Thông tin tài liệu
Signature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI Ký ngày: 10/3/2022 20:06:19 BẢN DỰ THẢO TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CƠNG TY CP DỊCH VỤ SONADEZI Biên Hịa, ngày 31 tháng năm 2022 Nội dung chương trình HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch Hội đồng quản trị Báo cáo kết hoạt động SXKD năm 2021 Ơng Phạm Trần Hịa Hiệp nhiệm kỳ III (2017-2022); định hướng nhiệm kỳ IV Thành viên Hội đồng quản trị (2022-2027) kế hoạch 2022; Ông Trần Anh Dũng Báo cáo tài riêng hợp năm 2021 kiểm toán; Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022) phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2022-2027); Báo cáo Ban kiểm soát việc kiểm tra, giám Ông Đinh Ngọc Thuận Ông Trần Hồ Dũng Ông Võ Huỳnh Trung Hưng Ông Nguyễn Văn Hiếu Ông Lê Xuân Sâm BAN TỔNG GIÁM ĐỐC sát hoạt động SXKD năm 2021 tổng kết nhiệm kỳ III; Tờ trình tiền lương/ thù lao người quản lý năm 2021 kế hoạch năm 2022; Tờ trình việc xử lý chi phí hỗ trợ rạch Bà Chèo; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 Kế hoạch năm 2022; Tổng Giám đốc Ông Trần Anh Dũng Phó Tổng Giám đốc Bà Nguyễn Thị Hồng Lý Ông Huỳnh Phú Hào Ông Nguyễn Ngọc Đại Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2022; BAN KIỂM SỐT Điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Quang Trung huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai; 10 Tờ trình danh sách nhân đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027) Trưởng Ban kiểm sốt Ơng Vũ Văn Nam Thành viên Ban kiểm soát Bà Đặng Thị Thúy Hằng Bà Nguyễn Mai An toán chấp thuận thực kiểm tra hoạt động Công ty xét thấy cần thiết Ban kiểm soát đề xuất kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán chấp thuận thực kiểm tốn Báo cáo tài theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông II Báo cáo kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ III (2017-2022) Hoạt động Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) Ban kiểm soát thực nhiệm vụ sau: - Giám sát thực Nghị Đại hội đồng cổ đông, việc tuân thủ quy định pháp luật Điều lệ công tác quản lý, điều hành công ty; - Kiểm tra báo cáo tài niên độ năm cơng ty Kết kinh doanh theo BCTC riêng kiểm toán ĐVT: triệu đồng STT Nội dung Vốn điều lệ Doanh thu thu nhập khác Lợi nhuận sau thuế TNDN Tỷ suất lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu (ROE) Tỷ suất lợi nhuận sau thuế tổng tài sản (ROA) Tỷ lệ cổ tức Năm 2017 50.000 Năm 2018 50.000 Năm 2019 50.000 Năm 2020 50.000 Năm 2021 50.000 220.078 290.413 385.143 423.891 495.829 14.180 16.521 20.551 25.268 32.367 19,11% 21,72% 25,97% 30,95% 38,28% 4,28% 4,21% 4,95% 5,73% 7,82% 15% 15% 15% 20% 20% (*) (*) tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2021 Qua số liệu cho thấy hoạt động kinh doanh Công ty đạt hiệu qua năm Trong năm 2020 năm 2021 đại dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến nhiều doanh nghiệp Cán nhân viên Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi nỗ lực phòng chống dịch Covid-19 khắc phục khó khăn để hồn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao Báo cáo đánh giá phối hợp hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Ban kiểm soát cung cấp tất nội dung có liên quan theo yêu cầu Kiến nghị: Tiếp tục đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh để bảo đảm hoạt động kinh doanh hiệu phù hợp nhu cầu khách hàng, sử dụng tài sản hiệu quả; sửa đổi bổ sung quy chế, quy trình, quy định nội đảm bảo phù