TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK (DAKRUCO) Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN –––––––– CAO SU ĐẮK LẮK CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK DN: C=VN, S=ĐẮK LẮK, L=TP Bn Ma Thuột, CN=CƠNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK, OID.0.9.2342.19200300 100.1.1=MST: 6000175829 Reason: I am the author of this document Location: 12345678@! Date: 2020-05-21 14:23: 54 Foxit Reader Version: 9.5.0 TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 Tháng 6/2020 CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK DAKRUCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 05 /TB- HĐQT Đăk Lăk, ngày 19 tháng năm 2020 THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 Kính gửi: Cổ đông: Địa chỉ: Căn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 6000175829 ngày 01/10/2018 sở Kế hoạch Đầu tư Đắk Lắk cấp giấy phép hoạt động cho Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk; Căn Điều lệ công ty Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 29/8/2018; Căn Nghị số 09/NQ-HĐQT, ngày 20/4/2020 HĐQT Dakruco Nay Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk mời cổ đông tham gia họp Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 với thông tin tổ chức sau: Thời gian: 7h30 ngày 02 tháng năm 2020 (Thứ ) Địa điểm : Hội trường tầng – Trung tâm tiệc cưới - khách sạn Dakruco Số 30 Nguyễn Chí Thanh - TP Bn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk Nội dung tài liệu họp: Q cổ đơng vui lịng xem nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Dakruco Website http://www.dakruco.com; phiếu biểu phát đại hội Quý cổ đông/người ủy quyền đến dự đại hội vui lịng mang theo xuất trình giấy tờ sau : (1) CMND/Hộ chiếu/Bản giấy CNĐKKD; (2) Thư mời họp; (3) Giấy ủy quyền hợp lệ (Trường hợp ủy quyền tham dự họp) Quý cổ đơng có thắc mắc cần biết thêm thơng tin vui lòng liên hệ với Dakruco theo địa sau : - Bà Lê Thị Bích Thảo – Đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Dakruco - Điện thoại : (0262) 3865015 Fax: (0262) 3865041 Email: drg@dakruco.com - Địa : Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk ; Số 30 Nguyễn Chí Thanh - TP Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk Các cổ đơng khơng tham dự họp xin vui lịng thông báo văn điện thoại; fax, Email xác nhận văn phòng Dakruco trước ngày 29/5/2020 Nơi nhận - Các cổ đông - Lưu VT; hồ sơ Đại hội - Tài liệu đính kèm : Mẫu giấy ủy quyền, chương trình họp - Theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/5/2020 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch HĐQT Nguyễn Viết Tượng DAKRUCO CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh-TP Buôn Ma Thuột-Tỉnh Đắk Lắk ĐT: 0262 3865015 - Fax: 0262 3865041 Website: www.dakruco com - Email: caosu@dakruco,com GIẤY ỦY QUYẾN Tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk Tên cổ đông …………………………………… Mã cổ đông ……………………… Số ĐKKD/CMND : …………… Cấp ngày………… Nơi cấp…………………… Người đại diện (đối với tổ chức) :…………………………………………………… Địa thường trú/ Trụ sở …………………………………………………… Số điện thoại : ……………………………………………………………………… Số cổ phần sở hữu : ……………… (Bằng chữ …………………………………… ) Tôi/Chúng đồng ý ủy quyền cho người có tên có tồn quyền thay mặt tôi/chúng tham dự, thảo luận, biểu thực quyền nghĩa vụ khác Cổ đông theo Điều lệ Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức vào ngày 02/6/2020 Thông tin người ủy quyền : (Điền thông tin ủy quyền vào lựa chọn) Ông :…………………… Là GĐ đơn vị ………………………………………… Ông : …………………… ĐT đội ………… Đơn vị………………………… Hoặc người có tên sau : Họ tên …………………………………………………………………………… Số ĐKKD/CMND : …………… Cấp ngày………… Nơi cấp…………………… Địa thường trú : … ……………………………………………………………… Số điện thoại : ……………………………………………………………………… (Trường hợp có nhiều cổ đơng ủy quyền cho người thuộc lựa chọn cập nhật thông tin người ủy quyền theo phụ lục đính kèm) Tơi/Chúng tơi hồn tồn chịu trách nhiệm việc ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh quy định hành pháp luật Điều lệ Công ty, đồng thời cam kết khơng đưa khiếu nại cơng ty Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký đến kết thúc Hội nghị CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu(nếu có) Ghi : Đắk Lắk, ngày tháng… năm 2020 NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Ký, ghi rõ họ tên) DAKRUCO CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh-TP Bn Ma Thuột-Tỉnh Đắk Lắk ĐT: 0262 3865015 - Fax: 0262 3865041 Website: www.dakruco com - Email: caosu@dakruco,com Nếu bên ủy quyền tổ chức người ký bên ủy quyền phải người đại diện theo pháp luật Người ủy quyền tham dự vui lịng đem theo Giấy ủy quyền tham dự Hội nghị Danh sách cổ đông ủy quyền tham dự Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Phụ lục – Ban hành kèm theo Thông báo số 05/TB-HĐQT ngày 19/5/2020 I Thông tin người ủy quyền : Tên cổ đông …………………………………… Mã cổ đông ……………………… Số ĐKKD/CMND : …………… Cấp ngày………… Nơi cấp…………………… Người đại diện (đối với tổ chức) :……………………Chức vụ ……………………… Địa thường trú/ Trụ sở …………………………………………………… Số điện thoại : ……………………………………………………………………… Số cổ phần sở hữu : ……………… (Bằng chữ …………………………………… ) II Danh sách người ủy quyền : Bộ phận/đội……………………………………Đơn vị ……………………………… TT Họ tên Mã cổ đông Số CMND Ngày cấp Nơi cấp Số cổ phần Ký tên (Chỉ người/cổ đông đồng ý ủy quyền ký tên) III Nội dung ủy quyền : Tham dự, thảo luận, biểu thực quyền nghĩa vụ khác Cổ đông theo Điều lệ Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức vào ngày 02/6//2020 Đắk Lắk,ngày tháng….năm 2020 Người ủy quyền (Ký ghi rõ họ tên) Thời gian 7h30-8h30 8h30-9h 9h - 10h00 10h00-10h10 10h10-10h30 10g30-10h50 10h50-11h00 11h10-11h30 CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2020 ( Ngày tháng năm 2020) Nội dung Đón khách kiểm tra tư cách cổ đơng o Đón tiếp đăng ký đại biểu o Phát tài liệu cho cổ đông Khai mạc họp ĐHĐCĐ o Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu o Thông qua biên kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ theo quy định Pháp luật Điều lệ Công ty o Giới thiệu bầu Đoàn chủ tịch – Đoàn Chủ tịch lên làm việc, chủ tọa để cử bầu Ban thư ký ĐH o Khai mạc họp đại hội đồng cổ đơng o Thơng qua Chương trình họp Quy chế làm việc họp ĐHĐCĐ (Biểu Quyết) o Bầu Ban kiểm phiếu - Đề cử bầu ban kiểm phiếu, tổ giúp việc xin biểu quyết; HĐQT, trưởng ban KS, Ban điều hành trình bày báo cáo xin ý kiến biểu ĐHĐCĐ o Báo cáo HĐQT hoạt động năm 2019 kế hoạch năm 2020; o Báo cáo Ban điều hành kết thực nhiệm vụ năm 2019 phương hướng 2020; o Báo cáo kết kiểm tốn báo cáo tài năm 2019 Kiểm toán độc lập; o Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2019 phương hướng năm 2020; o Trình bày nội dung xin ý kiến biểu ĐHĐCĐ Tờ trình thơng qua tiêu sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2020; Tờ trình lựa chọn Cty kiểm tốn BCTC 2020; Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019; Tờ trình tiền lương, thù lao HĐQT-BKS Ban Điều hành 2020; Tờ trình bổ sung Điều lệ Quy chế nội Quản trị Công ty o Thảo luận giải đáp thắc mắc cổ đông Hướng dẫn biểu thông qua nội dung theo phiếu biểu ĐHĐCĐ tiến hành biểu - Thu phiếu biểu Nghỉ giải lao Công bố kết biểu nội dung Bế mạc đại hội o Thông qua dự thảo biên Nghị họp ĐHĐCĐ o Tuyên bố bế mạc CÔNG TY CP CAO SU ĐẤK LẮK DAKRUCO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK Căn Điều lệ Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk Hội đồng quản trị (HĐQT) trình ĐHĐCĐ nội dung Quy chế làm việc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 sau : Điều : Mục tiêu : Đạt đồng thuận cao cổ đơng để hồn nhiệm vụ họp đề Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, cơng bằng, dân chủ đồn kết Vì quyền lợi cổ đông đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty Điều : Tiến hành họp ĐHĐCĐ Cuộc họp ĐHĐCĐ tiến hành có số cổ đơng tham dự đại diện 51% số cổ phần có quyền biểu theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/3/2020; Các cổ đơng đến muộn có quyền đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ tham gia vấn đề họp Cuộc họp khơng có trách nhiệm dừng biểu vấn đề thông qua Điều : Trật tự họp ĐHĐCĐ Tất cổ đông tham dự họp mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình thư mời họp giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu bàn kiểm tra tư cách cổ đông Cổ đông vào phịng họp phải ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức đại hội quy định Giữ trật tự tư cách nghiêm túc họp Khơng hút thuốc lá, khơng nói chuyện ồn ào, khơng sử dụng điện thoại di động hội trường Điều : Biểu vấn đề thông qua họp ĐHĐCĐ Nguyên tắc : Theo yêu cầu Đoàn chủ tịch cần lấy biểu vấn đề quan trọng Đại hội tiến hành biểu phiếu biểu ban tổ chức đại hội phát Phiếu biểu có in mã tham dự họp, số cổ phần sở hữu đại diện sở hữu Cách biểu : Với nội dung yêu cầu biểu quyết, cổ đông thống ý kiến khơng thống ý kiến khơng có ý kiến đánh dấu vào lựa chọn tương ứng phiếu biều cho nội dung bỏ vào thùng phiếu, sau Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu công bố kết trước ĐHĐCĐ Điều kiện thông qua vấn đề họp: Quyết định ĐHĐCĐ thông qua cổ đơng đại diện 51% tổng số cổ phần biểu tất cổ đông đại diện cổ đông dự họp chấp thuận Riêng nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội quản trị Cơng ty; thối vốn Nhà nước Dakruco để Nhà nước giũ lại 36% vốn Điều lệ, định ĐHĐCĐ thơng qua đại diện 65% tổng số cổ phần biểu tất cổ đông đại diện cổ đông dự họp chấp thuận Điều : Thảo luận nội dung phiên họp giải đáp thắc mắc Sau tiến hành xong báo cáo trình bày họp ĐHĐCĐ; Đồn chủ tịch tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến cổ đông giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc cách thức sau : Cổ đông tham dự hỏi trực tiếp viết phiếu đóng góp ý kiến (do ban tổ chức cung cấp) gửi Ban Thư ký để tổng hợp gửi lên Đoàn chủ tịch Ngoài tài liệu họp ĐHĐCĐ đăng tải website Công ty (www.dakruco.com) Vì để Đại hội chuẩn bị chu đáo đề nghị quý cổ đông nghiên cứu trước chuẩn bị ý kiến đóng góp gửi cho Ban tổ chức đại hội (thông qua Fax email : drg@dakruco.com Đoàn chủ tịch trả lời trực tiếp câu hỏi trọng tâm liên quan đến nội dung chương trình họp mang tính đại diện cho nhiều cổ đơng, khơng trả lời trực tiếp giải thích chi tiết nội dung công bố thông tin, quy định pháp luật nội dung có tính chất giải thích chun mơn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt cá nhân cổ đông Các câu hỏi thông tin riêng lẻ không liên quan trực tiếp đến nội dung đại hội Ban thư ký tập hợp trả lời văn thông tin website Cơng ty Điều : Trách nhiệm Đồn chủ tịch Điều khiển họp theo nội dung chương trình nghị sự, quy chế thể lệ đại hội thơng qua Đồn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ định theo đa số Hướng dẫn họp thảo luận lấy ý kiến biểu vấn đề nằm nội dung chương trình nghị họp vấn đề có liên quan suốt q trình họp Giải vấn đề phát sinh (nếu có) q trình diễn họp Điều : Trách nhiệm Ban thư ký