ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG. TỔNG CÔNG TY HÓA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ - CTCP

T!P DoAN DAuKHI ouoc GIA VI.¬ :TNAM TONGCONGTY HOA CHAT vA DICH VV DAu KHi - CTCP S6: ĐỖ THỊ HỒNG HẠNH all Digitally signed by ĐỖ THỊ HỒNG HẠNH DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Cầu Giấy, O=TỔNG CƠNG TY HĨA CHẤT VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ, CN=ĐỖ THỊ HỒNG HẠNH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1= CMND:035183000479 Reason: I am the author of this document Location: your signing location here Date: 2021-07-02 15:43:31 Foxit Reader Version: 9.6.0 CQNG HOA xA HQI CHiT NGHiA VI:¢T NAM DQcl~p - TV - H~nh phuc Ha N9i, INQ-PVChem at thdng dfnam 2021 NGHIQUYET V~vi~c: Ban hanh Di~u l~TAchrrc va Hoat dQng ciia TAngcong ty Hoa chit va Dich V\l DAukhi - CTCP D~I HQI DONG CO DONG TONG CONG TY HOA cHAT vA DICH VV DAu KHI - CTCP Can elf Ludt Doanh nghiep 171612020; Can elf Ludt Chung khodn 2611112019; Can elf DiJu l¢ T6 chuc va Hoat d9ng cua Tong cong ty Hoa chat va Dich v~ Dau - CTCP (PVChem); Can elf Nghi quyit s6 882INQ-PVChem 28/6/2021 cua Dai h9i d{mg e6 dong thutmg nien niim 2021 cua PVChem QUYETNGHI: Di~u Ban hanh kern theo Nghi quyet Di~u 1~T6 chirc va Hoat dQngcua T6ng cong ty H6a chAtva Dich vu DAukhi - CTCP Di~u Nghi quyet thay th€ Nghi quyet s6 1066INQ-PVChem 081712020 cua Dai hQi d6ng c6 dong PVChem v~ viec ban hanh Di~u 1~T6 chirc va Hoat dQngella T6ng cong ty H6a chAtva Dich vu DAukhi - CTCP Di~u Cac Thanh vien HQid6ng Quan tri, T6ng Giam d6e, cae Ph6 T6ng Giam d6c, K€ toan tru6ng, Tru6ng cae BanNan phong Cong ty m~ - PVChem, Giam d6c cae Chi nhanh, Nguai d~i di~n phAnv6n ella PVChem t~i cae Don vi vien va cae c6 dong ella PVChem ehiu trach nhi~m thi hanh Nghi quy€t Noi nhQ,n: - Nhll Di~u 3; - Ngllcri dllQ'cUQ CBTT; - LUll: VT, TK.PVChem, TCNL Truong D~i Nghia TAp DOA.N DAu KHI Quae GIA VI$T NAM TONG CONG TV HOA CHAT vA DICH vu DAu KHi - CTCP DIEU L~ TO CHUC vA HO~T DQNG TONG CONG TV HOA CHAT vA DICH vu DAu KHi - CTCP (Ban hanh kern thea Nghi quyi; cua Dai h(ji dong c6 dong s6 qJJ-/NQ-PVChern tJtthang Ifnarn 2021 rimg cting ty Hoa chat va Dich v~ Ddu - C'I'Cl') Hft N(li, thang 06 narn 2021 Ml)C Ll)C CHUdNG 1: DINH NGHIA vA cAc THUAT NGU TRONG DIEU Ll;: Dieu Dinh nghia CHUdNG 2: TEN, HINH THVC, TRl) SO, CONG TY CON, CHI NHANH, VAN PHONG DAI DleN,THOI HAN HOAT DONG vA NGUOI DAI DleN THEO PHAp LuAT Di~u Ten, hinh thtrc, tru sa, cong ty con, chi nhanh, van phong dai dien va thai han hoat dong cua PVChem Di~u Ngiroi dai dien theo phap luat cua PVChem