hs 7 Bùi Kiều Linh Trịnh Văn Huy

A TÓM TẮT VỤ ÁN I Bị cáo: Bùi Kiều Linh; tên gọi khác: Oanh; Sinh năm 1950 Nơi cư trú: số nhà 58, phố Muối, phường Tam Thanh, thành ph ố L ạng Sơn Tiền án tiền sự: không Trịnh Văn Huy; Sinh năm 1974 Nơi cư trú: số tổ 8, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội Tiền án, tiền sự: không II Nội dung vụ án: Ngày 16/08/2013, trụ sở phòng cảnh sát kinh tế cơng an thành ph ố Hà Nội (40B Hàng Bài – Hà Nội ) Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiến hành thủ tục khám phương tiện vận tải theo th ủ t ục hành phương tiện xe ô tô BSK 29K- 1276, chủ ph ương ti ện ơng Trần Đình Cường, ông Trần Văn Hùng điều ển Trong trình khám phát ngăn vách sau xe có 20 (hai m ươi) thùng dầu gội đầu có 10 (mười) thùng dầu gội đầu nhãn hiệu Clear dung tích gói 7ml, 10 (mười) thùng dầu gội đ ầu nhãn hiệu Sunsilk dung tích gói 6ml; hai loại ghi n sản xu ất t ại Hà N ội TPHCM; 02 (hai) thùng thước dây, 03 (ba) thùng khóa c ửa; 01 (m ột thùng tcnơvít, 01 (một) thùng kìm tuốt dây diện, 01 (m ột) thùng k lê đ ều có nhãn mác nước ngồi sản xuất, 02 (hai) bọc vải may mặc Khám xét khẩn cấp Trịnh Văn Huy, trú số tổ ph ường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội thu giữ 18 thùng dầu gội đầu loại có 3.348 gói dầu gội đầu nhãn hiệu Clear 7ml ghi “s ản xu ất t ại Lever Haso Việt Nam Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội”; 3.588 gói dầu gội đ ầu nhãn hiệu Sunsilk 6ml ghi “sản xuất Lever-Viso 672-673 c xá Kiến Thiết, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh” Ngồi có s ố d ầu gội đ ầu khác Pantene, Head&Shoulder, Rejoice ghi bao bì tiếng Anh, tiếng nước ngồikhác…sản phẩm cơng ty Procte&Gamble Cơ quan điều tra trưng cầu giám định số dầu gội đầu Sunsilk Clear thu giữ đối tượng với mẫu công ty Lever Việt Nam cung cấp Kết trả lời số 11364/PC21 ngày 22/8/2013 t ổ ch ức giám định kỹ thuật hình cơng an thành phố Hà Nội tr ả l ời đ ều d ầu gội đầu giả Ngày 18/07/2013, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành ph ố Hà N ội Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Bn bán vận chuyển hàng gi ả Ngày 25/08/2013, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành ph ố Hà N ội Quyết định khởi tố bị can Trịnh Văn Huy Bùi Th ị Kiều Linh Ngày 29/11/2013, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cáo trạng truy tố bị can Trịnh Đình Huy Bùi Kiều Linh tội bn bán hàng giả Ngày 24/12/2013, Tòa án nhân dân thành phố hà Nội Quy ết đ ịnh đ ưa vụ án xét xử số 238/QĐ, đưa vụ án hình tội bn bán hàng giả xét xử công khai ngày 04/01/2014 B DỰ KIẾN CÂU HỎI Kế hoạch xét hỏi bị cáo Huy: - Anh có biết số hàng hóa bị bắt giữ hàng giả không, hay biết hàng Trung Quốc giá rẻ thôi? - Anh nhận lời từ thùng dầu gội? - Theo Biên hỏi cung bị can ngày tháng năm 2013, anh khai nhận với quan điều tra thân ơng gia đình dùng d ầu gội sinh hoạt gia đình thấy tốt Điều có khơng? - Anh có mua hàng hoá lý từ quan chức không? Kể trực tiếp gián tiếp, lần số lượng kho ảng bao nhiêu? - Khi mua lý từ quan chức anh có c quan chức giải thích lý lý nguồn gốc xuất x ứ ch ất lượng hàng hố khơng? Anh có d ược c quan ch