Tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 Phieu bieu quyet

Tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 Phieu bieu quyet tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án,...

Phụ lục I BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2007 I. TÓM TẮT TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2006 Việc Việt Nam chính thức trở thành thành viên WTO là một yếu tố ảnh hưởng lâu dài tới hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Vincom (Vincom JSC). Đây là một cơ hội và cũng là một thách thức đối với Công ty. Việc thông thoáng hơn trong các chính sách đối với nhà đầu tư nước ngoài khi hội nhập sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường b ất động sản Việt Nam và trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các doanh nghiệp trong nước, trong đó có Vincom JSC. Tuy nhiên, do nhu cầu nhà ở, văn phòng cho thuê khi hội nhập tăng mạnh, cũng như những cơ hội hợp tác với các đối tác nước ngoài thực hiện những dự án lớn, Vincom JSC đang đứng trước một vận hội lớn để nâng cao trình độ kinh doanh, trình độ quản lý và mở rộng hoạ t động sản xuất kinh doanh và mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho Công ty. Đứng trước những cơ hội và thách thức hội nhập như vậy, Vincom JSC đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về năng lực quản lý, điều hành, chiến lược kinh doanh, từng bước củng cố tiềm lực tài chính để có thể chủ động nắm bắt thời cơ và vận hành phù hợp vớ i tình hình mới. Công ty cũng đã đặt ra mục tiêu rõ ràng và định hướng phát triển lâu dài cho Công ty là trở thành một thương hiệu bất động sản Việt nam cao cấp; đầu tư xây dựng, phát triển các dự án năng lượng; hình thành và phát triển hệ thống kinh doanh tài chính như công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, tiến tới là ngân hàng. II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2006 1. Kết quả kinh doanh Nhìn chung, tình hình kinh doanh của Công ty các năm 2005 và 2006 rất tốt. Doanh thu và lợi nhuậ n ròng của Vincom JSC năm 2006 tăng trưởng vượt bậc so với năm 2005 (doanh thu tăng gấp 04 lần và lợi nhuận ròng tăng gấp 05 lần). Tỉ suất lợi nhuận ròng trên vốn điều lệ lên trên 100% (343,7 tỷ/ 313,5 tỷ). - Năm 2006, tổng doanh thu thuần của Công ty CP Vincom đạt mức 548 tỷ đồng (548.413.023.816 đồng), tăng 412 tỷ đồng (303%) so với năm 2005 (doanh thu đạt 136 tỷ đồng). Trong đó: Doanh thu thu từ việc nhượng bán tài s ản (tháp A) cho BIDV là: 394.677.000.000 đồng, doanh thu hoạt động cho thuê và các dịch vụ liên quan là: 153.736.023.816 đồng. - Lợi nhuận sau thuế của Vincom JSC đạt được trong năm 2006 là 343 tỷ đồng (343.772.424.294 đồng), tăng 275 tỷ đồng (404%) so với năm 2005 (lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 68 tỷ đồng), trong đó lợi nhuận sau thuế thu từ việc nhượng tài sản (tháp A) cho BIDV là 245.158.053.301 đồng, lợi nhuận sau thuế từ hoạt động cho thuê và các khoản thu nhập tài chính, thu nh ập khác là: 98.614.370.993 đồng. 1 - Các hoạt động tài chính: Lãi thu được từ việc cho vay ngắn hạn và gửi tiền tại ngân hàng trong năm 2006 đạt 6.137.173.610 đồng (năm 2005 đạt 817.814.635 đồng). Trong năm Công ty không có thực hiện đi vay tiền hoặc có hoạt động tài chính nào khác. - Thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế: Tổng số thuế Công ty đã nộp cho Nhà nước trong năm 2006 là 14.747.217.101 đồng, trong đó có 3.453.424.232 đồng là số thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế khác đ ã nộp TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HÓA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thanh Hóa, ngày 07 tháng 04 năm 2017 PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 Họ tên cổ đông/ đại diện ủy quyền: Nguyễn Trần Toàn Số CMND/ĐKKD: 024019260 cấp ngày 13/5/2002 TP HCM Số