ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TP HẢI PHỊNG CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHỊNG Hải Phịng, ngày 27 tháng năm 2018 MỤC LỤC CHƯƠNG I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều Giải thích thuật ngữ CHƯƠNG II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY Điều Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phịng đại diện thời hạn hoạt động Cơng ty Điều Người đại diện theo pháp luật Công ty .6 CHƯƠNG III MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều Mục tiêu hoạt động Công ty .7 Điều Phạm vi kinh doanh hoạt động Công ty CHƯƠNG IV VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP Điều Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập .9 Điều Chứng nhận cổ phiếu 10 Điều Chứng chứng khoán khác 10 Điều Chuyển nhượng cổ phần 11 Điều 10 Thu hồi cổ phần .11 CHƯƠNG V CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT 12 Điều 11 Cơ cấu tổ chức, quản trị kiểm soát 12 CHƯƠNG VI CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 12 Điều 12 Quyền cổ đông 12 Điều 13 Nghĩa vụ cổ đông 13 Điều 14 Đại hội đồng cổ đông 13 Điều 15 Quyền nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông .15 Điều 16 Đại diện theo ủy quyền 16 Điều 17 Thay đổi quyền .16 Điều 18 Triệu tập họp, chương trình họp thơng báo họp Đại hội đồng cổ đông 17 Điều 19 Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 18 Điều 20 Thể thức tiến hành họp biểu họp Đại hội đồng cổ đông 18 Điều 21 Thông qua định Đại hội đồng cổ đông 20 Điều 22 Thẩm quyền thể thức lấy ý kiến cổ đông văn để thông qua định Đại hội đồng cổ đông 21 Điều 23 Biên họp Đại hội đồng cổ đông 22 Điều 24 Yêu cầu hủy bỏ định Đại hội đồng cổ đông 23 CHƯƠNG VII HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 23 Điều 25 Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị 23 Điều 26 Thành phần nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị 24 Điều 27 Quyền hạn nghĩa vụ Hội đồng quản trị 25 Điều 28 Thù lao, tiền lương lợi ích khác thành viên Hội đồng quản trị 27 ĐIỀU LỆ CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHỊNG Điều 29 Chủ tịch Hội đồng quản trị 27 Điều 30 Cuộc họp Hội đồng quản trị 28 Điều 31 Thư ký Hội đồng quản trị 30 CHƯƠNG VIII TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 31 Điều 32 Tổ chức máy quản lý 31 Điều 33 Người điều hành doanh nghiệp .31 Điều 34 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ quyền hạn Tổng Giám đốc 31 Điều 35 Phó Tổng Giám đốc Kế toán trưởng 33 CHƯƠNG IX BAN KIỂM SOÁT 33 Điều 36 Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên .33 Điều 37 Kiểm soát viên 34 Điều 38 Ban kiểm soát 35 CHƯƠNG X TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 36 KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 36 Điều 39 Trách nhiệm cẩn trọng 36 Điều 40 Trách nhiệm trung thực tránh xung đột quyền lợi 36 Điều 41 Trách nhiệm thiệt hại bồi thường 37 CHƯƠNG XI QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 38 Điều 42 Quyền điều tra sổ sách hồ sơ 38 CHƯƠNG XII CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CƠNG ĐỒN 38 Điều 43 Cơng nhân viên cơng đồn .38 CHƯƠNG XIII PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 38 CHƯƠNG XIV TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, .39 NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TỐN 39 Điều 45 Tài khoản ngân hàng .39 Điều 46 Năm tài 39 Điều 47 Chế độ kế toán .39 CHƯƠNG XV BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM .40 CÔNG BỐ THÔNG TIN .40 Điều 48 Báo cáo tài năm 40 Điều 49 Báo cáo thường niên .40 CHƯƠNG XVI KIỂM TỐN CƠNG TY 40 Điều 50 Kiểm toán 40 CHƯƠNG XVII CON DẤU .41 Điều 51 Con dấu 41 CHƯƠNG XVIII CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ .41 Điều 52 Chấm dứt hoạt động 41 Điều 53 Thanh lý 41 ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG CHƯƠNG XIX GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ 42 Điều 54 Giải tranh chấp nội 42 CHƯƠNG XX BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ 43 Điều 55 Điều lệ công ty 43 CHƯƠNG XXI NGÀY HIỆU LỰC 43 Điều 56 Ngày hiệu lực 43 ĐIỀU LỆ CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHỊNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHỊNG - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; - Căn Luật kế toán Quốc hội nước Cộng hịa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 17 tháng năm 2003; - Căn Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp số 69/2014/QH13; - Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng năm 2016; - Căn Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày tháng năm 2017 Chính phủ hướng dẫn quản trị công ty áp dụng công ty đại chúng; - Căn Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng năm 2017 Bộ Tài hướng dẫn số điều Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày tháng năm 2017 Chính phủ hướng dẫn quản trị công ty áp dụng công ty đại chúng; Chúng tôi, cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đường Hải Phòng ngày 27 tháng 04 năm 2018 trí thơng qua nội dung Điều lệ cam kết thực nghiêm chỉnh quy định Điều lệ Bản Điều lệ chi phối toàn vấn đề tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đường Hải Phòng CHƯƠNG I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều Giải thích thuật ngữ Trong Điều lệ này, thuật ngữ hiểu sau: a "Vốn điều lệ" tổng giá trị mệnh giá cổ phần bán đăng ký mua thành lập doanh nghiệp quy định Điều Điều lệ này; b "Luật doanh nghiệp" Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; c "Luật chứng khoán" Luật chứng khoán ngày 29 tháng năm 2006 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010; d "Ngày thành lập" ngày Công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu; e "Người điều hành doanh nghiệp" Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, người điều hành khác theo quy định Điều lệ cơng ty; f "Người có liên quan" cá nhân, tổ chức quy định khoản 17 Điều Luật doanh nghiệp, khoản 34 Điều Luật chứng khốn; g "Cổ đơng lớn" cổ đông quy định khoản Điều Luật chứng khoán; h "Thời hạn hoạt động" thời gian hoạt động Công ty quy định Điều Điều lệ này; i "Việt Nam" nước Cộng hồ Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; ĐIỀU LỆ CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG k “Điều lệ Điều lệ này” Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đường Hải Phòng Trong Điều lệ này, tham chiếu tới quy định văn khác bao gồm sửa đổi văn thay Các tiêu đề (chương, điều Điều lệ này) sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung không ảnh hưởng tới nội dung Điều lệ CHƯƠNG II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY Điều Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện thời hạn hoạt động Công ty Tên Công ty - Tên Công ty viết tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHỊNG - Tên Cơng ty viết tiếng Anh: HAI PHONG OVERLAND ROAD JOINT STOCK COMPANY - Tên Công ty viết tắt: CƠNG TY ĐƯỜNG BỘ HẢI PHỊNG - Logo: Cơng ty cơng ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hành Việt Nam Trụ sở đăng ký Cơng ty là: - Địa trụ sở chính: Số 77 Phố Nguyễn Đức Cảnh, Phường An Biên - Quận Lê Chân - Thành phố Hải Phòng - Điện thoại: (0225) 3700408 - Fax: (0225) 3858089 - E-mail: Congtyduongbohp@gmail.com - Website: www.Congtyduongbohp.com.vn Cơng ty thành lập chi nhánh văn phòng đại diện địa bàn kinh doanh để thực mục tiêu hoạt động Công ty phù hợp với định Hội đồng quản trị phạm vi luật pháp cho phép Trừ chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo khoản Điều 52 Điều lệ này, thời hạn hoạt động Công ty ngày thành lập vô thời hạn Điều Người đại diện theo pháp luật Công ty Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật Chủ tịch HĐQT người đại diện theo pháp luật Công ty Quyền hạn nghĩa vụ người đại diện theo pháp luật a Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực quyền nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án quyền nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG b Người đại diện theo pháp luật phải cư trú Việt Nam phải ủy quyền văn cho người khác thực quyền nghĩa vụ người đại diện theo pháp luật xuất cảnh khỏi Việt Nam Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm việc thực quyền nghĩa vụ ủy quyền Trường hợp hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam khơng có ủy quyền khác thực theo quy định sau đây: Người ủy quyền tiếp tục thực quyền nghĩa vụ người đại diện theo pháp luật Công ty phạm vi ủy quyền người đại diện theo pháp luật Công ty trở lại làm việc Công ty Hội đồng quản trị, định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp Trường hợp người đại diện theo pháp luật vắng mặt Việt Nam 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực quyền nghĩa vụ người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp bị chết, tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế lực hành vi dân Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật Công ty CHƯƠNG III MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều Mục tiêu hoạt động Công ty Ngành, nghề kinh doanh Công ty: Công ty hoạt động ngành nghề sau: STT Tên ngành Mã ngành Xây dựng cơng trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì cơng trình kỹ thuật giao thông, dân dụng, công nghiệp 4290 Xây dựng nhà loại 4100 Xây dựng công trình đường sắt đường 4210 Sản xuất bê tông sản phẩm từ xi măng thạch cao Chi tiết: Chế biến vật liệu xây dựng, sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông nhựa nóng 2395 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt, cầu phao, phao tiêu báo hiệu 4329 Lắp đặt hệ thống điện 4321 Lắp đặt hệ thống cấp, nước, lị sưởi điều hịa khơng khí 4322 Phá dỡ 4311 Chuẩn bị mặt Chi tiết: San lấp mặt 4312 10 Hoạt động kiến trúc tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế kết cấu cơng trình giao thơng đường bộ, cầu, hầm Tư vấn thiết kế, giám sát, thẩm tra, quản lý dự án cơng trình kỹ thuật dân dụng, cơng nghiệp, giao thơng Thẩm định An tồn giao thơng cơng trình 7110 11 Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Quản lý dự án 7020 12 Vận tải xe buýt: 4920 ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG STT Tên ngành Mã ngành Chi tiết: Vận tải hành khách công cộng xe buýt 13 Vận tải hành khách đường khác Chi tiết: Vận tải hành khách xe khách nội tỉnh, liên tỉnh Vận tải hành khách ô tô theo tuyến cố định theo hợp đồng 4932 14 Vận tải hành khách đường thủy nội địa Chi tiết: Vận tải hành khách đường thủy nội địa phương tiện giới 5021 15 Vận tải hàng hóa đường Chi tiết: Vận tải hàng hóa container, xe tải vừa nhỏ 4933 16 Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa phương tiện giới 5022 17 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt đường Chi tiết: Dịch vụ trông giữ xe 5221 18 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác lại chưa phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập hàng hóa 8299 19 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Quản lý luồng, hành lang an tồn giao thơng đường thuỷ nội địa Dịch vụ điều tiết giao thông phục vụ thi công cơng trình cầu vượt sơng cơng trình đường thủy nội địa Bảo trì tu, bảo dưỡng, quản lý biển báo hiệu giao thông đường thủy Quản lý, khai thác đảm bảo giao thông cầu phao, bến phà 5229 20 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Hoạt động cứu hộ đường sơng 5222 21 Đóng tàu cấu kiện Chi tiết: Đóng tàu vào cấu kiện nổi, phương tiện vận tải thủy 500 3011 22 Đóng thuyền, xuồng thể thao giải trí Chi tiết: Đóng thuyền, xuồng 3012 23 Sản xuất khác chưa phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất phao tiêu báo hiệu 3290 24 Cho thuê xe có động Chi tiết: Cho th tơ 7710 25 Cho th máy móc, thiết bị đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê phương tiện vận tải thủy, máy móc, thiết bị xây dựng 7730 26 Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312 27 Sửa chữa bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ tơ,mơ tơ, xe máy xe có động khác) Chi tiết: Sửa chữa phương tiện vận tải thủy 3315 28 Kho bãi lưu giữ hàng hóa 5210 29 Bán bn vật liệu thiết bị lắp đặt khác xây dựng 4663 30 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính thiết bị lắp đặt khác xây dựng cửa hàng chuyên doanh 4752 31 Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu 4669 ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG STT Tên ngành Mã ngành 32 Bán buôn kim loại quặng kim loại Chi tiết: Bán bn sắt, thép 4662 33 Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy khác 4659 34 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn, xăng dầu sản phẩm liên quan; Bán bn, khí đốt sản phẩm liên quan 4661 35 Bán lẻ nhiên liệu động cửa hàng chuyên doanh 4730 36 Bốc xếp hàng hóa 5224 37 Bảo dưỡng, sửa chữa tơ xe có động khác 4520 Ngun tắc hoạt động “Tự nguyện, bình đẳng, dân chủ, cơng khai, minh bạch ” theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty quy chế quản lý nội Mục tiêu hoạt động Công ty: - Tiếp tục phát triển ngành nghề sản xuất kinh doanh truyền thống; + Quản lý, bảo trì, khai thác, xây dựng cơng trình đường bộ, cơng trình thủy; + Vận tải hành khách công cộng xe buýt; + Vận tải hành khách phà - Mở rộng lĩnh vực kinh doanh theo ngành nghề đăng ký, phát huy có hiệu nguồn lực có; - Tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết với đối tác - Đảm bảo quyền lợi cổ đông, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập cho người lao động, phát triển doanh nghiệp theo hướng bền vững; - Bảo toàn, phát triển vốn Hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước Điều Phạm vi kinh doanh hoạt động Công ty Công ty phép lập kế hoạch tiến hành tất hoạt động kinh doanh theo ngành nghề Công ty công bố Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia Điều lệ này, phù hợp với quy định pháp luật hành thực biện pháp thích hợp để đạt mục tiêu Công ty Công ty tiến hành hoạt động kinh doanh ngành, nghề khác pháp luật cho phép Đại hội đồng cổ đông thông qua CHƯƠNG IV VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP Điều Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập Vốn điều lệ Công ty 22.000.