CONG TY CP TAP DOAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
THEP TIEN LEN Độc lập —- Tự do - Hạnh phúc Số : 01/2012/BC-HĐQT Biên Hòa, ngày 15 tháng 04 năm 2012
BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY (Quý 1/năm 2012 )
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh I Hoat dong của Hội đồng quản trị:
- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT): STT Thành viên HĐQT Chức vụ | Số buổi họp | Tỷ lệ | Ly do khéng tham dự tham dự 1 | Ông Nguyễn Mạnh Hà Chủ tịch 5/5 100% 2_ | Ông Nguyễn Van Quang | Ủy viên 5/5 100%
3 | Ơng Phạm Cơng Thìn Ủy viên 5/5 100%
4_ | Ông Đào Đức Toàn Ủy viên 5/5 100%
- Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Tổng giám đốc: Một thành viên HĐQT cũng là thành viên Ban Tổng giám đốc ( Ông Nguyễn Văn Quang kiêm Phó -; tổng giám đốc ) nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban tổng giám đốc cho HĐQT được thuận lợi Các thành viên HĐQT thường xuyên trao doi thong tin, tham vấn về các van dé quan trọng trong việc điều hành hoạt động của
| cong ty bang những phương tiện viễn thông như ( Điện thoại, Fax, Email, Chat, )
ngoài những cuộc họp định kỳ cũng như bất thường Việc giám sát của HĐQT đối với Ban tông giám đốc cũng đựơc thực hiện qua báo cáo hoạt động của Ban tong giám đốc gởi các thành viên hội đồng quản trị hàng tháng
Trong Qúy 1/2012 HĐQT cũng đã thực hiện giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong các lĩnh vực tài chính, kê toán; kinh doanh; sản xuât và đâu tư Kêt qủa giám sát đã được gởi cho các thành viên HĐQT trong báo cáo tháng
- Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị : Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiêu ban II Các nghị quyết của Hội đồng quản trị: STT Số nghị quyết Ngày Nội dung
I1 |01/⁄2012/NQ-HĐQT | 10/03/2012 | - Tổ chức đại hội đồng cô đông thường
niêm năm 2012 Thời gian dự kiên vào
Trang 2
thứ Bảy ngày 28/04/2012
Nội dung chủ yêu của đại hội :
- Báo cáo tình hình SXKD năm 2011
và kế hoạch kinh doanh năm 2012
- Phê chuẩn báo cáo tình hình tài chính và phân phối lợi nhuận, chia cô tức nam 2011
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình quản lý công ty năm 2011
- Lua chon Cong ty kiểm toán cho
năm tài chính 2012
- Thông qua một số nội dung hoạt
động khác tại Đại hội
02/2012/NQ-HDQT 01/04/2012 - Chấp thuận cho ông Nguyễn Anh
Hùng từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cô phần tập đoàn thép
Tiến Lên kế từ ngày 01/04/2012 vì lý do
cá nhân
- Đưa vẫn đề ông Nguyễn Anh Hùng từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị ra Đại hội đồng cỗ đông gân nhất để xin ý kiến
II Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: ( có )
- Ông Nguyễn Anh Hùng xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công _ ty cổ phan tập đoàn thép Tiến Lên kể từ ngày 01/04/2012 vì lý do cá nhân
IV Giao dịch của cô đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan: - Giao dịch cổ phiếu:
Số cố phiêu SỞ Số cô phiêu SỞ Lý do tăng, ` Quan hệ với hữu đâu kỳ hữu cuôi kỳ giảm (4, Người " cô đông nội or X bán, chuyên ; 2
Trang 32 | Thanh viên | 6.566.349 | 11,38 | 6.566.349 | 11,38 Nguyen |HĐQT kiêm Văn Pho TGD/C6 Quang đông lớn 3 | Pham Thanh viên 0 0 0 0 Công HDQT Thin 4 |Nguyễn |Thành viên 73.500 | 0,12 73.500 | 0,12 Anh HĐQT Hùng 5 | Dao Duc| Thanh viên 5.250 | 0,009 5.250 | 0,009 Toàn HĐQT 6 | Pham Tổng giám | 8.292.370 | 14,37 | 8.292.370 | 14,37 Thị đốc/ Cổ đông Hồng lớn/ Người có liên quan của Chủ tịch HĐQT 7 | Duong Phó tổng giám 21.000 | 0,036 21.000 | 0,036 Quang đốc Bình
8 | Truong Truong ban 5.250 | 0,009 5.250 | 0,009
Thị Thu | kiêm soát Hiền 9 |Lê Thị Thành viên| 15.750| 0,027 15.750 | 0.027 Hong BKS Liéu 10 |Cao Thị | Thành viên 15.750 | 0,027 15.750 | 0,027 Hoai Thu | BKS