TIENLEN CORPORATION - Tập đoàn Thép Tiến Lên | Quan he co dong | Dai hoi co dong thuong nien | Nghi quyet Dai hoi dong C...
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/2011/NQ-HĐCĐ Biên Hòa, ngày 30 tháng 04 năm 2011
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên đã được các cổ đông thông qua ngày 11/10/2009;
- Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 ( cuộc họp lần thứ 2 ) của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thép Tiến Lên ngày 30 tháng 04 năm 2011
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên được tổ chức vào lúc 8 giờ 00” ngày 30 tháng 04 năm 2011 tại Nhà Hàng Trầu Cau, A23/4, KP5, Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai với sự tham dự của 117 cổ đông, đại diện cho 34.994.420.cổ phần có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ 60,64.% trên tổng
số 57.706.814 cổ phần triệu tập tham dự Đại hội
Đại hội cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Quyết định của Đại hội với các nội dung chính như sau:
QUYẾT NGHỊ ; Điều 1 Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “ Báo cáo kết qủa sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch SXKD năm 2011 ”, với tỷ lệ 100% đồng ý, 0% không
đồng ý, 0% có ý kiến khác
Tổng doanh thu hợp nhất : 3.001 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 73 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số : 1,35 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 55,97 tỷ đồng
Lợi nhuận trên cổ phiếu : 1.020 đồng/cổ phần
Trang 2 Lợi nhuận trên cổ phiếu : 2.291 đồng/cổ phần
Điều 2 Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010 ”, với tỷ lệ 100 % đồng ý, 0 % không đồng ý, 0 % có ý kiến khác.
Điều 3 Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị ”, với tỷ lệ 100% đồng ý, 0 % không đồng ý, 0% có ý kiến khác
Các chỉ tiêu tài chính tại kỳ hoạt động 2011
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xem xét, quyết định việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011 ( nếu có ) cho phù hợp với tình hình thực tế và thông báo đến các cổ đông kế hoạch điều chỉnh qua Website của công ty;
Điều 4 Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “ Báo cáo của ban kiểm soát và kế hoạch hoạt động năm 2011 ”, với tỷ lệ 100 % đồng ý, 0 % không đồng ý, 0 % có ý kiến
khác
Điều 5 Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011 ”, với tỷ lệ 100 % đồng ý, 0 % không đồng ý, 0 % có ý kiến khác.
Điều 6 Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “ Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty ”,
với tỷ lệ 100 % đồng ý, 0 % không đồng ý, 0 % có ý kiến khác
1/ Sửa đổi khoản 1, điều 5, Chương IV của điều lệ Công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên như sau:
ST
T Nội dung đăng ký KD Trước khi sửa đổi Sau khi sửa đổi
01 Vốn điều lệ của công ty: 540.000.000.000 đồng 577.071.270.000 đồng
Trang 302 Viết bằng chữ : Năm trăm bốn mươi tỷ
đồng Năm trăm bảy mưoi bảy tỷ, không trăm bảy mươi mốt
triệu, hai trăm bảy mươi ngàn đồng
03 Số vốn này được chia
thành
54.000.000 Cổ phần phổ
thông
57.707.127 Cổ phần phổ
thông
1, điều 5, Chương IV câu
“ Vốn điều lệ sẽ tự động được điều chỉnh tăng thêm theo số cổ phần thực tế phát hành thành công, trong số cổ phần được phép phát hành theo Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ”
2/ Sửa đổi khoản 5, điều 5, Chương IV của điều lệ Công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên như sau:
ST
T
Nội dung đăng ký KD Trước khi sửa đổi Sau khi sửa đổi
01 Vốn điều lệ, cổ phần, cổ
đông sáng lập
Tên, địa chỉ, số lượng
cổ phần và các chi tiết khác về cổ đông sáng lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp sẽ được nêu tại phụ lục
01 đính kèm Phụ lục này là một phần của Điều lệ này
Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các chi tiết khác
về cổ đông sáng lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp sẽ được nêu tại phụ lục 01 đính kèm Phụ lục này là một phần của
Điều lệ này Số cổ phần của cổ đông sáng lập sẽ
tự động được điều chỉnh theo số cổ phần thực tế
đã mua và/hoặc được chia trong số cổ phần được phép phát hành theo Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ”
Trang 43/ Sửa đổi khoản 2, điều 20, Chương VI của điều lệ Công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên như sau: cổ đông có quyền biểu
quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng
cổ đông.”
