f. Thay mat HQi dong quan tri ky nghi quyet, quyet dinh cua HQi dong quan trio Chu tich HQi d6ng quan tri co th~ uy quyen cho cac thanh vien khac cua HQi d6ng quan tri ky cac nghi quyet, quyet dinh cua HQi d6ng quan tri;
g. Thay mat HQi d6ng quan tri ky quyet dinh nghi huu thea ch€ dQ cua cac Thanh vien HQi d6ng quan tri, T6ng giam d6c. Truong h91' Chu tich HQi d6ng quan tri nghi huu thea ch€ dQ, Thanh vien HQi dong quan tri kiem Tong giam d6c se thay mat HQi d6ng quan tri ky quyet dinh nay.
h. Quyen va nghia vu khac quy dinh tai Luat Doanh nghiep va Dieu l~ nay.
28.4 Truang h91' Chu tich HQi d6ng quan tri co dan tir chilc ho~c bi mi~n nhi~m, bfii nhi~m, HQi d6ng quan tf! phai bfiu nguai thay the trong thai h~n muai (10) ngay k~ tir ngay nh~n dugc dan tir chilc ho~c tir ngay Chu tich HQi d6ng quan tri bi mi~n nhi~m, bfii nhi~m.
28.5 Truang h91' Chu tich HQi d6ng qmin tf! v~ng m?t ho?c khong th~ thvc hi~n dugc
nhi~m V\fcua minh thi phai uy quyen b~ng van ban cho mQt thanh vien khac thvc hi~n quyen va nghla V\f cua Chu tich HQi d6ng quan trio Truang h91' khong co nguai dugc uy quyen ho?c Chu tich HQi d6ng quan tri ch~t, mftt Hch, bi t~m giam, dang chftp hanh hinh ph£;lttil, dang chftp hanh bi~n phap xu ly hanh chinh t£;lica sa cai nghi~n b~t bUQc,casa giao d\fc b~t bUQc,tr6n kh6i nai cu tru, bi h~n ch€ ho?c mftt nang Ivc hanh vi dan sv, co kho khan trong nh~n thilc, lam Chll hanh vi, bi Toa an dm darn nhi~m chfrc V\f, dm hanh nghe ho?c lam cong vi~c nhftt dinh thi cac thanh vien con l£;libfiu mQt nguai trong s6 cac thanh vien gift chilc Chu tich HQi d6ng quan tri thea nguyen t~c da s6 thanh vien con l~i tan thanh cho den khi co quy€t dinh m6i cua HQi d6ng quan trio
f)i~u29. Cae eUQehQp ella HQi dAng qmin tri
29.1 CUQch9P dfiu tien cua HQi d6ng quan tri d~ bfiu Chu tich HQi d6ng quan tri dugc
t6 chilc trong thai h~n bay (07) ngay lam vi~c, k~ tir ngay k€t thuc bfiu cu HQi d6ng quan tri do. CUQch9P nay do Thanh vien co s6 phi€u bfiu cao nhftt ho?c ty I~ phi€u bfiu cao nhftt tri~u t~p va chu tri. Truang h91' co nhieu han mQt Thanh vien co s6 phi~u bfiu ho?c ty I~ phi~u bfiu cao nhftt va ngang nhau thi cac Thanh vien bfiu thea nguyen t~c da s6 d~ Ch9n mQt nguai trong s6 h9 tri~u t~p h9P HQi d6ng quan trio
