CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY (Năm 2021)

TẬP ĐỒN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY (Năm 2021) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khốn Nhà nước; - Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM Tên Công ty : Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện Trụ sở : 32 Ngơ Thời Nhiệm, P.Võ Thị Sáu, Q 3, TP HCM Điện thoại : (028) 22216468 Fax: (028) 22210408 Vốn điều lệ : 450.181.410.000 VNĐ Mã chứng khốn : TV2 Mơ hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng giám đốc Về việc thực chức kiểm toán nội bộ: Đã thực I Stt Hoạt động Đại hội đồng cổ đông Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung - Thông qua kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020; - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021; - Thơng qua Báo cáo tài năm 2020 kiểm tốn; - Thơng qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020; - Thông qua phương án chi trả cổ tức 2020; 01/2021/NQĐHĐCĐ 23/4/2021 - Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng 2021; - Thông qua phương án chi trả tiền thù lao, tiền lương HĐQT, BKS tiền thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành Công ty năm 2020 kế hoạch thực năm 2021; - Thông qua nội dung liên quan đến Điều lệ Quy chế Công ty; - Thông qua kết bầu thay thành viên Hội đồng quản trị Trưởng Ban Kiểm soát; - Thơng qua việc ủy quyền chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2021 1/29 II Hội đồng quản trị Thông tin thành viên Hội đồng Quản trị: STT Thành viên Ban điều hành Chức vụ Ngày bắt đầu thành viên HĐQT Ông Nguyễn Chơn Hùng Chủ tịch HĐQT 11/10/2013 Ông Trần Quang Lâm Thành viên HĐQT 06/9/2016 – 23/04/2021 Ông Võ Văn Bình Thành viên HĐQT 28/2/2018 Ơng Nguyễn Trọng Nam Thành viên HĐQT 26/4/2012 – 23/04/2021 Bà Phạm Liên Hải Thành viên HĐQT 26/4/2012 – 23/04/2021 Ông Nguyễn Mạnh Phát Thành viên HĐQT 23/04/2021 Ông Trương Khắc Len Thành viên HĐQT 23/04/2021 Các họp HĐQT Trong năm 2021, Hội đồng quản trị tiến hành 06 họp số nội dung lấy ý kiến biểu văn bản, cụ thể sau: Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Ông Nguyễn Chơn Hùng Chủ tịch HĐQT Ông Trần Quang Lâm Thành viên HĐQT Ơng Võ Văn Bình Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Trọng Nam Bà Phạm Liên Hải Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Số buổi họp Tỷ lệ HĐQT tham dự tham dự họp Lý không tham dự 100% 100% 100% 100% 100% Nghỉ hưu Thực chức trách nhiệm vụ TGĐ Miễn nhiệm từ 23/4/2021 Bổ sung từ 23/4/2021 2/29 Stt Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Mạnh Phát Ông Trương Khắc Len Chức vụ Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Số buổi họp Tỷ lệ HĐQT tham dự tham dự họp 100% Lý không tham dự Bổ sung từ 23/4/2021 100% Hoạt động giám sát HĐQT Tổng Giám đốc Trong năm 2021, Hội đồng quản trị theo dõi sát tình hình hoạt động tồn Cơng ty, giám sát đạo định hướng kịp thời hoạt động giám sát HĐQT Ban TGĐ Công ty triển khai thực