CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU CHẤT ĐỐT HÀ NỘI, TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

ĐẬU NGỌC NHÂN Digitally signed by ĐẬU NGỌC NHÂN DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Đống đa, O=CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU CHẤT ĐỐT HÀ NỘI, T=VN, CN=ĐẬU NGỌC NHÂN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CM ND:008181000088 Reason: I am the author of this document Location: your signing location here Date: 2022.04.22 17:42:01+07'00' Foxit Reader Version: 10.1.1 TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (Sửa đổi, bổ sung ngày 22/04/2022) Tháng năm 2022 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC Thời gian bắt đầu : 8h00 Thứ sáu, ngày 29/04/2022 Địa điểm tổ chức : Hội trường Công ty CP xăng dầu HFC Tầng F3, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, P Quang Trung, Q Đống Đa, TP Hà Nội THỜI GIAN NỘI DUNG THỰC HIỆN 8h00 – 8h30 Đăng ký đại biểu dự họp Ban tổ chức 8h30 – 8h45 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết kiểm tra tư cách cổ đông Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu Khai mạc Đại hội, Giới thiệu Đoàn chủ tịch, định thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu 8h45 - 9h10 Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc Đại hội Ban tổ chức Biểu quyết: Chương trình, Quy chế làm việc Đại hội Chủ tọa Trình bày Báo cáo Tổng giám đốc kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 kế hoạch SXKD năm 2022 Tổng giám đốc Trình bày Báo cáo Hội đồng quản trị quản trị KQ hoạt động HĐQT năm 2021 Kế hoạch năm 2022 Chủ tịch HĐQT Trình bày Báo cáo BKS kết tự đánh giá giám sát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022 9h10 – 9h40 Trưởng Ban kiểm sốt Tờ trình thơng qua báo cáo Ban TGĐ, HĐQT, BKS Tờ trình thơng qua Kế hoạch SXKD năm 2022 Tờ trình Báo cáo tài kiểm tốn năm 2021 Thơng qua tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021, tỉ lệ chia cổ tức năm 2021 dự kiến năm 2022 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm tốn báo cáo tài năm 2022 Thơng tờ trình qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 10 Thơng qua tờ trình hợp đồng với người liên quan 11 Thơng qua tờ trình việc chấp thuận miễn nhiệm thành viên BKS bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 12 Thông qua tờ trình việc chấp thuận miễn nhiệm thành viên HĐQT bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 9h40 - 9h55 Thảo luận Chủ Tọa THỜI GIAN 9h55 - 10h05 NỘI DUNG Hướng dẫn biểu quyết; Hướng dẫn bầu cử thông qua quy chế đề cử, ứng cử Đại hội Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu 10h05 - 10h20 Giới thiệu ứng viên đề cử THỰC HIỆN Ban kiểm phiếu Ban kiểm phiếu Đại hội tiến hành bầu cử 10h20 - 10h30 NGHỈ GIẢI LAO 10h30 - 10h35 Công bố kết kiểm phiếu mắt thành viên Ban KS HĐQT 10h35 - 10h40 Đọc Biên dự thảo Nghị Đại hội 10h40 - 10h45 Biểu thông qua Biên bản, Nghị Đại hội Chủ tọa 10h45 - 10h50 Bế mạc đại hội Chủ tọa Ban kiểm phiếu Thư ký đại hội BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2022 Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022 DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (“Luật Doanh nghiệp”) ngày 17 tháng 06 năm 2020 văn hướng dẫn thi hành; - Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 văn hướng dẫn thi hành; - Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC (“Điều lệ Công ty”) Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC công bố Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC (“HFC”) sau: CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Đối tượng áp dụng Tất cổ đông người cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ, khách mời Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC (HFC) phải chấp hành, tuân thủ quy định Quy chế này, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC quy định pháp luật hành Điều Phạm vi áp dụng Quy chế áp dụng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC quy định