d. Cac chirc danh quan 11'(bao gom ca chirc danh Thanh vien HQi d6ng quan tri cua cong ty khac);
e. Cac loi ich co lien quan toi PVC hem va cac ben co lien quan cua PVChem; f. Cac thong tin khac (neu co).
PVC hem co trach nhiem cong b6 thong tin v~ cac cong ty rna irng ctr vien dang nam giu chirc vu thanh vien HQi d6ng quan tri, cac chirc danh quan 11'khac va cac loi ich co lien quan toi PVChem cua irng cir vien HQi dong quan tri (neu co).
24.2 C6 dong hoac nhorn c6 dong sa htru tir rmroi phan tram (10%) c6 phan pho thong tro len co quyen d~ cir irng cir vien HQi d6ng quan trio C6 dong hoac nhom c6 dong sa huu tu muai ph~n tram (10%) d~n du6i muai Himph~n tram (15%) t6ng s6 c6 ph~n ph5 thong dUQ"cd~ Cll mQt (01) t'rng Cll vien; tu muai lam ph~n tram (15%) d~n du6i ba muai ph~n tram (30%) dUQ"cd~ Cll t6i da hai (02) t'rng Cll vien; tu ba muai ph~n tram (30%) d~n du6i nam muai ph~n tram (SO%) dUQ"cd~ cu t6i da ba (03) t'rng Cll vien; tu nam muai ph~n tram (SO%) d~n du6i sau muai lam ph~n tram (6S%) dUQ"cd~ Cll t6i da b6n (04) t'rng Cll vien; tu sau muai lam ph~n tram (6S%) tralen dUQ"cd~ Cll du s6 ung Cll vien.
24.3 Truang hQ"Ps6 lUQ"ngt'rng cu vien HQi d6ng quan tri thong qua d~ cu va ung Cll v§n khong du s6 luqng c~n thi~t, HQi d6ng quan tri duang nhi~m co th~ gi6i thi~u them ung Cll vien ho~c t6 cht'rc d~ Cll thea quy dinh t~i Di~u l~ nay, Quy ch~ nQi bQ v~ Quan tri PVC hem va Quy ch~ ho~t dQng cua HQi d6ng quan trio Vi~c HQi d6ng quan tri duang nhi~m gi6i thi~u them t'rng Cll vien HQi d6ng quan tri phai dUQ"ccong b6 r5 rang tru6c khi D~i hQi d6ng c6 dong bi~u quy~t b~u thanh vien HQi d6ng quan tri thea quy dinh cua phap lu~t.
24.4 Thanh vien HQi d6ng quan tri phai dap ung cac tieu chu~n va di~u ki~n thea quy dinh t~i khoan 1, khoan 2 Di~u IS S Lu~t Doanh nghi~p.
f)i~u 25. Thanh ph§n va nhi~m ky eua Thanh vien HQi dAng quan tri
2S.1 S6 luqng Thanh vien HQi d6ng quan tri la nam (OS) nguai.
2S.2 Nhi~m ky cua Thanh vien HQi d6ng quan tri la nam (OS) nam va co th~ dUQ"cb~u l~i v6i s6 nhi~m ky khong h~n ch~. MQt ca nhan chi dUQ"cb~u lam thanh vien dQc l~p HQi d6ng quan tri cua mQt cong ty khong qua 02 nhi~m ky lien t\lc. Truang
hQ"Ptfrt ca thanh vien HQi d6ng quan tri cung k~t thuc nhi~m ky thi cac thanh vien d6 ti~p t\lC la thanh vien HQi d6ng quan tri cho d~n khi c6 thl'mh vien m6i dUQ"c b~u thay th~ va ti~p quan cong vi~c.
