Dien an dan su ho so 13 2020 cong ty kim lan nhat linh

BỘ TƯ PHÁP HỌC VIỆN TƯ PHÁP BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN Môn học: Kỹ Luật sư tham gia giải vụ, việc dân Hồ sơ tình huống: Tranh chấp Hợp đồng mua bán hàng hóa (Ngun đơn: Cơng ty TNHH Kim Lân; Bị đơn: Công ty TNHH Nhật Linh) Mã số hồ sơ: LS.DS 13/ B5.TH2-DA3/KDTM Ngày diễn án: Học viên: Mã số: Lớp: PHẦN 1: TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ KIỆN Ngày 02/01/2015 Công ty TNHH Kim Lân (Công ty Kim Lân) Công ty TNHH Nhật Linh (Công ty Nhật Linh), địa chỉ: Cụm công nghiệp Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh ký hợp đồng nguyên tắc số 01/2015/NLBN – KL Theo Cơng ty Kim Lân đồng ý cung cấp hàng hóa cho Cơng ty Nhật Linh (chi tiết mặt hàng, đơn giá, số lượng, chất lượng, quy cách theo đơn hàng cụ thể) Hiệu lực hợp đồng 12 tháng kể từ ngày ký Ngày 25/02/2016, hai bên đối chiếu cơng nợ xác định tính đến hết ngày 31/12/2015 Cơng ty Nhật Linh cịn nợ Công ty Kim Lân số tiền là: 3.250.319.430 đồng Ngày 08/5/2016, hai bên tiếp tục đối chiếu công nợ xác định tính đến hết ngày 30/4/2016 Cơng ty Nhật Linh cịn nợ Cơng ty Kim Lân số tiền 3.177.970.970 đồng Ngày 17/5/2016 bên có buổi làm việc để giải tranh chấp Tuy nhiên, bên không thực nội dung cam kết, khơng hịa giải Ngày 10/7/2016, Cơng ty Kim Lân có đơn khởi kiện Cơng ty Nhật Linh Tòa án nhân dân Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty Nhật Linh trả nợ tiền hàng số tiền 3.270.212.570 đồng nợ lãi phát sinh chậm toán theo lãi suất pháp luật quy định Trong q trình Tịa án giải vụ án, ngày 17/11/2016, Cơng ty Nhật Linh có Đơn phản tố u cầu Cơng ty Kim Lân ký hồn trả tài sản Công ty Nhật Linh đất Công ty Kim Lân Ngày 26/12/2016, Tòa án nhân dân Huyện Thuận Thành ban hành Quyết định đưa vụ án xét xử số 12/2016/QĐXXST - KDTM PHẦN 2: NHẬN XÉT MỘT SỐ VẤN ĐỀ TỐ TỤNG Về quyền khởi kiện, người khởi kiện Công ty Kim Lân pháp nhân, hoạt động, có đầy đủ lực hành vi dân sự, lực hành vi tố tụng dân Công ty thực cung cấp hàng hóa cho Cơng ty Nhật Linh khơng tốn theo cam kết, cho quyền lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, Cơng ty Kim Lân có quyền khởi kiện Cơng ty Nhật Linh tịa án nhân dân có thẩm quyền Về thẩm quyền Tòa án Căn Điều Hợp đồng nguyên tắc số 01/2015/NLBN-KL Công ty Kim Lân Công ty Nhật Linh, tranh chấp phát sinh hai công ty giải đường thỏa thuận, đàm phán “Trọng tài kinh tế thành phố Hà Nội” quan có thẩm quyền giải tranh chấp Tuy nhiên, thực tế không tồn quan tài phán mang tên “Trọng tài kinh tế thành phố Hà Nội” thỏa thuận trọng tài hai bên Như vậy, thỏa thuận trọng tài hai bên thực được; Đồng thời, trình giải tranh chấp, hai Cơng ty khơng có thỏa thuận khác trọng tài Do đó, khoản Điều Nghị 01/2014/NQ-HĐTP Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ngày 20/3/2014 hướng dẫn thi hành số quy định Luật Trọng tài thương mại, tranh chấp phát sinh hai công ty thuộc thẩm quyền giải Tòa án Về thẩm quyền theo cấp Tòa: Căn Điểm b, Khoản 1, Điều 35 Bộ Luật TTDS 2015 quy định: “Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có thẩm quyền giải theo thủ tục sơ thẩm tranh chấp Kinh doanh, thương mại.” Như vậy, Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải tranh chấp Về thẩm quyền theo lãnh thổ: Căn Điểm a khoản Điều 39 Bộ Luật TTDS 2015 quy định: “Tịa án nơi bị đơn có trụ sở bị đơn quan, tổ chức có thẩm quyền giải theo thủ tục sơ thẩm” Qua nội dung hồ sơ bị đơn Cơng ty TNHH Nhật Linh có địa trụ sở Cụm công nghiệp Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh Do thẩm quyền giải theo thủ tục sơ thẩm thuộc Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh hồ sơ thể quy định pháp luật Về thời hiệu khởi kiện Theo qui định Điều 319 Luật thương mại năm 2005 thời hiệu khởi kiện tranh chấp thương mại 02 năm, kể từ ngày quyền lợi ích bị xâm phạm Đối chiếu hồ sơ vụ án ngày quyền lợi Cơng ty Kim Lân bị xâm phạm từ ngày 07/6/2016 Công ty nhận công văn số 87/CV-NL Công ty Nhật Linh thể nội dung Công ty Nhật Linh không thực trả nợ thỏa thuận Ngày 10/7/2016 Công ty Kim Lân khởi kiện Cơng ty TNHH Nhật Linh Tịa án nhân dân huyện Thuận Thành thời hiệu khởi kiện Về quan hệ pháp luật văn pháp luật áp dụng Về quan hệ pháp luật Theo nội dung hồ sơ vụ án, Cơng ty Kim Lân kiện địi Cơng ty Nhật Linh trả tiền hàng hóa cịn nợ phát sinh từ Hợp đồng nguyên tắc ký ngày 02/01/2015 Cho nên tranh chấp nghĩa vụ trả tiền theo hợp đồng hoạt động kinh doanh, thương mại theo quy định Khoản 1, Điều 30 Bộ Luật TTDS 2015 Về văn pháp luật áp dụng - Bộ luật dân năm 2005 văn hướng dẫn thi hành - Bộ luật tố tụng dân năm 2015 văn hướng dẫn thi hành - Luật doanh nghiệp năm 2005 văn hướng dẫn thi hành - Luật thương mại năm 2005 văn hướng dẫn thi hành Xác định tư cách đương Nguyên đơn: Công ty TNHH Kim Lân, Đại diện theo pháp luật: Ông Hàn Anh Tuấn – Giám đốc; đại diện ủy quyền: Luật sư Kiều Thị Hải Vân – Văn Phòng Luật sư Kiều Vân cộng sự, Đoàn Luật sư TP Hà Nội; Bị đơn: Công ty TNHH Nhật Linh, Đại diện theo pháp luật: Ơng Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám đốc; đại diện theo ủy quyền Ơng Nguyễn Tiến Cơng, Phó giám đốc Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Khơng có Nhận xét số nội dung khác Về việc thụ lý Đơn phản tố - Ngày 17/11/2016, Cơng ty Nhật Linh có Đơn phản tố (BL69) với nội dung yêu cầu Công ty Kim Lân ký hồn trả tồn tài sản Cơng ty Nhật Linh đất Công ty Kim Lân Ngày 29/10/2016, TAND huyện Thuận Thành có Thơng báo nộp tiền tạm ứng án phí (BL71), sau đó, ngày 19/11/2016 có Thơng báo việc u cầu phản tố (BL73); nội dung Thông báo thể Đơn phản tố Công ty Nhật Linh đề ngày 23/10/2016 - Nội dung Đơn phản tố Công ty Nhật Linh chấp nhận thuộc trường hợp quy định khoản Điều 200 Bộ Luật TTDS 2015; nhiên, thời điểm nộp Đơn phản tố Công ty Nhật Linh lại sau thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, cơng khai chứng hịa giải (BL55-56) Điều trái với quy định Khoản Điều 200 Bộ Luật TTDS 2015, theo Bị đơn có quyền đưa yêu cầu phản tố trước thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng hòa giải Từ lý trên, việc thụ lý giải yêu cầu phản tố bị đơn vụ án vi phạm trình tự tố tụng theo quy định pháp luật hành Về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Trên sở đề nghị Công ty Nhật Linh (bị đơn có yêu cầu phản tố), ngày 22/11/2016, TAND huyện Thuận Thành ban hành Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01/2016/QĐ-BPKCTT áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời hình thức “phong tỏa tài sản” Công ty Kim Lân Tuy nhiên, nội dung định có số vấn đề trái quy định hành pháp luật, cụ thể sau: Theo quy định Điều 114 Bộ Luật TTDS 2015, khơng có biện pháp khẩn cấp tạm thời có tên “Phong tỏa tài sản” Tại khoản 11 Điều 114 có quy định biện pháp “Phong tỏa tài sản người có nghĩa vụ”, theo đó, đối tượng bị phong tỏa xác định tài sản thuộc sở hữu bên có nghĩa vụ Tuy nhiên, nội dung hồ sơ vụ án tài sản bị phong tỏa theo định số 01/2016/QĐ-BPKCTT tài sản tranh chấp Công ty Nhật Linh Cơng ty Kim Lân Bên cạnh đó, theo hồ sơ vụ án, Công ty Kim Lân khởi kiện để yêu cầu Công ty Nhật Linh trả nợ tiền chưa toán, số tiền 3.270.212.570 đồng lãi phát sinh; Cơng ty Nhật Linh có yêu cầu phản tố để yêu cầu Công ty Kim Lân hồn trả tài sản Cơng ty Nhật Linh Nhưng hồ sơ vụ án chưa có tài liệu thể giá trị tài sản Cơng ty Nhật Linh u cầu hồn trả để làm sở cho việc bù trừ nghĩa vụ (nếu có), qua xác định sau bù trừ Cơng ty Kim Lân hay Công ty Nhật Linh đơn vị có nghĩa vụ Tóm lại, Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01/2016/QĐ-BPKCTT TAND huyện Thuận Thành vi phạm tố tụng theo quy định pháp luật hành PHẦN 3: TRÌNH BÀY Ý KIẾN CỦA NGUYÊN ĐƠN Công ty Kim Lân Công ty Nhật Linh có truyền thống hợp tác với lĩnh vực sản xuất hàng hóa, linh kiện, thiết bị điện từ năm 2008 đến tháng 4/2016 Trong trình hợp tác theo hợp đồng nguyên tắc số 01/2015/NLBN-KL, Cơng ty Nhật Linh cịn nợ tiền hàng chưa tốn cho Cơng ty Kim Lân Nay Cơng ty Kim Lân khởi kiện yêu cầu Công ty Nhật Linh trả số tiền: 3.250.319.430 đồng (Ba tỷ, hai trăm năm mươi triệu, ba trăm mười chin nghìn, bốn trăm ba mươi đồng) nợ lãi phát sinh, tạm tính 250.000.000 đồng (hai trăm năm mươi triệu đồng) Đồng thời, Công ty Kim Lân bác toàn yêu cầu phản tố Công ty Nhật Linh yêu cầu Công ty Kim Lân hồn trả tài sản Cơng ty Kim Lân Cơng ty Nhật Linh khơng có tranh chấp tài sản, Cơng ty Nhật Linh có trách nhiệm tự tháo dỡ tài sản xây dựng trái phép đất Công ty Kim Lân PHẦN 4: KẾ HOẠCH HỎI CỦA LUẬT SƯ Câu hỏi Vấn đề cần chứng minh Hỏi nguyên Sau đối chiếu công nợ ngày đơn 8/5/2016, Công ty Nhật Linh đủ số nợ chưa? Công ty Nhật Linh cịn nợ Cơng ty Kim Lân có đồng ý tiền hàng Công ty văn việc cho Công ty Nhật Nhật Linh, không gia Linh gia hạn nợ khơng? hạn tốn Theo Bản tự khai (BL45-47) Biên lấy lời khai (BL81-82), Cơng ty Nhật Linh thừa nhận cịn nợ tiền Công ty Kim Lân theo HĐ nguyên tắc số 01/2015, số tiền cụ thể bao nhiêu? Hỏi bị đơn Ngồi lý khơng trả tiền Cơng ty3 Cơng ty Nhật Linh cịn nợ tiền Cơng ty Kim Lân theo HĐ nguyên tắc số 01/2015 Lý không trả nợ Nhật Linh để lại tài sản Công ty Nhật Linh không liên quan đến việc thực đầu tư đất Công ty Kim nghĩa vụ Cơng ty Lân (BL81), cịn lý khác Kim Lân theo HĐ nguyên tắc số 01/2015 không? PHẦN 5: LUẬN CỨ BẢO VỆ NGUYÊN ĐƠN Kính thưa Hội đồng xét xử, Thưa vị đại diện Viện Kiểm sát, Thưa tất vị luật sư đồng nghiệp người có mặt phiên tịa hôm nay! Tôi , luật sư Công ty Luật TNHH ABC - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội, tơi đến phiên tịa hơm với tư cách người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Công ty Kim Lân vụ án dân Tranh chấp đòi nợ tiền hàng Nguyên đơn Công ty Kim Lân Bị đơn Công ty Nhật Linh Sau nghiên cứu hồ sơ vụ án kết phần tranh tụng phiên tịa hơm nay, tơi trân trọng gửi tới Hội đồng xét xử quan điểm để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Cơng ty Kim Lân sau: Kính thưa Hội đồng xét xử! Cơng ty Kim Lân Cơng ty Nhật Linh có quan hệ hợp tác truyền thống từ năm 2008 đến trước diễn phiên tòa Trong năm 2015, hai bên ký hợp đồng nguyên tắc số 01/2015/NLBN-KL ngày 02/01/2015 việc Công ty Kim Lân cung cấp hàng hóa cho Cơng ty Nhật Linh Hợp đồng quy định cụ thể thời gian giao hàng, phương thức toán điều khoản khác Chi tiết hàng hóa, số lượng, quy cách đơn giá vào đơn hàng cụ thể Bên mua Công ty Nhật Linh có nghĩa vụ tốn vịng tháng kể từ bên bán cung cấp đầy đủ giấy tờ Trong trình thực hợp đồng, với tinh thần thiện chí mong mong muốn hợp tác lâu dài, Công ty Kim Lân giao hàng cho Cơng ty Nhật Linh chậm tốn Tại đối chiếu công nợ ngày 25/2/2016 bên thống số liệu đến ngày 31/12/2015 Công ty Nhật Linh cịn nợ Cơng ty Kim Lân số tiền là: 3.250.319.430 (Ba tỷ, hai trăm năm mươi triệu, ba trăm mười chín nghìn, bốn trăm ba mươi đồng); đối chiếu công nợ ngày 08/5/2016 Công ty Nhật Linh xác nhận cịn nợ Cơng ty Kim Lân số tiền 3.177.970.970 đồng (Ba tỷ trăm bảy mươi bảy triệu chín trăm bảy mươi nghìn chín trăm bảy mươi đồng) Trong trình làm việc, bên phát sinh mâu thuẫn có buổi làm việc thống ngày 17/5/2016 Đồng thời, công văn số 77/CV-NL ngày 27/5/2016 Công ty Nhật Linh thông báo với Cơng ty Kim Lân lộ trình phương thức toán nợ tuần lần với số tiền 300 triệu đồng vào ngày thứ hàng tuần hết, tốn xong tồn vào ngày 30/7/2016 Tuy nhiên đến Công ty Nhật Linh không thực theo cam kết khơng tốn tiền hàng cho Cơng ty Kim Lân Tại phiên tịa hơm nay, Công ty Nhật Linh tiếp tục thừa nhận cịn nợ tiền Cơng ty Kim Lân (số tiền 3.177.970.970 đồng) lý cho việc không trả nợ Cơng ty Nhật Linh cịn tài sản đất Công ty Kim Lân (về việc Công ty Nhật Linh có yêu cầu phản tố, chúng tơi trình bày phần sau); ngồi lý trên, Cơng ty Nhật Linh khẳng định khơng cịn lý khác Từ cho thấy, Công ty Nhật Linh Công ty Kim Lân có quan hệ mua bán hàng hóa, Cơng ty Nhật Linh cịn nợ Cơng ty Kim Lân số tiền 3.177.970.970 đồng (Ba tỷ trăm bảy mươi bảy triệu chín trăm bảy mươi nghìn chín trăm bảy mươi đồng); lý không trả nợ Công ty Nhật Linh không liên quan đến việc thực nghĩa vụ Công ty Kim Lân theo HĐ nguyên tắc số 01/2015 Về đơn yêu cầu phản tố theo đơn ngày 17/11/2016 Công ty Nhật Linh, Luật sư Cơng ty Kim Lân có ý kiến sau: Theo quy định Khoản Điều 200 Bộ luật tố tụng dân năm 2015: “3 Bị đơn có quyền đưa yêu cầu phản tố trước thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng hòa giải.” Ngày 03/9/2016, phiên họp kiểm tra việc giao nhận, tiếp cận, công khai chứng cứ, Công ty Nhật Linh không đưa yêu cầu phản tố, vậy, việc thụ lý đơn yêu cầu phản tố Công ty Nhật Linh trái với quy định pháp luật, vi phạm nghiêm trọng trình tự tố tụng Ngồi ra, từ thụ lý đến nay, Công ty Nhật Linh không cung cấp tài liệu, chứng để chứng minh cho yêu cầu phản tố Vì vậy, nội dung yêu cầu phản tố Công ty Nhật Linh khơng có sở Căn vào tài liệu chứng vụ án nội dung nêu trên, để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Công ty Kim Lân, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên: Buộc Công ty Nhật Linh phải trả Công ty Kim Lân số tiền 3.177.970.970 đồng (Ba tỷ trăm bảy mươi bảy triệu chín trăm bảy mươi nghìn chín trăm bảy mươi đồng) nợ gốc tiền lãi phát sinh chậm trả theo quy định pháp luật Bác yêu cầu phản tố Công ty Nhật Linh Tôi xin cảm ơn Hội đồng xét xử người có mặt phiên tòa ý lắng nghe! PHẦN 6: NHẬN XÉT DIỄN ÁN THEO YÊU CẦU CỦA GIẢNG VIÊN …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 10 …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 11 ... Đồng thời, Công ty Kim Lân bác tồn u cầu phản tố Cơng ty Nhật Linh yêu cầu Công ty Kim Lân hồn trả tài sản Cơng ty Kim Lân Cơng ty Nhật Linh khơng có tranh chấp tài sản, Cơng ty Nhật Linh có trách... sản bị phong tỏa theo định số 01/2016/QĐ-BPKCTT tài sản tranh chấp Công ty Nhật Linh Công ty Kim Lân Bên cạnh đó, theo hồ sơ vụ án, Công ty Kim Lân khởi kiện để yêu cầu Công ty Nhật Linh trả... Ngày 17/11/2016, Cơng ty Nhật Linh có Đơn phản tố (BL69) với nội dung yêu cầu Công ty Kim Lân ký hồn trả tồn tài sản Cơng ty Nhật Linh đất Công ty Kim Lân Ngày 29/10/2016, TAND huyện Thuận Thành