TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2019)

TẬP ĐỒN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CƠNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN Số: 258 /BC-PECC2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2020 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY (Năm 2019) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; - Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM Tên Công ty : Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện Trụ sở Điện thoại : 32 Ngô Thời Nhiệm, P 7, Q 3, TP HCM, Việt Nam : (028) 22216468 Fax: (028) 22210408 Vốn điều lệ : 240.101.180.000 VNĐ Mã chứng khoán : TV2 I Hoạt động Đại hội đồng cổ đông S Số Nghị T quyết/Quyết định T Stt STT 01/2019/NQĐHĐCĐ Ngày Nội dung - Thông qua kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019; - Thông qua Báo cáo tài năm 2018 kiểm tốn; - Thơng qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018; - Thông qua phương án chi trả cổ tức 2018; - Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng 23/04/2019 2019; - Thông qua phương án chi trả tiền thù lao, tiền lương HĐQT, BKS tiền thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành Công ty năm 2018 kế hoạch thực năm 2019; - Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ; - Thông qua việc ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài năm 2019 1/24 II Hội đồng quản trị Thông tin thành viên Hội đồng Quản trị: Trong năm 2019, Hội đồng quản trị tiến hành 05 họp số nội dung lấy ý kiến biểu văn bản, cụ thể sau: S T T Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Chơn Hùng Ông Trần Quang Lâm Ông Võ Văn Bình Ông Nguyễn Trọng Nam Ông Trương Khắc Len Chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Ngày bắt đầu/khơng cịn thành viên HĐQT Số buổi Tỷ lệ Lý họp tham không HĐQT dự tham tham dự họp dự 11/10/2013 100% 06/9/2016 100% 28/2/2018 100% 26/4/2012 100% 11/10/2013 100% Hoạt động giám sát HĐQT Tổng Giám đốc Trong năm 2019, Hội đồng quản trị theo dõi sát tình hình hoạt động tồn Cơng ty, giám sát đạo định hướng kịp thời hoạt động giám sát HĐQT Ban TGĐ Công ty triển khai thực nhiệm vụ sau: - HĐQT giám sát, theo dõi tình hình hoạt động Ban TGĐ có đạo định hướng kịp thời cho Ban điều hành thông qua ban hành Nghị quyết, Quyết định HĐQT liên quan đến hoạt động kinh doanh, tổ chức máy vấn đề quan trọng khác phạm vi thẩm quyền HĐQT, phù hợp với Quy chế, quy định hành Công ty, pháp luật - Thực đạo, giám sát kế hoạch đầu tư năm 2019; Phối hợp theo dõi dự án đầu tư phê duyệt đảm bảo quy định; tăng cường công tác nghiệm thu thu hồi công nợ tìm kiếm dự án tiềm để đầu tư; - Chỉ đạo triển khai tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 23/4/2019 tổ chức phiên họp HĐQT theo định kỳ; - Thông qua lựa chọn Chi nhánh Cơng ty TNHH Hãng kiểm tốn AASC để thực kiểm tốn Báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2019; - Chỉ đạo triển khai công tác chi trả cổ tức năm 2018 cổ phiếu theo Nghị ĐHĐCĐ quy định pháp luật chi tiết đợt sau: 2/24 Đợt Đợt Tỷ lệ % Vốn điều lệ sau đợt phát hành (1.000 đồng) Tổng số CP phát hành Ghi 123.131.590 586.219 Tỷ lệ 5% tính VĐL năm 2017 20 147.756.670 2.462.508 