2S.3 Cacfru Thanh vien HQi d6ng quan tri nhu sau:
Cadu Thanh vien HQi d6ng quan tri cua PVC hem dam bao tuan thu thea quy dinh cua Lu~t Doanh nghi~p, Lu~t Cht'rng khoan va cac quy dinh phap lu~t khac c6
.J
f'
IICJ CJ
lien quan ap dung d6i voi cong ty niern yet. PVChem han che t6i da thanh vien HQi dong quan tri kiem nhiem chirc danh di€u hanh cua PVChem d€ dam bao tinh dQc l~p cua HQi dong quan tri.
25.4 Dai hoi d6ng cb dong mien nhiem thanh vien HQi d6ng quan tri trong tnrong hop sau:
a. Khong co du tieu chuan va di€u kien thea quy dinh tai Di€u 155 Luat Doanh nghiep;
b. Co dan tir chirc va dirocchap thuan;
c. Thanh vien HQi d6ng quan tri den tubi nghi huu thea che dQ. Trong tnrong hop nay, thanh vien HQi d6ng quan tri c6 quyet dinh nghi huu duong nhien mien nhiern Thanh vien HQi d6ng quan tri.
25.5 D~i hQi d6ng cb dong bfii nhiem thanh vien HQi dong quan tri trong tnrong hop sau:
a. Khong tham dv cac CU9ChQp cua HQi d6ng quan tri trong yang sau (06) thang lien t\lC,trutrlf<Jnghgp bfrt kha khang;
b. C6 Y cung cfrp thong tin ca nhan sai khi gui cho PVC hem v6i tu cach la ung cu vien HQi d6ng quan trio
25.6 Khi xct thfry dn thi~t, D~i hQi d6ng cb dong quy~t d!nh thay th~ thanh vien HQi d6ng quan tr!; mi~n nhi~m, bfii nhi~m thanh vien HQi d6ng quan tr! ngoai trlf<Jng hgp quy dinh t~i Khoan 25.4, 25.5 Di€u nay.
25.7 Trong khoang thai gian gifra hai ky hQp D~i hQi d6ng cb dong, HQi d6ng quan tr! co quy€n thong qua nghi quy~t v€ vi~c chAm dlrt tu cach thanh vien HQi d6ng quan tri d6i v6i Thanh vien HQi d6ng quan tri thuQCcac truang hgp quy dinh t~i Di€m a, b Khoan 25.4 va Khoan 25.5 Di€u nay.
25.8 HQi d6ng quan tri trinh D~i hQi d6ng cb dong thong qua vi~c mi~n nhi~m, bfii nhi~m chinh thuc d6i v6i Thanh vien HQi d6ng quan tri t~i ky hQP gftn nh§t.
Truang hgp dugc D~i hQi d6ng cb dong thong qua, thai di€m mi~n nhi~m, bfii nhi~m d6i v6i Thanh vien HQi d6ng quan trj dugc tinh tu thai di€m HQi d6ng quan tri thong qua nghi quyet chfrm dlrt tu cach thanh vien cua Thanh vien HQi d6ng quan tri do. Truang hgp D~i hQi d6ng cb dong khong thong qua, thanh vien HQi d6ng quan tri do ti~p t\lC co tu cach thanh vien HQi d6ng quan tri k€ tu thai
di€m D~i hQi d6ng cb dong quy~t ngh!. Thanh vien HQi d6ng quan tr! trong cac tru<'mghgp chfrm dut tu cach thanh vien HQi d6ng quan tr! thea quy dinh t~i Khoan 25.7 Di€u nay co nghla V\l chAp hanh ngh! quy~t cua HQi d6ng quan tri
cho d~n khi co ngh! quy~t cua D~i hQi d6ng cb dong.
25.9 Vi~c b.lu, mi~n nhi~m, bfii nhi~m, thay the Thanh vien HQi d6ng quan tri phai dugc cong b6 thong tin thea quy dinh cua phap lu~t ve cong b6 thong tin tren thi
truang chung khoan.