lượng cổ phần nắm giữ/đại diện: 13.887.300 cổ phần NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015 Kế hoạch năm 2016 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến Báo cáo tình hình SXKD năm 2015 Kế hoạch SXKD năm 2016 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2015 Kế hoạch năm 2016 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến BCTC năm 2015 kiểm toán lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 Kế hoạch tài năm 2016 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến Tờ trình thông qua kế hoạch Đầu tư xây dựng bến nối dài Cảng số 2-Cảng PTSC Thanh Hóa (giai đoạn I -200m) Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến Tờ trình thông qua danh sách Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2016-2021) Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến Tờ trình thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến Cổ đông Người đại diện (Ký ghi rõ họ tên) TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HÓA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thanh Hóa, ngày 09 tháng 04 năm 2016 PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 Họ tên cổ đông/ đại diện ủy quyền: Lê Văn Ngà Số CMND/ĐKKD: 281037103 cấp ngày 15/10/2008 Bình Dương Số lượng cổ phần nắm giữ/đại diện: 8.003.000 cổ phần NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015 Kế hoạch năm 2016 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến Báo cáo tình hình SXKD năm 2015 Kế hoạch SXKD năm 2016 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2015 Kế hoạch năm 2016 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến BCTC năm 2015 kiểm toán lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 Kế hoạch tài năm 2016 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến Tờ trình thông qua kế hoạch Đầu tư xây dựng bến nối dài Cảng số 2-Cảng PTSC Thanh Hóa (giai đoạn I -200m) Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến Tờ trình thông qua danh sách Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2016-2021) Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến Tờ trình thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến Cổ đông Người đại diện (Ký ghi rõ họ tên) TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HÓA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thanh Hóa, ngày 09 tháng 04 năm 2016 PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 Họ tên cổ đông/ đại diện ủy quyền: Trần Quang Vinh Số CMND/ĐKKD: 011858337 cấp ngày 28/02/2001 Hà Nội Số lượng cổ phần nắm giữ/đại diện: 17.500.000 cổ phần NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015 Kế hoạch năm 2016 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến Báo cáo tình hình SXKD năm 2015 Kế hoạch SXKD năm 2016 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2015 Kế hoạch năm 2016 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến BCTC năm 2015 kiểm toán lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 Kế hoạch tài năm 2016 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến Tờ trình thông qua kế hoạch Đầu tư xây dựng bến nối dài Cảng số 2-Cảng PTSC Thanh Hóa (giai đoạn I -200m) Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến Tờ trình thông qua danh sách Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2016-2021) Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến Tờ trình thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến Cổ đông Người đại diện (Ký ghi rõ họ tên) TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HÓA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thanh Hóa, ngày 09 tháng 04 năm 2016 PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 Họ tên cổ đông/ đại diện ủy quyền: Tô Ngọc Thụ Số CMND/ĐKKD: 170397004 cấp ngày 18/11/2008 Thanh Hóa Số lượng cổ phần nắm giữ/đại diện: 34.100 