CONG TY CO PHAN TU VAN VABAU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TƯ XÂY ĐỰNG CCIC HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 06/2013/TTr-HĐQT Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2013
TỜ TRÌNH
Đại hội đẳng cổ đồng thường niên 2613
Vẻ việc bồ sung sửa đối Điều lệ tô chức và hoạt động Công ty Cô phần Tư vẫn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật chứng khoản số 70/2006/QH 11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; Nehị định 192/2010/NĐ-CP ngày 61/10/2010 của Chính phủ hướng dan chỉ tiết một số điều của kLuậi doanh nghiệp; Thông tự 121/2012 ngày 26/7/2012 quy định về Š quản trị công ty và Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chung;
Đề phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và một số vấn để đã được và cần được thay đổi, trong hoạt động của Công ty, HDOT Cong ty, kính trình Đại hội đồng có đông thường niên 2813 xem xét thông qua sửa đổi một số Điều, Khoản của Điều lệ Tư vẫn và Đầu tư
Xây dựng CCIC Hà Nội, như sau:
1, Bễ sung Điều 1 của Điều lệ mới được bê sung sửa đôi theo Thông từ 121/2012/TT-BTC (sae day gọi tắt là Điều lệ mới,
Điểm 1, Giải thích từ ngữ
i {irons Điều ié nay, những thuật ngữ đuối đứạy được hiểu như sau:
“ấn điều lệ" là số vẫn do tãi cả các cổ đông đóng gón và quy địmh tại Điê liêu 7 Điều lệ nay;
b “Luật Doanh nghiện" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thơng qua ngày 29 tháng ÏÌ năm 2805:
© Cơng y được hiểu là: Công ty Cổ phần Tie vân và Đầu tứ Xây dựng CC Hà Nội
“Nồw thành lận” là ngày Cá ơng ty được cấp Giấy chúng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận in ding | ký kinh doanh) lần đã au,
` r
a
a “Cân bộ quản lý" là Giảm đốc điều hành, Phá Giảm đốc, KẾ loán truông, cấp trưởng các đơn vị phòng;
ä “Người có liên quan” là cú nhân hoặc tổ chúc có quan hệ trực tiển hoặc giản tiến với Công ty irong các iruéng hop sau day:
- Người hoặc nhằm HGHỜI Có Khả nẵng chỉ phôi việc ra quyết định, hoạt động của Công ty dé thong gua cdc co quan quan ly Céng ty;
- Người quản lÿ Công ty,
x
- Vợ, chẳng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, cGH HHÔI, anh, chi, em rudt cua nguoi quan iy Cang ty hoặc của thành viên, cổ đồng sở hữu phan vẫn góp hay cổ phân chỉ nhất
~ Ca nhdn duoc up guyền đại điện cho những người được nêu trên trong điểm Hày;
z
- Doanh nghiệp trong đó những người được HÊU trÊn trong điểm này có sở hữu đến mức chỉ phối việc ra quyết định của các cơ quan quận lý của Công ty,
- Nhôm newoi toa thudn cung phối họp đề thâu tôm phân vốn góp, cô phân hoặc lợi ích ở công ty hoặc đề chỉ phải việc ra quyết định của Công ty,
e “Thời hạn hoạt động” là thời gian hoạt động của Công íy được quy dink tại Điều 2 Điều ¡ lệ này vũ việc thay đổi thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đẳng cổ đông của Công ty thông qua bằng nghị quyel;
g "Việt Nam” là nước Cơng hồ Xã hội Chủ nghĩa tiệt Nam,
Trang 2¡ “VSD” có nghĩa là Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
j Phiếu bằu: là quyền thực hiện bầu cử của một cô phân đã thực hiện đây ẩu nghĩa vụ thanh
toán
2 Trong Diéu lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gom ca những sửa đổi hoặc văn bản thay thế
3 Các tiêu đề (chương, điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điễu lệ này
2 Chuyển Điều 1, Điều 2, Điều 4, Điều lệ hiện hành thành Điều 2 của Điều lệ mới 3 Chuyển Điều 3, Điều lệ hiện hành thành Điều 3, Điều 4 của Điều lệ mới
4 Giữ nguyên Điều 5, Điều 6 Điều lệ hiện hành thành Điều 5, Điều 6 của Điều lệ mới 5 Chuyển Điều 7 Điều lệ hiện hành thành 7 Điều lê mới Giữ nguyên phần vốn điều lệ và
bỗ sung một số khoản sau: a
4 Công ty có thê phát hành các loại cô phán ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Dai hội động cô đông và phù hợp với các quy định của pháp luật
5 Cổ phần phổ thông phải được ưa tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tuong wng với tỷ lệ sở hữu cỗ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cỗ đông quyết định khác Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thúc mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phân đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo phương thức đầu giá
6 Công ty có thể mua cổ phân do chính công ty đã phái hành theo những cách thúc được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành Cổ phần do Công ty mua lại là cỗ phiểu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với quy định của Điều lệ này, Luật Chứng khoán và văn bản hướng dẫn liên quan
7 Công ty có thể phái hành các loại chúng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua
và phù hợp với quy định của pháp luậi
6 Bö các Điều 8, Điều 9 Điều lệ hiện hành
7 Sửa đối Điều 10, Điều lệ hiện hành thành Điều 8 Điều lệ mới Bỏ quy định : 2 Cỏ
phần ưu đãi cổ tức
a Cổ phần ưu đãi cỗ tức là cổ phần được trả cỗ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ
phần phổ thông hoặc mức cổ tức hằng năm Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức
thưởng Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty Mức cổ tức cổ định cụ
thể và phương thức xác định cỗ tức thưởng được ghi trên cô phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức do Hội đồng quản trị kiến nghị Đại hội đồng cỗ đông thông qua
b Cô đông sở hữu cổ phân ưu đãi cổ tức có các quyền sau đây: - Nhận cổ tức với mức theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này;
- Được nhận lại một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào công ty, sau khi công ty đã thanh toán hết các khoản nợ, cổ phần ưu đãi hồn lại khi cơng ty giải thể hoặc phá sản;
- Các quyền khác như cỗ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại Điểm c khoản 2 Điều này
c Cổ đông sở hữu cô phần ưu đãi cỗ tức không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đê cử người vào Hội đông quản trị và Ban kiểm soát
8 Sửa đối Điều 13 Điều lệ hiện hành thành Điều 9 của Điều lệ mới
Điều 9 Chứng chỉ chứng khoán khác
Chúng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khốn khác của C ơng ty (trừ các thư chào bán, các chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tương tự) được phát hành có dấu và chữ kỷ mẫu của đại điện theo pháp luật của Công ty
9 Bồ sung thêm vào Điều lệ mới, Điều 10 Số đăng ký cỗ đông
Trang 3Điều 10 Sé dang ky cổ đồng
Số dang ky cũ đồng của công tụ sẽ được lau Kỳ tại VSỒ và được VD duy trì và cận nhật các thông tìn của cô đông có phân được đăng ký với VSD
10, Chuyên Điều 12, Điều lệ hiện hành thành Điều 11 Điều lệ mới Li Sửa đối Điều 11 Điều lệ hiện hành thành Điều 12 của Điều lệ mới
Điều 12 Chuyên nhượng cễ phần
L Tất có các cổ phẩm được tự do chuyến nhượng trừ khi Điều lộ nàp và pháp luật có guy dink
khác Cô phiểu niêm vớt trên Sử giao dịch chúng khoản được chuuến nhượng theo các quy định của
phán luậi Y ằ chứng khoán và thị trường chúng khoán
2 Cá phần chùa dis ớc thanh tốn đầy đu khơng được chun nhực ong va Tưởng các quye n lợi liên quan whi quyền nhận cổ tức, quyền nhận cô phiếu phát hành để tăng vấn cô phần từ nguôn vấn chủ sở hữu, quyền n mua cô phiếu mới chào bản
12, 86 sung thêm vào Điều lệ môi, Điều 13 Thu hồi cổ phần
Điều 13 Thu Adi cô phân
Trường hợp cổ đông, nhà đầu tư khơng thanh tốn đẩy đu và đúng hạn số tiễn phải tra mua cd phiếu theo như đồ đằng ký thực niên theo quy định su đây:
i Đại với cổ động hiện hữu, sau 3Ö ngày kê từ ngày đẳng ý Hud nếu cô đông đó khơng thục biện thanh tốn đầu đủ thì cổ đông sẽ đương nhiên mất quyền mua số cổ phần đã đăng Ay,
2 Boi vei cde nha đầu tt, khi thực hiện đăng ký nhà đầu tư phải đặt các mỘt số † ) tiên nhất d đình theo quyết định của Hội đồng quan tr}, sau 30 ngay ké từ ngàu đăng ký mua nếu nhà đầu tr đó xhông thực hiện thanh toàn đây ẩn thì cổ đông sẽ đương nhiên mất số tiền đẶI Cóc VÒ QUYỆN tua số cô phan đã ding ks
13, Giữ nguyên Điền 14, Điêu lệ hiện hành sang Điều 14 Điều lệ mới
14 Bê sung thêm vào Điều lệ mới, Điều 15 Cơ cầu tổ chức, quản trị và kiểm soát
Điều f %, Cơ cấu tễ chức, quần trị và Aiểm sối
Cơ cầu lơ chức quản ly, quan trl va kiéim sodt cua C ông ty bao pôm:
¡ Đại hội đồng cô đông; 2 Hội đồng quán tri; 3, Ban kiêm soát; 4 Giám đốc điều hành
3, Chuyên các Điệu 15, Điều 16 Điệu lệ hiện hành thành Điêu l6 Điều lệ mótBê sung thêm các khoán sau ;
3 Có đồng hoặc nhóm cổ đồng năm giữ irén 5 % tong số có phần phôi thông rong thời hạn liên Hạc từ sản (06 thẳng trỏ lên có quyên để củ tứng viên Hội đồng thành viên và lan kiếm soái theo guy định sau đây:
- Đề c sử các ứng viên Hội đẳng quản trì theo quy dinh sau đâu:
Các cô đồng năm giữ cổ phần có quyên biểu quyêi trong thời hạn liên tục ít nhất sản 06) thủng có Tế viên Hội đồng quan tri Cả đông hoặc nhôm cổ đồng nằm giữ từ 3% đến dưới 10% lổng s số cô phân có quyền biểu quyết
quyền góp sẽ quyền hiểu quyết cua hung người tại với nhu để đề CW COC Et
Ss,
được đề cử môi (61) ung viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối wa} sai (02) tứng viên, từ 30% đến dưới 40⁄4 được để cử tối đa bạ (03 3) ứng viên; từ 40% đến dưới $0% được để cử tôi ân hỗn (03) ứng viên; từ 30% trở nên được đề cử tối ẫu năm (03) rag viên;
- Đề cử các ứng VIÊN Ban kiểm soái theo quy định sau đây: Cổ đồng hoặc nhỏm cố đồn
đề cử một (01) ứng viên; từ để cử tôi đa ba (03) ứng viên
Trang 44 C6 dong hoặc nhóm cô đẳng nắm gilt tie] % fang s6 cé phen ph 6 théng trong thoi han lién tuc tr sau (06) thang trở lên có các quyên sau
g Yêu câu HỘI động quản trì thục hiện việc triệu tận Đại hội động cô động theo cúc KrHởng hợp sau ẩây:
- Hội đẳng quản trị vì phạm nghiêm trong qu yên của cổ động, nghĩa vụ của người quản lÿ hoặc ra a quyél định vượt qua thầm quyền được giao;
hiệm lạ của Hội đồng quân trị đã vượt quả sâu thẳng mà Hội đông quản trị mới chưa được
x,
hồ Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cô đẳng có quyền tham che và ba phiéu tại Đại hội đẳng cô đồng;
e, Yêu cầu Ban kiếm soái kiểm tra từng 1 sân đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của C ang ty khi xới thầy cân thiết, Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản, phải có họ, tên, địa chỉ thưởng trủ, guốc tịch, số Giấy chủng mình nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pap k khác đối
