Hoạt động phát hiện, điều tra tội phạm cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong đầu tư xây dựng

1 Mở đầu Tính cấp thiết đề tài Thực đường lối đổi phát triển kinh tế - xã hội nước nói chung, tỉnh miền núi nói riêng, năm qua Lai Châu quan tâm Đảng, Nhà nước đầu tư hàng ngàn tỷ đồng để phát triển kinh tế - xã hội Trong chiếm tỷ trọng khơng nhỏ nguồn vốn đầu tư xây dựng Nhìn chung, hiệu đầu tư nguồn vốn đem lại phát triển tăng trưởng kinh tế tỉnh, cụ thể hệ thống sở hạ tầng: Điện, đường, trường, trạm ngày cải thiện khang trang, đại… Bên cạnh yếu tố tích cực, tình hình vi phạm pháp luật đầu tư xây dựng nói chung, tội phạm cố ý làm trái quy định nhà nước quản lý kinh tế gây hậu nghiêm trọng xây dựng địa bàn tỉnh Lai Châu nói riêng xảy ngày nhiều, phương thức, thủ đoạn ngày tinh vi, hậu tác hại ngày nghiêm trọng Trong năm qua quan chức nói chung, lực lượng Cảnh sát kinh tế lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ Công an Lai Châu nói riêng phát hiện, điều tra nhiều vụ án cố ý làm trái quy định nhà nước quản lý kinh tế gây hậu nghiêm trọng đầu tư xây dựng bản, thu hồi cho ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng, đưa hàng chục đối tượng truy cứu trách nhiệm hình sự, góp phần đảm bảo an ninh trị trật tự an toàn xã hội địa bàn, bước nâng cao hiệu đầu tư xây dựng Điển hình như: Vụ tham ơ, cố ý làm trái quy định Nhà nước quản lý kinh tế gây hậu nghiêm trọng xây dựng tuyến đường giao thông Nậm Pục- Pắc Ma thuộc Dự án phát triển kinh tế - xã hội huyện Mường Tè; dự án xây dựng nhà máy nước thị xã Lai Châu thành phố Điện Biên Phủ…Tuy vậy, từ thực tiễn công tác phát hiện, điều tra tội phạm năm qua cho thấy: kết phát hiện, điều tra, xử lý quan chức thấp, tỷ lệ tội phạm ẩn cao Hậu tiêu cực tình hình làm cho hàng tỷ đồng tiền vốn nhà nước bị thất khó có khả thu hồi, chất lượng cơng trình xây dựng trước mắt lâu dài bị ảnh hưởng Tình hình nhiều nguyên nhân khác nhau, trước hết tác động từ mặt trái kinh tế thị trường, yếu quản lý kinh tế, sơ hở thiếu đồng hệ thống văn pháp quy quản lý, kiểm tra, giám sát đầu tư xây dựng Bên cạnh vai trò quan chủ quản việc tuân thủ pháp luật trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp số người làm công tác xây dựng cịn nhiều hạn chế Về mặt chủ quan, cơng tác phối hợp phát hiện, đấu tranh chống vi phạm pháp luật đầu tư xây dựng nói chung, tội phạm cố ý làm trái quy định Nhà nước quản lý kinh tế gây hậu nghiêm trọng đầu tư xây dựng lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ Cơng an Lai Châu nói riêng với quan chức chưa đáp ứng thực tiễn tình hình Trong tỉnh chia tách cịn khó khăn thiếu thốn mặt, sở hạ tầng, năm tới Lai Châu tiếp nhận lượng vốn lớn Đảng, Nhà nước đầu tư để xây dựng sở hạ tầng, điều kiện thuận lợi cho xây dựng, phát triển kinh tế xã hội tỉnh, song với hạn chế nêu hội cho tội phạm tham nhũng đầu tư xây dựng nói chung, tội phạm cố ý làm trái quy định Nhà nước quản lý kinh tế gây hậu nghiêm trọng xây dựng nói riêng tích cực hoạt động Từ tình hình tơi chọn đề tài: "Hoạt động phát hiện, điều tra tội phạm cố ý làm trái quy định Nhà nước quản lý kinh tế gây hậu nghiêm trọng đầu tư xây dựng lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ Công an Lai Châu" làm đề tài luận văn Thạc sĩ Luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Hoạt động phát tội phạm cố ý làm trái quy định Nhà nước quản lý kinh tế gây hậu nghiêm trọng đầu tư xây dựng vấn đề xúc toàn xã hội Do đó, nhằm đạt hiệu cao lĩnh vực phòng ngừa phát hiện, đấu tranh với loại tội phạm có nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu Tuy nhiên, góc độ khác đề tài tập trung nghiên cứu số vấn đề có liên quan đến cơng tác đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế lĩnh vực đầu tư xây dựng nói chung, dạng như: chuyên đề, tiểu luận môn học, luận văn cao học, viết tạp chí, đề tài nghiên cứu … Học viện Cảnh sát nhân dân có số cơng trình luận văn cao học nghiên cứu tội cố ý làm trái nguyên tắc quản lý kinh tế Nhà nước gây hậu nghiêm trọng; hoạt động hỏi cung bị can tội phạm Một số đề tài sâu nghiên cứu công tác đấu tranh chống tham ô đầu tư xây dựng bản… Bộ (C15) có số đề tài nghiên cứu xây dựng Tuy nhiên, qua nghiên cứu cho thấy cơng trình đó, đề cập đến công tác điều tra, đấu tranh chống tham nhũng nói chung, cơng trình giải số vấn đề lý luận thực tiễn, công tác đấu tranh chống tội phạm cố ý làm trái khía cạnh khác nhau, chưa có cơng trình đề cập cách