A.TÓM TẮT VỤ ÁNNgày 19052013, Chi nhánh Công ty liên doanh Lever Việt Nam (LDNNG) có địa chỉ tại 233 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội có công văn số 621BH gửi phòng cảnh sát kinh tế – Công an thành phố Hà Nội, đề nghị làm rõ và xử lý một số người có hành vi buôn bán, tiêu thụ sản phẩm dầu gội đầu nhãn hiệu Clear giả nhãn mác của công ty, gây thiệt hại đến người tiêu dùng và ảnh hưởng đến uy tín của công ty đối với khách hàng.
HỒ SƠ TÌNH HUỐNG LS.HS 07: VỤ ÁN: BÙI KIỀU LINH, TRỊNH VĂN HUY BUÔN BÁN HÀNG GIẢ A TÓM TẮT VỤ ÁN Ngày 19/05/2013, Chi nhánh Công ty liên doanh Lever Việt Nam (LDNNG) có địa 233 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội có công văn số 621/BH gửi phòng cảnh sát kinh tế – Công an thành phố Hà Nội, đề nghị làm rõ xử lý số người có hành vi buôn bán, tiêu thụ sản phẩm dầu gội đầu nhãn hiệu Clear giả nhãn mác công ty, gây thiệt hại đến người tiêu dùng ảnh hưởng đến uy tín công ty khách hàng Quá trình điều tra, xác minh ngày 16/8/2013 PC15 –CATP Hà Nội thực lệnh khám phương tiện theo thủ tục hành đối số 118,119 phương tiện sau: Xe ôtô 29K – 1676 chủ phương tiện Nguyễn Hùng Chinh, trú tại: tập thể Đại Học Ngoại Thương, phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội thu giữ 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ nhãn hiệu Clear 7ml (5.760 gói), bào bì ghi “sản xuất Lever Haso Việt Nam 233 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội”; 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ, nhãn hiệu Sunsilk 6ml (5.654 gói) ghi “ sản xuất Lever-Vío 672-673 cư xá Kiến Thiết, quận 9, TP HCM ” Anh Chinh khai số dầu gội đầu hóa đơn hàng hóa, nguồn gốc chở thuê từ Lạng Sơn giao cho anh Trịnh Văn Huy trú tại: số Bảo Linh (số tổ 8) phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội Xe ôtô 29K – 1206 chủ phương tiện Cao Thị Sơn, trú số nhà 17 phố Phạm Hồng Thái, phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội thu giữ 42 thùng dầu gội đầu gói nhỏ nhãn hiệu Clear ghi “ sản xuất Lever Haso Việt Nam 233 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội ”, số hàng bà Bùi Kiểu Linh trú 58 phố Muối, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn có 38 thùng = 28.608 gói, lại thùng = 9.060 gói chị Vũ Thị Hòa trú số nhà 19 xóm Bến Bắc, phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn đem Hà Nội tiêu thụ Khám xét khẩn cấp Trịnh Văn Huy, trú số tổ phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội thu giữ 18 thùng dầu gội đầu loại có 3.348 gói dầu gội nhãn hiệu Clear 7ml ghi “ sản xuất Lever Haso Việt Nam 233 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội ”; 3.588 gói dầu gội đầu nhãn hiệu Sunsilk 6ml ghi “ sản xuất Lever – Viso 672-673 cư xá Kiến Thiết, quận 9, TP Hồ Chí Minh ” Ngoài có số đầu khác Pantene, Head&Shoulder, Rejoice ghi bao bì tiếng Anh, tiếng nước khác….sản phẩm công ty Procte&Gamble Trong thi hành lệnh khám xét Trịnh Văn Huy, phát anh Ngô Tạo Lợi (là cháu gọi anh Huy cậu), trú tại: 20B tổ 32 La Văn Cầu, Hà Nội tẩu tán 21 thùng dầu gội đầu loại từ nhà Huy mang cất giấu, có 9.024 gói 6ml dầu Sunsilk loại dầu khác Tại quan điều tra bị can khai nhận sau: Đối với Bùi Kiều Linh: - Vốn kinh doanh trước buôn bán loại hàng hóa Trung Quốc sản xuất từ Lạng Sơn Hà Nội Bà Linh khai số dầu gội giả bà mua của: 1) Chị Mã Thị Nhị trú số nhà 5, ngõ 6, đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, thị xã Lạng Sơn 174 thùng 25.344.000 đồng; 2) Bà Bùi Thị Dung ( chị gái bà Linh) có kiôt bán hàng khu vực bến xe Quang Trung, thị xã Lạng Sơn 500 thùng 75.321.000 đồng; 3) Chị Đặng Hồng Oanh, trú 46 Trần Phú, phường Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn 20 thùng 2.800.000 đồng, Tổng cộng mua người 694 thùng dầu gội đầu loại có 660 thùng dầu Sunsilk, 24 thùng Clear, 10 thùng dầu khác ( Pantene, Rejoice, Head&Shoulder) đem Hà Nội bán cho Trịnh Văn Huy số Phúc Tân, bán cho Vũ Thị Thủy tập thể nhà máy xe lửa Gia Lâm Nguyễn Thúy Oanh số Hàng Chai, Hà Nội Mỗi thùng dầu gội đầu loại Sunsilk, Clear thường đóng thành bảng, bảng dây, dây 12 gói Như thùng dầu có 12x4x12 = 576 gói (48 gói) Trừ chi phí vận chuyển, bốc vác thùng dầu gội đầu lãi 10.000đ; 694 thùng thu lãi 6.940.000đ Gia đình Bùi Kiều Linh tự nguyện nộp cho quan điều tra số tiền thu lãi 6.940.000đ Đối với Trịnh Văn Huy: - Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên lên Lạng Sơn làm ăn lấy vợ chị Lương Thị Vân; anh Huy buôn bán mặt hàng Trung Quốc sản xuất giấy ăn, tú lơkhơ, đến tháng 6/2012 anh buôn bán dầu gội đầu giả Từ tháng 6/2012 đến bị bắt giữ anh Huy mua của: 1) Bà Linh tổng số thùng dầu gội đầu gội đầu giả loại 301 thùng (96 thùng Sunsilk, 78 thùng Clear, 127 thùng Rejoice, pantene; 2) Bà Vũ Thị Dung 746 thùng, 214 thùng Sunsilk, 114 thùng Rejoice, 418 thùng Clear, Pantene 3) Đặng Hồng Oanh 10 thùng Tổng cộng: 1057 thùng với số tiền 174.956.000 đồng Số dầu mua Trịnh Văn Huy bán cho Lê Thị An 178 tổ Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Vũ Hồng Hải quầy 124 chợ Đồng Xuân số người tỉnh khác nên tên, địa Số tiền thu lợi Trịnh Văn Huy khai trừ chi phí bốc vác, vận chuyển lãi 2.000đ/thùng Tổng số lãi 2.114.000 gia đình Huy tự nguyện nộp cho quan điều tra Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát dựa vào lời khai làm để hai bị cáo Bùi Kiều Linh Trịnh Văn Huy với tội danh buôn bán hàng giả quy định điểm c khoản Điều 156 Bộ luật hình B ĐỊNH HƯỚNG BÀO CHỮA: Sau nghiên cứu toàn hồ sơ vụ án, với tư cách luật sư bào chữa cho Bị cáo Bùi Kiều Linh, Luật sư nhận thấy cần bào chữa cho thân chủ theo hướng vô tội Bởi lẽ: Chị Bùi Kiều Linh có hành vi vi phạm pháp luật ý muốn chủ quan mình: Căn vào chứng qua lời khai bị cáo Linh tình tiết khác có vụ án, nhận thấy chị Linh không nhận thức số dầu gội bán hàng giả; Chị Bùi Kiều Linh có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo quy định pháp luật như: Thành khẩn khai báo, tự nguyện bồi