CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ C.E.O Tầng Tháp CEO, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội Tel: 043.7875136 Fax: 043.7875137 Website: www.ceogroup.com.vn DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010 Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 tổ chức thực theo Quy chế làm việc sau đây: Điều Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Các cổ đông Công ty có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O; Cổ đơng và/hoặc đại diện theo ủy quyền vào phịng Đại hội phải có mặt thời gian quy định làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức Đại hội quy định; cổ đông ngồi hội trường phải thơng báo cho Ban thư ký đồng ý Đoàn Chủ tịch; Trong thời gian diễn Đại hội cổ đông, cổ đông phải tuân thủ theo hướng dẫn Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch giữ trật tự Đại hội; Các cổ đơng phải giữ bí mật, thực chế độ sử dụng bảo quản tài liệu, không chép, ghi âm đưa cho người Đại hội chưa Đoàn Chủ tịch cho phép; Người ủy quyền tham dự Đại hội không ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội; Không hút thuốc phịng Đại hội; Khơng nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động lúc diễn Đại hội Tất máy điện thoại di động phải tắt không để chuông Điều Đoàn Chủ tịch Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch 02 thành viên Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tịch Đoàn Chủ tịch người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đơng Đồn Chủ tịch điều hành cơng việc Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HĐQT) dự kiến thông qua trước Đại hội Nhiệm vụ Đoàn Chủ tịch: a Điều hành hoạt động Đại hội đồng cổ đơng bất thường Cơng ty theo chương trình dự kiến HĐQT Đại hội đồng cổ đông thông qua; b Hướng dẫn đại biểu Đại hội thảo luận nội dung có chương trình; c Trình dự thảo, kết luận vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết; d Trả lời vấn đề Đại hội yêu cầu e Giải vấn đề phát sinh suốt trình Đại hội Nguyên tắc làm việc Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, định theo đa số Điều Ban Thư ký Đại hội Ban thư ký Đại hội bao gồm 01 người Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu tín nhiệm; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đơng nhiệm vụ điều hành Đoàn Chủ tịch Nhiệm vụ Ban Thư ký: a Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách cổ đông đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết); b Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo văn kiện, kết luận, Nghị Đại hội thơng báo Đồn Chủ tịch gửi đến cổ đông yêu cầu; c Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến cổ đơng, chuyển Đồn Chủ tịch định d Ghi chép đầy đủ trung thực toàn nội dung diễn biến Đại hội vấn đề cổ đông thông qua lưu ý vào Biên họp Đại hội; e Soạn thảo Nghị vấn đề thông qua Đại hội; Điều Ban thẩm tra tư cách cổ đông Ban thẩm tra tư cách cổ đông Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban 02 thành viên, Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu tín nhiệm, chịu trách nhiệm trước Đồn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đơng nhiệm vụ Nhiệm vụ Ban thẩm tra tư cách cổ đông Ban thẩm tra tư cách cổ đơng Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách tình hình cổ đơng, đại diện cổ đông đến dự họp Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đơng tình hình cổ đơng dự họp Nếu họp có đủ số lượng cổ đơng có quyền dự họp đại diện 65% số cổ phần có quyền biểu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông Công ty tổ chức tiến hành Điều Ban kiểm phiếu Ban kiểm phiếu Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban 02 thành viên Chủ tọa giới thiệu Đại hội biểu tín nhiệm 2 Nhiệm vụ Ban kiểm phiếu - Ban kiểm phiếu phải lập Biên kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông thực nhiệm vụ - Xác định xác kết biểu vấn đề xin biểu Đại hội; - Nhanh chóng thơng báo kết biểu cho thư ký; - Xem xét báo cáo Đại hội trường hợp vi phạm thể lệ biểu đơn thư khiếu nại kết biểu biểu Điều Thảo luận Đại hội: Nguyên tắc: - Việc thảo luận thực thời gian quy định thuộc phạm vi vấn đề trình bày chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đơng; - Cổ đơng có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi chuyển cho thư ký Đại hội; - Thư ký Đại hội xếp Phiếu đặt câu hỏi cổ đông theo thứ tự đăng ký chuyển lên cho Đồn chủ tịch; - Cổ đơng cần phát biểu tranh luận giơ tay, chi Đồn Chủ tịch trí phát biểu Mỗi cổ đông phát biểu không 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp Giải đáp ý kiến cổ đông: - Trên sở Phiếu đặt câu hỏi cổ đông, chủ tọa thành viên chủ tọa định giải đáp ý kiến cổ đông; - Trường hợp giới hạn thời gian tổ chức, câu hỏi chưa trả lời trực tiếp Đại hội Công ty trả lời trực tiếp văn Điều Biểu thông qua vấn đề Đại hội: Nguyên tắc: - Tất vấn đề chương trình nội dung họp Đại hội phải ĐHĐCĐ thảo luận biểu công khai - Thẻ biểu Cơng ty in, đóng dấu treo gửi trực tiếp cho cổ đông đại hội (kèm theo tài liệu mời tham dự ĐHĐCĐ) Mỗi sổ cổ đông cấp 01 thẻ biểu Trên thẻ biểu có ghi rõ mã số cổ đông, số CMND/hộ chiếu/ĐKKD, họ tên, số phiếu biểu cổ đơng Cách thức biểu quyết: - Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền của đông biểu (tán thành, không tán thành, ý kiến khác) vấn đề cách biểu trực tiếp Đại hội - Khi tiến hành biểu Đại hội, cổ đông biểu đồng ý thông qua giơ thẻ biểu lên cao Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông số phiếu biểu tương ứng cổ đông đồng ý Tương tự theo điều hành Chủ tọa cổ đông biểu không đồng ý khơng có ý kiến giơ Thẻ biểu 3 Thể lệ biểu quyết: 3.1 Cứ 01 (một) quyền biểu tương đương 01 (một) phiếu biểu Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 7/10/2010) tổng số cổ phần Công ty là: 15.000.000 cổ phần (mười lăm triệu cổ phần) tương đương với 15.000.000 phiếu biểu 3.2 Các vấn đề sau thơng qua có từ 75% trở lên tổng số phiếu biểu cổ đơng có quyền biểu có mặt trực tiếp thơng qua đại diện ủy quyền có mặt Đại hội: Nội dung 1: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phần, tăng vốn điều lệ Công ty; Nội dung 2: Sửa đổi, bổ sung số nội dung Điều lệ Công ty; Điều Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông Biên họp Đại hội đồng cổ đông phải đọc thông qua trước bế mạc Đại hội Điều Thi hành Quy chế Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông Cổ đông vi phạm Quy chế tùy theo mức độ cụ thể Đồn Chủ tịch xem xét có hình thức xử lý theo Điều lệ Cơng ty Luật Doanh nghiệp Quy chế có hiệu lực sau Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu thông qua T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