Tỷ lệ 20% tính VĐL sau phát hành đợt 1/2018 62,5 240.101.180 9.234.451 Tỷ lệ 62,5% tính VĐL sau phát hành đợt 2/2018 (tương đương tỷ lệ 75% VĐL phát hành đợt 1/2018) (10/2018) Đợt (7/2019) Đợt (8/2019) - Thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc việc thực báo cáo công bố thông tin theo quy định Pháp luật hành; - Phối hợp với Ban Kiểm soát việc giám sát hoạt động Tổng Giám đốc; - Tổng kết đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh, phân tích thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động SXKD biện pháp khắc phục; Hoạt động tiểu Ban thuộc Hội đồng quản trị Khơng có tiểu Ban Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị: Trong năm 2019, HĐQT ban hành 43 Nghị 28 Quyết định liên quan đến vấn đề SXKD, công tác đầu tư, công tác tổ chức nhân công tác khác thuộc thẩm quyền định HĐQT, chi tiết sau: Stt Số Nghị quyết/ Quyết định  Nghị Hội đồng quản trị Ngày 01/2019/NQHĐQT 10/1/2019 02/2019/NQHĐQT 11/1/2019 03/2019/NQHĐQT 21/2/2019 Nội dung Nghị phiên họp 01 Kết SXKD 2018; Kế hoạch 2019; Bổ nhiệm Phó TGĐ Võ Văn Bình; TV HĐQT chun trách Trần Quang Lâm; Chuẩn bị ĐHĐCĐ TN 2019 Nghị phê duyệt KH tổng thể thực HĐ EPC Điện mặt trời VT2 Nghị phê duyệt phương án tài trợ vốn thực dự án, tăng vốn điều lệ phát hành trái phiếu riêng lẽ CTCP Năng lượng Tái tạo Sơn Mỹ 3/24 Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 30/3/2019 Nghị việc thành lập Trung tâm Quản lý Vận hành Nhà máy điện 05/2019/NQHĐQT 5/4/2019 Nghị việc phê duyệt đề án xây dựng Trung tâm Quản lý vận hành Nhà máy điện TV2 (PECC2OCC) 06/2019/NQHĐQT 12/4/2019 Nghị việc giải thể Công ty Cổ phần Thủy điện Yên Bình Nghị thơng thơng qua kế hoạch ghi nhận đăng ký góp vốn thành lập cử người đại diện ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Thác Bà 04/2019/NQHĐQT 07/2019/NQHĐQT 18/4/2019 09/2019/NQHĐQT 23/4/2019 Nghị việc hiệu chỉnh tổng thể thực gói thầu số Dự án Nhà máy nhiệt điện 10/2019/NQHĐQT 24/4/2019 Nghị thông qua phương án giải quyền lợi cổ đông hủy niêm yết cổ phiếu TV2 Sở GDCK Hà Nội chuyển sang đăng ký niêm yết Sở GDCK TP HCM 10 11/2019/NQHĐQT 25/4/2019 Nghị việc kế hoạch chi Quỹ khen thưởng 11 12/2019/NQHĐQT 6/5/2019 Nghị Hội đồng quản trị Phiên họp thứ 03-2019 12 13/2019/NQHĐQT 16/5/2019 Nghị việc cử người đại diện quản lý phần vốn Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện (PECC2) đầu tư Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (BSA) 13 15/2019/NQHĐQT 28/5/2019 Nghị việc triển khai thực phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức đợt năm 2019 14 16/2019/NQHĐQT 6/6/2019 Nghị việc thông qua kế hoạch ghi nhận đăng ký góp vốn thành lập cử người đại điện vào HĐQT Công ty Cổ phần Điện gió Tân Thuận 15 17/2019/NQHĐQT 6/6/2019 Nghị việc ký Hợp đồng kiểm toán 16 18/2019/NQHĐQT 17/6/2019 Nghị đổi tên Ban Quản lý Dự án xây dựng Văn phịng Cơng ty 4/24 Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 17 19/2019/NQHĐQT 17/6/2019 Nghị chuyển đổi hình thức hoạt động Ban Pháp chế 18 20/2019/NQHĐQT 24/6/2019 Nghị việc thông qua kết phát hành niêm yết bổ sung cổ phiếu chi trả cổ tức đợt năm 2019 19 21/2019/NQHĐQT 25/1/2019 Nghị việc hiệu chỉnh kế hoạch