CHUaNG 3: Ml)C TIEU, PHAM VI KINH DOANH vA HOAT DONG CUA PVCHEM Di~u Muc tieu hoat dQng cua PVChem Di~u Pham vi kinh doanh va hoat dQng CHl!?NG v~r D~IEy Le{ CO~P~AN, CO DONG 10 Dieu Von dieu h;, co phan, co dong 10 Di~u Chirng nhan c6 phieu 10 Di~u Chung chi clurng khoan khac 11 Di~u Chuyen nhirong c6 phan 11 CHUaNG 5: co cAu TO CHVC QUAN LY, QUAN TRJ vA KIEM SOAT 11 Di~u 10 Co du t6 chirc quan ly, quan tri va kiem soat 11 CHUaNG 6: CO DONG vA DAI HOI DONG CO DONG 11 Di~u 11 Quyen cua c6 dong 11 Dieu 12 N ghia vu cua c6 dong 13 D~~u13 Dai ~Qi ~6ng.~6 dong: : :.: ~ ~ : 14 Dieu 14 Quyen va nhiem vu cua Dai hQI dong co dong 15 Di~u 15 Uy quyen tham du hQp D~i hQi d6ng c6 dong 16 Di~u 16 Thay d6i cac quy~n 17 Di~u 17 Tri~u t~p hQP, chuang trinh hQp va thong bao hQp D~i hQi d6ng c6 dong 18 Di~u 18 Cac di~u ki~n ti~n hanh hQp D~i hQi d6ng c6 dong 19 Di~u 19 Th~ thtTCti~n hanh hQp va bi~u quy~t t~i cUQchQp D~i hQi d6ng c6 dong 19 Di~u 20 Di~u ki~n d~ Nghi quy~t cua D~i hQi d6ng c6 dong duQ'c thong qua 21 Di~u 21 Th~m quy~n va th~ thuc l~y y ki~n c6 dong b~ng van ban d~ thong qua Nghi quy~t cua D~i hQi d6ng c6 dong 22 Di~u 22 Nghi quy~t, Bien ban hQp D~i hQi d6ng c6 dong 24 Di~u 23 Yeu du huy b6 Nghi quy~t cua D~i hQi d6ng c6 dong 25 CHUaNG 7: HOI DONG QUAN TRI 25 Di~u 24 V ng cu, d~ cu Thanh vien HQi d6ng quan tri 25 Di~u 25 Thanh phan va nhi~m ky cua Thanh vien HQi d6ng quan tri 26 Di~u 26 Quy~n h~n va nhi~m V\}cua HQi d6ng quan tri 28 Di~u 27 Thu lao, ti~n luang va lQ'iich khac cua Thanh vien HQi d6ng quan tri 30 Di~u 28 Chu tich HQi d6ng quan tri 30 Di~u 29 Cac cUQchQp cua HQi d6ng quan tri 31 Di~u 30 Cac ti~u ban thuQc HQi d6ng quan tri 33 Di~u 31 Nguai ph\l trach quan tri va Thu ky PVChem 34 CHUdNG 8: TONG GIAM DOC, NGUOI DIEU HANH KHAc 35 Di~u 32 T6 chuc bQ may quan ly 35 Di~u 33 Nguai di~u hanh PVChem 35 Di~u 34 B6 nhi~m, mi~n nhi~m, nhi~m V\lva quy~n h~n cua T6ng Giam d6c 35 CHUdNG 9: UY BAN KIEM ToAN 37 Di~u 35 Vng cu, d~ cu vien Uy ban ki~m toan 37 Di~u 36 Thanh phan Uy ban Ki~m toan 37 Di~u 37 Quy~n va nghla V\lcua Uy ban ki~m toan 37 Di~u 38 CUQchQp cua Uy ban ki~m toan 38 4i Di~u 39 Bao C{lOhoat dQng cua vien dQCl~p HQi d6ng quan tri Uy ban kiem , tai."cuoc hop Dai hoi ~ toan oi df ong co; d~ong t hut irong men 39 CHUaNG 10: TRACH NHII;:M CUA THANH VIEN HOI DONG QUAN TRI, TONG GIAM DOC vA NGUOI DIED HANH KHAc 39 Di~u 40 Trach nhiem cftn 39 Di~u 41 Trach nhi~m trung thuc va tranh cac xung dQt v~ quyen loi 39 rrneu x: l 42 T rae ' h n hitern ~ ve.l.t hiIyt ~ h·?I va'b.l.