TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

ĐỖ THỊ HỒNG HẠNH Digitally signed by ĐỖ THỊ HỒNG HẠNH DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Cầu Giấy, O=TỔNG CÔNG TY HĨA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ, CN=ĐỖ THỊ HỒNG HẠNH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=C MND:035183000479 Reason: I am the author of this document Location: your signing location here Date: 2021-04-12 08:26:50 Foxit Reader Version: 9.6.0 BÁO CÁO 2020 Annual Report 2020 Kính gửi q khách hàng, đối tác, cổ đơng tồn thể CBCNV Tổng cơng ty Hóa chất Dịch vụ Dầu khí (PVChem), Năm 2020 khơng dấu mốc quan trọng khẳng định trình 30 năm xây dựng phát triển Tổng cơng ty Hố chất Dịch vụ Dầu khí mà cịn bước ngoặt quan trọng cho giai đoạn phát triển với mục tiêu lớn Trên chặng đường ấy, PVChem nhận đồng hành, tin tưởng, quan tâm, ủng hộ Cơng ty Mẹ-Tập đồn Dầu khí Việt Nam, quan, đoàn thể, khách hàng, đối tác, cổ đông Đây niềm tự hào, động lực mạnh mẽ giúp PVChem không ngừng đổi nỗ lực để hoàn thành tốt sứ mệnh - trở thành nhà cung cấp chuyên nghiệp dịch vụ hóa kỹ thuật, nhà sản xuất, kinh doanh sản phẩm hóa chất, hóa dầu hàng đầu Việt Nam, có uy tín khu vực, mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng, đối tác, cổ đông Người lao động Tổng công ty Bước vào năm 2020 với khơng khó khăn ảnh hưởng tác động kép dịch bệnh Covid-19 giá dầu giảm sâu kéo dài, song tâm, nỗ lực, PVChem đích, hồn thành tiêu kế hoạch trước 30 ngày với doanh thu hợp doanh thu hợp ước đạt 2.202,4 tỷ đồng, đạt 128% Kế hoạch năm, tổng lợi nhuận trước thuế ước 32,53 tỷ đồng, đạt 234% Kế hoạch kế hoạch năm, nộp NSNN ước 117 tỷ đồng, đạt 168% kế hoạch năm Đặc biệt, năm 2020 PVChem Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đánh giá cao đơn vị thành viên xuất sắc Tập đồn, Top đơn vị có Báo cáo thường niên tốt năm 2020, giá cổ phiếu PVChem (mã Chứng khoán PVC) tháng đầu năm 2021 tăng mạnh, giao dịch mệnh giá, chứng tỏ tin tưởng, tín nhiệm cổ đơng, nhà đầu tư PVChem Bước sang năm 2021 - năm thực kế hoạch năm 2021-2025, Chiến lược phát triển PVChem đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 với nhiều mục tiêu, kế hoạch thể khát vọng đổi mới, nâng PVChem lên tầm cao Để thực hóa mục tiêu đó, PVChem đặt mục tiêu tập trung đẩy mạnh hợp tác với đối tác ngồi nước, đẩy mạnh cơng tác đầu tư với nhiều dự án kỳ vọng, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, tạo phát triển ổn định, lâu dài cho Tổng công ty tương lai Đồng thời, năm 2021, PVChem dự kiến tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng để phục vụ công tác đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh Bên cạnh đó, PVChem tiếp tục tập trung cho công tác tái cấu trúc, đổi công tác quản trị, điều hành, nâng cao suất lao động, trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Nhân dịp PVChem tròn 31 tuổi, lần nữa, Ban lãnh đạo PVChem xin gửi lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe thành công đến Tập đồn Dầu khí Việt Nam, khách hàng, đối tác, cổ đơng đặc biệt tồn thể CBCNV PVChem PVChem mong muốn tiếp tục nhận tin tưởng, ủng hộ khách hàng, đối tác, cổ đông toàn thể CBCNV PVChem chặng đường tiếp theo, đồng hành lớn mạnh phát triển