sâu sắc, có hệ thống tồn diện hoạt động phát hiện, điều tra tội phạm cố ý làm trái quy định Nhà nước quản lý kinh tế gây hậu nghiêm trọng, đầu tư xây dựng địa bàn Lai Châu công trình nghiên cứu dạng luận văn Thạc sĩ luật học Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu luận văn nghiên cứu số vấn đề lý luận thực tiễn phát hiện, điều tra tội phạm cố ý làm trái quy định Nhà nước quản lý kinh tế gây hậu nghiêm trọng đầu tư xây dựng bản; hoạt động lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ Công an Lai Châu phát hiện, điều tra tội phạm cố ý làm trái quy định Nhà nước quản lý kinh tế gây hậu nghiêm trọng đầu tư xây dựng bản; rút tồn tại, thiếu sót, xác định nguyên nhân đồng thời đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác - Để đạt mục đích trên, luận văn tập trung giải số nhiệm vụ sau: + Nghiên cứu vấn đề lý luận tội phạm cố ý làm trái quy định Nhà nước quản lý kinh tế gây hậu nghiêm trọng + Nghiên cứu vấn đề lý luận đầu tư xây dựng có liên quan đến hoạt động phát hiện, điều tra tội phạm cố ý làm trái quy định Nhà nước quản lý kinh tế gây hậu nghiêm trọng đầu tư xây dựng lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ + Nghiên cứu vấn đề lý luận hoạt động phát hiện, điều tra tội phạm cố ý làm trái quy định Nhà nước quản lý kinh tế gây hậu nghiêm trọng đầu tư xây dựng lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ Công an Lai Châu + Nghiên cứu tình hình tội phạm cố ý làm trái quy định Nhà nước quản lý kinh tế gây hậu nghiêm trọng đầu tư xây dựng Lai Châu từ năm 2001 - 2006 Từ rút đặc điểm hình tội phạm cố ý làm trái quy định Nhà nước quản lý kinh tế gây hậu nghiêm trọng đầu tư xây dựng Lai Châu + Nghiên cứu thực trạng tình hình hoạt động phát hiện, điều tra tội phạm cố ý làm trái quy định Nhà nước quản lý kinh tế, gây hậu nghiêm trọng đầu tư xây dựng Lai Châu lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ Trên sở rút tồn tại, hạn chế, thiếu sót hoạt động phát hiện, điều tra tội phạm nguyên nhân tồn tại, thiếu sót + Đề xuất số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu hoạt động phát hiện, điều tra tội phạm cố ý làm trái quy định Nhà nước quản lý kinh tế gây hậu nghiêm trọng đầu tư xây dựng theo chức lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ Công an Lai Châu Đối tượng phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu Đề tài luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề sau: Lý luận thực tiễn hoạt động phát hiện, điều tra tội phạm cố ý làm trái quy định Nhà nước quản lý kinh tế gây hậu nghiêm trọng đầu tư xây dựng lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ Công an Lai Châu * Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài luận văn giới hạn vấn đề lý luận thực tiễn, hoạt động phát hiện, điều tra tội phạm cố ý làm trái quy định Nhà nước quản lý kinh tế gây hậu nghiêm trọng đầu tư xây dựng (cơ sở hạ tầng) lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ Công an Lai Châu từ năm 2001 đến Phương pháp nghiên cứu Đề tài thực sở phương pháp luận khoa học chủ nghĩa Mác - Lênin quan điểm đường lối chủ trương sách Đảng, pháp luật Nhà nước đấu tranh phịng, chống tội phạm Trong q trình thực luận văn, tác giả vận dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể khác như: Khảo sát, thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh đánh giá, tổng kết kinh nghiệm, tọa đàm, chuyên gia tư vấn, điều tra xã hội học… ý nghĩa vấn đề đề tài - Đề tài nghiên cứu góp phần hồn thiện lý luận tội phạm cố ý làm trái quy định Nhà nước quản lý kinh tế gây hậu nghiêm trọng đầu tư xây dựng hoạt động phát hiện, điều tra lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ Công an Lai Châu - Những đề xuất luận văn giúp cho việc hồn thiện chủ trương, giải pháp chống thất thoát đầu tư xây dựng phát hiện, điều tra tội phạm cố ý làm trái quy định Nhà nước quản lý kinh tế đầu tư xây dựng (cơ sở hạ tầng) địa bàn Lai Châu thời gian tới Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung gồm chương 10 tiết Chương Nhận thức hoạt động phát hiện, điều tra tội phạm cố ý làm trái quy định Nhà nước quản lý kinh tế gây hậu nghiêm trọng đầu tư xây dựng lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ Công an Lai Châu 1.1 Nhận thức tội phạm cố ý làm trái quy định Nhà nước quản lý kinh tế gây hậu nghiêm trọng đầu tư xây dựng 1.1.1 Một số vấn đề khái quát đầu tư xây dựng Việt Nam Nghiên cứu văn pháp luật quản lý đầu tư xây dựng thấy rằng: Đầu tư