· ' 01 t h irong 40 CHUaNG 11: QUYEN TRA cOD so sxcn vA HO sa PVCHEM 41 Dieu 43 Quyen dieu tra s6 sach va h6 sa 41 CHUaNG 12: CONG NHAN VIEN, CONG DoAN vA cAc TO CHVC CHlNH TRI xA HOI KHAc 42 Di~u 44 Cong nhan vien, cong doan va cac t6 chirc chinh tri - xa hQi khac 42 CHUaNG 13: PHAN PHOI LOI NHU!N 42 Di~u 45 Phan phoi loi nhuan 42 CHuaNG 14: TAL KHOAN NGAN HANG, QUY mr TRU, NAM TAL CHINH vA CHE DO KE ToAN 43 Di~u 46 Tai khoan ngan hang 43 Dieu 47 Nam tai chinh 43 Di~u 48 Ch~ dQ k~toan 43 CHUONG 15: BAo cAo TAL CHlNH, BAo cAo THUONG NIEN vA TRAcH NHIEM CONG BO THONG TIN 44 Dieu 49 Bao cao chinh nam, ban nien va Quy 44 Di~u 50 Bao cao thuemg nien 44 CHUONG 16: KIEM ToAN PVCHEM 44 Di~u 51 Ki~m toan 44 CHUaNG 17: QUAN HE GIOA PVCHEM VOL cAc CONG TY CON, CONG TY LIEN KET 45 Di~u 52 Quan h~ gifra PVChem v6i cang ty 45 Di~u 53 Quan h~ gifra PVChem v6i cang ty lien k~t 46 Di~u 54 Quy~n va nghia V\l cua Nguai d?i di~n ph~n v6n gop a cang ty con, cang ty lien k~t 46 CHUaNG 18: DAu CVA PVCHEM 47 Di~u 55 Con d~u 47 CHUONG 19: GIAI THE PVCHEM 47 Di~u 56 Giai th~ PVChem 47 Di~u 57 Thanh ly 47 CHUaNG 20: GIAI QUYET TRANH CHAp NOI BO 48 Di~u 58 Giai quy~t tranh ch~p nQi bQ 48 CHuaNG 21: BO SUNG vA suA DOL DIEU LE 48 Di~u 59 Di~u l~ PVChem 48 CHuaNG 22: NGA Y HIEu Ll/C 49 Di~u 60 Ngay hi~u l\1'c 49 '\ PHAN MO' DAu Di€u I~ cua Tong cong ty H6a ch§t va Dich vu D~u - CTCP (diroi day goi t~t la "PVChern") la co sa phap Iy cho toan bQ hoat dong san xu§t kinh doanh cua Cong ty me - PVChern Di€u I~ diroc xay dung va sua doi, b6 sung din cir vao: - Luat Doanh nghiep s6 59/2020lQH14 duoc Quoc hQi mroc Cong hoa Xa hoi Chu nghia Viet Narn (CHXHCN VN) thong qua 17/06/2020; - Luat Chung khoan s6 54/20191QH14 duoc Quoc hQi mroc CHXHCN VN thong qua 2611112019; - Nghi dinh s6 155/20201ND-CP diroc Chinh phu mroc CHXHCN VN ban hanh 31112/2020 quy dinh chi tiet mot s6 di€u cua Luat Chung khoan; - Di€u I~ rnl1u ap dung cho cac cong ty dai chung ban hanh kern thea Thong nr s6 116/2020/TT-BTC 31112/2020 huong dl1nmot s6 di€u v€ quan tri cong ty ap dung d6i voi cong ty d~i chung t~i Nghi dinh s6 155/20201ND-CP 31112/2020; Quyet dinh s6 1544/QD- TCCB 28 thang narn 2005 cua BQ truang BQ Cong nghi~p v€ vi~c chuy~n Cong ty Dung dich khoan va H6a ph§rn D~u cong ty c6 ph~n; - Nghi quyet s6 204bINQ-DMC 31/112008 cua D~i hQi d6ng c6 dong Cong ty c6 ph~n Dung dich khoan va Hoa ph§rn D~u v€ vi~c chuy~n d6i rna hinh ho~t dQng cua Cong ty c6 ph~n Dung dich khoan va H6a ph§rn D~u rno hinh Cong ty rn~ - con; - Nghi quyet s6 19761NQ-DMC 26112/2019 cua D~i hQi d6ng c6 dong b§t thuOng T6ng cong ty Dung dich khoan va H6a ph§rn D~u khi-CTCP narn 2019 v€ vi~c d6i ten