HỒ SƠ 07 BÙI KIỀU LINH, TRỊNH VĂN HUY BUÔN BÁN HÀNG GIẢ PHẦN I - NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN 1.Tóm tắt vụ án Theo cáo trạng số …/KSĐT-KT của VKSND TP. Hà Nội ngày 29/11/2013 truy tố Bùi Kiều Linh và Trịnh Văn Huy về tội buôn bán hàng giả theo điểm e khoản 2 Điều 156 Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi 2009. Nội dung vụ án cụ thể như sau:
HỌC VIỆN TƯ PHÁP CƠ SỞ BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN Môn : Kỹ luật sư việc giải vụ án hình LS.HS 07 Mã số hồ sơ : Diễn lần : Ngày diễn : Giáo viên hướng dẫn: Họ tên SBD Lớp Nhóm , ngày tháng năm : : : : Bài thu hoạch hồ sơ 07 Diễn án lần 02 Học viên: Lớp: SBD: HỒ SƠ 07 BÙI KIỀU LINH, TRỊNH VĂN HUY BUÔN BÁN HÀNG GIẢ PHẦN I - NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN Tóm tắt vụ án Theo cáo trạng số …/KSĐT-KT VKSND TP Hà Nội ngày 29/11/2013 truy tố Bùi Kiều Linh Trịnh Văn Huy tội buôn bán hàng giả theo điểm e khoản Điều 156 Bộ luật hình 1999, sửa đổi 2009 Nội dung vụ án cụ thể sau: Ngày 19/05/2013, chi nhánh Hà Nội Cơng ty Lever Việt Nam có cơng văn số 621/BH gửi Phịng cảnh sát kinh tế - Cơng an TP Hà Nội đề nghị làm rõ xử lý số người có hành vi bn bán, tiêu thụ sản phẩm dầu gội đầu nhãn hiệu Clear giả mác cơng ty Ngày 16/08/2013, Phịng cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội thực “Lệnh khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính” đối với: - Xe ô tô mang biển số 29K-1676, chủ phương tiện Nguyễn Hùng Chinh thu giữ 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ nhãn hiệu Clear (5.760 gói) bao bì ghi “sản xuất Lever Haso VN 233 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội”, 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ nhãn hiệu Sunsilk 6ml (5.654 gói), bao bì ghi “sản xuất Lever-Viso 672- 673 Cư Xá Kiến Thiết, quận 9, TP.HCM” Anh Nguyễn Hùng Chinh khai số dầu gội khơng có hoá đơn hàng hoá, Chinh chở thuê từ Lạng Sơn giao cho anh Trịnh Văn Huy, trú số phố Bảo Linh, phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Xe ô tô mang biển kiểm sát số 29K- 1206, chủ phương tiện Cao Thị Sơn thu giữ 42 thùng dầu gội đầu gói nhãn hiệu Clear ghi “sản xuất Lever Haso VN 233 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội” Trong đó, Bùi Kiều Linh có 38 thùng (28.608 gói), thùng (9.060 gói) chị Vũ Thị Hoà đem Hà Nội tiêu thụ Bài thu hoạch hồ sơ 07 Diễn án lần 02 - Học viên: Lớp: SBD: Cơ quan điều tra - Công an TP Hà Nội khám xét khẩn cấp nơi Trịnh Văn Huy thu giữ được: 18 thùng dầu gội loại, có 3.348 gói dầu gội đầu nhãn hiệu Clear 7ml ghi “sản xuất Lever Haso Việt Nam 233 đường Nguyễn Trãi, Hà Nội; 3358 gói dầu gội nhãn hiệu Sunsilk 6ml ghi “sản xuất LeverViso 672- 673 Cư Xá Kiến Thiết, quận 9, TP.HCM”; số loại dầu gội khác Pantene, Head&Shouler, Rejoice - sản phẩm công ty Procter&Gamble ghi bao bì tiếng nước ngồi Khi khám xét, CQĐT phát Ngô Tạo Lợi tẩu tán 21 thùng dầu gội đầu loại từ nhà Huy mang cất giấu (9.024 gói Sunsilk loại 6ml lại loại dầu gội khác) Cơ quan điều tra kết luận: Từ tháng 4/2013 đến bị bắt giữ, Bùi Kiều Linh nhiều lần buôn bán dầu gội giả túi nilon nhỏ loại Trong đó, Linh mua Lạng sơn Mã Thị Nhị 174 thùng, bà Dung 500 thùng, chị Đặng Hồng