tổng thực Hợp đồng EPC Dự án Nhà máy Điện mặt trời Sơn Mỹ 3.1 20 22/2019/NQHĐQT 28/6/2019 21 24/2019/NQHĐQT 01/07/2019 Nghị phê duyệt loại hình doanh nghiệp kế hoạch triển khai chuyển đổi mơ hình hoạt động chi nhánh 22 25/2019/NQHĐQT 01/07/2019 Nghị việc phê duyệt lựa chọn KCN Long Khánh để di dời Xí nghiệp điện 23 27/2019/NQHĐQT 02/07/2019 Nghị phê duyệt phương án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý công ty 24 28/2019/NQHĐQT 10/7/2019 Nghị thơng qua tỷ lệ tham gia góp vốn Cơng ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Thác Bà 25 29/2019/NQHĐQT 18/7/2019 Nghị việc thông qua việc triển khai thực phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức đợt năm 2018 26 32/2019/NQHĐQT 31/7/2019 Nghị việc bổ nhiệm lại Giám đốc Trung tâm Tư vấn Lưới điện Trung tâm Tư vấn Thủy điện Năng lượng Tái tạo 27 33/2019/NQHĐQT 2/8/2019 Nghị thông qua kết phát hành niêm yết bổ sung cổ phiếu chi trả cổ tức đợt năm 2018 28 35/2019/NQHĐQT 28/8/2019 Nghị phê duyệt mua tài sản nhà – đất Phú Yên 29 36/2019/NQHĐQT 30/8/2019 Nghị việc bổ nhiệm Trưởng Văn phịng đại diện nước ngồi Nghị việc thay đổi tỷ lệ biểu CTCP đầu tư NLTT Cà Mau 5/24 Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày 30 37/2019/NQHĐQT 10/6/2019 Nghị chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Trung tâm Thiết kế PECC2 – Thủ Đức 31 38/2019/NQHĐQT 27/9/2019 Nghị phê duyệt thay đổi địa điểm mua tài sản nhà – đất Phú Yên 32 39/2019/NQHĐQT 27/09/2019 Nghị việc hiệu chỉnh quy mô đầu tư xây dựng Dự án: Trung tâm Tư vấn Thiết kế PECC2 – Thủ Đức 33 40/2019/NQHĐQT 01/10/2019 34 41/2019/NQHĐQT Nghị việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Nhà xưởng Xí nghiệp Cơ điện Khu công nghiệp Long Khánh Nghị phê duyệt Tổng mức đầu tư xây dựng Dự án: Trung tâm Tư vấn Thiết kế PECC2 – Thủ Đức 07/10/2019 Nội dung 11/10/2019 Nghị việc Kế hoạch tổng thể thực Hợp đồng Đường dây 500kV Dự án Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 43/2019/NQHĐQT 22/11/2019 Nghị việc phê duyệt tiêu thi nâng ngạch Kỹ sư chính, Chuyên viên năm 2019 37 44/2019/NQHĐQT 25/10/2019 Nghị việc phê duyệt lô đất huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 38 47/2019/NQHĐQT 01/11/2019 Nghị việc thành lập Trung tâm Đào tạo Năng lượng PECC2 39 50/2019/NQHĐQT 2/12/2019 Nghị việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Tư vấn Nhiệt điện điện hạt nhân 40 52/2019/NQHĐQT 18/12/2019 Nghị việc phê duyệt dự án dầu tư xây dựng dự án: Nhà xưởng XNCĐ KCN Long Khánh 41 53/2019/NQHĐQT 20/12/2019 Nghị việc phê duyệt KH LCNT dự án Nhà xưởng XNCĐ KCN Long Khánh 54/2019/NQHĐQT 30/12/2019 Nghị việc chủ trương thực đầu tư xây dựng dự án Khu nhà Chuyên gia Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị phục vụ cho dự án tỉnh Quảng Trị 55/2019/NQHĐQT 30/12/2019 Nghị việc phê duyệt chủ trương cho phép Xí nghiệp Khảo sát Tổng hợp miền Nam triển khai khai thác đá mỏ đá tỉnh Quảng Trị làm vật liệu xây dựng phục vụ công tác thi công xây dựng NMNĐ BOT Quảng Trị 35 42/2019/NQHĐQT 36 42 43 6/24 Stt Số Nghị quyết/ Quyết định  Quyết định Hội đồng quản trị Ngày Nội dung 37/QĐ-TV2 10/1/2019 Quyết định việc Giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cho Trung tâm Tư vấn Nhiệt điện Điện hạt nhân 36/QĐ-TV2 10/1/2019 Quyết định việc Giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cho Ban Quản lý dự án EPC 35/QĐ-TV2 10/1/2019 Quyết định việc Giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cho PECC2 11/01/2019 Quyết định việc bổ nhiệm ông Võ Văn Bình Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Cơng ty kể từ ngày 11/01/2019 11/01/2019 Quyết định việc để ông Trần Quang Lâm - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Cơng ty để đảm nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách kể từ ngày 11/01/2019 14/01/2019 Quyết định việc Giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cho Văn phòng Đại diện nước 14/01/2019 Quyết định việc Giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cho Chi nhánh Xí nghiệp Cơ điện 14/01/2019 Quyết định việc Giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cho Chi nhánh Xí nghiệp Khảo sát Tổng hợp miền Nam 39/QĐ-TV2 38/QĐ-TV2 53/QĐ-TV2 49/QĐ-TV2 48/QĐ-TV2 47/QĐ-TV2 14/01/2019 Quyết định việc Giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cho Trung tâm Tư vấn Thủy điện Năng lượng tái tạo 10 46/QĐ-TV2 14/01/2019 Quyết định việc Giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 cho Trung tâm Tư vấn Lưới điện 7/24 Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 11 296/QĐ-TV2 12/3/2019 Quyết định việc Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 PECC2 12 439/QĐ-TV2 30/3/2019 Quyết định việc bổ nhiệm ơng Vũ Việt Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Nhiệt điện Điện hạt nhân giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Quản lý Vận hành Nhà máy điện kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Nhiệt điện Điện hạt nhân 13 438/QĐ-TV2 30/3/2019 Quyết định việc thành lập Trung tâm Quản lý Vận hành Nhà máy điện 14 462/QĐ-TV2 5/4/2019 Phê duyệt đề án xây dựng Trung tâm Quản lý vận hành nhà máy điện TV2 (PECC2-OCC) 15 564/QĐ-TV2 24/4/2019 Quyết định thẩm quyền Người đại diện theo pháp luật 16 657/QĐ-TV2 15/5/2019 Quyết định việc Giao kế hoạch Tài năm 2019 cho Trung tâm Tư vấn Thủy điện Năng lượng tái tạo 17 656/QĐ-TV2 15/5/2019 Quyết định việc Giao kế hoạch Tài năm 2019 cho Trung tâm Tư vấn Lưới điện 18 655/QĐ-TV2 15/5/2019 Quyết định việc Giao kế hoạch Tài năm 2019 cho Trung tâm Tư vấn Nhiệt điện Điện hạt nhân 19 654/QĐ-TV2 15/5/2019 Quyết định việc Giao kế hoạch Tài năm 2019 cho Ban Quản lý Dự án EPC 20 653/QĐ-TV2 15/5/2019 Quyết định việc Giao kế hoạch Tài năm 2019 cho Chi nhánh Xí nghiệp Cơ điện 21 652/QĐ-TV2 15/5/2019 Quyết định việc Giao kế hoạch Tài năm 2019 cho Chi nhánh Xí nghiệp Khảo sát Tổng hợp miền Nam 22 651/QĐ-TV2 15/5/2019 Quyết định việc Giao kế hoạch Tài năm 2019 cho PECC2 8/24 Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 23 677/QĐ-TV2 20/5/2019 Quyết định việc đổi tên xếp cấu tổ chức phịng Kế hoạch Cơng ty 24 676/QĐ-TV2 20/5/2019 Quyết định việc ban hành Quy định Quản lý chức danh chuyên gia Công ty 25 787/QĐ-PECC2 17/6/2019 Quyết định việc đổi tên bổ sung chức Ban Quản lý Dự án xây dựng Văn phòng Công ty 26 1100/QĐPECC2 28/08/2019 Quyết định đầu tư tỉnh Phú