bền vững PVChem Trân trọng./ Chủ tịch hội đồng quản trị Tổng giám đốc Trương Đại Nghĩa Hoàng Trọng Dũng Thông tin Trang 1.1 Giới thiệu tổng quan 1.2 Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi - Nguyên tắc phát triển –Bản sắc Văn hố 1.3 Q trình hình thành phát triển 11 1.4 Ngành nghề Kinh doanh 12 1.5 Cơ cấu sơ đồ tổ chức 14 1.6 Mục tiêu phát triển trung dài hạn 22 1.7 Nhận diện phòng ngừa rủi ro 24 1.1 1.2 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN TỔNG CƠNG TY TẦM NHÌN Tên Tổng cơng ty Tổng cơng ty Hóa chất Dịch vụ Dầu khí – CTCP Tên tiếng Anh PetroVietNam Chemical & Services Corporation Tên viết tắt PVChem Mã chứng khoán PVC Vốn điều lệ 500.000.000.000 VNĐ Đăng ký kinh doanh 0100150873 Trụ sở chính: Tầng Tịa nhà Viện Dầu khí Việt Nam , số 167, phố Trung Kính, P n Hịa, Q Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại 024.38562861 Fax 024.38562552 Email mail@pvchem.com.vn Website www.pvchem.com.vn /www.pvchem.vn Trở thành nhà cung cấp hàng đầu Việt Nam, có uy tín khu vực hóa chất dịch vụ kỹ thuật cao phục vụ ngành dầu khívà ngành cơng nghiệp khác SỨ MỆNH Cung cấp dịch vụ sản phẩm hóa kỹ thuật,kiến tạo giá trị thành công cho Khách hàng, Nhà đầu tư Người lao động Giá trị cốt lõi Core Value 1.2 QUÁ trình phát triển nguyên tắc phát triển Cung cấp dịch vụ sản phẩm hóa kỹ thuật,kiến tạo giá trị thành cơng cho Khách hàng, Nhà đầu tư Người lao động Phát triển sản xuất - đầu tư, kinh doanh bền vững, đầu tư có chọn lọc hiệu Năm thực kế hoạch giai đoạn 2021-2025, chiến lược phát triển đến năm 2035, định hướng đến năm 2045 với nhiều mục tiêu, kế hoạch định hướng phát triển Đảm bảo hài hịa lợi ích cổ đông, khách hàng người lao động 2021 Chính thức đổi tên thành Tổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí, và nhận diện thương hiệu đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Tổng công ty Kỷ niệm 30 thành lập PVChem Đảm bảo môi trường làm việc gắn kết, chuyên nghiệp, sáng tạo, mang lại lợi ích xã hội 1.3 Đón nhận huân chương lao động hạng nhất Kỷ niệm 25 năm thành lập PVChem 10/10/2010 PVChem đánh dấu mốc doanh thu nghìn tỷ đồng Kỷ niệm 20 năm thành lập PVChem 05/02/2008 sắc văn hóa PVCHEM Chuyển đổi mơ hình hoạt đợng thành mơ hình Cơng ty Mẹ - Cơng ty với mục tiêu hoạt động khơng ngừng tích luỹ nâng cao lực sản xuất, mở rộng thị phần, đảm bảo gia tăng giá trị doanh nghiệp, lợi ích cổ đơng 28/04/2005 Thực hiện cổ phần hóa chuyển thành sang mơ hình hoạt động sang Cơng ty cổ phần 8/3/1990 PVChem thành lập với tên gọi Cơng ty Dung dịch khoan Hóa phẩm Dầu khí theo Quyết định số 182/QĐ-TCDK ngày 8/3/1990 Tổng cục Dầu khí (nay Tập đồn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam) 10 1990 11 1.4 ngành nghề kinh doanh kinh doanh sản xuất • Kinh doanh loại phục vụ ngành Dầu khí hóa chất cho khoan, khai thác, Hóa chất cho lọc dầu • Các loại hóa chất phục vụ khoan khai thác dầu khí cung cấp cho nhà máy lọc hoá dầu ngành công nghiệp khác như: xi măng g, bentonite, khí hydro hơi, oxy già, nhựa đường biến tính (bitumen), co2…; • Hố chất cho ngành điện ngành công nghiệp khác cung cấp sản phẩm dân dụng; • Đầu tư, nghiên cứu, sản xuất sản phẩm phục vụ ngành dầu khí ngành công nghiệp khác như: xúc tác, nhựa