Ban kiểm tra tư cách cổ đông Thư ký bao gồm hai (02) người Chủ tọa họp giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch ĐHĐCĐ nhiệm vụ mình; ghi chép đầy đủ trung thực toàn nội dung diễn biến họp vấn đề cổ đơng thơng qua kể vấn đề cịn bảo lưu họp; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến cổ đông; soạn thảo biên họp ĐHĐCĐ Nghị vấn đề thông qua họp Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm hai (02) người, giúp Chủ tọa kiểm tra điều kiện để tiến hành họp tư cách cổ đông dự họp; báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ Trên toàn nội dung quy chế làm việc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk TM ĐOÀN CHỦ TỊCH Nguyễn Viết Tượng CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK (DAKRUCO) HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Buôn Ma Thuột, ngày 20 tháng năm 2020 /BC-HĐQT DỰ THẢO BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020 Kính thưa: - Đồn Chủ tịch - Kính thưa quý vị cổ đông dự Đại hội Thực Điều lệ Công ty Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/9/2018, thay mặt HĐQT xin báo cáo trước Đại hội hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2019 nhiệm vụ năm 2020 với nội dung chủ yếu sau: I Hoạt động HĐQT năm 2019: Thông tin viên HĐQT: Ngày 06/5/2019 họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thực bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT (Ơng Nguyễn Trần Giang, ơng Nguyễn Văn Nam thay ơng Nguyễn Huy Hùng ơng Lê Đình Huyền không tham gia theo nguyện vọng cá nhân) Tính đến thời điểm Hội đồng quản trị Cơng ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk gồm thành viên sau: Họ Tên Chức vụ Nguyễn Viết Tượng Chủ tịch HĐQT TV Không điều hành Bùi Quang Ninh TV.HĐQT TV Điều hành Nguyễn Độ TV HĐQT Nguyễn Trần Giang TV HĐQT Nguyễn Văn Cúc TV HĐQT Đỗ Văn Định TV HĐQT TV Độc lập Nguyễn Văn Nam TV HĐQT TV Độc lập TT Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Kế toán trưởng TP, Nhân - Pháp chế Ghi TV Điều hành TV Điều hành TV Điều hành Hoạt động HĐQT năm 2019 : Năm 2019 HĐQT triển khai họp trực tiếp 04 lần, để triển khai kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh Thành viên HĐQT thường xuyên tham gia cho ý kiến chủ trương, công việc phát sinh Ban điều hành trình lên HĐQT Việc lấy ý kiến đạt đồng thuận cao (100%); từ tạo điều kiện cho Ban điều hành triển khai thực kịp thời, đảm bảo tiến độ hiệu cao Trong năm 2019, HĐQT ban hành 18 nghị 04 định Hội đồng quản trị thường xuyên tham gia buổi giao ban định kỳ Ban Tổng Giám đốc Công ty Qua đó, vừa nắm bắt tình hình, vừa kịp thời chủ động đề xuất, đạo Ban điều hành giải vướng mắc nhằm đảm bảo thống chủ trương HĐQT hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty Với mục đích tiếp tục trì, phát huy giá trị thương hiệu Dakruco nhiều sản phẩm, đảm bảo đời sống người lao động bước đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, từ Nghị kỳ họp thứ ngày 12/4/2019 Hội đồng quản trị thống triển khai dự án trồng nông nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao (như bơ, mít, sầu riêng trồng xen chuối) sau mở rộng trồng chanh dây vườn nhân dứa MD2 Năm 2019 vườn cao su khai thác chủ yếu già cỗi chờ lý diện tích cịn lại thời kỳ kiến thiết bản; tình hình dịch bệnh phát sinh từ đầu vụ khai thác, giá cao su thị trường giới liên tục biến động giảm chiến thương mại Mỹ - Trung kéo dài suốt năm 2019 Với thực tế khó khăn HĐQT họp bàn đến định : Tiếp tục đạo Ban điều hành cho đối tác thuê đất băng cao su trồng để trồng nông nghiệp ăn trái nhằm tháo gỡ khó khăn mặt tài Triển khai trồng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao diện tích 157,52 để đa dạng trồng, nhằm hạn chế phụ thuộc hoàn toàn vào cao su Thực tái cấu Công ty TNHH thun cao su Đắk Lắk thành chi nhánh đơn vị trực thuộc Dakruco để tinh gọn máy, thuận lợi việc quản lý điều hành, hỗ trợ nguồn vốn đầu tư, nguyên liệu sản xuất… Một hoạt động tập trung cao độ năm qua việc rà soát ban hành 05 Quy chế : Quy chế Dân chủ sở, quy chế Hoạt động người đại diện phần vốn Dakruco doanh nghiệp khác, quy chế Quản lý Tài chính, quy chế Tổ chức Hoạt động Dakruco, Quy chế cơng bố thơng tin, làm sở cho tồn hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty bảo đảm quy định pháp luật Điều lệ của Cơng ty thức hoạt động theo mơ hình Cơng ty cổ phần Dakruco có nhiều chi nhánh trực thuộc, 03 Cơng ty có tỷ lệ vốn góp Dakruco 51% số Công ty liên kết; việc cử người đại diện vốn tham gia Ban kiểm sốt Cơng ty quan tâm chặt chẽ Thông qua Người đại diện vốn HĐQT nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đề giải pháp hướng đạo hiệu Bên cạnh đó, số đơn vị đặc thù : Khách sạn Dakruco, chi nhánh Chỉ Thun gặp khó khăn hoạt động HĐQT phối hợp Ban điều hành trực tiếp làm việc với đơn vị để lãnh đạo đơn vị tháo gỡ, trì hoạt động ổn định hiệu II Kết giám sát Tổng Giám đốc Ban điều hành : Căn Điều lệ Quy chế Quản trị Công ty, HĐQT thực việc kiểm tra, giám sát hoạt động Tổng Giám đốc Ban điều hành việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh triển khai nghị Đại hội đồng cổ đông HĐQT Với đạo HĐQT, Tổng giám đốc Ban điều hành xây dựng thực thi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 phù hợp với nghị Đại hội đồng cổ đơng tình hình thực tế thị trường cao su HĐQT Ban Tổng giám đốc thường xuyên liên lạc, trao đổi phối hợp chặt chẽ việc định hướng, đạo thực thi công việc thông qua họp định kỳ yêu cầu Ban Tổng Giám đốc thường xuyên chủ động báo cáo chi tiết, cập nhật đầy đủ tiến độ thực khó khăn, vướng mắc phát sinh trình điều hành thực kế hoạch sản xuất kinh doanh Theo đánh giá HĐQT, Tổng giám đốc Ban điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kết đạt cụ thể sau : - Hoàn thành vượt mức tiêu kế hoạch theo nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2019 có tiêu kế hoạch sản lượng, tiêu lợi nhuận, bảo đảm mục tiêu tài chính, ln nỗ lực khắc phục khó khăn, vướng mắc phát sinh kịp thời đề xuất, kiến nghị hững vấn đề vượt thẩm quyền với HĐQT để có đạo định hướng phù hợp với tình hình thực tế - Triển khai thực nghiêm túc đầy đủ Nghị đạo HĐQT, điều hành hoạt động Điều lệ Quy chế nội quản trị Công ty; Quy chế tổ chức hoạt động Công; ban hành 07 quy định, quy chế mặt quản lý Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật quy chế nội hành - Chấp hành đầy đủ chế độ báo cáo cho HĐQT quan chức nhà nước tình hình hoạt động Công ty; thực đầy đủ phù hợp việc lập công bố thông tin báo cáo tài q, năm theo chuẩn mực kế tốn Việt Nam quy định pháp luật hành - Các tiêu cụ thể : + Chỉ đạo khai thác sản lượng cao su 7.348 vượt 15% + Tổng doanh thu : 572.585,18 tỷ đồng vượt 17% (kế hoạch 489,07 tỷ đồng) + Lợi nhuận trước thuế 23,36 tỷ đồng vượt 54% (kế hoạch 15,16 tỷ đồng) + Thu nhập cho người lao động ổn định; chế độ sách cho người lao động đảm bảo; xây dựng đào tạo đội ngũ lãnh đạo, lao động có trình độ phù hợp, nhiệt huyết tạo tảng cho phát triển bền vững năm - Thực đầy đủ khoản thuế nghĩa vụ Nhà nước, sách điều hành minh bạch có phân cơng, phân cấp rõ ràng máy III Chi phí hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát Ban điều hành: Thường xuyên giám sát hoạt động SXKD quản lý điều hành Công ty theo quy định điều lệ quy chế quản lý công ty Kiểm soát thường xuyên số liệu kế toán, Kiểm