nhiệm vụ sau: - HĐQT giám sát, theo dõi tình hình hoạt động Ban TGĐ có đạo định hướng kịp thời cho Ban điều hành thông qua ban hành Nghị quyết, Quyết định HĐQT liên quan đến hoạt động kinh doanh, tổ chức máy vấn đề quan trọng khác phạm vi thẩm quyền HĐQT, phù hợp với Quy chế, quy định hành Công ty, pháp luật; - Thực đạo, giám sát kế hoạch đầu tư năm 2021; Phối hợp theo dõi dự án đầu tư phê duyệt đảm bảo quy định; tăng cường công tác nghiệm thu thu hồi cơng nợ tìm kiếm dự án tiềm để đầu tư; - Chỉ đạo triển khai tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 23/04/2021 tổ chức phiên họp HĐQT theo định kỳ; - Thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc việc thực báo cáo công bố thông tin theo quy định Pháp luật hành; - Phối hợp với Ban Kiểm soát việc giám sát hoạt động Tổng Giám đốc; - Tổng kết đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh, phân tích thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động SXKD biện pháp khắc phục; Hoạt động tiểu Ban thuộc Hội đồng quản trị Khơng có tiểu Ban Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị: Trong năm 2021, HĐQT ban hành 12 Nghị 11 Quyết định liên quan đến vấn đề SXKD, công tác đầu tư, công tác tổ chức nhân công tác khác thuộc thẩm quyền định HĐQT, chi tiết sau: Stt ❖ Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung Nghị Hội đồng quản trị 3/29 Stt Số Nghị quyết/ Quyết định 02/2021/NQHĐQT Ngày Nội dung 13/1/2021 Nghị việc thông qua chủ trương thực Dự án: Hệ thống tích trữ lượng BESS (Battery Energy Storage System) kết hợp điện mặt trời mái nhà Tòa nhà PIH - Thủ Đức 04/2021/NQHĐQT 29/1/2021 Nghị việc thơng qua lựa chọn đơn vị kiểm tốn, Quy chế quản lý tài lựa chọn ngân hàng cấp tín dụng cho dự án Cơng ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Thác Bà (TB2) 05/2021/NQHĐQT 29/01/2021 Nghị việc phê duyệt Chủ đề năm 2021 PECC2 08/2021/NQHĐQT 22/01/2021 Nghị Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 Đại hội đồng cổ đông 09/2021/NQHĐQT 02/3/2021 Nghị việc chốt danh sách để thực quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 13/2021/NQHĐQT 29/3/2021 Nghị việc thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Thác Bà (TB2) 14/2021/NQHĐQT 30/3/2021 Nghị việc thành lập địa điểm kinh doanh khu vực miền Trung Chi nhánh Trung tâm Quản lý Vận hành Nhà máy điện 16/2021/NQHĐQT 31/3/2021 Nghị việc thành lập Trung tâm Năng lực số PECC2 18/2020/NQHĐQT 05/4/2021 Nghị việc nghỉ hưu để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội ông Trần Quang Lâm Thành viên Hội đồng Quản trị PECC2 10 22/2021/NQHĐQT 10/5/2021 Nghị việc giao vốn cho Chi nhánh – Trung tâm quản lý Vận hành nhà máy điện 11 28/2021/NQHĐQT 02/6/2021 Nghị việc thông qua việc triển khai thực phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020 21/6/2021 V/v thông qua chủ trương đầu tư, kế hoạch ghi nhận đăng ký góp vốn thành lập Cơng ty Cổ phần Năng lượng Sinh khối Hậu Giang cử người đại diện ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Năng lượng Sinh khối Hậu Giang 12 31/2021/NQHĐQT 4/29 Stt Số Nghị quyết/ Quyết định 13 32/2021/NQHĐQT 23/06/2021 Về việc chủ trương đầu tư xây dựng khu phức hợp 14 35/2021/NQHĐQT 26/07/2021 Ngày Nội dung Về việc thông qua kết phát hành niêm yết bổ sung cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2020 15 39.1/2021/NQHĐQT Về việc phê duyệt hiệu chỉnh kế hoạch tổng thể thực Hợp đồng số CSEPDI-C-002 ngày 31/08/2020 20/08/2021 – hạng mục Cung cấp, xây dựng lắp đặt hệ thống Gom công suất 16 40/2021/NQHĐQT Về việc phê duyệt hiệu chỉnh kế hoạch thực lần 30/08/2021 Hợp đồng EPC Trạm cắt 110/500kV - Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vân Phong (2×660 MW) 17 42/2021/NQHĐQT Về việc thông qua nộ dung xin ý kiến biểu 08/10/2021 NDD phần vốn PECC2 họp ĐHĐCĐ CMC 18 43/2021/NQHĐQT 14/10/2021 19 45/2021/NQHĐQT Về công tác nhận xét, đánh giá Người đứng đầu Chi 20/10/2021 nhánh, Người đại diện phần vốn PECC2 đơn vị 20 46/2021/NQHĐQT 11/11/2021 Về việc thỏa thuận bổ nhiệm lại Trưởng phòng Tổ chức – Nhân 21 48/2021/NQHĐQT 17/11/2021 Về việc thành lập phận Kiểm toán nội bổ nhiệm người phụ trách Kiểm toán nội 22 49/2021/NQHĐQT 14/12/2021 Về việc phê duyệt chủ trương bổ sung đơn vị cấp tín dụng cho Dự án Thủy điện Thác Bà 23 50/2021/NQHĐQT 20/12/2021 Về việc sáp nhập Văn phòng Đảng ủy vào Phòng Tổ chức – Nhân 24 51/2021/NQHĐQT Về việc chủ trương thu tiền sử dụng văn phòng làm 29/12/2021 việc Chi nhánh Công ty liên kết PECC2 25 53/2021/NQHĐQT 29/12/2021 Sắp xếp nhân KTT TP KD POM 26 54/2021/NQHĐQT 29/12/2021 Nghị phiên họp thứ HĐQT Về việc thực góp vốn Công ty cổ phần Năng lượng Sinh khối Hậu Giang (HBE) 5/29 Stt ❖ Số Nghị quyết/ Quyết định Nội dung Ngày Quyết định Hội đồng quản trị Quyết định việc ban hành Kế hoạch chiến lược phát triển lực số PECC2 0007/QĐPECC2 11/01/2021 0135/QĐPECC2 08/02/2021 Quyết định việc giải thể Ban Quản lý DA Nhà máy Điện mặt trời Vĩnh Tân sau hoàn thành 0163/QĐPECC2 22/02/2021 Quyết định việc quy định Công tác xây dựng Kế hoạch, Chương trình cơng tác 03/3/2021 Quyết định Về việc xếp cấu tổ chức nhân Chi nhánh Trung Quản lý Vận hành Nhà máy điện 203/QĐ- PECC2 205/QĐ- PECC2 04/3/2021 Quyết định việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 307/QĐ- PECC2 30/3/2021 Quyết định việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ Phòng Đầu tư 347/QĐ- PECC2 08/4/2021 Quyết định việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiệm xã hội ông Trần Quang Lâm - Thành viên Hội đồng Quản trị 323/QĐ- PECC2 08/4/2021 Quyết định việc thành lập Trung tâm Năng lực số PECC2 359/QĐ- PECC2 12/4/2021 Quyết định việc ban hành Thỏa ước lao động tập thể 10 405/QĐ- PECC2 26/4/2021 Quyết định việc phân công nhiệm vụ cho Thành viên Hội đồng Quản trị 11 548/QĐ- PECC2 25/5/2021 Quyết định việc ban hành Quy định chế độ làm việc Công ty 12 671/QĐ-PECC2 13 864/QĐ-PECC2 14 1065/QĐPECC2 V/v thông qua nội dung biểu Người 28/06/2021 đại diện phần vốn