T6ng cong ty Dung dich khoan va H6a ph§rn D~u khi-CTCP T6ng cong ty Hoa ch§t va Dich V\l D~u khi-CTCP; va cac van ban phap lu~t khac co lien quan Di€u l~ duqc thong qua thea quyet dinh hqp I~ cua D~i hQi d6ng c6 dong thuOng nien t6 chuc vaG 28 thang narn 2021 va co hi~u l\fc thi hanh k~ tiT duqc D~i hQi d6ng c6 dong thong qua Di€u I~ thay the ban Di€u I~ duqc ban hanh kern thea Nghi quyet s6 1066INQ - PVChern 081712020 cua D~i hQi d6ng c6 dong, g6rn 22 chuang, 60 Di€u, C\l th~ nhu sau: CHUaNG 1: BINH NGHIA vA cAc THUAT NGfr TRONG BrEU Lit Bi~u Dinh nghia 1.1 Trong Di€u 1~nay, nhtrng thuat ngfr duoi day se duoc hieu nhu sau: a "PVChem/T6ng cong ty" co nghia la Cong ty me - T6ng Cong ty Hoa chftt va Dich vu Dfru - CTCP, bao gom cac Ban/Van phong thuoc Cong ty me PVChem va cac dan vi hach toan phu thuoc b "Tap doan" co nghia la Tap doan Dfru Quoc Gia Vi~t Nam c "PVN" co nghia la T~p doan Dfru Vi~t Nam d "Dia ban kinh doanh" co nghia la lanh th6 Viet Nam va mroc ngoai e "V6n di€u 1~" la tong gia tri menh gia c6 phan da ban cua PVC hem quy dinh tai Di€u Dieu 1~nay f "Luat Doanh nghiep" 1£1Luat Doanh nghiep s6 59/2020lQH14 mroc CHXHCN VN thong qua 17/6/2020 g diroc Quoc hoi "Ngay lap" 1£1ngay PVChem diroc l~p thea Quy8t djnh s6 182/TCDK 08/3/1990 cua T6ng Cl,lC Truong T6ng Cl,lC Dfru h "Phap lu~t" la tfit ca cac van ban quy ph~m phap lu~t quy djnh t~i Di€u Lu~t Ban hanh van ban quy ph~m phap lu~t s6 80/2015/QH13 dugc Qu6c hQi nuac CHXHCN VN thong qua 22/6/2015 "Lu~t Chung khoan" la Lu~t Chung khoan s6 54/20191QH14 dugc Qu6c hQi nuac CHXHCN VN thong qua 26111/2019 J "Thanh vien HQi d6ng quan trj khong di€u hanh" 1£1Thanh vien HQi d6ng quan trj khong phai la T6ng Giam d6c, Pho T6ng Giam d6c, K8 toan truong va nhung Nguai di€u hanh khac thea quy djnh cua Di€u 1~nay k "Thanh vien dQc l~p HQi d6ng quan trj" la Thanh vien HQi d6ng quan trj dap ung cac tieu chuftn va di€u ki~n thea quy djnh t~i Khoan 2, di€u 155 Lu~t Doanh nghi~p "Nguai di€u hanh PVChem" 1£1T6ng Giam d6c, cac Pho T6ng Giam d6c, K8 toan tru6ng va Nguai di€u hanh khac thea quy dinh cua Di€u 1~nay m "Nguai quan ly PVChem" 1£1Chu tjch HQi d6ng quan trj, Thanh vien HQi d6ng quan trj, T6ng Giam d6c va ca nhan gifr chuc danh quan ly khac co thftm quy€n nhan danh PVC hem ky k8t giao dich cua PVC hem thea quy dinh t~i Di€u 1~nay n "Nhung nguai co lien quan" la ca nhan, t6 chuc dugc quy djnh t~i Khoan 23, Ui€u cua Lu~t Doanh nghi~p, Khoan 46, Di€u Clla Lu~t Chung khoan o "Nguai d~i di~n phfrn v6n cua PVChem t~i cong ty c6 phfrn, cong ty TNHH (sau day gQi la Nguai d~i di~n phfrn v6n/Nguai d~i di~n thea