I. TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN: Ngày 1682013 phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội đã thực hiện Lệnh đối với các phương tiện sau: 1. Xe ô tô 29K 1676 chủ phương tiện là Nguyễn Hùng Chinh, thu giữ 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ nhãn hiệu Clear (5.760 gói) trên bao bì ghi “sản xuất tại Lever Haso VN, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội”, 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ, nhãn hiệu Sunsilk 6ml (5654 gói), trên bao bì ghi “sản xuất tại LeverViso 672673 Cư Xá, Kiến Thiết, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh”. Anh Nguyễn Hùng Chinh khai số dầu gội đầu trên không có hóa đơn hàng hóa, nguồn gốc chở thuê từ Lạng Sơn về giao cho anh Trịnh Văn Huy trú tại số 1 phố Bảo Linh, phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 2. Xe ôtô 29K1206 chủ phương tiện là Cao Thị Sơn, thu giữ 42 thùng dầu gội đầu gói nhãn hiệu Clear ghi “sản xuất tại Lever Haso VN, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội” số hàng này của Bùi Kiều Linh trú tại 58 phố Muối, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, trong đó của Bùi Kiều Linh có 38 thùng = 28.608 gói. Còn lại 4 thùng = 9.060 gói của chị Vũ Thị Hòa trú tại 19 xóm Bến Bắc – phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn đem về Hà Nội tiêu thụ. Khám xét khẩn cấp nơi ở Trịnh Văn Huy, thu giữ 18 thùng dầu gội đầu các loại trong đó có 3.348 gói dầu gội đầu nhãn hiệu Clear 7ml ghi “sản xuất tại Lever Haso Việt Nam 233 đường Nguyễn Trãi – Hà Nội”, 3.358 gói dầu gội đầu nhãn hiệu Sunsilk 6ml ghi “sản xuất tại Lever Viso 672.673 cư xá Kiến Thiết – quận 9 thành phố Hồ Chí Minh” ngoài ra còn có một số loại dầu gội đầu khác như Pantene, HeadShouler. Rejoice, sản phẩm của công ty ProcterGamble ghi bao bì bằng tiến nước ngoài. Trong khi thi hành lệnh khám xét đối với Trịnh Văn Huy, phát hiện Ngô Tạo Lợi tại 20A tổ 32 La Văn Cầu, Hà Nội đang tẩu tán 21 thùng dầu gội đầu các loại từ nhà mang đi cất giấu. Tại cơ quan điều tra các bị can khai nhận như sau: Đối với Bùi Kiều Linh: Từ tháng 42013 đến khi bị bắt phát hiện bắt giữ đã nhiều lần buôn bán dầu gội đầu giả các loại túi nilon nhỏ các loại, mua tại Lạng Sơn của các đối tượng Mã Thị Nhi, bà Dung có kiôt bán hàng tại khu vực bến xe Quang Trung, thị xã Lạng Sơn, bà Đặng Hồng Oanh tổng cộng mua của 3 người 694 thùng dầu gội đầu các loại trong đó có 660 thùng dầu Sunsilk, 24 thùng Clear, 10 thùng dầu khác (Pantene, Rejoice, HeadShoulder) đem về Hà Nội bán cho Trịnh Văn Huy, Vũ Thị Thủy và Nguyễn Oanh. Theo Bùi Kiều Linh khai trừ chi phí vận chuyển, bốc bác mỗi thùng dầu gội đầu được lãi 10.000đ; 694 thùng thu lãi 6.940.000đ. Gia đình Bùi Kiều Linh đã tự nguyện nộp cho cơ quan điều tra số tiền thu lãi 6.940.000đ. Đối với Trịnh Văn Huy: Buôn bán dầu gội đầu giả từ tháng 42013 đến khi bị bắt giữ đã mua tổng số thùng dầu gội đầu giả các lọai. Trong đó mua của Bùi Kiều Linh: 301 thùng, Bùi Thị Dung 746 thùng. Trịnh