xây dựng hai phạm trù khác có quan hệ gắn bó với Đầu tư việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng cải tạo sở vật chất định nhằm đạt tăng trưởng số lượng trì, cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ khoảng thời gian xác định Xây dựng việc sử dụng vốn để tạo cơng trình phục vụ cho hoạt động kinh tế - xã hội như: cầu, đường, nhà máy, xí nghiệp, cơng trình thủy lợi, trường học, bệnh viện … Như vậy, đầu tư xây dựng tồn q trình sử dụng nguồn vốn gắn với q trình xây dựng cơng trình xây dựng cơng trình phục vụ cho sản xuất, kinh doanh cho hoạt động khác kinh tế xã hội, tiến hành theo trình tự thống chặt chẽ từ lập dự án, khảo sát, thiết kế, đấu thầu, thi công, nghiệm thu tốn đưa cơng trình vào khai thác sử dụng Tất giai đoạn có mối quan hệ chặt chẽ với Nghiên cứu mối quan hệ có ý nghĩa quan trọng cơng tác phịng ngừa, đấu tranh chống tội phạm kinh tế nói chung hoạt động, phát hiện, điều tra tội phạm cố ý làm trái nguyên tắc quản lý kinh tế Nhà nước gây hậu nghiêm trọng đầu tư xây dựng lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ Công an tỉnh Lai Châu nói riêng Vì có vụ án cố ý làm trái nguyên tắc quản lý kinh tế Nhà nước gây hậu nghiêm trọng lĩnh vực đầu tư xây dựng xảy ra, việc xác định mối liên hệ giai đoạn trình đầu tư xây dựng với trình diễn biến hành động cố ý làm trái quan trọng Mặt khác đầu tư xây dựng lĩnh vực kinh tế có đặc điểm đặc thù Vì hoạt động phát hiện, điều tra tội phạm cố ý làm trái nguyên tắc quản lý kinh tế Nhà nước gây hậu nghiêm trọng lĩnh vực đầu tư xây dựng, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ phải nắm vững đặc điểm, đặc trưng lĩnh vực Trong cần ý đặc điểm sau: - Vốn đầu tư cho xây dựng lớn, đặc biệt vốn đầu tư cho cơng trình trọng điểm Hàng năm Nhà nước đầu tư cho Lai Châu hàng trăm tỷ đồng cho xây dựng bản, cơng trình trọng điểm giao thơng, thủy lợi… có cơng trình hàng chục tỷ đồng Nguồn vốn đầu tư xây dựng thường chiếm tỷ trọng lớn huy động từ nhiều nguồn khác Trong đó, chủ yếu nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước Tuy nhiên, thực tế cho thấy trình quản lý nguồn vốn đầu tư xây dựng nước nói chung, tỉnh Lai Châu nói riêng cịn bộc lộ nhiều sơ hở thiếu sót, lợi dụng vào sơ hở, thiếu sót số cán thối hóa, biến chất tìm cách, dùng thủ đoạn thơng đồng, móc ngoặc, cấu kết với để thực hành vi cố ý làm trái nguyên tắc quản lý kinh tế Nhà nước gây hậu nghiêm trọng lĩnh vực đầu tư cho cơng trình Theo kết thống kê báo cáo Thanh tra Nhà nước cho biết, riêng số tài sản thiệt hại hành vi cố ý làm trái gây đầu tư xây dựng nước, hai năm 2004- 2005 2.034 tỷ đồng, tình trạng vi phạm quy định quản lý đầu tư xây dựng diễn phổ biến tất khâu Trong đó: 40% số dự án, cơng trình vi phạm trình tự thủ tục đầu tư xây dựng; 30% dự án vi phạm quy chế đấu thầu; 35% vi phạm thiết kế, kỹ thuật thi công; 44,5% vi phạm nghiệm thu; 47,15% vi phạm quy định tốn cơng trình… Qua số liệu thống kê cho thấy tình trạng vi phạm quy định quản lý đầu tư xây dựng nghiêm trọng Đó lỗ hổng làm thất thoát vốn Nhà nước Do vậy, cần phải có biện pháp khắc phục, nhằm hạn chế bước xóa bỏ tồn đó, để nguồn vốn đầu tư xây dựng ngày hiệu quả, giảm thiểu thất thoát tài sản Nhà nước số phần khẳng định tính chất nghiêm trọng loại tội phạm cố ý làm trái nguyên tắc quản lý kinh tế Nhà nước gây hậu nghiêm trọng diễn lĩnh vực đầu tư xây dựng Và điều nói lên rằng, công tác quản lý vốn đầu tư cho xây dựng cịn nhiều sơ hở Mặt khác, cơng tác phát hiện, điều tra loại tội phạm lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ chưa đạt hiệu cao - Vật tư thiết bị dùng cho xây dựng phong phú, đa dạng dễ thay Hiện nay, thị trường vật tư, thiết bị dùng cho xây dựng phong phú đa dạng, gồm nhiều chủng loại khác lại dễ thay thế, nhu cầu sử dụng xã hội lớn dễ tiêu thụ Hơn nữa, giá loại vật tư, thiết bị dùng xây dựng phần lớn phụ thuộc vào giá thị trường thường biến động, gây khó khăn cho việc quản lý, đặc biệt quản lý giá vùng, vào thời điểm khác Điều kiện bảo vệ an toàn cho tài sản cơng trình xây dựng cịn nhiều sơ hở, nhiều nơi kho tàng, bến bãi không bảo đảm cho công tác bảo vệ tài sản Lợi dụng vào yếu tố đối tượng cố ý làm trái nguyên tắc quản lý kinh tế Nhà nước gây hậu nghiêm trọng đầu tư xây dựng 10 - Cơng trình xây dựng triển khai thực thường phải trải qua nhiều khâu khác có liên quan mật thiết với Các cơng trình xây dựng tiến hành thường phải trải qua nhiều khâu với thủ tục phức tạp gắn kết với gồm: lập dự án, khảo sát, thiết kế, thẩm định dự án, đấu thầu, giải phóng mặt bằng, thi cơng xây dựng, nghiệm thu tốn, đưa cơng trình vào khai thác sử dụng v.v… - Thời gian xây dựng cơng trình, đặc biệt cơng trình trọng điểm thường kéo dài, nhiều đơn vị thi công Thời gian xây dựng cơng trình lớn, cơng trình trọng điểm thường kéo dài, có cơng trình hàng chục năm xây dựng xong, cơng trình thủy điện, có cơng trình trải dài hàng chục km, cơng trình đường giao thơng Có cơng trình vừa xây dựng vừa hồn thiện bàn giao phần, vừa xây dựng sử dụng đan xen, khó khăn cho thi cơng, khó khăn cho bảo vệ tài sản ảnh hưởng đến chất lượng cơng trình… có nhiều cơng trình phải chia nhiều gói thầu khác nhau, với nhiều đơn vị thi cơng, điều tạo khó khăn khác giá vùng, khu vực, thời điểm… để đối tượng lợi dụng cố ý làm trái nguyên tắc quản lý kinh tế Nhà nước gây hậu nghiêm trọng đầu tư xây dựng - Sản phẩm trình xây dựng loại sản phẩm đặc biệt, cố định khó khăn đánh giá chất lượng Việc xây dựng cơng trình bao gồm nhiều phương thức thi cơng khác Mặt khác, sản phẩm xây dựng loại sản phẩm kiên cố, xây dựng địa hình khác có cơng trình nằm sâu lịng đất, mặt nước hàng chục mét, khó khăn cho cơng tác kiểm tra đánh giá chất lượng Do có tội phạm cố ý làm trái đầu tư xây dựng xảy việc phát hiện, thu thập, xác định chứng phạm tội trình điều tra 98 liên quan đến đầu tư xây dựng cần phải có kết luận giám định chất lượng, khối lượng quan chuyên môn, phải tiến hành giám định chế độ kế tốn tài chính, từ có để xác định việc thi cơng hay sai? Có thiệt hại hay khơng thiệt hại? có quan điểm lại cho không cần phải tiến hành giám định chất lượng, khối lượng chế độ kế toán tài có cơng việc khơng thể tiến hành giám định thẩm định (như cơng trình ngầm khơng có thiết bị máy móc để tiến hành giám định); không cần phải giám định chế độ kế tốn, tài có tài liệu chứng cứ, chứng minh việc lập sổ sách, chứng từ khống lời khai người có liên quan, tài sản Nhà nước bị thất thoát… Từ quan điểm khác ảnh hưởng tiêu cực đến kết điều tra, truy tố, xét xử vụ án cố ý làm trái đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh Lai Châu năm qua Để khắc phục tình trạng trên, góp phần nâng cao hiệu công tác phối hợp quan chức điều tra, truy tố, xét xử vụ án cố ý làm trái đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh Lai Châu thời gian tới theo cần phải thực tốt vấn đề cụ thể sau đây: - Thực tốt trì thường xun cơng tác giao ban định kỳ đột xuất lực lượng (khối quan tiến hành tố tụng) từ tỉnh xuống huyện, thị xã Trên sở quy chế phối hợp quan Cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án tỉnh quy định quý lần tổ chức giao ban khối quan tiến hành tố tụng (Cơng an, Viện kiểm sát, Tịa án) để đánh giá tình hình phối hợp quan trình phối hợp điều tra, truy tố, xét xử vụ án Trên sở nêu lên ưu điểm yếu điểm tồn nguyên nhân để có biện pháp khắc phục thời gian tới cho công tác điều tra, truy tố đạt hiệu cao Cụ thể là: thông qua giao ban ý kiến khác việc đánh giá chứng cứ, định tội danh vụ án, bị can vụ án giải kịp thời Thông qua giao ban để thống chọn vụ án điểm tiến hành xét xử lưu động địa bàn xảy 99 thời gian tới xảy Nhằm giáo dục, răn đe, phịng ngừa tội phạm kinh tế nói chung, tội phạm cố ý làm trái đầu tư xây dựng nói riêng - Cán quan này: Điều tra viên phân công điều tra vụ án; Kiểm sát viên giao nhiệm vụ kiểm sát vụ án; Thẩm phán phân công xét xử vụ án, phải thường xuyên trao đổi khó khăn, vướng mắc trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án, việc xác định, đánh giá, củng cố chứng khâu, giai đoạn, phương thức, thủ đoạn, tình tiết khác có liên quan đến vụ án xảy trước, sau giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử Đồng thời phải đảm bảo hài hịa việc xử lý kinh phí trích thưởng từ nguồn thu nộp ngân sách Nhà nước vụ án cố ý làm trái đầu tư xây dựng 3.2.4.3 Tăng cường mối quan hệ phối hợp lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ với quan chun mơn kỹ thuật q trình điều tra vụ án cố ý làm trái đầu tư xây dựng Trong trình điều tra, khám phá tội cố ý làm trái đầu tư xây dựng lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ cần phối hợp chặt chẽ với chuyên gia lĩnh vực có liên quan đến xây dựng Nhằm khai thác tri thức khoa học công nghệ xây dựng, phục vụ cho trình điều tra tội phạm cố ý làm trái đầu tư xây dựng Vì với phát triển nhanh khoa học cơng nghệ ngày có nhiều kỹ thuật, cơng nghệ đại áp dụng thi công xây lắp cơng trình đối tượng