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ đồng) Tổng số vốn điều lệ Công ty chia thành 2.200.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần Cơng ty thay đổi (tăng giảm) vốn điều lệ Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với quy định pháp luật Tất cổ phần Công ty vào ngày thông qua Điều lệ bao gồm cổ phần phổ thông cổ phần ưu đãi (nếu có) Các quyền nghĩa vụ cổ đông nắm giữ loại cổ phần quy định Điều 12, Điều 13 Điều lệ ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHỊNG Cơng ty phát hành loại cổ phần ưu đãi khác sau có chấp thuận Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định pháp luật Công ty khơng có cổ đơng sáng lập Cổ phần phổ thông phải ưu tiên chào bán cho cổ đông hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông họ Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông định khác Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết Hội đồng quản trị Cơng ty định Hội đồng quản trị phân phối số cổ phần cho đối tượng theo điều kiện cách thức mà Hội đồng quản trị thấy phù hợp, không bán số cổ phần theo điều kiện thuận lợi so với điều kiện chào bán cho cổ đông hữu trừ trường hợp cổ phần bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá Cơng ty mua cổ phần Cơng ty phát hành theo cách thức quy định Điều lệ pháp luật hành Cổ phần Công ty mua lại cổ phiếu quỹ Hội đồng quản trị chào bán theo cách thức phù hợp với Luật chứng khoán, văn hướng dẫn liên quan quy định Điều lệ Công ty phát hành loại chứng khốn khác Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với quy định pháp luật Điều Chứng nhận cổ phiếu Cổ đông Công ty cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần loại cổ phần sở hữu Cổ phiếu chứng công ty phát hành, bút toán ghi sổ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu cổ phần cơng ty Cổ phiếu phải có đầy đủ nội dung theo quy định khoản Điều 120 Luật doanh nghiệp Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định Công ty thời hạn 30 (ba mươi) ngày (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định phương án phát hành cổ phiếu Công ty, người sở hữu số cổ phần cấp chứng nhận cổ phiếu Người sở hữu cổ phần trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại bị hư hỏng, người sở hữu cổ phiếu đề nghị cấp chứng nhận cổ phiếu với điều kiện phải đưa chứng việc sở hữu cổ phần tốn chi phí liên quan cho Công ty Đề nghị cổ đông phải có cam đoan nội dung sau đây: a Cổ phiếu thực bị mất, bị cháy bị tiêu hủy hình thức khác; trường hợp bị cam đoan thêm tiến hành tìm kiếm hết mức tìm lại nộp Công ty để tiêu hủy theo quy định b Chịu trách nhiệm tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu Điều Chứng chứng khoán khác Chứng trái phiếu chứng chứng khốn khác Cơng ty phát hành có chữ ký người đại diện theo pháp luật dấu Công ty Điều Chuyển nhượng cổ phần Tất cổ phần tự chuyển nhượng trừ Điều lệ pháp luật có quy định khác Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch Sở giao dịch chứng khoán chuyển nhượng theo quy định pháp luật chứng khoán thị trường chứng khốn ĐIỀU LỆ CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG 10 đồng quản trị tham gia họp coi “có mặt” họp Địa điểm họp tổ chức theo quy định địa điểm mà có đông thành viên Hội đồng quản trị, địa điểm có mặt Chủ tọa họp Các định thông qua họp qua điện thoại tổ chức tiến hành cách hợp thức, có hiệu lực kết thúc họp phải khẳng định chữ ký biên tất thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp 10 Thành viên Hội đồng quản trị gửi phiếu biểu đến họp thông qua thư, fax, thư điện tử Trường hợp gửi phiếu biểu đến họp thông qua thư, phiếu biểu phải đựng phong bì kín phải chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm (01) trước khai mạc Phiếu biểu mở trước chứng kiến tất người dự họp 11 Biểu a Trừ quy định điểm b khoản 11 Điều 30, thành viên Hội đồng quản trị người ủy quyền theo quy định khoản Điều trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân họp Hội đồng quản trị có (01) phiếu biểu quyết; b Thành viên Hội đồng quản trị không biểu hợp đồng, giao dịch đề xuất mà thành viên người liên quan tới thành viên có lợi ích lợi ích mâu thuẫn mâu thuẫn với lợi ích Công ty Thành viên Hội đồng quản trị khơng tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để tổ chức họp Hội đồng quản trị định mà thành viên khơng có quyền biểu quyết; c Theo quy định điểm d khoản 11 Điều 30, có vấn đề phát sinh họp liên quan đến lợi ích quyền biểu thành viên Hội đồng quản trị mà thành viên khơng tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán chủ tọa định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất phạm vi lợi ích thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa công bố đầy đủ; d Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ hợp đồng quy định điểm a điểm b khoản Điều 40 Điều lệ coi có lợi ích đáng kể hợp đồng đó; e Kiểm sốt viên có quyền dự họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận khơng biểu 12 Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp gián tiếp hưởng lợi từ hợp đồng giao dịch ký kết dự kiến ký kết với Công ty biết thân người có lợi ích có trách nhiệm cơng khai lợi ích họp Hội đồng thảo luận việc ký kết hợp đồng giao dịch Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị thân người liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, giao dịch ký với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị phải cơng khai lợi ích liên quan họp Hội đồng quản trị tổ chức sau thành viên biết có lợi ích có lợi ích giao dịch hợp đồng nêu 13 Hội đồng quản trị thông qua định nghị sở đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp tán thành Trường hợp số phiếu tán thành phản đối ngang nhau, phiếu biểu Chủ tịch Hội đồng quản trị phiếu định ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHỊNG 29 14 Nghị theo hình thức lấy ý kiến văn thông qua sở ý kiến tán thành đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu Nghị có hiệu lực giá trị nghị thông qua họp 15 Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên họp Hội đồng quản trị tới thành viên biên chứng xác thực công việc tiến hành họp trừ có ý kiến phản đối nội dung biên thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi Biên họp Hội đồng quản trị lập tiếng Việt lập tiếng Anh Biên phải có chữ ký chủ tọa người ghi biên Điều 31 Thư ký Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị định Thư ký Hội đồng với nhiệm kỳ điều khoản theo định Hội đồng quản trị Thư ký bị bãi nhiệm vào thời điểm khơng hồn thành nhiệm vụ không trái với quy định pháp luật lao động hành Vai trò nhiệm vụ thư ký Hội đồng quản trị gồm: Giúp việc Chủ tịch hội đồng quản trị Chuẩn bị tài liệu cho họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt Đại hội đồng cổ đơng theo yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Làm biên họp Tư vấn thủ tục họp Cung cấp biên họp Hội đồng quản trị cho thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát có ý kiến đồng ý Chủ tịch Hội đồng quản trị Thư ký Hội đồng quản trị nhận thù lao theo cơng việc mình, mức thù lao theo quy chế Công ty định Thư ký có trách nhiệm bảo mật thơng tin theo quy định pháp luật CHƯƠNG VIII TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC Điều 32 Tổ chức máy quản lý Hệ thống quản lý Công ty phải đảm bảo máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị chịu giám sát, đạo Hội đồng quản trị công việc kinh doanh hàng ngày Cơng ty Cơng ty có Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc , Kế toán trưởng chức danh quản lý khác Hội đồng quản trị bổ nhiệm Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh nêu phải thông qua nghị Hội đồng quản trị Bộ máy điều hành: - Bộ máy điều hành gồm phịng chun mơn nghiệp vụ có chức tham mưu cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh hàng ngày Công ty - Chức nhiệm vụ phịng chun mơn nghiệp vụ, đội sản xuất quy định định thành lập, định giao nhiệm vụ Hội đồng quản trị Công ty - Trong trình hoạt động, Tổng Giám đốc Cơng ty có quyền đề nghị Hội đồng quản trị Công ty thay đổi cấu, định biên, số lượng chức năng, nhiệm vụ phịng chun mơn nghiệp vụ, đội sản xuất phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh Công ty Điều 33 Người điều hành doanh nghiệp Theo đề nghị Tổng Giám đốc chấp thuận Hội đồng quản trị, Công ty tuyển dụng người điều hành khác với số lượng tiêu chuẩn phù hợp với cấu quy chế quản lý Công ty Hội đồng quản trị quy định Người điều hành ĐIỀU LỆ CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHỊNG 30 doanh nghiệp phải có trách nhiệm mẫn cán để hỗ trợ Công ty đạt mục tiêu đề hoạt động tổ chức Thù lao, tiền lương, lợi ích điều khoản khác hợp đồng lao động Tổng Giám đốc Hội đồng quản trị định hợp đồng với người điều hành khác Hội đồng quản trị định sau tham khảo ý kiến Tổng Giám đốc Điều 34 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ quyền hạn Tổng Giám đốc Hội đồng quản trị bổ nhiệm (01) thành viên Hội đồng quản trị thuê người khác làm Tổng Giám đốc; ký hợp đồng quy định thù lao, tiền lương lợi ích khác Thù lao, tiền lương lợi ích khác Tổng Giám đốc phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên nêu Báo cáo thường niên Công ty Nhiệm kỳ Tổng Giám đốc không năm (05) năm tái bổ nhiệm Việc bổ nhiệm hết hiệu lực vào quy định hợp đồng lao động Tổng Giám đốc người mà pháp luật cấm giữ chức vụ phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật Điều lệ công ty Tiêu chuẩn điều kiện Tổng Giám đốc Cơng ty : a Có đủ lực hành vi dân không thuộc đối tượng không quản lý doanh nghiệp theo quy định khoản Điều 18 Luật doanh nghiệp b Tốt nghiệp đại học trở lên, có trình độ chun mơn nghiệp vụ ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu Cơng ty, có 05 (năm) năm kinh nghiệm c Có sức khỏe phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết d Tổng giám đốc không đồng thời làm Tổng giám đốc/Giám đốc doanh nghiệp khác; e Điều kiện khác theo quy định Khoản 3, Điều 65 Luật Doanh nghiệp Tổng Giám đốc có quyền nghĩa vụ sau: a Tổng giám đốc người điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty theo mục tiêu, kế hoạch kinh doanh hàng năm Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị phê chuẩn; Kế hoạch hàng tháng, quý theo đạo Chủ tịch HĐQT; b Thực nghị Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch sản xuất kinh doanh kế hoạch đầu tư Công ty Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt; Ký kết hợp đồng phân cấp ủy quyền văn Chủ tịch Hội đồng quản trị; c Đề nghị Hội đồng quản trị phê duyệt phương án bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, ký hợp đồng, định mức lương quyền lợi khác Phó Tổng giám đốc, Kế tốn trưởng; Trưởng phó phịng ban; Giám đốc, Phó giám đốc, Kế tốn xí nghiệp, đơn vị sản xuất Công ty; d Đề nghị Hội đồng quản trị phê duyệt phương án bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, ký hợp đồng lao động định lương, lợi ích khác người lao động cán quản lý khác Công ty theo Quy chế quản lý nội bộ; Quy chế tuyển dụng lao động; Quy chế tiền lương, tiền thưởng Công ty; e Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị việc tuyển dụng lao động sở kế hoạch sản xuất kinh doanh đảm bảo tiêu chuẩn theo Quy chế Công ty; f Kiến nghị phương án cấu tổ chức, quy chế quản trị Cơng ty; g Vào q IV hàng năm, Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài sở đáp ứng yêu cầu ngân sách phù hợp kế hoạch tài 05 (năm) năm tiếp theo; ĐIỀU LỆ CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG 31 h Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh quản lý Công ty; kiến nghị phương án trả cổ tức xử lý lỗ kinh doanh; i Chuẩn bị dự toán dài hạn hàng năm hàng tháng Công ty ( bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh ) cho năm tài phải đề trình để Hội đồng quản trị thông qua phải bao gồm thông tin quy định quy chế Công ty k Xây dựng trình Hội đồng quản trị phê duyệt: định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá tiền lương, thưởng quy chế quản lý nội bộ, kiểm tra việc thực định mức khối lượng công việc giao nội Công ty; l Thực tất hoạt động khác theo quy định Điều lệ quy chế Công ty, nghị Hội đồng quản trị m Báo cáo lên Hội đồng quản trị cổ đông: Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông trước pháp luật việc thực nhiệm vụ quyền hạn giao phải báo cáo quan yêu cầu n Tổng Giám đốc phải điều hành công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày Công ty theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty định Hội đồng quản trị Nếu điều hành trái với quy định gây thiệt hại cho Cơng ty Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật phải bồi thường thiệt hại cho Công ty Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông việc thực nhiệm vụ quyền hạn giao phải báo cáo cấp yêu cầu Tổng Giám đốc bị miễn nhiệm trường hợp sau: a Báo cáo không trung thực tình hình tài Cơng ty hai lần trở lên lần làm sai lệch nghiêm trọng tình hình tài Cơng ty; b Điều hành sản xuất không hiệu quả, Công ty không hoàn thành kế hoạch 02 năm liên tiếp ( mà khơng có lý đáng ) khơng đạt tiêu cổ tức tối thiểu theo mức Đại hội đồng cổ đông định; c Không tổ chức xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm để trình Hội đồng quản trị ban hành, làm sở quản trị điều hành Công ty; d Không thực nhiệm vụ hợp đồng lao động ký với Hội đồng quản trị Vi phạm pháp luật bị truy cứu trách nhiệm, tham nhũng tài sản Công ty thiếu trách nhiệm dẫn đến gây hậu nghiêm trọng cho Công ty; e Quyết định miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc thơng qua có từ 3/5 (ba phần năm) thành viên Hội đồng quản trị trở lên biểu tán thành (khơng tính biểu Tổng Giám đốc) Hội đồng quản trị phải đưa lý miễn nhiệm Tổng Giám đốc bị miễn nhiệm có quyền phản đối việc miễn nhiệm Đại hội đồng cổ đông gần Trong trường hợp Tổng Giám đốc bị miễn nhiệm Hội đồng quản trị phải công bố văn việc đề cử người tạm thay Trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày công bố, Hội đồng quản trị phải tiến hành thủ tục để bổ nhiệm Tổng giám đốc Điều 35 Phó Tổng Giám đốc Kế tốn trưởng Cơng ty có Phó Tổng Giám đốc Kế tốn trưởng Hội đồng quản trị Công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng theo đề nghị Tổng Giám đốc Cơng ty Các Phó Tổng Giám đốc giúp Tổng Giám đốc Công ty việc điều hành Công ty theo phân công ủy quyền Tổng Giám đốc; chịu trách nhiệm trước ĐIỀU LỆ CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHỊNG 32 Tổng Giám đốc, trước Hội đồng quản trị trước Pháp luật nhiệm vụ Tổng Giám đốc phân cơng ủy quyền Kế tốn trưởng có nhiệm vụ thực tổ chức cơng tác tài kế tốn Cơng ty, giúp Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc bảo toàn phát triển vốn Công ty; đề xuất giải pháp điều kiện tạo nguồn vốn cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển Công ty; quản lý, kiểm tra, giám sát cơng tác tài Cơng ty theo pháp luật tài kế tốn; có quyền nghĩa vụ theo quy định pháp luật Kế toán trưởng chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, trước Tổng Giám đốc Công ty trước pháp luật nhiệm vụ phân công ủy quyền Tiêu chuẩn để tuyển chọn Kế tốn trưởng Cơng ty thực theo quy định Luật Kế toán quy định Pháp luật Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng bổ nhiệm ký hợp đồng thời hạn năm (05) năm bổ nhiệm ký hợp đồng lại CHƯƠNG IX BAN KIỂM SỐT Điều 36 Ứng cử, đề cử Kiểm sốt viên Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên thực sau: Trường hợp xác định trước ứng viên, thông tin liên quan đến ứng viên Ban Kiểm soát đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trang thông tin điện tử Cơng ty để cổ đơng tìm hiểu ứng viên trước bỏ phiếu Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết văn tính trung thực, xác hợp lý thông tin cá nhân công bố phải cam kết thực nhiệm vụ cách trung thực bầu làm Kiểm sốt viên Thơng tin liên quan đến ứng viên Ban Kiểm soát công bố bao gồm nội dung tối thiểu sau đây: a Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; b Trình độ học vấn; c Trình độ chun mơn; d Q trình cơng tác; e Các cơng ty mà ứng viên nắm giữ chức vụ Kiểm soát viên chức danh quản lý khác; f Báo cáo đánh giá đóng góp ứng viên cho Cơng ty, trường hợp ứng viên thành viên Ban Kiểm sốt Cơng ty; g Các lợi ích có liên quan tới Cơng ty (nếu có); h Họ, tên cổ đơng nhóm cổ đơng đề cử ứng viên (nếu có); i Các thơng tin khác (nếu có) Các cổ đơng nắm giữ cổ phần phổ thơng thời hạn liên tục sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu để đề cử ứng viên Ban Kiểm soát, cụ thể sau - Cổ đơng, nhóm cổ đơng sở hữu từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử tối đa (01) ứng cử viên; - Cổ đơng, nhóm cổ đơng sở hữu từ 20% đến 50% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; - Cổ đơng, nhóm cổ đơng sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG 33 Trường hợp số lượng ứng viên Ban kiểm sốt thơng qua đề cử ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm sốt đương nhiệm đề cử thêm ứng viên tổ chức đề cử theo chế Công ty quy định Quy chế nội quản trị cơng ty Cơ chế Ban kiểm sốt đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải công bố rõ ràng phải Đại hội đồng cổ đông thông qua trước tiến hành đề cử Điều 37 Kiểm soát viên Số lượng Kiểm soát viên Công ty ba (03) người Nhiệm kỳ Kiểm sốt viên khơng q năm (05) năm bầu lại với số nhiệm kỳ khơng hạn chế Kiểm soát viên phải đáp ứng tiêu chuẩn điều kiện sau: a Từ 21 tuổi trở lên, có lực hành vi dân đầy đủ không thuộc đối tượng bị cấm thành lập quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật Doanh nghiệp; b Không phải vợ chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, đẻ, nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc người điều hành doanh nghiệp khác; c Không giữ chức vụ quản lý cơng ty Trưởng (Phó) Phịng ban trực thuộc Công ty; không thiết phải cổ đông người lao động Công ty; d Phải kiểm toán viên kế toán viên am hiểu tình hình cơng ty e Khơng làm việc phận kế tốn, tài Cơng ty f Không phải thành viên hay nhân viên công ty kiểm toán độc lập thực kiểm toán báo cáo tài cơng ty ba (03) năm liền trước g Các tiêu chuẩn điều kiện khác theo quy định pháp luật có liên quan Các Kiểm soát viên bầu (01) người số họ làm Trưởng ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số Trưởng ban kiểm soát phải kiểm toán viên kế toán viên chuyên nghiệp phải làm việc chuyên trách Công ty Trưởng ban kiểm sốt có quyền trách nhiệm sau: a Triệu tập họp Ban kiểm soát; b Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc người điều hành khác cung cấp thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; c Lập ký báo cáo Ban kiểm soát sau tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đơng Kiểm sốt viên bị miễn nhiệm trường hợp sau: a Khơng cịn đủ tiêu chuẩn điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định Khoản Điều 37 quy định Điều lệ này; b Không thực quyền nghĩa vụ 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng c Có đơn từ chức chấp thuận; d Các trường hợp khác theo quy định pháp luật, Điều