đại diện được uỷ quyền
có mặt tại Đại hội đồng
cổ đông hoặc bằng phiếu biểu quyết theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ”
4/ Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh như sau :
Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (ghi tên
và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam):
ST
T Tên ngành nghề đăng ký Tên ngành nghề điều chỉnh Mã ngành
01 Sản xuất và kinh doanh thép
(không sản xuất tại trụ sở) xuất sắt, thép Sản xuất sắt, thép, gang : Sản 2410
Trang 5(không sản xuất tại trụ sở)
02 Mua bán, đại lý vật liệu xây
dựng, sắt, thép, nhôm, đồng
nguyên liệu ;
Mua bán ống nước, thiết bị
cấp nước trong nhà, thiết bị
nhiệt và phụ tùng thay thế ;
Mua bán máy móc thiết bị
phục vụ nông nghiệp và phụ
tùng thay thế;
Bán buôn kim loại và quặng kim loại : Bán buôn sắt, thép, nhôm, đồng nguyên liệu;
Bán buôn vật liệu , thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng : Bán buôn vật liệu xây dựng;
Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính
và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
4662 4663 4752 4653
03 - Môi giới thương mại;
- Đại lý mua bán, ký gởi hàng
hóa
- Đại lý, mua bán, nhập khẩu
hàng trang trí nội thất;
Đại lý, môi giới, đấu giá : Đại
05 Vận tải hàng hoá đường bộ; Vận tải hàng hóa bằng đường
06 Xây dựng công trình dân
dụng, công nghiệp, cầu đường,
thuỷ lợi, san lấp mặt bằng;
Xây dựng nhà các loại Xây dựng công trình đường sắt
và đường bộ Xây dựng công trình công ích Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chuẩn bị mặt bằng Hoàn thiện công trình xây dựng
4100 4210
4220 4290
4312 4330
07 Lắp đặt trang thiết bị cho các
công trình xây dựng; Lắp đặt hệ thống điệnLắp đặt hệ thống cấp, thoát
nước, lò sưởi và điều hoà không khí
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
4321 4322 4329
08 Gia công cơ khí; Gia công cơ khí; xử lý và tráng
phủ kim loại : Gia công cơ khí 2592
09 Sửa chữa, chế tạo máy nông
nghiệp
( Không kinh doanh tại trụ
sở )
Sửa chữa máy móc, thiết bị : Sửa chữa máy nông nghiệp Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp : Sản xuất máy nông nghiệp
3312 2821
Trang 6( Không kinh doanh tại trụ sở )
10 Tư vấn, thiết kế kết cấu công
trình xây dựng dân dụng, công
nghiệp
Hoạt động kiến trúc và tư vấn
kỹ thuật có liên quan : Tư vấn, thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp
7110
11 Mua bán ô tô, phụ tùng ô tô Bán buôn ô tô và xe có động
cơ khác Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)
Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
4511 4512 4530
12 - Kinh doanh bất động sản
- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ
tầng, khu dân cư, khu đô thị,
khu công nghiệp, cụm công
nghiệp
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
6810
13 Kinh doanh nhà hàng khách
sạn ( Không kinh doanh tại trụ
sở )
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động : Nhà hàng
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày : Khách sạn
( Không kinh doanh tại trụ sở )
5610 5510
14 Đầu tư kinh doanh cầu, cảng,
bến bãi, kho bãi, nhà xưởng Kho bãi và lưu giữ hàng hóaHoạt động dịch vụ hỗ trợ trực
tiếp cho vận tải đường thủy
5210 5222
15 Kinh doanh khu thương
mại-dịch vụ, khu du lịch sinh thái
( không kinh doanh tại trụ sở )
Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp : Kinh doanh trung tâm thương mại Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ
đề : Kinh doanh khu du lịch sinh thái
( không kinh doanh tại trụ sở )
4719
9321
16 Trồng rừng và khai thác rừng
trồng
- Trồng rừng và chăm sóc rừng
- Khai thác gỗ ( Gỗ rừng trồng )
0210 0221
17 Mua bán, chế biến gỗ
( từ nguồn gỗ hợp pháp và
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng : Bán 4663
Trang 7không chế biến tại trụ sở ) - Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản
5/ Sửa đổi điều 5, Chương IV, phụ lục 1 của bản điều lệ Công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên “ Danh sách cổ đông sáng lập mua cổ phần phổ thông ”:
STT Tên cổ
đông sáng
lập
Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi
Số cổ phần Giá trị CP
( Triệu đồng )
Tỷ lệ
%
Số cổ phần Giá trị CP
( Triệu đồng )
Tỷ lệ
%