PECC2 Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Thác Bà 6/9/2021 V/v Ban hành QC QTRR Công ty V/v phê duyệt triển khai Đề án đào tạo nhân lực 28/10/2021 "Vận hành nhà máy nhiệt điện" - hệ cao đẳng - khóa 1, 2021-2024 6/29 Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày 15 1073/QĐPECC2 1/11/2021 V/v ban hành QC kiểm toán nội 16 1083/QĐPECC2 5/11/2021 V/v Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư DA khai tách đá làm vật liệu xây dựng thông thường thôn Xa Vi, X.Hướng Hiệp, H.Đakrong thôn Thượng Lâm, X Cam Ranh, H Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị 17 18 1126/QĐPECC2 1256/QĐPECC2 Nội dung 18/11/2021 Về việc phê duyệt chiến lược liệu PECC2 31/12/2021 Về việc bà Bùi Thị Ngọc Lý kiêm nhiệm chức vụ KTT POM 19 1259/QĐPECC2 31/12/2021 Về việc bổ nhiệm bà Ngô Thị Hoa giữ chức vụ KTT POM 20 1260/QĐPECC2 31/12/2021 Về việc cử ông Vũ Việt Dung kiêm nhiệm TP KD POM III Ban Kiểm sốt: Thơng tin thành viên Ban Kiểm soát Stt 2 Ngày bắt Thành viên BKS đầu/không thành viên BKS Bà Nguyễn Thị Thu Trưởng Không TV BKS Hiền BKS kể từ ngày 23/4/2021 Bà Nguyễn Hồng Khanh Trưởng Là thành viên BKS BKS kể từ ngày 23/4/2021 Bà Trần Thị Hòa Thành Thành viên BKS viên BKS Bà Trần Thị Việt Hà Thành Thành viênBKS viên BKS Chức vụ Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Thạc sĩ Kinh tế kỹ thuật/Kinh tế lượng Đại học Kinh tế/Kế toán Thạc sĩ Kinh tế Cuộc họp BKS Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021, Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện tiến hành 04 họp, cụ thể sau: 7/29 − Họp Ban KS để thống kết thẩm tra BCTC 2020 kết kiểm soát đợt năm 2021 − Họp Ban KS để phân công nhiệm vụ sau ĐHĐCĐ (thay đổi nhân TB Kiểm soát) − Họp Ban KS để thống kết thẩm tra BCTC tháng đầu năm 2021 − Họp Ban KS để triển khai thẩm tra BCTC năm 2021 kế hoạch 2022 Stt Thành viên BKS Chức vụ Số buổi họp BKS tham dự Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Trưởng BKS 1/4 Bà Nguyễn Hồng Khanh Trưởng BKS 3/4 Bà Trần Thị Hòa Thành viên BKS Thành viên BKS Tỷ lệ tham dự họp Lý khơng tham dự Khơng cịn thành viên BKS kể từ ngày 23/4/2021 Chỉ tham gia họp kể từ ngày 23/4/2021 4/4 Bà Trần Thị Việt Hà Hoạt động giám sát BKS HĐQT, Ban Tổng Giám đốc − Trong năm 2021, BKS tham dự số họp giao ban Hội đồng quản trị Ban điều hành theo quy định Công ty để thống số nội dung quan trọng như: kết SXKD quý, năm; kế hoạch SXKD 2022 công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2021; − Ban Kiểm soát giám sát hoạt động HĐQT, Ban TGĐ thông qua Báo cáo kết SXKD, kết Đầu tư định kỳ; Nghị quyết, Quyết định HĐQT, Ban TGĐ Báo cáo tài định kỳ, năm − Trong năm 2021, HĐQT Ban Tổng Giám đốc triển khai thực đạo ĐHĐCĐ Nghị số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng năm 2021 theo chức thẩm quyền HĐQT Công ty giám sát chặt chẽ hoạt động Ban Tổng Giám đốc Công ty việc thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 HĐQT, Ban Tổng Giám đốc hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn quy định Điều lệ quy chế quản trị nội Công ty − Ban Kiểm sốt ghi nhận chưa phát điều bất thường hoạt động thành viên HĐQT Ban Tổng Giám đốc 4/4 Sự phối hợp hoạt động BKS hoạt động HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cán quản lý khác 8/29 − BKS nhận đầy đủ thông tin kế hoạch kinh doanh Công ty kỳ; − BKS chủ động phối kết hợp chặt chẽ thường xuyên với HĐQT BĐH; − BKS kết hợp chặt chẽ với phòng ban, đơn vị Công ty nhằm thực thanh, kiểm tra kỳ Hoạt động khác Ban Kiểm soát: − Trong năm 2021, song song với việc thực nhiệm vụ nhằm bảo đảm hoạt động Công ty phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Quy chế nội quy định pháp luật có liên quan Ban Kiểm soát tập trung thực soát xét nội dung chính, bao gồm: Theo dõi, rà sốt việc thực nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021 Công ty; Phối hợp chuẩn bị nội dung Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021; giám sát tình hình hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc, Chi nhánh, cán quản lý việc thực nhiệm vụ giao; Thẩm định BCTC công ty năm 2020 tháng 2021; soát xét việc sử dụng quỹ ĐTPT, đầu tư góp vốn Cơng ty − Sau kiểm soát, Ban Kiểm soát có thơng báo kết kiến nghị đến HĐQT đơn vị liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi Cổ đông tăng cường quản trị nội Công ty − Các thành viên Ban chủ động nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ kiểm tra giám sát nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ giao STT Họ tên Chức vụ Số cổ phiếu nắm giữ cá nhân thời điểm 31/12/2021 Tỷ lệ (%) 0,001% Nguyễn Thị Thu Hiền Trưởng Ban Kiểm soát đến ngày 23/04/2021 3.956 cổ phiếu Trần Thị Hòa Thành viên BKS từ 31/03/20217 62.358 cổ phiếu Trần Thị Việt Hà Thành viên BKS từ 26/6/2020 Khơng có Nguyễn Hồng Khanh Trưởng BKS từ 23/4/2021 5.000 cổ phiếu 0,01% 0% 0,001% 9/29 IV Ban điều hành STT V Thành viên Ban điều hành Ngày tháng năm sinh Trình độ chun mơn Ngày bổ nhiệm Võ Văn Bình 20/08/1979 Kỹ sư điện 28/02/2018 Phạm Liên Hải 31/12/1974 Thạc sĩ Tài 02/8/2018 Nguyễn Trọng Nam 8/11/1965 Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư Điện 26/4/2012 Nguyễn Hải Phú 18/9/1974 Thạc sĩ QTKD, Kỹ sư Kỹ thuật Nhiệt 23/12/2016 Kế toán trưởng Họ tên Ngày tháng năm sinh Trình độ chun mơn Ngày bổ nhiệm Bùi Thị Ngọc Lý 09/6/1974 Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, cử nhân Kế toán – Kiểm toán 23/12/2016 VI Đào tạo quản trị Công ty Thành viên HĐQT, Ban TGĐ, BKS cán quản lý khác tham gia khóa học đào tạo Quản trị Công ty cho Công ty Cổ phần Đại chúng theo quy định VII Danh sách người liên quan CTNY giao dịch nguời có liên quan cơng ty với cơng ty Danh sách người có liên quan Cơng ty 10/29 VIII Giao dịch cổ đông nội người có liên quan Danh sách cổ đơng nội người có liên quan Stt I Tên cá nhân/tổ chức Số tài khoản giao dịch Chức vụ/ quan hệ Giới tính Điện thoại Địa liên hệ Loại ID Số ID Ngày cấp Nơi cấp SLCP cá nhân/đại diện sở hữu tự cho