cổ phần NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015 Kế hoạch năm 2016 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến Báo cáo tình hình SXKD năm 2015 Kế hoạch SXKD năm 2016 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2015 Kế hoạch năm 2016 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến BCTC năm 2015 kiểm toán lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC ...CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc SƠ YẾU LÝ LỊCH Họ tên: Giới tính: Nam Nữ Ảnh 4x6cm Ngày tháng năm sinh: (Ảnh màu có đóng dấu giáp lai quan xác nhận lý lịch) Nơi sinh: Quốc tịch: Dân tộc: Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp: Quê quán: Địa thường trú theo hộ khẩu: 10 Địa thường trú nay: 11 Số điện thoại liên lạc: 12 Trình độ văn hoá: 13 Trình độ chuyên môn: 14 Quá trình công tác (nêu tóm tắt năm công tác, chức vụ, nghề nghiệp qua): 15 Chức vụ công tác nay: 16 Chức vụ nắm giữ tổ chức khác: 17 Số cổ phần thân nắm giữ: cổ phần, chiếm tỷ lệ .% vốn điều lệ 18 Số cổ phần người có liên quan nắm giữ: cổ phần, chiếm tỷ lệ .% vốn điều lệ 19 Các khoản nợ Công ty: 20 Thù lao khoản lợi ích khác: 21 Lợi ích liên quan Công ty: Tôi xin cam đoan lời khai hoàn toàn xác trung thực, sai xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Xác nhận (của quan nơi cá nhân làm việc UBND xã, phường nơi đăng ký hộ thường trú không làm việc pháp nhân) ., ngày tháng năm 2017 Người khai (ký, ghi rõ họ tên) CONG TV co PHAN TAp DoAN THEP TIEN LEN Tru SCY chinh: G4A £>6n9KhCYi,P.lan Hi~p, TP Bi€m Hoa, Tinh £>6n9Nai Tel: (84.61) 3823187- Fax: (84.61)3 829043- Website: www.tienlengroup.com.vn T.Le CHUONG TRINH D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NA.M2017 Thoi gian: 7hOOChu Nh~t 12 thang nam 2017 Dja di~m: Toa nha di~u hanh - Cty c6 phan t~p doan thep Ti€n Len G4A , Khu 4, P.Tan Hiep, TP Bien Hoa, Tinh D6ng Nai (Di~n thoai 0613.823.187) NQi dung: 1;~i;11 "if Thiri giih ,,".' 7:00 7:30 7:30 7:45 7:45 7:50 7:50 8: 15 8: 15 8:50 8:50 9: 15 ' Nqi dung ,'" Tiep don Dai bieu, co dong tham du Dai hQi - Ole c6 dong v~ du Dai hQidang kY voi Ban kiSm tra tu each c6 dong va nhan tai lieu - Chao co, khai mac Dai hoi, gioi thieu phan tham du dai hoi - Bao cao kiem tra ill each c6 dong tham du Dai hoi, tuyen b6 dll di~u kien ti~n hanh D1ilihQithea quy dinh lu~t doanh nghi~p va di~u l~ t6 ch(rc ho?t dong cong ty Thong qua chuong trinh va to trinh quy ch~ lam vi~c clla D?i hoi - D?i biSu biSu quy~t tUng v&ndS b~ng the bi6u quy~t ; Gi6i thi~u bau : - To·trinh Chu tich doan va Ban thu kY ; - TO'trinh Ban b~u cU', Ban kiSm phi~u va ki6m phi~u bi6u quy~t;; - D?i biSu bi6u quy~t tlmg v&ndS b~ng the bi6u quy~t ; - Bao cao ket qua th~m dinh " Bao cao k~t qua san xwlt kinh doanh nam 2016 va k~ ho~ch nam 2017" va phU'011ghuong, nhi~m V\l nam 2017" cua Ban ki6m soat - Thong qua to trinh II/achon don vi ki6m toim nam 2017 - D1ilibi6u biSu quy~t tung v&ndS b~ng the bi6u quy~t ; - Bao cao k~t qua san xu&tkinh doanh nam 2016 va k~ h01ilchnam 20 I7, Phe chu~ Bao cao Tai chinh era kiSm toan nam 2016 - D~i biSu biSu quy~t tUng v&ndS b~g the biSu quy~t 08 9:15 9:35 - To trinh Quy ch~ b~u Clrb6 sung ki6m soat vien - Trinh D?i hQi thong qua "Danh sach (l'I1gClr vien b~u b6 sung KiSm soat vien du tieu chu&n nhi~m ky 2014-2018" - D~i bi6u bi6u quy~t tlmg v&nd~ b~ng the bi6u quy~t - Ban kiSm phi~u phat va thu phi~u b~u b6 sung ki6m soat vien - Ban ki6m phi~u ti~n hanh kiSm phi~u 09 9:35 10:45 - D1ilihOi ngh! giai lao ( 10 phut ) 10 10:45 10:50 11 10:50 11:00 c • >,.~ €liu.tvi " '.' 