dotp, nhựa ps, h2so4, cacl2, keo uf, hố chất, dung mơi, soda (nahco3)…; • Kinh doanh sản phẩm hóa Dầu hạt nhựa, lưu huỳnh • Sản phẩm sản xuất gắn liền với lĩnh vực dịch vụ, tạo dây chuyền đồng khép kín Cơ cấu sản phẩm/dịch vụ PVChem chiếm 10% tổng doanh thu 02 năm gần nhất: dịch vụ kỹ thuật • Cung cấp dịch vụ dung dịch khoan; • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ khai thác Dầu khí: xử lý giếng, hoàn thiện giếng xử lý loại trừ lắng đọng vô cơ, lắng đọng hữu cần khai thác, hệ thống thiết bị bề mặt, xử lý vận chuyển dầu khí tăng cường thu hồi dầu (EOR); • Cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho khâu sau ngành Dầu khí phục vụ ngành công nghiệp khác bao gồm: dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa cơng trình dầu khí, dịch vụ chống ăn mịn, dịch vụ hóa kỹ thuật, dịch vụ làm xử lý môi trường, dịch vụ làm nước áp lực cao; dịch vụ thay chất xúc tác; dịch vụ sửa chữa phục hồi thiết bị quay, 12 24% 32% Lĩnh vực dịch vụ dung dịch khoan 7% Kinh doanh sản phẩm hạt nhựa Kinh doanh Lưu huỳnh nhập 37% Lĩnh vực khác Đơn vị: % tổng doanh thu hợp 13 1.5 1.1 cấu sơ đồ tổ chức Sơ đồ tổ chức PVCHEM: Cơ cấu tổ chức: PVChem đơn vị thành viên Tập đồn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, cổ đơng Nhà nước - Tập đồn Dầu khí Việt Nam - nắm giữ 36% vốn Điều lệ, phần vốn cịn lại sở hữu hàng nghìn cổ đông gồm tổ chức, cá nhân ngồi nước PVChem tổ chức theo mơ hình Cơng ty mẹ- Công ty Công ty mẹ công ty đại chúng, niêm yết sàn chứng khoán tuân thủ quy định, chuẩn mực quản trị doanh nghiệp niêm yết Mơ hình quản trị: Kể từ ngày 22/6/2020, PVChem hoạt động theo mơ hình tổ chức quản lý gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc có ban Kiểm toán nội trực thuộc Hội đồng quản trị phù hợp với quy định pháp luật hành Hiện PVChem có 04 Cơng ty con, đó: 02 Cơng ty Công ty TNHH PVChem nắm giữ 100% Vốn Điều lệ, 01 Công ty công ty cổ phần chưa đại chúng 01 Công ty cơng ty TNHH thành viên • Hội đồng quản trị gồm thành viên, đó: 01 Chủ tịch, 01 Ủy viên kiêm Tổng Giám đốc, 02 Ủy viên chuyên trách, 01 ủy viên độc lập • Ban Tổng Giám đốc gồm thành viên đó: 01 Tổng giám đốc Phó Tổng Giám đốc • Kế tốn trưởng: 01 người • Các Ban/Văn phịng Cơng ty Mẹ : Bao gồm 04 Ban/ Văn phịng chun mơn nghiệp vụ giúp việc cho Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc • Đơn vị thành viên/Liên kết : 04 đơn vị thành viên và 01 Công ty Liên kết: • Đơn vị trực thuộc: 02 Chi nhánh trực thuộc 14 15 1.5 1.1 cấu sơ đồ tổ chức hội đồng quản trị ban tổng giám đốc Ơng Trương Đại Nghĩa Ơng Hồng Trọng Dũng Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Ơng Hồng Trọng Dũng Ơng Trần Hồng Kiên Ông Phạm Ngọc Khuê Ông Bùi Tuấn Ngọc Tổng Giám đốc Sinh ngày: 30/11/1973 Thời gian công tác: Từ 04/2018 - Uỷ Viên HĐQT kiêm TGĐ Uỷ Viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Sinh ngày: 02/09/1973 Thời gian công tác: Từ 12/2018 - Sinh ngày: 08/11/1981 Thời gian công tác: Từ 12/2019 - Sinh ngày: 26/03/1967 Thời gian công tác: Từ 06/2011 - Sinh ngày: 23/03/1966 Thời gian công tác: Từ 1991-2007 & 09/2011 - Sinh ngày: 02/09/1973 Thời gian cơng tác: Từ 12/2018 - Ơng Nguyễn Ngọc Quỳnh Ông Hà Duy Tân Ông Trương Việt Phương Ông Phan