chuyển nhượng SLCP hạn chế chuyển nhượng đến hết 30/06/ 2025 Tỷ lệ sở hữu 19.816 23.981 0,10% I Người có liên quan thành viên HĐQT Nguyễn Chơn Hùng Chủ tịch HĐQT 1.1 Nguyễn Chơn Túy Trần Thị Hồng Cha 0% Mẹ 0% Trần Thị Lam Phương Vợ 317.035 Chị gái 0% Em trai 0% Em dâu 0% Em gái 0% Em rể 0% Em gái 0% Em rể 0% Em trai 0% Em dâu 0% Em gái 0% 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 Nguyễn Thị Mộng Tuyền Nguyễn Chơn Dũng Lê Thị Đoan Trang Nguyễn Thị Thư Đoàn Thân Nguyễn Thị Minh Phan Văn Thới Nguyễn Chơn Cảm Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Nguyễn Thị Nam 3.731 0,71% 15/29 Stt Tên cá nhân/tổ chức Hồng Nhạn 1.14 Võ Văn Thành Hồng Cơng 1.15 Hầu 1.16 Trần Tấn Lộc 1.17 Huỳnh Thị Lài Trần Thị Lam 1.18 Tuyền Nguyễn Văn 1.19 Phú Trần Thị Lam 1.20 Quyên Lều Vũ Hồng 1.21 Nam Phạm Liên Hải 2.1 Phạm Văn Tề Nguyễn Thị 2.2 Hiên Lương Ngọc 2.3 Bùi Lương Minh 2.4 Khôi 2.5 Phạm Hải Linh Huỳnh Thị 2.6 Diễm Thư Phạm Thu 2.7 Hằng 2.8 Nguyễn Duy Số tài khoản giao dịch Chức vụ/ quan hệ Giới tính Điện thoại Địa liên hệ Loại ID Số ID Ngày cấp Nơi cấp SLCP cá nhân/đại diện sở hữu tự cho chuyển nhượng SLCP hạn chế chuyển nhượng đến hết 30/06/ 2025 Tỷ lệ sở hữu Em rể 0% Anh rể 0% Ba vợ Mẹ vợ 0% 0% Chị vợ 0% 0% Em vợ 0% Em rể 0% Anh rể Phó TGĐ Bố Nữ 39.395 19.181 0.13% 0% Mẹ 0% Chồng 0% Con 0% Em trai 581 0,001% Em dâu 0% Em gái 0% Em rể 0% 16/29 Stt Tên cá nhân/tổ chức Quốc Lương Văn 2.9 Ngọt Huỳnh Thị 2.10 Nhẫn Võ Văn Bình 3.1 Hồ Thị Tĩnh 3.2 Võ Văn Thanh 3.3 Võ Văn Phương 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 Võ Văn Hải Võ Văn Thiện Nguyễn Thị Thanh Huyền Võ Duy Anh Võ Nguyễn Quỳnh Anh Phạm Thị Trâm Số tài khoản giao dịch Chức vụ/ quan hệ Giới tính Điện thoại Địa liên hệ Loại ID Số ID Ngày cấp Nơi cấp SLCP cá nhân/đại diện sở hữu tự cho chuyển nhượng SLCP hạn chế chuyển nhượng đến hết 30/06/ 2025 Tỷ lệ sở hữu Bố chồng 0% Mẹ chồng 0% Thành viên HĐQT Mẹ Nam 9.241 19.181 0,06% 0% Anh 0% Em 0% Em Em 0 0% 0% Vợ 0% Con 0% Con 0% Chị dâu 0% 17/29 Stt Tên cá nhân/tổ chức 3.10 Lê Mộng Thuỳ 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 Nguyễn Thị Kiều Oanh Trịnh Nguyễn Thanh Linh Nguyễn Duy Xưởng Nguyễn Thị The Nguyễn Thị Thanh Thảo Nguyễn Mạnh Phát Số tài khoản giao dịch Chức vụ/ quan hệ Giới tính Điện thoại Địa liên hệ Loại ID Số ID Ngày cấp Nơi cấp SLCP cá nhân/đại diện sở hữu tự cho chuyển nhượng SLCP hạn chế chuyển nhượng đến hết 30/06/ 2025 Tỷ lệ sở hữu Em dâu 0% Em dâu 0% Em dâu 0% Bố vợ 0% Mẹ vợ 0% Em vợ 0% Thành viên HĐQT Nam 1.731 10.912 0,03% 4.1 Hà Hoàng Yến Vợ Nữ 0% 4.2 Nguyễn Hà My Phạm Nguyên Khang Nguyễn Văn Kế Đinh Thị Dung Hà Việt Hoa Hoàng Thị Ngọc Nguyễn Mạnh Con Nữ 0% Con nuôi Nam 0% Bố đẻ Nam 0% Mẹ đẻ Bố vợ Nữ Nam 0 0% 0% Mẹ vợ Nữ 0% Anh ruột Nam 0% 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 18/29 SLCP hạn chế chuyển nhượng đến hết 30/06/ 2025 Chức vụ/ quan hệ Giới tính Chị dâu Nữ 0% Chị ruột Nữ 0% Anh rể Nam 0% Anh ruột Nam 0% Anh ruột Nam 0% Chị dâu Nữ 0% Chị ruột Nữ 0% Chị ruột Nữ 0% Anh rể Nam 0% Anh rể Nam 0% Trương Khắc Len Thành viên HĐQT độc lập Nam 81.232 5.1 Phạm Thị Luật Mẹ Nữ 0% Vợ Nữ 0% Con Nam 5.368 Stt 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 5.2 5.3 Tên cá nhân/tổ chức Thắng Hoàng Thị Thu Nguyễn Thị Nga Jan Peter Valter Stromler Nguyễn Mạnh Thế Nguyễn Mạnh Tấn Phạm Hồng Nhung Nguyễn Thị Hằng Nguyễn Thị Thơm Phạm Minh Nguyên Bùi Minh Tuấn Phan Thị Chanh Trương Minh Tuấn Số tài khoản giao dịch SLCP cá nhân/đại diện sở hữu tự cho chuyển nhượng Điện thoại Địa liên hệ Loại ID Số ID Ngày cấp Nơi cấp 6.881 2.362 Tỷ lệ sở hữu 0,20% 0,01% 19/29 Stt 5.4 5.5 Tên cá nhân/tổ chức Trương Thanh Vân Trương Minh Đức Số tài khoản giao dịch Chức vụ/ quan hệ Giới tính Con Nữ Điện thoại Địa liên hệ Loại ID Số ID Ngày cấp Nơi cấp SLCP cá nhân/đại diện sở hữu tự cho chuyển nhượng SLCP hạn chế chuyển nhượng đến hết 30/06/ 2025 Tỷ lệ sở hữu 4.031 0,01% Con 0% 5.6 Trương Khắc Sợi Anh 0% 5.7 Trương Thị Thêu Em 0% 5.8 Trương Thị Mạng Em 0% 5.9 Trương Khắc Tưng Em 0% Em 0% Chị dâu 0% Em dâu 0% Em rể 0% Em rể 0% Em dâu 0% Trương Thị Bừng 5.11 Phạm Thị The 5.10 5.12 Phạm Thị Ngừng 5.13 Nguyễn Văn Xuyển Hồng Đình Thi Nguyễn Thị 5.15 Thoa 5.14 20/29 Stt Tên cá nhân/tổ chức Số tài khoản giao dịch Chức vụ/ quan hệ Giới tính Điện thoại Địa liên hệ Loại ID Số ID Ngày cấp Nơi cấp SLCP cá nhân/đại diện sở hữu tự cho chuyển nhượng SLCP hạn chế chuyển nhượng đến hết 30/06/ 2025 Tỷ lệ sở hữu 5.16 Phạm Xuân Tự Em rể Phạm Thị Ngọc Con dâu Con rể 0% Con dâu 0% 5.000 0,011% 0% 0% 0% 0% 5.17 5.18 Vũ Hoài Nam 5.19 II II 1.1 Nguyễn Thị Bích Hồng 1.837 0,00% Người có liên quan thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Hồng Khanh Nguyễn Văn Hoàng 1.2 Đào Thị Thi 1.3 Nguyễn Hồng Vân Lý Đình Mai 1.4 0% Trưởng BKS Bố đẻ Nữ Nam Mẹ đẻ Nữ Em gái Nữ Em rể Nữ 21/29 Stt 1.5 Tên cá nhân/tổ chức Số tài khoản giao dịch Chức vụ/ quan hệ Giới tính Em trai Nam Nguyễn Việt Ngữ Em dâu 1.6 Đỗ Việt Hà 1.7 Nguyễn Thu Quỳnh 1.8 Nguyễn Văn Tân Em gái Em rể Chồng 1.9 1.11 Phạm Đức Minh Số ID Ngày cấp Nơi cấp Tỷ lệ sở hữu 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Nữ Nam Nam Nữ 1.10 Phạm Việt Mỹ Con trai Loại ID SLCP hạn chế chuyển nhượng đến hết 30/06/ 2025 Nữ Phạm Việt Khánh Con gái Điện thoại Địa liên hệ SLCP cá nhân/đại diện sở hữu tự cho chuyển nhượng Nam 22/29 Stt Tên cá nhân/tổ chức Trần Thị Việt Hà Văn Số tài khoản giao dịch Chức vụ/ quan hệ Giới tính Điện thoại Địa liên hệ Loại ID Số ID Ngày cấp Nơi cấp SLCP cá nhân/đại diện sở hữu tự cho chuyển nhượng SLCP hạn chế chuyển nhượng đến hết 30/06/ 2025 Tỷ lệ sở hữu Thành viên BKS Nữ 0% Bố ruột Nam 0% Nữ 0% Nam 0% Nữ 0% Chồng Nam 0% 2.1 Trần Được 2.2 Đỗ Thị Khoát Mẹ ruột Trần Quang Hiển Nguyễn Thị Hướng Trần Quang Huy Trần Tuấn Việt Bố Chồng Mẹ Chồng Anh ruột Nam 0% Trần Diệu Thúy Chị dâu Nữ 0% 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 23/29 Số tài khoản giao dịch Chức vụ/ quan hệ Giới tính