BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện - Năm báo cáo: Năm 2007

TẬP ĐỒN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CƠNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Nha Trang, ngày 28 tháng 04 năm 2008 MẪU CBTT – 02 (Theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/04/2007 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn) BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN - Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện - Năm báo cáo: Năm 2007 I LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Những kiện quan trọng: - Công ty Tư vấn Xây dựng điện thành lập theo Quyết định số 33/1999/QĐ-BCN ngày 03/06/1999 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp - Ngày 17/01/2007, Bộ Công nghiệp Quyết định số 231/QĐ-BCN việc chuyển Công ty Tư vấn Xây dựng điện thành Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện - Ngày 01/08/2007, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện thức vào hoạt động với số vốn điều lệ 27,5 tỷ đồng, Nhà nước nắm giữ 54,86% vốn điều lệ tương đương 15,085 tỷ đồng - Ngày 28/08/2007, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện UBCKNN công nhận đăng ký Công ty đại chúng - Ngày 07/12/2007, Công ty ký hợp đồng với Cơng ty CP chứng khốn Sài Gịn (SSI) để tư vấn thủ tục niêm yết cổ phiếu TTGDCK Hà Nội phát hành tăng vốn điều lệ lên 42,5 tỷ đồng sau cổ phiếu Cơng ty thức niêm yết Ngành nghề kinh doanh: - Tư vấn thiết kế cơng trình nguồn điện, lưới điện, điện chiếu sáng, dạng lượng tái tạo; thiết kế cơng trình thủy lợi Lập quy hoạch phát triển điện lực vùng lãnh thổ, quy hoạch phát triển điện tỉnh, thành phố, quận, huyện; -1- lập quy hoạch phát triển nguồn lượng tái tạo Khảo sát địa hình, địa chất cơng trình, địa chất thủy văn, địa kỹ thuật Khảo sát, đo đạc, quan trắc khí tượng, thủy văn cơng trình Xử lý gia cố móng, bao gồm: đo vẽ đồ địa chất cơng trình, địa chất thủy văn, khoan đào thăm dò, địa vật lý, khảo sát vật liệu xây dựng, khoan Dịch vụ đo vẽ đồ địa hình, địa chính; quan trắc biến dạng cơng trình Giám sát khảo sát cơng trình Tư vấn lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập tổng mức đầu tư, tổng dự tốn, dự tốn cơng trình; lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu Giám sát thi cơng xây dựng cơng trình nguồn điện, lưới điện, cơng trình cơng nghiệp, dân dụng, thủy lợi - Thí nghiệm phân tích nước; thí nghiệm lý đất đá, móng cơng trình vật liệu xây dựng; thí nghiệm kiểm định chất lượng cơng trình; thí nghiệm, phân tích đánh giá tiêu mơi trường - Khảo sát điều tra, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; giám sát môi trường - Tư vấn thẩm tra báo cáo đầu tư, dự án đầu tư; thẩm tra thiết kế kỹ thuật, vẽ thi cơng, tổng mức đầu tư, tổng dự tốn, dự tốn, hồ sơ mời thầu cơng trình xây dựng Tư vấn môi trường, khảo sát lập báo cáo bồi thường, tái định canh, định cư dự án đầu tư xây dựng Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng - Sản xuất, kinh doanh điện năng; kinh doanh xuất nhập vật tư, thiết bị điện - Gia công chế tạo cấu kiện, vật liệu điện - Xây lắp điện - Kinh doanh khách sạn - Vận tải hàng hóa ơtơ - Mua bán thiết bị công nghệ thông tin phần mềm máy tính II BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Những nét bật kết hoạt động năm 2007 Là bốn đơn vị tư vấn Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực cổ phần hóa năm 2007, Cơng ty nỗ lực hồn tất thủ tục cổ phần hóa để chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thức vào hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần vào ngày 01/08/2007 Do tiếp cận với phương thức hoạt động mô hình cơng ty cổ phần nên bước đầu, máy lãnh đạo quản lý Công ty gặp khó khăn cơng tác quản lý điều hành doanh nghiệp Tuy nhiên, với phấn đấu nỗ lực, -2- đoàn kết tâm toàn thể Ban lãnh đạo, CBCNV Công ty, kết hoạt động SXKD năm 2007 Công ty vượt tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ lần đầu đề ra, tiền đề cho việc quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2008 năm đạt kết tốt Ngoài việc hoàn thành vượt mức tiêu kế hoạch SXKD, năm 2007, sau chuyển sang mơ hình cơng ty cổ phần, Cơng ty mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh đa ngành nghề bên cạnh lĩnh vực kinh doanh truyền thống; cụ thể Cơng ty tham gia góp vốn vào số công ty cổ phần kinh doanh bất động sản, đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện, v.v Hoạt động máy lãnh đạo quản lý Công ty tuân thủ chặt chẽ qui định pháp luật, điều lệ Công ty Nghị Đại hội đồng cổ đơng, tích cực cải tiến phương pháp quản lý điều hành để đạt hiệu cao SXKD mục tiêu Đại hội đồng cổ đông Công ty đề Với kết kinh doanh khả quan đạt năm tài sau chuyển sang hoạt động theo mơ hình công ty cổ phần, tư tưởng CBCNV Công ty ổn định, tin tưởng vào hoạt động phát triển bền vững Công ty Kết thực tiêu SXKD năm 2007 ĐVT: triệu đồng Thực CHỈ TIÊU Kế hoạch Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế 85.000 7.000 5.040 tháng đầu năm 12.866 1.033 744 tháng cuối năm 73.820 7.967 5.736 Tổng cộng 86.686 9.000 6.480 % hoàn thành so với kế hoạch 101,98 128,57 128,57 % tăng (giảm) so với năm 2006 12,96 79,25 79,25 Những thay đổi chủ yếu năm - Trong tháng cuối năm 2007, sau thức chuyển sang hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần, Công ty chủ động việc tổ chức lại máy hoạt động công ty, động việc tìm kiếm khách hàng đặc biệt Công ty chủ trương mở rộng lĩnh vực hoạt động đa ngành nghề bên cạnh lĩnh vực truyền thống tư vấn xây dựng điện Công ty hồn tất thủ tục tham gia góp vốn thành lập Công ty CP bất động sản điện lực Nha Trang; Công ty CP lượng VINAVICO -3- - Cơng ty hồn thiện thủ tục hồ sơ pháp lý để nộp tiền sử dụng đất để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hai nhà 137 Thống Nhất 24 Yết Kiêu – Nha Trang, làm tăng giá trị tài sản Công ty lên gần 3,5 tỷ đồng - Công ty tiến hành làm thủ tục nhận chuyển nhượng 2.800m2 lô đất xã Vĩnh Trường – Nha Trang để năm 2008 tiến hành xây dựng kho bãi vật tư xe máy, thiết bị khảo sát mặt chuẩn bị thí nghiệm vật liệu đập bêtơng đầm lăn (RCC) cho dự án thủy điện Bản Uôn, giảm việc thuê mướn mặt nhằm góp phần giảm thiểu chi phí sản xuất - Cơng ty phối hợp với số đối tác khác thực thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà máy thủy điện Sêrêpôk 4A tỉnh Đắk Lắk (đang giai đoạn lập dự án đầu tư, trình Bộ Công thương bổ sung quy hoạch, UBND tỉnh Đắk Lắk thỏa thuận) - Căn Công văn số 6765/CV-EVN-TCCB&ĐT ngày 18/12/2007 Tập đoàn Điện lực Việt Nam việc thay đổi chức danh thành viên Ban điều hành Cơng ty cổ phần Tập đồn nắm giữ cổ phần chi phối, kể từ ngày 01/01/2008, chức danh Giám đốc Công ty đổi thành Tổng Giám đốc Cơng ty chức danh Phó Giám đốc Cơng ty đổi thành Phó Tổng Giám đốc Cơng ty III BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Báo cáo tình hình tài - Các tiêu tài năm tài đầu tiên: STT Chỉ tiêu ĐVT Khả toán Thực tháng cuối năm 2007 lần 1.1 Khả toán nhanh 0,08 1.2 Khả toán hành 1,95 Tỷ suất lợi nhuận % 2.1 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 7,10 2.2 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 7,79 2.3 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH 17,26 - Giá trị sổ sách thời điểm 31/12/2007: Tổng tài sản Công ty vào thời điểm 31/12/2007 80.758.000.922 đồng; -4- − Những thay đổi vốn cổ đơng: khơng có thay đổi năm báo cáo − Tổng số cổ phiếu theo loại: Cổ phiếu phổ thông: 2.750.000 CP − Tổng số trái phiếu lưu hành theo loại: khơng có − Số lượng cổ phiếu lưu hành theo loại: Cổ phiếu phổ thông: 2.750.000 CP - Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ: - Cổ tức: 13,5%/năm (tương đương 5,625%/5 tháng hoạt động theo mơ hình cơng ty CP), với tổng số tiền chi trả cổ tức 1.546.875.000 đồng Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh (Tổng quan hoạt động Công ty so với kế hoạch so với kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006) - Tổng doanh thu thực năm 2007 86,686 tỷ đồng, đạt 101,98% kế hoạch, tăng 12,96% so với năm 2006 - Lợi nhuận sau thuế năm 2007 5,48 tỷ đồng, đạt 128,57% kế hoạch, tăng 79,25% so với năm 2006 - Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2007 13,5%/năm (tương đương 5,625%/5 tháng hoạt động theo mơ hình công ty cổ phần), tăng 50% so với kế hoạch Những tiến Cơng ty đạt Chính sách quản lý: - Công ty xây dựng ban hành quy chế quản lý để thống trình tự, thủ tục tiến hành hoạt động SXKD, xác định rõ ràng, đầy đủ nhiệm vụ đơn vị máy quản lý Công ty - Hiện Cơng ty áp dụng hình thức trả lương gắn với suất chất lượng hiệu cơng việc, khuyến khích người lao động tích cực nâng cao suất lao động, hiệu làm việc Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008: 4.1 Mục tiêu Trong năm 2008, công ty tập trung vào mục tiêu lớn sau đây: - Thứ nhất, đảm bảo gia tăng sản lượng doanh thu từ dịch vụ truyền thống tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình điện -5- - Thứ hai, tập trung nguồn lực để triển khai đầu tư dự án mà Công ty xúc tiến giai đoạn chuẩn bị năm 2007, đồng thời tiếp tục nghiên cứu tìm kiếm hội đầu tư mở rộng ngành nghề kinh doanh lĩnh vực truyền thống - Thứ ba, hoàn thiện thể chế tổ chức quản lý điều hành sản xuất phù hợp với mơ hình Cơng ty cổ phần - Thứ tư, mở rộng phát triển thêm lĩnh vực dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng khác phù hợp với nguồn lực có Cơng ty để tăng sản lượng, doanh thu lợi nhuận 4.2 Giải pháp Để hoàn thành mục tiêu trên, Cơng ty đề giải pháp năm 2008 sau: - Củng cố nâng cao lực hoạt động tư vấn, khảo sát, thiết kế, đảm bảo chất lượng, tiến độ thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng, giảm chi phí sản xuất, giá thành dịch vụ, tạo cạnh tranh cao để tăng thị phần, mở rộng thị trường, đảm bảo gia tăng sản lượng doanh thu từ dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng điện ngành nghề truyền thống có lợi Đồng thời bố trí xếp hợp lý nguồn lực có để mở rộng thêm dịch vụ tư vấn đầu tư xây dựng khác phù hợp với nguồn lực yêu cầu thực tế thị trường - Hoàn thiện đổi chế giải pháp điều hành quản lý máy SXKD để nhanh chóng phù hợp với mơ hình hoạt động cơng ty cổ phần, với q trình thay đổi phương thức quản lý hoạt động Công ty mẹ biến đổi phát triển xã hội nhằm nâng cao hiệu hoạt động SXKD, tăng suất, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng tối đa lợi nhuận, tăng sức cạnh tranh, đảm bảo tiêu tài hấp dẫn - Củng cố mối quan hệ với đối tác, khách hàng truyền thống, mở rộng phát triển thêm đối tác, khách hàng nước để tăng thị phần dịch vụ, hợp tác kinh doanh, phát triển mở rộng thị trường - Nhanh chóng hồn thành thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định, cân đối, huy động tối đa nguồn vốn Công ty, xúc tiến giải pháp tín dụng để có nguồn tài hợp tác với đối tác để sớm hoàn thiện việc đầu tư xây dựng khai thác dự án thủy điện Sêrêpôk 4A hoạt động đầu tư khác có định hướng thực - Tiếp tục nghiên cứu xúc tiến phương án đầu tư mở rộng đa dạng hoạt động SXKD phù hợp với qui mô nguồn vốn, điều kiện, đặc điểm thực tế -6- Công ty sở đánh giá, thẩm định kỹ lưỡng hiệu việc đầu tư nhằm gia tăng doanh thu, lợi nhuận, tăng giá trị cổ phiếu - Khai thác sử dụng tối đa, hiệu sở sản xuất, máy móc phương tiện thiết bị có đồng thời tiếp tục đầu tư đổi bổ sung thiết bị máy móc, phần mềm chuyên dùng khảo sát thiết kế có công nghệ tiên tiến tăng suất, giảm chi phí nhân lực, vật tư nhiên vật liệu, nâng cao hiệu hoạt động sản xuất, tăng lợi nhuận - Hồn thiện chế sách trả lương thưởng cho người lao động nhằm thúc đẩy, khuyến khích gia tăng sản lượng, đảm bảo chất lượng sản phẩm, hiệu công tác - Đối với đơn vị tư vấn, nguồn nhân lực giá trị cốt lõi định thành công cho doanh nghiệp Để có đội ngũ kỹ sư, cán chun mơn kỹ thuật cơng nhân có kinh nghiệm, trình độ giỏi, tay nghề cao đam mê với công việc, năm 2008, Công ty tiếp tục hoạch định phương hướng đầu tư nguồn nhân lực tăng cường công tác đào tạo, tạo điều kiện làm việc tốt, có sách lương thưởng xứng đáng, khuyến khích CBNV phát huy tối đa lực sáng tạo nhằm thu hút lao động giỏi tay nghề cao cán quản lý có kinh nghiệm - Từng bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát triển thương hiệu Cơng ty, góp phần đưa Cơng ty ngày phát triển ổn định bền vững 4.3 Các tiêu kế hoạch SXKD kế hoạch đầu tư năm 2008 ♦ Kế hoạch sản xuất kinh doanh ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu TT Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Cổ tức Kế hoạch năm 2008 Thực năm 2007 % tăng (giảm) so với năm 2007 110.000 86.686 26,9 12.000 9.000 33,3 8.640 6.480 33,3 14%/năm 13,5%/năm 3,7 ♦ Kế hoạch đầu tư xây dựng nội đầu tư tài - Nghiên cứu đầu tư mở rộng trụ sở làm việc Công ty, xây dựng kho bãi vật tư xe máy, thiết bị khảo sát mặt chuẩn bị thí nghiệm vật liệu đập bêtông đầm lăn cho dự án thủy điện Bản n - Tham gia góp vốn xây dựng Nhà máy thủy điện Sêrêpôk 4A tỉnh Đăk Lăk vài dự án thủy điện khác, góp vốn đầu tư vào lĩnh vực du lịch, thương mại, bất động sản -7- IV BÁO CÁO TÀI CHÍNH: (Bao gồm Báo cáo tài tháng cuối năm 2007 kiểm toán theo quy định pháp luật kế toán) I BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ĐVT: đồng STT I II III IV V VI Nội dung Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định - TSCĐ hữu hình - TSCĐ vơ hình - TSCĐ th tài - Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Nguồn vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu - Vốn đầu tư chủ sở hữu - Thặng dư vốn cổ phần - Vốn khác chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - Các quỹ - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - Nguồn vốn đầu tư xây dựng Nguồn kinh phí quỹ khác - Quỹ khen thưởng phúc lợi - Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Tổng cộng nguồn vốn Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ 56.847.258.602 3.244.463.455 51.018.831.952 827.944.401 1.756.018.794 23.910.742.320 931.983.754 20.083.189.814 14.485.040.067 5.598.149.747 0 1.000.000.000 1.895.568.752 80.758.000.922 41.326.411.862 41.295.416.807 30.995.055 39.431.589.060 33.236.652.666 27.500.000.000 0 0 0 5.736.652.666 6.194.936.394 6.194.936.394 0 80.758.000.922 -8- II KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận khác Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Lãi cổ phiếu Cổ tức cổ phiếu Kỳ báo cáo Lũy kế 73.677.790.118 73.677.790.118 56.027.572.134 17.650.217.984 139.636.466 34.441.666 100.587.272 9.690.108.128 7.964.717.384 2.855.763 2.855.763 7.967.573.147 2.230.920.481 5.736.652.666 2.086 III CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN STT Chỉ tiêu Cơ cấu tài sản - Tài sản ngắn hạn /Tổng tài sản - Tài sản dài hạn /Tổng tài sản Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn Khả toán - Khả toán nhanh - Khả toán hành Tỷ suất lợi nhuận - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH -9- ĐVT % Năm 2007 70,39 29,61 % 51,17 48,83 lần 0,08 1,95 % 7,10 7,79 17,26 V BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TỐN Kiểm tốn độc lập CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VÀ TƯ VẤN (A&C) Trụ sở Số 229 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: 08-8272295 Fax: 08-8272300 Website: www.auditconsult.com.vn Chi nhánh Hà Nội Số 877 Hồng Hà, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: 04-9324133 Fax: 04-9324113 Chi nhánh Nha Trang – Khánh Hòa Địa chỉ: 18 Trần Khánh Dư, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Điện thoại: (058) 876 555 Fax: (058) 875 327 Chi nhánh Cần Thơ Địa chỉ: 162C/4 Trần Ngọc Quế, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ Điện thoại: (071) 764995 Fax: (071) 764996 Ý kiến quan kiểm toán " Theo ý kiến chúng tơi, Báo cáo tài đề cập phản ánh trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu tình hình tài Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện thời điểm ngày 31/12/2007, kết hoạt động kinh doanh lưu chuyển tiền tệ cho năm tài kết thúc ngày, đồng thời phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hành quy định pháp lý có liên quan Khơng phủ nhận ý kiến nêu trên, lưu ý đến người đọc Báo cáo tài rằng, Cơng ty chưa hồn tất thủ tục nhận bàn giao tài sản nguồn vốn từ Công ty Tư vấn Xây dựng điện 4, nên số tiêu báo cáo tài bị thay đổi có khác tài sản nguồn vốn nhận bàn giao theo hồ sơ bàn giao thức phê duyệt so với số liệu Công ty tạm ghi nhận vào Báo cáo tài chính" Kiểm tốn nội bộ: khơng có VI CÁC CƠNG TY CĨ LIÊN QUAN Cơng ty nắm giữ 50% vốn cổ phần tổ chức niêm yết: Tập đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN) Cơng ty có 50% vốn cổ phần tổ chức niêm yết nắm giữ: khơng có - 10 - Tình hình đầu tư vào Cơng ty có liên quan: - Cơng ty hồn tất thủ tục tham gia góp vốn thành lập Cơng ty Cổ phần Bất động sản EVN Land Nha Trang (vốn điều lệ 300 tỷ đồng) với mức góp vốn 1% vốn điều lệ - Cơng ty hồn tất thủ tục tham gia góp vốn thành lập Cơng ty Cổ phần Năng lượng VINAVICO (vốn điều lệ 100 tỷ đồng) với mức vốn góp 5% vốn điều lệ VII TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ Cơ cấu tổ chức Công ty Cơ cấu tổ chức quản lý công ty bao gồm: - Đại hội đồng cổ đông - Hội đồng quản trị - Ban Kiểm soát - Tổng Giám đốc điều hành, 03 Phó Tổng giám đốc Tóm tắt lý lịch cá nhân Ban Tổng Giám đốc: 2.1 Ông PHẠM MINH SƠN - Chức vụ đốc điều hành Công ty : Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám - Giới tính - Ngày tháng năm sinh - Nơi sinh : Nam : 14/10/1959 : Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội - CMND : 220897744 - Quốc tịch : Việt Nam - Dân tộc : Kinh - Quê quán : Huyện Hoài Đức - Tỉnh Hà Tây - Địa thường trú : 09 Hoàn Kiếm – Nha Trang - Khánh Hòa - Điện thoại liên lạc : (84-58) 220 333 - Trình độ văn hóa : Đại học - Trình độ chun mơn : Kiến trúc sư, Kỹ sư điện - Q trình cơng tác 02/1984 -1986 Cán Phòng xây dựng - Phân viện Thiết kế điện Nha Trang 1986 - 1989 Tổ phó, Tổ trưởng Tổ thiết kế phòng Xây dựngPhân viện Thiết kế điện Nha Trang 1989 - 1991 Phó phịng Thiết kế Trạm - Phân viện Thiết kế điện Nha Trang - 11 - 1991- 4/1998 Trưởng phòng Thiết kế Trạm - Phân viện Thiết kế điện Nha Trang 04/1998 - 8/1999 Trưởng phòng Phát triển điện Nông thôn - Miền núi - Phân viện Thiết kế điện Nha Trang 8/1999 - 12/2000 Phó Giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng điện 01/2001 đến Giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng điện (nay Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 4) 2.2 Ông VĂN CÔNG MINH - Chức vụ tại: dựng điện Phó Tổng Giám đốc Cơng ty CP Tư vấn xây - Giới tính: Nam - Ngày tháng năm sinh: 26/10/1948 - Nơi sinh: Huyện Hải Lăng - Tỉnh Quảng Trị - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Hải Quang - H.Hải Lăng - Tỉnh Quảng Trị - Địa thường trú: Khánh Hòa 06 Trần Quốc Toản - T.Phố Nha Trang - Tỉnh - ĐT liên lạc quan: (84-58) 220 334 - Trình độ văn hóa: Đại học - Trình độ chun mơn: Kỹ sư điện - Q trình cơng tác: 1969- 1977 Kỹ thuật viên - Thiết kế cơng trình điện - Viện Quy hoạch thiết kế điện Hà Nội 1977 – 1983 Kỹ thuật viên - Thiết kế cơng trình điện - Phân viên Thiết kế điện Nha Trang 1994- 1999 Trưởng phòng Tổ chức - Hành - Phân viện Thiết kế điện Nha Trang 1999 – 10/2006 Trưởng phòng Tổ chức - Hành kiêm Phó Giám đốc Cơng ty Tư vấn xây dựng điện 11/2006 đến Phó Giám đốc Công ty Tư vấn xây dựng điện - 12 - 2.3 Ông TRẦN VĂN THỌ - Chức vụ tại: Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Cơng ty CP Tư vấn Xây dựng điện - Giới tính: Nam - Ngày tháng năm sinh: 12/05/1952 - Nơi sinh: Huyện Kim Sơn - Tỉnh Ninh Bình - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Quê quán: Bình Quang Thiện - Huyện Kim Sơn - Tỉnh Ninh - Địa thường trú: Thành phố Hà Nội Tổ 62 Phường Trung Tự - Quận Đống Đa - - ĐT liên lạc quan: (84-58) 220 335 - Trình độ văn hóa: Đại học - Trình độ chun môn: Kỹ sư Thủy công - Thủy điện - Quá trình cơng tác: 1975 - 1978 Kỹ sư Viện Quy hoạch Thiết kế điện Hà Nội 1978 – 1982 Tổ trưởng – Trung tâm nghiên cứu thiết kế Thủy điện 1982 – 1996 Tổ trưởng – Công ty Khảo sát Thiết kế Điện 1996 – 12/2003 Phó trưởng đồn thiết kế Thủy điện – Công ty Khảo sát thiết kế Điện 12/2003 đến Phó Giám đốc Cơng ty Tư vấn xây dựng điện 2.4 Ơng TRẦN HOÀI NAM - Chức vụ tại: dựng điện Phó Tổng Giám đốc Cơng ty CP Tư vấn Xây - Giới tính: Nam - Ngày tháng năm sinh: 04/03/1960 - Nơi sinh: Huyện Sơn Tịnh - Tỉnh Quảng Ngãi - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - 13 - - Quê quán: Tịnh Giang - Huyện Sơn Tịnh - Tỉnh Quảng Ngãi - Địa thường trú: Khánh Hòa 150A Lê Hồng Phong - T.Phố Nha Trang - Tỉnh - ĐT liên lạc quan: (84-58) 220 336 - Trình độ văn hóa: Đại học - Trình độ chun mơn: Kỹ sư điện - Q trình cơng tác: 1983-1991 Kỹ sư thiết kế đường dây - Phân viện Thiết kế điện Nha Trang 1992 /1993 Phó phịng Thiết kế Đường dây - Phân viện Thiết kế điện Nha Trang 1993-1999 Trưởng phòng Thiết kế Đường dây - Phân viện Thiết kế điện Nha Trang 1999 – 2006 Trưởng phịng Thiết kế Đường dây - Cơng ty Tư vấn xây dựng điện 2006 đến Phó Giám đốc Cơng ty Tư vấn xây dựng điện Thay đổi Giám đốc điều hành năm : khơng có Số lượng cán bộ, nhân viên sách người lao động Tình hình lao động: − Tổng số lao động Công ty tính đến thời điểm 31/12/2007 524 người (500 người ký hợp đồng lao động thức 24 người ký hợp đồng lao động thời vụ) − Cán quản lý: 37 người Chính sách người lao động: - Các cán bộ, công nhân viên Công ty đào tạo đầy đủ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD - Cơng ty có sách quan tâm, đãi ngộ thỏa đáng nhằm khuyến khích động viên người lao động như: + Hằng năm, người lao động nghỉ phép theo tiêu chuẩn cộng thêm ngày nghỉ thâm niên theo quy định Bộ luật Lao động + Hằng năm Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động + Việc trích nộp Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội cho người lao động Công ty thực tốt theo quy định - 14 - Thay đổi thành viên HĐQT năm: Từ ngày 10/07/2007 (ngày tổ chức Đại hội cổ đông thành lập công ty cổ phần) đến ngày 25/04/2008, số lượng thành viên HĐQT Công ty người Tuy nhiên, sau Công ty nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu lên Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội, theo yêu cầu Trung tâm, Công ty tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008 tổ chức vào ngày 26/04/2008 Như vậy, số lượng thành viên HĐQT Cơng ty người VIII THƠNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Sau bầu bổ sung thành viên HĐQT ĐHĐCĐ thường niên 2008 diễn vào ngày 26/04/2008, thành phần HĐQT BKS Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện sau: Thành phần HĐQT: 05 thành viên STT Họ tên Chức danh 01 Phạm Minh Sơn Chủ tịch HĐQT 02 Nguyễn Thái Sơn UV HĐQT 03 Trần Văn Thọ UV HĐQT 04 Văn Công Minh UV HĐQT 05 Nguyễn Đức Hòa UV HĐQT Ghi Thành viên độc lập không điều hành Thành viên độc lập khơng điều hành Thành phần Ban kiểm sốt: 03 thành viên STT Họ tên Chức danh 01 Bùi Việt Hà Trưởng BKS 02 Nguyễn Minh Hằng UV BKS 03 Nguyễn Duy Quốc Việt UV BKS Ghi Khả thực trách nhiệm HĐQT Các thành viên HĐQT có đầy đủ trình độ kinh nghiệm để đưa định đắn chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn, dài hạn kế hoạch kinh doanh hàng năm Công ty Khi thực chức nhiệm vụ mình, - 15 - HĐQT tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty định Đại hội đồng cổ đông Thù lao HĐQT, BKS tiền thưởng Ban quản lý điều hành Công ty tháng cuối năm 2007: theo Nghị ĐHĐCĐ lần đầu thông qua ngày 10/07/2007 - Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS: Tổng số tiền thưởng Ban quản lý điều hành Công ty: 172.099.580 đồng 174.748.161 đồng Tỷ lệ sở hữu cổ phần thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phần thành viên HĐQT: Từ ngày 10/07/2007 đến ngày 25/04/2007, số lượng thành viên HĐQT Cơng ty người, có người đại diện 54,86% phần vốn Tập đoàn điện lực Việt Nam Tỷ lệ cổ phần đại diện sau: STT Họ tên Chức danh Số CP đại diện Tỷ lệ (%) 01 Phạm Minh Sơn Chủ tịch HĐQT 825.000 30 02 Nguyễn Thái Sơn UV HĐQT 683.500 24,86 1.508.500 54,86 TỔNG CỘNG Sau bầu bổ sung thành viên HĐQT ĐHĐCĐ thường niên năm 2008, tổng số thành viên HĐQT Công ty người, có người đại diện 54,86% phần vốn Tập đoàn điện lực Việt Nam Tỷ lệ cổ phần đại diện sau: STT Họ tên Chức danh Số CP đại diện Tỷ lệ (%) Trong tổng Trong tổng vốn góp EVN vốn điều lệ Cơng ty Công ty 40 21,94 01 Phạm Minh Sơn Chủ tịch HĐQT 603.400 02 Nguyễn Thái Sơn UV HĐQT 527.975 35 19,20 03 Nguyễn Đức Hòa UV HĐQT 377.125 25 13,72 1.508.500 100 54,86 TỔNG CỘNG Tỷ lệ sở hữu cổ phần thành viên HĐQT sau: Số lượng CP STT Họ tên Chức danh Tỷ lệ 01 Phạm Minh Sơn Chủ tịch HĐQT 20.200 Đại diện vốn NN 603.400 02 Nguyễn Thái Sơn UV HĐQT 1.500 527.975 529.475 19,25 03 Trần Văn Thọ UV HĐQT 5.000 5.000 0,18 04 Văn Công Minh UV HĐQT 9.100 9.100 0,33 05 Nguyễn Đức Hòa UV HĐQT 4.500 377.125 381.625 13,88 - 16 - Cá nhân Tổng (%) 623.600 22,68 Tỷ lệ sở hữu cổ phần thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phần thành viên Ban kiểm soát : Số lượng CP STT Họ tên 01 Bùi Việt Hà 02 03 Chức danh Cá nhân Đại diện vốn Tỷ lệ (%) Tổng Trưởng BKS 4.800 4.800 0,17 Nguyễn Minh Hằng UV BKS 1.200 1.200 0,04 Nguyễn Duy Quốc Việt UV BKS 0 0 Các giao dịch liên quan: Trong năm thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt khơng có giao dịch liên quan đến quyền lợi họ với Công ty, như: mua bán cổ phiếu, mua bán nguyên liệu, vật tư, giao dịch khác Các liệu thống kê cổ đông Cơ cấu cổ đông (đến ngày 29/02/2008): bao gồm 485 cổ đông sở hữu 2.750.000 CP Tổ chức: Trong đó: - Trong nước - Ngồi nước Cá nhân: Trong đó: - Trong nước - Ngồi nước 03 cổ đơng sở hữu 1.622.500 cổ phiếu 03 cổ đông sở hữu 1.622.500 cổ phiếu 482 cổ đông sở hữu 1.127.500 cổ phiếu 481 cổ đông sở hữu 1.122.500 cổ phiếu 01 cổ đông sở hữu 5.000 cổ phiếu Trên Báo cáo thường niên năm tài hoạt động theo mơ hình cơng ty cổ phần, Cơng ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện kính gửi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước Trân trọng TỔNG GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - UBCKNN - Lưu TKCT Phạm Minh Sơn - 17 - ... BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Những nét bật kết hoạt động năm 2007 Là bốn đơn vị tư vấn Tập đồn Điện lực Việt Nam thực cổ phần hóa năm 2007, Công ty nỗ lực hồn tất thủ tục cổ phần hóa để chuyển... HỒI NAM - Chức vụ tại: dựng điện Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tư vấn Xây - Giới tính: Nam - Ngày tháng năm sinh: 04/03/1960 - Nơi sinh: Huyện Sơn Tịnh - Tỉnh Quảng Ngãi - Quốc tịch: Việt Nam. .. phần thành viên HĐQT: Từ ngày 10/07 /2007 đến ngày 25/04 /2007, số lượng thành viên HĐQT Công ty người, có người đại diện 54,86% phần vốn Tập đoàn điện lực Việt Nam Tỷ lệ cổ phần đại diện sau: STT