uy quy€n cua PVChem)" la ca nhan dugc PVC hem uy quy€n b~ng van ban d~ thlJc hi~n quy€n, trach nhi~m cua PVC hem d6i vai phfrn v6n gop cua PVChem t~i cong ty c6 phfrn, cong ty TNHH ,G p "Viet Nam" co nghia la nuoc Cong hoa Xa hoi Chu nghia Vi~t Nam q "C6 dong" la ca nhan, t6 chirc sa htru it nhat mot (01) c6 phan cua PVChem r "C6 dong Ian" la c6 dong sa htru tir nam phan tram (05%) tro len s6 c6 phieu co quyen bi~u quyet cua PVChem s "Doanh nghiep vien/Cong ty cua PVC hem" (sau day viet t~t la doanh nghiep vien) la cac doanh nghiep PVChem sa htru mot tram phan tram (100%) von di~u I~, co c6 phan, v6n gop chi phoi, hoac gitr quyen chi phoi t "Doanh nghiep bi chi phoi cua PVChem" (sau day viet t~t la doanh nghiep bi chi phoi) la doanh nghiep PVChem gifr quyen chi phoi u "C6 phan chi phoi, von gop chi phoi cua PVChem" co nghia la v6n gop hoac c6 phan PVChem sa htru chiem tren narn miroi phan tram (50%) von di~u I~ hoac t6ng s6 c6 phftn ph6 thong cua doanh nghi~p v "Quy~n chi ph6i " la quy~n cua T6ng cong ty d6i vai mQt doanh nghi~p khac, bao g6m it nhftt mQttrong cac quy~n sau: Quy~n cua chu sa huu nhftt cua doanh nghi~p; Quy~n cua c6 dong, vien gop v6n chi ph6i ella doanh nghi~p do; Quy~n tnJc ti~p hay gian ti~p b6 nhi~m da s6 ho~c tftt ca Thanh vien HQi d6ng quan tri ho~c HQi d6ng vien, T6ng Giam d6c (Giam d6c) doanh nghi~p; Quy~n tnJc ti~p hay gian ti~p quy~t dinh vi~c phe duy~t sua d6i, b6 sung Di~u I~ cua doanh nghi~p; Quy~n tnJc ti~p hay gi{m ti~p quy~t dinh chi~n lugc, k~ ho~ch kinh doanh cua doanh nghi~p; Cac truOng hgp chi ph6i khac thea th6a thu~n gifra doanh nghi~p chi ph6i va doanh nghi~p bi chi ph6i va dugc ghi vaG Di~u l~ cua doanh nghi~p bi chi ph6i w "Cong ty lien k~t" co nghla la doanh nghi~p PVChem giu c6 ph§n, v6n gop duai muc chi ph6i, dugc t6 chuc duai hinh thuc cong ty c6 phftn, cong ty trach nhi~m hfru h~n vien tra len, cong ty lien doanh, cong ty a nuac ngmii x "Dan vi h~ch toan ph\! thuQc" co nghla la chi nhanh, van phong d~i di~n ho~c cac dan vi h~ch toan ph\! thuQc khac cua PVChem y "T6 chuc I~i PVChem" la vi~c chia, tach, hgp nhftt, sap nh~p ho~c chuy~n d6i lo~i hinh doanh nghi~p cua PVChem z "Ca cftu t6 chuc quan 11'cua PVChem" hi ca cftu t6 chuc qmin 11'dugc quy dinh t~i Di~u 137 Lu~t Doanh nghi~p 1.2 Trong Di~u I~ nay, cac tham chi~u tai mQt ho~c mQt s6 quy dinh ho~c van ban khac se bao g6m ca nhfrng sua d6i ho~c van ban thay th~ 1.3 Cac tieu d~ (Chuang, Di~u cua Di~u l~ nay) dugc su d\!ng nh~m thu~n ti~n cho vi~c hi~u nQi dung va khong anh huang tai nQi dung cua Di~u I~ F 1.4 Cac tir hoac thuat ngfr da: diroc dinh