BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN BÙI KIỀU LINH

BTH diễn án Hình 07 HVTH: (SBD: 02 ) BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN HỒ SƠ 07 BỊ CÁO BÙI KIỀU LINH, TRỊNH VĂN HUY TRUY TỐ VỀ TỘI MUA BÁN HÀNG GIẢ ( Với tư cách luật sư bào chữa cho bị cáo Bùi Thị Kiều Linh) I Tóm tắt vụ án: Ngày 16/08/2013, phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội thực “Lệnh khám phương tiện vận theo thủ tục hành phương tiện: - Xe ơtơ biển số 29K – 1676 Nguyễn Hùng Chinh phát 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ nhãn hiệu Clear (5.760 gói), 10 thùng dầu gội đầu gói nhỏ nhãn hiệu Sunsilk 6ml (5.654 gói) Anh Chinh khai số hàng thuê chở từ Lạng Sơn giao cho Trịnh Văn Huy (Trú số phố Bảo Linh, phường Phúc Tân, quận Hòa Kiếm, Hà Nội) - Xe ôtô biển số 29K – 1206 Cao Thị Sơn thu giữ 42 thùng dầu gội đầu gói nhỏ nhãn hiệu Clear chở thuê cho Bùi Kiều Linh (Trú 58 phố Muối, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) Trong 42 thùng dầu gội Bùi Kiều Linh 38 thùng (28.608 gói), lại thùng (9.060 gói) Vũ Thị Hòa (19 xóm Bến Bắc, phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) Khám xét nơi Trịnh Văn Huy Công an thành phố Hà Nội thu giữ thêm 18 thùng dầu gội loại Tại quan điều tra, Bùi Kiều Linh khai từ 04/2013 đến bị bắt giữ mua tổng cộng 694 thùng dầu gội loại, có 660 thùng dầu Sunsilk, 24 thùng dầu Clear, 10 thùng dầu gội khác (Pantene, Rejoice, Head&Should) đem Hà Nội tiêu thụ, thu lợi 6.940.000 đồng Đối với Trịnh Văn Huy, Huy khai từ 04/2013 đến bị bắt giữ mua 301 thùng dầu gội loại, dó có 96 thùng Sunsilk, 78 thùng Clear, 124 thùng Rejoice, Pantene thu lợi 2.114.000 đồng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội Cáo trạng truy tố bị can Bùi Kiều Linh, Trịnh Văn Huy tội “Buôn bán hàng giả” theo quy định điểm e, khoản 2, điều 156 Bộ luật hình BTH diễn án Hình 07 II - HVTH: (SBD: 02 ) Những vi phạm mặt tố tụng: Quyết định khởi tố số 135 ngày 16/8/2013 (bút lục trang 1) có ký tên mà khơng đóng dấu ; - Quyết định khởi tố bị can số 260, 261 ngày 25/08/2013 (trang 3) khơng có phê chuẩn Viện kiểm sát; - Tương tự, Quyết định phân công điều tra vụ án hình số 112 ngày 25/8/2013 (bút lục trang 4) Lệnh khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành số 119/LKCAHN ngày 16/8/2013 (bút lục trang 5) khơng có đóng dấu; - Biên khám nơi cất giấu tang vật phương tiện vi phạm hành (bút lục trang 6) khơng có chữ ký cán thi hành lệnh; - Trong hầu hết lời khai, anh Trịnh Văn Huy cho thấy bị bắt biết hàng bn hàng giả Bản kết luận điều tra số264-KLĐT/PC16-D94 ngày 13/11/2013, bút lục trang 115, Cơ quan điều tra lại khẳng định: “Anh Trịnh Văn Huy khai biết hàng Trung Quốc sản xuất, giả nhãn mác ” Rõ ràng có mâu thuẫn III Kế hoạch xét hỏi: Tư cách xét hỏi