trong năm 2016, BKS đã tiến hành các hoạt động giám sát Ban TGĐ, trong đó có các nội dung chính sau: - Giám sát công tác trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai thực hiện các mục tiêu, kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT;
- Giám sát việc hoàn thiện cơ cấu nhân sự theo hướng tinh giản để nâng cao năng suất lao động và tiết kiệm chi phí tiền lương;
Trong năm 2016, Ban TGĐ đã có sự thay đổi về cơ cấu nhân sự căn cứ theo nghị quyết của HĐQT, cụ thể:
► Ông Hồ Xuân Năng thôi giữ chức TGĐ Công ty (Kể từ ngày 15/12/2016);
► Bổ nhiệm ông Phạm Anh Tuấn – Phó TGĐ giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty (Kể từ ngày 15/12/2016);
► Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Anh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc (kể từ ngày 15/06/2016 );
► Miễn nhiệm ông Nguyễn Thế Thái thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc (kể từ ngày 15/09/2016).
Kết quả giám sát:
Qua quá trình giám sát, BKS nhận thấy không có dấu hiệu bất thường trong các hoạt động điều hành của Ban TGĐ, theo đó:
- Ban TGĐ đã trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.
- Ban TGĐ đã tổ chức triển khai nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Ban TGĐ đã chú trọng tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ, nâng cao năng lực quản trị qua việc chuẩn hóa các quy trình, quy chế trong các mặt hoạt động của công ty.
- Giám sát HĐQT trong việc ban hành Nghị quyết/Quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và tổ chức nhân sự, các giao dịch kinh tế; giám sát việc thực thi chức năng, nhiệm vụ của thành viên HĐQT đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Giám sát việc kiện toàn cơ cấu thành phần HĐQT, theo đó trong năm 2016 cơ cấu Hội đồng quản trị đã được điều chỉnh theo hướng nâng cao hơn nữa hiệu quả quản trị điều hành, cụ thể:
► Miễn nhiệm tư cách ủy viên HĐQT đối với:
o Ông Nguyễn Đăng Lợi (kể từ ngày 30/06/2016) vì lý do cá nhân;
o Bà Nguyễn Thị Nga (kể từ ngày 15/12/2016) do bà Nga có nguyện vọng tập trung quản lý, công việc chuyên môn
► HĐQT cũng đã bầu thành viên HĐQT thay thế gồm:
o Bà Nguyễn Diệu Thúy Ngọc (kể từ ngày 30/06/2016); o Ông Phạm Anh Tuấn (kể từ ngày 15/12/2016).
Hiện nay, HĐQT gồm 05 thành viên trong đó có: 01 thành viên điều hành, 03 thành viên không tham gia điều hành và 01 thành viên độc lập.
Kết quả giám sát:
Qua quá trình giám sát, BKS nhận thấy không có dấu hiệu bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành của HĐQT.
- HĐQT đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, kịp thời đưa ra các quyết sách, định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, góp phần hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận do ĐHĐCĐ đề ra tại cuộc họp thường niên năm 2016;
- Các kế hoạch và dự án của Công ty được HĐQT triển khai đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả và chất lượng. - HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ, các thành viên Hội đồng quản trị tham gia đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao. Nội dung các cuộc họp được ghi lại đầy đủ tại biên bản họp, các vấn đề được HĐQT thông qua trong cuộc họp được ban hành bằng Nghị quyết và lưu trữ theo đúng quy định của Công ty.
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành đúng trình tự, thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của Công ty. Đối với các nội dung phải công bố thông tin theo quy định của pháp luật đều được công bố đầy đủ, kịp thời.