lệ Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trường hợp sau: a Không hồn thành nhiệm vụ, cơng việc phân cơng; b Vi phạm nghiêm trọng vi phạm nhiều lần nghĩa vụ Kiểm soát viên quy định Luật doanh nghiệp Điều lệ công ty; c Theo định Đại hội đồng cổ đông; d Các trường hợp khác theo quy định pháp luật, Điều lệ Điều 38 Ban kiểm sốt Ban kiểm sốt có quyền nghĩa vụ theo quy định Điều 165 Luật doanh nghiệp quyền, nghĩa vụ sau: ĐIỀU LỆ CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHỊNG 34 a Đề xuất kiến nghị Đại hội đồng cổ đơng phê chuẩn tổ chức kiểm tốn độc lập thực kiểm tốn Báo cáo tài cơng ty; b Chịu trách nhiệm trước cổ đông hoạt động giám sát mình; c Giám sát tình hình tài cơng ty, tính hợp pháp hoạt động thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác, phối hợp hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cổ đông; d Trường hợp phát hành vi vi phạm pháp luật vi phạm Điều lệ công ty thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc người điều hành doanh nghiệp khác, phải thông báo văn với Hội đồng quản trị vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm có giải pháp khắc phục hậu quả; e Báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo quy định Luật doanh nghiệp f Các quyền nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Điều lệ Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc người điều hành doanh nghiệp khác phải cung cấp đầy đủ, xác kịp thời thơng tin tài liệu công tác quản lý, điều hành hoạt động Công ty theo yêu cầu Ban kiểm sốt Người phụ trách quản trị cơng ty phải bảo đảm toàn nghị quyết, biên họp Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị, thông tin tài chính, thơng tin tài liệu khác cung cấp cho cổ đông thành viên Hội đồng quản trị phải cung cấp cho Kiểm soát viên vào thời điểm theo phương thức cổ đông thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt ban hành quy định họp Ban kiểm soát cách thức hoạt động Ban kiểm soát Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần năm họp tiến hành có từ hai phần ba (2/3) số Kiểm soát viên trở lên dự họp Thù lao, tiền lương lợi ích khác Kiểm sốt viên Đại hội đồng cổ đơng định Kiểm soát viên toán khoản chi phí ăn ở, lại chi phí phát sinh cách hợp lý họ tham gia họp Ban kiểm soát thực thi hoạt động khác Ban kiểm soát CHƯƠNG X TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC Điều 39 Trách nhiệm cẩn trọng Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc người điều hành khác có trách nhiệm thực nhiệm vụ mình, kể nhiệm vụ với tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị, cách trung thực, cẩn trọng lợi ích Công ty Điều 40 Trách nhiệm trung thực tránh xung đột quyền lợi Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc người điều hành khác phải cơng khai lợi ích có liên quan theo quy định Điều 159 Luật doanh nghiệp quy định pháp luật khác Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc người điều hành khác không phép sử dụng hội kinh doanh mang lại lợi ích cho Cơng ty mục đích cá nhân; đồng thời không sử dụng thông tin có nhờ chức vụ để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích tổ chức cá nhân khác ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG 35 Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc người điều hành khác có nghĩa vụ thơng báo cho Hội đồng quản trị tất lợi ích gây xung đột với lợi ích Cơng ty mà họ hưởng thơng qua pháp nhân kinh tế, giao dịch cá nhân khác Trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đơng có định khác, Công ty không cấp khoản vay bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác cá nhân, tổ chức có liên quan tới thành viên nêu pháp nhân mà người có lợi ích tài trừ trường hợp công ty đại chúng tổ chức có liên quan tới thành viên cơng ty tập đồn cơng ty hoạt động theo nhóm cơng ty, bao gồm cơng ty mẹ - cơng ty con, tập đồn kinh tế pháp luật chuyên ngành có quy định khác Hợp đồng giao dịch Công ty với nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ cơng ty, đối tác, hiệp hội, tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác người liên quan đến họ thành viên, có liên quan lợi ích tài khơng bị vơ hiệu hố trường hợp sau đây: a Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần nhất, nội dung quan trọng hợp đồng giao dịch mối quan hệ lợi ích thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác báo cáo tới Hội đồng quản trị Đồng thời, Hội đồng quản trị cho phép thực hợp đồng giao dịch cách trung thực đa số phiếu tán thành thành viên Hội đồng quản trị khơng có lợi ích liên quan; b Đối với hợp đồng có giá trị lớn hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần nhất, nội dung quan trọng hợp đồng giao dịch mối quan hệ lợi ích thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác cơng bố cho cổ đơng khơng có lợi ích liên quan có quyền biểu vấn đề đó, cổ đơng thơng qua hợp đồng giao dịch này; c Hợp đồng giao dịch tổ chức tư vấn độc lập cho công hợp lý xét phương diện liên quan đến cổ đông Công ty vào thời điểm giao dịch hợp đồng Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông thơng qua Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm sốt viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác tổ chức, cá nhân có liên quan tới thành viên nêu không sử dụng thông tin chưa phép công bố Công ty tiết lộ cho người khác để thực giao dịch có liên quan Điều 41 Trách nhiệm thiệt hại bồi thường Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực cẩn trọng, khơng hồn thành nghĩa vụ với mẫn cán lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm thiệt hại hành vi vi phạm gây Cơng ty bồi thường cho người đã, trở thành bên liên quan vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm vụ việc dân sự, hành ĐIỀU LỆ CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHỊNG 36 khơng phải vụ kiện Cơng ty người khởi kiện) người thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác, nhân viên đại diện Công ty ủy quyền người làm theo yêu cầu Công ty với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành doanh nghiệp, nhân viên đại diện theo ủy quyền Công ty với điều kiện người hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán lợi ích khơng mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty, sở tn thủ luật pháp khơng có chứng xác nhận người vi phạm trách nhiệm Khi thực chức năng, nhiệm vụ thực thi công việc theo ủy quyền Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, người điều hành khác, nhân viên đại diện theo ủy quyền Công ty Công ty bồi thường trở thành bên liên quan vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ vụ kiện Công ty người khởi kiện) trường hợp