'J:;;~T'ljJi ~: >- "'" '" ' ,"'j Ban t6 chuc D?i hoi Ban t6 chirc Ban kiern tra nr each c6 dong Ban t6 ch(l"c Ban ki~m the biSu quy~t Ban t6 ch(l"c Ban ki6m the bi6u quy~t Trucmg ban kiSm soat Ban ki6m the biSu quy~t; Chu tich Hoi d6ng quill1 tri Ban ki6m the biSu quy~t; Ban b~u Clr Ban b~u Cll"va ki6m the bi6u quy~t Ban t6 chu'c - TO'trinh phan ph6i IQ'inhu~l12016 va tCong Ty c6 Phin T~p Doan Thep Ti~n Len Dia chi: G4A, KP4, Duong Dong Khai, Phuong Tan Hi~p, TP Bien Hila, D6ng Nai BAa cAo TAl cHiNH HQP NHAT TOM TAT NAM 2016 (Dii kilm todn bifi cong ry TNHH hiing kilm todn AASC) Don vi tinh: Ty d6ng A BANG CAN DOl KE ToAN TAl SAN Masa A - TAl SAN NGAN ~N (100=110+120+130+140+150) I TiSn vil cac khoan tuong duong tiSn II Cac khoan diu tu tili ehinh ngan han Ill Cac khoan phai thu ng~n han IV Hang t6n kho V Tal san ng~n han khac B - TAl SAN OAI H~N (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260+269) 100 110 120 130 140 150 200 I Cac khoan phai thu dili han II Tili san ea djnh Tai san c6 dinh htru hinh Tai san c6 dinh thue tai chinh Tai san c6 dinh vo hinh Chi phi xay dung CCI ban dang Ill B§t dQng san diu tu IV Cac khoan diu nr tili ehinh dili han V Tai san dili han khac VI LQi th~ thirong mai TONG CONG TAl sAN (270 = 100 + 200) 210 220 221 224 227 230 240 250 260 269 270 NGUONVON A - NQ PHAI TRA (300 = 310 + 330) I NQ'ng~n h:,n U NQ'dili h:,n B- VON CHV HUU (400 = 410 + 430) I van ehu sO'hii'u I V6n d~u tli clla chll sa huu TMng dli v6n c6 ph~ V6n khac ctia chll sa huu C6 phi~u quy (*) Chenh l~ch danh gia lai tai san Chenh lech tY gia h6i doai Quy d~u tli phat tri€n Quy dl,lphilng tili chinh Quy khac thuoc v6n chu sa hihl 10 LQ'inhu(in sau tl1U~ chua philn ph6i 11 Ngu6n v6n d~u tu XDCB II Ngu6n kinh phi vil quy khae c LQI iCH CVA CO DONG TRIEU SO TONG CONG NGUON VON (440 = 300 + 400+439) sa Thuyst minh sa euai nam sa diu nam 1.771,90 85,18 10,97 271,78 1.393,93 10,05 621,92 1.209,76 984,68 17,23 314,07 765,45 14,55 602,10 0,01 327,16 205,03 340,00 216,83 122,13 89,52 123,17 84,69 10 192,72 12,51 164,47 12,94 2.393,83 2.162,61 Ma sa Thuy~t minh 300 310 330 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 439 440 11 12 se euai nam sa diu nam 1.083,99 1.083,83 0,16 1.309,84 1.309,84 846,46 21,74 971,39 970,62 0,77 840,47 840,47 846,46 21,74 (8,99) (8,99) 51,55 51,55 456,91 (83,01) 25,19 2.393,83 12,72 2.162,61 B BAo cAo KET QUA KINH DOANH Ma so• 01 02 CHi TIEU 1 Doanh thu ban hang va cung dp djch Cac khoan giam trw doanh thu V\l Doanh thu thuan v~ ban hang va cung dp djch v\I (10 = 01 - 02) Gia v6n hang ban LQi nhu~n gi)p v~ ban hang va cung dp djch VI) (20 = 10 - 11) Doanh thu hoat di)ng tai chinh Chi phi tai chinh - Trang do: Chi phi lai yay Ph§n lai ho~c 16 cua cong ty lien doanh , lien k~t Chi phi ban hang 10 Chi phi quan Iy doanh nghi~p 11 LQ'i nhuan thu§n til' hoat di)ng kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 12 Thu nh~p khac 13 Chi phi khac 14 LQ'i nhu~n khac (40 = 31 - 32) 15 Tang IQ'inhuan k~ toan truce thu~ (50 = 30 + 40 + 45) 16 Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh 17 Chi phi thu~ TNDN hoan I!l-i 18 LQi nhujn sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p (60 = 50 - 51 - 52) 19 LQ'i nhuan sau thu€ cua ca dong thi€u s6 21 LQ'i nhuan sau thue cua c&dong cong ty me 22 Lai co' ban tren ca phi€u (*) dilng/ca phi€u T.Minh 23 24 Nam Nam trmrc 4.044,57 2,14 3.591,33 1,06 10 15 4.042,43 3.590,27 11 20 21 22 23 25 24 25 30 28 29 3.381,39 661,04 6,40 62,47 62,07 28,25 49,17 39,21 544,84 3.606,78 (16,51) 7,25 77,08 64,56 (8,33) 37,89 44,36 (176,92) 31 32 40 50 51 52 60 30 31 26 27 32 61 62 70 CHi TIEU TAl CHiNH CHi TIEU 1 B6 tri co du tai san va co du nguiln v6n 1.I B6 tri co du tai san - Tai san dai h\UIIT6ng tai san - Tili san ng:ln h\l111T6ng tai san 1.2 B6 tri C(J e~u ngu&n v6n - NQ'phiti traJ T&ng ngu&n v6n - Ngu&n v6n ehu sa huu/ T6ng ngu&n v6n Kha nang toan _Kha nang tmln hien hanh ( Tai san ng~n han / NQ'ng~n han ) - Kha nang toan nQ' ng~n han ( Tai san ng~n han - Hang tan kho I 33 C cAc DVT 544,84 4,14 2,71 547,55 78,77 (0,59) 469,37 14,69 8,83 5,87 (171,05) 12,46 456,91 5.493 3,71 (169,35) (2.018) CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCẤP NƯỚC NINH THUẬN Độc lập-Tự do-Hạnh phúc***********BIÊN BẢNĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC NINH THUẬNVào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 4 năm 2010, tại khu hội nghị Long Thuận, phường Mỹ Bình, TP.Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.Chúng tôi là những cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2010, với những nội dung sau:1. Thành phần tham dự gồm có:* Khách mời:- Ông Trần Kim Tuấn – Đại diện ban đổi mới doanh nghiệp, Sở Tài Chính tỉnh Ninh Thuận.* Cổ đông:- Số cổ đông và đại diện cổ đông hiện diện 86 người, sở hữu và đại diện sở hữu 5.396.870 cổ phần của Công ty đạt 96,22%.2.- Chủ trì và thư ký đại hội:Những cổ đông hiện diện biểu quyết nhất trí:+ Ông Nguyễn Thế Dương - Chủ tịch HĐQT, chủ trì đại hội.+ Ông Phạm Hồng Châu - Ủy viên HĐQT, Giám Đốc Cty.+ Ông Ngô Đình Thuận - Ủy viên HĐQT.+ Đoàn thư ký gồm: - Ông Nghiêm Xuân Tuấn. - Ông Nguyễn Quốc Quyền.3.- Thực hiện các thủ tục để tiến hành đại hội:* Sau phần khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu, chương trình đại hội được tiến hành như sau. * Thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận. Thống nhất nguyên tắc các Quyết định của Đại hội cổ đông được thông qua khi đạt ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.* Thông qua danh sách chủ tọa đoàn, thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, 100% cổ đông tham dự đại hội nhất trí tán thành danh sách trên.* Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự đại hội đã báo cáo trước đại hội những nội dung chính như sau:11 - Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận là: 56.090.700.000 đồng tương ứng với 5.609.070 cổ phần. Trong đó nhà nước chiếm giữ 90,59% tương ứng với 5.081.256 cổ phần; các cổ đông sáng lập khác chiếm 9,41% tương ứng với 527.814 cổ phần.- Những người hiện diện mua cổ phần của công ty đều có tư cách cổ đông. Những người đại diện cổ đông đều có sự ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.- 86 cổ đông và đại biểu cổ đông hiện diện tại Đại hội, sở hữu và đại diện sở hữu 5.396.870 cổ phần, chiếm 96,22% tổng số cổ phần Công ty.Như vậy căn cứ theo các điều khoản của Luật doanh nghiệp, Đại hội cổ đông thường CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ -Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc o0o -Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2010 /TT-ĐHCĐ/2010 TỜ TRÌNH V/v: Báo cáo thù lao cho HĐQT Ban Kiểm soát năm 2009 Kế hoạch thù lao cho HĐQT Ban Kiểm soát năm 2010 Kính gửi: Các quý vị cổ đông công ty - Căn Điều lệ Công ty; - Căn mức chi thù lao trả cho thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát năm 2009 Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng năm 2009 Hội đồng Quản trị xin báo cáo việc thực kế hoạch thù lao HĐQT BKS năm 2009 kính trình kế hoạch thù lao HĐQT BKS năm 2010 sau: 1/ Kết thực năm 2009: a/ Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông phê duyệt : Tổng phụ cấp : 20.000.000 đồng/ tháng X 12 tháng = 240.000.000 đồng b/ Thực năm 2009 : 240.000.000 ... 04 năm 2016 PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 Họ tên cổ đông/ đại diện ủy quyền: Lê Văn Ngà Số CMND/ĐKKD: 281037103 cấp ngày 15/10/2008 Bình Dương Số lượng cổ phần nắm giữ /đại. .. THANH HÓA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thanh Hóa, ngày 09 tháng 04 năm 2016 PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 Họ tên cổ đông/ đại diện ủy quyền:... THANH HÓA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thanh Hóa, ngày 09 tháng 04 năm 2016 PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 Họ tên cổ đông/ đại diện ủy quyền: