Thông tin tài liệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT DN: C=VN, S=Bình Dương, L=Thành phố Thủ Dầu Một, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:3700805566 Reason: I am the author of this document Location: your signing location here Date: 2022.03.24 13:10:10+07'00' Foxit PhantomPDF Version: 10.1.1 DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT Thời gian: 00 phút, Thứ sáu, ngày 15/04/2022 Địa điểm: Khách sạn Becamex – Thành phố Bình Dương B2, Đường Hùng Vương, P.Hịa Phú, Tp.Thủ Dầu Một, T.Bình Dương THỜI GIAN NỘI DUNG 8h00-8h30 8h30-9h00 9h00-9h30 9h30-10h00 10h00-10h30 10h30-10h45 10h45-11h00 11h00-11h15 Tiếp đón, đăng ký cổ đơng Tun bố lý – Giới thiệu thành phần tham dự Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông Giới thiệu biểu thơng qua - Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - Thành phần Chủ tọa đoàn, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký - Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Báo cáo hoạt động HĐQT, TGĐ, BKS Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2021 Báo cáo TGĐ kết hoạt động kinh doanh năm 2021 kế hoạch hoạt động năm 2022 Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021 Bầu cử thành viên HĐQT BKS nhiệm kỳ (2022 – 2027) - Thơng qua tờ trình v/v bầu thành viên HĐQT BKS - Thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT BKS - Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS - Hướng dẫn tiến hành bầu cử Đại hội thảo luận Thơng qua tờ trình: - Báo cáo tài kiểm tốn năm 2021, Báo cáo HĐQT, Báo cáo Ban kiểm soát - Báo cáo TGĐ kết kinh doanh năm 2021 kế hoạch kinh doanh năm 2022 - Phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2021 kế hoạch chi trả năm 2022 - Chi trả thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2021 kế hoạch chi trả năm 2022 - Lựa chọn Cơng ty kiểm tốn độc lập năm 2022 - Và nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có) Cơng bố kết bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2022 – 2027) Thông qua Nghị ĐHĐCĐ thường niên 2022 Bình Dương, ngày 15 tháng 04 năm 2022 TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN VĂN HÙNG HĐQT-BBH-22030003 DỰ THẢO CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi áp dụng Quy chế áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Công ty) Điều Quy chế quy định cụ thể quyền nghĩa vụ cổ đông bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội Điều Cổ đông bên tham gia có trách nhiệm thực theo quy định Quy chế CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI Điều Quyền nghĩa vụ cổ đông tham dự ĐHĐCĐ Điều kiện tham dự Đại hội Tất cổ đông sở hữu cổ phần Công ty theo danh sách chốt ngày 16/03/2022 người ủy quyền tham dự hợp lệ Quyền nghĩa vụ cổ đông tham dự Đại hội: a Cổ đông người ủy quyền đến tham dự Đại hội (sau gọi tắt Cổ đông) cần mang theo giấy tờ sau: Thông báo mời họp Giấy chứng minh nhân dân, cước công dân hộ chiếu Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội) Sau xuất trình giấy tờ nêu cho Ban tổ chức, cổ đông đến dự Đại hội nhận thẻ biểu quyết, phiếu biểu nội dung báo cáo tờ trình, tài liệu họp phiếu đặt câu hỏi b Cổ đông ủy quyền văn cho người nhận ủy quyền thay mặt tham dự biểu ĐHĐCĐ Người ủy quyền tham dự Đại hội không ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội c Cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến thảo luận, phải tiến hành đăng ký phát biểu theo mẫu Phiếu đặt câu hỏi Ban tổ chức Mẫu Phiếu đặt câu hỏi phát cho cổ đông vào ngày khai mạc Đại hội (khi làm thủ tục tham dự Đại hội), cổ đông nộp Phiếu đặt câu hỏi bàn Thư ký trước Đại hội tiến hành thảo luận 15 phút, Chủ tọa đại hội xếp ưu tiên cho cổ đông tham dự Đại hội phát biểu theo thứ tự HĐQT-BBH-22030003 đăng ký, ý kiến phát sinh sau trình tiến hành Đại hội Chủ toạ đại hội ghi nhận, đủ thời gian giải đáp đại hội, khơng đủ thời gian giải đáp trực tiếp văn gửi kèm báo cáo kết Đại hội đến địa đăng ký cổ đông Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ngắn gọn tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị Đại hội thơng qua Chủ tọa xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc cổ đông Chủ toạ Đại hội có quyền nhắc nhở đề nghị cổ đơng tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian đảm bảo chất lượng thảo luận Điều Quyền nghĩa vụ Chủ tọa Điều khiển Đại hội theo nội dung chương trình nghị sự, thể lệ quy chế Đại hội thông qua Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ định theo đa số Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu vấn đề nội dung chương trình nghị Đại hội vấn đề có liên quan suốt q trình Đại hội Chủ toạ có quyền thực biện pháp cần thiết để điều khiển họp cách hợp lý, có trật tự, theo chương trình thơng qua phản ánh mong muốn đa số người dự họp Chủ toạ có quyền hỗn họp Đại hội đồng cổ đơng có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến thời điểm khác thay đổi địa điểm họp trường hợp sau: - Địa điểm họp khơng có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất người dự họp; - Phương tiện thông tin địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận biểu quyết; - Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy làm cho họp không tiến hành cách công hợp pháp Giải vấn đề nảy sinh khác suốt trình Đại hội Điều Quyền nghĩa vụ Ban Thư ký Đại hội Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn nội dung diễn biến Đại hội vấn đề cổ đơng thơng qua cịn lưu ý Đại hội Được sử dụng máy ghi âm để hoàn chỉnh Biên cách đầy đủ trung thực theo trình tự diễn biến họp ĐHĐCĐ Soạn thảo Biên họp ĐHĐCĐ Nghị vấn đề thông qua Đại hội Tất nội dung Đại hội cổ đông phải Thư ký Đại hội ghi vào Biên họp ĐHĐCĐ Biên hoàn chỉnh cách trung thực đầy đủ theo diễn biến Đại hội, sở để Thư ký tổng hợp Báo cáo kết Đại hội thông báo đến cổ đông theo quy định Điều lệ Công ty Điều Quyền nghĩa vụ Ban Kiểm phiếu Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu tổ chức lấy ý kiến thông qua Đại hội Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn, cách biểu quyết, cách sử dụng phiếu biểu tiến hành kiểm phiếu biểu theo nội dung thông báo kết cho Chủ tọa Ban Thư ký Đại hội HĐQT-BBH-22030003 - - Hướng dẫn cách bầu cử, thực việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định Quy chế bầu cử thành viên HĐQT Ban kiểm sốt Cơng ty nhiệm kỳ (2022 -2027) Đại hội Chịu trách nhiệm tính xác, trung thực kết kiểm phiếu công bố CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI Điều Điều kiện tiến hành Đại hội Cuộc họp Đại hội đồng cổ đơng tiến hành có số cổ đông dự họp đại diện 50% tổng số phiếu biểu theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/03/2022 Điều Trật tự Đại hội Cổ đông đến dự Đại hội vào hội trường tham dự Đại hội phải ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức Đại hội quy định Cổ đơng có trách nhiệm tham dự họp ĐHĐCĐ từ bắt đầu đại hội kết thúc đại hội Trong trường hợp cổ đơng lý cá nhân phải rời khỏi họp trước kết thúc ĐHĐCĐ có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để nộp lại phiếu biểu ghi ý kiến cổ đông nội dung báo cáo tờ trình Đại hội Trường hợp cổ đông rời họp trước kết thúc Đại hội mà không gửi lại phiếu biểu với Ban Tổ chức cổ đơng coi đồng ý với tất vấn đề biểu Đại hội Điều 10 Cách thức biểu thông qua vấn đề Đại hội Nguyên tắc Tất nội dung chương trình Đại hội phải thông qua cách lấy ý kiến biểu công khai tất cổ đông tham dự Đại hội Mỗi cổ đông cấp thẻ biểu quyết, ghi họ tên cổ đơng, mã số cổ đông, số cổ phần quyền biểu cổ đơng có đóng dấu Cơng ty Cách biểu Cổ đông biểu (tán thành, khơng tán thành, khơng có ý kiến) vấn đề cách biểu trực tiếp Đại hội, ghi ý kiến biểu vào phiếu biểu phát cho cổ đông đăng ký tham dự Đại hội nộp lại cho Ban Tổ chức Đại hội kết thúc Khi biểu thông qua vấn đề đưa ra, cổ đông tán thành thơng qua giơ cao thẻ biểu Thành viên Ban kiểm phiếu biểu đánh dấu Mã số cổ đông số phiếu biểu tương ứng cổ đông tán thành Tương tự, theo hướng dẫn Chủ tọa, cổ đông không tán thành khơng có ý kiến giơ cao thẻ biểu Việc biểu bầu thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 thực theo phương thức bầu dồn phiếu phù hợp với quy định pháp luật nêu Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật nhiệm kỳ 2022 – 2027 Điều 11 Thông qua nghị ĐHĐCĐ Nghị nội dung sau thông qua số cổ đơng đại diện 65% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp tán thành: HĐQT-BBH-22030003 a b c d Loại cổ phần tổng số cổ phần loại; Thay đổi ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư bán tài sản có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần cơng ty; đ Tổ chức lại, giải thể công ty; e) Gia hạn hoạt động công ty; Các nghị khác thông qua số cổ đông sở hữu 50% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp tán thành CHƯƠNG IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI Điều 12 Biên Nghị họp ĐHĐCĐ Biên Nghị ĐHĐCĐ phải lập xong trước bế mạc họp Thư ký thông qua Nghị Đại hội đồng cổ đơng trước bế mạc đại hội Thay Đại hội đồng cổ đông thông qua biên trước bế mạc đại hội, theo dự kiến Ban tổ chức xin phép Đại hội thông qua Nghị trước bế mạc đại hội Biên Nghị ĐHĐCĐ công bố thông tin website công ty thời hạn 24 kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ lưu trữ trụ sở Cơng ty Điều 13 Hiệu lực thi hành Quy chế gồm có 04 Chương, 13 Điều, công khai trước tiến hành ĐHĐCĐ có hiệu lực thi hành sau ĐHĐCĐ biểu thơng qua TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CHỦ TOẠ NGUYỄN VĂN HÙNG HĐQT-BBH-22030003 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HĐQT-BBH-22030003 Kính thưa Qúy cổ đông, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết hoạt động HĐQT năm 2021 định hướng hoạt động HĐQT năm 2022 sau: I BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021 Đánh giá hoạt động kinh doanh Cơng ty năm 2021 Năm 2021, tình hình kinh tế nước giới có diễn biến phức tạp, khó lường, phải chịu ảnh hưởng nặng nề đại dịch COVID-19 với biến chủng Kinh tế giới phục hồi không đồng đều, chưa bền vững; lạm phát tăng nhanh; thị trường tài chính, tiền tệ biến động mạnh, tiềm ẩn nhiều rủi ro v.v….Trước bối cảnh đó, Hội đồng quản trị chúng tơi song hành, tích cực phối hợp với Ban Tổng Giám đốc xây dựng kịch ứng phó triển khai cách có hệ thống chặt chẽ, đảm bảo hoạt động Công ty an toàn, ổn định, tuân thủ quy định pháp luật nhằm trì hoạt động kinh doanh liên tục song song với việc tham gia hỗ trợ cộng đồng cơng tác phịng chống dịch Kết là, qua năm hoạt động, IJC ghi nhận thành tích đáng khích lệ sau: Theo số liệu kiểm tốn, năm 2021 Cơng ty đạt tổng doanh thu 2.627 tỷ đồng đạt 85% kế hoạch lợi nhuận sau thuế 621,1 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch Tại ngày 31/12/2021, tổng tài sản IJC đạt 6.809 tỷ đồng, tăng 2,5% so với năm 2021, vốn chủ sở hữu đạt 3.344 tỷ đồng Cũng năm, Cơng ty vinh dự có mặt Bảng xếp hạng “50 Công ty kinh doanh hiệu Việt Nam” (TOP 50) năm 2020 -2021 Kết bình chọn triển khai sở đo lường kết kinh doanh Công ty liên tiếp năm, dựa vào số tăng trưởng: doanh thu, lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) lợi nhuận cổ phiếu Theo kết bình chọn, IJC đạt tỷ suất sinh lợi cổ phiếu: HĐQT-BBH-22030003 226,1%; vốn hóa thị trường: 0,26 tỉ USD; Lợi nhuận vốn chủ sở hữu: 15,2%; tăng trưởng doanh thu kép: 30,2% Tổng kết họp định HĐQT Trong năm 2021, Hội đồng quản trị tổ chức 18 họp để tập trung giải vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT vấn đề trọng tâm liên quan đến hoạt động kinh doanh Công ty như: xây dựng triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2021 theo phê duyệt ĐHĐCĐ; thành lập Ban kiểm toán nội bộ; thông qua việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần đợt chào bán cổ phần công chúng năm 2020; ban hành quy chế, quy trình nội bộ; thực chi trả cổ tức năm 2020; bổ nhiệm cán quản lý cấp cao; phê duyệt giao dịch với bên liên quan v.v… (Danh sách Nghị quyết, Quyết định HĐQT ban hành năm 2021 liệt kê công bố Báo cáo quản trị Công ty năm 2021 website IJC: https://www.becamexijc.com/quan he co dong) Các họp Hội đồng quản trị thực trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật, có đầy đủ thành viên tham dự Hoạt động thành viên HĐQT độc lập kết đánh giá thành viên HĐQT độc lập hoạt động HĐQT Số lượng thành viên HĐQT IJC năm 2021 07 thành viên, có 02 thành viên hội đồng quản trị độc lập ông Trần Thiện Thể ông Lê Anh Tuấn Các thành viên HĐQT độc lập có lực chun mơn cao, đóng góp quan trọng cho hoạt động định hướng HĐQT Trong năm, giao dịch Công ty với người có liên quan có ý kiến tham gia đầy đủ thành viên HĐQT độc lập để đảm bảo tính minh bạch xung đột lợi ích nhằm bảo vệ lợi ích Cơng ty Đánh giá thành viên HĐQT độc lập hoạt động HĐQT: - HĐQT đạo kịp thời, giám sát chặc chẽ hoạt động Ban Tổng Giám đốc việc thực mục tiêu, chiến lược kế hoạch kinh doanh đề ra; HĐQT-BBH-22030003 - Tuân thủ quy định hành liên quan đến quản trị Công ty công bố thông tin; - Thực quy định pháp luật việc tổ chức thành lập Ban Kiểm toán nội Trong năm, Ban Kiểm toán nội thực kiểm tra, đánh giá độc lập, khách quan hệ thống kiểm sốt nội Cơng ty đưa kiến nghị biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót biện pháp cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị doanh nghiệp nhằm phịng ngừa, phát kiểm sốt rủi ro nâng cao hiệu kinh doanh Công ty Hoạt động giám sát Hội đồng quản trị với Tổng giám đốc Ban điều hành Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tổ chức thành công họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, ban hành quy chế, quy trình quản lý điều hành hoạt động Cơng ty, bổ nhiệm chức danh quản lý, định ngày đăng ký cuối thời gian toán cổ tức năm 2020, định hướng xây dựng biện pháp nâng cao hoạt động quản lý Công ty, giám sát việc thực hoạt động khác theo quy định Điều lệ, quy chế quản lý nội quy định pháp luật Thông qua việc kiểm tra, giám sát báo cáo định kỳ kết hoạt động kinh doanh, báo cáo đột xuất theo yêu cầu HĐQT đánh giá Tổng Giám đốc triển khai thực chủ trương Hội đồng quản trị theo Nghị ban hành, phù hợp với điều lệ Công ty, quy định pháp luật đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa Công ty cổ đông Báo cáo giao dịch Công ty người có liên quan: Trong năm 2021, giao dịch Cơng ty với người có liên quan thực theo trình tự, thủ tục theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Quy chế quản trị nội HĐQT-BBH-22030003 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -Bình Dương, ngày 15 tháng 04 năm 2022 TỜ TRÌNH (V/v bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2027 ) Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Năm 2022 năm hết nhiệm kỳ 05 năm HĐQT, Ban Kiểm sốt Cơng ty Cơng ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật nhiệm kỳ 2017 – 2022 Căn quy định Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khốn năm 2019, Điều lệ Cơng ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thơng qua việc bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật nhiệm kỳ 2022 – 2027 với nội dung sau: Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027: Số lượng: 07 thành viên, có 02 thành viên HĐQT độc lập Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên HĐQT độc lập: Theo Khoản 1, Khoản Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027: Số lượng: thành viên Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát: Theo quy định khoản Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2014/QH14 Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT Ban kiểm sốt thơng qua đại hội Dự thảo Quy chế bầu cử đính kèm theo Tờ trình Trân trọng kính trình Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP.HĐQT TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN VĂN HÙNG HĐQT-BBH-22030003 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT Số: 02/TTr-ĐHĐCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -Bình Dương, ngày 15 tháng 04 năm 2022 TỜ TRÌNH (V/v thơng qua Báo cáo tài năm 2021 kiểm tốn, Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2021, Báo cáo Ban kiểm sốt năm 2021)) Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật - Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thơng qua ngày 17/06/2020; Căn Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật trình Đại hội đồng cổ đơng biểu thơng qua: Báo cáo tài năm 2021 hợp cơng ty mẹ kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm toán Tư vấn A&C; Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2021; Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021 (các báo cáo đính kèm theo tài liệu đại hội) Trân trọng kính trình./ Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP.HĐQT TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN VĂN HÙNG HĐQT-BBH-22030003 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT Số: 03/TTr-ĐHĐCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -Bình Dương, ngày 15 tháng 04 năm 2022 TỜ TRÌNH (V/v thơng qua Báo cáo Tổng giám đốc