TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 01/2022/NQ-TVĐ1-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 28 tháng năm 202 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Căn Luật Chứng khốn số 54/2019/QH14; Căn Điều lệ Cơng ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1; Căn Biên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 28/4/2022; Căn Biên kiểm phiếu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 28/4/2022 QUYẾT NGHỊ: Điều Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị kết hoạt động năm 2021 kế hoạch năm 2022; Báo cáo Tổng Giám đốc kết sản xuất kinh doanh năm 2021 nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 a Các tiêu kết sản xuất kinh doanh năm 2021 (theo kịch chưa bán NMTĐ Sông Bung Nghị số 01/2021/NQTVĐ1-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021) sau: STT Tổng doanh thu Doanh thu khảo sát, thiết kế, xây lắp Doanh thu bán điện NMTĐSB5 Doanh thu tài Doanh thu khác Tổng lợi nhuận trước thuế Tổng lợi nhuận sau thuế - b TT Chỉ tiêu Thực (tỷ đồng) 644,50 445,18 197,57 0,13 1,62 20,419 12,235 Các tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 sau: Nội dung Tổng doanh thu Doanh thu KS,TK,XL Doanh thu bán điện * Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Năm 2022 665,0 478,0 187,0 7,3 3,3 1/3 Điều Thông qua Báo cáo tài năm 2021 kiểm toán, Báo cáo Ban kiểm soát kết kiểm soát năm 2021 kế hoạch thực năm 2022; Điều Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 sau: - Công ty không phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021, bao gồm việc trích lập quỹ - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (bao gồm kế hoạch chia cổ tức) ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét định sở kết SXKD năm 2022, sau Cơng ty hồn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước nghĩa vụ tài khác Điều Thông qua việc lựa chọn bốn cơng ty kiểm tốn độc lập thực kiểm tốn Báo cáo tài năm 2022 Cơng ty, gồm: Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn A&C; Cơng ty TNHH Kiểm tốn CPA Việt Nam; Cơng ty TNHH Hãng Kiểm tốn AASC; Cơng ty TNHH Kiểm tốn định giá Việt Nam Ủy quyền cho Hội đồng quản trị định lựa chọn cơng ty kiểm tốn phù hợp để thực soát xét BCTC bán niên năm 2022 kiểm toán BCTC năm 2022 sở đề xuất Ban kiểm sốt Điều Thơng qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 03/2022/TTr-TVĐ1-HĐQT ngày 20/4/2022 Hội đồng quản trị Điều Thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt Người quản lý Cơng ty thực năm 2021 kế hoạch năm 2022 sau: a Mức tiền lương, thù lao thực năm 2021 Người quản lý 2.833.610.000 đồng Chi tiết Tờ trình 03/2022/TTr-TVĐ1-HĐQT ngày 20/4/2022 Hội đồng quản trị b Mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022 HĐQT, BKS tính sau: Tiền lương /tháng Thù lao/tháng TT Họ Tên (triệu đồng) (triệu đồng) Chủ tịch HĐQT không chuyên trách 7,02 Tổng Giám đốc 33,8 TV HĐQT chuyên trách 29,9 TV HĐQT độc lập 5,98 Trưởng BKS chuyên trách 31,2 KSV không chuyên trách 6,24 Điều Thông qua Báo cáo kết thực Đề án Định hướng phát triển giai đoạn 2018-2020, định hướng 2025 với nội dung nêu Tờ trình số 03/2022/TTr-TVĐ1-HĐQT ngày 20/4/2022 Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, phạm vi thẩm quyền theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty, định điều chỉnh nhiệm vụ chưa hoàn thành Đề án để phù hợp với kế hoạch phát triển Công ty giai đoạn tới Điều Điều khoản thi hành 2/3 Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lập lúc 11 45 phút ngày 28/4/2022, đọc thơng qua Đại hội Nghị có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/4/2022 Hội đồng quản trị, Kiểm sốt viên, Tổng Giám đốc tồn thể cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện chịu trách nhiệm thi hành Nghị này./ Nơi nhận: TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA - Như Điều 9; - UBCKNN, SGDCKHN, TTLKCKVN; - Lưu: VT, HĐQT Nguyễn Tài Anh 3/3