29.2 HQi d6ng quan tri phai h9P it nhftt m6i quy mQt (01) Ifin va co th~ h9P bftt thuang.
29.3 Chu tich HQi d6ng quan tri tri~u t~p h9P HQi d6ng quan tri khi co de nghi eua m('>ttrong s6 cac trm'mg h91' sau:
a. Thanh vien dQc I~p H('>id6ng quan tri;
b. T6ng Giam d6c ho?c itnhftt nam (05) Nguai dieu hanh khac; c. itnhftt hai (02) Thanh vien HQi d6ng quan tf!;
)'\(
ell
29.4 f)~ nghi quy dinh tai Khoan 29.3 f)i~u nay phai diroc l~p thanh van ban, trong do neu r5 muc dich, v§n d~ can thao luan va quyet dinh thuoc tham quyen cua HQi dong quan trio
29.5 Chu tich HQi d6ng quan tri phai trieu t~p hQP HQi d6ng quan tri trong thai han bay (07) ngay lam viec k€ nr ngay nhan duoc d~ nghi neu tai Khoan 29.3 f)i~u nay. Truong hop khong trieu t~p hQP theo de nghi thi Chu tich HQi d6ng quan tri phai chiu trach nhiern ve nhfrng thiet hai xay ra df>ivoi PVChem; nguoi d~ nghi co quyen thay th~ Chu tich HQi dong quan tri trieu t~p hQP HQi d6ng quan trio 29.6 Chu tich HQi dong quan tri hoac nguoi trieu t~p hQP HQi d6ng quan tri phai gi'ri
thong bao mai hQp ch~m nh§t ba (03) ngay him vi~c truac ngay hQp. Thong bao mai hQp phai xac dinh Cl,lth€ thai gian va dia di€m hQP, chuang trinh, cac v§n de thao lu~n va quy~t dinh, kern theo nhfrng tai li~u si'r dl,lng t~i cUQchQp va Phi~u bi€u quy~t cua Thanh vien.
Thong bao mai hQp HQi d6ng quan tri co th€ gi'ri bftng gi§y mai, di~n tho~i, fax, phmmg ti~n di~n ti'r ho~c phuang thuc khac bao dam d~n duqc dia chi lien l~c cua tirng Thanh vien HQi d6ng quan tri duqc dang ky t?i PVChem.
29.7 Cac cUQc hQP cua HQi d6ng quan tri duqc ti~n hanh khi co it nh§t ba ph§n tu (3/4) sf>Thanh vien tra len dlJ hQp. Truang hqp khong co du sf>thanh vien dlJ hQp theo quy dinh, cUQchQp phai duqc tri~u t~p l§n thu hai trong thai h?n bay (07) ngay lam vi~c, k€ tir ngay dlJ dinh hQp l§n thu nh§t. Truang hqp nay, cUQc duqc ti~n hanh n~u co han mQt ni'ra (112) sf>Thanh vien HQi d6ng quan tri dlJ hQp.
29.8 Thanh vien HQi d6ng quan tri duqc coi la tham dlJ va bi€u quy~t t?i cUQc hQp trong cac truang hqp sau:
a. Tham dlJ va bi€u quy~t trlJCti~p t?i cUQchQp;
b. Uy quy~n cho nguai khac d~n dlJ hQp va bi~u quy~t theo quy dinh t?i Khoan 29.1 0 f)i~u nay;
C. Tham dlJ va bi€u quy~t thong qua hQi nghi trl,fctuy~n, b6 phi~u di~n ti'r ho~c hinh thuc di~n tir khac;
d. Qi'ri phi~u bi€u quy~t d~n cUQchQP thong qua thu, fax, thu di~n ti'r; e. Qi'ri phi~u bi€u quy~t bftng phuang ti~n khac.
29.9 Truang hqp gi'ri Phi~u bi~u quy~t d~n cUQchQp thong qua thu, Phi~u bi€u quy~t phai dlJng trong phong bi kin va phai duqc chuy~n d~n Chu tich HQi d6ng quan tri ch~m nh§t mQt (01) gia truac khi khai m?c. Phi~u bi€u quy~t chi duqc rna
truac SlJchung ki~n Clla t§t ca nhfrng nguai dl,fhQp.
29.10 Thanh vien phai tham dl,f dfiy du cae cUQchQP HQi d6ng quan trio Thanh vien duqc uy quyen cho nguai khac dl,fhQp va bi~u quy~t n~u duqc da sf>thanh vien HQi d6ng quan tri ch§p thu~n.