sau: a Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán lợi ích khơng mâu thuẫn với lợi ích Công ty; b Tuân thủ luật pháp khơng có chứng xác nhận khơng thực trách nhiệm Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phát sinh (kể phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, khoản tiền phạt, khoản phải toán phát sinh thực tế coi hợp lý giải vụ việc khuôn khổ luật pháp cho phép Cơng ty mua bảo hiểm cho người để tránh trách nhiệm bồi thường nêu CHƯƠNG XI QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY Điều 42 Quyền điều tra sổ sách hồ sơ Cổ đơng nhóm cổ đơng nêu khoản Điều 25 Điều lệ có quyền trực tiếp qua người ủy quyền gửi văn yêu cầu kiểm tra danh sách cổ đông, biên họp Đại hội đồng cổ đông chụp trích lục tài liệu làm việc trụ sở Cơng ty Yêu cầu kiểm tra đại diện ủy quyền cổ đông phải kèm theo giấy ủy quyền cổ đơng mà người đại diện công chứng giấy ủy quyền Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc người điều hành khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông Công ty, danh sách cổ đông sổ sách hồ sơ khác Cơng ty mục đích liên quan tới chức vụ với điều kiện thơng tin phải bảo mật Công ty phải lưu Điều lệ sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quy chế, tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị, biên họp Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị, báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo Ban kiểm sốt, báo cáo tài năm, sổ sách kế toán tài liệu khác theo quy định pháp luật trụ sở nơi khác với điều kiện cổ đông Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo địa điểm lưu trữ tài liệu Điều lệ công ty phải công bố trang thông tin điện tử Cơng ty ĐIỀU LỆ CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHỊNG 37 CHƯƠNG XII CƠNG NHÂN VIÊN VÀ CƠNG ĐỒN Điều 43 Cơng nhân viên cơng đoàn Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng kỷ luật người lao động người điều hành doanh nghiệp Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua vấn đề liên quan đến quan hệ Công ty với tổ chức cơng đồn theo chuẩn mực, thơng lệ sách quản lý tốt nhất, thơng lệ sách quy định Điều lệ này, quy chế Công ty quy định pháp luật hành CHƯƠNG XIII PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN Điều 44 Phân phối lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông định mức chi trả cổ tức hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận giữ lại Công ty Công ty khơng tốn lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới loại cổ phiếu Hội đồng quản trị kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tốn tồn phần cổ tức cổ phiếu Hội đồng quản trị quan thực thi định Trường hợp cổ tức hay khoản tiền khác liên quan tới loại cổ phiếu chi trả tiền mặt, Công ty trả tiền đồng Việt Nam Việc chi trả thực trực tiếp thơng qua ngân hàng sở thông tin chi tiết tài khoản ngân hàng cổ đông cung cấp Trường hợp Công ty chuyển khoản theo thông tin chi tiết ngân hàng cổ đơng cung cấp mà cổ đơng khơng nhận tiền, Công ty chịu trách nhiệm khoản tiền Công ty chuyển cho cổ đông Việc toán cổ tức cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch Sở giao dịch chứng khoán tiến hành thơng qua cơng ty chứng khoán Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Căn Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị xác định ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông Căn theo ngày đó, người đăng ký với tư cách cổ đơng người sở hữu chứng khốn khác quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo tài liệu khác Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận thực theo quy định pháp luật CHƯƠNG XIV TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TỐN Điều 45 Tài khoản ngân hàng Công ty mở tài khoản ngân hàng Việt Nam ngân hàng nước phép hoạt động Việt Nam ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG 38 Theo chấp thuận trước quan có thẩm quyền, trường hợp cần thiết, Cơng ty mở tài khoản ngân hàng nước theo quy định pháp luật Cơng ty tiến hành tất khoản tốn giao dịch kế tốn thơng qua tài khoản tiền Việt Nam ngoại tệ ngân hàng mà Công ty mở tài khoản Điều 46 Năm tài Năm tài Cơng ty ngày tháng (01) hàng năm kết thúc vào ngày thứ 31 tháng 12 Năm tài ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện) kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm Điều 47 Chế độ kế toán Chế độ kế tốn Cơng ty sử dụng Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS), chế độ kế toán doanh nghiệp chế độ kế toán đặc thù quan có thẩm quyền ban hành khác Bộ Tài chấp thuận Cơng ty lập sổ sách kế tốn tiếng Việt lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định pháp luật kế toán pháp luật liên quan Những hồ sơ phải xác, cập nhật, có hệ thống phải đủ để chứng minh giải trình giao dịch Cơng ty Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ kế tốn đồng Việt Nam Trường hợp Cơng ty có nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu loại ngoại tệ tự chọn ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ kế tốn, chịu trách nhiệm lựa chọn trước pháp luật thông báo cho quan quản lý thuế trực tiếp CHƯƠNG XV BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM CƠNG BỐ THƠNG TIN Điều 48 Báo cáo tài năm Cơng ty phải lập Báo cáo tài năm theo quy định pháp luật quy định Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo phải kiểm toán theo quy định Điều 50 Điều lệ Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ kết thúc năm tài chính, Cơng ty phải nộp Báo cáo tài năm cho quan thuế có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Cơ quan đăng ký kinh doanh Báo cáo tài năm phải bao gồm báo cáo kết hoạt động kinh doanh phản ánh cách trung thực khách quan tình hình lãi/lỗ Cơng ty năm tài chính, báo cáo tình hình tài phản ánh cách trung thực khách quan tình hình hoạt động Cơng ty tính đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ thuyết minh báo cáo tài Các báo cáo tài năm kiểm tốn (bao gồm ý kiến kiểm tốn viên) phải cơng bố trang thông tin điện tử Công ty theo quy định pháp luật chứng khoán thị trường chứng khoán Các tổ chức, cá nhân quan tâm quyền kiểm tra chụp báo cáo tài năm kiểm tốn làm việc trụ sở Cơng ty phải trả mức phí hợp lý cho việc chụp ĐIỀU LỆ CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHỊNG 39 Điều 49 Báo cáo thường niên Công ty phải lập công bố Báo cáo thường niên theo quy định pháp luật chứng khoán thị trường chứng khốn CHƯƠNG XVI KIỂM TỐN CƠNG TY Điều 50 Kiểm tốn Đại hội đồng cổ đơng thường niên định cơng ty kiểm tốn độc lập thơng qua danh sách cơng ty kiểm tốn độc lập ủy quyền cho Hội đồng quản trị định lựa chọn số đơn vị tiến