BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN www.pecc2.com Mục lục 04 Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi 05 Thông điệp Chủ tịch HĐQT 07 Tổng quan BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 08 Quá trình hình thành phát triển 46 Báo cáo Ban Tổng Giám đốc 10 Ngành nghề địa bàn kinh doanh 48 Hoạt động sản xuất kinh doanh THƠNG TIN CHUNG 16 Định hướng phát triển cơng ty 18 Các rủi ro năm 2020 56 Kế hoạch phát triển 64 Đánh giá Hội đồng Quản trị BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 24 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh mặt hoạt động cơng ty QUẢN TRỊ CƠNG TY 68 Hoạt động Hội đồng Quản trị 26 Giới thiệu Hội đồng Quản trị 70 Ban Kiểm soát 28 Giới thiệu Ban Tổng Giám đốc 71 Hoạt động Ban Kiểm sốt 30 Chính sách quản lý nhân 72 Các giao dịch, thù lao khoản 32 Tình hình đầu tư, thực dự án lợi ích Hội đồng Quản trị, 36 Tình hình tài Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm sốt 38 Báo cáo tác động liên quan đến môi trường xã hội BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TỐN NĂM 2020 76 Báo cáo kiểm toán độc lập 78 Bảng cân đối kế toán 83 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 84 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Với mạnh kinh nghiệm, công nghệ nhân lực thương hiệu hàng đầu lĩnh vực Tư vấn xây dựng điện Việt Nam, PECC2 chủ động nắm bắt vận hội, đầu tư chiều sâu, ứng dụng kỹ thuật mới, nâng cao lực quản trị, cải tổ cấu trúc, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đảm bảo lợi cạnh tranh phát triển bền vững Công ty TẦM NHÌN PECC2 thương hiệu mạnh tư vấn lượng khu vực với nguồn nhân lực chất lượng cao hệ thống quản lý đại, không ngừng phát triển quy mô lĩnh vực hoạt động, định hướng phát triển thành doanh nghiệp công nghệ số tiên phong lĩnh vực lượng SỨ MỆNH · Cung cấp cho khách hàng dịch vụ sản phẩm có chất lượng tốt nhất, phù hợp với tiêu chuẩn khu vực quốc tế; · Hợp tác hiệu với đối tác tin cậy, liên tục gia tăng giá trị cơng ty, lợi ích cổ đông thu nhập người lao động; · Ln cải tiến quy trình sản xuất quản lý, đại hóa cơng nghệ để đáp ứng thách thức môi trường ngày cạnh tranh; · Đào tạo, huấn luyện, bổ sung nâng cao lực đội ngũ người lao động, xây dựng hệ thống đãi ngộ hợp lý để trì phát triển nguồn nhân lực; · Bảo vệ gia tăng lợi ích chung cho cộng đồng xã hội GIÁ TRỊ CỐT LÕI Tinh thần Phụng - Đam mê nghề nghiệp – Đổi sáng tạo 04 THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ K  
Q  đ , Q       , Năm 2020 vừa qua, bên cạnh cột mốc thiêng liêng kỷ niệm 35 năm thành lập không ngừng phát triển, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện (PECC2) đồng thời phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức biến động Đặc biệt, đại dịch Covid-19 bùng phát tình hình thiên tai bão lũ diễn liên tiếp tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh xây dựng dự án Mặc dù vậy, thuyền PECC2 vượt qua sóng thử thách năm 2020 cách ngoạn mục, hoàn thành tốt mục tiêu đề Kết nhờ PECC2 có quan tâm đạo, hỗ trợ Cơ quan Trung ương Địa phương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đặc biệt nhờ chủ động có chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhiều năm trước nỗ lực, đoàn kết toàn thể Công ty PECC2 Chiến lược mang sắc riêng PECC2 dựa 03 lĩnh vực hoạt động chính: Tư vấn, Kinh doanh Đầu tư tiếp tục phát huy khẳng định hiệu Trong năm 2020, công tác quản lý vận hành phát triển chinh phục mốc vận hành 1300MW nguồn điện, lĩnh vực khác đà tiếp tục phát triển tốt Trong bối cảnh nhiều biến động thách thức kinh tế ngành điện, PECC2 hiểu rõ tầm quan trọng công chuyển đổi số phấn đấu trở thành doanh nghiệp công nghệ số lĩnh vực lượng vào năm 2025, đổi toàn diện hoạt động quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh, tích hợp với chuyển đổi số, tạo dựng mơi trường văn hóa số nhằm cung cấp trải nghiệm số sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng đối tác Chủ đề năm 2021 “Kiến tạo tảng số - Phát triển dịch vụ BIM - Nâng tầm giá trị PECC2” thể mục tiêu, kế hoạch hành động kỳ vọng cho chặng đường tới Công ty PECC2 Qua thông điệp này, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc lời chúc tốt đẹp đến Quý cổ đông, đối tác Quý khách hàng Công ty Tôi chân thành cảm ơn toàn thể Người lao động PECC2 nỗ lực năm qua Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện đã, luôn phấn đấu ngày lớn mạnh để đáp lại tin tưởng ủng hộ Quý vị! NGUYỄN CHƠN HÙNG CU I H đ  QA I 05 THÔNG TIN CHUNG 07 Tổng quan 08 Quá trình hình thành phát triển 10 Ngành nghề địa bàn kinh doanh 16 Định hướng phát triển công ty 18 Các rủi ro TỔNG QUAN Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN Tên tiếng Anh : POWER ENGINEERING CONSULTING JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt : PECC2 Giấy ĐKKD : 0300420157 Sở Kế hoạch Đầu tư TP HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 29/10/2007; đăng ký thay đổi Sở Kế hoạch Đầu tư lần thứ 17 ngày 02/03/2021 Vốn điều lệ (2018) : 360.149.520.000 VNĐ (Ba trăm sáu mươi tỷ trăm bốn mươi chín triệu năm trăm hai mươi ngàn đồng) Địa trụ sở : 32 Ngơ Thời Nhiệm, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP HCM Điện thoại : (84.28) 222 16468 Fax : (84.28) 222 10 408 Email : info@pecc2.com Website : http://www.pecc2.com Mã chứng khốn : TV2 Q TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 1981 01-07 1985 11- 01 1999 01-11 2007 13 - 10 2009 18-05 2017 06 - 06 2019 02 2021 Bộ Điện lực điều động lực lượng kỹ sư công nhân vào miền Nam để thiết kế xây dựng cơng trình thủy điện Trị An - cơng trình nguồn điện phía Nam từ sau ngày thống đất nước Cơng ty Khảo sát Thiết kế Điện (PIDC2) đời đơn vị trực thuộc Bộ Điện lực Công ty đổi tên thành Công ty Tư vấn Xây dựng Điện (PECC2) theo Quyết định số 02/1999/QĐ-BCN Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Công ty chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2, Tập đồn Điện lực Việt Nam (EVN) nắm giữ 51,26% cổ phần PECC2 thức niêm yết cổ phiếu sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội PECC2 khai trương Văn phòng Đại diện Myanmar Chuyển sàn, thức niêm yết cổ phiếu PECC2 Sàn giao dịch chứng khốn TP HCM Khánh thành Tịa nhà PECC2 Innovation Hub 08 THÀNH TÍCH VÀ GIẢI THƯỞNG 2005 Huân chương Độc lập hạng Ba 2010 Huân chương Độc lập hạng Nhì 2015 Huân chương Độc lập hạng Nhất 2020 2010 2017 2020 Cúp vàng Chất lượng Xây dựng Việt Nam Bộ Xây dựng phối hợp Bộ GTVT, Bộ NN&PTNT, Bộ KH&CN lựa chọn trao tặng cho cơng trình 2014 2018 2019 2020 Cúp vàng chương trình Đánh giá Năng lực Hoạt động Doanh nghiệp - Doanh nghiệp có số hiệu kinh doanh tốt nhóm ngành Tư vấn nhiều Bằng khen, Cờ Thi đua Chính phủ, Bộ, Chính quyền địa phương Huân chương Lao động cho đơn vị thành viên cá nhân 2018 Một 200 doanh nghiệp có doanh thu tỷ USD kinh doanh hiệu châu Á năm 2018 Tạp chí Forbes bình chọn (Forbes Asia's 200 Best Under A Billion 2018) 2020 TOP 50 Doanh nghiệp niêm yết tốt sàn chứng khoán Việt Nam 2020 ForbesVietnam bình chọn 2020 TOP 100 Doanh nghiệp tiêu biểu TP.HCM 2020 Liên tục vinh dự góp mặt TOP 300 Danh sách 1000 Doanh nghiệp đóng thuế TNDN nhiều Việt Nam 09 NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH A NGÀNH NGH KINH DOANH TƯ V N XÂY DƯNG Tư vấn ·T Kinh doanh - I N:   N  đ  Thiết kế cơng trình dự án nhiệt điện phục vụ Nghiên cứu tiền khả thi, Nghiên cứu khả thi/Báo cáo Dự án Đầu tư (Thiết kế sở), Thiết kế kỹ thuật, Tổng dự toán; Thẩm tra Thiết kế; - Đầu tư Nghiên cứu tiền khả thi, Nghiên cứu khả thi, Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán, Tư vấn đấu thầu, Tư vấn giám sát, Tư vấn Quản lý dự TƯ VẤN án (PMC), Tư vấn thẩm tra; Khảo sát, Quy hoạch, Thiết kế, Giám - sát Quản lý xây dựng dự án Thiết kế EPC/3D cho Dự án nhà máy Nhiệt điện, Năng lượng tái tạo & Cơ sở hạ Nguồn Lưới điện; tầng, lập phương án chuyển đổi, cải tạo, Nghiên cứu ứng dụng khoa học, phục hồi, nâng cấp; công nghệ lĩnh vực nguồn - lưới điện Điều tra khảo sát môi trường sinh thái xã hội, EIA, ESIA báo cáo KINH DOANH TỔNG THẦU EPC Quản lý vận hành nhà máy điện Thiết kế chế tạo hệ thống phụ trợ nhà máy điện gia cơng chế tạo khí cho dự án lượng; ĐẦU TƯ Đầu tư xây dựng nhà máy điện, tập trung vào lượng Thủy điện nhỏ, Điện mặt trời, Điện gió Nhà máy điện nhiên liệu khí 10 Ơ     O U
H QT STT T    H QT CƯ U N    đ /         H QT S  O H QT 
Ư TY 
Ư O 11/10/2013 100% Ông Nguyễn Chơn Hùng Chủ tịch HĐQT Ơng Võ Văn Bình Thành viên HĐQT 28/2/2018 100% Ông Trần Quang Lâm Thành viên HĐQT 6/9/2016 100% Ông Nguyễn Trọng Nam Thành viên HĐQT 26/4/2012 100% Ông Trương Khắc Len Thành viên HĐQT độc lập 11/10/2013 100%     A đ  U
H QT đA A Ơ  U
 đ   Với nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động quản trị công ty để đáp ứng yêu cầu quy định pháp luật Việt Nam, đảm bảo mang lại lợi ích cao bền vững cho nhà đầu tư, minh bạch thơng tin góp phần nâng cao hiệu kinh doanh Trong năm 2020, HĐQT đạo thực số nội dung bật sau: 68 T   K  A đA đ Ơ  ă 2020 Quyền Cổ đông PECC2 thực chi trả đầy đủ cổ tức cho cổ đông theo Nghị ĐHĐCĐ thông qua bao gồm: - Chi trả cổ tức năm 2019 cổ phiếu với tỷ lệ 50%; Quyền tham dự biểu - Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào năm 2020 ngày 26/06/2020 đảm bảo quyền lợi lợi ích định liên quan đến tối đa cổ đông PECC2; thay đổi quan trọng công ty Đảm bảo quyền lợi Chấp hành nghiêm túc quy định Ủy ban Chứng nhà đầu tư khoán Nhà nước Sở giao dịch chứng khốn TPHCM cơng ty niêm yết, thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc việc thực báo cáo công bố thông tin theo quy định Pháp luật hành để đảm bảo tất cổ đơng điều có quyền tiếp cận thông tin công bố Nâng cao lực quản Hồn thiện hệ thống quản trị cơng ty, thường xun rà sốt trị Cơng ty chỉnh sửa, bổ sung ban hành quy chế quản trị nội bộ, quy trình, quy chế phục vụ công tác quản lý, điều hành Công ty đảm bảo hoạt động hiệu thực Nghị ĐHĐCĐ tuân thủ quy định pháp luật Hiệu hoạt động sản HĐQT hoàn thành trách nhiệm người quản lý Công ty xuất kinh doanh thông qua việc đạo thực nhiệm vụ kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên 2020 hoàn thành vượt kế hoạch đề ra, SXKD có lãi, bảo toàn phát triển vốn chủ sở hữu, hoàn thành nghĩa vụ tài Nhà nước đảm bảo Công ty hoạt động quy định pháp luật; Như vậy, năm 2020 HĐQT thực tích cực vai trị chức quản trị điều hành theo cam kết với ĐHĐCĐ, PECC2 giữ vững ổn định nội bộ, quản trị tốt rủi ro, đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc quy định pháp luật, tạo nhiều đột phá chuyển biến hiệu công tác quản trị, nâng cao vị Công ty với kết đạt PECC2 đáp ứng kỳ vọng nhà đầu tư mong muốn nắm giữ cổ phiếu TV2 Cổ đông PECC2 tiếp tục có thống cao định hướng quản trị điều hành phát triển Công ty HA đ  U
    