29.11 Nghi quy~t, quy~t dinh cua HQi d6ng quan tri duqc thong qua n~u dUQ'cda s6 Thanh vien dlJ hQp tan thanh. Truang hqp s6 Phi~u tan thanh va phan d6i ngang
.C" "
ITKI KI
bang nhau, thi quyet dinh cu6i cling thuoc v~ phi a c6 y kien cua Chu tich H(>i d6ng quan trio
29.l2 Ngoai cac cuoc hQP, Chu tich Hoi dong quan tri c6 th~ t6 chirc I~y y kien cac Thanh vien Hoi dong quan tri bang van ban d~ thong qua nghi quyet, quyet dinh hoac cac noi dung khac thuoc tham quyen Hoi dong quan trio Nghi quyet, quyet dinh hoac cac van ban khac thea hinh thirc I~y y ki~n bang van ban duoc thong qua tren co sa y ki~n tan thanh cua da s6 Thanh vien Hoi d6ng quan tri c6 quyen bieu quyet. Truong hop s6 Phieu tan thanh va phan d6i ngang bang nhau thi quyet dinh cuoi cling thuoc v~ phia c6 y ki~n cua Chu tich H(>i d6ng quan trio Nghi quy~t, quy~t dinh va cac van ban nay c6 hi~u hfC va gia tri nhu duQ'c thong qua t~i cu(>chQp.
29.13 Chu tich HQi d6ng quan tri c6 trach nhi~m gui bien bim hQP H(>id6ng quan tri t6i cac thanh vien va bien ban d6 la b~ng chung xac thlJc v~ cong vi~c da: dUQ'c ti~n hanh trong cu(>chQP tru khi c6 y ki~n phan d6i v~ n(>idung bien ban trong
thai h~n muai (10) ngay k~ tu ngay gui. Bien ban hQp H(>id6ng quan tri duQ'CI~p b~ng ti~ng Vi~t va c6 th~ I~p them b~ng ti~ng nu6c ngoai. Bien ban phai c6 chfr ky cua Chu tQa va nguai ghi bien ban.
29.14 Thanh vien H(>i d6ng quan tri c6 quy~n yeu du T6ng Giam d6c, K~ toan truang, Nguai di~u hanh khac trong PVChem, Nguai di~u hanh trong cac cong ty con do PVChem n~m m(>ttram ph§n tram (100%) v6n di~u l~,Nguai d~i di~n ph§n v6n g6p cua PVChem t~i cac doanh nghi~p khac cung dp cac thong tin, tai li~u v~ tinh hinh tai chinh, ho~t d(>ng cua dan vi thea Quy ch~ thong tin do H(>i d6ng quan tri quy dinh hoi[lcthea nghi quy~t cua H(>id6ng quan trio Nguai duQ'c yeu du cung dp thong tin phai cung c~p kip thai, d§y du va chinh xac cac thong tin, tai li~u thea yeu c§u cua Thanh vien H(>id6ng quan trio
Di~u30. Cac ti~uban thuQc HQidang qU3n trj
30.1 H(>id6ng quan tri c6 th~ thanh I~p cac ti~u ban trlJc thu(>c d~ phI) trach v~ ehinh sach phat tri~n, nhan SlJ, luang thuang, quan Iy rui roo S6 IUQ'ngthanh vien cua cac ti~u ban do H(>id6ng quan tri quy~t dinh, nhung nen c6 itnh~t ba (03) nguai bao g6m thanh vien cua H(>i d6ng qmin tri va thanh vien ben ngoai. Cae thanh vien d(>cl~p H(>id6ng quan trifthanh vien H(>id6ng quan tri khong di~u hanh nen chi~m da s6 trong ti~u ban va m(>t trong s6 cac thanh vien nay duQ'c b6 nhi~m lam Truang ti~u ban thea quy~t dinh cua H(>id6ng quan trio Ho~t d(>ng cua cac ti~u ban phai tuan thu thea quy dinh cua H(>id6ng quan trio Nghi quy~t cua cae ti~u ban chi c6 hi~u lIfc khi c6 da s6 thanh vien tham dlJ va bi~u quy~t thong qua t~i cu(>chQP cua ti~u ban.