Yên 27 1136/QĐPECC2 09/09/2019 Quyết định việc công nhận chức danh chuyên gia cao cấp 28 1378/QĐPECC2 01/11/2019 Quyết định việc thành lập Trung tâm đào tạo lượng PECC2 III Ban Kiểm soát: Thơng tin thành viên Ban Kiểm sốt: Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019, Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện tiến hành 04 họp, cụ thể sau: ST T Thành viên BKS Stt STT Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Bà Trần Thị Hịa Ơng Võ Duy Bách Chức vụ Trưởng BKS Thành viên BKS Thành viên BKS Ngày bắt đầu/không thành viên BKS Số buổi Tỷ lệ họp tham BKS dự họp tham dự 04 100% 04 100% 04 100% Lý không tham dự Hoạt động giám sát BKS HĐQT, Ban Tổng Giám đốc: 9/24 Trong năm 2019, HĐQT Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện để Trưởng Ban kiểm soát tham gia đầy đủ họp giao ban điều hành sản xuất hàng tháng Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc lãnh đạo đơn vị chức Cơng ty Về phía Ban Điều hành triển khai thực nghị ĐHĐCĐ HĐQT theo chức thẩm quyền; Ban Kiểm sốt cho HĐQT Cơng ty giám sát chặt chẽ, theo dõi tình hình hoạt động BĐH Công ty việc triển khai thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, công tác nghiệm thu thu hồi công nợ, công tác quản lý mặt hoạt động khác HĐQT, BĐH hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn quy định Điều lệ quy Ban Kiểm soát ghi nhận chưa phát điều bất thường hoạt động thành viên HĐQT BĐH Sự phối hợp hoạt động BKS hoạt động HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cán quản lý khác Thực nội dung Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, HĐQT định lựa chọn đơn vị kiểm toán sở đề xuất BKS đạo BĐH thực ký hợp đồng kiểm toán số 270619.003/HĐTC.HCM với Chi nhánh Cơng ty TNHH hãng kiểm tốn AASC để thực việc soát xét báo cáo tài tháng đầu năm 2019 kiểm tốn báo cáo tài cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2019 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện Đồng thời, Ban kiểm soát thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu với Công ty đề giải pháp cụ thể, thiết thực việc thực nhiệm vụ Ban nhằm không ngừng nâng cao hiệu hoạt động Công ty Ban kiểm soát Hoạt động khác Ban Kiểm soát: Theo kế hoạch theo nhiệm vụ giao, năm 2019, bên cạnh việc kiểm tra giám sát thường xuyên, gián tiếp, BKS tham gia thực đợt kiểm soát trực tiếp tham gia công tác khác thuộc phạm vi quyền hạn nghĩa vụ Ban kiểm soát, chi tiết sau: (i) Thực hai (02) kiểm soát trực tiếp:  Từ ngày 16/04/2019 đến hết ngày 19/04/2019 văn phòng làm việc PECC2 với nội dung sau: - Đánh giá thực Nghị ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị năm 2018 - Rà soát việc thực kiến nghị Ban Kiểm soát Biên làm việc năm 2018 - Đánh giá tình hình quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh năm 2018 HĐQT, Ban TGĐ 10/24 - Các nội dung khác có liên quan  Từ ngày 25/11/2019 đến hết ngày 26/11/2019 văn phịng chi nhánh Cơng ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện - Xí nghiệp Cơ điện với nội dung sau: - Đánh giá tình hình thực Kế hoạch sản xuất kinh doanh Hội đồng quản trị công ty giao giai đoạn tháng đầu năm 2019 - Rà soát việc thực kiến nghị Ban Kiểm soát