CƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

TẬP ĐỒN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 03/2022/TTr-TVĐ1-HĐQT Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2021 Độc lập - Tự - Hạnh phúc DỰ THẢO TỜ TRÌNH V/v thơng qua nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty CP Tư vấn Xây dựng Điện Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Căn Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14; Căn Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành số điều Luật Chứng khoán; Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 29/4/2021; Căn Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-TVĐ1ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021; Căn Nghị 04/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 12/3/2022 Hội đồng quản trị; Hội đồng quản trị Cơng ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 biểu thông qua nội dung sau: Thông qua Báo cáo tài năm 2021 kiểm tốn Thực Nghị số 01/2021/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021, Hội đồng quản trị lựa chọn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn A&C đơn vị kiểm toán báo cáo tài năm 2021 Cơng ty Báo cáo tài hợp Báo cáo tài cơng ty mẹ niên độ tài năm 2021 ngày 01/01/2021 kết thúc vào ngày 31/12/2021 Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn A&C kiểm toán Công ty công bố thông tin theo quy định đăng tải tồn văn trang thơng tin điện tử Công ty địa www.pecc1.com.vn, bao gồm: - Báo cáo kiểm toán độc lập; - Bảng cân đối kế toán; - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh; - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; - Thuyết minh báo cáo tài Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua Báo cáo tài hợp Báo cáo tài cơng ty mẹ năm 2021 kiểm tốn Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 Theo Báo cáo tài năm 2021 kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn A&C Lợi nhuận sau thuế năm 2021 Công ty đạt 12,235 tỷ đồng Tuy nhiên, lỗ lũy hết năm 2020 Công ty -10,87 tỷ đồng nên lợi nhuận lũy 31/12/2021 1,367 tỷ đồng Hội đồng quản trị kiến nghị không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 (bao gồm việc trích lập quỹ); Thơng qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 Hội đồng quản trị kiến nghị việc phân phối lợi nhuận năm 2022 (bao gồm kế hoạch chia cổ tức) ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét định sở kết SXKD năm 2022, sau Cơng ty hồn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước nghĩa vụ tài khác Lương, thù lao HĐQT, Ban kiểm soát người quản lý 4.1 Năm 2021 Tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS người quản lý Công ty thực theo mức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua, cụ thể: Tiền lương /tháng Thù lao/tháng (triệu đồng) (triệu đồng) Chủ tịch HĐQT không chuyên trách 7,02 Tổng Giám đốc 33,8 TV HĐQT chuyên trách 29,9 TV HĐQT độc lập 5,98 Trưởng BKS chun trách 31,2 KSV khơng chun trách 6,24 Phó Tổng Giám đốc 29,9 Kế toán trưởng 27,3 Tổng tiền lương, thù lao HĐQT, người quản lý Công ty năm 2021 TT Họ Tên 2.833.610.000 đồng 4.2 Năm 2022 Kế hoạch tiền lương, thù lao cho HĐQT, BKS chi trả sau: TT Nội dung Lương/ tháng (triệu đồng Thù lao/tháng (triệu đồng) Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Thành viên HĐQT kiêm TGĐ 33,8 - TV HĐQT kiêm Phó TGĐ 29,9 - TV HĐQT chuyên trách 29,9 - TV HĐQT không chuyên trách - 5,98 Trưởng BKS chuyên trách 31,2 - KSV không chuyên trách - 6,24 7,02 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Để đáp ứng yêu cầu phát triển, mở rộng thị trường sang lĩnh vực kinh doanh (như: tham gia quản lý vận hành nhà máy, quản lý vận hành đường dây tải điện; thực dịch vụ EPC lưới điện …), hiệu chỉnh số cấu trúc, câu từ Điều lệ hành cho phù hợp với hướng dẫn Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2021 Bộ Tài Chính, Hội đồng quản trị tổ chức rà soát đề xuất bổ sung, hiệu chỉnh số Điều, Khoản Điều lệ hành Phụ lục đính kèm Tờ trình Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ đề xuất Thông qua kết thực Đề án Định hướng phát triển giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn 2025 Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty thông qua Định hướng phát triển phát triển giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn 2025 PECC1 (“Đề án”) phiên họp bất thường ngày 3/10/2018 Đến nay, thời hạn thực Đề án kết thúc