nghia Luat Doanh nghiep (neu khong mau thuftn voi chu th€ hoac ngir canh) se co nghia tuong tv' Di~u I~ CHUONG 2: TEN, HINH THltC, TRl) sa, CONG TY CON, CHI NHANH, VAN PHONG D~I DI~N,TH(n H~N HO~ T DQNG vA NGUCH D~I DI~N THEO PHAp LU~T Di~u Ten, hinh tlurc, tru so, cong ty con, chi nhanh, van phong d~i di~n va thO'i han hoat dQng cua PVChem 2.1 Ten T6ng cong ty: a Ten tieng Viet: T6ng cong ty Hoa chat va Dich vu D§u - CTCP b Ten tieng Anh: Petro Vietnam Chemical and Services Corporation c Ten viet t~t: PVChem 2.2 PVChem la cong ty c6 phan co tu each phap nhan phu hop voi phap luat hien hanh cua Viet Nam 2.3 Tru sa dang ky cua PVChem: - Tru sa chinh: T§ng Toa nha Vien D§u Viet Nam, s6 167 Ph6 Trung Kinh, Phuong Yen Hoa, Quan C§u Giay, Thanh Ha N9i, Vi~t Nam Di~n thoai: (84.24) 8562 861- (84.24) 5140350 - 1· Fax: (84.24) 8562552 = E-mail: mail@pvchem.com.vn - \1 Trang thong tin dien tir: pvchem.com.vn 2.4 PVC hem thlJc hi~n che d9 k~ toan d9C I?p, duqc rna tai khoan t~i ngan hang, co tu cach phap nhan, dftu, bi~u tuqng va ho~t d9ng thea quy dinh cua phap lu?t d6i v6i cong ty c6 ph§n va thea Di~u I~ 2.5 Bi€u tuqng (logo): Bi€u tuqng (logo) mau xanh da tnJi, ng9n lua mau thea quy dinh t~i Hqp d6ng chuy~n nhuqng quy~n su dVng Nha:n hi~u PVN ky k~t gifra PVChem va PVN 2.6 PVC hem co th€ I?p cong ty con, chi nhanh va van phong d~i di~n t~i dia ban kinh doanh d~ thlJc hi~n cac mvc tieu ho~t d9ng cua PVC hem phu hqp v6i nghi quyet cua H9i d6ng quan tri va ph~m vi phap lu?t cho phep 2.7 Trir chftm dfrt ho~t d9ng tru6c thai h~n thea quy dinh t~i Di~u 56 Di~u I~ nay, thai h~n ho~t d9ng cua PVChem b~t d§u ttc I?p va la vo thai h~n Di~u NgU'irid~i di~n theo phap lu~t cna PVChem 3.1 T6ng Giam d6c Ia NgmJi d~i di~n thea phap Iu?t cua PVChem 3.2 Quy~n h~n va nghla vv cua Nguai d~i di~n thea phap Iu?t quy dinh t~i Di~u 34 Di~u I~ CHUONG 3: Ml)C TIEU, PH~M VI KINH DOANH VAHO~Tf)QNG CVA PVCHEM f)i~u Muc tieu hoat dQng cua PVChem 4.1 Llnh V\fC kinh doanh cua PVChem 4.1.1 Linh V\IC dich vu: a Nghien ciru chuyen giao cong nghe, cung dp dich vu dung dich khoan, dich vu hoan thien va sua chua gieng khoan d~u khi, xu ly vung c~n day gieng, tang cuong thu h6i d~u va cac dich vu ky thuat d~u khac; b Cung cfrp giai phap, san pham, dich vu hoa ky thuat gia tang tu6i tho cong trinh cong nghiep; c Danh gia tac dong moi tnrong va dira cac bien phap xu ly moi tnrong; d Dich vu phan tich, thi nghiem dung dich khoan va hoa pham tham do, khai thac, v~n chuyen, t6n chua d~u khi; Dich vu phan tich v~t ly va hoa hoc cua dau tho (thanh ph~n hoa hQc, di~m dong, tinh chfit luu bien, d