CƠNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Đà Nẵng, ngày tháng năm 2022 DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CƠNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC - - Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020; Căn Luật Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010; Luật số: 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 sửa đổi, bổ sung số điều Luật tổ chức tín dụng; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty Tài Cổ phần Điện lực; Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Tài Cổ phần Điện lực (gọi tắt “Đại hội”), Đồn Chủ tịch Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2022 Cơng ty Tài Cổ phần Điện lực kính trình Đại hội thơng qua Quy chế làm việc Đại hội sau: I - TRẬT TỰ CỦA CUỘC HỌP Đại biểu (bao gồm đại diện quan hữu quan cổ đông/đại diện cổ đơng nhóm cổ đơng1 có quyền biểu quyết) đến tham dự họp Đại hội phải có trang phục chỉnh tề, nghiêm túc; Đại biểu vào phòng họp ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức Đại hội quy định; Khơng nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động phương tiện liên lạc khác gây ồn trật tự phòng họp diễn Đại hội; Đại biểu cổ đơng/đại diện cổ đơng nhóm cổ đơng có quyền biểu quyết, bỏ phiếu, phát biểu, nêu ý kiến vấn đề Đại hội theo hình thức biểu chỗ, bỏ phiếu phát biểu ý kiến cách giơ tay đồng ý Đoàn Chủ tịch Đại hội; Khơng hút thuốc lá, khơng mang vũ khí vật cháy nổ vào phòng họp Đại hội Đại diện cổ đơng nhóm cổ đơng hiểu đại diện theo ủy quyền văn cổ đơng nhóm cổ đơng II - CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT VÀ TÀI LIỆU CUỘC HỌP Các vấn đề dự kiến biểu Đại hội STT 10 - Nội dung Tỷ lệ thông qua2 Báo cáo Kết hoạt động kinh doanh 2021, Báo cáo tài Trên 51% năm 2021 Kế hoạch kinh doanh năm 2022 Trên 51% Báo cáo Hội đồng Quản trị hoạt động năm 2021 Trên 51% định hướng hoạt động kinh doanh năm 2022 Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2021 Kế Trên 51% hoạch năm 2022 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (Không bao Trên 51% gồm Phương án chi trả cổ tức cổ phiếu Mục 6) Phương án chi trả cổ tức cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận năm 2021 Phương án tăng Vốn Điều lệ thông qua việc chi trả cổ tức cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận Trên 65% năm 2021; Ủy quyền/Giao cho HĐQT thực thủ tục Phương án tăng Vốn điều lệ từ Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hữu Phát hành cổ phiếu cho CBNV theo Trên 65% Chương trình lựa chọn cho người lao động; Ủy quyền/Giao cho HĐQT thực thủ tục Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng Trên 65% ty Tài Cổ phần Điện lực Thù lao, thưởng Hội đồng Quản trị Ban Kiểm soát Trên 51% năm 2022 Danh sách Cơng ty kiểm tốn Ủy quyền cho HĐQT Lựa chọn cơng ty kiểm tốn độc lập thực Trên 51% kiểm tốn Báo cáo tài năm 2023 Các đại biểu tham dự Đại hội Ban tổ chức cung cấp tài liệu gồm: Chương trình làm việc Đại hội; Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2021; Báo cáo tài năm 2021; Kế hoạch kinh doanh năm 2022; Báo cáo Hội đồng Quản trị hoạt động năm 2021 định hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2021 Kế hoạch năm 2022; Các Tờ trình nội dung: (i) Phương án phân phối lợi nhuận 2021; (ii) Phương án tăng Vốn Điều lệ thông qua việc chi trả cổ tức cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận năm 2021; Tính tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận (iii) Phương án tăng Vốn điều lệ từ Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hữu Phát hành cổ phiếu cho CBNV theo Chương trình lựa chọn cho người lao động (Chương trình ESOP); (iv) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty Tài Cổ phần Điện lực; (iv) Phương án thù lao, thưởng thành viên Hội đồng quản trị thành viên Ban Kiểm sốt năm 2022; (vi) Danh sách Cơng ty kiểm tốn Ủy quyền cho HĐQT Lựa chọn cơng ty kiểm toán độc lập thực kiểm toán Báo cáo tài năm 2023 Đối với cổ đơng/đại diện cổ đơng tham dự Đại hội, ngồi tài liệu chung nêu trên, hồ sơ phát thêm gồm: - Giấy xác nhận tham dự Đại hội; Phiếu biểu chỗ vấn đề xin ý kiến Đại hội; Tài liệu khác (nếu có) III - BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI Các nội dung cần thông qua Đại hội phải xin ý kiến cách lấy biểu công khai tất cổ đơng/đại diện cổ đơng nhóm cổ đơng có quyền biểu tham dự Đại hội Các cổ đơng/đại diện cổ đơng nhóm cổ đơng tham dự Đại hội có quyền nghĩa vụ biểu vấn đề nêu Đại hội Trường hợp cổ đơng/đại diện cổ đơng nhóm cổ đơng có quyền biểu tham dự Đại hội sau họp khai mạc, cổ đông/đại diện cổ đơng nhóm