ln ý lợi dụng vào để cố ý làm trái Trong vụ án cố ý làm trái đầu tư xây dựng muốn xác định cách xác thiệt hại hành vi cố ý làm trái gây ra, đồng thời với việc xác định chênh lệch tiền, tài sản thông qua giấy tờ, chứng từ, sổ sách kế tốn… cơng việc xác định thiệt hại thực tế cơng trình Để làm việc công việc thủ công đạt mục đích mà địi hỏi phải qua giám định chất lượng cơng trình Đây cơng việc khó khăn lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm 100 trật tự quản lý kinh tế chức vụ Để tháo gỡ khó khăn này, trình điều tra tội phạm cố ý làm trái đầu tư xây dựng, trước hết lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ cần phải phối hợp chặt chẽ với phận giám định chất lượng cơng trình xây dựng Sở xây dựng công ty tư vấn xây dựng đóng địa bàn tỉnh Đồng thời sử dụng tri thức khoa học công nghệ kỹ thuật xây dựng để xác định sai sót hậu hành vi cố ý làm trái (bớt xén vật tư, nguyên liệu, thay đổi chủng loại vật liệu…) để sử dụng tri thức lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ đội ngũ cán trực tiếp phụ trách lĩnh vực đầu tư xây dựng phải bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ hiểu biết, khoa học công nghệ xây dựng, đồng thời thông qua mối quan hệ phối hợp với chuyên gia để học hỏi kinh nghiệm để vận dụng vào trình phát hiện, điều tra tội phạm cố ý làm trái đầu tư xây dựng Tóm lại: Cơng tác phối hợp thu thập tin tức, tài liệu để phát hiện, điều tra tội phạm cố ý làm trái đầu tư xây dựng có ý nghĩa quan trọng hoạt động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn điều tra khám phá tội phạm, q trình đấu tranh phịng chống tội phạm, để đảm bảo thông tin phản ánh tội phạm cố ý làm trái đầu tư xây dựng phát phản ánh đầy đủ kịp thời yêu cầu cán Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ phải nghiên cứu tổ chức tốt mối quan hệ phối hợp với lực lượng ngành Công an lực lượng ngồi ngành Cơng an, cấp ủy, quyền, đồn thể quần chúng, nhân dân dân tộc địa bàn tỉnh Lai Châu 101 Kết luận Qua nghiên cứu tìm hiểu phương diện lý luận thực tiễn hoạt động phát hiện, điều tra tội phạm cố ý làm trái đầu tư xây dựng lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ Công an Lai Châu năm qua đưa số kết luận sau đây: - Dựa sở nghiên cứu lý luận tội phạm luật hình thực tiễn diễn biến tình hình tội phạm cố ý làm trái đầu tư xây dựng, luận văn đánh giá tội phạm gây thiệt hại lớn tài sản Nhà nước, gây lòng tin nhân dân nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa tỉnh nhà, đồng thời làm tha hóa phận cán Đảng viên có trách nhiệm quản lý Nhà nước đầu tư xây dựng Luận văn phân tích yếu tố cấu thành tội phạm cố ý làm trái quy định Nhà nước quản lý kinh tế gây hậu nghiêm trọng đưa khái niệm tội phạm cố ý làm trái đầu tư xây dựng Qua đó, phân biệt tội phạm cố ý làm trái lĩnh vực với tội phạm cố ý làm trái lĩnh vực khác - Trong lý luận hoạt động phát hiện, điều tra trinh sát điều tra tố tụng vấn đề phát hiện, điều tra tội phạm cố ý làm trái lĩnh vực đầu tư xây dựng đề cập nghiên cứu khía cạnh khác nhau, nhìn chung phản ánh nội dung hoạt động điều tra trinh sát, hoạt động điều tra tố tụng Tuy nhiên, chưa đề cập cụ thể tới hoạt động phát điều tra tội phạm cố ý làm trái đầu tư xây dựng lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ Dựa sở nghiên cứu vấn đề tác giả luận văn đưa khái niệm hoạt động phát điều tra tội phạm cố ý làm trái quy định Nhà nước quản lý kinh tế gây hậu nghiêm trọng đầu tư xây dựng lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ Công an tỉnh Lai Châu Đồng thời luận văn phân tích làm sáng tỏ nội dung cần phát 102 hiện, điều tra tội phạm cố ý làm trái đầu tư xây dựng Những nội dung biện pháp mà luận văn đưa xác định dẫn quan trọng lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ mà trực tiếp lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ phân công quản lý địa bàn đầu tư xây dựng q trình tổ chức đấu tranh phịng, chống tội phạm tham nhũng đầu tư xây dựng nói chung, tội phạm cố ý làm trái lĩnh vực nói riêng năm tới - Nghiên cứu phân tích sở pháp lý hoạt động phát hiện, điều tra tội phạm cố ý làm trái đầu tư xây dựng lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ Công an Lai Châu năm qua cho thấy nhiều điểm chưa cụ thể thiếu văn hướng dẫn, phù hợp với tình hình thực tế địa phương, gây khó khăn, vướng mắc hoạt động phát điều tra tội phạm cố ý làm trái đầu tư xây dựng lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ Công an tỉnh Lai Châu