25.10 Thanh vien HQi d6ng quan tri co th€ khong phai 1ftcb dong cua PVChem.
Di~u 26. Quy~n han va nhiem Vl,I cua HQi dAng quan tr]
26.1 HQi d6ng quan tri la co quan quan ly PVChem, co toan quyen nhan danh PVChem d€ quyet dinh, thirc hien quyen va nghia vu cua PVChem, tnr cac quyen va nghia vu thuoc tham quyen cua Dai hQi d6ng c6 dong.
26.2 Quyen va nghia vu cua HQi d6ng quan tri do phap luat, Dieu l~ nay, cac Quy che nQi bQ cua PVChem va Dai hQi dong c6 dong quy dinh. HQi dong quan tri co nhirng quyen han va nghia vu cu th€ sau:
a. Quyet dinh chien hroc, k~ hoach phat trien trung han va k~ hoach san xUc1tkinh doanh hang nam cua PVChem sau khi diroc Dai hoi dong c6 dong thong qua; b. Ki~n nghi loai c6 phfrn va t6ng s5 c6 phfrn duQ'c quyen chao ban clla tung lo~i; c. Quy~t dinh ban c6 phftn chua ban trong ph~m vi s5 c6 phftn dUQ'cquyen chao ban
clla tung lo~i; quy~t dinh huy dQng them v5n thea hinh thuc khac; d. Quy~t dinh gia ban c6 phftn va trai phi~u clla PVChem;
e. Quy~t dinh mua l~i c6 phfrn thea quy dinh t~i Dieu 133 Lu~t Doanh nghi~p va Khoan 2, Dieu 36 Lu~t Chung khoan;
f. Quy~t dinh phuong an dfru tu va dlJ an dftu tu trong th:im quyen va gi6'i h~n thea quy dinh clla phap lu~t va Dieu l~ nay;
g. Quy~t dinh giai phap phat tri€n thi trucmg, ti~p thi va cong ngh~;
h. Thong qua hQ'Pd6ng mua, ban, vay, cho vay va hQ'Pd6ng, giao dich khac co gia tri tu ba muoi lam phfrn tram (35%) t6ng gia tri tai san tralen duQ'c ghi trong Bao cao tai chinh gfrn nhc1tella PVChem, tru cae hQ'Pd6ng va giao dich quy dinh t~i Di€m e,0va Di€m p, Khoan 14.1, Dieu 14 ella Dieu l~ nay.
1. Quy~t dinh co cfru t6 ehuc cLlaPVChem;
J. Ki~n nghi vi~e t6 chuc l~i, giai th€ PVChem; yeu cftu pha san PVChem;
k. Quy~t dinh thanh l~p, co cfru t6 chue quan ly, t6 chuc l~i, giai th€ doanh nghi~p thanh vien, chi nhanh, van phong d~i di~n va vi~c gop v5n, ban phfrn v5n gop, mua c6 phfrn, ban e6 phfrn t~i doanh nghi~p khac;
1. Quy~t dinh vi~e ti~p nh~n cae doanh nghi~p tlJ nguy~n tham gia lien k~t v6'i PVC hem;
m. Ban hanh cac Quy ch~ quan ly nQi bQ ella PVChem. Quy~t dinh ban hanh Quy eh~ ho~t dQng ella HQi d6ng quan tri, Quy eh~ nQi bQ ve Quim tri PVChem sau khi duQ'cD~i hQi d6ng c6 dong thong qua. HQi d6ng quan tri co th€ lly quy~n eho T6ng Giam d5c ban hanh mQt s5 Quy eh~ quan ly trong truemg hQ'Pcftn thi~t d€ dieu hanh ho~t dQng clla PVChem;
n. 8ftu, mi€n nhi~m, bili nhi~m Chll tich HOi d6ng quan tri; 86 nhi~m, mi€n nhi~m, bili nhi~m, ky/eh.1m dill hQ'p d6ng lao dOng, khen thuang, ky lu~t T6ng Giam d5e, Nguai dieu hanh khac va quy~t dinh tien luang, thli lao, thuang va cac lQ'i
\\. ··1·~ " i . , ~ I ~ '. i
