chủ thể của tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng

... chung tội phạm ngân hàng nói riêng 1.2- chủ thể TộI PHạM TRONG LĩNH VựC NGÂN HàNG Nhìn chung, tội phạm ngân hàng phát sinh khách hàng rắp tâm lừa ngân hàng, cán ngân hàng kết hợp khách hàng cán ngân ... chung tội phạm hoạt động ngân hàng 1.1- Tội phạm hoạt động ngân hàng 1.2- Chủ thể tội phạm hoạt động ngân hàng 1.3- Các nhân tố tác động đến vấn đề tội phạm ngân hàng 1.3.1-Các nhân tố chủ quan: ... động ngân hàng Ch-ơng MộT Số VấN Đề Lý LUậN CHUNG Về TộI PHạM TRONG HOạT ĐộNG NGÂN HàNG 1.1- TộI PHạM TRONG HOạT ĐộNG NGÂN HàNG Ba phát minh vĩ đại lịch sử loài người lửa, bánh xe ngân hàng Will...

Ngày tải lên: 25/03/2015, 14:28

... 1.1.1- Lý luận chung tội phạm 1.1.2- Tội phạm hoạt động ngân hàng 1.2- Chủ thể tội phạm hoạt động ngân hàng 12 1.2.1-Từ phía khách hàng 12 1.2.2- Từ cán ngân hàng 16 1.2.3- Tội phạm hình thành sở ... CHỐNG TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC NGN HNG 67 3.1- Các nguyên tắc đấu tranh phòng chống tội phạm 3.2- Nhng gii phỏp nhm phũng chống tội phạm ngân hàng 67 3.2.1- Phòng, chống tội phạm từ nội ngân hàng: ... Một số văn phòng chống tội phạm hoạt động ngân hàng 25 Chương 2:THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TỘI PHẠM TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN 29 HÀNG TỪ NĂM 2000-2006 2.1-Tình hình tội phạm ngân hàng qua năm 29 2.1.1-...

Ngày tải lên: 08/02/2017, 22:53

... 1.1.1- Lý luận chung tội phạm 1.1.2- Tội phạm hoạt động ngân hàng 1.2- Chủ thể tội phạm hoạt động ngân hàng 12 1.2.1-Từ phía khách hàng 12 1.2.2- Từ cán ngân hàng 16 1.2.3- Tội phạm hình thành sở ... CHỐNG TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC NGN HNG 67 3.1- Các nguyên tắc đấu tranh phòng chống tội phạm 3.2- Nhng gii phỏp nhm phũng chống tội phạm ngân hàng 67 3.2.1- Phòng, chống tội phạm từ nội ngân hàng: ... Một số văn phòng chống tội phạm hoạt động ngân hàng 25 Chương 2:THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TỘI PHẠM TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN 29 HÀNG TỪ NĂM 2000-2006 2.1-Tình hình tội phạm ngân hàng qua năm 29 2.1.1-...

Ngày tải lên: 11/06/2017, 11:05

... trưng PLHS Việt Nam nguyên tắc cá thể hoá trách nhiệm hình nên chủ thể phạm tội pháp luật hình Việt Nam cá nhân, pháp nhân Đây điểm khác vấn đề chủ thể tội phạm PLHS Việt Nam PLHS Hoa Kỳ Hãy ... ngành, quy định tội phạm hình phạt loại cụ thể Phần đầu văn thường điều luật định nghĩa khái niệm mà đạo luật sử dụng nhằm tạo cách hiểu thống nội dung quy định tội phạm Quy định tội phạm văn gắn ... quy định hành vi bị cấm quy định nghĩa vụ chủ thể) Vì quy định tội phạm ngắn gọn quy định tội phạm luật hình Việt Nam người tra cứu dễ dàng hiểu cụ thể nội dung điều luật Mặt khác, với cách quy...

Ngày tải lên: 09/04/2013, 15:39

... ĐOẠN PHẠM TỘI, NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA CÁC TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 2.3.1 Phƣơng thức, thủ đoạn phạm tội lĩnh vực hoàn thuế giá trị gia tăng Người phạm tội lĩnh vực ... đến chủ thể tội phạm Nói cách khác, việc xử lý tội phạm tuỳ thuộc vào bắt đầu hay kết thúc tội phạm xảy Tội phạm bị phát phận quan trọng xem xét tội phạm nói chung tội phạm lĩnh vực hồn thuế ... Tình hình tội phạm ẩn chiếm số lượng khơng nhỏ tình trạng phạm tội nói chung Tội phạm ẩn lĩnh vực hoàn thuế giá trị gia tăng thuộc ba loại: tội phạm ẩn tự nhiên, tội phạm ẩn nhân tạo tội phạm ẩn...

