5. Cấu trúc của luận văn
3.2.2. Về tội phạm nguồn của tội rửa tiền
Rửa tiền là loại tội phạm phái sinh từ tội phạm khác. Do đó, Việt Nam đang nằm trong khu vực có nguy cơ rửa tiền cao khi mà phạm vi và mức độ tội
phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong khu vực có chiều hướng tăng, đặc biệt là tội phạm ma túy (Việt Nam nằm giáp ranh trong khu vực “Tam giác vàng” - khu vực biên giới tiếp giáp giữa các quốc gia Lào, Thái Lan, Myanma, Trung Quốc - một địa bàn cung cấp 70% số lượng thuốc phiện bất hợp pháp trên thế giới), lừa đảo, buôn người qua biên giới.... Tình hình tội phạm các quốc gia xung quanh sẽ
có những tác động xấu trực tiếp đến nước ta.
Ở trong nước, các vụ buôn bán ma túy bất hợp pháp, buôn bán người, lừa đảo quốc tế có quy mô ngày càng lớn và xuất hiện cấu kết giữa tội phạm nước
ngoài và tội phạm trong nước. Ví dụ: Sáu tháng đầu năm 2003, tổng số vụ án
buôn bán ma túy bị lực lượng công an của ta phát hiện là 6.800, bắt giữ hơn 10.000 đối tượng, thu giữ 98,4 kg heroin, 217 kg thuốc phiện, 93.000 viên thuốc tân dược gây nghiện, nhiều gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước, số ma túy tổng
hợp nhiều gấp 5,7 lần24. Hiện nay, đã xuất hiện nhiều tổ chức phạm tội nước
ngoài có dấu hiệu hoạt động theo kiểu mafia Hồng Kông, Đài Loan đầu tư vào
nhà hàng, kinh doanh các dịch vụ giải trí như khách sạn, nhà hàng, vũ trường
song song có các hoạt động bảo kê, tống tiền ở Việt Nam, tập tung chủ yếu ở các
thành phố lớn.
Ngoài ra, tình hình tội phạm nguồn khác của rửa tiền ở Việt Nam cũng đang gia tăng như tham nhũng, lừa đảo, buôn lậu,... bởi mặt trái của cơ chế thị trường biểu hiện qua một số giá trị đạo đức, văn hóa suy giảm, đề cao giá trị vật
chất, coi trọng đồng tiền. Sức hút của ma lực đồng tiền đã thúc đẩy một bộ phận người trong xã hội nuôi tham vọng kiếm tiền bằng mọi cách. Ví dụ: Từ năm
23 Trang tin Việt báo, ba ngân hàng bị từ chối lập văn phòng đại diện ở Mỹ,
http://vietbao.vn/Kinh-te/3-ngan-hang-VN-bi-tu-choi-lap-van-phong-dai-dien-tai-My/65063334/91/, [truy cập ngày 20/6/2010].
24
Trang tin Việt Báo, buôn bán ma tuý ở VN có bàn tay tội phạm quốc tế, http://vietbao.vn/An- ninh-Phap-luat/Buon-ban-ma-tuy-o-VN-co-ban-tay-toi-pham-quoc-te/10827652/218/, [truy cập ngày 16/10/2010].
1993 đến 2004, lực lượng công an đã phát hiện 9.960 vụ việc có dấu hiệu tham
nhũng, gây thiệt hại 7.558 tỉ đồng. Qua các vụ đã phát hiện, thiệt hại do tham
nhũng tăng dần, thủ đoạn của đối tượng tinh vi hơn, chủ thể tham nhũng có chức
vụ ngày càng cao (trong đó 1 bộ trưởng, 5 thứ trưởng, 14 chủ tịch và phó chủ
tịch ủy ban nhân dân tỉnh, hàng trăm vụ trưởng, tổng giám đốc... bị xử lý hình sự). Về buôn lậu, gian lận thương mại, trong thời gian nói trên, đã phát hiện, bắt
giữ 162.785 vụ, thu giữ, thu hồi hàng hóa trị giá 4.051 tỉ đồng, truy thuế, phạt
tiền 966 tỉ đồng25. Theo tổ chức Minh bạch quốc tế (Transparency International
– TI) công bố bảng xếp hạng mới vào ngày 25/9/2007 về tình hình tham nhũng
trên thế giới đã xếp Việt Nam hạng 123 trong số 180 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát. Kể từ năm 2007 đến nay, Việt Nam liên tục thăng hạng về chỉ số
minh bạch, từ thứ 123 lên 116 trong bảng xếp hạng chỉ số minh bạch của Tổ
chức Minh bạch quốc tế. Tuy nhiên, trong 3 năm gần đây, nếu tính về điểm số
thì Việt Nam không có tiến triển và do năm nay số nước được khảo sát ít hơn năm 2007 hai nước.
Nêu ra thực trạng đó để nhận ra rằng tình hình tội phạm sẽ là yếu tố thuận
lợi để tội phạm rửa tiền tại Việt nam tồn tại và phát triển mạnh ở nước ta do đây
là tội phạm tạo ra những nguồn lợi lớn từ đó phát sinh ra tội phạm rửa tiền nhằm
tẩy rửa khối tài sản bất chính đó thành hợp pháp. Khi tiền, tài sản kia được tạo
vỏ bọc hợp pháp sẽ là nguồn sống quay trở lại “nuôi dưỡng” cho tội ác tồn tại – vòng tròn lợi nhuận phi pháp kích thích tội ác, tạo ra nguồn nguy hiểm lớn hơn
cho xã hội.