BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN Môn: Kỹ năng cơ bản của luật sư khi tham gia giải quyết các vụ án hình sự HỒ SƠ - LS.HS 07:“ Bùi Kiều Linh, Trịnh Văn Huy buôn bán hàng giả”. I. TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN Vào lúc 16g30 ngày 16/08/2013, phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội đã thực hiện “Lệnh khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính” số 118, 119 đối với 02 phương tiện sau: 1.Xe ôtô 29K 1676 chủ phương tiện là Nguyễn Hùng Chinh. Thu giữ: -10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ nhãn hiệu Clear (5.760 gói) trên bao bì ghi “sản xuất tại Lever Haso VN, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội” -10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ, nhãn hiệu Sunsilk 6ml (5654 gói), trên bao bì ghi “sản xuất tại Lever-Viso 672-673 Cư Xá, Kiến Thiết, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh” Anh Nguyễn Hùng Chinh khai số dầu gội đầu trên không có hóa đơn hàng hóa, nguồn gốc chở thuê từ Lạng Sơn về giao cho anh Trịnh Văn Huy trú tại Hà Nội. 2.Xe ôtô 29K-1206 chủ phương tiện là Cao Thị Sơn. Thu giữ: -42 thùng dầu gội đầu gói nhãn hiệu Clear ghi “sản xuất tại Lever Haso VN, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội” Sơn khai số hàng này của Bùi Kiều Linh ở Lạng Sơn, trong đó Linh có 38 thùng (28.608 gói), còn lại 4 thùng (9.060 gói) của chị Vũ Thị Hòa đem về Hà Nội tiêu thụ. 22 giờ cùng ngày 16/08/2013, khám xét khẩn cấp nơi ở Trịnh Văn Huy, thu giữ: -18 thùng dầu gội đầu các loại, trong đó có 3.348 gói dầu gội đầu nhãn hiệu Clear 7ml ghi “sản xuất tại Lever Haso Việt Nam 233 đường Nguyễn Trãi – Hà Nội”, 3.358 gói dầu gội đầu nhãn hiệu Sunsilk 6ml ghi “sản xuất tại Lever Viso 672.673 cư xá Kiến Thiết – quận 9 thành phố Hồ Chí Minh” ngoài ra còn có một số loại dầu gội đầu khác như Pantene, Head&Shouler. Rejoice, sản phẩm của công ty Procter&Gamble ghi bao bì bằng tiến nước ngoài. Trong khi thi hành lệnh khám xét đối với Trịnh Văn Huy, phát hiện Ngô Tạo Lợi đang tẩu tán 21 thùng dầu gội đầu các loại từ nhà mang đi cất giấu (trong đó có 9.204 gói Sunsilk loại 6ml còn lại là các loại dầu gội đầu khác). Ngày 16/08/2013, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội ra quyết định số 135 Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn bán vận chuyển hàng giả. Ngày 17/08/2013, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội ra Lệnh bắt khẩn cấp đồi với Bùi Kiều Linh và Trịnh Văn Huy; đồng thời ra Lệnh tạm giữ cùng ngày đối với 2 bị can. Ngày 18/08/2013 và 23/08/2019, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội lần lượt ra Lệnh gia hạn tạm giữ lần thứ nhất và lần thứ hai đối với 2 bị can. Ngày 22/08/2013, phòng kỹ thuật hình sự bộ công an ra Bản kết luận giám định, kết luận các mẫu dầu gội thu giữ là hàng giả. Ngày 25/08/2013, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội ra quyết định số 260 và 261 Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Kiều Linh và Trịnh Văn Huy. Cùng ngày, công an thành phố Hà Nội ra Lệnh tạm giam 3 tháng đối với 2 bị can. Ngày 04/10/2013, con gái bà Linh giao nộp tập chứng từ mà bà Linh đã mua hàng phát mại của đội quản lý thị trường số 8 Tiên Du, Bắc Ninh. Ngày 08/11/2013, con gái bà Linh giao nộp số tiền 6.940.000d và vợ anh Huy giao nộp số tiền 2.114.000d là số tiền thu lời trong việc bán dầu gội đầu. Kết quả trích lục tiền án, tiền sự cho thấy bị can Trịnh Văn Huy không có tiền án, tiền sự (theo kết quả ngày 09/11/2013); bị can Bùi Kiều Linh không có tiền án, tiền sự (theo kết quả ngày 20/09/2013). Ngày 13/11/2013, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội ra Bản kết luận điều tra số 264-KLĐT/PC16-Đ4 vụ án Bùi Kiều Linh và các đồng phạm, can tội buôn bán hàng giả. Chuyển hồ sơ sang VKSND thành phố Hà Nội, đề nghị truy tố Bùi Kiều Linh, Trịnh Văn Huy trước pháp luật theo tội buôn bán hàng giả được quy định tại Điều 156 Bộ luật Hình Sự 1999. Vật chứng đang được bảo quản tại kho P&G và Lever chờ xử lý. Đề nghị tiêu huỷ số hàng giả. Số tiền 9.054.000d mà 2 bị can tự nguyện nộp đang được gửi tại Tài khoản tạm giữ của công an thành phố Hà Nội chờ xử lý. Ngày 29/11/2013, VKSND thành phố Hà Nội ra Bản Cáo trạng truy tố Bùi Kiều Linh, Trịnh Văn Huy về tội buôn bán hàng giả theo điểm e, khoản 2 điều 156 Bộ luật Hình Sự 1999 với khung hình phạt từ ba đến mười năm tù. Viện kiểm sát TP Hà Nội kết luận: “Từ tháng 4/2013 Bùi Kiều Linh, Trịnh Văn Huy đã buôn bán các loại dầu gội đầu giả nhãn mác của các công ty liên doanh Lever Việt Nam và công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam với số lượng lớn gây ảnh hưởng đến uy tín của các nhà sản xuất. Trị giá số dầu gội đầu tính theo giá trị hàng thật của Bùi Kiều Linh là 163.832.000đ, Trịnh Văn huy là 345.936.000đ. Hành vi phạm tội nêu trên của Bùi Kiều Linh, Trịnh Văn Huy đã phạm tội buôn bán hàng giả. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 156 khoản 2 tiết c Bộ luật hình sự. Điều luật quy định: 1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ ba mươi triệu đồng đến dưới một trăm năm mươi trieụe đồng hoặc dưới ba mươi triệu đồng nhưng gây hậu qủa nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại điều này hoặc tại một trong các điều 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161 cỷa Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đâu thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm. Hàng giả tương đương với số lượng hàng thật có giá trị từ một trăm năm mươi triệu đồng đến dưới năm trăm triêu đồng”. Và quyết định “Truy tố bị cáo Bùi Kiều Linh, Trịnh Văn Huy có lý lịch nêu trên ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử theo tội danh và điều luật đã viện dẫn ở trên”. Ngày 24/12/2013, TAND thành phố Hà Nội ra Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm vào ngày 04/01/2014.