5. Cấu trúc của luận văn
2.4. Nguyên tắc xử lý tội rửa tiền
Điều 3 BLHS 1999 yêu cầu về nhữngnguyên tắc xử lý chung cho mọi tội
phạm và rửa tiền được BLHS quy định là một tội phạm nguy hiểm nên những
nguyên tắc này cũng không ngoại lệ. Cụ thể là:
+ Mọi hành vi phạm tội phải được phát hiện kịp thời, xử lý nhanh chóng, công minh theo đúng pháp luật.
nam, nữ, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội.
Nghiêm trị người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, ngoan cố chống đối, lưu manh, côn đồ, tái phạm nguy hiểm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội;
người phạm tội dùng thủ đoạn xảo quyệt, có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, cố ý gây hậu quả nghiêm trọng.
Khoan hồng đối với người tự thú, thành khẩn khai báo, tố giác người đồng phạm, lập công chuộc tội, ăn năn hối cải, tự nguyện sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại gây ra.
+ Đối với người lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng, đã hối cải, thì có thể áp dụng hình phạt nhẹ hơn hình phạt tù, giao họ cho cơ quan, tổ chức hoặc gia đình giám sát, giáo dục.
+ Đối với người bị phạt tù thì buộc họ phải chấp hành hình phạt trong trại giam, phải lao động, học tập để trở thành người có ích cho xã hội; nếu họ có nhiều tiến bộ thì xét để giảm việc chấp hành hình phạt.
+ Người đã chấp hành xong hình phạt được tạo điều kiện làm ăn, sinh
sống lương thiện, hoà nhập với cộng đồng, khi có đủ điều kiện do luật định thì
được xóa án tích.
Theo luật định như trên, những nguyên tắc xử lý không chỉ yêu cầu các cơ
quan tiến hành tố tụng mới có trách nhiệm phát hiện kịp thời, xử lý nhanh chóng,
công minh tội phạm rửa tiền theo đúng pháp luật mà đòi hỏi cả các cơ quan, tổ
chức, cá nhân có nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm bằng cách phát hiện kịp thời,
tố giác hành vi phạm tội với cơ quan có thẩm quyền. Quy định như vậy có ý
nghĩa rất to lớn không chỉ đối với việc chống tội phạm mà còn có ý nghĩa phòng ngừa bởi phát hiện kịp thời hành vi phạm tội nên đã ngăn chặn hoặc là giảm tác
hại do tội phạm gây ra. Ví dụ: Nếu phát hiện kịp thời một số kẻ đang có hành vi chuẩn bị phạm tội rửa tiền sẽ ngăn chặn được tác hại do hành vi phạm tội gây ra. Điều này còn tuyên truyền giáo dục cho mọi công dân phòng ngừa tội phạm,
cảnh báo những kẻ có ý định thực hiện tội phạm hãy từ bỏ ý định phạm tội nếu
không bị trừng trị, tăng cường niềm tin mọi người vào Nhà nước, vào các cơ
quan bảo vệ pháp luật.
Ngoài ra, cần vận dụng nguyên tắc “mọi người phạm tội đều bình đẳng trước pháp luật” trong xử lý tội rửa tiền, đây là sự bình đẳng trong việc vận dụng
các dấu hiệu cấu thành tội phạm đối với một hành vi phạm tội, đối với hình phạt
không có nghĩa rằng, không có sự phân hóa “nghiêm trị ai và khoan hồng đối với ai” và điểm này càng thể hiện nội dung của khái niệm “công bằng, bình đẳng” không đồng nhất với khái niệm “bình quân, cào bằng”. Nghiêm trị đối với những người phạm tội rửa tiền là người chủ mưu, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực
hiện tội phạm, thủ đoạn rửa tiền tinh vi, xảo quyệt … Việc nghiêm trị ai không
phải là chỉ phạt thật nặng ai không phải chỉ để trừng phạt thật nặng đối với họ mà chủ yếu có tính chất răn đe, phòng ngừa, cảnh báo cho mọi người biết nếu cố tình phạm tội thuộc các trường hợp trên sẽ bị nghiêm trị. Cũng như nguyên tắc
nghiêm trị, nguyên tắc khoan hồng cũng là nguyên tắc phân hóa tội phạm, có tác
dụng khuyến khích những người phạm tội tự thú khai báo thành khẩn, tố giác
những người đồng phạm khác chưa bị phát hiện. Kết hợp hai nguyên tắc này là việc cần làm xuyên suốt trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, các cơ quan
tiến hành tố tụng phải luôn luôn quán triệt để xử lý tội phạm rửa tiền. Nguyên tắc nhân đạo xã hội chủ nghĩa đối với người phạm tội cũng là nguyên tắc cơ bản
trong chính sách hình sự của Việt Nam. Người phạm tội rửa tiền có thể bị phạt tù tuy bị hạn chế tự do nhưng họ được lao động, học tập để trở thành người có ích
cho xã hội; nếu họ có nhiều tiến bộ thì được xét miễn giảm việc chấp hành hình phạt tù. Song song đó, người phạm tội đã chấp hành xong hình phạt được tạo điều kiện làm ăn, sinh sống lương thiện, hòa nhập với cộng đồng, khi có đủ điều
kiện sẽ được xóa án tích. Nguyên tắc này thể hiện xã hội không thành kiến với tội
lỗi rửa tiền mà người bị kết án đã phạm, không chỉ xóa mặc cảm của xã hội đối
với người bị kết án mà còn để chính bản thân người bị kết án cũng xóa đi mặc
cảm đối chính họ.