Đồng thời luận văn phân tích làm rõ mối quan hệ phối hợp lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ với lực lượng khác ngồi ngành Cơng an phát điều tra tội phạm cố ý làm trái đầu tư xây dựng khẳng định rằng, để phát huy sức mạnh lực lượng đòi hỏi lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ cần phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng ngồi ngành Cơng an Sự phối hợp phải đặt đạo thống sở quy chế phối hợp - Lĩnh vực đầu tư xây dựng coi lĩnh vực trọng điểm công tác bảo vệ tài sản đấu tranh chống tham nhũng Trong năm qua lực lượng Cảnh sát kinh tế lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ có nhiều cố 103 gắng tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp phát điều tra hành vi, vi phạm tội phạm, có tội phạm cố ý làm trái quy định Nhà nước quản lý kinh tế gây hậu nghiêm trọng đầu tư xây dựng, thu hồi hàng tỷ đồng cho ngân sách địa phương Tuy nhiên, tượng tiêu cực, lãng phí, cố ý làm trái diễn nghiêm trọng huyện, đặc biệt xã biên giới, huyện vùng cao tỉnh nơi khó khăn cho cơng tác kiểm tra, kiểm soát quan chức Các quy định trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng bị vi phạm nghiêm trọng, công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực bị buông lỏng, đầu tư tràn lan, hiệu quả, tình trạng bán thầu, chuyển nhượng thầu, phá giá đấu thầu chí cơng trình chưa đấu thầu tổ chức thi công tạo điều kiện cho tham nhũng, tham ô, cố ý làm trái phát sinh, phát triển - Nghiên cứu thực trạng tội phạm cố ý làm trái đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh Lai Châu năm qua luận văn làm rõ đặc điểm đối tượng cố ý làm trái nêu thủ đoạn cố ý làm trái có tính quy luật đối tượng đặc thù lĩnh vực kinh tế trọng điểm Đối tượng thường người có kiến thức chun mơn đầu tư xây dựng, kế tốn tài chính, quản lý kinh tế… sử dụng kiến thức chun mơn để thực hành vi cố ý làm trái nhiều thủ đoạn tinh vi Do đó, việc phát hiện, điều tra tội phạm gặp khơng khó khăn - Thực tiễn đấu tranh chống tội phạm cố ý làm trái đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh Lai Châu năm qua cho thấy: hoạt động trinh sát phát hiện, thu thập thông tin tài liệu, tổ chức thực biện pháp chiến thuật trinh sát lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ Cơng an Lai Châu cịn nhiều hạn chế cần phải khắc phục Do kiến thức chuyên môn lĩnh vực đầu tư xây dựng hạn chế, kiến thức pháp luật khả vận dụng biện pháp điều tra trinh sát yếu… điều 104 hạn chế tới chất lượng hiệu hoạt động phát hiện, điều tra tội phạm kinh tế nói chung, tội phạm cố ý làm trái đầu tư xây dựng nói riêng - Hoạt động đầu tư xây dựng diễn khắp huyện, xã tỉnh, ngành, lĩnh vực đời sống xã hội, công tác quản lý địa bàn lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ Công an Lai Châu chưa đáp ứng với yêu cầu, đặc biệt chưa tiến hành tốt công tác điều tra bản, nắm tình hình, hoạt động nghiệp vụ tập trung số cơng trình trọng điểm hoạt động nghiệp vụ trinh sát khác sưu tra, xác minh hiềm nghi xây dựng, sử dụng mạng lưới bí mật cịn yếu chưa đủ sức quán xuyến địa bàn, quản lý đối tượng nên chưa chủ động phát tội phạm cố ý làm trái đầu tư xây dựng - Trong trình phát hiện, điều tra tội phạm cố ý làm trái đầu tư xây dựng hoạt động trinh sát chưa ý khai thác cách triệt để, hoạt động hành cơng khai bị lạm dụng Thực tế nhiều cán Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ lúng túng việc thu thập chứng cứ, tài liệu chứng minh tội phạm Những tồn nhiều nguyên nhân, ngun nhân tình trạng nhiều cán Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ Công an Lai Châu chưa đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ chuyên ngành Cảnh sát kinh tế, thiếu hiểu biết lĩnh vực đầu tư xây dựng chun mơn khác như: kế tốn tài chính; quản lý kinh tế…, hạn chế kết đấu tranh chống tội phạm cố ý làm trái đầu tư xây dựng - Trên sở khảo sát thực tế tổ chức lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế nói chung, tội phạm cố ý làm trái đầu tư xây dựng nói riêng cho thấy, tổ chức lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý 105 kinh tế chức vụ tham gia đấu tranh chống tội phạm lĩnh vực đầu tư xây dựng mỏng, thiếu số lượng, yếu chất lượng, thiếu hiểu biết kiến thức đầu tư xây dựng, khả vận dụng biện pháp điều tra trinh sát, điều tra tố tụng cịn hạn chế phần lớn chưa có kinh nghiệm thực tế lĩnh vực Do cần phải có giải pháp nâng cao lực mặt cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ Công an