Biên làm việc trước (nếu có) - Đánh giá tình hình quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh tháng đầu năm 2019 - Các nội dung khác có liên quan (ii) Tham gia cơng tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (ĐHĐCĐ) báo cáo Ban kiểm soát Đại hội diễn vào ngày 23/04/2019 IV Đào tạo quản trị Công ty Thành viên HĐQT, Ban TGĐ, BKS, cán quản lý khác tham gia khóa học đào tạo Quản trị Cơng ty cho Công ty Cổ phần Đại chúng theo quy định V Danh sách người liên quan CTNY theo quy định khoản 34 Điều Luật Chứng Khốn giao dịch nguời có liên quan cơng ty với cơng ty Danh sách người có liên quan Cơng ty 11/24 Stt Tên cá nhân/tổ chức Số tài khoản giao dịch Chức vụ Giới tính Điện thoại Địa liên hệ Loại ID Số ID Ngày cấp Nơi cấp SL CP cá nhân/đại diện sở hữu Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng Tỷ lệ sở hữu I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Nguyễn Chơn Hùng Chủ tịch HĐQT Nam 18.409 0,08% Trần Quang Lâm Thành viên HĐQT Nam 10.013 0,04% Võ Văn Bình Thành viên HĐQT Nam 8.662 0,04% Nguyễn Trọng Nam Thành viên HĐQT Nam 8.118 0,03% Trương Khắc Len Thành viên HĐQT độc lập Nam 43.324 0,18% II BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Nguyễn Chơn Hùng Tổng GĐ Nam 18.409 0,08% Nguyễn Trọng Nam Phó TGĐ Nam 8.118 0,03% 12/24 Stt Tên cá nhân/tổ chức Số tài khoản giao dịch Điện thoại Địa liên hệ SL CP cá nhân/đại diện sở hữu Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng Tỷ lệ sở hữu Chức vụ Giới tính Võ Văn Bình Phó TGĐ Nam 8.662 0,04% Nguyễn Hải Phú Phó TGĐ Nam 21.294 0,09% Phạm Liên Hải Phó TGĐ Nữ 74.408 0.31% Trưởng BKS Nữ 0 Loại ID Số ID Ngày cấp Nơi cấp III BAN KIỂM SOÁT Nguyễn Thị Thu Hiền Võ Duy Bách Thành viên BKS Nam 0 Trần Thị Hòa Thành viên BKS Nữ 26.325 0,11% Kế toán trưởng Nữ 3.529 0,01% 0% IV KẾ TOÁN TRƯỞNG Bùi Thị Ngọc Lý V NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT Huỳnh Văn Quang Thư ký công ty Nam 13/24 Giao dịch cơng ty với người có liên quan Cơng ty; Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan người nội bộ: Khơng có giao dịch Giao dịch người nội công ty niêm yết, người liên quan người nội với công ty con, công ty công ty niêm yết nắm quyền kiểm sốt: Khơng có giao dịch Giao dịch công ty với đối tượng khác 4.1 Giao dịch Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Khơng có giao dịch 4.2 Giao dịch Công ty với Công ty mà người có liên quan thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Khơng có giao dịch 4.3 Các giao dịch khác Công ty (nếu có) mang lại lợi ích vật chất phi vật chất thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm sốt, Tổng Giám đốc điều hành: Khơng có giao dịch 14/24 VI Giao dịch cổ đông nội người có liên quan Danh sách cổ đơng nội người có liên quan Stt I Tên cá nhân/tổ chức Số tài khoản giao dịch Chức vụ/ quan hệ I Người có liên quan thành viên HĐQT Nguyễn Chơn Hùng Chủ tịch HĐQT 1.1 Nguyễn Chơn Túy Trần Thị Hồng Trần Thị Lam Phương 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 Nguyễn Thị Mộng Tuyền Nguyễn Chơn Dũng Lê Thị Đoan Trang Nguyễn Thị Thư Đoàn Thân Nguyễn Thị Minh Phan Văn Thới Nguyễn Chơn Cảm Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Nguyễn