thường thiệt hại, hoàn trả khoản tiền bất chính, trình độ học vấn hạn chế (7/10) lại phạm tội lần đầu… C KẾ HOẠCH XÉT HỎI: a) Hỏi bị cáo Bùi Kiều Linh: - Chị bắt đầu buôn bán dầu gội đầu từ nào? - Khi mua hàng chị có xem nhãn mác bao bì sản phẩm không? - Chị thấy loại dầu gọi đầu gói nhỏ bán Lạng Sơn lâu chưa? - Chị có thường thấy đem bán loại dầu gội đầu này? - Các đội quản lý thị trường, thuế có thường xuyên bán phát mại không? - Khi bán họ có nói cho chị biết loại dầu gội đầu đem từ đâu đến có khuyến cáo đặc biệt không? - Chị có thấy người mua bán loại dầu gội đầu chợ Lạng Sơn? - Những mua hàng hóa đó? Giá bao nhiêu? Mua xong họ tiếp tục buôn bán chợ hay đem bán nơi khác? - Khi họ mua có sợ bị công an quản lý thị trường, thuế phát hiệnkhông? Sợ họ phát điều gì? - Chị thấy buôn bán loại dầu gội đầu bị công an, quản lý thị trường, thuế phát hiện, bắt giữ chưa? - Chị có biết loại dầu gội đầu có ghi chữ tiếng Việt loại hàng có sản xuất nước không? - Chị có biết công ty Unilever Công ty P&G không? - Chị gia đình chị có sử dụng loại dầu gội đầu không? - Chị bị xử lý lần tội chưa? - Chị cảm thấy ăn năn hối cải hành vi không? - Chị có biết số dầu gội đầu hàng giả không? - Sau biết hàng giả chị làm gì? b) Hỏi bà Vũ Thị Dung – người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - Bà cho biết quan hệ bà chị Linh - Bà cho biết nguồn gốc số dầu gội đầu bà mua bán có xuất xứ từ đâu? - Bà cho biết việc tổ chức bán phát mại quan quản lý thị trường diễn nào? - Bà nhiều lần mua hàng hóa phát mại quan quản lý thị trường chứ? - Đối với hàng hóa dầu gội đầu, Bà có nhận thức hàng giả không? D BẢN LUẬN CỨ BÀO CHỮA Kính thưa HĐXX, thưa vị đại diện VKS toàn thể quý vị có mặt phiên tòa ngày hôm Tôi Luật sư Lê Tuyên Luật sư Công ty Luật VietThink, thuộc đoàn Luật sư TP Hà Nội Nhận lời mời gia đình bị cáo, chấp thuận Tòa án nhân dân TP Hà Nội, có mặt để bào chữa, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho thân chủ bà Bùi Kiều Linh phiên tòa sơ thẩm ngày hôm Thưa HĐXX cáo trạng Viện Kiểm Sát dựa vào kết luận điều tra quan điều tra cho từ tháng năm 2013 thân chủ buôn bán loại dầu gội đầu giả nhãn mác công ty liên doanh Lever Việt Nam công ty trách nhiệm hữu hạn Procter & Gamble Việt nam với số lượng lớn gây ảnh hưởng lớn đến uy tín nhà sản xuất, trị giá số dầu gội tính theo giá hàng thật Bùi Kiều Linh 163.832.000đ buộc thân chủ với tội danh buôn bán hàng giả quy định điều 156 khoản điểm c Bộ luật hình hoàn toàn Bởi lẽ sau: Thứ nhất: Thân chủ không nhận thức số dầu gội đầu bán hàng giả Chị Linh bao người buôn bán nghĩ hàng hóa trốn thuế giấy tờ hàng liên doanh với Trung Quốc sản xuất Phải bị bắt thân chủ biết hàng giả Chính bút lục số 116 kết luận điều tra nhận xét rằng: “quá trình điều tra thấy việc nhận thức hàng giả hạn chế, số địa phương giáp biên giới không trọng để xử lý loại hàng này, việc thu giữ hàng hóa hóa đơn chứng từ sau lại tổ chức bán phát mại” Mặt khác, Cáo trạng VKS truy tố