Oanh 20 thùng Tổng cộng mua người 694 thùng dầu gội loại có 660 thùng dầu Sunsilk, 24 thùng Clear 10 thùng dầu khác đem Hà Nội bán cho Trịnh Văn Huy đối tượng khác Tổng cộng giá trị 694 thùng dầu gội đầu mà Bùi Kiều Linh buôn bán tính theo giá trị hàng thật 164.832.000 đồng Đối với Trịnh Văn Huy: từ tháng 4/2013 đến bị bắt giữ, Huy mua tổng số thùng dầu gội loại 1057 thùng Tổng cộng giá trị thùng dầu gội mà Trịnh Văn Huy mua tính theo giá trị hàng thật 345.936.000 đồng Danh mục quy định pháp luật áp dụng giải vụ án 2.1 Luật hình thức Thời điểm xét xử vụ án hình năm 2013 nên Luật hình thức áp dụng để xử lý vụ án là: - Bộ luật tố tụng hình năm 2003 có hiệu lực từ ngày 01/07/2004 Tuy nhiên, buổi diễn án hơm ngày 12/10/2019, vụ án hình áp dụng các Luật hình thức sau: - Bộ luật tố tụng hình năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018; Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014 có hiệu lực từ ngày 01/06/2015 Bài thu hoạch hồ sơ 07 Diễn án lần 02 Học viên: Lớp: SBD: Luật nội dung 2.2 Thời điểm xảy hành vi phạm tội xét xử vụ án theo Hồ sơ 07 vào năm 2013 nên áp dụng các Luật nội dung sau đây: - Bộ luật Hình năm 1999 có hiệu lực từ 01/07/2000; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật hình năm 2009 có hiệu lực từ 01/01/2010 Bài thu hoạch hồ sơ 07 Diễn án lần 02 Học viên: Lớp: SBD: PHẦN II: KẾ HOẠCH XÉT HỎI Với tư cách luật sư bào chữa cho bị cáo Bùi Kiều Linh, kế hoạch xét hỏi Luật sư phiên tòa sau: Hỏi Bị cáo Bùi Kiều Linh Bị cáo bắt đầu buôn bán dầu gội đầu từ nào? Khi mua hàng bị cáo có xem nhãn mác bao bì sản phẩm khơng? Bị cáo thấy loại dầu gội đầu gói nhỏ bán Lạng Sơn lâu chưa? Bị cáo thường thấy đem bán loại dầu gội đầu này? Các đội quản lý thị trường, thuế có thường xuyên bán phát mại mặt hàng dầu gội đầu không ? Khi bán họ có nói cho bị cáo biết loại dầu gội đầu đem từ đâu đến có khuyến cáo đặc biệt khơng? Bị cáo có thấy người khác mua bán loại dầu gội đầu chợ Lạng Sơn? Những mua hàng hóa đó? Giá bao nhiêu? Mua xong họ tiếp tục buôn bán chợ hay đem bán nơi khác? Khi họ mua có sợ bị công an quản lý thị trường, thuế phát 10 không? Bị cáo thấy buôn bán loại dầu gội đầu bị công an, quản lý thị 11 trường, thuế phát hiện, bắt giữ chưa? Bị cáo có biết loại dầu gội đầu có ghi chữ tiếng Việt loại hàng có 12 13 14 15 16 17 sản xuất nước không? Bị cáo có biết cơng ty Unilever cơng ty P&G khơng? Bị cáo gia đình bị cáo có sử dụng loại dầu gội đầu không? Bị cáo bị xử lý lần tội chưa? Bị cáo có biết số dầu gội đầu hàng giả không? Sau biết hàng giả bị cáo làm gì? Bị cáo Linh có biết hành vi bn bán hàng giả vi phạm pháp luật 18 không? Bị cáo Linh có cảm thấy hối hận hành vi phạm tội hay 19 khơng? Về số tiền thu lợi bất mà gia đình bị cáo giao cho quan điều o tra, bị cáo có ý kiến khơng? o Hỏi người làm chứng chị Bùi Thị Dung Bài thu hoạch hồ sơ 07 Diễn án lần 02 Học viên: Lớp: SBD: Bà cho biết quan hệ bà bị cáo Linh? Bà cho biết nguồn gốc số dầu gội đầu bà mua bán có xuất xứ từ đâu? Bà cho biết việc tổ chức bán phát mại quan quản lý thị trường diễn nào? Bà nhiều lần mua hàng hóa phát mại quan quản lý thị trường chứ? Đối với hàng hóa dầu gội đầu, Bà có nhận thức hàng giả khơng? PHẦN III BÀO CHỮA Định hướng