hợp với pháp luật hành mục tiêu kinh doanh Công ty nhằm nâng cao hiệu kinh doanh, quản lý Công ty Trên báo cáo Ban kiểm soát việc kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 nhiệm kỳ III (2017-2022) Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi Ban kiểm sốt kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét - Nơi nhận: Đại hội đồng cổ đông; HĐQT; Lưu: BKS TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN Vũ Văn Nam TỔNG CÔNG TY SONADEZI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hịa 1, An Bình, Biên Hịa, Đồng Nai ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.889019 Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn W: www.sonadezi-sdv.com.vn Số: /TTr- SDV - HĐQT Đồng Nai, ngày … tháng năm 2022 STT … TỜ TRÌNH Về tiền lương/ thù lao người quản lý năm 2021 kế hoạch năm 2022 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng Căn Điều lệ Công ty CP Dịch vụ Sonadezi ĐHĐCĐTN 2021 thông qua ngày 17/04/2021; Căn Nghị hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 17/4/2021; Căn Báo cáo tài năm 2021 Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn A&C, Tiền lương người điều hành: Ông Trần Anh Dũng Tổng giám đốc Thực (cả năm) 1.219.967.834 Ơng Huỳnh Phú Hào Phó Tổng giám đốc 1.083.367.834 Bà Nguyễn Thị Hồng Lý Phó Tổng giám đốc 1.083.367.834 Ơng Nguyễn Ngọc Đại Phó Tổng giám đốc 912.467.834 Bà Chu Huyền Trang Kế toán trưởng 633.287.830 STT Họ tên Chức danh Tiền lương/ thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021: STT Nội dung Kế hoạch Thực (cả năm) 23.000.000 đồng/tháng 664.267.834 đồng Tiền lương Trưởng Ban KS chuyên trách Chủ tịch HĐQT (*) 10.000.000 đồng/người/tháng 120.000.000 đồng Phó Chủ tịch HĐQT 10.000.000 đồng/người/tháng 120.000.000 đồng Thù lao thành viên HĐQT không chuyên trách 7.500.000 đồng/người/tháng 422.750.000 đồng STT Nội dung Thù lao 02 thành viên BKS Thư ký công ty Kế hoạch Thực (cả năm) 3.500.000 đồng/người/tháng 84.000.000 đồng 3.500.000 đồng/ tháng 42.000.000 đồng (*) Với Chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, theo Nghị họp ĐHĐCĐ TN 2021, Ơng Nguyễn Long Bơn hưởng thù lao đến ngày 19/4/2021 36.333.000 đồng Ông Phạm Trần Hòa Hiệp bắt đầu hưởng thù lao từ sau ngày 19/4/2021 83.667.000 đồng Kế hoạch tạm ứng, chi trả tiền lương thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt, thư ký cơng ty năm 2022: 2.1 Đối với người quản lý không chuyên trách: - Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đ/người/tháng - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.000.000 đ/người/tháng - Thành viên HĐQT : 7.500.000 đ/người/tháng (5 người) - Thành viên Ban kiểm soát : 3.500.000 đ/người/tháng (2 người) - Thư ký Công ty : 3.500.000 đ/người/tháng Việc tốn thù lao người quản lý khơng chun trách chi trả theo số tháng làm việc thực tế 2.2 Đối với người quản lý chuyên trách: - Trưởng Ban kiểm soát : tạm chi 26.000.000 đ/người/tháng Căn theo kết sản xuất kinh doanh năm 2022 thực chi bổ sung lương, thưởng theo quy định quy chế trả lương Công ty SDV chức danh báo cáo ĐHĐCĐ kỳ sau Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét chấp thuận TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Phạm Trần Hịa Hiệp TỔNG CƠNG TY SONADEZI CƠNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, An Bình, Biên Hịa, Đồng Nai ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.889019 Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn W: www.sonadezi-sdv.com.vn Số: /TTr-SDV - HĐQT Đồng Nai, ngày … tháng năm 2022 STT … TỜ TRÌNH Về việc phương án xử lý chi phí hỗ trợ Rạch Bà Chèo Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng Báo cáo Quỹ CTXH - CĐ khoản chi phí hỗ trợ rạch Bà Chèo: Nhằm chia sẻ chi phí hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng mơi trường lưu vực rạch Bà Chèo, Đại hội đồng cổ đơng thường niên 2013 thơng qua việc trích quỹ công tác xã hội cộng đồng (CTXH-CĐ) sau: Mục đích sử dụng Quỹ: hoạt động cơng tác xã hội cộng đồng hàng năm chia sẻ hỗ trợ cho người dân Rạch Bà Chèo Nguồn trích: Được trích hàng năm từ lợi nhuận sau thuế sau ĐHĐCĐ thông qua nguồn quỹ 20% vốn điều lệ (bằng mười tỷ đồng) Từ năm 2013 đến tình hình trích lập sử dụng quỹ CTXH – CĐ để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng môi trường lưu vực rạch Bà Chèo sau: Giá trị (đồng) STT Nội dung A Tình hình trích quỹ Quỹ CTXH – CĐ theo Nghị ĐHĐCĐTN 2013 Được duyệt Đã trích 9.575.949.015 B Tình hình sử dụng Quỹ 8.527.270.897 01 Sử dụng cho hoạt động công tác xã hội cộng đồng hàng năm 2.146.244.432 Chia sẻ hỗ trợ cho người dân Rạch Bà Chèo 02 (*) Khoản chi trước cho Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng môi trường lưu vực Rạch Bà Chèo Ghi 10.000.000.000 Từ năm 20132021 6.381.026.465 8.881.026.465 Số tiền hỗ trợ chưa bù đắp: 2.500.000.000 đồng Đề xuất phương án: Trong vài năm gần đây, hàng năm quỹ cơng tác CTXH-CĐ trích khoảng 01 tỷ đồng, chi cho hoạt động xã hội cộng đồng hàng năm khoảng 500 triệu đồng, khoản lại để bù đắp cho khoản hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng môi trường lưu vực Rạch Bà Chèo khoảng 500 triệu đồng/ năm Số dư 2,5 tỷ đồng chưa bù đắp treo tài khoản phải thu Căn kết sản xuất kinh doanh năm 2021 để số liệu kế toán phản ánh thực tế, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2022 xem xét thông qua việc việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021 bù đắp toàn số dư 2,5 tỷ đồng khoản hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng môi trường lưu vực Rạch Bà Chèo nêu trước trích lập quỹ chia cổ tức; việc trích lập Quỹ CTXH – CĐ từ lợi nhuận sau thuế hàng năm tiếp tục thực theo khung chung Tổng cơng ty Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Phạm Trần Hòa Hiệp TỔNG CÔNG TY SONADEZI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hịa 1, An Bình, Biên Hịa, Đồng Nai ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.889019 Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn W: www.sonadezi-sdv.com.vn Số: /TTr-SDV - HĐQT Đồng Nai, ngày …… tháng năm 2022 STT … TỜ TRÌNH Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 kế hoạch năm 2022 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng Căn Điều lệ Công ty; Căn Nghị hội nghị ĐHĐCĐ thường niên 2021 ngày 17/4/2021; Căn Báo cáo tài năm 2021 Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn A&C, Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau : Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021: Nội dung STT Tỷ lệ / LNST Kế Thực hoạch Số tiền (đồng) Vốn điều lệ 50.000.000.000 Lợi nhuận sau thuế TNDN Bù đắp cho khoản hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng môi trường lưu vực Rạch Bà Chèo từ LNST 2021 Lợi nhuận sau thuế cịn lại để phân phối Trích lập quỹ Quỹ đầu tư phát triển 31.998.688.764 a b Quỹ khen thưởng, phúc lợi Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động Quỹ công tác xã hội cộng đồng Quỹ khen thưởng người quản lý Lợi nhuận cịn lại sau trích lập quỹ Lợi nhuận lại năm trước chuyển sang Tổng lợi nhuận lại 2.500.000.000 29.498.688.764 30% 10% 40% 20% 11.799.475.000 5.899.738.000 20% 20% 5.899.737.000 15,0% 4.424.803.000 3,5% 1.032.454.000 1,5% 442.480.000 17.699.213.764 24.919.533.389 42.618.747.153 STT Nội dung Cổ tức Lợi nhuận lại chuyển sang năm sau Tỷ lệ / LNST Kế Thực hoạch 15% 20% Số tiền (đồng) 10.000.000.000 32.618.747.153 Giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, định thời điểm chi trả cổ tức phù hợp theo quy định Kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập quỹ năm 2022 Trích quỹ đầu tư phát triển : 10% lợi nhuận sau thuế Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, gồm : 20% lợi nhuận sau thuế + Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động + Quỹ thưởng người quản lý + Quỹ công tác xã hội cộng đồng Mức chia cổ tức : 20%/mệnh giá cổ phần Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Phạm Trần Hòa Hiệp TỔNG CÔNG TY SONADEZI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hịa 1, An Bình, Biên Hịa, Đồng Nai ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.889019 Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn W: www.sonadezi-sdv.com.vn Số: /TTr- SDV -BKS Đồng Nai, ngày…… tháng năm 2022 STT … TỜ TRÌNH Về việc lựa chọn cơng ty kiểm tốn báo cáo tài năm 2022 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Căn yêu cầu thực tế cơng tác kế tốn kiểm tốn Báo cáo tài cơng ty; Để chuẩn bị cho việc lựa chọn cơng ty kiểm tốn Báo cáo tài năm 2022, Ban kiểm sốt tìm hiểu số đơn vị sau: STT Tên Cơng ty Kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn & Tư vấn RSM Việt Nam Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn A&C (viết tắt A&C CO., LTD) Địa liên hệ 140 Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Tầng 12A, Tịa nhà Tổng cơng ty 319, số 63 Cơng ty TNHH Kiểm tốn Lê Văn Lương, Phường Trung Hịa, Quận VACO Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội Đây đơn vị tư vấn, kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp Việt Nam nằm danh sách tổ chức kiểm toán chấp thuận thực kiểm tốn cho đơn vị có lợi ích cơng chúng năm 2022 (Kèm theo Quyết định số 2141/QĐ-BTC ngày 12/11/2021 Bộ trưởng Bộ Tài chính) Kính trình Đại hội đồng cổ đông, ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 đơn vị kiểm tốn số cơng ty nêu đơn vị kiểm toán Báo cáo tài năm 2022 cho Cơng ty CP Dịch vụ Sonadezi theo quy định Nhà nước Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận TM BAN KIỂM SỐT TRƯỞNG BAN Vũ Văn Nam TỔNG CƠNG TY SONADEZI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hịa 1, An Bình, Biên Hịa, Đồng Nai ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.889019 Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn W: www.sonadezi-sdv.com.vn Số: /TTr- SDV - HĐQT Đồng Nai, ngày 10 tháng năm 2022 STT … TỜ TRÌNH Về việc điều chỉnh Dự án Khu xử lý chất thải Quang Trung Tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Căn Biên họp Nghị họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019; Căn nội dung báo cáo đánh giá trạng triển khai dự án Khu xử lý chất thải Quang Trung xét đề nghị Ban Tổng giám đốc Cơng ty tờ trính số ……………………… ; Căn chức nhiệm vụ, quyền hạn Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Sonadezi; Kính trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên 2022 thông qua việc điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu XLCT Quang Trung với nội dung sau: ……………………………… Kính trình Đại hội đồng cổ đơng thông qua Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: HS ĐHĐCĐ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Phạm Trần Hịa Hiệp TỔNG CƠNG TY SONADEZI CƠNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI ĐC: Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 1, Đường 1, KCN Biên Hịa 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai ĐT: 0251.8890777/888 Fax: 0251.889019 Email: sdv@sonadezi-sdv.com.vn W: www.sonadezi-sdv.com.vn Số: /TTr- SDV - HĐQT Đồng Nai, ngày 10 tháng năm 2022 STT … TỜ TRÌNH Về việc sách nhân Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Nhiệm kỳ IV (2022-2027) Cơng ty CP Dịch vụ Sonadezi Kính gửi: Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14; Căn Điều lệ Công ty; Căn Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đơng thường niên 2022 việc danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát sau: TT Họ tên Cổ phần nắm giữ/ đại diện Vị trí đề cử (*) Đính kèm: Lý lịch ứng viên Kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: HS ĐHĐCĐ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Phạm Trần Hòa Hiệp BẢN DỰ THẢO TỔNG CƠNG TY SONADEZI CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP DỊCH VỤ SONADEZI Độc lập - Tự - Hạnh phúc Biên Hòa, ngày 31 tháng năm 2022 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 - Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; - Căn Điều lệ Công ty; - Căn biên họp biên kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, QUYẾT NGHỊ: Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 biểu thông qua nội dung sau: Thông qua Báo cáo kết hoạt động SXKD năm 2021 nhiệm kỳ III (2017-2022); định hướng nhiệm kỳ IV (2022-2027) kế hoạch 2022 Gồm tiêu h sau: 1.1 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021: ĐVT: triệu đồng NĂM 2021 TT 3 CHỈ TIÊU Công ty mẹ Tổng doanh thu Lợi nhuận sau thuế TNDN Phải nộp ngân sách nhà nước Hợp Tổng doanh thu Lợi nhuận sau thuế TNDN Phải nộp ngân sách nhà nước KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TỈ LỆ TH/KH 426.600 25.382 466.451 31.999 109,3% 126,1% 45.660 51.984 113,8% 450.780 26.179 495.829 32.367 109,9% 123,6% 48.644 55.157 113,4% 1.2 Định hướng kế hoạch SXKD giai đoạn 2022-2027: - Về tiêu tổng doanh thu: Đảm bảo trì tốc độ tăng tổng doanh thu hàng năm từ 2-3%; phấn đấu tới cuối năm 2026 tiêu tổng doanh thu thực đạt 520 tỷ đồng - Về tiêu lợi nhuận: Đảm bảo tỷ lệ lợi nhuận trước thuế doanh thu từ 79%; phấn đấu tới cuối năm 2026 tiêu lợi nhuận trước thuế thực đạt 35 tỷ đồng - Về cổ tức: Đảm bảo trì tỷ lệ chia cổ tức hàng năm cho cổ đông từ mức 20 % trở lên 1.3 Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022: ĐVT: triệu đồng TT Chỉ tiêu Tổng doanh thu Lợi nhuận sau thuế Tổng số thuế khoản phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước Kế hoạch (triệu đồng) Công ty mẹ Hợp 471.597 500.216 32.040 32.210 59.132 62.295 Thơng qua Báo cáo tài riêng hợp kiểm tốn năm 2021 Thơng qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022) phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2022-2027) 3.1 Thông qua kết hoạt động HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) theo Báo cáo số……/BC-SDV-HĐQT ngày ……./3/2022 3.2 Thông qua phương hướng hoạt động trọng tâm HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) Báo cáo Ban kiểm soát việc kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD năm 2021 tổng kết nhiệm kỳ III Thơng qua Tờ trình tiền lương/ thù lao người quản lý năm 2021 kế hoạch 2022 5.1 Thông qua kết thực tiền lương/ thù lao gười quản lý năm 2021 theo Tờ trình số ……/TTr-SDV-HĐQT ngày ……/3/2022 tiền lương/ thù lao người quản lý năm 2021 kế hoạch năm 2022 5.2 Kế hoạch Kế hoạch tạm ứng, chi trả tiền lương thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt, thư ký cơng ty năm 2022: a Đối với người quản lý không chuyên trách: - Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đ/người/tháng - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị : 10.000.000 đ/người/tháng - Thành viên HĐQT : 7.500.000 đ/người/tháng (5 người) - Thành viên Ban kiểm soát : 3.500.000 đ/người/tháng (2 người) - Thư ký Cơng ty : 3.500.000 đ/người/tháng Việc tốn thù lao người quản lý không chuyên trách chi trả theo số tháng làm việc thực tế b Đối với người quản lý chuyên trách: - Trưởng Ban kiểm soát : tạm chi 26.000.000 đ/người/tháng Căn theo kết sản xuất kinh doanh năm 2022 thực chi bổ sung lương, thưởng theo quy định quy chế trả lương Công ty SDV chức danh báo cáo ĐHĐCĐ kỳ sau Thơng qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 kế hoạch năm 2022 6.1 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021: STT Nội dung Tỷ lệ / LNST Kế Thực hoạch Số tiền (đồng) Vốn điều lệ 50.000.000.000 Lợi nhuận sau thuế TNDN Bù đắp cho khoản hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng môi trường lưu vực Rạch Bà Chèo từ LNST 2021 Lợi nhuận sau thuế cịn lại để phân phối Trích lập quỹ Quỹ đầu tư phát triển 31.998.688.764 a b Quỹ khen thưởng, phúc lợi Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động Quỹ công tác xã hội cộng đồng Quỹ khen thưởng người quản lý 2.500.000.000 29.498.688.764 30% 10% 40% 20% 11.799.475.000 5.899.738.000 20% 20% 5.899.737.000 15,0% 4.424.803.000 3,5% 1,5% 1.032.454.000 442.480.000 Lợi nhuận lại sau trích lập quỹ Lợi nhuận cịn lại năm trước chuyển sang Tổng lợi nhuận lại Cổ tức Lợi nhuận lại chuyển sang năm sau 17.699.213.764 24.919.533.389 42.618.747.153 15% 20% 10.000.000.000 32.618.747.153 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tình hình tài cơng ty niên độ tài 2022 để định thời điểm chốt danh sách thời điểm chi trả cổ tức thích hợp 6.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận trích lập quỹ năm 2022: Trích quỹ đầu tư phát triển Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, gồm + Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế : 20% lợi nhuận sau thuế + Quỹ thưởng người quản lý + Quỹ công tác xã hội cộng đồng Mức chia cổ tức : 20%/mệnh giá cổ phần Thơng qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2022 Thơng qua kết bầu cử việc bầu Hội đồng quản trị Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027 a Hội đồng quản trị: + Ông …………………… : Thành viên Hội đồng quản trị; + Ông …………………… : Thành viên Hội đồng quản trị; + Ông …………………… : Thành viên Hội đồng quản trị; + Ông …………………… : Thành viên Hội đồng quản trị; + Ông …………………… : Thành viên Hội đồng quản trị; + Ông ……………… …… : Thành viên Hội đồng quản trị; + Ông ………………… … : Thành viên Hội đồng quản trị; b Ban Kiểm soát: + Ông …………………… : Thành viên Hội đồng quản trị; + Ông …………………… : Thành viên Hội đồng quản trị; + Ông …………………… : Thành viên Hội đồng quản trị; Điều 3: Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc có trách nhiệm thực Nghị Nơi nhận: - Như Điều 3; - Các cổ đông; - Lưu: VT, Hồ sơ ĐHCĐ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Phạm Trần Hòa Hiệp
Ngày đăng: 12/10/2022, 15:01
Xem thêm:
