Sau khi xem xet cac quy dinh phap luat c6 lien quan, Hoi... thong duoc tv do chuyen nhuong.b Muc dich va k~ hoach SITdung ngu5n vBn sau khi chi tra c6 tire: Chuyen 19i nhuan chua phan ph
Trang 1CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VItT NAM
D9CL~p - TVDo - Hanh Phuc
03*~
Hom nay, vito luc 08 gio 00 ngay 12 thang 03 nam 2017 tai Toa nha di~u hanh Cong ty c6 phan t~p d?an thep Ti~n Len s,f)G4~ Khu ph6 4, phuar;g T~n Hi~p, TP Bien Hoa, tinh Dong Nai D~i hoi dong co dong Cong Ty, Co Phan T~p Doan Thep Ti~n Len da, duoc tj~n ~anh ThaI? du dai h9i C? 62 ~o don~ va ngiroi dai dien ducc uy quyen, chiem so hrong co phan co quyen bieu quyet la 51.284.245 c6 phan, wang irng voi 60,59% tren tong s6 83.185.564c6 phan trieu t~p tham du Dai hoi,
N9i dung dai hoi g6m nhfrng vftn d~ sau:
- Tuyen b6 ly do va gioi thieu thanh phan tham du
1.Dng DuongQuang Binh, d~i di~n ban ta chrrc d~i hQi :
Gioi thieu va bi~u quy~t thong qua nhan sv Chu tich doan, Thu ky doan, Ban th:1mtra w cach c6 dong, Ban ki~m phi~u b§.u va the bi~u quy~t t;;tiD~i h9i, Ban b§.u cu;
2 Dng Ph~m Cong Thin, d~i di~n ban ki~m tra tlf each ca dong:
S6 lugng c6 dong va nguai dugc uy quy~n tham dv d~i h9i: 62 nguai tuang (mg v6i s6 lugng c6 ph§.n co quy~n bi~u quy~t la 51.284.245 c6 ph§.n, chi~m 60,59% tren t6ng s6 83.185.564 c6 ph§.n tri~u t~p tham dV D;;tih9i
Dva tren k~t qua ki~m tra tu cach c6 dong, tinh d~n thai di~m hi~n nay, s6 lugng nguai tham dV D;;ti h9i d;;ti di~n cho tren 51% s6 lugng c6 ph§.n co quy~n bi~u quy~t, dam bao di~u ki~n d~ ti~n hanh D;;ti h9i d6ng c6 dong thuang nien thea quy dinh t;;ti Khoan 1 Di~u 141 Lu~t Doanh nghi~p s6 68/2014/QH13 do Qu6c h9i khoa XIII nu6c CHXHCN Vi~t Nam thong qua ngay 26/1112014;
3 Dng DlfO'ngQuang Binh, d~i di~n Ban ta ch.rc :
- Trinh D;;ti h9i bi~u quy~t thong qua" Chuang trinh d;;tih9i" va " Dv thao quy ch~ lam vi~c t;;tiD;;tih9i"
Bi~u quy~t thong qua:
+D;;ti bi~u d6ng y : 51.284.245 c6 ph§.n, b~ng 100% c6 ph§.n co quy€n bi€u quy~t t;;tid;;tih9i
+ D;;tibi~u khong d6ng y: 0 c6 ph§.n, b~ng 0% c6 ph§.n co quy~n bi€u quy~t t;;tid;;tih9i
1114
Trang 2+Dai bieu c6 y kien khac : 0 c6 phan, bang 0% c6 phan c6 quyen bieu
quyet tai dai h<)i
Ti€p theo doan chu tich b~t d~u tien hanh di~u hanh dai h<)i
4 ang Duoug Quang Binh, d~i di~n Ban t6 chirc :
- Trinh Dai h<)igioi thieu b~u Chu tich doan va ban thir ky; Ban b~u cu
va Ban kiem phieu b~u, phieu bieu quyet "
Chii tjch doan:
- Ong Nguyen Manh Ha - Chu tich HDQT Cong Ty CP Tap Doan Thep
Ti€n Len
- Ong Nguyen Van Quang - Thanh vien HDQT - Ph6 tong Giam D6c
Cong Ty CP t~p doan Thep Ti€n Len
- Ba Tnrong Thi Thu Hien - T6ng Giam D6c Cong Ty TNHH MTV
Thep Phuc Ti€n
Thir kyd~i hQi:
- Ba Cao Thi Hoai Thu- Truong ban thu kY
- Ba Tr~n Ki~u T6 Linh - Thanh vien
Ban ki~m tra tll' cach c6 dong:
- Ong Ph~m Cong Thin - TruOng ban
- Ba Ngo Thi H6ng Van - Thanh vien
- Ba Dao Thi Kim Loan - Thanh vien
Ban bAu CIT t~iD~i hQi:
- Ba Ngo Thi H6ng Van - Truang ban
- Ba Hoang Ninh Giang - Thanh vien
- Ba Tr~n Minh Thi~n Tam - Thanh vien
Ban ki~m phi~u bAu va phi~u bi~u quy~t t~i D~i hQi:
- Ong Nguy~n NgQc Tin - Truang ban
- Ong Truang Hoang Th~t - Thanh vien
- Ba Le Thi Xinh - Thanh vien
D~i h<)ida bi~u quy€t thong qua danh sach nhan SlJ neu tren v6i cy l~ 100%
Chu tich doan, Thu kY doan, Ban thc1mtra tu cach c6 dong, Ban giam sat, Ban
b~u cll, Ban ki~m phi€u b~u va bi~u quy€t
5 Ba Le Thj HAng Li~u, d~i di~n Ban ki~m soat:
a.Trinh D~i hQi thong qua" Bao cao k~t qua ho~t dQng nam 2016 va
phll'o-ng hU'(Yng,nhi~m Vl} cua Ban ki~m soat nam 2017 "
Bi~u quy~t thong qua:
2114
- - -
-\
,
o
~
Trang 3+ Dai bieu d6ng y: 51.284.245 c6 phan, bang 100% c6 phan c6 quyen bieu quye; tai dai hOi
+ Dai bieu khong d6ng y: 0 c6 phan, bang 0% c6 phan c6 quyen bieu quyet tai dai hoi
+Dai bieu c6 y ki~n khac : 0 c6 phan, bang 0% c6 phftn c6 quyen bieu quyet tai dai hOi
b Trinh d~i hqi thong qua " To' trinh Il}'a chon don vi ki~m toan nam 2017"
Bi~u quyet thong qua:
+ Dai bieu d6ng y : 51.284.245 c6 phan, bang 100% c6 phan c6 quyen bieu quyet tai dai hOi
+ Dai bieu kh6ng d6ng s 0 c6 phan, bang 0% c6 phan c6 quyen bieu quyet tai dai hoi
+Dai bieu c6 y kien khac : 0 c6 phan, b~ng 0% c6 phan c6 quyen bieu quy~t t?i d?i hOi
6 Dng Nguy~n M~nh Ha, d~i di~n Chll tich doan:
a Trinh D~i hqi thong qua" Bao cao ho~t dqng clla Hqi dAng quan tri nam 2016 va k~ hoach . nam 2017"
Mot s6 chi tieu C\lthe:
11 San hrQ'ng tieu thl}, doanh thu thu§n va lQ'inhu~n sau thu~:
Nam 2016 Thl}'c hi~n
Chi tieu nam 2015 Thl}'Chi~n so v6'i nam so v6'i KH
2015 Doanh thu
thuftn (*) 3.612 ty 4.0001)' 4.053 ty 12,20% 1,13%
Lqi nhu~n
2/ Cooc§u va tinh hinh tai san clla TLH
(Tang/Giam)
3114
-
-r
Trang 4f)~u nr tai chinh ng~n han 17 11 -29 %
kho
dang
i
(Tang/Clam)
Loi nhuan chua phan phci va -5,99 463,38 78,36 %
cac guy
4/ Nang Il}'e hoat dQng (hi~u suftt sir dung) titi san cua TLH
2015 THnam2016 (+/-) Hieu suat S11dung t6ng tai san 1,80 l~n/nam 1,93 lan/nam Tang
4/14
1
~
»
(
Trang 5Hieu sufrt S11dung tai san c6 dinh 10,73 12, 13 l~n/nam Tang
l~nlnam Vong quay hang t6n kho 4,191~nlnam 3,74 l~nlnam Giam
Vong quay V6n chu sa htru 3,69 l~nlnam 3,76 lan/nam Tang
51 CO'cftu chi phi va tY trong tren doanh thu DVT: Ty dAng
vay
61 LQ'i nhuan va hi~u qua hoat dQng
ho~ch
Ty sufrt loi nhuan tren Doanh thu -4,8 % 7,5 % 11,6 % +4,10
Ty sufrt loi nhuan tren T6ng tai san -9,6 % 12,5 % 19,6 % +7,10
Ty sufrt 19i nhuan tren V6n chu sa -20,6 % 22,9 % 35,8 % +12,90
htru (ROE)
5/14
I
Trang 6+Dai hoi d6ng c6 dong uy quyen cho Hoi d6ng quan tri chu dong xem xet,
quyet dinh viec di~u chinh k€ hoach kinh doanh nam 2017 ( n€u c6 ) cho phil
hop voi tinhhinh thuc t€ va thong bao den cac c6 dong k€ hoach dieu chinh qua
Website cua cong ty;
Bi~u quyet thong qua:
+ Dai bieu d6ng y : 51.284.245 c6 phan, bang 100% c6 phan c6 quyen
bieu quyet tai dai h<)i
+ Dai bieu khong d6ng y: 0 c6 phan, bang 0% c6 phan c6 quyen bi€u
quyet tai dai h<)i
+ Dai bieu c6 y kien khac : 0 c6 phan, b~ng 0% c6 phan c6 quyen bieu
quyet tai dai h<)i
a Trinh Daih<)iphe chuan " Bao cao tai chinh da ki€m toan nam 2016 "
8. Bi~u quy~t thong qua:
+ D~i bi€u d6ng y : 51.284.245 c6 phftn, b~ng 100% c6 phftn c6 quy~n
bi€u quy€t t~i d~i h<)i
+ D~i bi€u khong d6ng y: 0 c6 phftn, b~ng 0% c6 phftn c6 quy~n bi€u
quy€t t~i d~i h<)i
+ D~i bi€u c6 y ki€n khac: 0 c6 phftn, b~ng 0% c6 phftn c6 quy~n bi€u
quy€t t~i d~i h<)i
a Trinh d~i h<)ithong qua" TO' trinh phan ph6i lQ'inhu?n nam 2016 va
t~m(eng c6 ruc nam 2017"
• T6ng doanh thu :
• Cac khoan giam tn1 doanh thu :
• T6ng chi phi:
• Lai,16trong cong ty lien k€t :
• LQ'inhu?n tm6c thu€ :
• Thu€ TNDN hanh va thu€ TNHL :
4.055,11 ty d6ng 2,14 ty d6ng 3.533,67 ty d6ng 28,25 tY d6ng 547,55ty d6ng 78,18ty d6ng
• LQ'inhu?n sau thu€ TNDN : 469,37ty d6ng
• LQ'inhu?n sau thu€ cua cong ty m~ : 456,91ty d6ng
• LQ'inhu?n sau thu€ cua c6 dong thi€u s6 : 12,46ty d6ng
• Lai cO'ban tren c6 phi€u : 5.473 d6ng/cp
6/14
)
)1
Trang 7Ki hooch kinh doanh niim 2017 :
• T6ng doanh thu :
• T6ng chi phi:
• Lai, 16trong cong ty lien ket :
• Loi nhuan tnroc thu€ :
4.500,00 ty dong 4.186,35 ty d6ng 18,00 ty d6ng 331,62 ty d6ng
• Loi nhuan sau thu€ thu nhap doanh nghiep : 265,32 ty dong
• Loi nhuan sau thu€ cua cong ty me : 251,49 ty d6ng
• Laicoban tren c6 phieu : 3.012 dong/cp
• Ty1~Iffico ban tren c6 phieu : 30,12%
Can cir k€t qua hoat dong san xufrt kinh doanh nam 2016 va k€ hoach narn
2017, Hoi d6ng quan tri trinh D~i hoi dong c6 dong rmrc chia c6 nrc til' loi
nhuan sau thu€ nam 2016 va tarn irng c6 tire nam 2017 nhu sau:
+ Chi tra c6 nrc bang 20 % tren v6n di~u 1~ ( trong do bang tien la 10%,
b~ng c6 phieu la 10% ( Trong nam 2016 dff tarn irng c6 tuc b~ng ti~n 1a 10% ),
s6 con l~i b6 sung v6n lUll d<)ng
+ K€ ho~ch lQ'i nhu~n sau thu€ nam 2017 la 265,32 ty d6ng Nh~m dao
bao lQ'iich t6i da cho cong ty va c6 dong, d~i h<)id6ng c6 dong uy quy~n cho
H<)id6ng quan tri can cu vao k€t qua san xufrt kinh doanh quy€t dinh t~m ung
c6 ruc nam 2017 bao g6m hinh thuc chi tra, ty I~ chi tra, vao thai diem thfch
hqp;
Bi~u quy~t thong qua:
+ D~i bi€u d6ng y : 51.284.245 c6 ph~n, b~ng 100% c6 ph~n c6 quy~n
bi€u quy€t t~i d~i h<)i
+ D~i bi€u khong d6ng y: 0 c6 ph~n, b~ng 0% c6 ph~n c6 quy~n bi€u
quy€t t~i d~i h<)i
+D~i bi€u c6 y ki€n khac: 0 c6 ph~n, b~ng 0% c6 ph~n c6 quy~n bi€u
quy€t t~i d~i h<)i
10 Dng Nguy~n M~nh Ha, d~i di~n Chu tjch doan:
?
a Trinh D~i hQi thong qua" T()' trinh phmmg an phat hanh co
phi~u d~ tra c8 trrc cho c8 dong hi~n hfru "
7114
I,
-\
Trang 8Sau khi xem xet cac quy dinh phap luat c6 lien quan, Hoi <;16ngQ~an tri
kinh trinh dai hoi d6ng c6 don~ t~ong 9ua phuon~ an chi tra, co tire bang co
phieu va thong qua viec niern yet co phieu chi tra co tire Cu the nhu sau:
V§n d~ 1: Thong qua phuong anphat hanh them c6 phieu tang von Dieu
a) Phuong an phat hanh:
- Loai c6 phieu: C6 phieu pho thong
- Ty l~ chi tra: 10% tren c6 phieu dang hru hanh
- Menh gia c6 phieu: 10.000 d6ng
- Kh6i lUQTIgc6 phieu chi tra c6 nrc: Kh6i hrong c6 phieu chi tra c6 tire
se bang kh6i hrong c6 phieu dang luu hanh tai thai diem eliot danh sach c6
dong nhan (x) voi ty l~ 10% Tinh tren s6 hrong c6 phieu dang hru hanh hien
tai, s6 lUQTIgc6 phieu dir kien phat hanh la: 8.318.556 c6 phi€u
- T6ng gia tri chi tra c6 tuc thea m~nh gia dV ki€n: 83.185.560.000
d6ng
- Ngu6n thvc hi~n: LQ'inhu~n chua phan ph6i t~i thai di€m 31/12/2016
- Thai gian thvc hi~n : Quy 2 nam 2017
- U6i tuQTIgchi tra c6 tuc b~ng c6 phi€u: C6 dong hi~n huu
- Phuong thuc thvc hi~n: Cong ty se phM hanh them c6 phi€u m6i de
tang v6n di€u l~ thea ty l~ nhu tren
- Hinh thuc phan ph6i:
C6 dong c6 ten t~i ngay ch6t danh sach So'hfru cu6i cung se duQ'c nh~n c6
phi€u ill vi~c chia c6 tuc nam 2016 v6i ty l~ 100: 10 (tuong duong 10% s6
lUQTIgc6 phi€u dang lUll hanh), tuc la c6 dong c6 100 c6 phi€u t~i ngay ch6t
danh sach se duQ'c quy€n nh~n them 10 c6 phi€u
Xu Iv cJ phiiu Ie: C6phein dur;c nh{m tir vi¢c phat hanh c6phiiu dd tra
c6 tuc se dur;c lam trim xu6ng dan vi Vi d1;J:C6 dong A hi¢n dang SO' hfJ:u
1.234 c6phein din thoi diim ch6t danh sach c6 dong, s6 lur;ng c6phein c6
dong A dur;c nh(in c6 tuc brmg c6phiiu aU9'cxac ajnh nhu sau: 1.234 x 9:
(chia) 100 = 111,06 c6phein Nhu v(iy,c6dong A se dur;c nh(in t6ng c6ng la
111c6phein,s6 c6phein Ie se bj huy
- Thai gian phan ph6i c6 phi€U: Ngay sau khi duQ'c sv chfip thu~n cua
UBCKNN
- Cac h~n ch€ lien quan:C6 phi€u dung de chi tra c6 tuc la c6 phi€u ph6
8114
- -
-.J
I
-.'
Trang 9thong duoc tv do chuyen nhuong.
b) Muc dich va k~ hoach SITdung ngu5n vBn sau khi chi tra c6 tire:
Chuyen 19i nhuan chua phan phoi d€ tang s6 hrong c6 phieu dang hru
hanh thong qua viec phat hanh c6 phieu moi d€ b6 sung von hru dong
c) Uy quyen:
Uy quyen cho HOi d6ng quan tri trien khai thirc hien phuong an chi tra c6
tire bing c6 phieu, Iva chon thai diem thich hop d€ ch6t danh sach c6 dong, Iva
chon t6 chirc illv~n cling nhir ban hanh cac van ban lien quan va trien kh~i t~t
ca cac cong viec lien quan thea dung quy dinh cua Luat Doanh nghiep, Dieu l~
Cong ty va Phap luat v~ clnrng khoan va thi twang chtrng khoan
V§n d~ 2: Thong qua viec tiep tuc niem y~t c6 phieu duoc phan ph6i tu
19i nhu~n sau thu~ t~i Sa giao dich Chung khoan TP H6 Chi Minh ( Hose) va
dang kY c6 phi~u m6i phat hanh thea quy dinh phat hanh them
11 Dng Nguy~n M~nh Ha, d~i di~n Chu tjch doan:
Trinh D~i hOi thong qua" Tir trinh tho lao HDQT va BKS nam 2016va
k~ ho~ch nam 2017"
Hoi d6ng quan tri cong ty C6 ph~n t~p doan thep Ti~n Len trinh D~i hoi
d6ng c6 dong thong qua muc thli lao cho HOi d6ng Quan tri (HDQT) va Ban
Ki€m soat (BKS) nhu sau:
1 Tho lao HQi d5ng quan trj va Ban ki~m smit nam 2016
Thvc hi~n nghi quy~t D~i HOi d6ng c6 dong thuang nien nam 2016, muc
thli lao cho cac thanh vien HOi d6ng quan tri va Ban ki€m soat cua Cong ty C6
ph~n T~p doan Thep Ti~n Len trong nam 2016 nhu sau:
+ Chu tich Hoi d6ng Quan tri: 45.000.000 d6ng/thang/nguai x 1 nguai
+ Thanh vien Hoi d6ng Quan tri: 5.000.000 d6ng/thang/nguai x 4 nguai
+ Twang ban Ki€m soat: 5.000.000 d6ng/thang/nguai x 1 nguai
+ Thanh vien Ban Ki€m soat: 3.000.000 d6ng/thang/nguai x 2 nguai
T6ng chi phi thli lao cho HDQT va BKS nam 2016 la 1.092.000.000 d6ng
Trong d6 :
+Thti lao HOi d6ng quan tri la : 780.000.000 d6ng
+Thti lao Ban ki€m soat la : 312.000.000 d6ng
Trong nam 20 16 k~t qua kinh doanh nam 2016 v6i sv chi d~o sat sao cua
HOi d6ng qm'm tri, Ban di~u hanh cong ty va cac cong ty thanh vien dff d~t
dugc k~t qua kha ~n tUQ'llg,vugt ca hai tieu chi v~doanh thu k~ ho~ch la
4.000 tY d6ng, thvc hi~n 4.042 ty d6ng vuqt 1,10% so v6i k~ ho~ch V~ Igi
nhu~n sau thu~, k~ ho~ch la 300 ty d6ng, thvc hi~n la 469 ty d6ng vuqt 56,33%
so v6i k~ ho~ch d~ ra
9114
1 )
Trang 10Can cir vao nghi quyet s6 01/2016/DHDC~ ngay 17/04/2016 cua Dai hQ~ d6ng c6 dong, thi HQi d6ng quan tri va Ban dieu, hanh duoc trich 2% phan lQ'1 nhuan vuot k~ hoach d€ chi thu lao b6 sung cu the nhu sau :
( 469 ty dong - 300 cy d6ng = 169 ty dong x 2% = 3,38 ty dong ) D6ng thai giao cho Chu tich HQi dong quan tri phan phoi s6 tien thuong tren va Bao cao Dai hoi d6ng c6 dong trong ky hop g~n nhat
2 D~ xu~t v~ rmrc thu lao d8i vrri HDQT va BKS narn 2017 2.1 Can cir vao mire thu lao dfl tam chi nam 2016 va chi tieu k~ hoach nam 2017, HQi dong quan tri d€ xuat rmrc thu lao k~ hoach nam 2017 nhu sau :
+Chu tich HQi d6ng Quan tri: 45.000.000 dong/thang/nguci x 1 nguoi
+Thanh vien HQi dong Quan tri: 5.000.000d6ng/thang/nguai x 4 nguai
+Twang ban Ki€m soat: 5.000.000d6ng/thang/nguai x 1 nguai
+Thanh vien Ban Ki€m soM: 3.000.000 d6ng/thang/nguai x 2 nguai 2.2.D6i vai thanh vien HDQT, BKS ho?t dQng chuyen trach:
DuQ'c huang luang, phV dp, ti€n thuang va cac quy€n lQ'ikhac cua Cong ty;
DuQ'c huang thu lao thea quy dinh cua Cong ty
2.3.D6i vai thanh vien HDQT, BKS ho?t dQng thea hinh thuc kiem nhi~m:
Khong duQ'c huang luang, phV c~p, ti€n thuang va cac quy€n lQ'icua Cong ty;
DuQ'c huang thu lao thea quy dinh cua Cong ty;
2.4.Truang hQ'Pk~t qua kinh doanh vuqt k~ ho?ch, HQi d6ng quan tri, Ban Ki€m soM va Ban di€u hanh cong ty duQ'c trich 2% ph~n lQ'i nhu~n vuqt k~ ho?ch d€ chi thu lao b6 sung Giao cho Chu tich HQi d6ng quan tri phan ph6i s6 ti€n thuang tren va Bao cao D?i hQi d6ng c6 dong trong ky hOp g~n nh~t
2.5.Muc thu lao chi tra cho thanh vien HDQT, BKS la truac thu~ Cac thanh vien HDQT, BKS chiu trach nhi~m khai bao va nQP thu~ thu nh~p ca nhan thea quy dinh cua nha nuac
Bi~u quy~t thong qua:
+ D?i bi€u d6ng y : 51.284.245 c6 ph~n, b~ng 100% c6 ph~n c6 quy€n bi€u quy~t t?i d?i hQi
+ D?i bi€u khong d6ng y: 0 c6 ph~n, b~ng 0% c6 ph~n c6 quy€n bi€u quy~t t?i d?i hQi
+D?i bi€u c6 y ki~n khac: 0 c6 ph~n, b~ng 0% c6 ph~n c6 quy€n bi~u quy~t t?i d?i hQi
12 Ong Nguy~n M~nh Ha, d~i di~n Chi] tjch doan:
10114
-
Trang 11-Trinh Dai hQi thong qua" TO' trinh viec uy quyen cho Hoi d~~mgquantri quyet dinh mot s6 nQi dung thuoc tham quyen cua Dai hQi dong co dong trong thai gian gitra hai ky dai hQi thirong nien 2017 va 2018 "
Nham dam bao su linh hoat va kip thai trong viec quan tri, dieu hanh cua HQi d6ng 9uan tri va d€ dap irng yeu cfru hoat d~ng kinh doan~ nam b~t ca~ co hoi, HQi dong quan tri kinh trinh Dai hQi dong co dong uy quyen cho HQi dong quan tri thirc hien va quyet dinh mot s6 noi dung thuoc th~m quyen cua Dai hQi d6ng c6 dong trong thai gian gitra hai ky Dai hQi dong c6 dong thuong nien
2017 va 2018, cu th€ nhu sau:
11Sua d6i, b6 sung them cac nganh nghe kinh doanh duoc phep thl)'c hi~n thea quy dinh cua Phap lu~t; Sua d6i, b6 sung Gi~y phep, gi~y chung nh~n dang Icy doanh nghi~p, di~u l~ va thl,fc hi~n cac thu wc phap ly khac co lien quan t6i vi~c sua d6i, b6 sung nganh ngh~ kinh doanh
2/ Uy quy~n cho HQi d6ng quan tri chu dQng di~u chinh ho~c quy~t dinh phuong an tang v6n di~u l~ va bao cao f)~i hQi d6ng c6 dong trong ky hQp gfrn nh~t, nQi dung uy quy~n bao g6m ca vi~c phM hanh c6 phi~u, trai phi~u, quy rna phat hanh, lo~i trai phi~u, c6 phfrn, milc gia chao ban va phuong thll'Cthl,fc hi~n phM hanh,
3/ Quy~t dinh thanh l~p ho~c mua/ban l~i cac cong ty con, cong ty lien k~t, chi nhanh d€ thl,fc hi~n cac ho~t dQng kinh doanh du6i day;
San xu~t va kinh doanh s~t thep, kim lo~i, qu~ng
Linh Vl,fCkinh doanh khac duQ'cphep thea quy dinh cua Phap lu~t
4/ Quy~t dinh phuong an gop v6n, mua l~i c6 phfrn co gia tri han 10%
so v6i v6n di~u l~ cua Cong ty CP t~p doan Thep Ti~n Len ghi trong bao cao dff duQ'cki€m toan gfrn nh~t d€ ban l~i cho d6i tac chi~n luQ'c
5/ Uy quy~n cho HQi d6ng quan tri ra Nghi quy~t quy~t dinh cac nQi dung trong ho~t dQng quan ly - kinh doanh cua Cong ty phu hQ'pv6i quy dinh cua phap lu~t trong truang hQ'Pgifra hai ky d~i hQi khi co Sl,fthay d6i v~ cac quy dinh cua nha nu6c va phai bao cao d~i hQi c6 dong trong ky hQP gfrn nh~t Bi~u quy~t thong qua:
+ f)~i bi€u d6ng y : 51.284.245 c6 phfrn, b&ng 100% c6 phfrn co quy~n bi€u quy~t t~i d~i hQi
+ f)~i bi€u khong d6ng y: 0 c6 phfrn, b&ng 0% c6 phfrn co quy~n bi€u quy~t t~i d~i hQi
+f)~i bi€u co y ki~n khac: 0 c6 phfrn, b&ng 0% c6 phfrn co quy~n bi€u quy~t t~i d~i hQi
Bit Ngo Thi HAng Van, d~i di~n Ban b§u elf:
a.Trinh D~i hQi thong qua " "Th~ I~ b§u elf, Quy ch~ d~ elf, "'ng elf b§u bBsung thitnh vien BKS "
Bi~u quy~t thong qua:
11114