Văn Huy khai nhận biết đây là dầu do Trung Quốc sản xuất, giả nhãn mác của một số cơ sở sản xuất tại Việt Nam, nhưng do thấy họ buôn bán nhiều, có lãi nên vẫn buôn bán. Số tiền thu lời bất chính Huy khai trừ chi phí bốc vác, vận chuyển được lãi 2.000đthùng. Tổng số lãi 2.114.000 gia đình Trịnh Văn Huy tự nguyện nộp cơ quan điều tra. Kết luận giám định của tổ chức giám định kỹ thuật công an thành phố Hà Nội: Dầu gội đầu Clear, Sunsilk, Pantene, Rejoice, HeadShoulder mà Bùi Kiều Linh và Trịnh Văn Huy buôn bán là dầu gội đầu giả của công ty liên doanh Lever Việt Nam, được Cục sở hữu công nghiệp xác nhận ngày 2161995 và giả dầu của công ty TNHH Procter Gamble (PG) Việt Nam đã đăng ký tại Cục sở hữu công nghiệp – Bộ Khoa học công nghệ và môi trường Việt Nam từ 1995 – 1998 và 1999. II. KẾ HOẠCH XÉT HỎI ĐỂ BÀO CHỮA CHO BỊ CÁO BÙI KIỀU LINH: Là luật sư bào chữa cho bị cáo Bùi Kiều Linh, tôi chuẩn bị kế hoạch xét hỏi với nội dung như sau: 1. Hỏi bị cáo Linh: + Bị cáo Linh có nhận thức được các thùng dầu gội trên là hàng giả không? + Bị cáo Linh có biết hành vi buôn bán hàng giả là vi phạm pháp luật không? + Bị cáo Linh có cảm thấy hối hận về hành vi phạm tội của mình hay không? + Về số tiền thu lợi bất chính mà gia đình bị cáo giao cho cơ quan điều tra, bị cáo có ý kiến gì không? 2. Hỏi bị cáo Trịnh Văn Huy: + Khi mua dầu gội của bị cáo Linh, bị cáo Huy có được bị cáo Linh cho biết nguồn gốc xuất xứ cũng như tính chất từng loại của dầu gội hay không? 3. Hỏi người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan: Hỏi Cao Thị Sơn: + Có biết rằng hàng hóa trên xe ô tô 29K1206 là hàng giả không? + Đã chở hàng giúp những người buôn bán hàng giả bao nhiêu lần?
I TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN: Ngày 16/8/2013 phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội thực Lệnh phương tiện sau: Xe ô tô 29K 1676 chủ phương tiện Nguyễn Hùng Chinh, thu giữ 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ nhãn hiệu Clear (5.760 gói) bao bì ghi “sản xuất Lever Haso VN, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội”, 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ, nhãn hiệu Sunsilk 6ml (5654 gói), bao bì ghi “sản xuất Lever-Viso 672-673 Cư Xá, Kiến Thiết, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh” Anh Nguyễn Hùng Chinh khai số dầu gội đầu hóa đơn hàng hóa, nguồn gốc chở thuê từ Lạng Sơn giao cho anh Trịnh Văn Huy trú số phố Bảo Linh, phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội Xe ôtô 29K-1206 chủ phương tiện Cao Thị Sơn, thu giữ 42 thùng dầu gội đầu gói nhãn hiệu Clear ghi “sản xuất Lever Haso VN, 233 Nguyễn Trãi, Hà Nội” số hàng Bùi Kiều Linh trú 58 phố Muối, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Bùi Kiều Linh có 38 thùng = 28.608 gói Còn lại thùng = 9.060 gói chị Vũ Thị Hòa trú 19 xóm Bến Bắc – phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn đem Hà Nội tiêu thụ Khám xét khẩn cấp nơi Trịnh Văn Huy, thu giữ 18 thùng dầu gội đầu loại có 3.348 gói dầu gội