kết kinh doanh năm 2021 kế hoạch kinh doanh năm 2022) Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật - Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thơng qua ngày 17/06/2020; Căn Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng biểu thông qua Báo cáo Tổng giám đốc kết kinh doanh năm 2021 kế hoạch kinh doanh năm 2022 với nội dung chủ yếu sau: Thơng qua kết kinh doanh năm tài 2021 theo số liệu Báo cáo tài hợp số liệu Báo cáo tài Cơng ty mẹ - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm toán Tư vấn A&C với số tiêu tài chủ yếu sau: a Kết hoạt động kinh doanh năm 2021 theo số liệu báo cáo tài hợp nhất: Đvt: tỷ đồng Chỉ tiêu Tổng doanh thu Tổng chi phí Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Thực Kế hoạch Thực năm 2020 năm 2021 năm 2021 % TH 2021/ KH 2021 2.167 1.715 452 370 3.074 2.277 797 621,7 2.627 1.845 782 621,1 85% 81% 98% 100% % TH 2021/ TH2020 121% 108% 173% 168% b Kết hoạt động kinh doanh năm 2021 theo số liệu báo cáo tài Công ty mẹ: Đvt: tỷ đồng Chỉ tiêu Tổng doanh thu Tổng chi phí Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Chi trả cổ tức Thực Kế hoạch Thực năm 2020 năm 2021 năm 2021 2.009 1.539 470 386 15%/VĐL 2.805 2.033 772 605 16%/VĐL 2.452 1.672 780 624 16%/VĐL % TH 2021/ KH 2021 87% 82% 101% 103% % TH 2021/ TH2020 122% 109% 166% 162% HĐQT-BBH-22030003 Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật với số tiêu tài chủ yếu sau: a Kế hoạch kinh doanh năm 2022 theo số liệu báo cáo tài hợp nhất: Đvt: tỷ đồng Chỉ tiêu Tổng doanh thu + Doanh thu thu phí + Doanh thu kinh doanh BĐS + Doanh thu hợp tác KD + Doanh thu khác Tổng chi phí Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Thực năm 2021 Kế hoạch năm 2022 % KH 2022/ TH 2021 2.627 192 2.085 30 320 1.845 782 621,1 2.829 270 2.195 364 1.973 856 685 108% 140% 105% 114% 107% 109% 110% b Kế hoạch kinh doanh năm 2022 theo số liệu báo cáo tài Cơng ty mẹ: Đvt: tỷ đồng Chỉ tiêu Tổng doanh thu Tổng chi phí Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Chi trả cổ tức Thực năm 2021 2.452 Kế hoạch năm 2022 2.590 % KH 2022/ TH 2021 106% 1.672 1.742 104% 780 848 109% 624 679 109% 16%/VĐL Từ 10%/VĐL Trân trọng kính trình./ Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP.HĐQT TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN VĂN HÙNG HĐQT-BBH-22030003 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT Số: 04/TTr-ĐHĐCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -Bình Dương, ngày 15 tháng 04 năm 2022 TỜ TRÌNH (V/v thơng qua Phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2021, Kế hoạch phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2022) Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật - Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thơng qua ngày 17/06/2020; Căn Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Căn Nghị số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Căn Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm tài 2021 kiểm toán kế hoạch kinh doanh năm tài 2022 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua Phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2021 Kế hoạch phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2022, cụ thể sau: Phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2021 Đvt: đồng STT Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế Cơng ty mẹ Trích lập quỹ + Qũy khen thưởng phúc lợi (5% x LNST 2021) + Qũy đầu tư phát triển (30% x LNST 2021) Lợi nhuận sau trích quỹ Lợi nhuận giữ lại năm 2020 Lợi nhuận chia cổ tức Chia cổ tức (16%/VĐL) Thưởng Ban hành đạt kế hoạch (0,5%LNST2021) Lợi nhuận lại năm 2021 Thời gian chi trả cổ tức năm 2021: Qúy năm 2022 2.Kế hoạch phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2022 STT Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế cơng ty mẹ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% x LNST 2022) Trích qũy đầu tư phát triển (30% x LNST 2022) Thưởng Ban điều hành đạt kế hoạch (0,5%LNST2022) Tỷ lệ chi trả cổ tức Thực năm 2021 623.563.232.808 31.178.161.640 187.068.969.842 405.316.101.326 83.224.309.100 488.540.410.426 347.355.716.800 3.117.800.000 138.066.893.626 Đvt đồng đồng đồng đồng % Kế hoạch năm2022 679.342.000.000 33.967.100.000 203.802.600.000 3.396.710.000 10%/VĐL HĐQT-BBH-22030003 Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VP.HĐQT TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN VĂN HÙNG HĐQT-BBH-22030003 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT Số: 05/TTr-ĐHĐCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -Bình Dương, ngày 15 tháng 04 năm 2022 TỜ TRÌNH (V/v thông qua Chi trả thù lao HĐQT, BKS Thư ký Công ty năm 2021 Kế hoạch chi trả năm 2022) Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật - Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hồ Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020; Căn Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Căn Nghị số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Căn Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2021 kiểm toán kế hoạch kinh doanh năm 2022 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng biểu thơng qua Chi trả thù lao HĐQT, BKS Thư ký Công ty năm 2021 Kế hoạch chi trả năm 2022, cụ thể sau: Chi trả thù lao HĐQT, BKS Thư ký Công ty năm 2021: Theo Nghị số 01/NQ-ĐHĐCĐ ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021, thù lao HĐQT, BKS Thư ký Công ty năm 2021 0,5% x Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ 2021 Theo kết kinh doanh năm 2021 kiểm tốn, lợi nhuận sau thuế cơng ty mẹ 623.563.232.808 đồng Căn vào Nghị ĐHĐCĐ lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ nêu Tổng thù lao chi trả cho HĐQT, BKS Thư ký Công ty năm 2021 là: 3.117.800.000 đồng Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Thư ký Công ty năm 2022: Căn kế hoạch kinh doanh năm 2022 Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS Thư ký Công ty năm 2022 sau: Thù lao HĐQT, BKS Thư ký Công ty năm 2022: 0,5% x Lợi nhuận sau thuế năm 2022 Trân trọng kính trình./ Nơi nhận: - Nhưtrên; - Lưu VP.HĐQT TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN VĂN HÙNG HĐQT-BBH-22030003 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -Bình Dương, ngày 15 tháng 04 năm 2022 TỜ TRÌNH (V/v phê duyệt danh sách Cơng ty kiểm tốn độc lập để kiểm tốn báo cáo tài kiểm tốn hoạt động (nếu cần) Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật) Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật - Căn Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hồ Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thơng qua ngày 26/11/2019; - Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thơng qua ngày 17/06/2020; - Căn Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Chứng khốn; - Căn Thơng tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Bộ Tài hướng dẫn số điều quản trị công ty áp dụng công ty đại chúng - Căn Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Ban kiểm sốt kính trình Đại hội đồng cổ đơng tiêu chí lựa chọn danh sách cơng ty kiểm toán độc lập để lựa chọn làm đơn vị kiểm toán năm 2022 sau: Tiêu chí lựa chọn cơng ty kiểm tốn độc lập - Hoạt động hợp pháp Việt Nam Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho công ty niêm yết, công ty đại chúng; - Đội ngũ kiểm tốn viên có trình độ cao nhiều kinh nghiệm; đáp ứng yêu cầu Công ty có mức phí kiểm tốn hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán - Đảm bảo thời hạn hồn thành để đáp ứng thời gian cơng bố thông tin theo quy định pháp luật - Không phát sinh xung đột lợi ích thực kiểm tốn BCTC cho Cơng ty Danh sách cơng ty kiểm toán độc lập đề xuất lựa chọn Căn tiêu chí trên, Ban kiểm sốt kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách công ty kiểm toán độc lập lựa chọn để soát xét Báo cáo tài bán niên, kiểm tốn Báo cáo tài chính, thực kiểm tốn hoạt động (nếu cần) Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật năm 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị định lựa chọn cơng ty kiểm tốn theo danh sách đây: - Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn A&C; - Công ty TNHH KPMG Việt Nam; - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; - Công ty TNHH PwC Việt Nam; - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam HĐQT-BBH-22030003 Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thơng qua Trân trọng kính trình./ Nơi nhận: - Nhưtrên; - Lưu VP.HĐQT TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG HĐQT-BBH-22030003 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT Ngày 15 tháng 04 năm 2022 PHIẾU BIỂU QUYẾT (Các nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội ) Mã CĐ: Họ tên cổ đông: Địa chỉ: Số cổ phần sở hữu: cổ phần STT Nội dung biểu Tán thành 01 Tờ trình số: 01/TTr-ĐHĐCĐ V/v bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 Tờ trình số: 02/TTr-ĐHĐCĐ 02 Thơng qua Báo cáo tài năm 2021 kiểm tốn, Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2021, Báo cáo Ban kiểm sốt năm 2021 Tờ trình số: 03/TTr-ĐHĐCĐ 03 Thông qua Báo cáo Tổng giám đốc kết kinh doanh năm 2021 kế hoạch kinh doanh năm 2022 Tờ trình số: 04/TTr-ĐHĐCĐ 04 Thơng qua Phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2021, Kế hoạch phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2022 Tờ trình số: 05/TTr-ĐHĐCĐ 05 Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS Thư ký Công ty năm 2021 Kế hoạch chi trả năm 2022 Tờ trình số: 06/TTr-ĐHĐCĐ 06 Thông qua việc phê duyệt danh sách Công ty kiểm tốn độc lập để kiểm tốn báo cáo tài kiểm tốn hoạt động (nếu cần) Cơng ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật) Biểu Không tán thành Khơng có ý kiến Ghi chú: Quý cổ đông người ủy quyền cổ đơng vui lịng đánh dấu (X) vào phần ý kiến biểu nộp lại phiếu biểu cho Ban tổ chức trước kết thúc đại hội Phiếu biểu có giá trị phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tổ chức ngày 15/04/2022 Các phiếu sau xem không hợp lệ: Phiếu không Công ty phát hành (khơng theo mẫu, khơng có dấu Cơng ty) Phiếu tẩy xóa ghi thêm nội dung khác CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Ký ghi rõ họ tên) HĐQT-BBH-22030003 DỰ THẢO CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT Số:…… /NQ-ĐHĐCĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -Bình Dương, ngày 15 tháng 04 năm 2022 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT -ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Căn cứ: - Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thơng qua ngày 17/06/2020; - Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật; - Biên họp số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thơng qua Báo cáo tài năm 2021 hợp cơng ty mẹ kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm toán Tư vấn A&C; Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2021; Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2021 sau: Tỷ lệ biểu tán thành: …… … % Tỷ lệ biểu không tán thành:……% Tỷ lệ biểu khơng có ý kiến:…….% Điều 2: Thơng qua Báo cáo Tổng giám đốc kết kinh doanh năm 2021 kế hoạch kinh doanh năm 2022 Thơng qua kết kinh doanh năm tài 2021 theo số liệu Báo cáo tài hợp số liệu Báo cáo tài Cơng ty mẹ - Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm toán Tư vấn A&C với số tiêu tài chủ yếu sau: a Kết hoạt động kinh doanh năm 2021 theo số liệu báo cáo tài hợp nhất: Đvt: tỷ đồng Chỉ tiêu Tổng doanh thu Tổng chi phí Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Thực Kế hoạch Thực năm 2020 năm 2021 năm 2021 2.167 1.715 452 370 3.074 2.277 797 621,7 2.627 1.845 782 621,1 % TH 2021/ KH 2021 85% 81% 98% 100% % TH 2021/ TH2020 121% 108% 173% 168% HĐQT-BBH-22030003 b Kết hoạt động kinh doanh năm 2021 theo số liệu báo cáo tài Cơng ty mẹ: Đvt: tỷ đồng Chỉ tiêu Thực Kế hoạch Thực năm 2020 năm 2021 năm 2021 Tổng doanh thu 2.009 Tổng chi phí Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Chi trả cổ tức 1.539 470 386 15%/VĐL % TH 2021/ KH 2021 % TH 2021/ TH2020 2.805 2.452 87% 122% 2.033 772 605 16%/VĐL 1.672 780 624 16%/VĐL 82% 101% 103% 109% 166% 162% Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật với số tiêu tài chủ yếu sau: a Kế hoạch kinh doanh năm 2022 theo số liệu báo cáo tài hợp nhất: Đvt: tỷ đồng Chỉ tiêu Tổng doanh thu + Doanh thu thu phí + Doanh thu kinh doanh BĐS + Doanh thu hợp tác KD + Doanh thu khác Tổng chi phí Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Thực năm 2021 Kế hoạch năm 2022 % KH 2022/ TH 2021 2.627 192 2.085 30 320 1.845 782 621,1 2.829 270 2.195 364 1.973 856 685 108% 140% 105% 114% 107% 109% 110% b Kế hoạch kinh doanh năm 2022 theo số liệu báo cáo tài Cơng ty mẹ: Đvt: tỷ đồng Chỉ tiêu Thực năm 2021 Tổng doanh thu Tổng chi phí Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Chi trả cổ tức 2.452 1.672 780 624 16%/VĐL Kế hoạch năm 2022 2.590 1.742 848 679 Từ 10%/VĐL % KH 2022/ TH 2021 106% 104% 109% 109% Tỷ lệ biểu tán thành: …… … % Tỷ lệ biểu không tán thành:……% Tỷ lệ biểu khơng có ý kiến:…….% Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2021 Kế hoạch phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2022, cụ thể sau: HĐQT-BBH-22030003 Phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2021 Đvt: đồng STT Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế Cơng ty mẹ Trích lập quỹ + Qũy khen thưởng phúc lợi (5% x LNST 2021) + Qũy đầu tư phát triển (30% x LNST 2021) Lợi nhuận sau trích quỹ Lợi nhuận cịn giữ lại năm 2020 Lợi nhuận chia cổ tức Chia cổ tức (16%/VĐL) Thưởng Ban điều hành đạt kế hoạch (0,5%LNST2021) Lợi nhuận lại năm 2021 Thực năm 2021 623.563.232.808 31.178.161.640 187.068.969.842 405.316.101.326 83.224.309.100 488.540.410.426 347.355.716.800 3.117.800.000 138.066.893.626 Thời gian chi trả cổ tức năm 2021: Qúy năm 2022 2.Kế hoạch phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2022 STT Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế cơng ty mẹ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% x LNST 2022) Trích qũy đầu tư phát triển (30% x LNST 2022) Thưởng Ban điều hành đạt kế hoạch (0,5%LNST2022) Tỷ lệ chi trả cổ tức Đvt đồng đồng đồng đồng % Kế hoạch năm 2022 679.342.000.000 33.967.100.000 203.802.600.000 3.396.710.000 10%/VĐL Tỷ lệ biểu tán thành: …… … % Tỷ lệ biểu không tán thành:……% Tỷ lệ biểu khơng có ý kiến:…….% Điều 4: Thơng qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS Thư ký Công ty năm 2021 Kế hoạch chi trả năm 2022 sau: Chi trả thù lao HĐQT, BKS Thư ký Công ty năm 2021: Theo Nghị số 01/NQ-ĐHĐCĐ ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021, thù lao HĐQT, BKS Thư ký Công ty năm 2021 0,5% x Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ 2021 Theo kết kinh doanh năm 2021 kiểm toán, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 623.563.232.808 đồng Căn vào Nghị ĐHĐCĐ lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ nêu Tổng thù lao chi trả cho HĐQT, BKS Thư ký Công ty năm 2021 là: 3.117.800.000 đồng Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS Thư ký Công ty năm 2022: Căn kế hoạch kinh doanh năm 2022 Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS Thư ký Công ty năm 2022 sau: Thù lao HĐQT, BKS Thư ký Công ty năm 2022: 0,5% x Lợi nhuận sau thuế năm 2022 HĐQT-BBH-22030003 Tỷ lệ biểu tán thành: ………… % Tỷ lệ biểu không tán thành:……% Tỷ lệ biểu khơng có ý kiến:…….% Điều 5: Thơng qua danh sách cơng ty kiểm tốn độc lập lựa chọn để sốt xét Báo cáo tài bán niên, kiểm tốn Báo cáo tài chính, thực kiểm tốn hoạt động (nếu cần) Cơng ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật năm 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị định lựa chọn công ty kiểm tốn theo danh sách đây: - Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn A&C; - Cơng ty TNHH KPMG Việt Nam; - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; - Công ty TNHH PwC Việt Nam; - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam Tỷ lệ biểu tán thành: ………… % Tỷ lệ biểu không tán thành:……% Tỷ lệ biểu khơng có ý kiến:…….% Điều Thơng qua kết bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể sau: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 bao gồm: - Ông/Bà…… - Ông/Bà…… - Ông/Bà…… - Ông/Bà…… - Ông/Bà…… - Ông/Bà…… - Ông/Bà…… Thành viên Ban kiểm sốt nhiệm kỳ 2022 – 2027 bao gồm: - Ơng/Bà…… - Ông/Bà…… - Ông/Bà…… Tỷ lệ biểu tán thành: ………… % Tỷ lệ biểu không tán thành:……% Tỷ lệ biểu khơng có ý kiến:…….% Điều Đại hội đồng cổ đông thống giao cho Hội đồng quản trị đạo, tổ chức thực nội dung cổ đông trí thơng qua Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2022 cách triệt để hiệu theo Pháp luật Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Điều Nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực kể từ ngày ký HĐQT-BBH-22030003 Nơi nhận: - UBCKNN - Sở GDCK Tp.HCM - Các thành viên HĐQT,BKS,TGĐ TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA HĐQT-BBH-22030003
Ngày đăng: 03/08/2022, 08:13
Xem thêm:
