CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Bán niên năm 2021)

TẬP ĐỒN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 2838 /PECC2-TCNS Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng năm 2021 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY (Bán niên năm 2021) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; - Sở Giao dịch chứng khốn TP HCM Tên Cơng ty Trụ sở : Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện : 32 Ngô Thời Nhiệm, P.Võ Thị Sáu, Q 3, TP HCM Điện thoại : (028) 22216468 Vốn điều lệ : 360.149.520.000 VNĐ Mã chứng khoán : TV2 Fax: (028) 22210408 Mơ hình quản trị Cơng ty: Đại hội đồng cổ đơng, Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt Tổng giám đốc Về việc thực chức kiểm toán nội bộ: Chưa thực I Hoạt động Đại hội đồng cổ đông Stt Số Nghị quyết/Quyết định 01/2021/NQĐHĐCĐ Ngày Nội dung - Thông qua kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021; - Thông qua Báo cáo tài năm 2020 kiểm tốn; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020; - Thông qua phương án chi trả cổ tức 2020; - Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng 2021; 23/4/2021 - Thông qua phương án chi trả tiền thù lao, tiền lương HĐQT, BKS tiền thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành Công ty năm 2020 kế hoạch thực năm 2021; - Thông qua nội dung liên quan đến Điều lệ Quy chế Công ty; - Thông qua kết bầu thay thành viên Hội đồng quản trị Trưởng Ban Kiểm sốt; - Thơng qua việc ủy quyền chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2021 1/24 II Hội đồng quản trị Thông tin thành viên Hội đồng Quản trị: Trong tháng đầu năm 2021, Hội đồng quản trị tiến hành 02 họp số nội dung lấy ý kiến biểu văn bản, cụ thể sau: Stt Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Chơn Hùng Ông Trần Quang Lâm Ông Võ Văn Bình Ơng Nguyễn Trọng Nam Bà Phạm Liên Hải Ông Nguyễn Mạnh Phát Ông Trương Khắc Len Chức vụ Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Ngày bắt đầu thành viên HĐQT Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 11/10/2013 06/9/2016 23/04/2021 28/2/2018 26/4/2012 23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021 11/10/2013 Các họp HĐQT Stt Thành viên HĐQT Số buổi họp HĐQT tham dự Tỷ lệ tham dự họp 100% Lý không tham dự Ông Nguyễn Chơn Hùng Ông Trần Quang Lâm Ơng Võ Văn Bình Ông Nguyễn Trọng Nam Bà Phạm Liên Hải Bổ sung từ 23/4/2021 Ông Nguyễn Mạnh Phát Bổ sung từ 23/4/2021 Ông Trương Khắc Len 100% 100% 100% Nghỉ hưu Thực chức trách nhiệm vụ TGĐ Miễn nhiệm từ 23/4/2021 100% Hoạt động giám sát HĐQT Tổng Giám đốc 2/24 Trong tháng đầu năm năm 2021, Hội đồng quản trị theo dõi sát tình hình hoạt động tồn Cơng ty, giám sát đạo định hướng kịp thời hoạt động giám sát HĐQT Ban TGĐ Công ty triển khai thực nhiệm vụ sau: - HĐQT giám sát, theo dõi tình hình hoạt động Ban TGĐ có đạo định hướng kịp thời cho Ban điều hành thông qua ban hành Nghị quyết, Quyết định HĐQT liên quan đến hoạt động kinh doanh, tổ chức máy vấn đề quan trọng khác phạm vi thẩm quyền HĐQT, phù hợp với Quy chế, quy định hành Công ty, pháp luật; - Thực đạo, giám sát kế hoạch đầu tư tháng đầu năm 2021; Phối hợp theo dõi dự án đầu tư phê duyệt đảm bảo quy định; tăng cường công tác nghiệm thu thu hồi cơng nợ tìm kiếm dự án tiềm để đầu tư; - Chỉ đạo triển khai tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 23/04/2021 tổ chức phiên họp HĐQT theo định kỳ; - Thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc việc thực báo cáo công bố thông tin theo quy định Pháp luật hành; - Phối hợp với Ban Kiểm soát việc giám sát hoạt động Tổng Giám đốc; - Tổng kết đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh, phân tích thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động SXKD biện pháp khắc phục; Hoạt động tiểu Ban thuộc Hội đồng quản trị Khơng có tiểu Ban Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị: Trong tháng đầu năm 2021, HĐQT ban hành 12 Nghị 11 Quyết định liên quan đến vấn đề SXKD, công tác đầu tư, công tác tổ chức nhân công tác khác thuộc thẩm quyền định HĐQT, chi tiết sau: Stt ❖ Số Nghị quyết/ Quyết định Nội dung Ngày Nghị Hội đồng quản trị 02/2021/NQHĐQT 04/2021/NQHĐQT 13/1/2021 Nghị việc thông qua chủ trương thực Dự án: Hệ thống tích trữ lượng BESS (Battery Energy Storage System) kết hợp điện mặt trời mái nhà Tòa nhà PIH - Thủ Đức 29/1/2021 Nghị việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm tốn, Quy chế quản lý tài lựa chọn ngân hàng cấp tín dụng cho dự án Cơng ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Thác Bà (TB2) 3/24 Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 05/2021/NQHĐQT 29/01/2021 Nghị việc phê duyệt Chủ đề năm 2021 PECC2 08/2021/NQHĐQT 22/01/2021 Nghị Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 Đại hội đồng cổ đông 09/2021/NQHĐQT 02/3/2021 Nghị việc chốt danh sách để thực quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 13/2021/NQHĐQT 29/3/2021 Nghị việc thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Thác Bà (TB2) 14/2021/NQHĐQT 30/3/2021 Nghị việc thành lập địa điểm kinh doanh khu vực miền Trung Chi nhánh Trung tâm Quản lý Vận hành Nhà máy điện 16/2021/NQHĐQT 31/3/2021 Nghị việc thành lập Trung tâm Năng lực số PECC2 18/2020/NQHĐQT 05/4/2021 Nghị việc nghỉ hưu để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội ông Trần Quang Lâm Thành viên Hội đồng Quản trị PECC2 10 22/2021/NQHĐQT 10/5/2021 Nghị việc giao vốn cho Chi nhánh – Trung tâm quản lý Vận hành nhà máy điện 11 28/2021/NQHĐQT 02/6/2021 Nghị việc thông qua việc triển khai thực phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020 21/6/2021 V/v thông qua chủ trương đầu tư, kế hoạch ghi nhận đăng ký góp vốn thành lập Cơng ty Cổ phần Năng lượng Sinh khối Hậu Giang cử người đại diện ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng Sinh khối Hậu Giang 12 ❖ 31/2021/NQHĐQT Quyết định Hội đồng quản trị 0007/QĐPECC2 11/01/2021 Quyết định việc ban hành Kế hoạch chiến lược phát triển lực số PECC2 4/24 Stt Số Nghị quyết/ Quyết định 0135/QĐPECC2 Quyết định việc giải thể Ban Quản lý Dự án 08/02/2021 Nhà máy Điện mặt trời Vĩnh Tân sau hoàn thành 0163/QĐPECC2 22/02/2021 Quyết định việc quy định Cơng tác xây dựng Kế hoạch, Chương trình cơng tác 203/QĐ- PECC2 03/3/2021 Quyết định Về việc xếp cấu tổ chức nhân Chi nhánh Trung Quản lý Vận hành Nhà máy điện 205/QĐ- PECC2 04/3/2021 Quyết định việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 307/QĐ- PECC2 30/3/2021 Quyết định việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ Phòng Đầu tư 347/QĐ- PECC2 08/4/2021 Quyết định việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiệm xã hội ông Trần Quang Lâm - Thành viên Hội đồng Quản trị 323/QĐ- PECC2 08/4/2021 Quyết định việc thành lập Trung tâm Năng lực số PECC2 359/QĐ- PECC2 12/4/2021 Quyết định việc ban hành Thỏa ước lao động tập thể 10 405/QĐ- PECC2 26/4/2021 Quyết định việc phân công nhiệm vụ cho Thành viên Hội đồng Quản trị 11 548/QĐ- PECC2 25/5/2021 Quyết định việc ban hành Quy định chế độ làm việc Cơng ty Nội dung Ngày III Ban Kiểm sốt: Stt Thơng tin thành viên Ban Kiểm sốt Thành viên BKS Chức vụ Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Trưởng BKS Bà Nguyễn Hồng Khanh Trưởng BKS Ngày bắt đầu/không thành viên BKS Không TV BKS kể từ ngày 23/4/2021 Là thành viên BKS kể từ ngày Trình độ chun mơn Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư Kinh tế TCKT Thạc sỹ, Kỹ sư Kinh tế lượng 5/24 Bà Trần Thị Hòa Bà Trần Thị Việt Hà Thành viên Thành viên 23/4/2021 29/10/2007 29/06/2020 Cử nhân Kinh tế Thạc sĩ Khoa học kinh tế thẩm định Cuộc họp BKS Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/06/2021, Ban kiểm soát tiến hành 02 họp, cụ thể sau: Stt Thành viên BKS Chức vụ Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Bà Nguyễn Hồng Khanh Trưởng BKS Trưởng BKS Bà Trần Thị Hòa Bà Trần Thị Việt Hà Thành viên Thành viên Số buổi Tỷ lệ họp họp 1/2 100% 1/2 100% 2/2 2/2 100% 100% Lý không tham dự Khơng cịn thành viên BKS Chỉ tham gia họp kể từ ngày 23/4/2021 Hoạt động giám sát BKS HĐQT, Ban Tổng Giám đốc: Trong tháng đầu năm 2021, BKS tham dự số họp giao ban Hội đồng quản trị Ban điều hành định kỳ theo quy định Công ty để thống số nội dung quan trọng như: kết sxkd 2020; lập kế hoạch SXKD 2021 định kỳ quý; công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; họp giao ban quý 1/2021 HĐQT Ban Tổng Giám đốc tích cực triển khai thực đạo ĐHĐCĐ nghị số năm 2021 HĐQT theo chức thẩm quyền Ban Kiểm sốt cho HĐQT Cơng ty giám sát chặt chẽ hoạt động Ban Tổng Giám đốc Công ty việc thực kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến cho năm 2021 công tác nghiệm thu thu hồi công nợ, công tác quản lý mặt hoạt động khác HĐQT, Ban Tổng Giám đốc hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn quy định Điều lệ quy chế quản trị nội Cơng ty Ban Kiểm sốt ghi nhận chưa phát điều bất thường hoạt động thành viên HĐQT Ban Tổng Giám đốc Sự phối hợp hoạt động BKS hoạt động HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cán quản lý khác BKS nhận đầy đủ thông tin kế hoạch kinh doanh Công ty kỳ; BKS chủ động phối kết hợp chặt chẽ thường xuyên với HĐQT BĐH; 6/24 BKS kết hợp chặt chẽ với phòng ban, đơn vị Công ty nhằm thực thanh, kiểm tra kỳ Hoạt động khác Ban Kiểm soát: Trong tháng đầu năm 2021, song song với việc thực nhiệm vụ nhằm bảo đảm hoạt động Công ty phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Quy chế nội quy định pháp luật có liên quan Ban Kiểm soát tập trung thực kiểm sốt theo nội dung chính, bao gồm: Theo dõi, rà soát việc thực nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) dự kiến năm 2021 Công ty; Phối hợp chuẩn bị nội dung Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021; giám sát tình hình hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc, Chi nhánh, cán quản lý việc thực nhiệm vụ giao; Thẩm định BCTC công ty năm 2020, báo cáo SXKD tình hình quản trị cơng nợ; sốt xét BCTC q 1/2021 Sau kiểm sốt có biên làm việc ban kiểm soát ghi nhận tình hình hoạt động PECC2 ý kiến, kiến nghị Ban nhằm đảm bảo quyền lợi Cổ đông tăng cường quản trị nội công ty Các thành viên Ban chủ động nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ kiểm tra giám sát nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Họ tên STT Chức vụ Số cổ phiếu nắm giữ cá nhân thời điểm 30/6/2021 Nguyễn Thị Thu Hiền Trưởng Ban Kiểm soát 3.165 cổ phiếu đến ngày 23/04/2021 Trần Thị Hòa Thành viên BKS Trần Thị Việt Hà Thành viên BKS từ Khơng có 26/6/2020 Nguyễn Hồng Khanh Trưởng BKS 23/4/2021 Tỷ lệ (%) 39.487 cổ phiếu từ 1.600 cổ phiếu IV Ban điều hành STT Thành viên Ban điều hành Ngày tháng năm sinh Trình độ chun mơn Ngày bổ nhiệm Võ Văn Bình 20/08/1979 Kỹ sư điện 28/02/2018 Phạm Liên Hải 31/12/1974 Thạc sĩ Tài 02/8/2018 7/24 Nguyễn Trọng Nam 8/11/1965 Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư Điện 26/4/2012 Nguyễn Hải Phú 18/9/1974 Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư Kỹ thuật Nhiệt 23/12/2016 V Kế toán trưởng Họ tên Ngày tháng năm sinh Trình độ chun mơn Ngày bổ nhiệm Bùi Thị Ngọc Lý 09/6/1974 Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, cử nhân Kế toán – Kiểm tốn 23/12/2016 VI Đào tạo quản trị Cơng ty Thành viên HĐQT, Ban TGĐ, BKS cán quản lý khác tham gia khóa học đào tạo Quản trị Công ty cho CTCP đại chúng theo quy định VII Danh sách người liên quan CTNY giao dịch nguời có liên quan cơng ty với cơng ty Danh sách người có liên quan Cơng ty 8/24 Stt Tên cá nhân/tổ chức Số tài khoản giao dịch Chức vụ Giới tính Điện thoại Địa liên hệ Loại ID Số ID Ngày cấp Nơi cấp SL CP cá nhân/đại diện sở hữu tự chuyển nhượng SLCP hạn chế chuyển nhượng đến hết 30/06/ 2025 Tỷ lệ sở hữu I.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nguyễn Chơn Hùng Chủ tịch HĐQT Nam 27.613 19.185 0,13% Phạm Liên Hải Phó TGĐ Nữ 111.611 15.345 0.35% Võ Văn Bình Thành viên HĐQT Nam 12.993 15.345 0,08% Nguyễn Mạnh Phát Thành viên HĐQT Nam 40.744 8.731 0,14% Trương Khắc Len Thành viên HĐQT độc lập Nam 64.986 5.505 0,20% II BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Phó TGĐ Thực chức trách nhiệm vụ TGĐ Nam 12.993 15.345 0,08% Võ Văn Bình 9/24 Stt Tên cá nhân/tổ chức Số tài khoản giao dịch Chức vụ Giới tính Điện thoại Địa liên hệ Loại ID Số ID Ngày cấp Nơi cấp SL CP cá nhân/đại diện sở hữu tự chuyển nhượng SLCP hạn chế chuyển nhượng đến hết 30/06/ 2025 Tỷ lệ sở hữu Phạm Liên Hải Phó TGĐ Nữ 111.611 15.345 0.35% Nguyễn Hải Phú Phó TGĐ Nam 31.941 15.345 0,13% Nguyễn Trọng Nam Phó TGĐ Nam 12.177 14.070 0,07% III BAN KIỂM SOÁT Nguyễn Hồng Khanh Trưởng BKS Nữ 1.600 0,004% Trần Thị Việt Hà Thành viên BKS Nữ 0% Trần Thị Hòa Thành viên BKS Nữ 39.487 0,11% IV KẾ TOÁN TRƯỞNG 10/24 Stt Tên cá nhân/tổ chức Số tài khoản giao dịch Chức vụ Giới tính Kế tốn trưởng Nữ Bùi Thị Ngọc Lý V NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT Huỳnh Văn Quang Thư ký công ty Nam Điện thoại Địa liên hệ Loại ID Số ID Ngày cấp Nơi cấp SL CP cá nhân/đại diện sở hữu tự chuyển nhượng SLCP hạn chế chuyển nhượng đến hết 30/06/ 2025 Tỷ lệ sở hữu 5.293 13.425 0,05% 5.265 0,01% 11/24 Giao dịch cơng ty với người có liên quan Công ty; Công ty với cổ đơng lớn, người nội bộ, người có liên quan người nội bộ: Khơng có giao dịch Giao dịch người nội công ty niêm yết, người liên quan người nội với công ty con, công ty công ty niêm yết nắm quyền kiểm sốt: Khơng có giao dịch Giao dịch cơng ty với đối tượng khác 4.1 Giao dịch Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc người quản lý khác thành viên sáng lập thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành thời gian năm trở lại đây: Khơng có giao dịch 4.2 Giao dịch Công ty với Công ty mà người có liên quan thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc người quản lý khác thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Khơng có giao dịch 4.3 Các giao dịch khác Cơng ty (nếu có) mang lại lợi ích vật chất phi vật chất thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc người quản lý khác: Khơng có giao dịch 12/24 VIII Giao dịch cổ đông nội người có liên quan Danh sách cổ đơng nội người có liên quan Stt I I 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 Tên cá nhân/tổ chức Số tài khoản giao dịch Chức vụ/ quan hệ Giới tính Người có liên quan thành viên HĐQT Chủ Nguyễn Chơn tịch Nam Hùng HĐQT Nguyễn Chơn Cha Túy Trần Thị Hồng Mẹ Trần Thị Lam Phương Nguyễn Thị Mộng Tuyền Nguyễn Chơn Dũng Lê Thị Đoan Trang Nguyễn Thị Thư Đoàn Thân Nguyễn Thị Minh Phan Văn Thới Nguyễn Chơn Cảm Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Nguyễn Thị Điện thoại Địa liên hệ Loại ID Số ID Ngày cấp Nơi cấp SLCP cá nhân/đại diện sở hữu tự cho chuyển nhượng SLCP hạn chế chuyển nhượng đến hết 30/06/ 2025 Tỷ lệ sở hữu 27.613 19.185 0,13% 0% 0% Vợ 245.628 2.985 Chị gái 0% Em trai 0% Em dâu 0% Em gái 0% Em rể 0% Em gái 0% Em rể 0% Em trai 0% Em dâu 0% Em gái 0% 13/24 0,69% 2.10 Hồng Nhạn