1 Mạnh HàNguyễn 8.849.000 88.499 16,39 9.347.395 93.473,95 16,20
2 Phạm Thị
3
Nguyễn
Văn
Quang 6.215.095
62.150,95 11,51 6.566.349 65.663,49 11,38
.Điều 7 Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “ “ Tờ trình phân phối lợi nhuận,
mức chi trả cổ tức năm 2010 và tạm ứng cổ tức dự kiến năm 2011 ” , với tỷ lệ 100 % đồng ý, 0 % không đồng ý, 0 % có ý kiến khác
LN sau thuế còn lại để phân phối của cổ đông công ty mẹ: 55,97 tỷ đồng
Trong đó Bổ sung từ lợi nhuận để lại năm trước 1,74 tỷ đồng
Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch năm 2011, mức chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2010 và tạm ứng cổ tức năm 2011 như sau:
+ Chi trả cổ tức 10 % bằng tiền sẽ được thực hiện ngay sau đại hội
Trang 8+ Mức tạm ứng cổ tức năm 2011 là 10% và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chi trả vào thời điểm thích hợp trong năm tài chính 2011 và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty
Điều 8 Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “ Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2010 và kế họach năm 2011 ” , với tỷ lệ 100 % đồng ý, 0 % không đồng ý, 0 % có
ý kiến khác
Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2010
Tổng chi phí thù lao cho HĐQT và BKS kể từ ngày 01/01/2010 đến hết 31/12/2010 là 532.000.000 đồng
a Mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011 :
+ Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 45.000.000 đồng/tháng/người x 1 người
+ Thành viên Hội đồng Quản trị: 5.000.000 đồng/tháng/người x 4 người
+ Trưởng ban Kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng/người x 1 người
+ Thành viên Ban Kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng/người x 2 người
Tổng chi phí thù lao kế hoạch cho HĐQT và BKS năm 2011 là : 912.000.000 đồng Trường hợp kết quả kinh doanh vượt kế hoạch, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành công ty được trích 2% phần lợi nhuận vượt kế hoạch để chi thù lao bổ sung Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phân phối số tiền thưởng trên và Báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất
Điều 9 Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua “ đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn
Quang Vinh thành viên Hội đồng quản trị “ , với tỷ lệ 100 % đồng ý, 0 % không đồng ý,
0 % có ý kiến khác
Điều 10 : Đại hội thông qua “ Nghị quyết của Hội đồng quản trị chấp thuận đơn xin từ
nhiệm của Ông Nguyễn Quang Vinh thành viên Hội đồng quản trị “ , với tỷ lệ 100 % đồng ý, 0 % không đồng ý, 0 % có ý kiến khác
Điều 11 : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo hệ
thống ngành kinh tế Việt Nam (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam) , với tỷ lệ 100 % đồng ý, 0 % không đồng ý, 0 % có ý kiến khác.
Điều 12 : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay đổi điều lệ theo công ty theo nội dung
trên, với tỷ lệ 100 % đồng ý, 0 % không đồng ý, 0 % có ý kiến khác
Điều 13 : Thông qua Biên bản kiểm phiếu và giới thiệu thành viên trước đại hội , với tỷ
Trang 9Điều 14 : Thông qua kết qủa bầu bổ sung Hội đồng quản trị 2009 – 2014, theo đó thành
viên trúng cử bầu bổ sung Hội đồng quản trị bao gồm :
1 Ông Phạm Công Thìn
Tỷ lệ tán thành 29.525.462 cổ phần, đạt 84,37 % cổ phần tham gia biểu quyết tại đại
hội
Điều 15 : Giao cho Hội đồng quản trị công ty hoàn chỉnh thành văn bản của đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2011 vừa được biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội sẽ được công bố thông tin trên Website của công ty
ĐIỀU 16 : Điều khoản thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn thép Tiến lên có trách nhiệm tiến hành các công việc được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật
Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này
Nơi nhận :
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước : Để b/cáo
- Sở giao dịch chứng khoán
TP Hồ Chí Minh ( Hose): Để b/cáo
- Thành viên HĐQT : Để thực hiện;
- Ban Tổng giám đốc CT: Để thực hiện;
- Các thành viên BKS; Để kiểm soát
- Website : tienlengroup.com.vn;
- Lưu HĐQT, VT.
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN MẠNH HÀ