đầu nhãn hiệu Clear 7ml ghi “sản xuất Lever Haso Việt Nam 233 đường Nguyễn Trãi – Hà Nội”, 3.358 gói dầu gội đầu nhãn hiệu Sunsilk 6ml ghi “sản xuất Lever Viso 672.673 cư xá Kiến Thiết – quận thành phố Hồ Chí Minh” có số loại dầu gội đầu khác Pantene, Head&Shouler Rejoice, sản phẩm công ty Procter&Gamble ghi bao bì tiến nước Trong thi hành lệnh khám xét Trịnh Văn Huy, phát Ngô Tạo Lợi 20A tổ 32 La Văn Cầu, Hà Nội tẩu tán 21 thùng dầu gội đầu loại từ nhà mang cất giấu Tại quan điều tra bị can khai nhận sau: * Đối với Bùi Kiều Linh: Từ tháng 4/2013 đến bị bắt phát bắt giữ nhiều lần buôn bán dầu gội đầu giả loại túi nilon nhỏ loại, mua Lạng Sơn đối tượng Mã Thị Nhi, bà Dung có kiôt bán hàng khu vực bến xe Quang Trung, thị xã Lạng Sơn, bà Đặng Hồng Oanh tổng cộng mua người 694 thùng dầu gội đầu loại có 660 thùng dầu Sunsilk, 24 thùng Clear, 10 thùng dầu khác (Pantene, Rejoice, Head&Shoulder) đem Hà Nội bán cho Trịnh Văn Huy, Vũ Thị Thủy Nguyễn Oanh Theo Bùi Kiều Linh khai trừ chi phí vận chuyển, bốc bác thùng dầu gội đầu lãi 10.000đ; 694 thùng thu lãi 6.940.000đ Gia đình Bùi Kiều Linh tự nguyện nộp cho quan điều tra số tiền thu lãi 6.940.000đ * Đối với Trịnh Văn Huy: Buôn bán dầu gội đầu giả từ tháng 4/2013 đến bị bắt giữ mua tổng số thùng dầu gội đầu giả lọai Trong mua Bùi Kiều Linh: 301 thùng, Bùi Thị Dung 746 thùng Trịnh Văn Huy khai nhận biết dầu Trung Quốc sản xuất, giả nhãn mác số sở sản xuất Việt Nam, thấy họ buôn bán nhiều, có lãi nên buôn bán Số tiền thu lời bất Huy khai trừ chi phí bốc vác, vận chuyển lãi 2.000đ/thùng Tổng số lãi 2.114.000 gia đình Trịnh Văn Huy tự nguyện nộp quan điều tra Kết luận giám định tổ chức giám định kỹ thuật công an thành phố Hà Nội: Dầu gội đầu Clear, Sunsilk, Pantene, Rejoice, Head&Shoulder mà Bùi Kiều Linh Trịnh Văn Huy buôn bán dầu gội đầu giả công ty liên doanh Lever Việt Nam, Cục sở hữu công nghiệp xác nhận ngày 21/6/1995 giả dầu công ty TNHH Procter & Gamble (P&G) Việt Nam đăng ký Cục sở hữu công nghiệp – Bộ Khoa học công nghệ môi trường Việt Nam từ 1995 – 1998 1999 II KẾ HOẠCH XÉT HỎI ĐỂ BÀO CHỮA CHO BỊ CÁO BÙI KIỀU LINH: Là luật sư bào chữa cho bị cáo Bùi Kiều Linh, chuẩn bị kế hoạch xét hỏi với nội dung sau: Hỏi bị cáo Linh: + Bị cáo Linh có nhận thức thùng dầu gội hàng giả không? + Bị cáo Linh có biết hành vi buôn bán hàng giả vi phạm pháp luật không? + Bị cáo Linh có cảm thấy hối hận hành vi phạm tội hay không? + Về số tiền thu lợi bất mà gia đình bị cáo giao cho quan điều tra, bị cáo có ý kiến không? Hỏi bị cáo Trịnh Văn Huy: + Khi mua dầu gội bị cáo Linh, bị cáo Huy có bị cáo Linh cho biết nguồn gốc xuất xứ tính chất loại dầu gội hay không? Hỏi người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan: Hỏi Cao Thị Sơn: + Có biết hàng hóa xe ô tô 29K-1206 hàng giả không? + Đã chở hàng giúp người buôn bán hàng giả lần? III BẢN LUẬN CỨ BÀO CHỮA CHO BỊ CÁO BÙI KIỀU LINH * Hướng bào chữa: Bào chữa theo hướng có tội xin giảm nhẹ tội Cụ thể, đề nghị mức hình phạt mức thấp khung hình phạt khoản