ˆ đi
với cổ đúng là ed nhân, tên, địa chỉ ae tòng trú, quốc lịch, số quyết định thành fap hoặc số đăng yk kinh
` A
doanh déi véi cé a )ông là 16 chức; số lượng cô | phan và (hỏi điểm đã nợ ký cô phần cud Arne cỗ dong, ø sỐ cô phân của Công t; vấn để cân
<
lông số cỗ phan của cá nhóm cô động và tỷ lộ sử hữU trong lận kiểm tra, mục đích kiểm tra;
d Các quyên khúc theo quy định của Luật doanh nghiện và Điều lệ công ty $ Có đông không được tham gia bó phiểu trong các trường hợp sau đây:
ä Thông qua cde Ag, p déng quy định tại Điều đã khi cổ đông đó hoặc người có liên guan tới cỗ đông đó là mội bên của hợp đẳng;
b Việc mua lại cô phần của cô động đỏ hoặc của người cô 2
lên quan tới cổ đông đó irừ trưởng hợp việc mua lại cả phần được thực biện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đồ 3Hg hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua khỏp lệnh hoặc chàa mìu Công Khai trên Sở giao dịch chúng khoát
(6 Chuyển một phần Điều l6 Điều lệ biện hành thành Điều 17 Điều lệ mới, nổ sung
khoản sau ;
6 Chịu trách nhiệm có nhân khi nhân dqnh Công íy đuối mọi hùh thức để thực hiện một trang các hành vì sạn đây?
ũ, Mi i pham phap luai;
b Tiên hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tô chức, cả nhân khác;
2
©, Thanh toán các khoản nợ chua đến hạn trước nguy cơ lài chỉnh có thể xây ra đôi với Công ty d Các hành vị khác gây thiệt hai chủ công fy
17, Chayén một phần Điều I7, mật phan Điều 18 Điều lệ hiện hành thành Điều 18 Điều lệ mới, bố sung một số quy định sau đây
3 Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đẳng cô đồng bắt thường trong các trường hợnp san: ¿ Hội đẳng quản tị xốt thấy cần thiết vì lợi ích của C ‘Ong ty;
& Fang cân đổi kế toún năm, các bu báo ¢ cdo sau (06) thang hodc guý hoặc bảo của kiểm toán của năm tài chính phan ảnh vấn chủ sở h ã bị mỖI mỘI nữa (1⁄2 so với số đầu kỳ;
e, Khi số thành viên của Hội động quản trị ít hơn số thành viên mà luậi pháp quy định hoặc ñ hơn một nủa số thành viên guy dink trong Điều | lệ;
á Cổ đồng hoặc nhóm cô đông quy định tại Khoản 4 Điều t6 Điều lệ nay yêu cấu triệu lập Đại hội đẳng cô đông bằng vấn bán, Feu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đồng preg i Gu rõ lý do và muc dich cuộc họp, có ẩu chữ ve ủa các cổ động liên quan hoặc vấn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản, trong đó mỗi bản phải có chữ lạ của tối thiểu mội cô đồng có liên quan:
ẻ Ban kiểm soái yêu cầu triệu lận cuộc họp nếu Bún kiếm soái có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quan tv} hoặc củn hộ quản lý cần caa vì phạm nghiêm lrọng cúc nghĩa vụ của họ theo Điều 1 £9 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đẳng quân trị hành động hoặc có ÿ định hành động ngoài phạm
vì quyên hạn của mình,
Trang 5q4 Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội động cô động trong thời hạn ba mươi (3) ngày
kế từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị côn lại nhị quy định tại Diễm © Khoản 3 Điều này hoặc
Ya
nhân được yêu cầu quy định tại Điểm d và Điểm e Khoản 3 Điều này Trưởng họp Hội đồng quản không triệu tập họp Đại hội đồng cô đông như quy định thì Chủ tịch Hội động quản trị nhải chịu trách nhiệm trước nhdp luật và phải bôi thưởng thiệt hại phái sinh đổi với công fy
bh, Trudng hop Hội đẳng quản trị không triệu tập họp Dai } hội ¡ đồng cỗ đồng theo qiụ định tại Điểm a Khoản 4 Diều này thì trong thôi hạn bạ mươi (30) ngày tiếp theo, Bạn kiểm soát phải thay thể
£È
Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội dong ô động (heo quy định của Điều lệ này và Luật Doanh 1s nghiép
Thưởng hẹp Ban kiểm sốt khơng triệu tập họp Đại bội đồng cổ đôi H8 như quy định thị Tr ng bạn kiểm soài phải chịu trách nhiệm trước phúp luật và phải bội thường thiệt bại na sinh đổi với
cong ty
c Trudng hop Ban kiểm sối khơng triệu lập họp Đại hội dong ¢ cổ đơng theo quy định tai Điểm of Khoản 4 Điều này thì trong thời hạn bạ mươi (30) ngày tiễn theo, có động, nhóm cô đồng có yeu cầu y định tại Điểm d Khoản 3 này có quyền thay thé Héi động q quản trị, Ban kiểm soát triệu tập hop Đại h
ôi đẳng cô đồng theo quy định của Điều lộ này và Luật Doanh nghiện,
SS
ˆ ae
Trong irudng hop néy, cé dong hode nhém cé ding triéu tip hop Dai héi dong cé động có quyo én dé nghi co quan dang ky kinh doanh gidm sat trinh tu, thu tue triệu tập, tiễn hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng có động Tất cả chỉ phí cho vỉ ec triệu lập và liển hành họp Đại hội đã ông cô đồng được công tụ hoàn lại, Chỉ phí này không bạo gon những chỉ phí do cổ đồng chỉ liêu khi tham dự Đại hội đẳng cô đông, kế cả chỉ phí ăn ở và đi lại
“
`
18 Chuyển một phân Điều 17 Điều lệ hiện hành thành Điều 19 Điều lệ mới :
19 Sửa đãi, bố sung Điều 19 Điều lệ hiện hành thành Điều 20 Điều lệ mới, bê sung các
quy định :
3 Việc tại quyên cho nguôồi đại điện dự bọp Đại bội đẳng cỗ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và Ð nhái có chit kp theo quy dink sau đây:
a Trưởng hợp cô đông cá nhân là người uy quyền thị giấy uy guyén phai cd chit ky cua cé déng dé vas ngudi dheac uy quyén die hop; Cé dbng la cá nhân củi dwoe tiy quyén cho mat cd mhan
+
b, Trường hợp cô đồng là tổ chức là bên uỷ quyén thi giay wy qupén phai cé chữ kỷ người dại điện theo pháp lua của cô đẳng và người Tước uy quyén du hop; irueong hop cả nhiều hơn mol newoi dai dién theo uy quyén duoc ct thì nhải xác định cụ thể số cổ phần và số phiểu hầu của mỗ Ì ngưới đại điện và theo quy định dưới ẩäU.:
Có sóng là tổ chức sở hữu duéi 10% tổng số cỗ » phan phô thông cá quyền ủy quyên một nguol tham dự họp Đại hội đồng cổ đồng, ir wong hop cỗ đông là tổ chúc và hấu từ 109 jo đến duct 51% tổng số cổ phân pho thông có quyên uy quyền rỗi da ba người tham dự họp Đại hoi dong cổ dong, Pong hợp cô đồng là tô chức sẻ Hiểu trên 3l? tông số cả phần nhổ thông có quyền ủy quyền tôi la năm người tham địt họp Đại hội đồng cả động
Người được uở quyên dự họp Đạt hội động cô ô đồng phải nộp vấn ban uy quyên trước khi và phone hop Vide cu, chim dirt hoặc thay đổi nguồi đại di én theo uy quyén phai duoc thông báo bằng văn
bản đến công ty trong thôi hạn sớm nhất
3 Trưởng hợp luật sư thay mặt cho người uỷ quyền &ÿ giấu chỉ định đại điện, việc chỉ định đại diện trong trường hop này chỉ được coi là có hiệu lực HẾu giấy chi di inh Gai dién dé được xuất trình cùng với giấy nộ quyền cho luật su hoặc bản sao hop lệ của giật Hộ quyền đó (nếu trước đó chưa đã ng &ÿ với Công ty)
4 Trừ trưởng hơn quy định tại Khoản 3 Điều này, phiêu biểu quyết của ngưòi được uỷ quyên dự họp trong phạm vi a tược uy qu yen van có hiệu lực -lii có mội +
' trung các trưởng Ủ hợp sau đâu:
a Người tử quyên đã chối, bị hạn CHẾ năng lực hành vi dân sự hoặc bị mắt năng lực hành vị dân " Sie;
b Người uy quyền đã tị bỏ việc chỉ đ tịnh uy quyén:
Trang 6Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông bảo VỀ một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đúng cô đúng hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập tại,
20 Sửa đôi Điêu 18 Điều lệ hiện hành thành Điều 2Í Điều lệ mới, sửa đôi các khoản : 3 Thông búo họp Đại hội đồng có đông được gửi cho tất cá các cổ đông động thời công bộ trên
phương tiện thông tìn của Sở giao dịch chúng khoản, trên trang thơng tìn điện tử Ơwebsilte) của công ty Thông bảo họp Đại hồi đồng cổ đồng phái được gửi íI nhát bẩy (7) ngày trước ngày họn Đại bội đồng có đồng, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lộ được trả cước phí Ì hoặc được bộ vào hồm thự), Chương trình họp Đại hội đồng cổ đồng, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại bội được gửi cho các cổ đông hoặc đằng trên trạng thông un điện tử của Công ty Trong trường hợp tài liệu Không được gửi kèm thông bảo họp Đại hội đồng có đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trung thông tin điện tử để cúc có đông có thế Hếp cận
4 Cô đồng hoặc nhỏm cổ đáng được đề cá Ap (ai Khoản 4 Điều 16 tiêu lệ nàp có quyên để xuất các vấn để đưa vàa chương Irình hộp Đại hội đồng cỗ đồng, Đề xuất phải được làm bằng văn ban va
phải được gửi cho Cong ty if nhất ba (1) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đẳng cổ đồng
ĐỀ xuất phải bao gầm họ và tên cô động, số lượng và loại có phần người đỗ nữm giữ, và nội dung dé nehi dua vao chyong trink hop
›
+
+ Người triệu tap hep Dai hoi đẳng có đồng có quyền từ chối nhữn ng để xuất liên quan đến Khaản 4 Điều này trong các lrưởng hợp sau:
a Đề xuất được gửi đến không đúng thôi hạn hoặc không du, không đúng nội dụng;
b Hào thời điểm để xuất, có đồng hoặc nhóm cổ đông không có đủ it nhất 10 % cổ phần phé ng trang thời gian liên lục H nhất sáu (06) thẳng theo gi định tại Khoản 4 Điều 16 Điều lệ này:
c Van đề đề xuất không thuộc phạm ví thâm quyền của Đại hội đồng cô đồng thảo luận và biểu guyet, 6, HOI đồng quản trị phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho tất cá các vấn đề (rong chương trình #, tay hop ) a
Tring hop tat cd cé dang dai dién i 00% số cỗ phần co quyên biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại điện được up guyén tại Đại hội dong có đẳng, những quyết định được Đại hội đồng cổ đồng nhất trí thông qua đều được cái là hop le hé oa trong trưởng hop việc triệu tận Đại hội động cô đồng không theo đúng trình tự về thủ te hoặc nội dung biểu quyết không có trong CHƯƠNG trình,
21, Chuyến Điều 20 Điều lệ hiện hành thành Điều 22, Điều 23 Điều lệ mới,
22, Sửa đối bổ sung Điều 21 Điều lệ hiện hành thành Điều 24 Điều lệ mới, sửa một số
khoản ;