Công Thành Uỷ Viên HĐQT Uỷ Viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Sinh ngày: 01/04/1977 Thời gian công tác: Từ 07/2010 - Sinh ngày: 16/11/1974 Thời gian công tác: Từ 11/2009 - Sinh ngày: 01/04/1977 Thời gian công tác: Từ 07/2010 - Sinh ngày: 16/11/1974 Thời gian công tác: Từ 11/2009 - 16 17 1.5 1.1 cấu sơ đồ tổ chức kế tốn trưởng Ơng Trần Văn Trinh Kế tốn trưởng Sinh ngày: 06/03/1971 Thời gian cơng tác: Từ 07/2011- giới thiệu kế toán trưởng thay đổi ban điều hành ban kiểm toán nội trực thuộc hội đồng quản trị • Ơng Lưu Quốc Phương, Phó Tổng giám đốc PVChem, chấm dứt quan hệ lao động với PVChem kể từ ngày 22/4/2020 theo Quyết định số 597/QĐ- Ông Phạm Minh Đức Trưởng Ban Kiếm tốn Nội Sinh ngày: 22/01/1976 Thời gian cơng tác: Từ 01/2009 - PVChem ngày 21/4/2020 • Bà Nguyễn Thị Trâm, Thành viên Ban Kiểm soát PVChem hưu theo chế độ kể từ ngày 01/5/2020; • Ơng Phạm Minh Đức, thơi giữ chức Trưởng ban Kiểm sốt PVChem kể từ ngày 01/7/2020 để giữ chức Trưởng ban Kiểm tốn nội • Bà Nguyễn Thị Minh Hằng, thơi giữ chức Thành viên Ban Kiểm soát PVChem Bà Nguyễn Thị Minh Hằng Thành viên Ban Kiểm toán Nội kể từ ngày 01/7/2020 để giữ chức Thành viên Ban Kiểm tốn nội Sinh ngày: 01/06/1975 Thời gian cơng tác: Từ 03/1997 - Ông Trần Phú Thành viên kiêm nhiệm Ban Kiểm toán Nội Sinh ngày: 19/11/1981 Thời gian công tác: Từ 05/2010 - 18 19 Trang 4.1 Đánh giá hoạt động Tổng công ty năm 2020 48 4.2 Đánh giá Hội đồng Quản trị hoạt động Ban Tổng Giám đốc 50 4.3 Các kế hoạch, định hướng hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2021 51 4.1 1.1 Đánh giá về hoạt động của Tổng công ty năm 2020 Năm 2020 năm khó khăn thách thức ngành Dầu khí PVChem phải chịu tác động kép từ dịch bệnh Covid-19 giá dầu trì mức thấp Để đảm bảo hồn thành vượt mức kế hoạch đề ra, Ban lãnh đạo PVChem đồn kết, tập trung tìm giải pháp ứng phó, bước tháo gỡ khó khăn, ổn định hoạt động SXKD tìm hướng cho đơn vị Bên cạnh đó, PVChem tiếp tục nhận quan tâm, hỗ trợ từ Tập đồn Dầu khí Việt Nam đơn vị ngành, sở để PVChem hoàn Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: thiện, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ bước mở rộng hoạt động SXKD • Hồn thành xây dựng Chiến lược phát triển PVChem đến năm 2035, định hướng đến 2045, Kế Kết quả, PVChem hoàn thành tiêu tài quan trọng (doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước), đảm bảo đời sống, việc làm thu nhập ổn định cho CBCNV hoạch năm 2021-2025 Kế hoạch SXKD năm 2021; • Đổi tên Tổng cơng ty Dung dịch khoan Hóa phẩm Dầu khí (DMC) thành Tổng cơng ty Hóa chất Dịch vụ Dầu khí (PVChem), phù hợp với mục tiêu quy mơ phát triển đơn vị; • Chuyển đổi thành cơng mơ hình hoạt động 02 Chi nhánh sang Công ty TNHH (Chi nhánh DMC-WS thành Công ty TNHH MTV DMC, Chi nhánh PVChem-RT thành Công ty TNHH MTV PVChem-Tech); sáp nhập Ban Kinh doanh vào Chi nhánh DMC-HCM đổi tên thành Chi nhánh PVChem-CS; • Tái cấu mơ hình tổ chức quản lý, tinh gọn máy quản lý (chuyển đổi mơ hình cấu quản lý có Ban kiểm tốn nội trực thuộc HĐQT PVChem, có Ủy viên HĐQT độc lập, đảm bảo tính khách quan, minh bạch hoạt động quản lý); cấu lại ngành nghề số đơn vị thành viên nhằm tạo chun mơn hóa, giảm thiểu cạnh tranh nội phát huy lực đơn