Võ Văn Thành Hồng Cơng Hầu Trần Tấn Lộc Huỳnh Thị Lài Trần Thị Lam Tuyền Nguyễn Văn Phú Trần Thị Lam Quyên Lều Vũ Hồng Nam Phạm Liên Hải Phạm Văn Tề Nguyễn Thị Hiên Lương Ngọc Bùi Lương Minh Khôi Phạm Hải Linh Huỳnh Thị Diễm Thư Phạm Thu Hằng Nguyễn Duy Quốc Lương Văn Ngọt Huỳnh Thị Nhẫn Võ Văn Bình 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Em rể 0% Anh rể 0% Ba vợ Mẹ vợ 0 0% 0% Chị vợ 0% 0% Em vợ 0% Em rể 0% Anh rể Phó TGĐ Bố Nữ 111.611 15.345 0.35% 0% Mẹ 0% Chồng 0% Con 0% Em trai 465 0,001% Em dâu 0% Em gái 0% Em rể 0% Bố chồng 0% Mẹ chồng 0% Thành viên Nam 12.993 15.345 14/24 0,08% HĐQT Mẹ 0% 3.1 Hồ Thị Tĩnh 3.2 Võ Văn Thanh Anh 0% 3.3 Võ Văn Phương Em 0% Em Em 0 0% 0% Vợ 0% Con 0% Con 0% Chị dâu 0% Em dâu 0% Em dâu 0% Em dâu 0% Bố vợ 0% Mẹ vợ 0% Em vợ 0% 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 Võ Văn Hải Võ Văn Thiện Nguyễn Thị Thanh Huyền Võ Duy Anh Võ Nguyễn Quỳnh Anh Phạm Thị Trâm 3.10 Lê Mộng Thuỳ Nguyễn Thị 3.11 Kiều Oanh Trịnh Nguyễn 3.12 Thanh Linh Nguyễn Duy 3.13 Xưởng Nguyễn Thị 3.14 The Nguyễn Thị 3.15 Thanh Thảo 4.1 4.2 4.3 Nguyễn Mạnh Phát Hà Hoàng Yến Nguyễn Hà My Phạm Nguyên Khang Thành viên HĐQT Vợ Con Con nuôi Nam 40.744 8.731 Nữ Nữ 0 0% 0% Nam 0% 15/24 0,14% Nguyễn Văn Kế Đinh Thị Dung Hà Việt Hoa Hoàng Thị Ngọc Nguyễn Mạnh Thắng Hoàng Thị Thu Nguyễn Thị Nga Jan Peter Valter Stromler Nguyễn Mạnh Thế Nguyễn Mạnh Tấn Phạm Hồng Nhung Nguyễn Thị Hằng Nguyễn Thị Thơm Phạm Minh Nguyên Bùi Minh Tuấn Bố đẻ Nam 0% Mẹ đẻ Bố vợ Nữ Nam 0 0% 0% Mẹ vợ Nữ 0% Anh ruột Nam 0% Chị dâu Nữ 0% Chị ruột Nữ 0% Anh rể Nam 0% Anh ruột Nam 0% Anh ruột Nam 0% Chị dâu Nữ 0% Chị ruột Nữ 0% Chị ruột Nữ 0% Anh rể Nam 0% Anh rể Nam 0% Trương Khắc Len Thành viên HĐQT độc lập Nam 64.986 5.1 Phạm Thị Luật Mẹ Nữ 0% Vợ Nữ 0% Con Nam 3.084 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 5.2 5.3 Phan Thị Chanh Trương Minh Tuấn 5.505 1.260 16/24 0,20% 0,01% 5.4 5.5 Trương Thanh Vân Trương Minh Đức Con Nữ 2.150 1.075 0,01% Con 0% 5.6 Trương Khắc Sợi Anh 0% 5.7 Trương Thị Thêu Em 0% 5.8 Trương Thị Mạng Em 0% 5.9 Trương Khắc Tưng Em 0% Em 0% Chị dâu 0% Em dâu 0% Em rể 0% Em rể 0% Em dâu 0% 5.16 Phạm Xuân Tự Em rể 0% Phạm Thị Ngọc Con dâu Trương Thị Bừng 5.11 Phạm Thị The Phạm Thị 5.12 Ngừng 5.10 5.13 Nguyễn Văn Xuyển Hồng Đình Thi Nguyễn Thị 5.15 Thoa 5.14 5.17 980 0,02% 17/24 5.18 Vũ Hoài Nam 5.19 II II Nguyễn Thị Bích Hồng Con rể 0% Con dâu 0% Người có liên quan thành viên Ban kiểm sốt Nguyễn Hồng Khanh Nguyễn Văn Hồng Trưởng BKS Nữ 1.600 0,004% Bố đẻ Nam 0% 1.2 Đào Thị Thi Mẹ đẻ Nữ 0% 1.3 Nguyễn Hồng Vân Lý Đình Mai Em gái Nữ 0% Em rể Nữ 0% 1.5 Nguyễn Việt Ngữ Em trai Nam 0% 1.6 Đỗ Việt Hà Em dâu Nữ 0% 1.7 Nguyễn Thu Quỳnh Em gái Nữ 0% 1.8 Nguyễn Văn Tân Em rể Nam 0% 1.1 1.4 18/24 1.9 Phạm Việt Khánh 1.10 Phạm Việt Mỹ 1.11 Phạm Đức Minh Trần Thị Việt Hà Văn Chồng Nam 0% Con gái Nữ 0% Con trai Nam 0% Thành viên BKS Nữ 0% Bố ruột Nam 0% Nữ 0% Nam 0% Nữ 0% Chồng Nam 0% Anh ruột Nam 0% 