Điện thoại Địa liên hệ SLCP cá nhân/đại diện sở hữu tự cho chuyển nhượng SLCP hạn chế chuyển nhượng đến hết 30/06/ 2025 Tỷ lệ sở hữu Stt Tên cá nhân/tổ chức 2.8 Trần Thị Minh Đức Chị ruột Nữ 0% 2.9 Trần Nam Trung Anh rể Nam 0% Nam 0% Nam 0% 62.358 0,11% Chồng 0% Con 0% Trần Quang Thanh Trần Quang 2.11 Minh 2.10 3.1 3.2 Trần Thị Hòa Nguyễn Văn Hạnh Nguyễn Thành Huy Con ruột Con ruột Thành viên BKS Nữ Loại ID Số ID Ngày cấp Nơi cấp 3.3 Nguyễn Thị Quế Chi Con 3.503 0,01% 3.4 Lê Trần Quang Vinh Con rể 0% 24/29 Stt Tên cá nhân/tổ chức 3.5 Trần Đức Hiền 3.6 III III Phạm Thị Hoàn Số tài khoản giao dịch Chức vụ/ quan hệ Giới tính Điện thoại Địa liên hệ Loại ID Số ID Ngày cấp Nơi cấp SLCP cá nhân/đại diện sở hữu tự cho chuyển nhượng SLCP hạn chế chuyển nhượng đến hết 30/06/ 2025 Tỷ lệ sở hữu Anh trai 0% Chị dâu 0% Người có liên quan thành viên Ban Tổng Giám đốc Võ Văn Bình Phạm Liên Hải Thực chức trách nhiệm vụ TGĐ Phó TGĐ Nguyễn Hải Phú Phó TGĐ Xem mục VI-1 Mục I.3 Xem mục VI-1 Mục I.2 Nam 30.126 19.181 0,11% 3.1 Phạm Thị Quỳnh Chi Vợ 0% 3.2 Nguyễn Hải Hoàng Đức Con 0% 3.3 Nguyễn Hải Hoàng Trung Nguyễn Hải Con 0% Anh trai 0% 3.4 25/29 Stt Tên cá nhân/tổ chức Số tài khoản giao dịch Chức vụ/ quan hệ Giới tính Điện thoại Địa liên hệ Loại ID Số ID Ngày cấp Nơi cấp SLCP cá nhân/đại diện sở hữu tự cho chuyển nhượng SLCP hạn chế chuyển nhượng đến hết 30/06/ 2025 Tỷ lệ sở hữu Sơn 3.5 Nguyễn Hải Phong Nguyễn Thị Thúy Diễm 3.7 Lê Bá Sơn Trần Thị Ngọc 3.8 Lan Nguyễn Thị 3.9 Thanh Thủy 3.10 Nguyễn Thị Nguyệt 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 IV Nguyễn Trọng Nam Anh trai 0% Chị ruột 0% Anh rễ 0% Chị dâu 0% Chị dâu 0% Mẹ vợ 0% Thành viên HĐQT Nam 15.221 17.587 0,07% Huỳnh Thị Hiền Cao Thị Đẹp Nguyễn Kim Dung Mẹ 0% Mẹ vợ 0% Vợ 0% Nguyễn Khoa Diệu Ngọc Con 0% 0% Nguyễn Khoa Diệu Con Khánh Ngọc Người có liên quan tới Kế tốn trưởng 006C060995 Kế toán Nữ 116 16.781 0,04% 26/29 Stt Tên cá nhân/tổ chức Bùi Thị Ngọc Lý 1.1 Nguyễn Thị Xuân Nghị 1.2 Số tài khoản giao dịch Chức vụ/ quan hệ Giới tính Điện thoại Địa liên hệ Loại ID Số ID Ngày cấp Nơi cấp SLCP cá nhân/đại diện sở hữu tự cho chuyển nhượng SLCP hạn chế chuyển nhượng đến hết 30/06/ 2025 Tỷ lệ sở hữu trưởng Mẹ 0% Bùi Ngọc Nam Em trai 0% Huỳnh Văn Quang Thư ký công ty V Nam 6.581 0,01% 1.1 Huỳnh Văn Khánh Bố 0% 1.2 Nguyễn Thị Thật Mẹ 0% 1.3 Trần Nguyễn Ngọc Tuyền Vợ 0% 1.4 Huỳnh Ngọc Linh Đan Con 0% 1.5 Huỳnh Quang Anh Con 0% 1.6 Huỳnh Quang Con 0% 27/29 Stt Tên cá nhân/tổ chức Số tài khoản giao dịch Chức vụ/ quan hệ Giới tính Điện thoại Địa liên hệ Loại ID Số ID Ngày cấp Nơi cấp SLCP cá nhân/đại diện sở hữu tự cho chuyển nhượng SLCP hạn chế chuyển nhượng đến hết 30/06/ 2025 Tỷ lệ sở hữu Thành 1.7 Huỳnh Văn Quân Anh 0% 1.8 Huỳnh Văn Quy Em 0% 1.9 Huỳnh Thị Thúy Liễu Em 0% 1.10 Huỳnh Văn Đức Em 0% 1.11 Bùi Minh Thanh Em rể 0% 1.12 Nguyễn Thị Bé Thảo Chị dâu 0% 1.13 Hà Mộng Dung Em dâu 0% 1.14 Trần Văn Xuân Bố vợ 0% Mẹ vợ 0% 1.15 Nguyễn Thị Hạnh 28/29