Lai Châu nói chung cán Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ phụ trách lĩnh vực đầu tư xây dựng thời gian tới - Bằng phương pháp nghiên cứu cụ thể, phù hợp luận văn đưa hệ thống giải pháp sở lý luận thực tiễn đảm bảo góp phần nâng cao hiệu hoạt động phát hiện, điều tra tội phạm cố ý làm trái đầu tư xây dựng Những giải pháp có khả thực thực tế Trong giải pháp, nội dung sở khoa học phương hướng tổ chức thực luận giải có sở khoa học, thực tốt góp phần nâng cao hiệu hoạt động phát hiện, điều tra tội phạm cố ý làm trái đầu tư xây dựng lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ Công an tỉnh Lai Châu Trên sở khảo sát thực tiễn, luận văn mô tả tranh tội phạm cố ý làm trái đầu tư xây dựng, đánh giá mặt mạnh, yếu lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ Công an tỉnh Lai Châu hoạt động, phát hiện, điều tra loại tội phạm này, từ xác định nguyên nhân đề nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động phát hiện, điều tra tội phạm cố ý làm trái đầu tư xây dựng năm 106 Danh mục tài liệu tham khảo Bình luận khoa học Bộ luật hình 1999 (Phần tội phạm), Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội Bộ Công an (2005), Chỉ thị 06/2005/CT-BCA việc tăng cường công tác đấu tranh chống tham nhũng, bn lậu tình hình mới, Hà Nội Bộ Công an (2005), Quyết định số 1164/2005/QĐ-X11(X13) ngày 01/4 Tổng cục trưởng tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức máy phòng CSĐT tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ, Hà Nội Bộ Xây dựng (2005), Thông tư số 01/2005/TT-BXD ngày 21/ 01 hướng dẫn chi tiết thi hành số điều Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26 tháng năm 2004 Chính phủ xử phạt vi phạm hành hoạt động xây dựng, quản lý cơng trình hạ tầng thị quản lý sử dụng nhà, Hà Nội Bộ Xây dựng (2005), Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 06/5 hướng dẫn số nội dung lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơng trình xử lý chuyển tiếp thực Nghị định số 16/2005/NĐCP ngày 07/02/2005 Chính phủ, Hà Nội Bộ Xây dựng (2005), Thông tư số 12/2005/TT-BXD ngày 15/7 hướng dẫn số nội dung quản lý chất lượng Công trình xây dựng điều kiện, lực tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng, Hà Nội Các văn quy định hướng dẫn Công tác nghiệp vụ lực lượng Cảnh sát nhân dân (2003), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội Chính phủ (2004), Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12 quản lý chất lượng cơng trình xây dựng, Hà Nội 107 Chính phủ (2005), Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02 quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình, Hà Nội 10 Cơng an tỉnh Lai Châu (2000), Báo cáo tổng kết phòng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ năm 2000, Lai Châu 11 Công an tỉnh Lai Châu (2001), Báo cáo tổng kết phòng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ năm 2001, Lai Châu 12 Công an tỉnh Lai Châu (2002), Báo cáo tổng kết phòng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ năm 2002, Lai Châu 13 Công an tỉnh Lai Châu (2003), Báo cáo tổng kết phòng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ năm 2003, Lai Châu 14 Công an tỉnh Lai Châu (2004), Báo cáo tổng kết phòng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ năm 2004, Lai Châu 15 Công an tỉnh Lai Châu (2005), Báo cáo tổng kết phòng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ năm 2005, Lai Châu 16 Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng xây dựng - thực trạng, nguyên nhân giải pháp (2005), Kỷ yếu Hội thảo khoa học 17 Đảng Cộng sản Việt Nam (1986), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật, Hà Nội 18 Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự thật, Hà Nội 19 Đảng Cộng sản Việt Nam (1992), Chỉ thị số 15/CT-TW ngày 20/11 Bộ Chính trị việc tiếp tục ngăn chặn trừ tệ tham nhũng buôn lậu, Hà Nội 20 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Nghị số 14/NQ-TW ngày 18/5 Bộ Chính trị lãnh đạo đấu tranh chống tham nhũng, Hà Nội 21 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 22 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 108 23 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 24 Đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật lĩnh vực kinh tế Việt Nam (2005), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 25 V.L Lênin (1977), Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Matxcơva 26 Luật doanh nghiệp văn hướng dẫn