2.1 Trần Được 2.2 Đỗ Thị Khoát Mẹ ruột Trần Quang Hiển Nguyễn Thị Hướng Trần Quang Huy Trần Tuấn Việt Bố Chồng Mẹ Chồng 2.3 2.4 2.5 2.6 19/24 2.7 Trần Diệu Thúy Chị dâu Nữ 0% 2.8 Trần Thị Minh Đức Chị ruột Nữ 0% 2.9 Trần Nam Trung Anh rể Nam 0% Nam 0% Nam 0% Nữ 39.487 0,11% Chồng 0% Con 0% Trần Quang Thanh Trần Quang 2.11 Minh 2.10 3.1 3.2 Trần Thị Hòa Nguyễn Văn Hạnh Nguyễn Thành Huy Con ruột Con ruột Thành viên BKS 3.3 Nguyễn Thị Quế Chi Con 10.829 0,05% 3.4 Lê Trần Quang Vinh Con rể 0% 3.5 Trần Đức Hiền Anh trai 0% 20/24 3.6 III III Phạm Thị Hoàn Chị dâu Người có liên quan thành viên Ban Tổng Giám đốc Thực chức Võ Văn Bình trách nhiệm vụ TGĐ Phạm Liên Phó Hải TGĐ Nguyễn Hải Phú Phó TGĐ Nam 0% Xem mục VI-1 Mục I.3 Xem mục VI-1 Mục I.2 31.941 15.345 0,13% 3.1 Phạm Thị Quỳnh Chi Vợ 0% 3.2 Nguyễn Hải Hoàng Đức Con 0% Con 0% Anh trai 0% Anh trai 0% Chị ruột 0% Anh rễ 0% Chị dâu 0% Chị dâu 0% 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 Nguyễn Hải Hoàng Trung Nguyễn Hải Sơn Nguyễn Hải Phong Nguyễn Thị Thúy Diễm Lê Bá Sơn Trần Thị Ngọc Lan Nguyễn Thị 21/24 Thanh Thủy Nguyễn Thị 3.10 Nguyệt 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 IV Nguyễn Trọng Nam Mẹ vợ Thành viên HĐQT Nam 0% Mẹ vợ 0% Vợ 0% Nguyễn Khoa Diệu Ngọc Con 0% 0% Nguyễn Khoa Diệu Con Khánh Ngọc Người có liên quan tới Kế tốn trưởng Bùi Thị Ngọc Lý Kế toán trưởng Nữ 1.2 Bùi Ngọc Nam V Người có liên quan tới Người ủy quyền Công bố thông tin Huỳnh Văn Thư ký Nam Quang công ty Huỳnh Văn Bố Khánh 1.2 0,07% Mẹ Nguyễn Thị Xuân Nghị 1.1 14.070 Huỳnh Thị Hiền Cao Thị Đẹp Nguyễn Kim Dung 1.1 12.177 0% Nguyễn Thị Thật 5.293 13.425 0,05% Mẹ 0% Em trai 0% Mẹ 5.265 0,01% 0% 0% 22/24 1.3 Trần Nguyễn Ngọc Tuyền Vợ 0% 1.4 Huỳnh Ngọc Linh Đan Con 0% 1.5 Huỳnh Quang Anh Con 0% 1.6 Huỳnh Quang Thành Con 0% 1.7 Huỳnh Văn Quân Anh 0% 1.8 Huỳnh Văn Quy Em 0% 1.9 Huỳnh Thị Thúy Liễu Em 0% 1.10 Huỳnh Văn Đức Em 0% 1.11 Bùi Minh Thanh Em rể 0% 1.12 Nguyễn Thị Bé Thảo Chị dâu 0% 1.13 Hà Mộng Dung Em dâu 0% 1.14 Trần Văn Xuân Bố vợ 0% Mẹ vợ 0% 1.15 Nguyễn Thị Hạnh 23/24 Giao dịch người nội người có liên quan cổ phiếu cơng ty tháng năm 2021: S T T Người thực giao dịch Quan hệ với người nội Cơng đồn Cơng ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện Người nội Cơng ty Người có liên quan đến NNB Nguyễn Thị Quế Chi IX Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ Tỷ lệ phiếu 96.585 16.243 0,27% 0,05% Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Số cổ Tỷ lệ phiếu Lý tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi thưởng 307.385 Giao dịch 0,85% mua cổ phiếu 16.243 Giao dịch 0,05% mua cổ phiếu Các vấn đề khác cần lưu ý Khơng có Trên nội dung Báo cáo tình hình quản trị tháng đầu năm 2021 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM Trân trọng, Nơi nhận: #2# TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH - Như trên; - UBCKNN; - Sở GDCK TPHCM; - HĐQT, BKS; - Ban TGĐ; - Lưu: VT, TK1 #3# Nguyễn Chơn Hùng 24/24