1 Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cô đông về để sau đây sẽ được thông qua 4#? có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cô động c uyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại điện được úy quyền có mặt tại Đại bội đồng c 2 Các quyết định của Đại bội đẳng cổ đông Hiến quan đến việc sửa đổi và bể sung Điều lệ, loại cô phiểu và số lượng cổ phiểu được chảo bản, việc tô chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán Hải sản Công ty hoặc các chỉ nhánh Thực hiện có giá trị tử 50%⁄% trở lên tổng giả trị ai Sản của Công ty tính theo Đáo cáo tài chính gần nhất được kiểm tốn được thơng qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiến bảu các cổ đồng có g quyền biểu quyết cô mặt trực tidy node thông qua đại điện được uy qu yên có mặt tại Đại hội đồng cô đông hoặc ít nhất 65% tổng số phiêu bầu của các cổ đồng có quyền biếu suyi chấp thuận (đổi với trường hợp lấy ý kiến cễ đông bảng văn bản),
1 Bấu thành viên Hội đẳng quản trị Đàn Kiểm soái thực hiện theo phương thức bầu dẫn phiêu thực hiện in theo quy định sau:
4 Phương thúc bầu
Trong đó cô đông Có quyên sử e dung t ông số › phiếu bầu cử của mình cho môi ứng cử viên; hoặc một số ứng củ viên với số lượng bầu cho nuỗi ủng cũ viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ
Trang 7bau mot phan tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phân quyên bầu còn lại có thê không bau cho bat kỳ ứng cử viên nào Số lượng ứng viên được bầu trong mỗi phiếu không được VƯỢI quá số lượng tôi ẩa được phép bau:
b Cách thức bau
- Xác định tổng số phiếu bau cử của 1 cổ đông (hoặc đại điện cổ đồng) :
Tổng số phiếu bầu cử của cổ đông/đại diện cô đông được xác định theo công thức sau :
Tông sô phiêu bau Tông sô cô phán năm giữ SỐ thành viên được bâu
cử = hoặc đại diện *
Ví dụ : Số lượng thành viên bầu vào HĐQT là 5 người (rong số ó người được giới thiệu), vào BKS la 3 người (Irong số 4 người được giới thiệu) Ông X là cổ đông nắm giữ 1.000 cé phan cd quyền biểu
quyết Như vậy, phiếu bầu cử HĐQT của ông X la (1.000 * 5) = 5.000 phiếu và phiếu bâu cử BKS là (1.000 * 3) = 3.000 phiếu
- Cách thức bỏ phiếu :
Thực chất viéc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phan lồng số phiếu bắu cử của mình cho mội hoặc một số ứng viên, Irong đó sô lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, ty thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó Đối với Irường hợp bầu Š trong số 6 ứng viên thì mỗi cổ đông (đại diện cổ đông) chỉ được phân phối cho tối đa là Š người
e Phiếu bầu không hợp lệ :
Phiếu bẫu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm mot trong số các điểu kiện sau : - Không do Ban tô chức phái hành, không đóng dấu của công ty
- Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định (tức bầu nhiều hơn 5 người đối với HĐỌT và hơn 3 người đối voi BKS)
- Phiéu bầu có tổng số phiếu bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu hự cộng) lớn hơn tổng số quyên được bầu đã ghỉ săn trên phiếu
- Phiéu bầu ghi tong số đã bầu bị công sai mà ban kiểm phiếu cộng lại lớn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu
- Phiếu bầu tự ÿ ghỉ thêm lên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới)
d Nguoi tring cử :
- Người tring cir phai dat được số phiếu hợp lệ tương ứng với ÍI nhất ] phiếu bau cử của cỗ đông dự họp và được nhiều phiếu hơn tính theo thứ tự số phiếu đạt được từ cao xuống thấp đến số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo quy định
- Nếu có nhiều ứng viên ngang số phiếu bầu làm cho việc chọn ra đủ số cần bầu không thực hiện được thì số ứng viên đó phải bầu lại để chọn ra số còn thiếu sau khi các ứng viên có số ) phiếu cao hơn đã được trúng cử Việc bẩu lại cũng vẫn theo nguyên tắc bầu dồn phiếu
23 Bỗ sung thêm vào Điều lệ mới Điều 25 Thẩm quyền và thể thúc lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cỗ đông, Điều 26 Biên bản họp Đại hội đồng
cỗ đông, Điều 27 Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cỗ đông
Điều 25 Tham quyén và thể thức lấy ý kiến cổ đông bang van ban dé théng qua quyét định của Đại hội đồng cô đồng
Thâm quyền và thẻ thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đông cô đông được thực hiện theo quy định sau đây:
A Hội đồng quản trỊ có quyền lây ý kiến cổ đông băng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nêu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty
2 Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông
và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu
giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông Hội
dong quan tri phai dam bao gửi, công bô tài liệu cho các cô đông trong một thời gian hợp lý để xem xét
biểu quyết và phải gửi ít nhất bẩy (7) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến
Trang 8a Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh của Công ty;
b Mục đích lấy ý kiến;
c Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cỗ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông:
d Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
đ Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;
e Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;
ø Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty
4 Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo
uỷ quyển hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức
Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền
mở trước khi kiểm phiếu Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ
5, Hội đồng quản trị kiêm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiên của Ban kiểm
soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty Biên bản kiểm phiếu phải có các nội
dung chủ yếu sau đây:
a Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh;
b Mục đích và các vấn để cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
c Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cỗ đông tham gia biểu
quyết;
d Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
e Các quyết định đã được thông qua;
ø Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại điện theo pháp luật của Công ty và của người giám sát kiểm phiếu
Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về
tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh
từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác
6 Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư
(24) giờ và gửi đến các cỗ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu
7 Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua
và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công
ty
8 Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ
đông đại diện ít nhất 65% tổng số cỗ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
Điều 26 Biên bản họp Đại hội đồng cỗ đông
Người chủ trì Đại hội đồng cỗ đồng chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai
mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội
đồng cô đông ket thúc Biên bản Đại hội dong cô đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiền hành tai Dai hội đồng cỗ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kế từ khi gửi biên bản Biên bản phải
được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký và được lập theo quy định
của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này Các bản ghi chép, biên bản, số chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản uỷ quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty
Trang 9Điều 37, Yêu cầu húy bỏ quyết định của Đại hội đồng cỗ đồng
Trong thời hạn chín mươi (96) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản bọp Đại hội đồng cô đông hoặc biên bán kết quả kiểm phiếu lây ý kiến Đại hội đồng cô đông, cô đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soái, Giám đốc điền hành có quyền yêu cầu Toả áo boặc Trọng tải xem xét, huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cô đông trong các trường hợp sau đây:
1 Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cỗ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty
2 Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dụng quyết định ví phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công
ty
Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cô đồng bị huỷ bỏ theo quyết định của Toà án hoặc Trọng tắt, người triệu tập cuộc họp Đại hội động cô đông bị huỷ bỏ có thể xem xét tô chức lại Đại hội đồng cô đông trong vòng 40 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này
34, Chuyển Điều 22, Điều 29 Điều lệ hiện hành thành Điều 28 Điều lệ mới 33, Chuyển Điều 23 Điều lệ hiện hành (hành Điều 28 Điều lệ mới
36, Bỏ Điều 24 Điều lệ hiện hành
37, Chuyển Điền 25 Điều lệ hiện hành thành Điều 30 Điều lệ mới
138 Chuyển Điều 26 Điều lệ hiện hành thành Điều 31 Điều lệ mới 2 ẻ
29 Chuyển Điều 27 Điều lệ hiện hành thành Điệu 32 Điều lệ mới ể
30, Chuyển Điều 40 Điều lệ hiện hành thành Điều 33 Điều lệ mới
31, Bồ sung thêm vào Điều lệ mới các Điều 34, Điền 35 Điều lệ mới
Điều 34, Tổ chức bd may quan ip
Hé théng quan bp cua a Cong tụ phải đảm bảo bộ máu quản lj chịu trách nhiệm trước Hội đồng
guan ir} vờ trực thuộc sự ldnh dao cua H6i dong quản trị, Công ty có một (01) Giảm đốc điều hành, và
một số Phó Giám đốc điễu hanh và một KẾ toán trưởng và các trưởng đơn vị + phông do Hội đồng
quất ‡ trị bồ nhiệm tiệc hồ nhỉ êm miễn nhiệm, bãi nhiệm cúc chức dụnh nêu trên phải được thục hiện bằng nghị quyỗ Hội đẳng quản trị được thông gua một cách hợp thức
Điều 35, Cán bộ quần lÒ
1 Theo đề nghị của Giám đặc điều hành và được sự chấp thuận của HỘI đồng quan trị Công ty được tuyển dụng cân hộ quản lý cần thiết, với số lượng và chất lượng phù hợp vậi cơ cầu và thẳng lệ quan lp cong ty do HỘI đẳng quản trị đề xuất tỳ từng thời điểm, Củn bộ quản Jÿ phải có sự mẫn cần cân thiết để các hoại động và tí 3 chúc của € công ty dat direc cdc mục tiêu đề ra
3 Mức lương, tiền thù lao, lợi Ích + vỏ ¢ các điều khaản khác trong hợp đẳng lao động đổi với Gidm dic điều hành do Hội đẳng quản trị gu vất định và hợp đẳng với những cần bộ quản lý khác do Hội động quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiển của Qiám đốc điều hành
` `
32 Chuyển Điều 31, Điều 32 Điều lệ hiện hành thành Điều 36 Điều lệ mới 33 Chuyên Điều 35 Điều lệ hiện hành thành Điều 47 Điều lệ mới
34, Bễ sung thêm vào Điều lệ mới Điền 38
Điều 38 The kp Cong ty
Hội đẳng uy trị i chi định mội (0) hoặc nhiều người làm Thư kg Công íy với nhiệm kỳ và những điều khoan theo quyét dink cia HOt dong quan trị Hội đẳng quan trị có thể bãi nhiệm Thu kbp Cong ty