bào chữa theo hướng giảm nhẹ trách nhiệm hình cho bị cáo Bùi Kiều Linh với tình tiết giảm nhẹ nhân thân: a Về nhân thân bị cáo: Sau bà Linh nghỉ hưu điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn, khơng có làm thêm mà chị, em, cháu lại đông, không săn sóc nên bà Linh muốn bn bán thêm hàng hóa Trung Quốc sản xuất mang Hà Nội bán dầu gội đầu thường ngày để có thêm thu nhập chăm lo cho gia đình Theo “lý lịch bị can”, bà Linh chưa có tiền án, tiền Đồng thời, bà Linh có học thức thấp 7/10, không nhận thức số dầu gội đầu bán hàng giả b Động cơ, mục đích phạm tội Về nguồn hàng mà thân chủ người bn khác có không thu gom người xe đạp, xe thồ chở bán công khai Lạng Sơn mà có số lượng lớn mua hàng phát mại Chi cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn Và từ trước hành vi buôn Bài thu hoạch hồ sơ 07 Diễn án lần 02 Học viên: Lớp: SBD: bán lại mặt hàng dầu gội đầu diễn bình thường mà cơng khai thị xã Lạng Sơn mà chưa bị xử lý Vì lý khiến bà Linh không nhận thức bn bán hàng giả hồn tồn hành vi vi phạm pháp luật c Thái độ thành khẩn khai báo, sửa chữa sai lầm bị cáo: Trong suốt trình điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo thể ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo giúp Cơ quan điều tra làm sáng tỏ thật khách quan vụ án (theo điểm p, khoản 1, điều 46 Bộ luật hình năm 1999, sửa đổi năm 2009) Và bà Linh nhanh chóng nộp lại số tiền thu lợi bất cho Nhà nước với số tiền 10.000 x 694 thùng = 6.940.000đ Vì vậy, theo điểm b khoản điều 46 Bộ luật hình năm 1999, sửa đổi năm 2009, bà Linh quyền hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu Với hai tình tiết giảm nhẹ nêu điều 47 Bộ luật hình năm 1999, sửa đổi năm 2009 quy định: “Khi có hai tình tiết giảm nhẹ quy định khoản điều 46 Bộ luật này, Tịa án định hình phạt mức thấp khung hình phạt mà điều luật quy định phải khung hình phạt liền kề nhẹ điều luật” Bài bào chữa cho bị cáo Bùi Kiều Linh: Kính thưa Hội đồng xét xử! Thưa Đại diện Viện Kiểm Sát! Thưa luật sư đồng nghiệp! Thưa q vị có mặt phiên tịa! Theo u cầu từ gia đình bị cáo, chấp thuận HĐXX, tơi luật sư …………………….thuộc Văn phịng luật sư ………………………., Đồn luật sư ……………………………………Tơi tham gia phiên tịa với tư cách Bài thu hoạch hồ sơ 07 Diễn án lần 02 Học viên: Lớp: SBD: người bào chữa cho thân chủ bà Bùi Kiều Linh bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố tội “Buôn bán hàng giả” điểm e, Khoản 2, Điều 156 Bộ luật hình năm 1999, sửa đổi năm 2009 Trước phát biểu quan điểm việc giải vụ án, tơi thực lịng cảm ơn Tịa án nhân dân TP Hà Nội tạo điều kiện cho luật sư tiếp cận hồ sơ vụ án, nghiên cứu hồ sơ cách thuận tiện tham gia hỏi bị cáo người tham gia tố tụng phiên tòa Thưa HĐXX, cáo trạng Viện Kiểm Sát nhân dân TP Hà Nội dựa vào kết luận điều tra quan điều tra cho từ tháng năm 2013, thân chủ buôn bán loại dầu gội đầu giả nhãn mác công ty liên doanh Lever Việt Nam công ty trách nhiệm hữu hạn Procter & Gamble Việt Nam với số lượng lớn gây ảnh hưởng lớn đến uy tín nhà sản xuất, trị giá số dầu gội tính theo giá hàng thật Bùi Kiều Linh 163.832.000đ buộc thân chủ với tội danh buôn bán hàng giả quy định điểm e, Khoản 2, Điều 156 Bộ luật hình năm 1999, sửa đổi năm 2009 Sau nghiên cứu hồ sơ vụ án, chứng thẩm định phiên tòa sau theo dõi phần xét hỏi, nghe quan điểm vị đại diện VKS phiên tịa ngày hơm nay, tơi xin trình bày quan điểm sau: Về tội danh truy tố Cáo trạng mà vị Đại diện VKS nêu, tơi khơng có quan điểm khác phần tội danh thân chủ tơi Nhưng tơi kính mong HĐXX xem xét, cân nhắc nhân thân, động cơ, mục đích phạm tội thân chủ tơi để áp dụng lượng hình đưa án để đủ sức răn đe đảm bảo công tính nhân đạo, khoan dung pháp luật Thứ nhất, cáo trạng Viện kiểm sát TP Hà Nội truy tố thân chủ buôn bán số dầu gội đầu hàng giả khơng có Sunsilk Clear mà cịn có loại dầu gội đầu khác Pantene, Rejoice, Head&shoulder, Tuy nhiên, có hai Bài thu hoạch hồ sơ 07 Diễn án lần 02 Học viên: Lớp: SBD: loại dầu gội đầu Clear Sunsilk ghi bao bì tiếng Việt loại dầu gội khác ghi tiếng nước ngồi Tại bút lục số 49, trình độ học vấn 7/10 nên thân chủ tơi hiểu biết cịn hạn chế bị cáo Linh biết hàng giả? Đồng thời, bút lục số 116 đoạn thứ Kết luận điều tra số 264-KLĐT/PC16-Đ4 ngày 13 tháng 11 năm 2013 Cơ quan cảnh sát điều tra TP Hà Nội khẳng định số dầu gội đầu mang nhãn hiệu chữ nước Pantene, Head&Shoulder, Rejoice xác định hàng giả công ty Procter&Gamble USA “Nhưng xét thấy loại dầu gội đầu không sản xuất Việt Nam, ghi tiếng nước bị can hàng giả Do Cơ quan điều tra khơng đề nghị truy cứu trách nhiệm hình hành vi này” Vì lẽ đó, việc cáo trạng truy tố bị cáo Bùi Kiều Linh buôn bán hàng giả với số hàng bao gồm thùng dầu gội đầu Pantene, Rejoice, Head&Shoulder khơng có sở, trị giá hàng giả mà Bùi Kiều Linh buôn bán trị giá 162.432.000 đồng Thứ hai, sau thân chủ tơi nghỉ hưu điều kiện hồn cảnh gia đình khó khăn, khơng có làm thêm mà chị, em, cháu lại đông, không săn sóc nên bà Linh muốn bn bán thêm hàng hóa Trung Quốc sản xuất mang Hà Nội bán hàng tạp phẩm sử dụng thường ngày để có thêm thu nhập chăm lo cho gia đình (bút lục số 51) Chỉ thời gian gần đây, thân chủ nhập mặt hàng dầu gội đầu bán thêm Đồng thời, theo “Lý lịch bị can” bút lục số 40 có ghi nhận thân chủ tơi chưa có tiền án, tiền Thứ ba, học thức thấp 7/10, thân chủ không nhận thức số dầu gội đầu bán hàng giả Bị cáo Linh bao người buôn bán nghĩ mặt hàng dầu gội đầu mua hàng hóa trốn thuế khơng có giấy tờ hay nghĩ hàng liên doanh với Trung Quốc sản xuất Phải bị bắt thân chủ tơi biết hàng giả Chính Bài thu hoạch hồ sơ 07 Diễn án lần 02 Học viên: Lớp: SBD: bút lục số 116 Kết luận điều tra nhận xét rằng: “quá trình điều tra thấy việc nhận thức hàng giả hạn chế, số địa phương giáp biên giới không trọng để xử lý loại hàng này, việc thu giữ hàng hóa khơng có hóa đơn chứng từ sau lại tổ chức bán phát mại” Cũng bút lục số 55, thân chủ bắt đầu biết mặt hàng dầu gội đầu mà bà bán hàng giả sau bị bắt từ đầu biết hàng giả dù có bán lời bà không dám bán Do vậy, bà Linh chưa nhận thức đầy đủ hành vi phạm tội Thứ tư, theo lời khai bị cáo khác người có liên quan, người làm chứng nguồn hàng mà thân chủ người bn khác có khơng thu gom người xe đạp, xe thồ chở bán công khai Lạng Sơn mà có số lượng lớn mua hàng phát mại Chi cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn (tại bút lục số 115 ghi nhận: Qua xác minh phịng tài – giá thị xã Lạng Sơn biết: “hàng dầu gội đầu loại coi hàng hóa nhập lậu từ Trung Quốc Việt Nam nên khơng có giấy tờ bị tịch thu bán phát mại Từ tháng – 9/2013 phịng tài – giá thị xã Lạng Sơn nhiều lần bán phát mại với số lượng lớn) Chính thế, thân chủ tơi nghĩ hàng giả, có nguy gây hại cho sức khỏe khách hàng quan nhà nước mang bán phát mại mà phải mang tiêu hủy Và từ trước hành vi buôn bán lại mặt hàng dầu gội đầu diễn bình thường mà cơng khai thị xã Lạng Sơn mà chưa bị xử lý, điều khiến thân chủ tơi khơng biết bn bán hàng giả, hành vi vi phạm pháp luật Thứ năm, thân chủ ý niệm hành vi phạm tội khơng mạnh, cịn nhận thức khả hồn lương nên thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải trình điều tra, truy tố, phiên tịa hơm (theo bút lục số 10 Bài thu hoạch hồ sơ 07 Diễn án lần 02 Học viên: Lớp: SBD: 48) Điều tạo điều kiện cho quan tiến hành tố tụng kết thúc sớm vụ án Như vậy, đề nghị HĐXX cho thân chủ tơi hưởng tình tiết giảm nhẹ điểm p, khoản điều 46 Bộ luật hình năm 1999, sửa đổi năm 2009 người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải Thứ sáu, bút lục số 58, sau nhiều lần lấy lời khai, thân chủ nhận thức việc làm sai, vi phạm pháp luật nhiên quan Nhà nước bán phát mại dầu gội bà Linh nghĩ không ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng Đồng thời, thân chủ tơi nhanh chóng nộp lại số tiền thu lợi bất cho Nhà nước với số tiền 10.000 x 694 thùng = 6.940.000đ Vì vậy, theo điểm b khoản điều 46 Bộ luật hình năm 1999, sửa đổi năm 2009, bà Linh quyền hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu Với hai tình tiết giảm nhẹ tơi trình bày, điều 47 Bộ luật hình năm 1999, sửa đổi năm 2009 quy định: “Khi có hai tình tiết giảm nhẹ quy định khoản điều 46 Bộ luật này, Tòa án định hình phạt mức thấp khung hình phạt mà điều luật quy định phải khung hình phạt liền kề nhẹ điều luật” Vì vậy, từ phân tích đây, tơi kính mong HĐXX áp dụng điểm b, điểm p , khoản điều 46; điều 47 Bộ luật hình năm 1999, sửa đổi năm 2009 cho bị cáo Bùi Kiều Linh giảm nhẹ trách nhiệm hình theo tình tiết giảm nhẹ nhân thân nêu để bị cáo có hội cải tạo thành người có ích cho xã hội, tạo điều kiện hịa nhập lại cộng đồng Lời cuối cùng, tơi tin công minh, sáng suốt HĐXX đem lại án vừa phản ánh tính nghiêm minh, công vừa thể tinh thần nhân đạo, khoan hồng pháp luật Trên tồn bào chữa tơi để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bị cáo Bùi Kiều Linh Kính mong HĐXX xem xét sáng suốt đưa phán cuối 11 Bài thu hoạch hồ sơ 07 Diễn án lần 02 Học viên: Lớp: SBD: Tôi thay mặt thân chủ nhân danh cá nhân luật sư xin chân thành cảm ơn HĐXX ý lắng nghe 12 Bài thu hoạch hồ sơ 07 Diễn án lần 02 Học viên: Lớp: SBD: 13 ... Lever-Viso 672 - 673 Cư Xá Kiến Thiết, quận 9, TP.HCM” Anh Nguyễn Hùng Chinh khai số dầu gội khơng có hố đơn hàng hoá, Chinh chở thu? ? từ Lạng Sơn giao cho anh Trịnh Văn Huy, trú số phố Bảo Linh, phường... gì? Bị cáo Linh có biết hành vi bn bán hàng giả vi phạm pháp luật 18 không? Bị cáo Linh có cảm thấy hối hận hành vi phạm tội hay 19 khơng? Về số tiền thu lợi bất mà gia đình bị cáo giao cho quan... bán dầu gội đầu thường ngày để có thêm thu nhập chăm lo cho gia đình Theo “lý lịch bị can”, bà Linh chưa có tiền án, tiền Đồng thời, bà Linh có học thức thấp 7/ 10, không nhận thức số dầu gội đầu