Ngày tải lên: 25/03/2015, 14:28

... gia tăng nớc ta Chủ thể tội lây truyền HIV cho ngời khác chủ thể đặc biệt (là ngời bị nhiễm HIV) Còn chủ thể tội cố ý truyền HIV cho ngời khác chủ thể thờng Khi điều tra vụ án tội lây truyền HIV ... cung Tội hợp pháp hóa tiền, tài sản phạm tội mà có (tội có tên gọi khác "tội rửa tiền") hành vi cố ý che giấu nguồn gốc bất hợp pháp khoản tiền thu đợc từ hoạt động phạm tội Chủ thể tội phạm ... Nam nớc, phạm vi chủ thể tội chơng đ đợc mở rộng xuất số tội phạm Đó tội lây truyền HIV cho ngời khác (Điều 117); tội cố ý truyền HIV cho ngời khác (Điều 118) nghiên cứu - trao đổi Các tội đợc...

Ngày tải lên: 20/12/2015, 04:29

... trực tiếp đến hành vi phạm tội lĩnh vực hoàn thuế giá trị gia tăng 3.4 Dự báo tình hình tội phạm lĩnh vực hoàn thuế giá trị gia tăng 3.5 Đ-a giải pháp phòng ngừa tội phạm lĩnh vực hoàn thuế giá trị ... đặc điểm hình tội phạm lĩnh vực hồn thuế GTGT Phân tích thực trạng đưa dự báo tình hình tội phạm lĩnh vực hồn thuế GTGT, từ đề xuất kiến nghị giải pháp phòng ngừa tội phạm lĩnh vực Keywords: ... trực tiếp đến hành vi phạm tội lĩnh vực hoàn thuế giá trị gia tăng 3.4 Dự báo tình hình tội phạm lĩnh vực hoàn thuế giá trị gia tăng 3.5 Đ-a giải pháp phòng ngừa tội phạm lĩnh vực hoàn thuế giá trị...

Ngày tải lên: 18/02/2017, 23:17

... Hệ thống quản lý /Management system 10 Ngân hàng tạo môi trường thăng tiên công Ngân hàng có hệ thống quản lý công việc hiệu 7 7 Ngân hàng nơi để định hướng phát triển nghề 7 Cấp hỗ ... Nam/Male • Nữ/Female Tuổi: • Ngân hàng nước • Ngân hàng nước ngồi Thời gian cơng tác: • 40 • Từ – năm • Trên năm Loại hình ngân hàng: Compensation & Benefits ... company has good management systems 12 Ngân hàng có chế độ khen thưởng xử lý vị phạm minh bạch My company has a clear system of rewards and penalties 13 Ngân hàng có kênh giao tiếp, trao đổi thông...

Ngày tải lên: 13/11/2017, 09:07

... tội cụ thể Pháp luật hình Việt Nam chưa quy định TNHS tổ chức Chủ thể loại tội phạm bao gồm chủ thể đặc biệt chủ thể thường Chủ thể thường người có lực TNHS đủ tuổi chịu TNHS (ví dụ chủ thể tội ... chống tội phạm lĩnh vực chứng khoán Việt Nam, Tạp chí Nhà nước pháp luật số 07/2012 11 Thứ nhất, chủ thể TPCK: Chủ thể tội phạm người cụ thể có lực TNHS, đạt độ tuổi luật định thực hành vi phạm tội ... Chương 1: Lí luận tội phạm lĩnh vực chứng khốn Chương 2: Tình hình tội phạm lĩnh vực chứng khoán Việt Nam, thực trạng phương hướng hồn thiện CHƯƠNG 1: LÍ LUẬN VỀ TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN...

Ngày tải lên: 12/08/2014, 23:33

... mua bán hố đơn chủ yếu cơng ty TNHH số DNNN Đặc điểm pháp lý tội phạm lĩnh vực mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn GTGT số văn có liên quan Về khách thể tội phạm: Tội phạm xâm phạm trực tiếp đến ... Nhận thức chung tội phạm công tác phát điều tra tội phạm lĩnh vực mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn giá trị gia tăng lực lượng CSĐTTP TTQLKT CV - Chương : Thực trạng tội phạm lĩnh vực mua bán, ... nghiên cứu tội phạm lĩnh vực mua, bán, sử dụng trái phép hoá đơn GTGT - Đề tài nghiên cứu công tác phát điều tra tội phạm lĩnh vực mua, bán, sử dụng trái phép hoá đơn GTGT CSĐT tội phạm kinh tế...