khi cần nhụng Không trải diy ởi các quy định pháp luật hiện hành về lao động, Hội đẳng quan tri ling cob thé bd nhiém mội " biểu Trợ lộ Thư &) Công tụ Dù tùng thời điểm, Vai trê và nhiệm vụ của Thư kp Công Đ bao sắm:
h Chuẩn bị các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cô động theo yeu câu của Hội đẳng quản trị hoặc Bạn kiêm soát,
2 Tự vấn về thủ tục của các cuộc hep 3 Tham dụự các cuậc hop
Trang 10Š Cung cần cúc thông từi tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiêm sốt,
Thư kỷ cơng (y có trách nhiệm bảo mật thông tím theo các quy định của pháp luái và Điều ¡ lệ Công fy
35, Chuyên Điền 36 Điều lệ hiện hành thành Điều 39 Điều lệ mới 36,Chuyên Điều 37 Điều lệ hiện hành thành Điều 40 Điều lệ mới 37, Chuyên Điều 39 Điều lệ hiện bành thành Điều 4Í Điêu lệ mới 38, Chuyeé ên Điều 38 EHêu lệ hiện hành thành Điều 42 Điều lệ mới 39, Bo sung thém vào Điêu lệ mới Điêu 43 Trách nhiệm cần trọng 2
£
Điều 43 Trúch nhiệm cần trọng
Thành viên Hội động quản trị, thành viên Bạn kiêm soái, Giám đúc điều hành và cán bộ quản LẺ
khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kê củ những nhiệm vụ vớt tic cách thành viên các tiểu bạn của Hội đồng quản trị, một cách trung thục vì lợi ich cae nhất của Công ty và với mức độ cân trọng mà một người thận trọng phải có khi đảm nhiệm vị trí long đương và trong hoàn củnh
wong (i
40 Chuyên các Điều 33 Điều 34 Điều lệ hiện bành thành Điều 44 Điều lệ mới
41 Bồ sung thêm vào Điều lệ mới Điều 45, Trách nhiệm về thiệt hại và bãi thường, Điều 46
x ed Roos ` A
Quyên điều tra sé sach va hd sơ
Điều 4 3 Trách nhiệm tê (hiệt trại và bối thường
Thành viên Hội đông quản trị, thành viên Ban kiểm soái, Giám: độc điều hành và cân bộ quún
ly khác vỉ i ph am nghĩa vụ, trách nhiệm trung (thục và cần trạng, khơng hồn thành nghĩa Vụ của mình với sự mãn cân và năng lục chuyên môn phải chịu trách nhiệm về những thiệt bại do hành vì vị phạm Của mình gây rd
2 Công ty bồi thường cho nhữn 1g người đã, đang hoặc có thé trỏ thành một bên liên quan rong các vụ khiéu nai, kién, khoi to (hae gam cde vu vide dan sy, hanh chink vd khong phat t là các vị xién do Công ty les Hel suối khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Fiội đồng quan iri, cain b6 quan ly nhân viên hoặc là đại điện được Công fp uy quyên hoặc người đó đồ hoặc đang làm theo yêu cầu của Công tụ với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, củn bộ quản bÿ, nhân viên hoặc đại diện theo “ guyền của Công ty với điều kiện nguồi đó đồ bành động trung thực, cần trọng mẫn củn vì lợi ích h khang ching lại lợi ích cao nhất của Công ty, trên cơ sở tuân thì luậi pháp và không có bằng ch ứng xác nhận rằng người đó đã vì phạm nhi ứng trách nhiệm của mình Khi thục hiện chức năng, nhiệm vị hoặc thực thi cúc công việc theo Hy đt wen cua Cong by, thank vien Hộ ôi đẳng quản trị, tha nà viên Ban
kiểm soái, cần bộ quản bp nhân tiên hoặc là đụi điện theo ủy quyên của Công ty được Công tụ bồi
thường khi mỏ thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khỏi tổ (trừ các vụ kiện đa CIHĐØ ty là người khỏi kiện) [rong các HHỚHG Hợi 3) s41
a Đã hành động trung thục, cẩn trong, niẫn cán vì lợi ích và không mâu thuận với lợi ích của Công ty;
b, Tuân thủ luật pháp và không có bằng chúng xác nhận đã không thục hiện trách nhiệm của minh
3 Chi pai béi thréng bao gam cúc chỉ phí phái sinh (kế cả ph thuê luật su), chi phi phân quyết, các
khaản tiền phat, ede khoán phải thanh toán phái sinh trong thực lễ hoặc được coi là múc hợp bp khi
a4 +
giải quyết những vụ việc này trang khuôn khổ ludt pháp cho pháp Công ty cô thể mua bảo hiểm cho những người đó để trảnh những 0 rach nhiệm bãi thưởng nêu trên
Điền 46 Quyên điều tra số sách và hồ sơ
1 Cổ ding hoặc nhám cố đông để cập tại Khoản 4 Điều lồ này cô quyền trực điển hoặc gua người được wÐ quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiếm tra danh sách cổ đông, các biên bản họn Đại hội
động cô động và sáo Chụp hoặc Irích lục các hỗ sơ ao trong gid lium việc và tại iru so chinn Của công
tp Yêu cầu kiêm tra do đại diện được uỷ quyền của cỗ dong phải kèm theo giáp tử quyền của cô đồng mà người đó đại điện hoặc mội bản sao công chủng Của giấy uỷ quyên này
Trang 112, Thành viên Hội đồng quc can tri, thành viên Ban kiếm soát, Giảm đốc điều hành va cap Írtởng các do Avi - phòng Có quy ễn kiêm tra số đăng ký có đông của Có ông ty, danh sách có đông và nhũ từng số sách và hà sơ khác của C ông tụ vì những nuạc đích liên quan tới chức vụ của Hònh với điều kiện cúc thẳng tin này phải được bảo mặt,
3 Công ty phải lưu Điều lệ này và những bạn sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chúng nhận đăng ky
`
a yea, oor
doanh nghiện, các quy chế, các tài liệu chúng mình guyền s ở hữu tài sean, nghị quyết Đại hội đồng cỗ đóng và tiệi đồng quản trị, biên bản họp Đại hội ¿ động có đồng và Hội đồng quản trị, các bảo cáo của
Hội đồng quản trị các hảo cáo của Ban kiểm soài, bảo cáo là chính năm, số sách kÊ toán và bất cứ giấy tờ nào khác theo quy định của pháp luật tại trụ số chỉnh hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ
động và cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điệm hưu trữ các giáy lở này, 4 Điệu lệ ‘Cone ty pal duoc cane bề trên websie của công ty
` `
43, Chuyển các Điêu 40, Điều 41, Điều 42 Điều 43 Điều lệ hiện hành thành Điều 47,
Điều 48, Điều 49, Điều 50 Điều lệ mới
44, Bộ sung thêm vào Điều lệ mới Điền 5L, Tài khoán ngân hàng
1, Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Liệt Nam hoặc tợi các ngản hàng nước ngoài được phép hoạt động tại tiệt Nam
2 Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần HUẾ, Công ty cỏ thệ mở tài khoản ngán hàng ở nước ngoài theo các quu định của phán luật
= Củng tụ tiễn hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch ké to tiên Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản
z
án thông qua các tại khoản
`
4ã Chuyên Biều 44 Điều lệ hiện hành thành Điều 52 Điều lệ mới
46 Chuyên Điều 4ó Điều lệ hiện hành thành Điền 54 Điền lệ mới
47, Bồ sung thêm vào Điều lệ mới Điều 54 Báo cáo tài chính nầm, sáu tháng và quý, Điều S%,
Báo cáo thường niên và Điều 56, Kiểm toán
Điều 54 Báo cáo tài chính năm, sâu thẳng và QHỦ
1, Công ty phải lận bán báo cáo lài chính năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của ( bạn Chứng khoan Nhà nước 3 vở 7 bảo } cáo phải được kiếm toán theo 0g t định tại Điều 56 Điều lệ này, và trong thời hạn 90 ngdy 8 kế từ } 1 thúc mỗi năm tài chính, phái nộp bảo cáo tai chink hàng năm đã được Đại hội đồng có đơng ‘hone ¢ qua cho cơ quan thuế có thâm quyền Uy ban Chung khoản Nhà nHức, cơ quan đăng kW kinh doanh
2 Báo cáo tài chính năm phải bạo gồm bảo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản únh môi cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lễ của Công ty trong năm tài chính, bảng côn đỗi kế
toán phân ảnh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công tụ tỉnh đến thời điểm
lập báo cáo, búo cáo lưu chuyển tiền lệ và thuyết mình báo cáo tài chính
3 Các báo cáo tài chính được kiểm toán (bao § gốm ý kiển của kiểm toán viên), báo cáo sảu thủng
va guy cua công ty phải dupe cong ba én website của Công tự,
4 Các tổ chức cá nhân quan tâm déu duce quyén kiém tra hoặc sao chụp bản bảo cáo tài chính
năm được kiếm toán trong giả làm việc của Công tw, tại trụ sở chính của Công ty và nhải trả một mức phi hợp lý cho việc sao chụp
Điều $5, Báo cáo thưởng niên
Công ty phỏi lập và công bố Báo cáa thường niên theo cúc quy định của pháp luật về chúng
khoản và thị ruộng chứng Khoản Biéu 56, Kiếm toán
1, Đại hội động cổ đông thường niên chỉ định một cơng By kiểm tốn độc tập hoặc thông qua
Trang 122 Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính năm phan ảnh các khoản thu chỉ của Công ty, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị tro
vòng ba (03) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính
3 Bản sao của báo cáo kiểm toán được gửi đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty
4 Kiểm toán viên thực hiện việc kiểm loán Công ty được phép tham dự các cuộc họp Đại hội dong cỗ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông được quyên nhận và duoc phat biểu ỷ kiến tại đại hội về các vẫn đề có liên quan đến kiêm toán
48 Chuyển Điều 49 Điều lệ hiện hành thành Điều 57 Điều lệ mới 49, Chuyển Điều 47 Điều lệ hiện hành thành Điều 58 Điều lệ mới 50 Chuyển Điều 51 Điều lệ hiện hành thành Điều 59 Điều lệ mới 51 Bố sung thêm vào Điều lệ mới, Điều 60 Gia hạn hoạt động
Điều 60 Gia hạn hoạt động
1 Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đông cổ đông ít nhất bảy (07) tháng trước khi kết thúc
thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của Công ty theo để nghị của Hội động quản trị
2 Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đồng có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cô đông thông qua
52 Chuyển Điều 53 Điều lệ hiện hành thành Điều 61 Điều lệ mới 53 Chuyển Điều 50 Điều lệ hiện hành thành Điều 62 Điều lệ mới 54, Chuyển Điều 53 Điều lệ hiện hành thành Điều 63 Điều lệ mới 55 Chuyển Điều 54 Điều lệ hiện hành thành Điều 64 Điều lệ mới
56 Bổ sung thêm vào Điều lệ mới Điều 65 Bỗ sung và sửa đôi Điều lệ
Điều 66 Bỗ sung và sửa đổi Điều lệ
1 Việc bỗ sung, sửa đổi Điễu lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét guyết định,
2 Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luái khác với những điểu khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty
58 Chuyển Điều 57 Điều lệ hiện hành thành Điều 66 Điều lệ mới 59, Bỏ các Điều 55 và Điều 56 Điều lệ hiện hành
- Về tổ chức thực hiện, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014, căn cứ các nội dung được biểu quyết thông qua, chủ trì thực hiện, hoàn chỉnh, ban hảnh Điều lệ mới, sửa đổi giây chứng nhận đăng ký kinh doanh theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến
Nơi nhận: TM HỘI ĐỒNG QUAN TRI
- Các cô đông dự ĐHĐCPĐ thường niên 2013;
- Các thành viên HĐQT và BKS Công ty; - Giám đốc và Các phó Giảm đốc C.ty; - Lưu VT