việc biểu quyết, bầu cử cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 CHƯƠNG II NỘI DUNG QUY CHẾ Điều Điều kiện cách thức tiến hành Đại hội Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC theo quy định pháp luật hành Cuộc họp Đại hội đồng cổ đơng tiến hành có tham dự số cổ đông đại diện 50% tổng số cổ phần có quyền biểu 1/9 Trường hợp khơng có đủ số lượng cổ đơng cần thiết, vòng 30 phút kể từ thời điểm xác định khai mạc Đại hội, Người triệu tập họp hủy họp Cuộc họp ĐHĐCĐ phải triệu tập lại vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ Điều Điều kiện tham dự đại hội Các cổ đông HFC theo danh sách chốt ngày 30/03/2022 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đơng Cổ đơng ủy quyền cho đại diện cổ đông tham dự họp Trường hợp cổ đơng tổ chức sở hữu 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có nhiều người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội, phải xác định cụ thể số cổ phần số phiếu bầu người đại diện tham dự Điều Quyền nghĩa vụ cổ đông - Tham dự Đại hội thực biểu tất vấn đề Đại hội theo quy định Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC, Quy chế hướng dẫn website: https://hanoifuel.com.vn - Cổ đơng và/hoặc đại diện theo ủy quyền vào phịng Đại hội phải có mặt thời gian quy định làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội - Có quyền tiến hành biểu thơng qua tất vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đơng có Chương trình Đại hội - Có quyền phát biểu ý kiến, thảo luận Đại hội theo quy định Điều 14 Quy chế - Tuân thủ điều hành Đồn Chủ tịch, khơng gây rối gây trật tự Đại hội - Phải đăng ký thông tin số điện thoại di động, địa liên lạc, địa thư điện tử xác để Ban Tổ chức đại hội gửi thư mời họp và/hoặc tài liệu đại hội Cổ đơng chịu hồn tồn trách nhiệm tính xác thơng tin đăng ký Trường hợp cần điều chỉnh thông tin hay hướng dẫn, cổ đông liên hệ Ban tổ chức đại hội theo số điện thoại ghi Thư mời họp/Thông báo mời họp - Cổ đông đến tham dự Đại hội muộn có quyền đăng ký sau có quyền tham gia biểu Đại hội, Chủ toạ khơng có trách nhiệm dừng Đại hội cổ đông đăng ký hiệu lực vấn đề biểu tiến hành không bị ảnh hưởng Điều Ban Tổ chức đại hội Ban Tổ chức đại hội quan Hội đồng quản trị thành lập Số lượng thành phần Ban Tổ chức đại hội Hội đồng quản trị định Ban Tổ chức đại hội có trách nhiệm sau đây: a Thực cơng việc theo quy định Quy chế b Hướng dẫn, đầu mối giải đáp thắc mắc cổ đông việc đăng ký tham dự Đại hội, bỏ phiếu biểu bầu cử 2/9 c Chuẩn bị phương tiện điện tử, sở vật chất đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội d Thực công việc khác theo định Hội đồng quản trị Điều Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông phận giúp việc Ban Tổ chức đại hội Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đơng có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng Ban 02 thành viên Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đơng có trách nhiệm: a Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội theo quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động HFC Quy chế b Báo cáo trước Đại hội tỷ lệ cổ đơng tham dự đại hội Điều Đồn Chủ tịch Đoàn Chủ tịch gồm 03 người Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa họp Nhiệm vụ Đoàn Chủ tịch: - Điều hành Đại hội trực tuyến theo Quy chế nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đơng biểu thông qua Đại hội; - Chủ toạ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ định theo đa số; - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu vấn đề nằm nội dung chương trình nghị Đại hội vấn đề có liên quan suốt q trình Đại hội Quyền Đồn Chủ tịch: - Đồn Chủ tịch có quyền thực cơng việc cho cần thiết để điều khiển Đại hội cách hợp lệ có trật tự, theo chương trình thơng qua phản ánh mong muốn đa số cổ đông dự họp: - Quyết định Đoàn Chủ tịch vấn đề trình tự, thủ tục kiện phát sinh ngồi chương trình Đại hội mang tính phán cao Điều Ban Thư ký Chủ tọa cử người làm Ban thư ký họp Ban thư ký thực công việc