CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM THANH NAM CONSTRUCTION AND INVESTMENT JSC (COTANA) Add: Lô CC5A – Bán đảo Linh Đàm – Q.Hoàng Mai – Hà Nội Tel: (84 – 4) 35632763/64 Fax: (84-4)35632762 Email: Thanhnam@cotanagroup.vn Website: www.cotanagroup.vn CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM Stt Thời gian Nội dung chương trình Thực PHẦN NGHI THỨC 8h00' Đón tiếp, đăng ký đại biểu, ổn định tổ chức Ban tổ chức 8h00' Thẩm tra tư cách cổ đông Ông Lê Văn Thạo Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông 8h30' Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đơng tham dự ĐH Ơng Lê Văn Thạo Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông Phát biểu khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội 8h35' Giới thiệu, biểu thông qua nhân Đoàn chủ tịch (ĐH biểu hình thức giơ phiếu biểu quyết) Ơng Đồn Văn Tuấn Giới thiệu, biểu thông qua nhân Ban thư ký đại hội (ĐH biểu hình thức giơ phiếu biểu quyết) PHẦN NỘI DUNG 8h45' 9h00' Thơng qua chương trình Đại hội, quy chế làm việc Đại hội (ĐH biểu hình thức giơ phiếu biểu quyết) Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2012, kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2013 Báo cáo kết SXKD năm 2012, kế hoạch SXKD năm 2013 Đồn chủ tịch Ơng Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM THANH NAM CONSTRUCTION AND INVESTMENT JSC (COTANA) Add: Lô CC5A – Bán đảo Linh Đàm – Q.Hoàng Mai – Hà Nội Tel: (84 – 4) 35632763/64 Fax: (84-4)35632762 Email: Thanhnam@cotanagroup.vn Website: www.cotanagroup.vn 9h50' Báo cáo tài sau kiểm tốn năm 2012, phương Ông Trần Trọng Đại án phân phối lợi nhuận năm 2012 kế hoạch tài Kế toán trưởng năm 2013 10h00' Báo cáo hoạt động năm 2012 kế hoạch hoạt động năm 2013 Ban kiểm sốt Ơng Hồng Việt Hùng - Trưởng ban kiểm sốt Báo cáo tờ trình xin ý kiến Đại hội việc: - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 công ty 10h10' - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ TGĐ công ty Bà Vũ Thị Luyến TV Hội đồng quản trị - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu Đại hội cổ đông 10h20' Ý kiến đóng góp Cổ đơng nội dung báo cáo tờ trình trình bày Đại hội kết luận Đoàn chủ tịch 11 11h00' Đại hội biểu hình thức giơ phiếu biểu thông qua nội dung báo cáo tờ trình trình bày Đại hội 12 11h10' Nghỉ giải lao 10 Đoàn chủ tịch 13 11h20' 14 11h30' 15 11h40' 16 11h50' Thông qua biên đại hội Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Giám đốc nhân Thơng qua nghị đại hội Ơng Nguyễn Văn Trang - Ủy viên Đoàn chủ tịch TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI Dự tiệc liên hoan Ơng Đồn Văn Tuấn Tại hội trường ... Thanhnam@cotanagroup.vn Website: www.cotanagroup.vn 9h50' Báo cáo tài sau kiểm tốn năm 2012, phương Ơng Trần Trọng Đại án phân phối lợi nhuận năm 2012 kế hoạch tài Kế tốn trưởng năm 2013 10h00'... TV Hội đồng quản trị - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu Đại hội cổ đơng 10h20' Ý kiến đóng góp Cổ đông nội dung báo cáo tờ trình trình bày Đại hội kết luận Đoàn chủ tịch 11 11h00' Đại hội. .. cáo hoạt động năm 2012 kế hoạch hoạt động năm 2013 Ban kiểm sốt Ơng Hồng Việt Hùng - Trưởng ban kiểm sốt Báo cáo tờ trình xin ý kiến Đại hội việc: - Lựa chọn đơn vị kiểm tốn năm 2013 cơng ty 10h10'