Bên cạnh nhiệm vụ, mục tiêu thực hoàn thành, Cơng ty cịn số mục tiêu chưa hồn thành nguyên nhân khách quan chủ quan, chi tiết Phụ lục đính kèm Tờ trình Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết thực Đề án Định hướng phát triển giai đoạn 2018-2020, định hướng 2025 với nội dung trên; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, phạm vi thẩm quyền theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty, định điều chỉnh nhiệm vụ chưa hoàn thành Đề án để phù hợp với kế hoạch phát triển Công ty giai đoạn tới Hội đồng quản trị kính trình./ Nơi nhận: - Như trên; - P7 (đăng Web); - Lưu: VT, HĐQT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nguyễn Tài Anh Phụ lục 1– Các nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ (Đính kèm theo Tờ trình …./TTr-TVĐ1-HĐQT ngày …/4/2022) TT Nội dung Điều lệ hành Nội dung đề xuất sửa đổi Tên điều lệ Tên điều lệ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện Xây dựng Điện Căn Thống tên gọi chung Công ty tư vấn xây dựng Điện theo văn 135/EVN-PCĐT-QLV ngày 08/01/2022 Chưa có Phần mở đầu Điều lệ mẫu theo tư Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện (dưới dây gọi “Công ty”) Thông công ty cổ phần thành lập cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước 116/2020/TT-BTC theo Quyết định 3907/QĐ-BCN ngày 28 tháng 12 năm 2006 Bộ Công nghiệp (nay Bộ Công Thương) việc phê duyệt phương án chuyển Công ty Tư vấn Xây dựng Điện thành Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện Bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng năm 2022 Bản Điều lệ thay Điều lệ ban hành trước Khoản Điều Khoản Điều Ngành, nghề kinh doanh Ngành, nghề kinh doanh Công ty là: Công ty là: - Khảo sát, thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; lập quy hoạch Rà soát, bổ sung ngành nghề kinh doanh TT Nội dung Điều lệ hành cơng trình lượng; tư vấn, thiết kế, quản lý dự án, thẩm tra, giám sát thi công xây dựng lắp đặt; tổng thầu thiết kế, xây dựng, mua sắm cung cấp thiết bị; quan trắc, kiểm định chất lượng cơng trình; thiết kế thẩm tra thiết kế xây dựng, tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng, lập, thẩm tra, đánh giá, giám sát mơi trường đối với: Cơng trình dân dụng, Cơng trình cơng nghiệp, Cơng trình lượng, Cơng trình hạ tầng kỹ thuật, Cơng trình giao thơng, Cơng trình nơng nghiệp phát triển nơng thơn, Cơng trình xử lý mơi trường, cơng trình cấp nước - Đầu tư, sản xuất, kinh doanh điện Nội dung đề xuất sửa đổi Căn Tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình nguồn điện, lưới điện, viễn thơng, cơng trình cơng nghiệp, thủy lợi, giao thơng, cơng trình ngầm, sở hạ tầng dân dụng khác, bao gồm: Khảo sát địa hình, địa chất, khí tượng thủy văn, khảo sát biển để phục vụ thiết kế giai đoạn thực công việc liên quan khác Lập quy hoạch, báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật Thiết kế xây dựng cơng trình Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế vẽ thi công, dự tốn xây dựng cơng trình Lập Hồ sơ mời thầu phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu, cung cấp dịch vụ tư vấn thi công xây dựng, cung cấp vật tư thiết bị, lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng Giám sát công tác khảo sát; giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, điều tra di dân tái định canh, định cư Tư vấn quản lý dự án Lập phương án bồi thường giải phóng mặt Khoan chống thấm, xử lý gia cố móng cơng trình Kiểm định chất lượng xây dựng cơng trình dịch vụ thí nghiệm kiểm tra độ bền học bê tổng, kết cấu, vật liệu xây dựng Kiểm định, giám định Chi tiết ngành, nghề kinh chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận phù doanh Công ty công bố hợp chất lượng cơng trình xây dựng Cổng thơng tin đăng ký Khoan thăm dò khảo sát kỹ thuật khai thác nước ngầm, tinh chế, lọc doanh nghiệp Quốc gia nước phục vụ sinh hoạt hoạt động sản xuất kinh doanh TT Nội dung Điều lệ hành Nội dung đề xuất sửa đổi Căn Thiết kế, giám sát: hệ thống phòng cháy-chữa cháy, kiến trúc, quy hoạch, cấp nước, mạng thơng tin-liên lạc, hệ thống tự động điều khiển cơng trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật; Thiết kế hữu tuyến, vơ tuyến điện cơng trình thơng tin liên lạc, bưu viễn thơng phục vụ ngành điện lực; Giám sát xây dựng hồn thiện cơng trình giao thơng, hạ tầng kỹ thuật Quan trắc biến dạng cơng trình, quan trắc địa động lực Các dịch vụ thí nghiệm tính