  H đ  A I: K   69 BAN KIỂM SOÁT T        U
B
   STT HO    S      Ư    A Ơ đ 31/12/2020 CƯ U Nguyễn Thị Thu Hiền Trưởng Ban Kiểm soát Võ Duy Bách Thành viên BKS đến 26/06/2020 Khơng có Trần Thị Hịa Thành viên BKS 39.487 cổ phiếu Trần Thị Việt Hà Thành viên BKS từ 26/6/2020 Khơng có TY (%) 3.165 cổ phiếu S Ơ     O U
B
   STT T    B
   Bà Nguyễn Thị Thu Hiền CƯ U S N    đ / TY  O   
Ư BKS     O 
Ư BKS Trưởng BKS 4/4 100% Bà Trần Thị Hòa Thành viên BKS 4/4 100% Ông Võ Duy Bách Thành viên Không thành viên BKS BKS kể từ ngày 26/06/2020 Bà Trần Thị Việt Hà Thành viên Thành viên BKS bắt đầu BKS từ ngày 26/06/2020 70 2/4 2/4 50% 50% L    
Ư Không tham gia họp diễn sau ngày 25/06/2020 Chỉ tham gia họp diễn kể từ ngày 26/06/2020 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT HA đ     U
BKS đ ơ H QT, B
 T   đ : Trong năm 2020, BKS mời tham dự đầy đủ họp giao ban Hội đồng quản trị Ban điều hành định kỳ theo tháng/quý để thống số nội dung quan trọng như: xem xét kết sxkd 2019, lập kế hoạch rà sốt tình hình thực kế hoạch SXKD 2020 định kỳ quý, tháng năm; công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên, Ngồi ra, HĐQT cịn thông qua nghị quyết, định thuộc thẩm quyền khác hình thức lấy ý kiến biểu văn Ban Tổng Giám đốc triển khai thực tốt nghị ĐHĐCĐ HĐQT theo chức thẩm quyền Ban Kiểm soát cho HĐQT Công ty giám sát chặt chẽ hoạt động Ban Tổng Giám đốc Công ty việc thực kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến cho năm 2020, công tác nghiệm thu thu hồi công nợ, công tác quản lý mặt hoạt động khác HĐQT, Ban Tổng Giám đốc hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn quy định Điều lệ quy chế quản trị nội Cơng ty Ban Kiểm sốt ghi nhận chưa phát điều bất thường hoạt động thành viên HĐQT Ban Tổng Giám đốc SƯ  Ơ A đ   Ư
BKS đ ơ A đ  U
H QT, B
 T  G đ        A   BKS nhận đầy đủ thông tin kế hoạch kinh doanh Công ty kỳ; BKS chủ động phối kết hợp chặt chẽ thường xuyên với HĐQT BĐH; BKS kết hợp chặt chẽ với phòng ban, đơn vị Công ty nhằm thực thanh, kiểm tra kỳ HA đ    U
B
 K  : Trong năm 2020, song song với việc thực nhiệm vụ nhằm bảo đảm hoạt động Công ty phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, Quy chế nội quy định pháp luật có liên quan Ban Kiểm soát tập trung thực kiểm soát theo nội dung chính, bao gồm: Theo dõi, rà soát việc thực nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) dự kiến năm 2020 Công ty; Phối hợp chuẩn bị nội dung Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020; Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc, Chi nhánh, cán quản lý việc thực nhiệm vụ giao; Thực kiểm sốt cơng tác tài kế toán, lập báo cáo thẩm định BCTC, báo cáo SXKD tình hình quản trị cơng nợ, Sau kiểm sốt có biên làm việc ban kiểm sốt ghi nhận tình hình hoạt động PECC2 ý kiến, kiến nghị Ban nhằm đảm bảo quyền lợi Cổ đông tăng cường quản trị nội công ty Các thành viên Ban chủ động nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ kiểm tra giám sát nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ giao 71 CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT L ,  Ơ, 
    A Ơ    U
H đ  QA I: STT HO    CƯ U L  (VND) Chủ tịch 648.000.000 T