Thị Hồng Nhạn Giới tính Nam Điện thoại Địa liên hệ Loại ID Số ID Ngày cấp Nơi cấp SLCP cá nhân/đ ại diện sở hữu Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng Tỷ lệ sở hữu 18.409 0,08% Cha 0% Mẹ 0% Vợ 163.752 0,68% Chị gái 0% Em trai 0% Em dâu 0% Em gái 0% Em rể 0% Em gái 0% Em rể 0% Em trai 0% Em dâu 0% Em gái 0% 15/24 Stt Tên cá nhân/tổ chức 1.14 Võ Văn Thành Hồng Cơng 1.15 Hầu 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Trần Quang Lâm Lê Thị Huyền Ngân Lê Thị Thanh Huyền Trần Quang Minh Trần Minh Hoàng Trần Thị Thủy Hương Trần Thị Thúy Mai Trần Quang Nam Võ Văn Bình Số tài khoản giao dịch Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng Em rể SLCP cá nhân/đ ại diện sở hữu Anh rể 0% 10.013 0,04% Mẹ 0% Vợ 0% Con 0% Con 0% Em 0% Em 0% Em 0% 8.662 0,04% Chức vụ/ quan hệ Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Giới tính Nam Nam Điện thoại Địa liên hệ Loại ID Số ID Ngày cấp Nơi cấp Tỷ lệ sở hữu 0% 3.1 Võ Thí Bố 0% 3.2 Hồ Thị Tĩnh Mẹ 0% 3.3 Võ Văn Thanh Anh 0% 16/24 Stt 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 4.1 4.2 4.3 4.4 Tên cá nhân/tổ chức Võ Văn Phương Võ Văn Hải Võ Văn Thiện Nguyễn Thị Thanh Huyền Võ Duy Anh Võ Nguyễn Quỳnh Anh Phạm Thị Trâm Lê Mộng Thuỳ Nguyễn Thị Kiều Oanh Trịnh Nguyễn Thanh Linh Nguyễn Trọng Nam Huỳnh Thị Hiền Nguyễn Kim Dung Nguyễn Khoa Diệu Ngọc Nguyễn Khoa Diệu Khánh Ngọc Số tài khoản giao dịch Chức vụ/ quan hệ Giới tính Điện thoại Địa liên hệ Loại ID Số ID Ngày cấp Nơi cấp SLCP cá nhân/đ ại diện sở hữu Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng Tỷ lệ sở hữu Em 0% Em Em 0 0% 0% Vợ 0% Con 0% Con 0% Chị dâu 0% Em dâu 0% Em dâu 0% Em dâu 0% 8.118 0,03% Mẹ 0% Vợ 0% Con 0% Con 0% Thành viên HĐQT Nam 17/24 Stt Tên cá nhân/tổ chức Trương Khắc Len 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Phạm Thị Luật Phan Thị Chanh Trương Minh Tuấn Trương Thanh Vân Trương Minh Đức Số tài khoản giao dịch Chức vụ/ quan hệ Giới tính Thành viên HĐQT độc lập Mẹ Nam Điện thoại Địa liên hệ Loại ID Số ID Ngày cấp Nơi cấp SLCP cá nhân/đ ại diện sở hữu Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng Tỷ lệ sở hữu 43.324 0,18% 0% Vợ 0% Con 1.636 0,04% Con 0% Con 0% 5.6 Trương Khắc Sợi Anh 0% 5.7 Trương Thị Thêu Em 0% 5.8 Trương Thị Mạng Em 0% Em 0% Em 0% Chị dâu 0% Em dâu 0% Em rể 0% Em rể 0% 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 Trương Khắc Tưng Trương Thị Bừng Phạm Thị The Phạm Thị Ngừng Nguyễn Văn Xuyển Hồng Đình Thi 18/24 Stt 5.15 Tên cá nhân/tổ chức Nguyễn Thị Thoa 5.16 Phạm Xuân Tự II II Số tài khoản giao dịch Chức vụ/ quan hệ Giới tính Điện thoại Địa liên hệ Loại ID Số ID Ngày cấp Nơi cấp SLCP cá nhân/đ ại diện sở hữu Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng Tỷ lệ sở hữu Em dâu 0% Em rể 0% 0 Người có liên quan thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Thị Thu Hiền Trưởng BKS 1.1 Tạ Thị Mai Mẹ 0% Chồng 0% Con 0% Chị gái 0% Anh rễ Thành viên BKS 0% 0 Cha 0% Mẹ 0% Vợ Em trai Thành viên BKS 0 0% 0% 26.325 0,11% 0% 1.5 Nguyễn Trọng Nghĩa Nguyễn Hạnh An Nguyễn Mai Hương Lê Văn Hải Võ Duy Bách 1.2 1.3 1.4 2.1 Võ Sĩ Tùng 2.3 2.4 Nguyễn Thị Nhu Hoàng Thu Hà Võ Duy Chiến Trần Thị Hòa 3.1 Nguyễn Văn 2.2 Chồng Nữ Nam Nữ 19/24 Stt 3.2 3.3 3.4 III III Tên cá nhân/tổ chức Số tài khoản giao dịch Chức vụ/ quan hệ Giới tính Điện thoại Địa liên hệ Loại ID Số ID Ngày cấp Hạnh Nguyễn Thành Con Huy Nguyễn Thị Con Quế Chi Trần Đức Anh trai Hiền Người có liên quan thành viên Ban Tổng Giám đốc 10.829 0,05% 0% 21.294 0,09% Vợ 0% Con 0% Con 0% Anh trai 0% Tổng GĐ Xem mục VI-1 Mục I.1 Nguyễn Trọng Nam Phó TGĐ Xem mục VI-1 Mục I.4 Võ Văn Bình Phó TGĐ Xem mục VI-1 Mục I.3 4.1 4.2 4.3 4.4 Tỷ lệ sở hữu 0% Nguyễn Chơn Hùng Nguyễn Hải Phú Phạm Thị Quỳnh Chi Nguyễn Hải Hoàng Đức Nguyễn Hải Hoàng Trung Nguyễn Hải Sơn Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng Nơi cấp SLCP cá nhân/đ ại diện sở hữu Phó TGĐ Nam 4.5 Nguyễn Hải Phong Anh trai 0% 4.6 Nguyễn Thị Chị ruột 0% 20/24 Stt 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.3 Tên cá nhân/tổ chức Thúy Diễm Lê Bá Sơn Trần Thị Ngọc Lan Nguyễn Thị Thanh Thủy Phạm Liên Hải Phạm Văn Tề Nguyễn Thị Hiên Lương Ngọc Bùi 5.4 Lương Minh Khôi 5.5 Phạm Hải Linh 5.6 5.7 5.8 IV 1.1 Số tài khoản giao dịch Chức vụ/ quan hệ Giới tính Nguyễn Thị Loại ID Số ID Ngày cấp Nơi cấp Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng Tỷ lệ sở hữu Anh rễ 0% Chị dâu 0% Chị dâu 0% 74.408 0.31% 0% Mẹ 0% Chồng 0% Con 0% Em trai 0% 0% 0% 0% 3.529 0,01% 0% Phó TGĐ Bố Nữ Huỳnh Thị Em dâu Diễm Thư Phạm Thu Em gái Hằng Nguyễn Duy Em rể Quốc Người có liên quan tới Kế tốn trưởng Bùi Thị Ngọc Lý Điện thoại Địa liên hệ SLCP cá nhân/đ ại diện sở hữu Kế toán trưởng Mẹ Nữ 21/24 Stt Tên cá nhân/tổ chức Số tài khoản giao dịch Chức vụ/ quan hệ Giới tính Điện thoại Địa liên hệ Loại ID Số ID Ngày cấp Nơi cấp SLCP cá nhân/đ ại diện sở hữu Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng Tỷ lệ sở hữu Xuân Nghị 1.2 Bùi Ngọc Nam V Người có liên quan tới Người ủy quyền Công bố thông tin Huỳnh Văn Thư ký Nam Quang công ty Em trai 0% 0% 1.1 Huỳnh Văn Khánh Bố 0% 1.2 Nguyễn Thị Thật Mẹ 0% 1.3 Trần Nguyễn Ngọc Tuyền Vợ 0% 1.4 Huỳnh Ngọc Linh Đan Con 0% 1.5 Huỳnh Quang Anh Con 0% 1.6 Huỳnh Quang Thành Con 0% 1.7 Huỳnh Văn Quân Anh 0% 1.8 Huỳnh Văn Quy Em 0% 22/24 Stt Tên cá nhân/tổ chức Số tài khoản giao dịch Chức vụ/ quan hệ Giới tính Điện thoại Địa liên hệ Loại ID Số ID Ngày cấp Nơi cấp SLCP cá nhân/đ ại diện sở hữu Thời gian bị hạn chế chuyển nhượng Tỷ lệ sở hữu 1.9 Huỳnh Thị Thúy Liễu Em 0% 1.10 Huỳnh Văn Đức Em 0% 1.11 Bùi Minh Thanh Em rể 0% 1.12 Nguyễn Thị Bé Thảo Chị dâu 0% 1.13 Hà Mộng Dung Em dâu 0% 23/24 ... Hội đồng quản trị Phiên họp thứ 03-2019 12 13/2019/NQHĐQT 16/5/2019 Nghị việc cử người đại diện quản lý phần vốn Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện (PECC2) đầu tư Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn... phịng chi nhánh Cơng ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện - Xí nghiệp Cơ điện với nội dung sau: - Đánh giá tình hình thực Kế hoạch sản xuất kinh doanh Hội đồng quản trị công ty giao giai đoạn tháng... diễn vào ngày 23/04/2019 IV Đào tạo quản trị Công ty Thành viên HĐQT, Ban TGĐ, BKS, cán quản lý khác tham gia khóa học đào tạo Quản trị Công ty cho Công ty Cổ phần Đại chúng theo quy định V Danh