ức xu ất hóa đơn mua bán khơng? - Sau bị bắt biết mặt hàng bn bán hàng giả, gia đình anh nộp số tiền thu lời bất cho c quan nhà nước có khơng? Tại ơng lại chủ động nộp số tiền đó? - Anh bị xử phạt tội buôn bán hàng giả hay ch ưa? Hỏi bị cáo Bùi Kiều Linh: - Ngày 16/08/2013 chị có ngồi xe tơ BSK 29K- 1206 không? - Khi quan công an tiến hành khám xét tơ chị có đ ược ch ứng ki ến khơng? Có ký vào văn giấy tờ khơng? -Chị cho biết tình hình buôn bán dầu gội đầu thị xã Lạng Sơn diễn nào? - Trong biên lời khai bà có nói có vài l ần mua đ ược hàng dầu gội đầu từ quan chức lý nên không nh ận thức việc buôn bán dầu gội đầu hàng giả có khơng? - Chị có quan hệ với với ông Trịnh Văn Huy? - Chị có biết xuất xứ thùng dầu gội giả khơng? Có bi ết dầu gội giả không? - Chị thu lợi từ số hàng giả đó? Chị nộp hết số tiền cho quan điều tra đứng khơng? Hỏi chị Dung – người làm chứng: - Theo biên ghi lời khai ngày 02/10 25/10/2013, ch ị khai v ới quan điều tra số dầu gội đầu mà chị mua gom cho bị cáo Trịnh Văn Huy, có nhiều dầu gội đầu đội 1138 (Đội liên ngành c tỉnh lạng Sơn) bán phát mại Điều có khơng? - Chị có giấy tờ mua bán hàng phát mại khơng? Hỏi anh Chinh – người làm chứng: - Anh có biết hàng th vận chuyển hàng khơng? - Dầu gội đầu mà anh chở cho chị Dung bị cáo Huy có nguồn gốc xuất xứ từ đâu anh có biết khơng? Anh có thấy loại dầu gội đ ược bày bán phổ biến thị xã Lạng Sơn không? - Anh thuê vận chuyển từ đâu đâu? Và l ần? C LUẬN CỨ BÀO CHỮA Kính thưa Hội đồng xét xử! Tơi ……………- Luật sư Văn phòng Luật sư Gia Phạm, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, người bào chữa cho chị Bùi Kiều Linh bị cáo vụ án hình số 135 ngày 16/8/2013 bị Viện ki ểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố theo Điều 156 Bộ luật hình v ề tội Bn bán hàng giả Sau trình nghiên cứu hồ sơ thực tế xét hỏi phiên tòa ngày hơm tơi đưa quan điểm bào chữa sau: Về tố tụng: Thứ nhất, ngày 16/08/2013 Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội Lệnh khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành số 119/LKCAHN khám phương tiện ô tô BKS 29K-1206 c chủ ph ương tiện Trần Đình Cường, chủ hàng Bùi Kiều Linh Theo n ội dung Cáo trạng ngày 29/11/2013 Viện kiểm sát thành phố Hà Nội Bút lục s ố 118 nội dung Bản kết luận điều tra số 264-KLĐT/PC16-Đ4 ngày 13/11/2013 Bút lục 112 sau khám xét có thu đ ược m ột số tang v ật thùng chứa dầu gội đầu bao gồm: “ 42 thùng dầu gội đầu gói nhỏ nhãn hiệu Clear ghi “sản xuất Lever Haso Việt Nam 233 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội”, số hàng bà Bùi Kiều Linh trú 58 phố Mu ối, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn có 38 thùng = 28.608 gói, l ại thùng = 9.060 gói chị Vũ Thị Hòa trú số nhà 19 xóm B ến B ắc, ph ường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn đem Hà Nội tiêu thụ.” Tuy nhiên, toàn hồ sơ vụ án phiên tòa ngày hơm nay, hồ sơ hồn tồn khơng có Biên khám nơi cất giấu tang vật phương tiện vi phạm hành đối tượng khám xét xe ô tô BKS 29K- 1206 V ậy hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi, số tang vật mà Bản kết luận điều tra Cáo tr ạng Viện kiểm sát lấy số liệu