Bùi Kiêu Linh buôn bán số dầu gội đầu hàng giả Sunsilk Clear mà có loại dầu gội đầu khác pantene, Rejoice, Head&shoulder…Tuy nhiên có hai loại dầu gội đầu Clear Sunsilk ghi bao bì tiếng Việt loại dầu gội khác ghi tiếng nước Với trình độ học vấn 7/10 (bút lục 49), hiểu biết hạn chế chị Linh biết hàng giả? Vì lẽ đó, việc cáo trạng truy tố chị Bùi Kiều Linh buôn bán hàng giả với số hàng bao gồm thùng dầu gội đầu Pantene, Rejoice, Head&Shoulder sở Thứ hai: Theo lời khai bị cáo khác người có liên quan, người làm chứng thì: Nguồn hàng mà thân chủ người buôn khác có không thu gom người xe đạp, xe thồ chở bán công khai Lạng Sơn, mà có số lượng lớn mua hàng phát mại chi cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn (tại bút lục số 116 ghi nhận: Qua xác minh phòng tài – giá thị xã Lạng Sơn biết: “hàng dầu gội đầu loại coi hàng hóa nhập lậu từ Trung Quốc Việt Nam nên giấy tờ bị tịch thu bán phát mại Từ tháng – 9/X phòng tài – giá thị xã Lạng Sơn nhiều lần bán phát mại với số lượng lớn) Chính thân chủ nghĩ hàng giả, có nguy gây hại cho sức khỏe khách hàng quan nhà nước mang bán phát mại mà phải mang tiêu hủy Và từ trước hành vi buôn bán lại mặt hàng dầu gội đầu diễn bình thường mà công khai thị xã Lạng Sơn mà chưa bị xử lý, điều khiến thân chủ buôn bán hàng giả, điều hành vi vi phạm pháp luật Thứ ba: Trong mặt chủ quan tội buôn bán hàng giả ghi nhận tội phạm biết rõ hành vi buôn bán hàng giả gây thiệt hại, nguy hiểm cho xã hội Nếu nói việc chị Linh buôn bán số dầu gội gây nguy hiểm việc chị gia đình chị sử dụng số dầu gội cho sinh hoạt hàng ngày Vì không lại muốn gây thiệt hai, nguy hiểm cho người thân gia đình mình! Hơn nữa, đánh giá chất lượng dầu gội đầu người chị Linh điều khó khăn, thân chủ biết hàng giả Thứ tư: Không có để truy tố thân chủ theo điểm c khoản Điều 156 BLHS: Điều 156 BLHS quy định “ Người sản xuất, buôn bán hàng giả tương đương với số lượng hàng thật có giá trị từ ba mươi triệu đồng đến trăm năm mươi triệu đồng ba mươi triệu đồng gây hậu nghiêm trọng bị xử phạt hành hành vi quy định Điều Điều 153,154,155,157,158,159 161 luật bị kết án tội này, chưa xóa án tích mà vi phạm, bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ ba năm đến mười năm …………… c) Tái phạm nguy hiểm; ……………… e) Hàng giả tương đương với số lượng hàng thật có giá trị từ trăm năm mươi triệu đồng đến năm triệu đồng; ………………….” Ngày 16/8/2013 công an kiểm tra xe ô tô mang BKS 29K1026 có 38 thùng dầu gội đầu Clear thân chủ Theo cách đóng gói thông thường: thùng có 12 bảng, bảng có dây, dây có 12 gói Tính theo giá hàng thật ( giá Công ty Lever Việt Nam bán buôn cho đại lý): Dầu gội Sunsilk : 4.800 đồng/ dây ( 12 gói) Dầu gội Clear: 9.000 đồng/ dây ( 12 gói) Như tính theo giá thực tế tổng giá trị 38 thùng hàng nhãn hiệu Clear 16.416.000đ, Chúng cho không đủ sở để truy tố theo điểm c khoản Điều 156 BLHS: + Thân chủ bị bắt không cố ý che giấu hành vi mình, khai báo toàn trình mua bán mặt hàng dầu gội