ich khac cua ho. Giam sat, chi dao T6ng Giam d6c va Ngiroi di~u hanh khac trong dieu hanh cong viec kinh doanh hang ngay cua PVChem;
o. B6 nhiem, mi8n nhiem, each clnrc, khen thuong, ky lu~t cac chirc danh thanhvien Hoi d6ng thanh vien hoac Chu tich cong ty, Ki~m soat vien cong ty trach vien Hoi d6ng thanh vien hoac Chu tich cong ty, Ki~m soat vien cong ty trach nhiem htru han mot thanh vien do PVChem nam mot tram phan tram (100%)v6n di~u l~ thea d~ nghi cua T6ng Giam d6c PVChem;
p. CU,mi8n nhiem, bai nhiem, thay d6i Nguoi dai dien thea uy quyen cua PVChem tai cac doanh nghiep thanh vien va thirc hien quyen han, nghla vu cua chu So'hiru c6 phan, von gop a cac doanh nghiep co c6 phan, v6n gop cua PVChem thea Di~u l~ nay va cac quy dinh cua phap lu~t;
q. Giai quy~t cac khi~u n~i cua PVChem d6i vai Nguai di~u hanh doanh nghi~p ciing nhu quy~t dinh 11!achQn d~i di~n cua PVChem d~ giai quy~t cac v~n d~ lien quan tai cac thu tlfc phap ly d6i vai Nguai di~u hanh do;
r. Duy~t chuang trinh, nQi dung tai li~u phvc VlfhQP f)~i h<)id6ng c6 dong, tri~u t~p hQp f)~i hQi d6ng c6 dong ho~c l~y y ki~n d~ f)~i hQi d6ng c6 dong thong qua nghi quy~t;
s. Trinh Bao cao tai chinh nam dil duqc ki~m toan cua PVChem len D~i hQi d6ng c6 dong;
t. Ki~n nghi vi~c phat hanh trai phi~u chuy~n d6i va trai phi~u kern ch(rng quy~n; u. Ki~n nghi muc c6 tuc duqc tra; quy~t dinh thai h~n va thu tlfc tra c6 tuc ho~c xu
ly 16phat sinh trong qua trinh kinh doanh;
v. Phe duy~t quy luang k~ ho~ch/th1!c hi~n hang nam cua PVChem;
w. Phe duy~t K~ ho~ch dinh bien lao d<)ng; h~n muc yay v6n luu d<)ng hang nam cuaPVChem;
x. Quy~t dinh vi~c dinh gia cac tai san gop VaGPVChem khong phai b~ng ti~n trong dqt phat hanh c6 phi~u ho~c trai phi~u cua PVChem, bao g6m yang, quy~n su dlfng d~t, quy~n So'huu tri tu~, cong ngh~ va bi quy~t cong ngh~;
y. Cac v~n d~ kinh doanh ho~c giao dich rna HQi d6ng quan tri quy~t dinh clin phai co S1!ch~p thu~n trong ph~m vi quy~n h~n va trach nhi~m cua minh.
26.3 H<)id6ng quan tri phai bao cao D~i hQi d6ng c6 dong k~t qua ho~t dQng cua H<)i d6ng quan tri thea quy dinh t~i Di~u 280Nghi dinh s6 155/2020/ND-CP ngay 31 thang 12 nam 2020 cua Chinh phu quy dinh chi ti~t thi hanh mQt sf>di~u cua Lu~t Chung khoan.
26.4 Tru khi lu~t phap va f)i~u I~ nay quy dinh khac, HQi d6ng quan tri c6 th€ uy quy~n cho nhan vien cftp duai va Nguai di~u hanh khac d~i di~n xu Iy cong vi~c thay m~t cho PVChem.
Di~u 27. Thu lao,ti~n IU'O'ngva IQ'iich khac cua Thanh vien HQi dBng quan tr] 27.1 PVC hem co quyen tra tien luang, thu lao, phu dip, thuong va cac loi ich khac
cho thanh vien Hoi dong quan tri thea k~t qua va hieu qua kinh doanh.