chất lý đất đá vật liệu xây dựng; Thí nghiệm địa chất thủy văn cơng trình thành phần hóa học nước Thẩm tra, thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình Tư vấn mơi trường; Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường; Tư vấn lập chương trình quan trắc, giám sát mơi trường kinh tế - xã hội, kế hoạch quản lý môi trường, lập báo cáo giám sát môi trường kinh tế - xã hội; Tư vấn lập báo cáo bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án đầu tư xây dựng; Tư vấn giải pháp công nghệ hơn, thiết lập chế phát triển sạch; Tư vấn lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải, vận chuyển chất thải nguy hại; Tư vấn thiết kế xây dựng cơng trình xử lý chất thải; Tư vấn điều tra bản, kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước; Tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước; Khai thác xử lý nước sinh hoạt; Tư vấn kỹ thuật hoạt động khác tài nguyên nước; Tư vấn lập đề án, báo cáo đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước Xây lắp đường dây trạm điện, nhà máy thủy điện vừa nhỏ Thiết kế, chế tạo thiết bị khí TT Nội dung Điều lệ hành Điều 16 Đại diện theo ủy quyền Điều 16 Đại diện theo ủy quyền Tổ chức cổ đơng Cơng ty: có sở hữu 10% tổng số cổ phần phổ thơng ủy quyền tối đa 01 người đại diện theo ủy quyền; sở hữu từ 10% đến 50% tổng số cổ phần phổ thơng ủy quyền tối đa 03 người đại diện theo ủy quyền; sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần phổ thơng ủy quyền tối đa 05 người đại diện theo ủy quyền Điều 27 Thành phần nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị Số lượng thành viên Hội đồng quản trị năm (05) người Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị không năm (05) năm có Bổ sung thành viên Điều 27 Thành phần nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị HĐQT nhằm tăng Số lượng thành viên Hội đồng quản trị 07 người Nhiệm kỳ thành cường hiệu viên Hội đồng quản trị không năm (05) năm bầu lại với hoạt động số nhiệm kỳ không hạn chế HĐQT, đảm bảo nhân để thành Nội dung đề xuất sửa đổi Căn Kinh doanh, mua sắm, cung cấp, xuất nhập vật tư thiết bị xây dựng, máy móc, thiết bị điện lực, cơng nghiệp dân dụng Đầu tư xây dựng cơng trình nguồn điện Sản xuất, kinh doanh điện Dịch vụ quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp cho nhà máy điện, trạm điện, đường dây tải điện Quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp cho nhà máy điện, trạm điện, đường dây tải điện; Quản lý, kinh doanh thông tin, sở liệu quản lý vận hành Thi cơng, lắp đặt hệ thống phịng cháy, chữa cháy; Lắp đặt hệ thống chữa cháy, báo cháy tự động, chống sét hệ thống quan sát, báo động điện tử; Kinh doanh phương tiện phòng cháy, chữa cháy TT Nội dung Điều lệ hành Nội dung đề xuất sửa đổi thể bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Căn lập ủy ban thuộc HĐQT (khi cần thiết) Điều 29 Thù lao, tiền thưởng, lợi ích khác Điều 29 quyền, nghĩa vụ Thành Thù lao, tiền thưởng, lợi ích khác Thành viên Hội đồng quản trị viên Hội đồng quản trị Nội dung quyền, nghĩa vụ Thành viên HĐQT quy định Điều 28 Điều lệ Sửa đổi phù hợp với ngày ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ mẫu theo Thông tư 116/2020/TT-BTC Bộ Tài Chính Điều 59 Ngày hiệu lực Bản Điều lệ gồm 21 Chương 59 Điều Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện trí thơng qua ngày 29 tháng năm 2021 Hà Nội chấp thuận hiệu lực toàn văn Điều lệ Điều lệ lập thành mười (10) bản, có giá trị nhau, lưu giữ Trụ sở Cơng ty nộp cho quan nhà nước theo quy định pháp luật Điều lệ thức Cơng ty, thay cho toàn Điều lệ sửa đổi, bổ sung Điều lệ Điều 59 Ngày hiệu lực Bản Điều lệ gồm 21 Chương 59 Điều Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua phiên họp thường niên ngày 28 tháng năm 2022 chấp thuận hiệu lực toàn văn Điều lệ Điều lệ có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng năm 2022 Điều lệ lập thành năm (05) bản, có giá trị nhau, lưu giữ Trụ sở Cơng ty nộp cho quan nhà nước theo quy định pháp luật Điều lệ thức Cơng ty Các trích lục Điều lệ có giá trị có chữ ký Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, tối thiểu phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị Hà Nội, ngày 28 tháng năm 2022 Người đại diện theo pháp luật Công ty Tổng Giám đốc TT Nội dung Điều lệ hành Nội dung đề xuất sửa đổi Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua trước ngày Điều lệ có hiệu lực Các trích lục Điều lệ Cơng ty có giá trị có chữ ký Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, tối thiểu phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Căn Phụ lục 2– Tổng hợp kết thực Đề án Định hướng phát triển giai đoạn 2018-2020, định hướng 2025 (kèm theo Tờ trình …./TTr-TVĐ1-HĐQT ngày …/4/2022) Các mục tiêu/giải pháp Kết hoàn thành Mục tiêu tổng quát Mục tiêu tài Trong giai đoạn 2018-2021, doanh thu lĩnh vực tư + Duy trì ổn định doanh thu mảng tư vấn vấn trì ổn định hàng năm khoảng 450 ÷ giai đoạn 2018-2020; 490 tỷ đồng cụ thể: + Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu Chỉ tiêu 2018 2019 2020 2021 (ROE) khoảng 5%/năm Doanh 493,93 475,92 453,32 448,71 thu tư vấn ROE 0,85% 0,8% 0,42% 4,0% Mục tiêu khách hàng PECC1 nỗ lực để cung cấp cho khách hàng Gia tăng giá trị cung cấp cho khách hàng dịch vụ với chất lượng tốt nhất, đáp ứng tiến chất lượng, tiến độ hiệu đầu tư độ cam kết với chủ đầu tư, nhiên vài dự án chậm tiến độ phối hợp chưa tốt phận số nguyên nhân khách quan Các mục tiêu chiến lược Về phát triển SXKD Lĩnh vực tư vấn thủy điện, tư vấn nhiệt điện tư - Lĩnh vực kinh doanh chính,cốt lõi vấn lưới điện lĩnh vực kinh doanh cốt lõi Công ty PECC1 tiếp tục tập trung nâng cao lực kinh nghiệm, phát triển thị trường, trì doanh thu ổn định lĩnh vực cốt lõi - Đối với tư vấn thủy điện: PECC1 có lực tốt thực tất hoạt động chuỗi giá trị, PECC1 tiếp tục trì cung cấp dịch vụ tất hoạt động tìm kiếm hội làm EPC dự án thủy điện vừa nhỏ Công ty trọng phát triển dịch vụ tư vấn cho nhà máy thủy điện vận hành; mở rộng phát Các nội dung chưa thực - Do cần ưu tiên xử lý tồn đọng chi phí SXKD dở dang trích lập dự phịng phải thu khó địi nên Cơng ty phải sử dụng tối đa lợi nhuận SXKD để xử lý dẫn đến tỷ suất ROE không đạt mục tiêu Các mục tiêu/giải pháp - Đối với tư vấn nhiệt điện - Đối với tư vấn lưới điện - Đầu tư phát triển lực kinh nghiệm lĩnh vực mới, như: tư vấn lượng tái tạo, tư vấn dự án thủy lợi, hạ tầng sở, tham gia EPC thủy điện/trạm điện, tư vấn quản lý dự án nhiệt điện, tham gia phần EPC dự án nhiệt điện - Tham gia đầu tư dự án Kết hoàn thành triển thị trường thuỷ điện thị trường nước ngoài, như: Lào, Nepal - Đối với nhiệt điện than: PECC1 xây dựng lực tham gia tất hoạt động chuỗi giá trị; - Đối với nhiệt điện khí: PECC1 có lực kinh nghiệm tham gia thực giai đoạn lập DAĐT cơng trình (LNG Ơ Mơn Quảng Ninh…); PECC1 có lực tốt khai thác hiệu tất hoạt động chuỗi giá trị từ dự án lưới tất cấp điện áp, tham gia tư vấn dự án lưới điện phân phối, dự án công nghệ (back-to-back, smart-grid, ….) - PECC1 thực tư vấn thiết kế cho số dự án thủy lợi lớn, như: Ngòi Giành – Tỉnh Phú Thọ, Cánh Tạng – Tỉnh Hịa Bình, Sơng Chị – tỉnh Khánh Hịa Qua xây dựng lực kinh nghiệm để thực dự án lớn - Từ năm 2021, PECC1 bắt đầu tham gia nghiên cứu chuyên sâu dự án điện gió, đặc biệt điện gió ngồi khơi để chuẩn bị đón đầu sóng phát triển loại hình lượng thời gian tới Các nội dung chưa thực - Mục tiêu tham gia EPC chưa thực PECC1 chưa đáp ứng đủ nguồn lực tài chính, có nhân lực đầu tư đào tạo, tuyển dụng, đồng thời cần bổ sung sửa đổi số quy chế quản trị sách để phù hợp yêu cầu dự án EPC; - Do tập trung khắc phục khó khăn tài nên Cơng ty chưa có kế hoạch tham gia vào lĩnh vực đầu tư - Để tạo doanh thu ổn định, tăng giá trị cho doanh nghiệp tạo sở phát triển bền vững tương lai, PECC1 tận dụng lực sẵn có, nghiên cứu Các mục tiêu/giải pháp Về tái cấu mơ hình tổ chức Mục tiêu : - Quản lý theo lĩnh vực 03 tuyến sản phẩm (Thuỷ điện, Lưới điện, Nhiệt điện) Chức nhiệm vụ lõi dịch vụ tư vấn có chun mơn hóa sâu nhằm nhanh chóng tạo nên lực cốt lõi PECC1, chức nhiệm vụ khác coi hỗ trợ để phát triển dịch vụ lõi; - Các đơn vị sản xuất tổ chức thành trung tâm bao gồm phịng chức chun mơn theo sản phẩm đầu nhằm: - Thực chuyên mơn có chất lượng cao; - Tăng hiệu sử dụng nhân lực; - Tăng hiệu quản trị chi phí; - Tăng cường khả kinh doanh quy mơ lớn - Linh hoạt để nhanh chóng thích ứng với biến động thị trường Triển khai sản xuất theo dự án (mơ hình QLDA tư vấn) Kết hoàn thành Các nội dung chưa thực lập chiến lược tham gia đầu tư dự án lượng tái tạo (thủy điện vừa nhỏ, điện gió, điện mặt trời) phù hợp giai đoạn 2022-2025 Cơng ty hồn thành cơng tác tái cấu tất 03 trung tâm tư vấn thiết kế, gồm : - Trung tâm Nhiệt điện Năng lượng (NĐNLM) thành lập từ ngày 01/9/2017 sở hợp P21, P26 P18 (phịng mơi trường) - Trung tâm Tư vấn thủy điện (TVTĐ) thành lập từ : + Ngày 01/01/2019 sở hợp Đoàn Thiết kế thủy điện 1, Đoàn Thiết kế thủy điện 2; + Ngày 05/7/2019, sáp nhập thêm Phòng Thủy vănThủy Kinh tế lượng ; + Ngày 01/10/2019, sáp nhập thêm Đoàn Thiết kế thủy điện Sơn La - Trung tâm Tư vấn lưới điện (TVLĐ) thành lập từ 01/01/2022 sở hợp Trung tâm Tư vấn đường dây, Trung tâm Tư vấn trạm - Chưa thực sáp nhập: + Đoàn Tư vấn giám sát Thượng Kon Tum (TKT) vào TVTĐ TKT cần tiếp tục giải số công việc chưa xong sau cơng trình thủy điện Thượng Kontum vào vận hành - Việc xếp đơn vị khảo sát đến chưa thực hiện, bao gồm: Phòng Địa chất (P8), phịng Địa hình (P10), Trung tâm Thí nghiệm (TTTN) (đã điều chỉnh phận Địa vật lỳ từ TTTN & ĐVL sang P8 từ ngày 01/9/2019), Đoàn khảo sát cơng trình điện (ĐKS) - Chưa thành lập Phòng dự án (DA) cần thêm thời gian nhằm tích lũy kinh nghiệm, lực, xây dựng nguồn tài chính,… để đảm bảo triển khai tập trung đầy đủ nội dung dự án EPC PECC1 thực triển khai sản xuất theo mô - PECC1 chưa thực áp dụng mơ hình: hình Giám đốc dự án Các mục tiêu/giải pháp Kết hoàn thành - Quản lý hành nhân theo phịng ban chuyên môn; triển khai sản xuất theo dự án Trong đó, trưởng phịng chun mơn có vai trị phát triển đội ngũ (số lượng & lực) để cung cấp vào dự án, bảo đảm phân bổ việc lực; trưởng phận chuyên môn đóng vai trị theo dõi chất lượng chun mơn, hỗ trợ nguồn lực (nhân sự, phương pháp luận) theo yêu cầu Chủ nhiệm dự án - Việc bảo đảm hiệu chung công ty (cho dự án) quản lý tập trung Phòng Kế hoạch Thị trường Ban Tổng Giám đốc - Mỗi Chủ nhiệm dự án giao thực cam kết dịch vụ với khách hàng, gồm: phạm vi dịch vụ, tiến độ hoạt động, chất lượng dịch vụ dự án Hoàn thiện chức tổ chức PECC1 hoàn thiện chức tổ chức, HĐQT, Ban TGĐ, đơn vị khối quản sau: lý Trung tâm sản xuất; - Hội đồng quản trị đại diện trực tiếp Chủ sở hữu Đại hội đồng cổ đông bầu gồm 05 thành viên (trong 03 thành viên HĐQT EVN đề cử, 01 thành viên độc lập 01 thành viên cổ đơng ngồi đề cử) Cơ cấu HĐQT đảm bảo theo quy định pháp luật công ty đại chúng Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc từ năm 2020, đảm bảo tăng cường thực thi vai trò quản trị, độc lập với công tác điều hành, vận hành sản xuất Các nội dung chưa thực (Mơ hình giao Giám đốc dự án thực đầy đủ tiêu chi phí nội cam kết dịch vụ với khách hàng, như: phạm vi dịch vụ, tiến độ hoạt động, chất lượng dịch vụ dự án chưa xây dựng quy định quản lý dự án tư vấn đủ nội dung thỏa mãn yêu cầu quản lý tổ chức triển khai thực đơn vị phải tập trung xử lý nhiều vấn đề tồn dự án triển khai.) PECC1 chưa thực bổ nhiệm vị trí Phó TGĐ Kinh doanh - Lĩnh vực nhiệt điện lưới điện 01 Phó TGĐ phụ trách điều hành Trong giai đoạn tới cần bổ nhiệm thêm 01 Phó TGĐ Nhiệt điện để tăng hiệu quẩ quản lý điều hành Các mục tiêu/giải pháp Kết hoàn thành - Ban Tổng Giám đốc kiện tồn, gồm: Tổng Giám 03 phó Tổng Giám đốc Giai đoạn từ 2018 đến có thay đổi sau: - Chức danh Tổng Giám đốc: Ông Phạm Nguyên Hùng giữ chức vụ, giao ông Nguyễn Hữu Chỉnh thực chức trách nhiệm vụ TGĐ từ ngày 01/3/2021; ông Nguyễn Hữu Chỉnh bổ nhiệm chức vụ TGĐ Cơng ty từ ngày 29/4/2021 Chức danh Phó TGĐ Cơng ty: + Phó TGĐ Thủy điện: ơng Nguyễn Hữu Chỉnh giữ chức vụ Phó TGĐ Thủy điện từ tháng 5/2018 đến 29/4/2021; ông Trần Thái Hải, bổ nhiệm Phó TGĐ Thủy điện từ ngày 18/9/2021 + Phó TGĐ Khảo sát: ơng Đặng Hồng Cầm, từ tháng 8/2018 + Phó TGĐ Nhiệt điện: Chấm dứt HĐLĐ ơng Lê Minh Tuấn từ 01/7/2021 theo nguyện vọng cá nhân; bổ nhiệm ơng Nguyễn Kim Cương giữ chức vụ Phó TGĐ phụ trách Nhiệt điện Lưới điện, từ ngày 18/9/2021 + Phó TGĐ lưới điện: Bổ nhiệm ơng Nguyễn Kim Cương từ ngày 18/9/2021 Các đơn vị quản lý - Hoàn thành tương đối tốt chức tham mưu, quản lý doanh nghiệp theo chức nhiệm vụ quy định - Cơng ty hồn thành việc rà sốt, bổ sung chức nhiệm vụ đơn vị Các nội dung chưa thực Các mục tiêu/giải pháp Định biên nhân cho phòng/ trung tâm sản xuất Về đầu tư, góp vốn - Đối với nhà máy thuỷ điện Sơng Bung 5: Thực bán tồn dự án nhà máy thủy điện Sông Bung năm 2018 Kết hồn thành - Cơng ty hồn thành cơng tác định biên lao động đánh giá lực vị trí chức danh - Các trung tâm (đơn vị) sản xuất - Đã hoàn thành công tác tái cấu tổ chức số đơn vị theo mơ hình phê duyệt - Trung tâm/đơn vị sản xuất tập trung thực chức đào tạo nội bộ, phát triển cung ứng nguồn lực cho thực dự án; quản lý triển khai dự án; quản lý nhân cho trung tâm/đơn