TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Dai hoi co dong thuong nien | Tai lieu Dai hoi co dong...
Trang 1CONG TY CO PHAN TẬP ĐOÀN THÉP TIỀN LÊN Trụ sở chính: G1A Đồng Khởi, P Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Tel: (84 61) 3823187 — Fax: (84.61) 3 829043 — Website: www.tienlengroup.com.vn CHUONG TRINH wake “8h00 Thứ Bảy ngày 28 thang 4 nam 2012 pina Diệt ty 30613 891723 ) TT oy ee Ls VA
> \DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2012
Nha hang Trau Cau — A 23/4 , Khu phé 5, P.Tan Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
STT| Thờigian Nội dung Chủ trì
Tiếp đón Đại biểu, cô đông tham dự Đại hội Roa, ` l 7:30 | 8:00 - Cac c6 đông về dự Đại hội đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Š nee aera Ban to chức Đại hội MC
2 | 8:00 | 8:05 | - Chào cờ, khai mạc Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự đại hội Ong lam Quang Quyền Ban tô chức
- Báo cáo kiêm tra tư cách cô đông tham dự Đại hội, tuyên bô đủ điều | Ông Dương Quang Bình
3 8:05 | 8:10 | kiện tiến hành Đại hội theo quy định luật doanh nghiệp và điều lệ tổ chức Trưởng ban kiêm tra hoạt động công ty tư cách cô đông Giới thiệu bâu :
- Chủ tịch đoàn ;
4 8:10 8:20 - Thư ký Đại hội ; Ong Luu Quang Quyén - Ban giam sat ; ¬ Ban tơ chức - Đại biêu biêu quyết từng vân đê băng thẻ biêu quyêt
5 820 | 8-25 Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội Ơng Phạm Cơng Thìn
Ộ Ộ - Đại biểu biêu quyết bằng thé biéu quyết Ban tô chức đại hội
- Báo cáo kết qủa SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012
+ Đại biểu biểu quyết bằng thẻ biểu quyết ^ x ` 6 8:25 | 8:35 |- Phêchuẩn Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2011 aa ;BPOr thả
+ Đại biểu biểu quyết bằng thẻ biểu quyết ne
— oe ¬ Ơng Nguyễn Mạnh Hà
7 9:35 | 9:45 | Báo cáo hoạt động của Hội đông Quản trị (HĐQT) Chủ tịch HDOT
mà vn esi qua giám sát của Ban kiêm soát và kê hoạch hoạt động Bà Trương Thị Thị Hi an 8 9:45 | 9:55 | - Thông qua tỜ trình lựa chọn đơn VỊ kiểm toán năm 2012 Trưởng ban kiểm soát
- Đại biêu biêu quyết từng vân đê băng thẻ biêu quyết Ban giám sát
- Thông qua tờ trình sửa đôi điều lệ công ty ;
- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận, mức chỉ trả cổ tức năm 2011
và tạm ứng cổ tức năm 2012, ˆ -
- Thông qua tờ trình Chê độ thù lao HĐQT và BKS năm 2011 và kế | _ Ong Nguyên Mạnh Hà
hoạch 2012; Chủ tịch HĐQT
- To trinh phương án sáp nhập giữa TLH và PHT bao gôm : 9 | 9:55 | 10:10 Phương thức sáp nhập; Tỷ lệ hoán đơi; Ngun tắc hốn đơi;
Phươn án xử lý cô phiếu quỹ ; Phương án phát hành cô phiếu Ban giám sát
thưởng cho cô đông hiện hữu - Tờ trình phương án chuyên quỹ
- Thông qua một số nội dung hoạt động khác tại đại hội; -_ Đại biểu biểu quyết từng vấn đề bằng thé biéu quyết
Trang 2` CONG TY CO PHAN TAP DOAN THEP TIEN LEN
y\ Trụ sở chính: G1A Đồng Khởi, P Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai Tel: (84.61) 3823187 — Fax: (84.61) 3 829043 — Website: www.tienlengroup.com.vn
7 CHƯƠNG TRÌNH
/ DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2012
at 1: of, De Thu Bay ngay 28 thang 4 nam 2012
Dia diém: Nhà hàng Trầu Cau — A 23/4 , Khu phố 5, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai ( Điện thoại 0613.891723 )
Nội dung:
- Thông qua đơn từ nhiệm và Nghị quyết của Hội đông quản trị chap
10:25 | 10:30 thuận đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT
Đại biêu biêu quyết băng thẻ biêu quyêt Ông Dương Quang Bình
Ông Phạm Ngọc Sinh
10:30 | 11:50 | Thông qua biên bản và nghị quyêt của Đại hội đông cô đông Trưởng Ban thư ký
k spa: Ong Nguyén Manh Ha
11:50 | 12:00 | Bê mạc Đại hội Chủ tịch HĐQT