cổ đơng tham dự Đại hội đăng ký có quyền tham gia biểu sau nhận tài liệu từ Ban tổ chức Đại hội Trong trường hợp này, hiệu lực biểu tiến hành trước khơng bị ảnh hưởng tham dự cổ đông/đại diện cổ đơng nhóm cổ đơng bổ sung Các cổ đơng/đại diện cổ đơng nhóm cổ đơng có trách nhiệm tham dự Đại hội từ bắt đầu Đại hội kết thúc Đại hội Trường hợp cổ đơng/đại diện cổ đơng nhóm cổ đơng có quyền biểu tham dự Đại hội rời họp trước kết thúc Đại hội cổ đơng/đại diện cổ đơng nhóm cổ đơng có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo tên, số cổ phần sở hữu ủy quyền đại diện, ý kiến vấn đề biểu Đại hội Trường hợp cổ đơng/đại diện cổ đơng nhóm cổ đơng rời họp trước kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức nêu cổ đơng/đại diện cổ đơng nhóm cổ đơng coi có mặt đồng ý với tất vấn đề biểu Đại hội Các quy định cách thức biểu Đại hội, hình thức biểu Đại hội: Đại hội thực biểu thông qua vấn đề theo hình thức biểu chỗ; 5.1 Cở đơng/đại diện cổ đơng nhóm cổ đơng có quyền biểu tham dự Đại hội sử dụng Phiếu biểu ý kiến chỗ vấn đề nêu phần II vấn đề liên quan trực tiếp đến phương thức điều hành, tổ chức Đại hội nội dung liên quan đến hoạch định sách Cơng ty; 5.2 Khi điều hành Đại hội, Chủ tọa xin ý kiến nội dung cần thông qua theo trình tự Đồng ý, Khơng đồng ý, Ý kiến khác Cổ đơng/đại diện cổ đơng nhóm cổ đơng có quyền biểu cần giơ phiếu lên để thể ý kiến Đồng ý hay Không đồng ý Ý kiến khác với nội dung xin ý kiến; 5.3 Đối với nội dung ý kiến về“Phương án chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận năm 2021 tăng Vốn Điều lệ thông qua việc chi trả cổ tức cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận năm 2021; Ủy quyền cho HĐQT thực thủ tục”, “Phương án tăng Vốn điều từ Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hữu Phát hành cổ phiếu cho CBNV theo Chương trình lựa chọn cho người lao động; Ủy quyền/Giao cho HĐQT thực thủ tục” “Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty Tài Cổ phần Điện lực” , có 65% cổ phần tham gia biểu (tính tổng số cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội) chấp thuận với nội dung xin ý kiến nội dung thơng qua ngược lại 5.4 Trừ trường hợp nêu điểm 5.3 Đối với nội dung xin ý kiến Đại hội, có 51% số cổ phần biểu (tính tổng số cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội) chấp thuận với nội dung xin ý kiến nội dung thơng qua ngược lại; IV - PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI Ngun tắc: Cổ đơng/đại diện cổ đơng nhóm cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến giơ tay đề nghị phát biểu Cổ đơng/đại diện cổ đơng nhóm cổ đơng phát biểu ý kiến theo điều khiển Đoàn Chủ tịch Đại hội Cách thức phát biểu: Cổ đơng/đại diện cổ đơng nhóm cổ đơng cần phát biểu ngắn gọn tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình làm việc Đại hội thơng qua Đoàn Chủ tịch xếp cho Cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp thắc mắc cổ đông Cổ đông không nhắc lại ý kiến phát biểu trước, thời gian phát biểu không 03 (ba) phút/một lần phát biểu ý kiến V - TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH Điều khiển họp theo nội dung Chương trình làm việc, Quy chế, Thể lệ Đại hội thông qua hướng dẫn thảo luận, lấy ý kiến biểu vấn đề nằm nội dung chương trình nghị Đại hội vấn đề có liên quan Đồn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ định theo đa số Giải vấn đề phát sinh suốt trình họp Đại hội VI - TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn nội dung diễn biến họp vấn đề cổ đơng thơng qua cịn lưu ý họp Soạn thảo Biên họp Nghị vấn đề thông qua họp Đại hội Công ty VII - TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI Đón tiếp cung cấp tài liệu Đại hội cho đại biểu tham dự Kiểm tra tư cách cổ đơng/đại diện cổ đơng nhóm cổ đông, lập Biên kiểm tra tư cách cơng bố điều kiện tiến hành Đại hội có tham dự đại biểu đại diện cho 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu Cơng ty Tài Cổ phần Điện lực VIII - TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU Tổ chức thực công tác kiểm phiếu cách công khai minh bạch Phổ biến Thể lệ biểu Xác định kết biểu vấn đề thông qua Đại hội Nhanh chóng thơng báo cho Ban Thư ký kết biểu Phát phiếu thu phiếu, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên kiểm phiếu công bố kết kiểm phiếu Xem xét báo cáo với Đại hội định trường hợp vi phạm Thể lệ biểu Trên toàn dự thảo Quy chế làm việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Tài Cổ phần Điện lực Kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua./ T/M ĐỒN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022