phiên tòa: Là luật sư bào chữa cho bị cáo Bùi Kiều Linh Định hướng bào chữa cho bị cáo: Từ tài liệu hồ sơ vụ án định hướng bào chữa cho bị cáo khơng phạm tội Vì theo quan điểm truy tố cáo trạng viện kiểm sát hành vi bị cáo Bùi Kiều Linh chưa đủ yếu tố cấu thành tội buôn bán hàng giả quy định Điều 156 BLHS Hỏi với mục đích làm rõ hành vi bị cáo có đủ cấu thành tội phạm hay chưa: Xét hỏi bị cáo Linh: - Gia đình bị cáo có gặp khó khăn kinh tế hay không? - Ai người lo chi tiêu gia đình bị cáo? - Trước bị phòng Cảnh sát kinh tế Cơng an thành phố Hà Nội khám tịch thu số hàng bị cáo bị quan khác tịch thu hàng hóa khơng? BTH diễn án Hình 07 HVTH: (SBD: 02 ) - Những lần giải nào? - Khi mua dầu gội từ Trung Quốc Việt Nam bán bị cáo có biết hàng giả không? - Vậy bị cáo nhận thức số dầu gội đó? - Khi mua số dầu gội bán gia đình bị cáo có dùng để gội đầu khơng? - Nếu biết hàng giả bị cáo có bn bán không? - Số tiền lời bị cáo thu từ việc mua bán dầu gội bao nhiêu? - Bị cáo có nhận thức hành vi bn bán hàng giả bị cáo ngồi tù tối đa mười năm không? - Bị cáo có mối quan hệ với bị cáo Trịnh Văn Huy? - Khi bán dầu gội cho Huy bị cáo Huy có biết hàng giải không? Xét hỏi bị cáo Trịnh Văn Huy: - Bị cáo có mối quan hệ với bị cáo Bùi Kiều Linh ? - Bị cáo mua dầu gội bị cáo Linh lần? Mỗi lần mua bao nhiêu? - Khi bị cáo Linh bán dầu gội cho bị cáo hai có biết hàng giả khơng ? - Bị cáo có nhận thức hành vi bn bán hàng giả bị cáo ngồi tù tối đa mười năm không? IV Bài luận bào chữa cho bị cáo phiên tòa: BÀI BÀO CHỮA CHO BỊ CÁO BÙI KIỀU LINH TRONG VỤ ÁN “MUA BÁN HÀNG GIẢ” QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 156 BỘ LUẬT HÌNH SỰ (BLHS) Tơi - Luật sư Trương Thị Minh Hương thuộc Đoàn luật sư Tp.HCM hành nghề Văn Phòng Luật sư Vinh Phú – tham gia bào chữa cho bị cáo Bùi Kiều Linh vụ án “Mua bán hàng giả” quy định điều 156 BLHS theo yêu cầu gia đình bị cáo, bị cáo chấp thuận TAND Tp.Hà Nội BTH diễn án Hình 07 HVTH: (SBD: 02 ) Tơi xin tóm tắt vụ án sau: Ngày 16/08/2013, phòng Cảnh sát kinh tế Cơng an thành phố Hà Nội thực “Lệnh khám phương tiện vận theo thủ tục hành đối với: - Xe ôtô biển số 29K – 1206 Cao Thị Sơn thu giữ 42 thùng dầu gội đầu gói nhỏ nhãn hiệu Clear chở thuê cho Bùi Kiều Linh (Trú 58 phố Muối, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) Trong 42 thùng dầu gội Bùi Kiều Linh 38 thùng (28.608 gói), lại thùng (9.060 gói) Vũ Thị Hòa (19 xóm Bến Bắc, phường Tam Thanh, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) Tại quan điều tra, Bùi Kiều Linh khai từ 04/2013 đến bị bắt giữ mua tổng cộng 694 thùng dầu gội loại, có 660 thùng dầu Sunsilk, 24 thùng dầu Clear, 10 thùng dầu gội khác (Pantene, Rejoice, Head&Should) đem Hà Nội sử dụng bán lại, thu lợi 6.940.000 đồng Sau đó, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội Cáo trạng truy tố bị can Bùi Kiều Linh tội “Buôn bán hàng giả” theo quy định điểm e, khoản 2, điều 156 Bộ luật hình Căn hồ sơ vụ án lời khai bị cáo phiên tòa ngày hơm nay, tơi khơng đồng ý với quan điểm Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố bị cáo Bùi Kiều Linh tội mua bán bàng giả theo quy định điều 156 BLHS mà cho bị cáo không phạm tội lý sau: Theo quy định Điều 156 BLHS cấu thành tội buôn bán hàng giả người thực hành vi mua bán lại loại hàng hoá biết rõ hàng giả nhằm thu lợi bất chính, tức người phạm tội phải nhận thức mặt hàng mua bán lại để kiếm lời hàng giả, họ khơng nhận thức số hàng mang tiêu thụ hàng giả khơng đủ yếu tố để cấu thành tội phạm Theo cáo trạng ngày 29/11/2013 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội bị cáo Bùi Kiều Linh bị truy tố tội Mua bán hàng giả theo điểm e, Khoản 2, Điều 156 BLHS có hành vi mua bán dầu gội nhãn hiệu Sunsilk Clear có nguồn gốc từ Trung Quốc lại ghi sản xuất Việt Nam tiếng Việt Nam Theo kết luận giám định số hàng hóa bị cáo hàng giả Trong q trình điều tra phiên tồ hơm nay, bị cáo khai nhận có hành vi bn bán dầu gọi đầu nhãn mác CLEAR, SUNSILK với giá thấp giá thị trường nghĩ hàng liên doanh, cụ thể Biên hỏi cung bị can ngày BTH diễn án Hình 07 HVTH: (SBD: 02 ) 03/10/2013 Linh khai nghe người loại dầu gội hàng liên doanh sản xuất, thấy bán chạy nên mua bán Bị cáo khai thêm không nghĩ hàng giả mà hàng trốn thuế, bị cáo biết hàng giả khơng dám lấy bán Từ lời khai bị cáo thấy thâm tâm bị cáo không hay biết hàng giả nên mua bán Thêm sở để khẳng định bị cáo số hàng bn bán hàng giả Biên hỏi cung bị can ngày 03/10/2013, ngày 24/10/2013 bị cáo khai đến bị Công an kinh tế 40 Hàng Bài Hà Nội bắt bị cáo hiểu hàng giả Trước bị cáo bị đội quản lý thị trường Tiên Du bắt giữ số hàng dầu gội đầu số hàng khác Vào đầu tháng 8/2013, bị cáo bị thuế Chi Lăng bắt vài chục thùng dầu gội bị cáo mua lại số hàng Tiên Du, số hàng Chi Lăng bị cáo đợi bán phát mua lại Rõ ràng quan chức quan quản lý thị trường không phân biệt đâu hàng thật đâu hàng giả bn nhỏ bị cáo phân biệt được? Ngồi ra, Bị cáo khơng trực tiếp bán cho người tiêu dùng nên việc họ mua hàng với giá thành rẻ nhiều so với giá thị trường, Bị cáo không ngạc nhiên giá đến tay người tiêu dùng có rẻ rẻ khơng nhiều so với giá hàng thị trường Trên sở này, cho thấy Bị cáo hồn tồn khơng biết việc hàng hoá mang nhãn hiệu CLEAR, SUNSILK mà Bị cáo buôn hàng giả Chúng ta cần phải làm rõ thêm trường hợp hàng hoá giả theo thông tư liên tịch 10/2000/TTLT-BTM-BTC-BCA-BKHCNMT ngày 27/04/2000 hướng dẫn thực thị 31/1999/CT-TTg ngày 27/10/1999 Thủ tướng phủ đấu tranh, chống sản xuất hàng giả, mặt hàng mà Bị cáo bn bán hàng giả hình thức Nhưng rõ ràng bị cáo hồn tồn khơng biết có việc làm giả hình thức mà cho sản phẩm liên doanh công ty, sản xuất Trung Quốc khơng có hóa đơn chứng từ, khơng nộp thuế nên giá rẻ mặt hàng sản xuất Việt Nam Như vậy, ý thức chủ quan Bị cáo hồn tồn khơng biết bán hàng giả, Bị cáo khơng thể có hành vi cố ý bán hàng giả để trục lợi nên không đủ yếu tố cấu thành tội mua bán hàng giả theo quy định điều 156 BLHS BTH diễn án Hình 07 HVTH: (SBD: 02 ) Trên sở nêu khẳng định bị cáo Bùi Kiều Trinh không phạm tội mua bán hàng giả Do đó, điều 107 BLTTHS kính đề nghị Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận tuyên Bị cáo không phạm tội buôn bán hàng cáo trạng quy kết cư Điều 227 BLTTHS kính đề nghị Hội đồng xét xử trả tự cho Bị cáo phiên tồ Bị cáo khơng bị tạm giam phạm tội khác Tôi xin chân thành cảm ơn Người thực Luật sư …………………… BTH diễn án Hình 07 HVTH: (SBD: 02 ) Phần II: NHẬN XÉT BUỔI DIỄN ÁN -- I VỀ THỦ TỤC CHUNG: II NHẬN XÉT VỀ CÁC VAI DIỄN: Các vai diễn:  Chủ tọa phiên tòa - học viên phụ trách: BTH diễn án Hình 07  HVTH: (SBD: 02 ) Hội thẩm nhân dân - học viên phụ trách:  Hội thẩm nhân dân - học viên phụ trách:  Thư ký phiên tòa - học viên phụ trách:  Kiểm sát viên.- học viên phụ trách:  - học viên phụ trách: BTH diễn án Hình 07 HVTH: (SBD: 02 )  - học viên phụ trách:  - học viên phụ trách:  - học viên phụ trách:  - học viên phụ trách:  - học viên phụ trách: BTH diễn án Hình 07 HVTH: (SBD: 02 )  - học viên phụ trách:  ………… …………………………………… -do học viên phụ trách:  Kiểmsát viên ………… …………………………………… -do học viên phụ trách: 10 BTH diễn án Hình 07  Luật sư HVTH: (SBD: 02 ) - học viên phụ trách:  Luật sư - học viên phụ trách:  Luật sư - học viên phụ trách: 11 BTH diễn án Hình 07 HVTH: (SBD: 02 )  Luật sư - học viên phụ trách: Bài bào chữa, bảo vệ Luật sư: Bài học kinh nghiệm: 12 BTH diễn án Hình 07 HVTH: (SBD: 02 ) Cần Thơ, ngày 08 tháng 05 năm 2016 Học viên thực ………………………… Phần III: NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN -- 13 BTH diễn án Hình 07 Điểm HVTH: (SBD: 02 ) Nhận xét Giáo viên hướng dẫn ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… Cần Thơ, ngày 08 tháng 05 năm 2016 Giáo viên hướng dẫn Thầy Phạm Liến 14 ... bị cáo Bùi Kiều Linh vụ án “Mua bán hàng giả” quy định điều 156 BLHS theo yêu cầu gia đình bị cáo, bị cáo chấp thu n TAND Tp.Hà Nội BTH diễn án Hình 07 HVTH: (SBD: 02 ) Tơi xin tóm tắt vụ án sau:... 1206 Cao Thị Sơn thu giữ 42 thùng dầu gội đầu gói nhỏ nhãn hiệu Clear chở thu cho Bùi Kiều Linh (Trú 58 phố Muối, thị xã Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) Trong 42 thùng dầu gội Bùi Kiều Linh 38 thùng (28.608... mác ” Rõ ràng có mâu thu n III Kế hoạch xét hỏi: Tư cách xét hỏi phiên tòa: Là luật sư bào chữa cho bị cáo Bùi Kiều Linh Định hướng bào chữa cho bị cáo: Từ tài liệu hồ sơ vụ án định hướng bào chữa