Ngày tải lên: 12/01/2016, 23:38

... 3.6.1 Khách thể tội phạm Tội phạm xâm phạm đến an tồn hoạt động lĩnh vực cơng nghệ thông tin viễn thông 3.6.2 Chủ thể tội phạm Chủ thể tội phạm chủ thể thường 3.6.3 Mặt khách quan tội phạm Hành ... 226 xâm phạm khách thể an toàn hoạt động lĩnh vực công nghệ thông tin viễn thông 3.5.2 Chủ thể tội phạm Chủ thể tội phạm chủ thể thường 3.5.3 Mặt khách quan tội phạm Hành vi phạm tội thể dạng ... viễn thơng 3.4.2 Chủ thể tội phạm Chủ thể tội phạm quy định Điều 225 BLHS chủ thể thường, tương tự chủ thể tội phạm Điều 224 BLHS 3.4.3 Mặt khách quan tội phạm Các dạng hành vi phạm tội thuộc trường...

Ngày tải lên: 13/05/2016, 10:06

... hành vi phạm tội, chủ thể tội phạm, quy định pháp luật… để xác định chủ thể tội phạm pháp nhân thương mại Cụ thể là: - Pháp nhân thương mại phải chịu TNHS thông qua hành vi phạm tội thể nhân Thể ... nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng tội phạm đặc biệt nghiêm trọng 2.2 Quy định chủ thể tội phạm pháp nhân thƣơng mại phần tội phạm Bộ luật Hình năm 2015 2.2.1 Phạm vi tội phạm có chủ thể pháp nhân ... đó, chủ thể khơng thể chủ thể tội phạm chức vụ hay nhóm tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe người Lần lịch sử, BLHS 2015 ghi nhận phạm vi tội phạm áp dụng pháp nhân 46 thương mại nhóm tội phạm...

Ngày tải lên: 08/11/2017, 11:22

... thương mại chủ thể tội phạm điều khoản với việc quy định chủ thể tội phạm thể nhân Trong nội dung Điều BLHS 2015 Hiệu lực Bộ luật Hình hành vi phạm tội ngồi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ... truy cứu TNHS pháp nhân thương mại (Điều 75) quy định 33 tội phạm (31 tội phạm tội phạm lĩnh vực kinh tế môi trường, 02 tội phạm tội phạm xâm phạm an tồn cơng cộng trật tự công cộng mà pháp nhân ... nhiệm hình số tội phạm cụ thể Trong phần tội phạm, BLHS quy định: + Cấu thành tội phạm( ngoài dấu hiệu chủ thể) quy định chung thể nhân pháp nhân thương mại; + Chế tài riêng cho thể nhân pháp...

Ngày tải lên: 08/11/2017, 11:22

... công cụ để xem xét vấn đề TNHS người phạm tội Khái niệm chủ thể tội phạm Năng lực TNHS Tuổi chịu TNHS Chủ thể đặc biệt tội phạm Vấn đề nhân thân người phạm tội kh¸i niƯm ng­êi CT cđa TP NL TNHS ... nghề, công việc nghĩa vụ độ tuổi quan hệ gia đình chủ thể đặc biệt Tuổi chịu TNHS Chủ thể tội phạm Các đặc điểm TL, XH Nhân thân người phạm tội NLTNHS Ngi PT Tuổi Nghề nghiệp Giới Thái độ ý ... vi trộm cắp tài sản K Tội mà N phạm quy định khoản Điều 138 BLHS 1999 Hỏi: N đủ tuổi chịu TNHS theo quy định Khoản Điều 138 BLHS 1999 hay cha? Ti sao? Chủ thể đặc biệt tội ph¹m chøc vơ qun h¹n...

Ngày tải lên: 07/10/2012, 00:09

... bán hoá đơn chủ yếu công ty TNHH số DNNN Đặc điểm pháp lý tội phạm lĩnh vực mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn Giá Trị Gia Tăng số văn có liên quan Về khách thể tội phạm: Tội phạm xâm phạm trực ... hình tội phạm số kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu công tác phát tội phạm lĩnh vực mua, bán, sử dụng trái phép hoá đơn GTGT địa bàn quận Hai Bà Trưng – TP Hà Nội Có thể nói tội phạm lĩnh vực ... nghiên cứu tội phạm lĩnh vực mua, bán, sử dụng trái phép hoá đơn GTGT - Đề tài nghiên cứu công tác phát điều tra tội phạm lĩnh vực mua, bán, sử dụng trái phép hoá đơn GTGT CSĐT tội phạm kinh tế...