hành kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty cho năm tài dựa điều khoản điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị Công ty phải chuẩn bị gửi báo cáo tài năm cho cơng ty kiểm tốn độc lập sau kết thúc năm tài Bản báo cáo kiểm tốn đính kèm báo cáo tài năm Cơng ty Kiểm tốn viên độc lập thực việc kiểm tốn Cơng ty phép tham dự họp Đại hội đồng cổ đông quyền nhận thông báo thông tin khác liên quan đến họp Đại hội đồng cổ đông mà cổ đông quyền nhận phát biểu ý kiến đại hội vấn đề có liên quan đến việc kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty CHƯƠNG XVII CON DẤU Điều 51 Con dấu Công ty có quyền định hình thức, số lượng nội dung dấu Công ty theo quy định pháp luật có liên quan Nội dung dấu phải thể thông tin sau đây: a Tên doanh nghiệp; b Mã số doanh nghiệp; c Tên tỉnh/Thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở Trước sử dụng, Cơng ty có nghĩa vụ thơng báo mẫu dấu với quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai Cổng thông tin quốc gia đăng ký doanh nghiệp Công ty sử dụng dấu sau mẫu dấu đăng tải Cổng thông tin quốc gia đăng ký doanh nghiệp nhận Thông báo việc đăng tải thông tin mẫu dấu doanh nghiệp quan đăng ký kinh doanh Con dấu sử dụng trường hợp theo quy định pháp luật việc sử dụng dấu Việc quản lý, sử dụng lưu giữ dấu thực theo quy định pháp luật quy chế nội Công ty Con dấu sử dụng trường hợp theo quy định pháp luật bên giao dịch có thỏa thuận việc sử dụng dấu Tranh chấp hình thức, số lượng nội dung dấu doanh nghiệp, việc quản lý, sử dụng lưu giữ dấu doanh nghiệp giải Tòa án trọng tài ĐIỀU LỆ CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHỊNG 40 CHƯƠNG XVIII CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ Điều 52 Chấm dứt hoạt động Cơng ty bị giải thể trường hợp sau: a Kết thúc thời hạn hoạt động Công ty, kể sau gia hạn; b Giải thể trước thời hạn theo định Đại hội đồng cổ đông; c Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; d Các trường hợp khác theo quy định pháp luật Việc giải thể Công ty trước thời hạn Đại hội đồng cổ đông định, Hội đồng quản trị thực Quyết định giải thể phải thông báo phải chấp thuận quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định Điều 53 Thanh lý Tối thiểu sáu (06) tháng trước kết thúc thời hạn hoạt động Cơng ty sau có định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban lý gồm ba (03) thành viên Hai (02) thành viên Đại hội đồng cổ đông định (01) thành viên Hội đồng quản trị định từ cơng ty kiểm tốn độc lập Ban lý chuẩn bị quy chế hoạt động Các thành viên Ban lý lựa chọn số nhân viên Công ty chuyên gia độc lập Tất chi phí liên quan đến lý Cơng ty ưu tiên tốn trước khoản nợ khác Cơng ty Ban lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh ngày thành lập ngày bắt đầu hoạt động Kể từ thời điểm đó, Ban lý thay mặt Cơng ty tất công việc liên quan đến lý Cơng ty trước Tịa án quan hành Tiền thu từ việc lý tốn theo thứ tự sau: a Các chi phí lý; b Các khoản nợ lương, trợ cấp việc, bảo hiểm xã hội quyền lợi khác người lao động theo thỏa ước lao động tập thể hợp đồng lao động ký kết; c Nợ thuế; d Các khoản nợ khác Công ty; e Phần cịn lại sau tốn tất khoản nợ từ mục (a) đến (d) chia cho cổ đông Các cổ phần ưu đãi ưu tiên toán trước CHƯƠNG XIX GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ Điều 54 Giải tranh chấp nội Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động Công ty, quyền nghĩa vụ cổ đông theo quy định Luật doanh nghiệp, quy định pháp luật khác, Điều lệ công ty, quy định giữa: a Cổ đông với Công ty; b Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc hay người điều hành khác; Các bên liên quan cố gắng giải tranh chấp thơng qua thương lượng hoà giải Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải tranh chấp yêu cầu ĐIỀU LỆ CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHỊNG 41 bên trình bày thơng tin liên quan đến tranh chấp vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bên yêu cầu định chuyên gia độc lập làm trung gian hịa giải cho q trình giải tranh chấp Trường hợp không đạt định hồ giải vịng sáu (06) tuần từ bắt đầu q trình hồ giải định trung gian hồ giải khơng bên chấp nhận, bên đưa tranh chấp Trọng tài kinh tế Tòa án kinh tế Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng hồ giải Việc tốn chi phí Tịa án thực theo phán Tòa án CHƯƠNG XX BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ Điều 55 Điều lệ công ty Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải Đại hội đồng cổ đông xem xét, định Trong trường hợp có quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động Cơng ty chưa đề cập Điều lệ trường hợp có quy định pháp luật khác với điều khoản Điều lệ quy định pháp luật đương nhiên áp dụng điều chỉnh hoạt động Công ty CHƯƠNG XXI NGÀY HIỆU LỰC Điều 56 Ngày hiệu lực Bản điều lệ gồm 21 Chương 56 Điều Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Đường Hải Phịng trí thơng qua ngày 27 tháng năm 2018 trụ sở Cơng ty chấp thuận hiệu lực toàn văn Điều lệ Điều lệ lập thành mười (10) bản, có giá trị nhau, đó: a Một (01) nộp Phịng cơng chứng Nhà nước Thành phố Hải Phòng; b Năm (05) đăng ký quan quyền theo quy định; c Bốn (04) lưu giữ trụ sở Cơng ty Điều lệ thức Cơng ty Các trích lục Điều lệ cơng ty có giá trị có chữ ký Chủ tịch Hội đồng quản trị tối thiểu phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG DN: C=VN, S=MST:0200171838, L="Số 77 Nguyễn Đức Cảnh, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phịng, Việt Nam", O=CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHỊNG, OU="Ko BH,KKT", CN=CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG, E=saochi85@gmail.com Reason: I am the author of this document Location: Date: 2018-05-02 09:53:13 CHỦ TỊCH HĐQT (Đã ký) TRẦN VĂN PHÚC ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHỊNG 42 ĐIỀU LỆ CƠNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BỘ HẢI PHÒNG 43 ... k ? ?Điều lệ Điều lệ này” Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty Cổ phần Đường Hải Phịng Trong Điều lệ này, tham chiếu tới quy định văn khác bao gồm sửa đổi văn thay Các tiêu đề (chương, điều Điều lệ. .. NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều Giải thích thuật ngữ Trong Điều lệ này, thuật ngữ hiểu sau: a "Vốn điều lệ" tổng giá trị mệnh giá cổ phần bán đăng ký mua thành lập doanh nghiệp quy định Điều Điều lệ này;... qua CHƯƠNG IV VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP Điều Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập Vốn điều lệ Công ty 22.000.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ đồng) Tổng số vốn điều lệ Công ty chia