)\
IA
I·
lCJ
30.2 Viec thirc thi quyet dinh cua HQi d6ng quan tri, hoac cua cac ti~u ban true thuocHQi d6ng quan tri, hoac cua nguoi co tu each thanh vien ti~u ban true thuoc HQi HQi d6ng quan tri, hoac cua nguoi co tu each thanh vien ti~u ban true thuoc HQi dong quan tri phai phil hop voi cac quy dinh phap luat hien hanh va quy dinh tai Di~u l~ nay, Quy ch€ nQi bQ v~ quan tri PVChem.
Di~u31. NgO'iri phu trach quan trj va ThO' ky PVChem
31.1 HQi dong quan tri b6 nhiem it nhat mot (01) nguciphu trach quan tri PVChem d~ h6 tro cong tac quan tri tai PVChem. Nguoi phu trach quan tri PVChem co th~ kiem nhiem lam Thu ky PVChem theo quy dinh tai Khoan 5 Di~u 156 Luat Doanh nghiep.
31.2 Ngiroi phu trach quan tri PVC hem khong duqc d6ng thai lam vi~c cho t6 chuc ki~m toan duqc ch~p thu~n dang thvc hi~n ki~m toan cac bao cao tai chinh clla PVChem.
31.3 Nguai ph\l trach quan tri PVC hem co cac quy~n va nghla V\lsau:
a. Chu~n bi cac cUQch9P HQi d6ng quan tri va D~i hQi d6ng c6 dong theo yeu du clla HQi d6ng quan tri;
b. Tu v~n v~ thll t\lC Clla cac cUQch9P; c. Tham dv cac cUQch9P;
d. Tu v~n thll t\lC l~p cac nghi quy€t, quy€t dinh clla HQi d6ng quan tri phil hqp v6i quy dinh clla phap lu~t;
e. Cung dp cac thong tin tai chinh, ban sao bien ban h9P HQi d6ng quan tri va cac thong tin khac cho Thanh vien Clla HQi d6ng quan tri;
f. Giam sat va bao cao HQi d6ng quan tri v~ ho~t dQng cong b6 thong tin ella PVChem;
g. La dfiu m6i lien l~c v6i cac ben co quy~n lqi lien quan;
h. Bao m~t thong tin theo cac quy dinh clla phap lu~t va Di~u l~ nay;
1. Cac quy~n va nghla VI.)khac theo quy dinh ella phap lu~t, Di~u l~ nay va cac Quy ch€, Quy dinh nQi bQ ella PVChem.
31.4 Khi xet th~y dn thi€t, HQi d6ng quan tri quy€t dinh b6 nhi~m Thu ky PVChem. Thu ky PVC hem eo quy~n va nghla VI.)sau day:
a. H6 trqt6 chuc tri~u t~p h9P D~i hQi d6ng c6 dong, HQi d6ng quan tri; ghi chep cac bien ban h9P;
b. H6 trqthanh vien HQi d6ng quan tri trong vi~e thvc hi~n quy~n va nghla VI.)duqc giao;
c. H6 trq Hoi d6ng quan tri trong ap dl,lng va thl)"c hi~n nguyen tac quan tf! PVChem;
d. H6 trq PVChem trong xay dl)"ngquan h~ c6 dong va bao v~ quy€n, lqi tch hqp phap Clla c6 dong; vi~c tuan thll nghla VI.)cung c~p thong tin, cong khai hoa thong tin va thll 1I.)chanh chinh;
l!e
e. Bao mat thong tin thea cac quy dinh cua phap luat, Di~u I~ nay va cac Quy che,Quy dinh n(>i b(>cua PVChem. Quy dinh n(>i b(>cua PVChem.