điều 156 Bộ luật hình * Nội dung bào chữa: -Kính thưa Hội đồng xét xử; -Thưa vị đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố; -Thưa vị Luật sư đồng nghiệp; Và toàn thể quý vị có mặt phiên tòa hôm Tôi Luật sư Lê Quốc Việt, luật sư thuộc Văn phòng Luật sư Phúc An Khang Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh Theo yêu cầu bị cáo Bùi Kiều Linh quý tòa chấp nhận, tham gia phiên tòa hôm với tư cách luật sư bào chữa cho bị cáo Bùi Kiều Linh (tức Oanh), người bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố tội “buôn bán hàng giả” theo Điều 156, Khoản 2, Điểm c, Bộ Luật Hình 1999 Qua trình nghiên cứu hồ sơ vụ án, chứng theo dõi phần xét hỏi công khai phiên tòa hôm nay, tra cứu quy định pháp luật liên quan đến hành vi phạm tội bị cáo Linh, xin phép đưa quan điểm để Hội đồng xét xử xem xét Căn cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội ngày 29/11/2013 truy tố thân chủ Bùi Kiều Linh với tội buôn bán hàng giả Tội phạm hình phạt được quy định Điều 156, Khoản 2, Điểm c, Bộ Luật Hình sự, có số quản điểm sau: Về khung hình phạt dành cho bị cáo Linh kính mong Hội đồng xét xử lưu tâm đến tình tiết sau để tuyên cho bị cáo mức hình phạt thấp khung hình phạt Điều 156, Khoản 2, Bộ Luật Hình tức áp dụng mức hình phạt quy định khoản Điều 156 Bộ luật hình sự, cụ thể sau: Thứ nhất, trình quan điều tra lấy lời khai, bị cáo Linh thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội ăn năn hối lỗi Lời khai Linh tạo hội cho quan điều tra làm rõ tình tiết vụ án thể kết luận điều tra số 264-KLĐT/PC16-DD4 ngày 13/11/2013 quan cảnh sát điều tra công an TP Hà Nội (bút lục số 117) , có đủ để áp dụng tình tiết quy định điểm p khoản điều 46 Bộ luật hình 1999 “Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải”; Thứ hai, để khắc phục hậu hành vi bị cáo Linh gây ra, gia đình bị cáo Linh tự nguyện nộp số tiền thu lợi bất 6.940.000 đồng điều thể kết luận điều tra số 264-KLĐT/PC16-DD4 ngày 13/11/2013 quan cảnh sát điều tra công an TP Hà Nội (bút lục số 117) cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội ngày 29/11/2013 (bút lục số 119), có đủ để áp dụng tình tiết quy định điểm b khoản điều 46 Bộ luật hình 1999 “Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, khắc phục hậu quả” Từ lý lẽ nêu trên, có đủ để áp dụng quy định điều 47 Bộ luật hình 1999 áp dụng hình phạt mức thấp khung hình phạt mà điều 156 Bộ luật hình quy định phải khung hình phạt liền kề nhẹ điều luật tức áp dụng mức hình phạt quy định khoản Điều 156 Bộ luật hình Tôi kính mong Hội đồng xét xử xem xét chứng có hồ sơ vụ án, tình tiết vừa trích dẫn, từ cân nhắc thật kỹ lưỡng để có phán công minh, thấu tình, đạt lý, tạo hội cho bị cáo sửa chữa lỗi lầm để trở thành người lương thiện Trên quan điểm bào chữa cáo Bùi Kiều Linh Xin trân trọng cảm ơn ý lắng nghe quý tòa IV NHẬN XÉT DIỄN ÁN Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Hội thẩm nhân dân: Thư ký phiên tòa Kiểm soát viên: Luật sư: Các bị cáo: Những người tham gia tố tụng khác: 10