từ nguồn tài liệu nào? Thứ hai, Biên khám nơi cất giấu tang vật phương tiện vi phạm hành ngày 16/08/2013 phương tiện ô tô 29K- 1276, chủ phương tiện ông Nguyễn Hùng Chinh; lái xe Trần Văn Hùng th ực hi ện theo Lệnh khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi ph ạm hành số 118 Tuy nhiên, hồ sơ vụ án hồn tồn khơng có văn có tên Lệnh khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành s ố 118 ngày 16 tháng 08 năm 2013 ông Nguyễn Đ ức Nhanh, ch ức v ụ: Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội ký Thứ ba, suốt trình bắt giữ khám xét tang vật, C quan công an không thực việc niêm phong tang vật, khơng đảm bảo tính an tồn cho vật chứng, Biên khám nơi cất giấy tang v ật ph ương ti ện vi phạm hành ngày 16/08/2013 Bút lục số 06 có th ể n ội dung có Biên niêm phong kèm theo Nh ưng th ực tế h sơ phiên tòa ngày hơm khơng thể nội dung có Biên niêm phong đ ối v ới tang vật Vậy, ta đặt câu hỏi tính khách quan c tang v ật, suốt trình từ khám xét đến thực trưng cầu giám định đến đảm bảo không? Thứ tư, đặt giả thiết trình thu giữ vật chứng có s ự niêm phong tang vật, trình th ực th ủ t ục Tr ưng c ầu giám định quan công an không thực việc mở niêm phong, làm th ủ tục mở niêm phong tang vật để lấy mẫu vật chứng mang giám đ ịnh Tôi cho với vi phạm trên, quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội làm sai lệch thật việc, làm ảnh h ưởng t ới tính khách quan tang vật Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-VKSNDTCBCA-TANDTC hướng dẫn thi hành quy định Bộ luật T ố t ụng hình trả hồ sơ để điều tra bổ sung Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Bộ Cơng an - Tòa án nhân dân tối cao vi phạm nghiêm trọng th ủ t ục t ố tụng hiểu sau: Điều Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng “Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng” quy định khoản Đi ều 168 điểm c khoản Điều 179 BLTTHS trình ều tra, truy tố, xét xử, quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố t ụng không thực thực không đúng, không đầy đủ trình tự, thủ tục BLTTHS quy định xâm hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp c người tham gia tố tụng làm ảnh hưởng đến việc xác định th ật khách quan toàn diện vụ án Cũng theo hướng dẫn điểm k, khoản Điều Thông tư liên t ịch 01/2010/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC hướng dẫn thi hành quy định Bộ luật Tố tụng hình trả hồ sơ để điều tra bổ sung Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Cơng an - Tòa án nhân dân tối cao v ề vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng: Những trường hợp sau coi vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hình sự: k) Việc điều tra, thu thập chứng quan trọng vụ án không trình tự, thủ tục quy định BLTTHS nên khơng có giá tr ị chứng minh vụ án hình sự; Vì vậy, sai sót Cơ quan c ảnh sát ều tra Công an thành phố Hà Nội vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hình theo quy định Bộ luật tố tụng hình Về nội dung vụ án: Theo hồ sơ vụ án thực tiễn xét xử ngày hôm nay, bị cáo th ừa nhận việc có bn bán hàng giả, nhiên việc bn bán hàng giả hồn tồn xuất phát từ cố ý bị cáo mà s ự