Ngày tải lên: 19/12/2012, 16:41

... mộtTIÊU MỤC công cụ BÀI HỌC vấn đề để xem xét TNHS người phạm tội Chủ thể đặc biệt tội phạm Kh¸i niệm chủ thể tội phạm Vấn đề nh©n th©n người phạm tội Năng lực TNHS Tuổi chịu TNHS kh¸i niƯm ng­êi CT ... nghề, công việc nghĩa vụ độ tuổi quan hệ gia đình chủ thể đặc biệt Tuổi chịu TNHS Chủ thể tội phạm Các đặc điểm TL, XH Nhân thân người phạm tội NLTNHS Người PT Tuổi Nghề nghiệp Giới Thái độ ... vi trộm cắp tài sản K Tội mà N phạm quy định khoản Điều 138 BLHS 1999 Hỏi: N đủ tuổi chịu TNHS theo quy định Khoản Điều 138 BLHS 1999 hay cha? Ti sao? Chủ thể đặc biệt tội ph¹m chøc vơ qun h¹n...

Ngày tải lên: 17/01/2013, 10:09

... phạm tội có: tội phạm cố ý tội phạm vô ý + Theo tính chất phạm tội có nhóm phạm tội lần đầu tái phạm + Căn vào đặc điểm nhân thân người phạm tội chia ra: tội phạm niên, tội phạm phụ nữ, tội phạm ... nhiều lĩnh vực, mặt hàng - Mặt chủ quan tội phạm: Tội phạm lĩnh vực mua, bán, sử dụng trái phép hố đơn GTGT loại tội phạm có tính chất vụ lợi, thuộc tội xâm phạm sở hữu, xâm phạm TTQLKT, xâm phạm ... thống Tội phạm học theo vấn đề chính: + Tình trạng tội phạm + Ngun nhân điều kiện tội phạm nói chung loại tội phạm cụ thể + Nhân thân người phạm tội + Phòng ngừa tội phạm nói chung loại tội phạm...

Ngày tải lên: 11/04/2013, 09:42

... hợp phạm tội hình thức cấu thành tội phạm luật hình Đó cấu thành tội phạm chuẩn bị phạm tội cấu thành tội phạm phạm tội chưa đạt Đối với tội phạm chưa hoàn thành giai đoạn thứ - chuẩn bị phạm tội, ... mặt chủ quan tội phạm nhằm xác định hình thức lỗi tội phạm thực vai trò lỗi việc định tội danh tội phạm hoàn thành Khi định tội danh tội phạm hoàn thành mặt chủ quan tội phạm, người định tội ... chất nguy hiểm tội phạm để phân biệt tội phạm với tội phạm khác Đó dấu hiệu quy định cấu thành tội phạm tội phạm cụ thể quy định phần tội Bộ luật hình a Dấu hiệu định tội tội phạm hồn thành Các...

Ngày tải lên: 17/09/2013, 08:12

... mãn dấu hiệu định tội tội phạm cụ thể Đối với tội phạm nói chung hay tội phạm lĩnh vực chuyên biệt vậy, cá nhân chủ thể tội phạm chủ thể thường mà chủ thể đặc biệt Trong đó, chủ thể thường đòi hỏi ... biệt (chỉ xảy lĩnh vực BHXH) Theo nghĩa rộng, tội phạm lĩnh vực BHXH bao gồm không tội phạm theo nghĩa hẹp mà tội phạm khác xảy lĩnh vực BHXH Các tội phạm khác gọi chung tội phạm lĩnh vực BHXH khơng ... nhóm tội phạm lĩnh vực BHXH có tính riêng biệt nhóm tội phạm lĩnh vực BHXH khơng có tính riêng biệt 1.1.2 Các đặc điểm chung tội phạm lĩnh vực bảo hiểm xã hội Tội phạm lĩnh vực BHXH trước hết tội...

Ngày tải lên: 22/10/2013, 11:41

... đổi h nh vi n y l tội phạm, ngời n y l chủ thể tội phạm nhng v o thời kì khác điều kiện lịch sử cụ thể chi phối, Nh nớc thay đổi quy định tội phạm Đây l biểu tính lịch sử tội phạm Xuất phát từ ... nhân l chủ thể tội phạm Trong trờng hợp n y, điều cần đánh giá l v o thời điểm n o luật hình quy định hay không quy định pháp nhân l chủ thể tội phạm có phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể hay ... tranh phòng chống tội phạm nói chung Chúng ta thừa nhận đồng phạm, phạm tội có tổ chức l hình thức phạm tội có mức độ nguy hiểm cho x hội lớn hình thức cá nhân phạm tội Các vi phạm pháp luật pháp...

Ngày tải lên: 17/03/2014, 11:20