vị; • Kiện toàn máy tổ chức quản lý Công ty Mẹ theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, giảm đầu mối quản lý từ 05 Ban/Văn phòng 04 Ban/Văn phịng; • Sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản lý nội phù hợp với quy định pháp luật tình hình thực tế, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, tạo hành lang pháp lý trình quản lý, điều hành hoạt động đơn vị; • Tập trung công tác đầu tư, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, tăng cường hợp tác với đơn vị ngành (PVGas, PVPower, PVFCCo, PVOil…) để tìm kiếm hội đầu tư lĩnh vực mà PVChem có lực, kinh nghiệm, nằm Chiến lược PVChem chuỗi gia tăng giá trị ngành Dầu khí; • Ban hành Cẩm nang Văn hóa PVChem với giá trị cốt lõi văn hóa ứng xử, tạo gắn kết cá nhân đơn vị phát triển người tập thể PVChem đoàn kết, hướng tới mục tiêu, lợi ích chung, góp phần tạo sản phẩm, dịch vụ có giá trị cho khách hàng, đối tác, cổ đông, khẳng định thương hiệu PVChem 48 49 4.2 1.1 Đánh giá Hội đồng quản trị hoạt động Ban Tổng Giám đốc Các kế hoạch, định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 Kết đạt năm 2020 ghi nhận cố gắng, nỗ lực tập thể Ban lãnh đạo CBCNV PVChem Bước sang năm 2021, dự báo nhiều khó khăn, thách thức Để hồn thành nhiệm vụ giao, HĐQT thống triển khai số nhiệm vụ sau: • Chủ động nguồn lực phương án để triển khai Chiến lược phát triển Kế hoạch năm 2021-2025, ưu tiên dự án vừa/nhỏ lĩnh vực hóa dầu/hóa chất trung vào dự án khả thi (Dung mơi, Petchip, oxy già…) dịch vụ hóa kỹ thuật chuyên sâu (dịch vụ dung dịch khoan, chống ăn mịn, sơn bảo vệ…); • Tập trung hợp tác với đối tác nước, đẩy mạnh công tác đầu tư, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, tạo phát triển ổn định, lâu dài; mở rộng lĩnh vực hợp tác với Schlumberger liên doanh M-I Việt Nam (ngoài lĩnh vực hợp tác Căn Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Quy chế quản lý nội bộ, HĐQT thực giám sát Ban Tổng Giám đốc thực chủ trương, sách pháp luật Nhà nước, Quy chế, Quy định PVChem giám sát thực Nghị ĐHĐCĐ, Nghị quyết, Quyết định HĐQT PVChem Việc giám sát thực thông qua họp HĐQT với Ban Tổng Giám đốc, họp giao ban hàng tháng/Quý họp chuyên đề Ban điều hành tổ chức truyền thống dung dịch khoan) gồm thiết bị dầu khí, hồn thiện giếng khoan gia tăng thu hồi dầu… • Triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng để phục vụ dự án đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh; • Tiếp tục thúc đẩy công tác tái cấu trúc máy, hệ thống quản trị (quy chế, quy trình…), nâng cao chất lượng hiệu hệ thống kiểm sốt nội bộ, hồn thiện cấu tổ chức, nhân hiệu quả, chuẩn bị cho định hướng phát triển SXKD tương lai; • Tập trung đạo triển khai văn hóa doanh nghiệp mang sắc PVChem, đặc biệt văn hóa ứng xử, thay đổi lại nề nếp thái độ ứng xử, làm việc CBCNV, dần Ngoài ra, HĐQT thường xuyên trao đổi, thảo luận với Ban Tổng Giám đốc vấn đề liên quan đến định hướng, chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2021, triển khai thực kế hoạch SXKD năm 2020, công tác tái cấu trúc, cấu tổ chức, nhân sự, lao động, tiền lương, tài kế tốn, đầu tư… hình thành văn hóa ứng xử văn minh - chuyên nghiệp - đồn kết • Tăng cường kiểm sốt, tiết giảm chi phí, quản lý sử dụng vốn an tồn, mục đích, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty mẹ đơn vị thành viên có hiệu quả, đảm bảo đời sống, việc làm ổn định cho CBCNV, đảm bảo lợi ích cho cổ đông PVChem Kết giám sát: Năm 2020, Ban Tổng Giám đốc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ Nghị ĐHĐCĐ/HĐQT PVChem, Điều lệ, Quy chế, Quy định PVChem quy định pháp luật Năm 2020 tình hình SXKD ngành Dầu khí nói chung PVChem nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng tác động kép dịch bệnh Covid-19 giá dầu trì mức thấp HĐQT Ban Tổng Giám đốc chủ động đề giải pháp ứng phó, hạn chế thấp ảnh hưởng, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh Kết quả, PVChem hoàn thành số tiêu Kế hoạch SXKD năm 2020 trước 30 ngày, đảm bảo việc làm, thu nhập cho CBCNV 50 51 4.3 1.1 Trang 5.1 Hội đồng Quản trị 54 5.2 Ban Kiểm soát 56 5.3 Giao dịch thù lao khoản lợi ích HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Ban kiểm soát 58 5.1 1.1 TT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Thành viên HĐQT Ông Trương Đại Nghĩa Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)  Chủ tịch HĐQT Tỷ lệ sở hữu cổ phần 0% quản lý theo mơ hình có Ban kiểm toán nội Danh sách thành viên Hội đồng quản trị trực thuộc HĐQT tham gia chương trình quản trị công ty Trong năm, HĐQT tham gia đầy đủ đạo năm 2020: kịp thời hoạt động PVChem thông Do ảnh hưởng dịch Covid-19, năm 2020, qua họp giao ban định kỳ hàng tháng/ thành viên HĐQT không tham gia chương trình Q quản trị cơng ty HĐQT tổ chức họp định kỳ tổ chức lấy ý kiến Uỷ viên HĐQT văn nội Ơng Hồng Trọng Dũng Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ 0,378% dung thuộc thẩm quyền xây dựng/triển khai Chiến lược phát triển, xây dựng Kế hoạch năm 2021-2025, Kế hoạch SXKD năm 2021, cấu tổ chức, tái cấu trúc, nhân sự, tiền lương, tài chính, Ông Trần Hồng Kiên UV.HĐQT độc lập 0% đầu tư quy chế quản lý nội PVChem Trong năm 2020, HĐQT tổ chức gần 20 họp trực tiếp/trực tuyến, tổ chức lấy Phiếu lấy ý kiến văn ban hành gần 190 văn Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh UV HĐQT 0,014% (Nghị quyết, Quyết định, Biên bản, Công văn ) Các văn Ban điều hành trình ln HĐQT tập trung xử lý ngay, không để tồn đọng làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD; Ông Hà Duy Tân UV HĐQT 0% Nghị quyết, Quyết định ban hành sở thống cao HĐQT Hoạt động thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: PVChem có 01 thành viên HĐQT, năm 2020, HĐQT PVChem chưa thành lập tiểu ban trực thuộc thành viên HĐQT độc lập thực đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định Luật doanh Hoạt động Hội đồng quản trị (hoạt động Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng nghiệp, Điều lệ PVChem quy định liên họp Hội đồng quản trị, nội dung kết họp): quan Thành viên HĐQT phối hợp chặt chẽ HĐQT PVChem gồm 05 Thành viên, Chủ tịch HĐQT làm việc theo chế độ chuyên trách, 01 với thành viên HĐQT khác triển khai Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, 02 Ủy viên HĐQT chuyên trách, 01 Ủy viên HĐQT độc lập Đồng thực nhiệm vụ, đồng thời hỗ trợ tối đa Ban thời, để đảm bảo tinh gọn máy, nâng cao công tác kiểm tra, giám sát giúp HĐQT công tác điều hành thực nhiệm vụ SXKD quản lý, quản trị, chấp thuận ĐHĐCĐ thường niên 2020, PVChem thay đổi cấu 54 55 5.2 1.1 BAN KIẾM SỐT Đánh giá hoạt đợng của Ban Kiểm soát tháng đầu năm 2020: Hoạt động cụ thể Ban kiểm soát tháng 2020 ĐHĐCĐ thường niên PVChem năm 2020 phê chuẩn mơ hình quản trị Mơ hình quản Ban kiểm sốt tiến hành họp để triển khai cơng tác kiểm sốt Ngồi ra, thành trị ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS, Tổng giám đốc thay mơ hình mới: ĐHĐCĐ, HĐQT, Tổng viên BKS cịn thường xun trao đổi cơng việc nhằm đưa khuyến nghị kịp thời giúp cho giám đốc có Ban kiểm tốn nội phù hợp với quy định pháp luật hành Do hoạt động SXKD đơn vị năm 2020, BKS PVChem thực nhiệm vụ tháng đầu năm Ban kiểm soát Trên sở thực kết luận họp, Ban kiểm soát triển khai thực công triển khai thực hoàn thành tốt mục tiêu kế hoạch hoạt động tháng năm 2020 việc theo kế hoạch; Sau đợt kiểm soát định kỳ ban hành biên kiểm sốt để đóng Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Qua công tác giám sát hoạt động góp ý kiến cho công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đúng, phù hợp theo quy Tổng công ty, Ban kiểm soát đưa ý kiến, kiến nghị để đơn vị quản trị doanh nghiệp chế, quy định ban hành Cụ thể nội dung sau: tốt hoạt động sản xuất kinh doanh Về công tác giám sát: Thành viên và cấu của Ban kiểm soát: Trong tháng năm 2020, Ban kiểm soát (BKS) tiếp tục hoạt động với thành viên chuyên trách Ông Phạm Minh Đức, Bà Nguyễn Thị Minh Hằng Bà Nguyễn Thị Trâm Nhiệm vụ cụ thể thành viên Ban kiểm soát sau: Ông Phạm Minh Đức, Trưởng Ban: Phụ trách chung • Theo dõi mảng cơng tác tài – kế tốn Tổng cơng ty • Giám sát việc thực Nghị ĐHĐCĐ, Nghị PVN HĐQT, Ban TGĐ Tổng cơng ty PVChem • Giám sát việc ban hành định HĐQT, Ban TGĐ • Tham gia họp HĐQT, Ban TGĐ Bà Nguyễn Thị Minh Hằng – Thành viên Ban Kiểm sốt chun trách • Theo dõi cơng tác kế hoạch, tổ chức lao động tiền lương, vấn đề liên quan đến người lao động • Tổng hợp báo cáo đơn vị thành viên; Lập báo cáo giám sát quý, năm báo cáo liên quan khác • Chịu trác nhiệm công tác Văn thư lưu trữ Ban • Phụ trách Ban ủy quyền • Giám sát, đơn đốc xây dựng chiến lược phát triển PVChem đến 2035, tầm nhìn đến 2045 với mục tiêu xây dựng Tổng công ty trở thành nhà cung cấp chuyên nghiệp dịch vụ hoá kỹ thuật, nhà sản xuất, kinh doanh sản phẩm hoá chất, hoá dầu hàng đầu Việt Nam; • Giám sát, đơn đốc xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2021 Kế hoạch năm 2021-2025; • Tiếp tục giám sát, đơn đốc thực quán triệt triển khai thực Nghị Chính phủ Tập đồn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiết giảm chi phí năm 2020 bối cảnh PVChem cịn gặp nhiều khó khăn • Tiếp tục giám sát, đơn đốc thực triển khai công tác tái cấu trúc PVChem, tập trung cấu ngành nghề, chuyển đổi mơ hình hoạt động v số Chi nhánh nhằm tạo chun mơn • Các nhiệm vụ khác Ban phân công Bà Nguyễn Thị Trâm - Thành viên Ban Kiểm sốt chun trách • Theo dõi tồn cơng tác đầu tư, XDCB • Theo dõi cơng tác đầu tư, khai khống • Phụ trách Ban ủy quyền hóa, giảm thiểu cạnh tranh nội phát huy lực đơn vị; • Tiếp tục giám sát, đơn đốc thực rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế, quy định phù hợp với quy định pháp luật tình hình thực tế, đảm bảo • Các nhiệm vụ khác Ban phân cơng Bà Nguyễn Thị Trâm thức nghỉ hưu theo chế độ từ tháng 5/2020 56 thống nhất, đồng hệ thống Quy chế, tạo hành lang pháp lý hoạt động PVChem 57 5.2 1.1 BAN KIẾM SỐT • Giám sát, đơn đốc thực tập trung nghiên cứu, tìm kiếm hội đầu tư mới: PVChem tiếp tục đàm phán, thương thảo ký Phụ lục gia hạn thoả thuận hợp tác với đối tác BIG – Thái Lan việc nghiên cứu đầu tư dự án sản xuất khí cơng nghiệp từ nguồn nhiệt lạnh dự án LNG Thị Vải; Nghiên cứu dự án sản xuất Ethyl Acetate/Butyl Acetate từ nguồn Ethanol nhà máy Nhiên liệu sinh học Tập đoàn; Triển khai nghiên cứu đầu tư dự án nhà máy sản xuất xút clo sản phẩm phụ Việt Nam; Nghiên cứu hội dự án sản xuất dung môi từ nguồn Condensate nước sở hốn cải/nâng cấp cơng nghệ hữu Nhà máy PV Oil Phú Mỹ; Phối hợp Tổng cơng ty PVFCCo hồn thiện Báo cáo hội đầu tư Nhà máy sản xuất Oxy già; Dự Giao dịch thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát: Năm 2020, thù lao khoản lợi ích khác HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát thực theo Nghị số 952/NQ-PVChem ngày 22/6/2020 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020; Quyết định số 205/QĐ-PVChem ngày 03/02/2021 HĐQT Tổng công ty PVChem ban hành Quy chế Tiền lương, tiền thưởng Công ty Mẹ - PVChem phù hợp với kết sản xuất kinh doanh Tổng công ty Cụ thể: án sản xuất Petchip, • Tiếp tục giám sát, đơn đốc đạo thu hồi công nợ, tập trung giải khoản nợ khó địi, kéo dài, xử lý hàng tồn kho nhằm nâng cao hiệu hoạt động SXKD Thu nhập khác (khen thưởng, phúc lợi, ăn ca, phụ cấp ) Tổng cộng Ghi -7 STT Họ tên Chức danh Tiền lương, thù lao, tiền thưởng Trong tháng đầu năm 2020, qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm sốt có -1 -2 -3 -4 -5 (6)=(4)+(5) đề xuất kiến nghị với HĐQT Ban Tổng giám đốc Tổng công ty nhằm khắc phục Trương Đại Nghĩa CT HĐQT 040 074 601 54 721 400 1094 796 001 thiếu sót, hạn chế phát hiện, góp phần hồn thiện cơng tác quản lý Hồng Trọng Dũng Tổng giám đốc 1013 427 383 113 961 400 1127 388 783 đạo điều hành hoạt động SXKD tồn Tổng cơng ty Hà Duy Tân UV H ĐQT 877 541 213 49 037 600 926 578 813 Đánh giá chung tháng đầu năm 2020, Ban kiểm soát triển khai thực đầy đủ Nguyễn Ngọc Quỳnh UV H ĐQT 877 541 213 49 007 600 926 578 813 Trần Hồng Kiên UVHĐQT độc lập 829 499 244 40 360 000 869 859 244 Phạm Minh Đức 438 770 607 49 607 600 488 378 207 Thôi giữ chức TBKS từ 1/7/2020 Nguyễn Thị Minh Hằng Trưởng Ban kiểm soát TV Ban kiểm soát 243 879 779 35 046 400 278 926 179 Thôi giữ chức TVBKS từ 1/7/2020 Nguyễn Thị Trâm TV Ban kiểm soát 159 394 750 20 766 400 180 161150 Nghỉ hưu từ 1/5/2020 Bùi Tuấn Ngọc Phó TGĐ 876 762 977 87 514 600 964 277 577 10 Phạm Ngọc Khuê Phó TGĐ 853 003 468 82 434 600 935 438 068 11 Lưu Quốc Phương Phó TGĐ 62 204 582 32 617 600 94 822 182 12 Trương Việt Phương Phó TGĐ 876 762 977 47 214 600 923 977 577 13 Phan Cơng Thành Phó TGĐ 853 003 468 46 974 600 899 978 068 14 Trần Văn Trinh Kế toán trưởng 819 613 178 47 485 200 867 098 378 582 477 777 756 749 600 10 578 229 039 Về cơng tác kiểm tra kiểm sốt: hoạt động kiểm tra giám sát đơn vị theo kế hoạch trình ĐHĐCĐ phê chuẩn Tổng cộng : 58 59 Chấm dứt HĐLĐ từ 22/4/2020 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73