thi hành (2006), Nxb Thống kê, Hà Nội 27 C Mác - Ph Ăngghen (1992), Tuyển tập, tập I, Nxb Sự thật, Hà Nội 28 C Mác - Ph Ăngghen (1992), Tuyển tập, tập II, Nxb Sự thật, Hà Nội 29 Hồ Chí Minh (1980), Tuyển tập, tập 1, Nxb Sự thật, Hà Nội 30 Hồ Chí Minh (1995), Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 31 Quốc hội (1992), Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hà Nội 32 Quốc hội (1985), Bộ luật hình sự, Hà Nội 33 Quốc hội (1992), Luật sửa đổi bổ sung số điều Bộ luật hình năm 1985, Hà Nội 34 Quốc hội (1999), Bộ luật hình sự, Hà Nội 35 Quốc hội (2003), Bộ luật tố tụng hình sự, Hà Nội 36 Quốc hội (2005), Bộ luật dân sự, Hà Nội 37 Quốc hội (2003), Luật đất đai, Hà Nội 38 Quốc hội, Luật xây dựng, Hà Nội 39 Thực trạng tham nhũng lĩnh vực đầu tư - xây dựng giải pháp phòng ngừa, đấu tranh (1999), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 40 Tội phạm kinh tế thời mở cửa (2005), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 41 Từ điển Bách khoa Công an nhân dân Việt Nam (2005), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 42 ủy ban Thường vụ Quốc hội, Pháp lệnh chống tham nhũng, Hà Nội 109 43 ủy ban Thường vụ Quốc hội (2004), Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự, Hà Nội 110 Phụ lục Số liệu đầu tư xây dựng tỉnh Lai Châu (Từ năm 2000 – 2005) Năm 2000: Tổng chi ngân sách địa phương 500.456 triệu đồng, chi đầu tư Xây dựng 121.722 triệu đồng, chiếm 24,3% tổng chi ngân sách địa phương Năm 2001: Tổng chi ngân sách địa phương 713.006 triệu đồng, chi đầu tư Xây dựng 190.964 triệu đồng, chiếm 26,8% tổng chi ngân sách địa phương Năm 2002: Tổng chi ngân sách địa phương 830.304 triệu đồng, chi đầu tư Xây dựng 334.423 triệu đồng, chiếm 40,3% tổng chi ngân sách địa phương Năm 2003: Tổng chi ngân sách địa phương 1.230.612 triệu đồng, chi đầu tư Xây dựng 466.151 triệu đồng, chiếm 37,9% tổng chi ngân sách địa phương Năm 2004: Tổng chi ngân sách địa phương 750.141 triệu đồng, chi đầu tư Xây dựng 394.428 triệu đồng, chiếm 52,6% tổng chi ngân sách địa phương Năm 2005: Tổng chi ngân sách địa phương 1.828.338 triệu đồng, chi đầu tư Xây dựng 587.612 triệu đồng, chiếm 32,1% tổng chi ngân sách địa phương (Nguồn: Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Lai Châu) 111 Số liệu vi phạm, tội phạm kinh tế địa bàn tỉnh lai châu (Từ năm 2000 đến năm 2005) Năm 2000: Tổng số vụ vi phạm, tội phạm kinh tế = 54 vụ, vi phạm lĩnh vực xây dựng 02 vụ, chiếm 3,7% Năm 2001: Tổng số vụ vi phạm, tội phạm kinh tế = 63 vụ, vi phạm lĩnh vực xây dựng 09 vụ, chiếm 14,3% Năm 2002: Tổng số vụ vi phạm, tội phạm kinh tế = 77 vụ, vi phạm lĩnh vực xây dựng 07 vụ, chiếm 9,1% Năm 2003: Tổng số vụ vi phạm, tội phạm kinh tế = 62 vụ, vi phạm lĩnh vực xây dựng 11 vụ, chiếm 17,7% Năm 2004: Tổng số vụ vi phạm, tội phạm kinh tế = 25 vụ, vi phạm lĩnh vực xây dựng 03 vụ, chiếm 12% Năm 2005: Tổng số vụ vi phạm, tội phạm kinh tế = 36 vụ, vi phạm lĩnh vực xây dựng 05 vụ, chiếm 13,9% Tổng giá trị thiết hại là: 53,6 tỷ đồng, thiệt hại đầu tư xây dựng 44,85 tỷ đồng; Cố ý làm trái đầu tư xây dựng gây thiệt hại 34,72 tỷ đồng, chiếm 64,8% tổng giá trị thiệt hại 112 Số liệu Cán chiến sĩ lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ Công an tỉnh Lai Châu (Từ năm 2000 đến năm 2005) Năm 2000: Tổng số CBCS lực lượng Cảnh sát kinh tế toàn tỉnh 34 đ/c, phịng PC15 = 16 đ/c, cấp huyện, thị xã 18 đ/c (trong có 6/10 huyện, thị chưa thành lập đội Cảnh sát kinh tế) Năm 2001: Tổng số CBCS lực lượng Cảnh sát kinh tế toàn tỉnh 36 đ/c, phịng PC15 = 17 đ/c, cấp huyện, thị xã 19 đ/c (trong có 5/10 huyện, thị chưa thành lập đội Cảnh sát kinh tế) Năm 2002: Tổng số CBCS lực lượng Cảnh sát kinh tế tồn tỉnh 39 đ/c, phịng PC15 = 19 đ/c, cấp huyện, thị xã 20 đ/c (trong có 5/12 huyện, thị chưa thành lập đội Cảnh sát kinh tế) Năm 2003: Tổng số CBCS lực lượng Cảnh sát kinh tế toàn tỉnh 40 đ/c, phịng PC15 = 17 đ/c, cấp huyện, thị xã 23 đ/c (trong có 5/12 huyện, thị chưa thành lập đội Cảnh sát kinh tế) Năm 2004: Tổng số CBCS lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ tồn tỉnh 29 đ/c, phịng PC15 = 14 đ/c, cấp huyện, thị xã 15 đ/c (trong có 2/5 huyện, thị chưa thành lập đội CSĐT tội phạm TTQL kinh tế chức vụ) Năm 2005: Tổng số CBCS lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế chức vụ toàn tỉnh 28 đ/c, phịng PC15 = 13 đ/c, cấp huyện, thị xã 15 đ/c (trong có 2/5 huyện, thị chưa thành lập đội Cảnh sát kinh tế) (Nguồn: Công an tỉnh Lai Châu)