27.2 Thanh vien Hoi dong quan tri duoc huang tien luang, thu lao, phu dip, thuong va cac loi ich khac, Hoi dong quan tri du tinh mire tien luang, thu lao, phu dip cho tung thanh vien thea nguyen tilc nhat tri. T6ng mire tien luang, thu lao, phu cftp va thirong cua Hoi d6ng quan tri do Dai h<)i dong c6 dong quyet dinh tai cuochop thuong nien.
27.3 Ti~n luang, thu lao, phu dip, thuong va cac loi ich khac cua tung thanh vien Hoi dong quan tri duoc Hnh VaGchi phi san xuftt kinh doanh cua PVChem thea quy dinh cua phap lu~t v~ thu~ thu nh~p doanh nghi~p, duqc th~ hi~n thanh ml,lC rieng trong Bao cao tai chinh hang nam cua PVChem va phai bao cao D~i h<)i d6ng c6 dong t~i cu<)chQPthucmg nien.
27.4 Thanh vien H<)id6ng quan tri nilm giu chuc Vl,ldi~u hanh ho?c Thanh vien H<)i d6ng quan tri lam vi~c t~i cac ti~u ban cua H<)i d6ng quan tri ho?c thlJc hi~n nhung cong vi~c khac rna thea quan di~m cua H<)i d6ng quan tri 1£1n~m ngoai ph~m vi nhi~m V\l thong thucmg cua m<)t Thanh vien H<)i d6ng quan tri co th~ duqc tra them ti€n thu lao du6i d~ng m<)tkhoan ti~n cong trQn goi thea tung l~n, luang, hoa h6ng, ph~n tram lqi nhu~n ho?c du6i hinh thuc khac thea quy~t dinh cua H<)id6ng quan trio
27.5 Thanh vien H<)id6ng quan tri co quy~n duqc thanh toan tftt ca cac chi phi di l~i, an, ava dic khoan chi phi hqp ly khac rna hQ da phai chi tra khi thlJc hi~n trach nhi~m Thanh vien H<)id6ng quan tri cua minh, bao g6m ca cac chi phi phat sinh trong vi~c t6i tham dlJ cac cu<)c hQp D~i h<)i d6ng c6 dong, H<)i d6ng quan tri ho?c cac ti~u ban cua H<)id6ng quan trio
27.6 Thanh vien H<)id6ng quan tri co th~ duqc PVChem mua bao hi~m trach nhi~m sau khi co SlJ chftp thu~n cua D~i h<)i d6ng c6 dong. Bao hi~m nay khong bao g6m bao hi8m cho nhung trach nhi~m cua thanh vien H<)id6ng quan tri lien quan d~n vi~c vi ph~m phap lu~t va Di~u l~ nay.
Di~u 28. Chu tjch HQi dBng quan trj
28.1 Chu tich H<)i d6ng quan tri do H<)i d6ng quan tf! b~u, mien nhi~m, bai nhi~m trong s6 cac thanh vien H<)id6ng quan trio
28.2 Chu tich H<)id6ng quan tri khong duqc kiem T6ng Giam d6c cua PVChem. 28.3 Chu tich H<)id6ng quan tri co quy~n va nghla Vl,lsau:
a. L~p chuang trinh, k~ ho~ch ho~t d<)ngcua H<)id6ng qU(intri;
b. Chu~n bi chuang trinh, n<)idung, tai li~u phl,lc Vl,lcu<)chQP; tri~u t~p, chu tri va chu toa CU9Chop H9i d6ng qu::'mtri;
c. T6 chuc vi~c thong qua nghi quy~t, quy~t dinh cua H<)id6ng quan tri;
d. Giam sat qua trinh t6 chuc thlJc hi~n cac nghi quy~t, quy~t dinh cua H<)i d6ng quan tri; co quy~n dinh chi cac quy~t dinh cua T6ng Giam d6c tdi v6i nghi quy~t, quy~t dinh cua H<)id6ng quan trio