thiếu hiểu biết nhầm lẫn bị cáo nguồn gốc hàng hóa th ực tế quan nhà nước có th ẩm quy ền quản lý hàng hóa có nhầm lẫn tương tự Tại Bản kết luận điều tra số 264-KLĐT/PC16-Đ4 ngày 13/11/2013 bút lục số 115, 116 ghi nhận nội dung: “Qua xác minh phòng tài – giá thị xã Lạng Sơn biết: hàng dầu gội đầu loại coi loại hàng hóa nh ập l ậu t Trung Quốc Việt Nam nên khơng có giấy tờ bị tịch thu bán phát mại Từ tháng 5-9/2013 phòng tài – giá thị xã Lạng S ơn nhi ều lần bán phát mại với số lượng 96.598 598 chai dầu gội đ ầu lo ại Do tình hình thực tế việc kiểm soát, xử lý dầu gội đầu t ại L ạng S ơn nhận thức hàng giả nên quan điều tra khơng kh ởi t ố” Vì vậy, khơng thể cho bị cáo biết trước hàng gi ả mà biết hàng nhập từ Trung Quốc có giá thành rẻ khơng bị đánh thuế Thưa Hội đồng xét xử; Từ trên, cho việc Cơ quan cảnh sát ều tra Công an thành phố Hà Nội truy tố thân chủ tội buôn bán hàng gi ả theo Điều 156 Bộ luật hình chưa có đầy đủ, ch ứng c ứ ch ưa khách quan, có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng Việc c quan tiến hành tố tụng thực không đúng, không đầy đ ủ trình t ự, th ủ tục BLTTHS quy định xâm hại nghiêm trọng đến quy ền, l ợi ích h ợp pháp thân chủ tơi làm ảnh hưởng đến việc xác định th ật khách quan toàn diện vụ án Để đảm bảo cho việc xét xử vụ án khách quan, ch ất c s ự việc, cho vi phạm tố tụng nghiêm trọng cần phải kh ắc phục đảm bảo khách quan việc Vì vậy: Từ trên, tơi đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Hà N ội xem xét định áp dụng quy định khoản Điều 168; ểm c khoản Điều 179 BLTTHS; khoản 1, điểm k khoản Thông tư liên t ịch 01/2010/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC trả hồ sơ cho Viện kiểm sát thành phố Hà Nội để điều tra bổ sung Điều 168 Trả hồ sơ để điều tra bổ sung Viện kiểm sát định trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra để điều tra bổ sung nghiên cứu hồ sơ vụ án phát thấy: Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng Điều 179 Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung Thẩm phán định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra b ổ sung trường hợp sau đây: c) Khi phát có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng Những vấn đề cần điều tra bổ sung phải nêu rõ quy ết đ ịnh yêu cầu điều tra bổ sung Trên tồn quan điểm tơi q trình gi ải quy ết v ụ án, đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xem xét giải quy ết Cảm ơn Hội đồng xét xử ý lắng nghe Trân trọng./ Luật sư ………………… B NHẬN XÉT 10 11 ... điểm c khoản Điều 179 BLTTHS trình ều tra, truy tố, xét xử, quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố t ụng không thực thực không đúng, không đầy đủ trình tự, thủ tục BLTTHS quy định xâm hại... án nhân dân thành phố Hà N ội xem xét định áp dụng quy định khoản Điều 168; ểm c khoản Điều 179 BLTTHS; khoản 1, điểm k khoản Thông tư liên t ịch 01/2010/TTLT-VKSNDTC-BCA-TANDTC trả hồ sơ cho... ch ức giám định kỹ thuật hình cơng an thành phố Hà Nội tr ả l ời đ ều d ầu gội đầu giả Ngày 18/ 07/ 2013, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành ph ố Hà N ội Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Bn