đầu nhãn hiệu Clear, Sunsilk, Cơ quan điều tra lại dựa vào lời khai thân chủ để làm buộc tội thân chủ buôn bán 694 thùng dầu gội đầu giả hoàn toàn không khách quan, thiếu tính thuyết phục Trên thực tế quan điều tra chứng minh giá trị hàng hóa dầu gội đầu mà thân chủ mua bán trái pháp luật 38 thùng hàng tương đương giá trị hàng thật 16.416.000 đ, chưa đủ sở để truy tố thân chủ phạm tội mua bán hàng giả theo điều 156, BLHS + Căn vào khoản điều 49 Bộ luật Hình sửa đổi bổ sung 2009 quy định: trường hợp coi tái phạm nguy hiểm a) Đã bị kết án tội nghiêm trọng tội đặc biệt nghiêm trọng cố ý, chưa xóa án tích mà lại phạm tội nghiêm trọng , đặc biệt nghiêm trọng cố ý; b) Đã tái phạm, chưa xóa án tích mà lại phạm tội cố ý Bản thân thân chủ chưa có tiền án tiền sự, chưa bị xử lý lần tội buôn bán hàng giả, để truy tố thân chủ theo điểm c, khoản 2, điều 156 BLHS Ngoài ra, theo quy định pháp luật hình sư, thị bị cáo Bùi Kiều Linh hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình vụ án này: Khi bị bắt, chị Linh có thái độ thành khẩn khai báo, có trách nhiệm phối hợp với quan chức việc làm rõ thật vụ án; Mặc dù hoàn cảnh nhiều khó khăn thân chủ tự nguyện khắc phục hậu cách nộp cho quan Công an số tiền thu lợi bất 6.940.000 đồng; Trình độ học vấn hạn chế (7/10), việc xác định hàng giả vấn đề khó khăn; Phạm tội lần đầu, gây hậu chưa lớn; Bị cáo người lao động gia đình Thưa Hội đồng xét xử! Từ phân tích nêu kính đề nghị HĐXX kiểm tra, xem xét, đánh giá chứng cách khách quan, xác, xét xử có lý có tình để từ vận dụng khoản điều 107 Bộ luật TTHS “hành vi không cấu thành tội phạm” tuyên thân chủ vô tội Kính mong HĐXX công minh phán xử người tội pháp luật E NHẬN XÉT BUỔI DIỄN ÁN Hình thức tổ chức ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………… Thẩm phán chủ toạ phiên ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………… Thư ký án ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………… Hội thẩm nhân dân ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………… Bị cáo ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………… Luật sư bào chữa cho bị cáo ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Người có quyền nghĩa vụ liên quan ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………… Đại diện Viện kiểm sát ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ... tiếng nước Với trình độ học vấn 7/ 10 (bút lục 49), hiểu biết hạn chế chị Linh biết hàng giả? Vì lẽ đó, việc cáo trạng truy tố chị Bùi Kiều Linh buôn bán hàng giả với số hàng bao gồm thùng dầu gội... Lạng Sơn mà chưa bị xử lý, điều khiến thân chủ buôn bán hàng giả, điều hành vi vi phạm pháp luật Thứ ba: Trong mặt chủ quan tội buôn bán hàng giả ghi nhận tội phạm biết rõ hành vi buôn bán hàng giả. .. đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, thị xã Lạng Sơn 174 thùng 25.344.000 đồng; 2) Bà Bùi Thị Dung ( chị gái bà Linh) có kiôt bán hàng khu vực bến xe Quang Trung, thị xã Lạng Sơn 500 thùng 75 .321.000