vị; quản lý an tồn lao động mơi trường; cập nhật, phổ biến văn pháp luật có liên quan đến chun mơn; phát triển quản lý quy trình nghiệp vụ đảm bảo chất lượng liên quan đến mảng phụ trách; tham gia phát triển thị trường, marketing, thương hiệu bán hàng, v.v.v - Đã hồn thành cơng tác định biên nhân lực đơn vị khối quản lý, gồm: Văn phòng Cơng ty, phịng Kế hoạch Thị trường, phịng Tổ chức Nhân sự, phịng Tài – Kế tốn, phòng Kỹ thuật Hợp tác quốc tế sở chức nhiệm vụ quy định, xây dựng mơ tả cơng việc cho vị trí, suất lao động bậc kỹ sư, chuyên viên Đã hồn thành cơng tác định biên nhân Nhà máy thủy điện Sông Bung - Năm 2018, PECC1 đẩy nhanh cơng tác tốn dự án, tổ chức công tác định giá tài sản, lập phương án bán, tổ chức bán tài sản theo quy định … Các nội dung chưa thực Chưa thực định biên nhân đơn vị sản xuất; chưa có giải pháp hiệu lao động dôi dư Không thực thành công việc đấu giá bán tài sản NMTĐ Sông Bung Các mục tiêu/giải pháp Kết hoàn thành để khắc phục tình hình tài Cơng - Từ năm 2018 đến nay, PECC1 tổ chức thực ty 06 lần đấu giá bán tài sản NMTĐ Sông Bung 5, với việc thực nhiều biện pháp nhằm tăng tính hấp dẫn tài sản, như: đàm phán giảm lãi suất khoản nợ vay đầu tư, điều chỉnh giảm sản lượng lượng điện trung bình năm, tối ưu hố chi phí vận hành nhà máy, giảm giá khởi điểm đấu giá từ 1.688 tỷ đồng (lần 1, 2, 3) xuống 1.531 tỷ đồng (lần 6), tất đấu giá không thành Ngoại trừ lần đấu giá thứ có 02 đơn vị nộp hồ sơ tham dự, đấu giá bị hủy, năm lần đấu giá gần khơng có đơn vị/cá nhân tham gia đấu giá - Đối với cơng ty TNHH MTV: PECC1 nghiên cứu, hồn thành xây dựng phương Nghiên cứu phương án thoái vốn án tái cấu 04 công ty TNHH MTV, bao gồm các công ty TNHH MTV để tập trung vốn phương án: chuyển nhượng toàn vốn điều lệ phát triển nội lực công ty mẹ MTV; Chuyển đổi loại hình cơng ty; Giải thể; Phá sản; Sáp nhập Công ty mẹ PECC1 có báo cáo Tập đồn văn 1693/TVĐ1-NDD ngày 23/8/2019 Về tài - Trong năm qua, PECC1 thực nhiều - Nhằm lành mạnh hóa tạo tính minh giải pháp tăng cường hiệu quản lý tài chính, cải bạch, tập trung tăng cường nguồn lực thiện tình hình tài Cơng ty, như: tài để nâng cao khả sinh lời - Tăng cường công tác quản lý công nợ phải thu, hiệu hoạt động cho Công ty, từ tạo đánh giá tình trạng khoản phải thu khó địi, thực sức cạnh tranh lớn thị trường trích lập dự phịng xây dựng phương án xử ngồi nước với mơ hình quản trị doanh lý nợ cho tất khoản nợ phải thu khó địi nghiệp tiên tiến tháng; Các nội dung chưa thực Chưa thực thành công, vướng quy định quản lý doanh nghiệp cấp theo Nghị định số 69/2014/NĐ-CP ngày 15/7/2014 Chính phủ quản - Hiệu khắc phục tài khơng đạt mục tiêu kỳ vọng Một số nguyên nhân, sau: - Không chuyển nhượng tài sản NMTĐ Sơng Bung để có nguồn lực khắc phục tồn đọng tài - Đến đầu năm 2021, Công ty chưa thực việc xây dựng kế hoạch tài năm, quý cách khoa học Các mục tiêu/giải pháp Kết hồn thành - Rà sốt khoản vay, hợp đồng vay để xem xét tái cấu khoản vay (giảm lãi, kéo dài kỳ hạn nợ ), tìm nguồn cho vay có chi phí thấp - Rà soát đánh giá chặt chẽ nhu cầu sử dụng vốn ngắn-dài hạn, khoản mục chi phí Cơng ty; nâng cao hiệu sử dụng vốn: linh hoạt, tập trung có chế kiểm sốt - Tập trung cơng tác nghiệm thu tốn thu hồi vốn nhằm giảm lượng hàng tồn kho, cải thiện dòng tiền để tăng khả tốn, giảm chi phí lãi vay hệ số địn bẩy tài - dựng chế dự báo đánh giá kịch tài (khi có biến động dịng tiền, lãi suất, ) Chưa ban hành áp dụng quy chế quản lý chi tiêu nội 800 Kết số tiêu tài 600 400 200 2016 2017 H.tồn kho 2018 2019 2020 Phải thu KH 2021 2022 Doanh thu - Công ty xây dựng quy chế tài ban hành áp dụng từ 2019, thực truyền thông đầy đủ đến đầu mối có liên quan Các nội dung chưa thực thực chất để kiểm soát đánh giá hiệu thực - Việc triển khai giải pháp chưa thực liệt, phối hợp phận chưa cao, thiếu tính liên tục kết nối ảnh hưởng đến hiệu giải pháp - Chưa xây - Các mục tiêu/giải pháp Các giải pháp Quản trị nguồn nhân lực Kết hoàn thành - Đã bước xây dựng hệ thống mẫu báo cáo quản trị chuẩn hóa thực báo cáo định kỳ - Công ty bắt đầu thực xây dựng kế hoạch tài định kỳ năm từ năm 2021, - Đã thực giải phần cơng nợ, nợ lương, trích lập dự phịng, … - Năm 2019, Cơng ty tổ chức khóa đào tạo nhằm nâng cao lực chun mơn đội ngũ nhân tài tồn Cơng ty Tăng cường vai trị giám sát tài Ban kiểm soát; Các nội dung chưa thực - Đã thực toán, trả lương cho NLĐ đến hết năm 2015 Ký hợp đồng chuyển vay nợ lương toàn thể NLĐ - Đã hoàn thành hệ thống chức danh xây dựng định biên đơn vị quản lý NMTĐ Sông Bung - Đã thực phân nhóm nhân (cốt lõi, thiết yếu, hỗ trợ), xây dựng triển khai áp dụng sách nhân sự: + Chính sách tuyển dụng: Ký hợp đồng lao động có thời hạn với kỹ sư bậc cao, có kinh nghiệm làm việc trụ sở PECC1 dự án yêu cầu lực cao với bổ sung cho nhóm quản lý, chuyên gia; tuyển dụng kỹ sư tốt nghiệp, chuyên ngành, có thời gian thử việc/ làm việc theo hình thức HĐLĐ ngắn hạn PECC1 bổ sung cho nhóm nhân lực thiết yếu - Chưa thực đánh giá BSC/KPI theo kết công ty/ phận/lĩnh vực phụ trách hàng quý năm - Chưa hoàn thành áp dụng Kết hợp đánh giá lực theo chuẩn lực hàng năm sách trả lương theo kết công việc (KPIs) - Mức lương nhóm nhân cốt lõi, cốt yếu chưa cao mức bình quân thị trường tư vấn điện vị trí tương đương Giai đoạn tới cần thực hiện: - Xây dựng quy chế, quy trình quản lý nguồn nhân lực đạt chuẩn tiên tiến (PCMM) sở xác định nhóm nhân lực Cơng ty sách Quản lý nhân cho nhóm, bao gồm: Các mục tiêu/giải pháp Phát triển lực Tiếp thị - Đấu thầu Kết hoàn thành + Chính sách đào tạo phát triển: Quy hoạch cán bộ; xây dựng kế hoạch đào tạo năm; tổ chức đào tạo thông qua đơn vị đào tạo có uy tín bên ngồi, đào tạo nội tự đào tạo; PECC1 chi trả kinh phí dựa kết đào tạo cho chương trình trung - dài hạn + Chính sách quản lý đánh giá thành tích: Đánh giá mức độ hồn thành công việc (chất lượng, tiến độ) suất lao động tháng/hằng quý + Chính sách đãi ngộ: Trả lương theo chức danh lao động, kết công việc mức độ tuân thủ Thưởng theo kết công việc mức độ tuân thủ sở kết SXKD Công ty - Phát triển lực quản trị nguồn nhân lực cho nhóm: Hồn thành chương trình đào tạo quản lý doanh nghiệp (Mini-MBA) nhằm phát triển lực quản lý toàn đội ngũ quản lý cấp trung (trưởng phó phịng trở lên) cán thuộc diện quy hoạch Các nội dung chưa thực + Sổ tay hướng dẫn quản lý nhân sự, bao gồm: Bảng mô tả công việc; Chỉ số đo lường đánh giá hiệu công việc; + Xây dựng hệ thống lương phúc lợi PECC1 theo vị trí chức danh lao động, hướng tới hiệu công việc - Tiếp tục phát triển đội ngũ quản lý chuyên viên quản lý nhân chuyên nghiệp; tăng cường kỹ quản trị nguồn nhân lực chuyên nghiệp có đủ khả đảm nhiệm tốt vai trò quản trị nguồn nhân lực đại; củng cố kỹ giao tiếp ảnh hưởng, kỹ lãnh đạo, kỹ giải vấn đề - Áp dụng công nghệ công tác Quản trị nguồn nhân lực: + Xây dựng hệ thống sở liệu lưu giữ chia sẻ, đúc kết giải pháp kỹ thuật, công nghệ thành thông lệ tốt (Best practice); + Tổ chức hoạt động chia sẻ, đào tạo nội kinh nghiệm, thông lệ tốt; + Ứng dụng CNTT để quản lý liệu nhân lực theo hướng tích hợp thời gian thực - Đã thành lập nhóm nhân chun trách cơng tác - Chưa xây dựng máy tiếp thị đấu thầu Phòng Kế hoạch & thị trường đấu thầu chuyên nghiệp, nhân lực đơn vị sản xuất đơn vị sản xuất làm kiêm nhiệm chuyên môn tiếp thị đấu thầu Các mục tiêu/giải pháp Kết hoàn thành - Đã xây dựng quy trình Quản lý đấu thầu thương thảo ký kết hợp đồng, đáp ứng yêu cầu cơng tác phân tích, đánh giá lập HSDT… - Công tác quan hệ khách hàng áp dụng theo “Mơ hình Quản lý đầu mối liên lạc” - PECC1 thực tốt chế tiếp thị đấu thầu theo mơ hình đấu thầu tập trung để đảm bảo nguồn lực sử dụng hiệu quả, đảm bảo khả phối hợp hỗ trợ trung tâm sản xuất phát triển khách hàng tiếp thị đấu thầu Sử dụng hiệu mơ hình tổ chức điều phối công tác tiếp thị đấu thầu PECC1 phân định cụ thể vai trò, trách nhiệm phận: - Phòng Kế hoạch & thị trường thực vai trị: - Trực tiếp thực cơng tác tiếp thị đấu thầu dự án; - Tổ chức điều phối đơn vị Công ty tham gia cơng tác đấu thầu; - Chủ trì cơng tác quản lý hợp đồng, công nợ - Các trung tâm sản xuất thực vai trò: - Cung cấp thông tin thị trường, khách hàng - Tham gia công tác phát triển khách hàng thị trường - Tham gia công tác đấu thầu Công ty - Phối hợp theo dõi thực thu hồi công nợ theo quy chế - PECC1 xây dựng đưa vào vận hành phần mềm quản lý hợp đồng, theo dõi tiến độ công nợ cần phải thu Các nội dung chưa thực Nguyên nhân đặc thù gói thầu theo lĩnh vực khác nhau, đơn vị sản xuất có chuyên ngành riêng, việc tập hợp đủ chuyên ngành làm cho máy phình lên, khơng hiệu - Hiện P2 có chuyên viên phụ trách mảng đấu thầu; 01 chuyên viên phụ trách mảng tiếp thị khách hàng, quản lý chăm sóc khác hàng theo kỳ vọng đề án - Hiện chưa xây dựng quy trình mua sắm hàng hố dự án thực theo hình thức EPC; Quy trình nghiên cứu dự báo thị trường; Quy trình quản lý quan hệ khách hàng; Quy trình phản hồi xử lý khiếu nại khách hàng Các mục tiêu/giải pháp Kết hoàn thành Các nội dung chưa thực Xây dựng lực Quản lý dự án tư vấn PECC1 trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, - Chưa đáp ứng tiến độ đạt chuẩn xây dựng đội ngũ nhân sự, tổ chức xây dựng quy lực QLDA kế hoạch trình, trang bị cơng cụ hỗ trợ QLDA, đạt cấp độ - Mục tiêu giai đoạn 2022-2025: - Xây dựng chuẩn hóa hệ thống quy trình quản lý dự án nhằm thống nguyên tắc, trình tự, phân cơng trách nhiệm triển khai, thực dự án phạm vi tồn Cơng ty Khai thác hiệu phần mềm chuyên nghiệp quản lý dự án Đạt lực QLDA tư vấn cấp độ tồn Cơng ty, đạt cấp độ trung tâm Phát triển lực tư vấn - Công tác đào tạo đội ngũ kỹ sư, chuyên gia - Chưa tiến hành lấy ý kiến khách hàng - Giải pháp liên quan đến nhân sự: Đào việc tổ chức hoạt động chia sẻ, đào tạo nội đánh giá cao chất lượng tiến độ tạo đội ngũ chuyên gia, kỹ sư có lực kinh nghiệm, thông lệ tốt thực giải pháp kỹ thuật; chưa đánh giá tỷ lệ kỹ chuyên môn đáp ứng; sàng lọc; thu hút tư phạm vi trung tâm sản xuất, chưa lập kế sư đạt chuẩn lực chuyên môn, tỷ lệ vấn mới; xây dựng chế đãi ngộ cạnh hoạch tổ chức tổng thể phạm vi tồn Cơng kỹ sư tư vấn đáp ứng khả làm chủ tranh để phát triển đội ngũ chuyên gia, kỹ ty nhiệm dự án, chủ trì mơn; chưa xác sư; - Doanh thu tư vấn năm 2021 đạt 850 triệu định tỷ lệ quy trình nghiệp vụ chuẩn - Các giải pháp liên quan đến quy trình đồng/người năm hóa hệ thống quản lý: - Số sáng kiến, đề tài khoa học nghiêm thu - Chưa xây dựng chế đãi ngộ - Giải pháp xây dựng hệ thống quản lý năm 1-2 sáng kiến hợp lý để phát triển đội ngũ chuyên gia, tri thức: xây dựng hệ thống sở liệu - Công ty bước xây dựng xây dựng kỹ sư giỏi lưu giữ chia sẻ, đúc kết giải pháp hệ thống sở liệu lưu giữ chia sẻ - Chưa tập trung xây dựng, hồn thiện kỹ thuật, cơng nghệ thành thông lệ tốt - Từng bước đầu tư ứng dụng chọn lọc phần quy trình thực dịch vụ tư vấn; (Best practice); xem xét ứng dụng phần mềm thiết kế, thiết bị chuyên ngành tiên tiến - Tiếp tục xây dựng hệ thống sở mềm quản lý tri thức; tổ chức hoạt động liệu lưu giữ chia sẻ, đúc kết giải chia sẻ, đào tạo nội kinh pháp kỹ thuật, công nghệ thành thông nghiệm, thông lệ tốt; lệ tốt (Best practice); Các mục tiêu/giải pháp Kết hồn thành Xây dựng hệ thống cơng nghệ thơng tin - Cơng ty có phận chun trách quản lý hệ thống quản lý thơng tin thuộc Phịng Kỹ thuật Quan hệ quốc tế Nhiệm vụ vận hành bảo trì hệ thống phần cứng phần mềm, hỗ trợ người dùng, trì trang web Công ty - Đã đưa vào áp dụng số phần mềm phục vụ công tác quản lý, gồm: quản lý văn hành chính, lịch làm việc, quản lý điều hành xe, quản lý nhân sự, tài chính, hợp đồng … EVN; phần mềm quản lý công việc Base wework… Đã trang bị hệ thống hạ tầng thông tin thiết bị đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin, họp trực tuyến, hệ thống lưu trữ, thư viện điện tử, trang tin nội bộ… Các nội dung chưa thực - Mục tiêu giai đoạn 2022-2025: - Doanh thu tư vấn năm 2025 đạt tỷ đồng/người năm - Tỷ lệ kỹ sư đạt chuẩn lực chuyên môn: 80% - Tỷ lệ kỹ sư tư vấn đáp ứng khả làm chủ nhiệm dự án, chủ trì mơn: 40%; Tỉ lệ kỹ sư tư vấn đáp ứng lực làm quản lý dự án bao gồm dự án EPC 5% - Phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học, áp dụng kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất Tăng số lượng sáng kiến, đề tài khoa học nghiệm thu năm - Các phần mềm quản lý khai thác xây dựng độc lập, khơng có kết nối liệu/thông tin với nên hiệu tổng thể không cao - Nhân có chun mơn phận CNTT mỏng (chỉ có 1/4 người đào tạo chuyên ngành), đáp ứng công tác vận hành hệ thống thiết bị máy chủ, phần mềm dùng chung hỗ trợ người dùng Thiếu nhân thực thi công việc  ... CHỦ TỊCH Nguyễn Tài Anh Phụ lục 1– Các nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ (Đính kèm theo Tờ trình …./TTr-TVĐ1-HĐQT ngày …/4 /2022) TT Nội dung Điều lệ hành Nội dung đề xuất sửa đổi Tên điều lệ Tên... phối lợi nhuận năm 2022 Hội đồng quản trị kiến nghị việc phân phối lợi nhuận năm 2022 (bao gồm kế hoạch chia cổ tức) ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét định sở kết SXKD năm 2022, sau Cơng ty hồn... theo pháp luật Công ty Tổng Giám đốc TT Nội dung Điều lệ hành Nội dung đề xuất sửa đổi Đại hội đồng cổ đông Cơng ty thơng qua trước ngày Điều lệ có hiệu lực Các trích lục Điều lệ Cơng ty có giá