sau: a Tổng hợp ý kiến cổ đông q trình diễn Đại hội gửi cho Đồn Chủ tịch b Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn diễn biến Đại hội trực tuyến vấn đề cổ đông thông qua lưu ý Đại hội c Soạn thảo Biên Nghị để đại hội thông qua trước kết thúc đại hội d Thực công việc khác theo phân công Chủ tọa Điều 10 Ban Kiểm phiếu Chủ tọa giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu thông qua Ban kiểm phiếu có quyền nghĩa vụ sau: Hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử Đại hội 3/9 Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử; Lập công bố Biên kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông Điều 11 Ủy quyền tham dự tham dự Đại hội đồng cổ đông Việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thực văn theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ Cơng ty, theo đó: a Cổ đơng cá nhân ủy quyền cho (01) cá nhân khác dự họp bỏ phiếu họp Đại hội đồng cổ đông Việc ủy quyền cho cá nhân đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn Văn ủy quyền lập theo quy định pháp luật dân phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức ủy quyền số lượng cổ phần ủy quyền b Trường hợp Cổ đông tổ chức chưa có người đại diện theo ủy quyền theo quy định Điều lệ ủy quyền tồn phần số cổ phần sở hữu cho tối đa ba (03) người đại diện thay mặt tham dự bỏ phiếu đại hội Trường hợp cổ đông Công ty tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền phải xác định cụ thể số cổ phần cho người đại diện theo ủy quyền Trường hợp cổ đông công ty không xác định số cổ phần tương ứng cho người đại diện theo ủy quyền số cổ phần chia cho tất người đại diện theo ủy quyền Việc ủy quyền có hiệu lực pháp lý thỏa mãn điều kiện sau: a Giấy ủy quyền theo quy định điểm a Khoản Điều in ra, có đầy đủ chữ ký tươi, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu tổ chức) bên ủy quyền bên nhận ủy quyền b Công ty nhận Giấy ủy quyền gốc gửi trước lúc đại hội khai mạc thức Việc bên ủy quyền hủy bỏ ủy quyền khơng có hiệu lực đại diện nhận ủy quyền tiến hành bỏ phiếu biểu với vấn đề nội dung Chương trình họp đại hội đồng cổ đơng Điều 12 Chương trình nghị Chương trình nội dung họp phải Đại hội đồng cổ đông thông qua phiên khai mạc Chương trình phải xác định rõ chi tiết thời gian vấn đề nội dung chương trình họp; Cổ đơng nhóm cổ đơng quy định khoản Điều 115 Luật Doanh nghiệp năm 2020 Điều lệ Cơng ty có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông Kiến nghị phải văn gửi đến Công ty chậm 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng loại cổ phần cổ đông thông tin tương đương, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đơng có quyền từ chối kiến nghị quy định khoản Điều thuộc trường hợp sau đây: 4/9 a Kiến nghị gửi đến không thời hạn không đủ, không nội dung; b Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền định Đại hội đồng cổ đông; Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận đưa kiến nghị quy định khoản Điều vào dự kiến chương trình nội dung họp, trừ trường hợp quy định khoản Điều này; kiến nghị thức bổ sung vào chương trình nội dung họp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Công ty phải tiến hành công bố thông tin việc bổ sung chương trình nội dung họp theo quy định Pháp luật Cổ đơng có trách nhiệm theo dõi việc thay đổi, bổ sung chương trình họp tài liệu liên quan đến họp Đại hội đồng cổ đông theo thông báo công ty Công ty không chịu trách nhiệm cổ đông không cập nhật đầy đủ thông tin liên quan đến việc chỉnh sửa nội dung chương trình họp Điều 12 Biểu thông qua vấn đề Đại hội Nguyên tắc biểu a Tất vấn đề báo cáo, tờ trình chương trình nội dung họp Đại hội phải Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai tiến hành biểu công khai thẻ biểu bỏ phiếu kín phiếu biểu b Thẻ biểu Phiếu biểu HFC in, đóng dấu treo gửi trực tiếp cho đại biểu đại hội (kèm theo tài liệu tham dự ĐHĐCĐ) Mỗi đại biểu cấp Thẻ biểu Phiếu biểu Trên Thẻ biểu Phiếu biểu có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu nhận ủy quyền biểu đại biểu c Hình thức biểu thông qua vấn đề Đại hội đồng cổ đơng sau: + Biểu hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức dùng để thơng qua vấn đề như: thông qua Ban kiểm phiếu; Chương trình họp; Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Ban kiểm soát; Biên Đại hội, Nghị Đại hội nội dung khác Đại hội (nếu có) theo điều hành chủ tọa; + Biểu hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức dùng để thơng qua nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội, xác định ghi rõ phiếu biểu gửi cho đại biểu Cách thức biểu a Đại biểu thực việc biểu “Tán thành”, “Khơng tán thành” “Khơng có ý kiến” vấn đề đưa biểu Đại hội cách giơ cao Thẻ biểu điền phương án lựa chọn Phiếu biểu tương ứng với nội dung cần biều theo quy định Khoản Điều b Biểu phương thức giơ Thẻ biểu quyết: Khi biểu hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước Thẻ biểu phải giơ cao hướng phía Đồn Chủ tọa Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu ba (03) lần biểu “Tán thành”, “Khơng tán thành” “Khơng có ý kiến” vấn đề 5/9 Số: …/2022/TTr/HFC-HĐQT DỰ THẢO Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG NĂM 2022 V/v: Thơng qua Kế hoạch SXKD năm 2022 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC Căn cứ: - Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC; Báo cáo tài năm 2021 CTCP Xăng dầu HFC kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn CPA Việt Nam; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thông qua tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022 sau: STT I II III Danh mục DOANH THU Sản lượng (m3) Doanh thu Giá vốn hàng bán Tổng Lợi nhuận gộp Lợi nhuận gộp xăng dầu Thu nhập từ cho thuê BĐS khác CHI PHÍ CP cố định hoạt động thường xuyên Chi trả NLĐ Lãi vay Chi phí Marketing Chi phí vận chuyển LN TRƯỚC THUẾ Thực năm 2021 94,269 Kế hoạch năm 2022 96,009 102% 101,561 97,335 4,226 94,757 106% 108% 72% 100% 33,979 36,096 9,906 7,043 7,733 6,803 97% 106% 94% 121% 88% 209% 1,515,835 1,420,146 2,322,300 2,220,740 34,475 33,300 10,326 5,693 8,640 3,254 95,689 89,826 5,863 92,435 % KH2022 TH2021 153% 156% Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua./ Nơi nhận: - ĐHĐCĐ; - HĐQT, BKS, BTGĐ; - Lưu Thư ký Cơng ty Tờ trình ĐHĐCĐ 2022 thơng qua kế hoạch SXKD năm 2022 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Tr 1/ Số: …/2022/TTr/HFC-HĐQT Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG Về việc Thơng qua việc chấp thuận miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm sốt nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 văn hướng dẫn thi hành; Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC; Căn đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát nộp cho HĐQT ngày 22/4/2021 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng cơng ty xem xét thông qua nội dung sau: Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát: a) Thành viên ban kiểm soát đương nhiệm: - Bà Phạm Thị Liên Hương Thành viên Ban Kiểm soát b) Trên sở Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông định miễn nhiệm bà có tên sau: - Bà Phạm Thị Liên Hương Thành viên Ban Kiểm soát (Lý từ nhiệm: Không đủ điều kiện thời gian để tiếp tục đảm nhiệm vài trò thành viên) Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát: Căn vào kết đề cử, ứng cử cổ đơng, nhóm cổ đơng theo quy định Điều lệ công ty; lực, phẩm chất uy tín nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy định Điều lệ quy định pháp luật, Hội đồng quản trị đề cử ông/bà có tên sau để Đại hội cổ đơng bầu bổ sung 01(một) thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian lại nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm: - Bà: Kèm theo Tờ trình Bản Thơng tin cá nhân ứng cử viên nói Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thơng qua! Nơi nhận: - Cổ đông CTCP Xăng dầu HFC; - HĐQT, BKS, BTGĐ; TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH - Lưu Thư ký Công ty 1/ Số: …/2022/TTr/HFC-HĐQT Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG Về việc Thơng qua việc chấp thuận miễn nhiệm thành viên HĐQT Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty Cổ phần Xăng dầu HFC Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 văn hướng dẫn thi hành; Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC; Căn đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nộp cho HĐQT ngày 22/4/2021 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng cơng ty xem xét thông qua nội dung sau: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị: a) Thành viên HĐQT đương nhiệm: - Ông Nguyễn Trọng Hậu Thành viên HĐQT b) Trên sở Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông định miễn nhiệm ơng có tên sau: - Ông Nguyễn Trọng Hậu Thành viên HĐQT (Lý từ nhiệm: không xếp thời gian tiếp tục cơng việc Cơng ty kế hoạch cá nhân) Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị: Căn vào kết đề cử, ứng cử cổ đơng, nhóm cổ đông theo quy định Điều lệ công ty; lực, phẩm chất uy tín nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định Điều lệ quy định pháp luật, Hội đồng quản trị đề cử ơng/bà có tên sau để Đại hội cổ đông bầu bổ sung 01(một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian lại nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm: - Ông: Kèm theo Tờ trình Bản Thơng tin cá nhân ứng cử viên nói Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua! Nơi nhận: - Cổ đông CTCP Xăng dầu HFC; - HĐQT, BKS, BTGĐ; TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH - Lưu Thư ký Cơng ty 1/ CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Kính gửi: CƠNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC Tên tơi là: CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa thường trú: Trình độ học vấn: Trình độ chuyên môn: Số cổ phần (CP) nắm giữ Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC: - Số CP sở hữu cá nhân: cổ phần - Số CP sở hữu đại diện (Nhà nước/CĐ chiến lược/tổ chức khác): cổ phần Tổng số CP sở hữu: CP, tương ứng % tổng số CP có quyền biểu Đề nghị Cơng ty Cổ phần Xăng dầu HFC cho tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC Nếu cổ đơng tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, xin đem hết lực tâm huyết thân để đóng góp cho phát triển Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC Tôi cam đoan thông tin cung cấp thật xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông tính xác, trung thực nội dung hồ sơ gửi kèm Xin trân trọng cảm ơn./ Hồ sơ kèm theo: - Bản hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu; - Bản hợp lệ cấp; - Sơ yếu lý lịch ………., ngày tháng …… năm 2022 Người ứng cử (Ký ghi rõ họ tên) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2021 – 2026 Kính gửi: CƠNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC Tơi tên là: CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa thường trú: Trình độ học vấn: Trình độ chun mơn: Số cổ phần (CP) nắm giữ Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC: - Số CP sở hữu cá nhân: cổ phần - Số CP sở hữu đại diện (Nhà nước/CĐ chiến lược/tổ chức khác): cổ phần Tổng số CP sở hữu: CP, tương ứng % tổng số CP có quyền biểu Tơi (đại diện nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC nắm giữ … cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu Cơng ty liên tục 06 tháng) trí đề cử: Ông/Bà: CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa thường trú: Trình độ học vấn: Trình độ chun mơn: Số cổ phần (CP) nắm giữ Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC: - Số CP sở hữu cá nhân: cổ phần - Số CP sở hữu đại diện (Nhà nước/CĐ chiến lược/tổ chức khác): cổ phần Tổng số CP sở hữu: CP, tương ứng % tổng số CP có quyền biểu làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC thời gian lại nhiệm kỳ 2021 – 2026 Hồ sơ kèm theo: - Bản hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu người (đại diện) đề cử người đề cử; - Bản hợp lệ cấp người đề cử; - Sơ yếu lý lịch ứng viên người đề cử ………., ngày tháng …… năm 2022 Cổ đông (Ký