tra định kỳ xử lý số liệu kế toán báo cáo tài quý năm Cùng với phịng ban tham gia cơng tác giám sát quản lý công tác triển khai XDCB, sữa chữa tài sản Phản hồi cho HĐQT Ban điều hành bất cập phát trình kiểm tra kiểm soát, đề xuất giải pháp khắc phục ( có) 5/ Giám sát việc thực chế độ sách người lao động, việc thực nghĩa vụ nhà nước theo quy định Tham gia họp HĐQT ban quản cơng ty, Tích cực tham gia chứng kiến nội dung tham dự với tư cách tham vấn để HĐQT, Ban Tổng Giám đốc tham khảo định Thực kiểm tra kiểm soát theo yêu cầu HĐQT cơng ty, nhóm cổ đơng lớn cơng ty Trên báo cáo cơng tác kiểm sốt năm 2019, Xin kính báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên cơng ty năm 2020 Cuối xin chúc đồn chủ tịch q vị đại biểu tồn thể đông, sức khỏe thành đạt Chúc đại hội thành công tốt đẹp TM BAN KIỂM SOÁT Trưởng Ban (Đã ký) Nguyễn Thạc Hồnh Báo cáo Ban kiểm sốt ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Trang : CƠNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK (DAKRUCO) CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Buôn Ma Thuột; ngày 18 tháng năm 2020 Số: 14 /TTr-HĐQT TỜ TRÌNH Về việc phân phối lợi nhuận sau thuế quí IV/2018 năm 2019 Kính gửi : Q cổ đơng - Căn Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 - Căn Điều lệ Quy chế Quản trị nội Công ty Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/9/2018 - Căn Báo cáo tài riêng quý IV năm 2018 năm 2019 Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk kiểm tốn Chi nhánh Cơng ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Chuẩn Việt Đà Nẵng - Căn Nghị số 10/NQ-HĐQT ngày 15/5/2020 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk Trên sở quy định pháp luật (Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 01/9/2016 Bộ Lao động Thương binh - Xã hội); Hướng dẫn thực quy định lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng cơng ty cổ phần, vốn góp chi phối Nhà nước Hội đồng quản trị xin ý kiến ĐHĐCĐ phân phối lợi nhuận sau thuế quí IV/2018 năm 2019 sau : - Lợi nhuận sau thuế quí IV/2018 năm 2019: 28.439.138.195 đồng; - Quỹ thưởng cho người quản lý Công ty : 497.932.000 đồng; - Trích quỹ đầu tư phát triển số tiền : 7.017.983.404 đồng; - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi số tiền : 16.329.616.567 đồng; - Lợi nhuận lại chuyển sang năm 2020 : 4.593.606.224 đồng Kính trình q cổ đông xem xét, thông qua ! Nơi nhận - Quý cổ đơng; - Cuộc họp ĐHĐCĐ; - Ban Kiểm sốt; - Người QTCT; - Phòng HC (đăng tải lên Website); - Lưu VT T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK CHỦThờiTỊCH gian ký: 18/05/2020 13:53:05 Nguyễn Viết Tượng CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK DAKRUCO DỰ THẢO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm 2020 BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK NĂM 2020 Hôm nay, vào lúc 30 phút ngày 02/6/2020 Tầng 1, trung tâm tiệc cưới, Khách sạn Dakruco Hotels, địa 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk (DRG) tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 Thành phần tham dự họp: Đại biểu mời: - Ông - Ông - Ông Hội đồng quản trị: - Ông Nguyễn Viết Tượng - Chủ tịch HĐQT; - Ông Bùi Quang Ninh - TV HĐQT - kiêm Tổng Giám đốc; - Ông Nguyễn Độ - TV HĐQT - kiêm Phó Tổng Giám đốc; - Ông Nguyễn Văn Cúc - TV HĐQT; - Ông Nguyễn Trần Giang - TV HĐQT – Kiêm Kế toán trưởng; - Ông Đỗ Văn Định - TV HĐQT (Thành viên độc lập); - Ông Nguyễn Văn Nam - TV HĐQT (Thành viên độc lập) Ban kiểm soát : - Ơng Nguyễn Thạc Hồnh - Trưởng ban KS; - Ông Phan Thanh Tân - Thành viên; - Ông Nguyễn Văn Thảo - Thành viên Ban điều hành: - Ông Bùi Quang Ninh - TV HĐQT, Tổng giám đốc; - Ơng Nguyễn Độ - TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc; Sự tham dự ……cổ đông ủy quyền, chiếm ….% số cổ phần PHẦN I KHAI MẠC ĐẠI HỘI Kiểm tra tư cách cổ đông: Ơng Nguyễn Thạc Hồnh Trưởng ban kiểm sốt thơng qua biên Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp sau: + Tổng số cổ đông mời theo danh sách chốt cổ đông thời điểm 12/3/2010 1.473 cổ đông đại diện cho 155.800.000 cổ phần + Tổng số cổ đông tham dự ủy quyền : … cổ đông; + Đại diện cho : …… cổ phần; + Đạt … %/ Tổng vốn điều lệ Căn khoản điều 141 Luật DN khoản điều 35 Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk, họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Dakruco đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thống bầu Đồn chủ tịch gồm: - Ơng Nguyễn Viết Tượng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa; - Ông Bùi Quang Ninh - Tổng Giám đốc - Thành viên; - Ông Nguyễn Độ - Phó Tổng Giám – Thành viên Cổ đơng biểu thống bầu Đồn chủ tịch ….% cổ phần tham dự họp Chủ tọa đề cử Ban Thư ký gồm: - Bà Lê Thị Bích Thảo - Người quản trị Cơng ty; - Ơng Trần Văn Đức - Phó phịng Hành Cổ đơng biểu thống bầu Ban thư ký với ….% cổ phần tham dự họp Ông Nguyễn Viết Tượng : Thông qua diễn văn khai mạc họp Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2020 Ơng Bùi Quang Ninh : Thay mặt đồn chủ tịch thơng qua chương trình họp; Quy chế làm việc họp ĐHĐCĐ giới thiệu Ban kiểm phiếu 4.1 Cuộc họp nghe thống thơng qua Chương trình làm việc họp ĐHĐCĐ, với % số cổ phần tham dự họp 4.2 Cuộc họp nghe thống thông qua Quy chế làm việc họp ĐHĐCĐ, với ….% số cổ phần tham dự họp 4.3 ĐHĐCĐ thống bầu Ban kiểm phiếu Tổ kỹ thuật giúp việc cho Ban kiểm phiếu sau: a Ban Kiểm phiếu : Lê Thanh Quang - Trưởng ban Nguyễn Thị Thu Hiền - Thư ký Võ Đình Thanh Tuấn - Thành viên b Tổ kỹ thuật giúp việc Nguyễn Hữu Phúc : Tổ trưởng 2 Hồng Chí Linh : Thành viên Nguyễn Thị Thanh Hương : Thành viên Nguyễn Thị Mai Quyên : Thành viên Phạm Văn Tuấn : Thành viên Cổ đông biểu với ….% số cổ phần tham dự họp ĐHĐCĐ PHẦN II THƠNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH: ( có báo cáo Tờ trình kèm theo) Ông Nguyễn Viết Tượng - Chủ tịch HĐQT trình bày Dự thảo báo cáo hoạt động HĐQT năm 2019 kế hoạch thực năm 2020; Ông Bùi Quang Ninh - Tổng giám đốc trình bày báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; Ơng Nguyễn Thạc Hồnh - Trưởng ban kiểm sốt trình bày báo cáo hoạt động Ban kiểm sốt năm 2019 kế hoạch thực năm 2020; Ơng Nguyễn Độ - Phó Tổng Giám đốc : Trình bày tóm tắt Báo cáo tài 2019 kiểm tốn chi nhánh Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Chuẩn Việt Đà Nẵng giải trình ý kiến ngoại trừ kiểm tốn nêu Các ý kiến tham gia góp ý : ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ơng Nguyễn Viết Tượng thơng qua Tờ trình xin ý kiến họp ĐHĐCĐ : 5.1 Tờ trình thơng qua tiêu SXKD đầu tư năm 2020; 5.2 Tờ trình lựa chọn Cty kiểm tốn BCTC 2020; 5.3 Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế quý IV/2018 năm 2019; 5,4 Tờ trình tiền lương, thù lao HĐQT-BKS Ban Điều hành 2020; 5.5 Tờ trình bổ sung Điều lệ Công ty Quy chế quản trị Công ty Phần thảo luận : ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Ơng Nguyễn Viết Tượng : Thơng qua nội dung thực biểu họp : Các tờ trình tiêu SXKD năm 2020; lựa chọn Cty kiểm tốn BCTC 2020 ; tiền lương, thù lao người quản lý Cơng ty chi phí hoạt động HĐQT-BKS năm 2020; bổ sung Điều lệ Quy chế Quản trị nội Công ty; phân phối lợi nhuận quý IV/2018 năm 2019; Báo cáo HĐQT, Ban TGĐ, BKS Báo cáo tài 2019 kiểm tốn Đồng thời thơng qua quy định hướng dẫn biểu tiêu họp ĐHĐCĐ, Đại hội thực biểu tiêu phiếu biểu Ông Lê Thanh Quang - Trưởng ban kiểm phiếu : Hướng dẫn biểu nội dung theo phiếu biểu cổ đông thực biểu thơng qua hình thức bỏ phiếu Cuộc họp nghỉ giải lao 20 phút Ông Lê Thanh Quang công bố kết biểu tiêu sau: TT 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Nội dung biểu % Tán thành % % Không Không TT YK Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020: (Theo Tờ trình số: 15/TTr-HĐQT ngày 18/5/2020 của HĐQT Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk Tổng sản lượng sản phẩm loại : 13.075 Trong Mủ cao su: 6.043 tấn; Sợi thun : 1.243 tấn; Chanh dây : 1.068 tấn; Chuối : 5.264 Tổng doanh thu thu nhập khác: 472.139 triệu đồng; tổng chi phí: 443.502 triệu đồng; lợi nhuận trước thuế: 28.636 triệu đồng Chỉ tiêu đầu tư : 260.886 triệu đồng; : Đầu tư vườn cao su (trồng 644,31 ha; KTCB: 4.369,36ha): 173.787triệu đồ ng, đầu tư dự án NNCNC : 64.159 triệu đồng (trong trồng 26,16 chuối Cavendish); đầu tư khác : 22.939 triệu đồng Tiến hành tái cấu Cơng ty: Thối 62,9% vốn Nhà nước Dakruco, Nhà nước giữ 36% vốn điều lệ Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tổ chức đầu tư dự án đầu tư Khu nông nghiệp theo hướng ứng dụng Công nghệ cao Nông trường Cư M’gar Tiến hành vay vốn dài hạn để đầu tư dự án vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trồng tái canh cao su, giao cho HĐQT Ban điều hành tổ chức thực Ủy quyền HĐQT chọn 01 03 đơn vị kiểm toán năm 2020 (Theo Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT, ngày 30/3/2020 HĐQT Cơng ty cổ phần cao su Đắk Lắk) Thực phân phối lợi nhuận sau thuế quí IV/2018 năm 2019 : Lợi nhuận sau thuế: 28.439,1 triệu đồng; Quỹ thưởng người quản lý: 497.932 triệu đồng; Quỹ đầu tư phát triển: 7.017,9 triệu đồng; Quỹ khen thưởng phúc lợi: 16.329.616.567 đồng; Lợi nhuận lại chuyển sang năm 2020: 4.593.606.224 đồng (Theo Tờ trình số 14/TTr-HĐQT, ngày 18/5/2020 HĐQT Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk) Điều chỉnh tăng quỹ tiền lương thù lao người quản lý năm 2019 thêm 425,08 triệu đồng so với kế hoạch 2019 (Theo Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT ngày 30/3/2020 HĐQT Dakruco) Quỹ tiền lương thù lao người quản lý năm 2020: 2.256,0 triệu đồng(Theo Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT ngày 30/3/2020 HĐQT Dakruco) Chi phí hoạt động HĐQT BKS năm 2020: 200 triệu đồng (Theo Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT ngày 30/3/2020 HĐQT Dakruco) Bổ sung Điều lệ Quy chế nội Quản trị Cơng ty (Theo Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT ngày 30/3/2020 HĐQT Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk) Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2019 phương hoạt động năm 2020 (Có báo cáo kèm theo) Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Ban điều hành (Có báo cáo kèm theo) 10 Báo cáo tài năm 2019 kiểm tốn độc lập (Có báo cáo kèm theo) 11 Báo cáo kết hoạt động năm 2019 kế hoạch năm 2020 Ban kiểm sốt (Có báo cáo kèm theo) ( Biên kiểm phiếu đính kèm theo) PHẦN III BẾ MẠC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Ban thư ký đọc thông qua Biên bản, nghị trước họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk năm 2020 Đại hội đồng cổ đông biểu thống …% số cổ phiếu có cổ đơng tham dự họp Ông Nguyễn Viết Tượng tuyên bố bế mạc họp Biên lập vào lúc … … phút ngày 02/6/2020 sau họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kết thúc chương trình nghị Biên nghị họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đăng Website Công ty địa www.dakruco.com TM BAN THƯ KÝ Lê Thị Bích Thảo CHỦ TỌA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ Nguyễn Viết Tượng