ghi rõ họ tên) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SỐT Kính gửi: CƠNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC Tên là: CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa thường trú: Trình độ học vấn: Trình độ chun mơn: Số cổ phần (CP) nắm giữ Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC: - Số CP sở hữu cá nhân: cổ phần - Số CP sở hữu đại diện (Nhà nước/CĐ chiến lược/tổ chức khác): cổ phần Tổng số CP sở hữu: CP, tương ứng % tổng số CP có quyền biểu Đề nghị Cơng ty Cổ phần Xăng dầu HFC cho tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC Nếu cổ đơng tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm sốt, tơi xin đem hết lực tâm huyết thân để đóng góp cho phát triển Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC Tôi cam đoan thông tin cung cấp thật xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đơng tính xác, trung thực nội dung hồ sơ gửi kèm Xin trân trọng cảm ơn./ Hồ sơ kèm theo: - Bản hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu; - Bản hợp lệ cấp; - Sơ yếu lý lịch ………., ngày tháng …… năm 2022 Người ứng cử (Ký ghi rõ họ tên) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SỐT CƠNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2021 – 2026 Kính gửi: CƠNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC Tôi tên là: CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa thường trú: Trình độ học vấn: Trình độ chuyên môn: Số cổ phần (CP) nắm giữ Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC: - Số CP sở hữu cá nhân: cổ phần - Số CP sở hữu đại diện (Nhà nước/CĐ chiến lược/tổ chức khác): cổ phần Tổng số CP sở hữu: CP, tương ứng % tổng số CP có quyền biểu Tơi (đại diện nhóm cổ đơng Cơng ty Cổ phần Xăng dầu HFC nắm giữ … cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu Cơng ty liên tục 06 tháng) trí đề cử: Ơng/Bà: CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa thường trú: Trình độ học vấn: Trình độ chun mơn: Số cổ phần (CP) nắm giữ Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC: - Số CP sở hữu cá nhân: cổ phần - Số CP sở hữu đại diện (Nhà nước/CĐ chiến lược/tổ chức khác): cổ phần Tổng số CP sở hữu: CP, tương ứng % tổng số CP có quyền biểu làm ứng viên tham gia Ban kiểm soát Cơng ty Cổ phần Xăng dầu HFC thời gian cịn lại nhiệm kỳ 2021 – 2026 Hồ sơ kèm theo: - Bản hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu người (đại diện) đề cử người đề cử; - Bản hợp lệ cấp người đề cử; - Sơ yếu lý lịch ứng viên người đề cử ………., ngày tháng …… năm 2022 Cổ đơng (Ký ghi rõ họ tên) CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc o0o SƠ YẾU LÝ LỊCH (Dùng cho ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026) Họ tên: Giới tính: Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh: Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): Ngày cấp: Nơi cấp: Quốc tịch: Dân tộc: Quê quán: Địa thường trú: 10 Trình độ văn hóa: 11 Trình độ chun mơn: 12 Q trình cơng tác: Thời gian Chức vụ … … 13 Chức vụ Công tác nay: 14 Chức vụ tổ chức khác *: 15 Số cổ phần nắm giữ Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC: - Số cổ phần sở hữu cá nhân: cổ phần - Số cổ phần sở hữu đại diện (tên tổ chức Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác): cổ phần 16 Số cổ phần người liên quan nắm giữ: STT * Tên cá nhân/tổ chức Số CMND/Hộ Số lượng CP/CCQ Các chức vụ tổ chức khác bao gồm: thành viên HĐQT, BKS chức vụ quản lý khác Mối chiếu/ĐKKD (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp nắm giữ quan hệ Tôi cam đoan lời khai hồn tồn thật, sai tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật Tôi cam kết thực nhiệm vụ cách trung thực bầu làm thành viên Hội đồng quản trị ….,Ngày…tháng…năm 2022 Người khai CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc o0o SƠ YẾU LÝ LỊCH (Dùng cho ứng viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026) Họ tên: Giới tính: Ngày tháng năm sinh: Nơi sinh: Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): Ngày cấp: Nơi cấp: Quốc tịch: Dân tộc: Quê quán: Địa thường trú: 10 Trình độ văn hóa: 11 Trình độ chun mơn: 12 Q trình cơng tác: Thời gian Chức vụ … … 13 Chức vụ Công tác nay: 14 Chức vụ tổ chức khác *: 15 Số cổ phần nắm giữ Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC: - Số cổ phần sở hữu cá nhân: cổ phần - Số cổ phần sở hữu đại diện (tên tổ chức Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác): cổ phần 16 Số cổ phần người liên quan nắm giữ: * Các chức vụ tổ chức khác bao gồm: thành viên HĐQT, BKS chức vụ quản lý khác STT Tên cá nhân/tổ chức Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp Số lượng CP/CCQ nắm giữ Mối quan hệ Tôi cam đoan lời khai hoàn toàn thật, sai tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật Tôi cam kết thực nhiệm vụ cách trung thực bầu làm thành viên Hội đồng quản trị ….,Ngày….tháng…năm 2022 Người khai CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC Hôm nay, ngày / /2022, , cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC nắm giữ … cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu Cơng ty liên tục 06 tháng, có tên Danh sách đây: Cổ đông Số CMND/ĐKKD Địa Số cổ phần sở hữu Ký tên TỔNG SỐ CỔ PHẦN trí đề cử cá nhân sau làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC thời gian lại nhiệm kỳ 2021 – 2026: Ông/Bà: CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa thường trú: Trình độ học vấn: Trình độ chuyên môn: Số cổ phần (CP) nắm giữ Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC: - Số CP sở hữu cá nhân: cổ phần - Số CP sở hữu đại diện (Nhà nước/CĐ chiến lược/tổ chức khác): cổ phần Tổng số CP sở hữu: CP, tương ứng % tổng số CP có quyền biểu Đồng thời thống cử cá nhân sau làm đại diện nhóm để thực thủ tục đề cử theo Quy định việc tham gia đề cử bổ sung ứng viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC thời gian lại nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2021 – 2026: Ông/ Bà: CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa thường trú: Trình độ học vấn: Trình độ chun mơn: Số cổ phần (CP) nắm giữ Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC: - Số CP sở hữu cá nhân: cổ phần - Số CP sở hữu đại diện (Nhà nước/CĐ chiến lược/tổ chức khác): cổ phần Tổng số CP sở hữu: CP, tương ứng % tổng số CP có quyền biểu Biên lập vào lúc giờ, ngày / /2022 ., ngày tháng năm 2022 ĐẠI DIỆN NHĨM CỔ ĐƠNG (Ký ghi rõ họ tên) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP NHÓM ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SỐT CƠNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC Hôm nay, ngày / /2022, , cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC nắm giữ … cổ phần, chiếm % số cổ phần có quyền biểu Cơng ty liên tục 06 tháng, có tên Danh sách đây: Số cổ phần Ký tên Cổ đông Số CMND/ĐKKD Địa sở hữu TỔNG SỐ CỔ PHẦN trí đề cử cá nhân sau làm ứng viên tham gia Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Xăng dầu HFC thời gian cịn lại nhiệm kỳ 2021 – 2026: Ơng/Bà: CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa thường trú: Trình độ học vấn: Trình độ chun mơn: Số cổ phần (CP) nắm giữ Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC: - Số CP sở hữu cá nhân: cổ phần - Số CP sở hữu đại diện (Nhà nước/CĐ chiến lược/tổ chức khác): cổ phần Tổng số CP sở hữu: CP, tương ứng % tổng số CP có quyền biểu Đồng thời thống cử cá nhân sau làm đại diện nhóm để thực thủ tục đề cử theo Quy định việc tham gia đề cử bổ sung ứng viên Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Xăng dầu HFC thời gian lại nhiệm kỳ 2021 – 2026: Ông/ Bà: CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp: Địa thường trú: Trình độ học vấn: Trình độ chun mơn: Số cổ phần (CP) nắm giữ Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC: - Số CP sở hữu cá nhân: cổ phần - Số CP sở hữu đại diện (Nhà nước/CĐ chiến lược/tổ chức khác): cổ phần Tổng số CP sở hữu: CP, tương ứng % tổng số CP có quyền biểu Biên lập vào lúc giờ, ngày / /2022 ., ngày tháng năm 2022 ĐẠI DIỆN NHĨM CỔ ĐƠNG (Ký ghi rõ họ tên)